KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

Transkriptio

1 Pöytäkirja Kokous 3/2009 Aika: Torstai klo Paikka: Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe Läsnä: Rehtori Arto Karjalainen pj., rehtori Lauri Lajunen, johtaja Juhani Suortti, hallinto- ja talousjohtaja Merja Mäkinen, kaupunginjohtaja Jari Tolonen ja pääsihteeri Risto Hämäläinen 1. Kokouksen avaus ja puheenjohtajan valinta Strategiaryhmän puheenjohtajana toimivat korkeakoulujen rehtorit kokouksissa vuorotellen. Edellisessä kokouksessa puheenjohtajana toimi rehtori Lauri Lajunen. Rehtori Arto Karjalainen toimi kokouksen puheenjohtajana ja avasi kokouksen klo Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus Strategiaryhmän kokouksista tehdään pöytäkirja, joka tarkistetaan seuraavassa kokouksessa, ja jonka puheenjohtaja ja sihteeri varmentavat allekirjoituksillaan. Tarkistamaton pöytäkirja on toimitettu jäsenille kahden viikon kuluessa kokouksesta sähköpostilla LIITE: Strategiaryhmän kokouksen 11.9.pöytäkirja Pääsihteerin esitys: Strategiaryhmä hyväksyy liitteenä olevan edellisen kokouksen pöytäkirjan. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 1

2 3. Korkeakoulukonsortion yhteisen aikuis- ja täydennyskoulutusyksikön johtajan rekrytoinnin tilanne Strategiaryhmän päätöksen mukaisesti korkeakoulukonsortion yhteisen aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelujen suunnittelu- ja palveluyksikön johtajan tehtävä on ollut korkeakoulujen sisäisessä haussa. Hakuajan puitteissa tehtävään on hakenut neljä henkilöä, joista yksi hakija on korkeakoulujen ulkopuolinen henkilö. Rehtori Arto Karjalainen ja johtaja Juhani Suortti vastaavat johtajan rekrytoinnista. Korkeakoulujen on mahdollista halutessaan käynnistää myös tehtävän avoin haku. Pääsihteerin esitys: Rehtori Arto Karjalainen ja johtaja Juhani Suortti esittelevät rekrytointitilanteen ja tekevät esityksen jatkotoimenpiteistä. Rehtori Arto Karjalainen ja johtaja Juhani Suortti esittelivät rekrytointitilanteen ja tehtävää hakeneet neljä henkilöä. Yksi hakijoista on korkeakoulujen ulkopuolinen henkilö. Hakijoista on haastateltu kolme. Rehtori Arto Karjalaisen ja johtaja Juhani Suortin esityksestä strategiaryhmä päätti puoltaa Tuula Honkasen valintaa tehtävään. Tuula Honkasen kanssa käydään rehtoritasoinen keskustelu johtajasopimuksen ja tulostavoitteiden muodostamiseksi Ennen kuin yliopisto antaa määräyksen tehtävään. Keskustelu käydään seuraavassa strategiaryhmän kokouksessa. Pääsihteeri ja sihteeristö valmistelevat pääsihteerin johdolla johtajasopimuksen ja tulostavoitteet. Muille hakijoille informoidaan, että Tuula Honkasen kanssa käydään keskustelut tavoitteena hänen valintansa. 2

3 4. Kajaanin mittaustekniikan ja tietojärjestelmien keskus CEMIS:n perustaminen Korkeakoulukonsortion strategiaryhmä totesi kokouksessaan dekaani Kauko Leiviskän johdolla toimineen ICT-keskuksen valmisteluryhmän toimeksiannon toteutetuksi, ja päätti esittää kaikille osapuolille toimimista loppuraportin sekä vararehtori Rauli Sventon johdolla toimineen korkeakoulukonsortion hallinnon ja rakenteen kehittämisryhmän esittämien linjausten mukaisesti. Samalla strategiaryhmä päätti, että pääsihteeri valmistelee korkeakoulujen päätökset jatkotoimenpiteistä. Korkeakoulukonsortion sihteeristön kokouksessa todettiin, että pääsihteerin on perusteltua esittää korkeakouluille CEMIS:n perustamishankkeen asettamista. Hankkeen tavoitteet ja tehtävät sisältyvät pääsääntöisesti valmisteluryhmän loppuraporttiin Lisäksi valmistelussa on otettava huomioon korkeakoulukonsortion hallinnon ja rakenteen kehittämisryhmän linjaukset, jotka strategiaryhmä on hyväksynyt sekä strategiaryhmän kokouksessaan hyväksymät muut valmistelua ohjaavat linjaukset. LIITE: Ehdotus CEMIS:n perustamisen valmisteluhankkeen asettamiskirjeeksi, valm. Risto Hämäläinen Pääsihteerin esitys: Strategiaryhmä päättää tarkemmin CEMIS:n perustamisen valmisteluhankkeen rahoituksesta. Strategiaryhmä käsittelee ja hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin mittaustekniikan ja tietojärjestelmien keskus CEMIS:n perustamisen valmisteluhankkeen asettamiskirjeen, ja esittää sopijaosapuolille sen hyväksymistä ja allekirjoittamista. Lisäksi strategiaryhmä päättää asian julkistamisesta ja tiedottamisesta. Strategiaryhmä hyväksyi Kajaanin mittaustekniikan ja tietojärjestelmien keskus CEMIS:n perustamisen valmisteluhankkeen asettamiskirjeen liitteen mukaisena, ja päätti esittää sopijaosapuolille sen hyväksymistä ja allekirjoittamista. Strategiaryhmä totesi asettamiskirjeen lisäksi valmistelutoimeksiannosta seuraavaa: - CEMIS:n muodostaminen on korkeakoulukonsortion tärkein hanke - CEMIS on yksi Oulun yliopiston innovaatiokeskuksista - valmistelussa hankejohtajan on haettava aktiivisesti ja käytettävä hyväkseen niitä hyviä malleja ja esimerkkejä, joita Oulun innovaatiokeskusten, erityisesti CIE:n muodostamisessa on käytetty. 3

4 Hanke toteutetaan siten, että hankejohtaja Risto Oikari työskentelee hankkeessa ammattikorkeakoulun palveluksessa 80-prosenttisella työajalla. Hankkeen rahoitusmalli on sama kuin aikuis- ja täydennyskoulutuksen johtajan tehtään osalta: 60 % OPM:n hankerahoitus (ammattikorkeakoulun saama rahoitus) 20 % ammattikorkeakoulu 20 % yliopisto CEMIS:n perustamishankkeen käynnistäminen julkistetaan ja tiedotetaan seuraavassa strategiaryhmän kokouksessa. 4

5 5. Opiskelijapalvelujen työryhmän asettaminen Korkeakoulut asettivat valmisteluhankkeen Kajaanin korkeakoulukonsortion yhteisten kokonaisvaltaisten opiskelijapalvelujen valmistelemiseksi selvitysmies Rantasen loppuraportin ehdotusten sekä konsortiosopimuksen tavoitteiden ja periaatteiden pohjalta. Strategiaryhmä totesi kokouksessaan opiskelijapalvelujen valmisteluryhmän toimeksiannon toteutetuksi, ja päätti, että pääsihteeri ja sihteeristö käynnistävät jatkovalmistelun raportin linjausten mukaisesti. Korkeakoulukonsortion sihteeristön kokouksessa todettiin, että on perusteltua esittää korkeakouluille, että opiskelijapalveluja varten nimetään raportissa esitetyllä tavalla yhdyshenkilöt. Edelleen esitetään, että yhdyshenkilöt asetetaan korkeakoulukonsortion pysyväksi opiskelijapalvelujen työryhmäksi, jolle annetaan tehtäväksi raportissa esitettyjen toimenpide-ehdotusten toteuttaminen. Ehdotuksista kolme on priorisoitu tärkeimmiksi. LIITE: Ehdotus korkeakoulukonsortion opiskelijapalvelujen työryhmän asettamiskirjeeksi, valm. Jouko Käsmä Pääsihteerin esitys: Strategiaryhmä käsittelee ja hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin korkeakoulukonsortion opiskelijapalvelujen työryhmän asettamiskirjeen, ja esittää korkeakouluille sen hyväksymistä ja allekirjoittamista. Todettiin, että toimintamallit ja pelisäännöt opetushenkilöstön yhteiskäytölle tarvitaan. Ne on laadittava korkeakoulujen opetuksesta ja hallinnosta vastaavien henkilöiden kanssa yhteistyössä. Vastaavuudet ja hyväksilukeminen tulee varmistaa asianomaisten koulutuksesta vastaavien henkilöjen kanssa. Strategiaryhmä hyväksyi Kajaanin korkeakoulukonsortion opiskelijapalvelujen työryhmän asettamiskirjeen liitteen mukaisesti sekä eräillä muutoksilla, ja päätti esittää korkeakouluille sen hyväksymistä ja allekirjoittamista. 5

6 6. Kirjasto- ja informaatiopalvelujen työryhmän asettaminen Strategiaryhmä päätti kokouksessaan käynnistää kirjasto- ja informaatiopalvelujen yhteistyöselvityksen. Tehtävänä oli palvelujen nykytilakuvaus ja ehdotus strategiaryhmälle niiden tulevasta kehittämisestä korkeakoulujen yhteistyönä. Selvitys päätettiin tehdä asiantuntijoiden pienryhmätyönä. Strategiaryhmä totesi kokouksessaan kirjasto- ja informaatiopalvelujen yhteistyöselvityksen toteutetuksi, ja päätti, että pääsihteeri ja sihteeristö käynnistävät jatkovalmistelun selvitysraportin linjausten mukaisesti Korkeakoulukonsortion sihteeristön kokouksessa todettiin, että on perusteltua esittää korkeakouluille, että kirjasto- ja informaatiopalvelujen yhteistyön kehittämistä varten nimetään työryhmä, jolle annetaan tehtäväksi selvitysraportissa esitettyjen toimenpide-ehdotusten toteuttaminen. LIITE: Ehdotus korkeakoulukonsortion kirjasto- ja informaatiopalvelujen työryhmän asettamiskirjeeksi, valm. Pentti Malinen Pääsihteerin esitys: Strategiaryhmä käsittelee ja hyväksyy liitteenä olevan Kajaanin korkeakoulukonsortion kirjasto- ja informaatiopalvelujen työryhmän asettamiskirjeen, ja esittää korkeakouluille sen hyväksymistä ja allekirjoittamista. Strategiaryhmä hyväksyi Kajaanin korkeakoulukonsortion kirjasto- ja informaatiopalvelujen työryhmän asettamiskirjeen liitteen mukaisena, ja päätti esittää korkeakouluille sen hyväksymistä ja allekirjoittamista. 6

7 7. Oulun yliopiston TATU-neuvottelujen tavoitteet Oulun yliopisto käy tavoite- ja tulosneuvottelut opetusministeriön kanssa syksyllä 2009, ja sitä ennen Kajaanin yliopistokeskus käy omat neuvottelunsa yliopiston keskushallinnon kanssa. KYK:n tavoitteita ja TATU-asiakirjoja on tarkoitus käsitellä strategiaryhmän seuraavassa kokouksessa Pääsihteerin esitys: Rehtori Lauri Lajunen informoi Oulun yliopiston tavoitteista neuvottelukierroksella. Asia merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 8. Korkeakoulukonsortion strategiaprosessi Strategiaryhmä hyväksyi kokouksessaan Kajaanin korkeakoulukonsortion strategiaprosessin 2010 käynnistämisen Pentti Malisen ja Mika Määttän tekemän prosessikuvauksen mukaisesti, kuitenkin aikaistettuna mennessä. Strategiaprosessi on edennyt ja tarkentunut erityisesti Oulun yliopiston TATU-neuvottelujen ohjeistuksen ja aikataulujen osalta. LIITE: Pentti Malisen ja Mika Määtän kooste strategiaprosessista Pääsihteerin esitys: Strategiaryhmä merkitsee tiedoksi Kajaanin korkeakoulukonsortion strategiaprosessin tilanteen ja päättää, että strategiaa käsitellään laajemmin seuraavassa kokouksessa Pentti Malisen ja Mika Määtän esittelemänä. Todettiin, että strategialuonnoksessa esillä olevat konsortion hyvinvointi- ja matkailuohjelmat yhdistetään jatkovalmistelussa esimerkiksi käsitteellä aktiivimatkailu. Strategiassa on tukeuduttava tehtyihin linjauksiin, eikä uusia avauksia tehdä. Strategiaprosessi merkittiin tiedoksi. 9. Yhteisten resurssien käyttömahdolllisuudet Avoimella yliopistolla on tarpeena ammattikorkeakoulun opettajien käyttö opetuksessa. Käytäntönä on ollut, että opetus on tehty sivutoimi-ilmoituksella normaalin vuotuisen 1600 h päälle. Opettajatarpeen ennakoinnin vuoksi olisi kuitenkin mietittävä uusi käytänteitä, kuinka konsortion sisällä voisi työskennellä 1600 h resurssin sisällä mahdollisimman paljon. Kun ennusteet on tiedossa, voidaan tarvittaessa palkata lisää opettajia. 7

8 Pääsihteerin esitys: Strategiaryhmä keskustelee asiasta ja päättää jatkotoimenpiteistä yhteisten resurssien käyttömahdollisuuksien parantamiseksi. Todettiin, että asia käsiteltiin edellä opiskelijapalvelujen asiakohdassa ja yhteisten resurssien käyttön kysymykset on sisällytetty opiskelijapalvelujen jatkovalmistelun asettamiskirjeeseen. 8

9 10. Korkeakoulukonsortion yhteisten kärkihankkeiden koordinaatio Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman valmistelun yhteydessä tuli esille, että ammattikorkeakoulun, yliopiston ja kaupungin konsortiota koskevien kärkihanke-esitysten osalta ei tehty yhteistä valmistelua ja koordinaatiota. TOTSU:uun menneet hankkeet ovat sinänsä oikeita ja strategian mukaisia, eivätkä ole ristiriidassa keskenään. Korkeakoulukonsortion sihteeristön kokouksessa todettiin, että on perusteltua esittää strategiaryhmälle, että konsortion tulevia hankkeita koskevien esitysten (esim. maakuntaohjelman kärkihankkeet) yhteistä koordinointia hoitaisi sihteeristö, joka muodostuu osapuolten hankevalmistelusta keskeisesti vastaavista henkilöistä. Pääsihteerin esitys: Strategiaryhmä päättää, että konsortion tulevia hankkeita koskevien esitysten (esim. maakuntaohjelman kärkihankkeet) yhteisestä koordinoinnista vastaa korkeakoulukonsortion sihteeristö. Hyväksyttiin. Tarvittaessa suurimmat hankkeet käsitellään strategiaryhmässä. 11. Tiedoksi merkittävät asiat ja muut asiat Strategiaryhmä totesi kokouksessaan markkinointiyhteistyön valmisteluryhmän toimeksiannon toteutetuksi, ja päätti, että pääsihteeri ja sihteeristö käynnistävät jatkovalmistelun raportin linjausten mukaisesti. Korkeakoulukonsortion sihteeristön kokouksessa todettiin, että on perusteltua käynnistää strategiaryhmän valtuuttama jatkovalmistelu myöhemmin syksyllä 2009 sen jälkeen, kun Kajaanin ammattikorkeakouluun valittava uusi markkinointipäällikkö on aloittanut tehtävässään Strategiaryhmä antoi kokouksessaan tehtäväksi pääsihteerille ja sihteeristölle valmistella strategiaryhmälle ehdotuksen korkeakoulukonsortion yhteisten palvelujen järjestämisestä ja organisoimisesta vuoden loppuun mennessä. Valmistelu on käynnistetty sihteeristössä. Yhteisten palvelujen kokonaisratkaisumallin valmistelusta sihteeristössä vastaa Jouko Käsmä, joka on toiminut valmistelijana myös yliopistokeskuksen tukipalvelujen kokoamisessa. 9

10 Pääsihteerin esitys: Strategiaryhmä merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 12. Seuraava kokous Strategiaryhmän seuraavalle kokoukselle olisi paras ajankohta lokakuun alkupuoli. Silloin voitaisiin aikataulullisesti oikeaan aikaan käsitellä Kajaanin yliopistokeskuksen TATU-asiakirjat, korkeakoulukonsortion strategia sekä Oulun yliopiston ja Kajaanin kaupungin uusi yhteistyösopimus vuosille , jonka käsittelysta strategiaryhmässä on päätetty kokouksessa Seuraavan kokouksen ajankohta: Perjantai klo Oulussa, Oulun yliopistolla. 13. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Arto Karjalainen puheenjohtaja Risto Hämäläinen pääsihteeri 10