LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2015 1

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus AIKA kello 17:00-19:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 307 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Käsittelyjärjestyksen muutos Loimaan alueen vuodeosastotoimintojen uudelleenjärjestely Loimaan kaupungin talouden seurantaraportti syyskuu Osavuosikatsaus Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Talousarvion 2015 muutos / Atk-hankinnat, investointiosa Talousarviomuutokset vuoden 2015 talousarvioon/ käyttötalousosa Talousarvion 2015 muutokset/investoinnit Varsinais-Suomen liiton talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma lausunto 320 Selvitystyö Auranlaakson kansalaisopiston ja Loimaan 36 työväenopiston yhdistämiseksi yhteiseksi alueelliseksi oppilaitokseksi 321 Markkinoinin suunnitteluyöryhmän esitys tapahtumatiedotuksen 42 kehittämiseksi 322 Loimaan joulunavaustoimikunnan anomus Kiinteistönluovutuksia Kuntayhtymien asioita Lauta- ja johtokuntien päätöksiä Ilmoitusasiat 47

2 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus AIKA kello 17:00-19:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Suominen Teuvo puheenjohtaja Perho Tiina I varapuheenjohtaja Lundgren Esko II varapuheenjohtaja Heikkilä Arvo jäsen Kalsi Helena jäsen Laaksonen Jorma jäsen Laitila Marja-Liisa jäsen Raitala Juha jäsen Suominen Olavi jäsen Tyyskänen Eveliina jäsen Vuolle Sanna jäsen MUU Mäki-Punto-Ristanen Tarja Ek-Marjamäki Teija Rasi Jarmo Hirvelä Antti Rantala Jari Männistö Aija Ojala Tuija Koistinen Sari kv:n puheenjohtaja kv:n I varapuheenjohtaja kv:n II varapuheenjohtaja kv:n III varapuheenjohtaja kaupunginjohtaja vs. hallintosihteeri talousjohtaja, läsnä 310 asiantuntija johtava ylilääkäri, läsnä asiantuntija 319 ALLEKIRJOITUKSET Teuvo Suominen puheenjohtaja Aija Männistö pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Loimaalla 12. päivänä marraskuuta 2015 TARKASTUS Olavi Suominen Juha Raitala

3 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Hallintopalvelukeskuksessa klo Aija Männistö Hallintosihteeri

4 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Juha Raitala ja Olavi Suominen.

6 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Käsittelyjärjestyksen muutos Kh Kaupunginhallitus päätti ottaa seuraavaksi käsiteltäväkseen esityslistan asian nro 13 " Loimaan alueen vuodeosastotoimintojen uudelleenjärjestely."

7 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Loimaan alueen vuodeosastotoimintojen uudelleenjärjestely 917/ /2015 Kh Valmistelija: sosiaali- ja terveysjohtaja, johtava ylilääkäri, kaupunginjohtaja Kaupunginvaltuusto on ( 35) hyväksynyt Tyks Loimaan sairaalan vuodeosastotoimintojen organisoinnin periaatteet niin, että kaikki Tyks Loimaan sairaalassa sijaitsevat vuodeosastot ovat hallinnollisesti kaupungin organisaatiossa. Päätöksen mukaan Loimaan kaupunki hakee lyhyellä aikavälillä 0,5 milj. euron ja pitkällä aikavälillä vuodeosastotoimintojen 1,5 milj. euron vuotuista säästöä vuodeosastotoimintojen organisoinnilla, toiminta- käytäntöjä uudistamalla ja palvelun tarjontaa yhdistämällä. Kaupunginvaltuusto valtuutti kaupunginhallituksen päättämään tarkemmin toimintojen siirtojen ehdoista ja tekemään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja kaupungin kesken tehtävän hoitohenkilöstöä koskevan liikkeenluovutussopimuksen sekä muut vuodeosastojen toimintaan liittyvät yhteistyösopimukset. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa uusien osastojen tarpeisiin Loimaan sosiaali- ja terveyspalvelukeskukseen yhden vuodeosastotoiminnasta vastaavan ylilääkärin viran ja yhden terveyskeskuslääkärin viran alkaen ja edellytti työryhmän laativan terveyspalveluiden käytännön toimenpiteiden ajoituksen elokuun loppuun mennessä. Kaupunginjohtaja ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa valmistelutilanteen tiedokseen ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun. Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Kaupunginhallitus toteaa valmistelutilanteen tiedokseen ja valmistelua jatketaan seuraavasti:

8 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sairaanhoitopiirin kanssa käytäviin neuvotteluihin kaupunginhallitus valitsee seuraavassa kokouksessa neuvottelijat. Lisäksi valmistellaan neuvottelutavoitteet, sekä aikataulu. Neuvottelujen tueksi hankitaan juridista asiantuntemusta. Kh Pöytäkirjamerkintä: Johtava ylilääkäri Sari Koistinen oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo ja esitteli viimeiset tiedot neuvotteluista. Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh Jatkovalmistelua (mm. aikataulua ja neuvottelutavoitteita) on valmisteltu johtoryhmässä ja viranhaltijaneuvottelussa 8.9. ja (kaupunginjohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja, johtava ylilääkäri, talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja). Neuvottelutavoitteita koskeva muistio toimitetaan kaupunginhallituksen sähköiseen kokousjärjestelmään. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa on sovittu neuvottelu Vuodeosastotoiminnan kehittäminen -työryhmän seuraava kokous on Kaupunginhallitus toteaa valmistelutilanteen tiedokseen ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun mm. neuvottelutavoitteista. Kaupunginhallitus nimeää neuvotteluryhmän. Neuvotteluryhmään nimettiin kaupunginjohtaja Jari Rantala, johtava ylilääkäri Sari Koistinen, sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teuvo Suominen, kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Tiina Perho, kaupunginvaltuuston I

9 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kh Pöytäkirjamerkintä: varapuheenjohtaja Teija Ek-Marjamäki, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Jarmo Rasi ja perusturvalautakunnan puheenjohtaja Joni Heikkilä. Neuvotteluissa käytetään avustavaa juristia. Johtava ylilääkäri Sari Koistinen oli läsnä tämän asian käsittelyn ajan klo selostaen asian valmistelutilannetta. Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Juridisesta asiantuntijatuesta on tehty toimeksiantosopimus BDO Oy (johtava lakimies Jaana Lehtonen) kanssa. Loimaan ja Uudenkaupungin kaupungin edustajat ovat neuvotelleet vuodeosasto-uudistuksesta Loimaan kaupungin ja sairaanhoitopiirin neuvottelu on torstaina Kaupunginhallitus toteaa sairaanhoitopiirin kanssa neuvottelun sekä valmistelutilanteen tiedokseen ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun. Kh Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala Sairaanhoitopiirin edustajien kanssa käydyssä neuvottelussa esille nousseet vuokratasoa, riskien jakoa sekä laitoshuoltoa ja fysioterapiapalveluja koskevat asiat ovat olleet valmistelutyöryhmässä Käytännön valmistelua (mm. tietojärjestelmäkoulutukset ja hoitohenkilöstön siirtoihin liittyvät toimenpiteet) on jatkettu.

10 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sairaanhoitopiiriltä on pyydetty päivitetyt sopimusluonnokset niin, että ne ovat käytettävissä viikolla 42. Valmisteluryhmän seuraava kokous on aamupäivällä. Kaupunginhallitus toteaa valmistelutilanteen tiedokseen ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun. Pöytäkirjamerkintä: Johtava ylilääkäri Sari Koistinen oli läsnä tämän asian käsittelyn ajan selostaen neuvottelujen nykytilannetta. Talousjohtaja Tuija Ojala oli läsnä tämän asian käsittelyn ajan Kh Valmistelijat: kaupunginjohtaja Jari Rantala, sosiaali-ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, johtava ylilääkäri Sari Koistinen, talousjohtaja Tuija Ojala. Uudistuksen taustalla on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Loimaan kaupungin yhteinen vuodeosastotoimintojen kehittämishanke, jonka tavoitteena on lisätä sairaanhoitopiirin ja kaupungin yhteistyötä. Tavoitteena on, että 1. potilaiden kuntoutukseen pääseminen, kuntoutuminen ja kotiutuminen nopeutuvat, 2. sairaanhoitopiiri tukee perusterveydenhuoltoa ja kaupungin sosiaalitoimia nykyistä paremmilla erikoissairaanhoidon lähipalveluilla, 3. organisaatiorajat eivät haittaa hoidon sujuvuutta ja että 4.vuodeosastohoidon tarve ja vuodeosastopaikkojen kokonaismäärä vähenevät. Sairaanhoitopiiri sekä Loimaan ja Uudenkaupungin kaupunkien edustajat ovat valmistelleet vuodeosastotoimintojen uudelleen järjestelyjen toimeenpanoa ja siihen liittyvää yhteistyö- ja palvelusopimusta.

11 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sopimuskokonaisuus muodostuu yhteistyö- ja palvelusopimuksesta ja sen liitteenä olevista sopimuksista: Liikkeenluovutussopimus Palvelusopimus erikoislääkäri- ja asiantuntijapalveluista Vuodeosastotilojen vuokrasopimus. Yhteistyö- ja palvelusopimuksessa sovitaan sairaanhoitopiirin ja kaupungin yhteisten vuodeosastopalveluiden tuottamisesta sekä toimintaan liittyvistä palveluista ja yhteistyö- ja kehittämistoiminnoista. Sopimus on osa kokonaisuutta, jolla sairaanhoitopiirin aiemmin ylläpitämät erikoissairaanhoidon tasoiset sisätauteihin ja kirurgiaan painottuneet vuodeosastot siirretään liikkeenluovutuksella osaksi kaupungin palvelutuotantoa. Liikkeenluovutuksen yhteydessä kaupungille siirtyvät myös luovutuksen kohteena oleviin osastoihin kohdistuvat laitoshuollon palvelut sekä osittain fysioterapiapalvelut. Sopimuksen mukaan Loimaan kaupunki tuottaa yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa sairaanhoitopiirin Tyks Loimaan sairaalassa tarvitsemat vuodeosastopalvelut sopimuksen liitteessä todettujen osastojen laskennallisten paikkamäärien ja takuupaikkojen laajuudessa. Laskennallisista paikkamääristä huolimatta tavoitteena on toisaalta osastopaikkojen joustava käyttö osapuolten välillä, jonka vuoksi osastojen tarkemmista toimintamalleista sovitaan osapuolten lääketieteellisestä toiminnasta vastuussa olevien viranhaltijoiden välillä. Vastaavasti sairaanhoitopiiri tuottaa osastoille niiden tarvitsemat erikoislääkäripalvelut ja tietyt asiantuntijapalvelut sekä vuokraa osastojen vaatimat tilat. Kaupunki tuottaa omana toimintanaan sille siirtyvän palvelutuotannon luovutushetkestä lukien. Vastaavasti sairaanhoitopiiri sitoutuu tilaamaan kaupungin tuottamat palvelut sopimuksen mukaisesti. Sairaanhoitopiiri tuottaa kaupungille vuodeosastolla tarvittavat erikoislääkäripalvelut ja erikoissairaanhoitoa tukevat palvelut, laboratorio- ja kuvantamispalvelut sekä asiantuntija- ja muut kaupungin tarvitsemat palvelut. Yhteistyöllä tavoitellaan etua sekä molemmille osapuolille että palveluita käyttäville asiakkaille. Liikkeenluovutussopimus määrittelee työtekijöiden aseman liikkeenluovutuksessa. Sen keskeinen sisältö on luovuttajan ja luovutuksensaajan välisten velvoitteiden ja vastuiden sopimisessa. Luovuttajana oleva sairaanhoitopiiri vastaa luovutuksensaajana

12 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus olevalle kaupungille niistä työntekijöille kertyneistä eduista, jotka on ansaittu sairaanhoitopiirin palveluksessa, mutta erääntyvät maksettavaksi kaupungin palveluksessa ja kaupunki vastaa niistä liikkeenluovutuspäivämäärästä eteenpäin. Liikkeenluovutuksen yhteydessä Loimaan kaupungille siirtyy 2 apulaisosastonhoitajan, 3 osasto-/maksutoimiston sihteerin, 28 sairaanhoitajan, 16 lähi-/perushoitajan, 8 laitoshuoltajan sekä 3 fysioterapeutin vakanssia. Sairaanhoitopiiriltä siirtyy Loimaan kaupungin palvelukseen 1 apulaisosastonhoitaja, 1 osastonsihteeri, 1 kuntohoitaja, 26 sairaanhoitajaa, 16 perushoitajaa/lähihoitajaa, 1 maksutoimiston sihteeri sekä 8 laitoshuoltajaa eli yhteensä 54 henkilöä. Osa toiminnan edellyttämästä henkilöstä ei siirry liikkeenluovutuksessa, joten kaupungilla on tarve rekrytoida lisäksi yksi (1) apulaisosastonhoitaja, yksi (1) osastonsihteeri, kaksi (2) sairaanhoitajaa sekä kaksi (2) fysioterapeuttia. Lisäksi kaupunki rekrytoi yhden (1) ylilääkärin, yhden (1) terveyskeskuslääkäri sekä yhden (1) toimintaterapeutin. Henkilöstö siirtyy kaupungin palvelukseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 5 luvun 25 :ssä ja työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 :ssä säädettyä liikkeenluovutusmenettelyä noudattaen entisin palvelusuhteen ehdoin. Henkilöstön palkka ja sen muodostumisperusteet säilyvät ennallaan eikä kokonaispalkka liikkeenluovutuksen seurauksena alene. Entisin eduin tarkoittaa, että tehtävien säilyessä entisinä palkka pysyy ennallaan. Mikäli työ myöhemmin vaihtuu, palkkaa voidaan tarkistaa. Luovuttajan yksipuolisiin päätöksiin perustuvat ja noudattamat henkilöstöetuudet ovat työnantajakohtaisesti järjestettäviä etuuksia. Luovutushetken jälkeen näihin etuihin noudatetaan luovutuksen saajan toimintaperiaatteita. Sopimusluonnoksiin on kirjattu ehto, jonka mukaan sairaanhoitopiiri sitoutuu ottamaan siirtyneen työntekijän ns. vanhana työntekijänä takaisin, mikäli kaupunki irtisanoo työntekijän tuotannollisilla tai taloudellisilla syillä kahden vuoden kuluessa liikkeenluovutuksesta. Sairaanhoitopiiri ja kaupungit ovat Kevan jäsenyhteisöjä ja noudattavat KVTES työehtosopimusta, joten työntekijöiden eläkevakuutukseen tai työehtosopimukseen ei tule siirron seurauksena muutoksia.

13 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sopimusten hinnoittelu perustuu molempien osapuolten osalta omakustannushintojen perusteella laskettuihin hintoihin. Kaupunki laskuttaa sairaanhoitopiiriltä osastoilla tuotetut erikoissairaanhoitotasoiset hoitopäiväsuoritteet ja sairaanhoitopiiri laskuttaa kaupunkia tuottamistaan palveluista. Suoritteiden hinnoittelun perusteena on käytetty sairaanhoitopiirin ja kaupungin yhdessä sopimia arvioita vuosittaisista suoritemääristä. Suoritteiden hinnat sopimuskauden alussa määritellään sopimuksen liitteessä (Palveluiden hinnat), jossa todetaan myös kustannuslaskennan perusteena olleet tiedot. Osapuolten laskennalliset vuodepaikkamäärät ja takuupaikat seuraavalle kalenterivuodelle sovitaan vuosittain osapuolten välisissä budjettineuvotteluissa 31.5 mennessä. Edellä mainittujen pohjalta vuosittain tarkistetaan myös kaupungin sairaanhoitopiiriltä tarvitsemien palvelujen määrät ja hinnat. Taloudellisen riskin jakamiseksi sairaanhoitopiiri sitoutuu 80 % kustannusvastuuseen erikoissairaanhoidon paikoiksi määritellyistä laskennallisista paikoista. Vastaavasti kaupunki sitoutuu osaltaan pitämään vuodeosastoillaan aina tietyn määrän paikkoja (takuupaikat) vapaana sairaanhoitopiirin potilaita varten. Sairaanhoitopiiri on arvioinut uuden toimintamallin tuottavan kantasairaalaan siirtyvä vuodeosastotoiminta huomioiden Loimaan kaupungin osalta noin 2 milj. euron säästön erikoissairaanhoidon hoitopäivälaskutukseen. Todellisen säästön arvioiminen on kuitenkin epävarmaa, koska kantasairaalaan siirtyvän vuodeosastotoiminnan arviointi on vaikeaa. Aiemman arvion mukaan noin puolet lähisairaaloiden erikoissairaanhoidon vuodeosastotoiminnan vähenemisestä siirtyy päivystysasetuksen tuomien muutosten seurauksena Turkuun. Uudet ennusteet eivät tue tätä arvioita. Kantasairaalan laskutus ei ole toistaiseksi noussut verrattuna vuoteen 2014, vaan laskenut. Sairaanhoitopiirin arvio kantasairaalaan siirtyvästä vuodeosastotoiminnasta on 25 %. Loimaan kaupungin vuoden 2016 talousarvioesityksessä (Kh ) vuodeosastouudistuksen on arvioitu lisäävän henkilöstökuluja 3,1 milj. eurolla ja muita toimintakuluja vajaalla 1,0 milj. eurolla sekä vähentävän palvelujen ostoja 2,6 milj. eurolla ja lisäävän myynti- ja maksutuloja 2,5 milj. eurolla. Nettokustannusten vähennys vuonna 2016 on tämän mukaan 1,0 milj. euroa.

14 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Sairaanhoitopiirin vuokraa kaupungille vuodeosastojen toimitilat (jyvitettynä noin m 2 ). Vuokra on yhteensä euroa/vuodessa. Vuokra-aika on sidottu yhteistyö- ja palvelusopimuksen voimassaoloon. Vuokrasopimuksen hinnoitteluperiaatteena on sairaanhoitopiirin omakustannushinta. Kaupungeilta peritään sama vuokra kuin mitä sairaanhoitopiirin sisäiset yksiköt ovat kyseisistä tiloista maksaneet.. Loimaan ja Uudenkaupungin kaupungit ovat neuvotteluissa todenneet sairaanhoitopiirin vuokratason olevan omakustannushinnoittelusta huolimatta korkea. Yhtenä vuokratasoa nostavana eränä on nykyinen vuokrien laskentaperiaate, jolla sairaanhoitopiirin tyhjien tilojen kustannukset jyvitetään käytössä olevien tilojen vuokriin. Vuokrasopimusluonnokseen on edellä mainitun johdosta lisätty ehto, jonka mukaan sairaanhoitopiiri sitoutuu vuoden 2016 aikana erottamaan vuokrattavien tilojen käyttökustannuksista niihin jyvitetyt sairaanhoitopiirin tyhjien tilojen kustannukset sekä alentamaan vuokrahintaa tyhjien tilojen kustannusosuutta vastaavalla määrällä viimeistään alkaen. Hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta päättää kiinteän omaisuuden vuokralle ottamisesta. Liikkeenluovutussopimus, yhteistyö- ja palvelusopimus sekä vuokrasopimus muodostavat kuitenkin yhden toiminnallisen kokonaisuuden, jonka vuoksi on perusteltua, että ne käsitellään kaikki yhdessä. Vuodeosastouudistusta on käsitelty Sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnassa syksyn 2015 aikana kuukausittain. Liikkeenluovutuksesta on lisäksi käyty henkilökohtaiset keskustelut siirron kohteena olevien henkilöiden kanssa. Henkilöstöedustajat ovat myös toimineet jäseninä muutosta valmistelleissa työryhmissä. Uudistusta on käsitelty vuoden 2015 aikana Loimaan kaupungin yhteistyötoimikunnassa sekä osastokokouksissa. Tarkoitus on, että liikkeenluovutus sekä yhteistyö- ja palvelusopimuksen ja vuokrasopimuksen voimaantulo tapahtuisivat alkaen. Aikataulun vuoksi päätös on tarpeen toimeenpanna ennen sen lainvoimaisuutta. Sopimuksiin on kuitenkin mahdollisen muutoksenhaun varalta lisätty purkuehdot, joiden mukaan sopimukset purkautuvat, mikäli niitä koskeva päätös kumoutuu mahdollisen muutoksenhaun johdosta. Vaihtoehtona valmistelussa on ollut sopimusten voimaantulo vasta vuoden vaihteessa Koska sairaanhoitopiiristä ei ole siirtymässä toiminnan siirron ja käynnistämisen edellyttämää henkilöstöä kokonaisuutena, joutuu kaupunki rekrytoimaan osan

15 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus tarvittavasta henkilöstöstä lyhyellä ajalla. Tästä johtuen sopimusten voimaantulon ajankohta voi aiheuttaa ongelmia toiminnan muutosvaiheessa. Sairaanhoitopiiri tekee molemmat sopimuskokonaisuudet erikseen Loimaan ja Uudenkaupungin kaupunkien kanssa, mutta sopimusten keskeiset ehdot ja yhteistyön malli ovat samoja molempien kaupunkien osalta. Sopimusten toimeenpano edellyttää Loimaan ja Uudenkaupungin kaupunginhallitusten vastaavia päätöksiä. Uudenkaupungin kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan Sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt sopimusluonnokset kokouksessaan ja oikeuttanut sairaanhoitopiirin johtajan tekemään sopimuksiin tarvittaessa teknisluontoisia muutoksia. Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistan liitteenä / oheismateriaalina olevan 1. yhteistyö- ja palvelusopimuksen luonnoksen, 2. liikkeenluovutussopimuksen luonnoksen, 3. vuokrasopimuksen luonnoksen ja 4. oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään edellä mainittuihin sopimuksiin tarvittaessa teknisluontoisia muutoksia sekä tarvittaessa myös perusteltuja tarkennuksia mm. siirttyvän henkilöstön määrän osalta. Liikkeenluovutuksessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin aiemmin ylläpitämät TYKS-Loimaan sairaalan erikoissairaanhoidon tasoiset sisätauteihin ja kirurgiaan painottuneet vuodeosastot siirtyvät osaksi Loimaan kaupungin palvelutuotantoa. Liikkenluovutuksen yhteydessä kaupungille siirtyvät myös luovutuksen kohteena oleviin osastoihin kohdistuvat laitoshuollon palvelut sekä fysioterapiapalvelut. Loimaan kaupungille siirtyy liikkeenluovutuksessa 2 apulaisosastonhoitajan, 3 osasto-/maksutoimiston sihteerin, 28 sairaanhoitajan, 16 lähi-/perushoitajan, 8 laitoshuoltajan sekä 3 fysioterapeutin vakanssia.

16 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Käsittely: Keskustelun kuluessa I varapuheenjohtaja Tiina Perho ehdotti että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Jäsenet Olavi Suominen, Juha Raitala, Marja-Liisa Laitila, Sanna Vuolle ja Arvo Heikkilä kannattivat Perhon ehdotusta. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko asia yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteluun. Kukaan ei tätä vastustanut. Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Pöytäkirjamerkintä: Johtava ylilääkäri Sari Koistinen ja talousjohtaja Tuija Ojala olivat läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Liitteet 1 Yhteistyö- ja palvelusopimus vuodeosastopalvelujen tuottamisesta -luonnos 2 Sopimus Tyks Loimaan vuodeosastoa koskevasta liikkeenluovutuksesta -luonnos 3 Vuokrasopimus Tyks Loimaan sairaala -luonnos

17 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Loimaan kaupungin talouden seurantaraportti syyskuu 2015 Kh Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Säännöllinen raportointi on osa kaupungin sisäistä valvontaa ja o len nainen osa kaupungin johtamisjärjestelmää. Seurannalla varmis te taan toiminnan lain- ja määräystenmukaisuus, yh teis kun nalli nen vastuullisuus ja verovarojen tuloksellinen ja moitteeton käyttö. Kaupunginhallitus seuraa sekä oman päävastuualueensa toimintaa, että kaupungin kokonaistalouden tilaa. Kaupunginhallitus merkitsee talouden ja toiminnan syyskuun 2015 seurantaraportin tiedokseen. Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala on läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

18 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Osavuosikatsaus Kh Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Osavuosikatsaus on talousarvion 2015 lyhennetty seurantaraportti. Seurannan painopisteenä on mää rä ra ha seu ran nan ohella kaupungin talouden tasapainottamiseen liittyvien toi men pi teiden seuranta, strategialinjauksiin perustuvien toi men pi tei den seuranta ja olennaisten taloudellisten ja toiminnallisten riskien tunnis ta mi nen. Seuranta painottuu pääasiassa tilanteen kuvaamiseen. Valtuustolle tiedotettavaa osavuosikatsausta täy den ne tään valtuustokäsittelyyn mennessä valmistuneilla toimintaja talousraporteilla. Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja saattaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Käsittely: Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Tiina Perho ehdotti että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Jäsen Juha Raitala kannatti Perhon ehdotusta. Puheenjohtaja totesi tehdyn kannatetun ehdotuksen ja tiedusteli, voidaanko asia yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteluun. Kukaan ei tätä vastustanut. Kh Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Osavuosikatsaus sisältää elokuun raportointiin perustuvan näkemyksen Loimaan talousarviovuoden 2015 toteutumisesta. Syyskuun raportti on osavuosikatsaukselle jatkumoa ja vahvistaa näkemystä positiivisesta tuloksesta vuodelle Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen

19 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus tiedokseen ja saattaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala on läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

20 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2016 Kh Valmistelija: Talousjohtaja Tuija Ojala, puh Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n (1263/2001) mu kaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suu ruus ve ro hal lituk sel le vii meis tään verovuotta edeltävän vuoden mar ras kuun 17 päi vä nä. Jos il moi tus ta ei ole toimitettu sää det ty nä ai ka na, ve ro tukses sa (en nak ko pe rin näs sä) voidaan nou dat taa edellisen vuo den tulo ve ro pro sent tia (ve ro tus me net te ly lain 91 a 2 mo ment ti). Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tark kuudel la (ve ro tus me net te ly lain 91 a 1 momentti). Yhden tu lo ve ro prosent ti yk si kön vaikutus on Loimaan kaupungille alkaen noin 2,4 mil joo naa euroa. Hallituksen budjettiesityksen mukaisista veroperustemuutoksista suu rin vaikutus on kuntien verotuloihin on esitetyllä työ tu lo vä hennyk sen korottamisella, joka vähentää kuntien verotuloja noin 218 miljoo nal la eurolla. Muita esitettyjä muutoksia, jotka vähentävät kuntien ve ro tu lo ja vuonna 2016, ovat mm. ansiotuloverotuksen inf laa tio tarkis tus ja yksityishenkilöiden korkeakouluille tekemien lahjoitusten vähen nys kel poi suus. Inflaatiotarkistus toteutetaan korottamalla pe rusvä hen nys tä, työtulovähennystä ja tuloveroasteikon rajoja niin, että kun nal lis ve ron tuot to vähenee 49 miljoonalla eurolla. Kuntien ve ro tulo ja taas lisää asuntolainan korkovähennysoikeuden rajoittaminen. Loimaan nykyinen tuloveroprosentti on 20,50 %. Kaupunginhallituksen vuoden 2016 talousarvioesityksen tu lo ve roprosentti on 20,50 %. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2016 tuloveroprosentiksi 20,50 %. Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala on läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

21 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2016 Kh Valmistelija: Talousjohtaja Tuija Ojala, puh Kiinteistöverolain (654/1992)11 :n (1266/2001) mukaan kunnan val tuus to mää rää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa sää det ty jen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vah vis taa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiin teis tö ve ro prosen tit mää rä tään prosentin sadasosan tarkkuudella. Vuoden 2016 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraa vat: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80-1,55 % vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37-0,80 % KiintVL:n 12 b :ssä mainituissa kunnissa ra ken ta mat to man ra ken nus pai kan veroprosentti on valtuuston määräämä yleinen ve ro pro sent ti, kuitenkin enintään 4 prosenttia. Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ): rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-4,00 muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä vaihte lu vä lin 0,80-1,55 rajoissa enintään 1 prosenttiyksikköä korkeam mak si kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käy tet tävien rakennusten veroprosentti tai jos näin laskettu ve ro prosent ti on yleistä kiinteistöveroprosenttia alempi, enintään valtuus ton määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suu rui seksi. yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 voimalaitosten veroprosentin yläraja on 3,01 Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallitukselle viimeis tään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Jos il moi tus ta ei ole annettu määräajassa, verotuksessa voidaan noudat taa edellisen vuoden kiinteistöveroprosentteja, kuitenkin vä hintään alinta lain mukaista prosenttia. (1026/1999). Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto vahvistaa Loimaan kaupun gin kiinteistöveroprosentit vuodelle 2016 seuraavasti: - yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % - vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,50 % - muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,05 % - voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 2,00 % sekä - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %. Kiinteistöveroesitys ei sisällä muutoksia vuodelle 2016.

22 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala on läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

23 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Kh Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Kuntalain 105 :n ( ) mukaan: "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seu raa vak si kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kun takon ser nin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hy väk sy misen yh tey des sä valtuuston on hyväksyttävä myös ta lous suun ni tel ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Ta lous ar viovuo si on ta lous suun ni tel man ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun ta stra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen tur vataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kun ta kon ser nin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden ku lues sa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lu kien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toi men pi teis tä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edel lyt tämät mää rä ra hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten ra hoi tustar ve ka te taan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai netto mää räi se nä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalousja tuloslaskelmaosa sekä in ves toin ti- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on nou da tet ta va ta lous arvio ta. Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovel le taan myös kuntayhtymiin." Toimielimet valmistelevat talousarvio- ja ta lous suun ni tel ma eh do tuksen sa kaupunginhallituksen antamien kehysten ja ohjeiden mukaan ja antavat ne kaupunginhallitukselle talousarvioehdotuksen laatimista varten.

24 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus antaa palvelukeskuksille, Loimaan Ve si-lii ke lai toksel la ja tytäryhteisöille talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman valmisteluohjeet. Kh Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala oli läsnä asiantuntijana tämän asian esittelyn ajan. Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Toimielinten talousarvion laadintatilanne on alustavasti esitelty valtuus to se mi naa ris sa Tuolloin kaupungin tulos oli po si tii vinen. Nyt muutamien korjausten ja uuden verotuloarvion jäl keen tulos on 1, 4 milj.euroa alijäämäinen. Loimaan Veden talousarvio 2016 on -0,1 milj.euroa alijäämäinen. Käyttötalouden nollatuloksen saavuttaminen edellyttää siis vielä 1,5 milj.euron kar sin to ja tai tulon lisäyksiä. Verohallinnon julkaisemassa ennakkoarviossa on vuodelle 2016 noin 3,5 milj.euron verotulojen hei ken nys, joka merkitsee 2 milj.euron vähennystä vuoden 2015 tasoon. Verotulomenetyksen suurin selittäjä on työ tu lo vä hen nyk sen korotus, jonka hintalappu Loimaalle on 0,7 milj.euroa. Yh tei sö ve ron jako-osuuden korotuksen poistuminen merkitsee 0,5 milj.euron yhteisöverotulon vähennystä. Muiden selittäjien rahallinen ar vo on vähäisempi. Huomioitava on myös, että vuoden 2015 taso on 0,5 milj.euroa budjetoitua parempi. Valtionosuusarvio perustuu jul kais tuun ennakkotietoon, joka tulee vielä muuttumaan valtionhallinnon ta lous lin jaus ten selvittyä. Hallintopalvelukeskuksen toimintakate,4,8 milj.euroa, on noin eu roa yli kehyksen. Toiminnallisena kasvuna on uusi ns. bio energia-han ke ja lisääntyvät it-kustannukset (mm. digitalisointi ja lisens simäärien kasvu). Vuosien 2015 ja 2016 talousarvioihin sisältyvät ker ta luon tei set myyntivoitot, jotka kerrytetään Martinhakan

25 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ja Vat ro lan myynneistä. Tavoitekehys on saavutettavissa. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen toimintakate 57,8 milj.euroa on 0,4 milj.euroa yli kehyksen ( kehys 57,4 milj.euroa). Vuodeosastoratkaisu on huomioitu siten, että nettosäästö on 0,5 milj.euroa. Vuo de osas to rat kai su on laskettu 25 paikan/osasto ja 50 henkilön siirron mu kaan. Laskelmat tarkentuvat sopimusneuvottelujen ete ne mi sen myötä. Homma Haltuun ESR-hanke ja perhetukikeskuksen henkilöstön sopeuttaminen muihin pal ve lui hin on budjetoituna. Sotepalvelujen osalta tavoitekehys on saa vu tet ta vis sa. Sivistyspalvelukeskuksen ero tavoitteeseen on 0,4 milj.euroa yli (kehys 20,6 milj.euroa). Kehyksen palkka-arvio on lähtökohtaisesti noin euroa liian pieni. En si vuoden talousarviossa Alastaron Touhula ja Lastentalon toi min nan yksityistäminen kasvattavat päivähoidon ostopalvelut 1,5 milj.euroon, vastaavasti oman toiminnnan kustannukset pienenevät. Päivähoito-oikeuden rajaamisen ja ryhmäkokojen kas vat ta mi sen taloudellisia vaikutuksia alkaen ei ole vielä ar vioi tu. Saavutettavissa on vielä noin 0,2 milj.euron säästö. Teknisen- ja ympäristöpalvelukeskuksen ero kehykseen (9,4 milj.euroa) on suhteessa suurin eli 0,8 milj.euroa. Eriä, joita ei kehyk ses sä ollut mukana ovat yksityisteiden kun nos sa pi to avus tuk set 0,2 milj.euroa ja Hirvikosken koulun purkuraha (purku 0,2 milj. + lisä pois to 0,2 milj.euroa) sekä kunnossapitomäärärahojen tason nosto 0,2 milj.euroa. Tässä vaiheessa kaivataan poliittista ohjausta em. kas vu koh tien kohtaloon. Teknisen ja ympäristöpalveukeskuksen erosta tavoitekehykseen on saa vu tet ta vis sa mm. palkkamäärärahoja tarkentamalla ja pienin toimin nal li sin muutoksin noin 0,2 milj.euroa. Investointikohteisiin palataan kun vuosikatteen taso eli investointien ja rahoituskulujen omarahoitusosuus on saatu vahvistettua ny kyi sestä 1,5 milj.euron tasosta. Kaupunginhallitus toteaa talousarvion valmistelutilanteen tiedokseen. Talousarvioesityksen tasapainottamista jatketaan niin, että

26 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus viranhaltijaesitykset tehtävistä muutoksista ovat valmiina mennessä. Kh Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Taloussuunntelman tasapainotettu versio valmistui aikataulutetusti Talousarvioehdotuksen mukainen tulos vuodelle 2016 on euroa ylijäämäinen. Palvelukeskuksista hallintopalvelukeskus ja sosiaali- ja ter veys palve lu kes kus saavuttivat kehystavoitteen. Sivistyspalvelukeskus on 0,2 milj.euroa yli kehyksen. Kehys oli henki lös tö kus tan nus ten osalta 0,2 milj.euroa alimitoitettu. Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen kehyksen ylitys koostuu yksi tyis tie avus tuk sis ta 0,2 milj.euroa, Hirvikosken koulun pur ku kus tantan nuk sis ta 0,2 milj.euroa ja kun nos sa pi to mää rä ra ho jen lisäyksestä 0,2 milj.euroa. Valtionosuuksiin saatiin ennakkotieto 0,5 milj.euron ko rotuk ses ta, joka kompensoi verotukseen tehtyä työtulovähennyksen ko ro tus ta ja helpotti tasapainotustyötä. Tiedostoliitteenä on valmistelun taustamuistio, jossa on vertailtu talous ar vio esi tys tä ja talousarviokehystä toisiinsa, kuvattu lyhyesti karsin ta kier ros ten vaikutuksia sekä suurimman toiminnallisen uu dis tuksen vuodeosastouudistuksen vaikutuksia. Talousarviokirja on tässä vaiheessa tarkistamaton luonnosversio. Kaupunginhallitus toteaa talousarvion valmistelutilanteen tiedokseen. Talousarvioesitys valmistellaan kaupunginhallituksen seuraavaan kokoukseen.

27 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala oli läsnä asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan Kh Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 2016 ja taloussuunitelman liitteineen. Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman valmistelua jatketaan. Talousarvioesitys käsitellään kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus. Pöytäkirjamerkintä: Tämän asian käsittelyn ajan olivat läsnä kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, talousjohtaja Tuija Ojala, sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, sivistysjohtaja Manne Pärkö ja tekninen johtaja Jaana Koota Kh Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, talousjohtaja Tuija Ojala Talousarvioesityksen edellisen käsittelyn jälkeen tehdyt tekstitäydennykset on on merkitty talousarvioon punaisella. Käyttötalouden osalta vuodeosastouudistuksen nettokustannusten vähennys on arvioitu 1,0 milj. euroksi.

28 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousarvioesityksen 2016 ylijäämä on euroa. Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala on läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

29 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Talousarvion 2015 muutos / Atk-hankinnat, investointiosa Kh Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Hallintopalvelukeskukseen keskitettyjen atk-palvelujen kautta on investointihankintana to teu tet tu Hirvikosken yhtenäiskoulun it-valmiuden nykyaikaistaminen ja uus han kin ta mukaanlukien dokumenttikamera ja opettajien käyttöön tu llut tietotekniikka sekä tietoverkko. Kustannuspaikalla on käyttöä mennessä yhteensä euroa ja määrärahavaraus on euroa eli ylistystä on syntynyt euroa. Käyttökohteita on kolme. Kokouskäytäntöjen sähköistämiseen on käytetty eu roa ja Hirvikosken yhtenäiskoulun it-hankintoihin mukaan lukien AV-val mius on käytetty yhteensä euroa ja Soten uusien vuodeosastojen tie to tek nisiin hankintoihin on mennessä käytetty eu roa (kokonaiskustannusarvio euroa). Määrärahavarausta Hirvikosken koulun hankintoihin on osittain kustan nus pai kal la sivistyspalvelukeskuksen AV-valmius ja osittain kus tan nus pai kal la Hirvikosken yhtenäiskoulu/ ensikertainen ka lus ta mi nen. Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2015 in ves tointi osaa muutetaan seuraavasti: 1. Kustannuspaikalta INV/Sivistyspalvelukeskuksen AV-valmius siirretään euroa kustannuspaikalle INV/atk-hankin nat, hallinto. 2. Kustannuspaikalta /INV Hirvikosken yhtenäiskoulu siir retään euroa kustannuspaikalle INV/atk-hankinnat, hallinto. Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala on läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

30 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Talousarviomuutokset vuoden 2015 talousarvioon/ käyttötalousosa Kh Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Kuntalain 110 :n mukaan talousarvio- ja suunnitelma on laadittava si ten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtä vien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toimin nan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoi te taan miten rahoitustarve katetaan. Talousarviomuutokset tehdään talousarviovuoden aikana vä lit tömäs ti, kun muutostarve on tiedossa. Jos sitovan määrärahan yli tyksel lä, tai sitovan tuloarvion alituksella on oleellista vaikutusta ti li kauden tulokseen, on ne vietävä valtuuston hyväksyttäviksi myös ti li kauden jälkeen, ennen kuin tilinpäätös annetaan tilintarkastajille tar kastet ta vak si. Jos poikkeama ei ole oleellinen, voidaan se esittää vasta ti lin pää tök ses sä. Kaupungin osavuosiraportoinnissa on kaupungin tuloksen ennakoitu ole van 0,2 milj.euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Yhdessä Loi maan Veden kanssa ennakoidaan 0,7 milj.euron ylijäämäistä tulos ta vuodelle Alkuperäistä talousarviota positiivisempi ennuste perustuu hen ki löstö kus tan nus ten, lo ma palk ka vel ka kir jauk set mukaan lukien, en na koitua alhaisempaan käyt töasteeseen ja muissa kustannuksissa, kuten aineet, tarvikkeet ja ta va rat sekä palvelujen ostot saavutettaviin sääs töi hin. Ma ta la na pysynyt korkotaso ja verohallinnon hivenen bud je toi tua paremmat ker ty mä ar viot auttavat talouden hallinnassa. (ks. syyskuun toiminta- ja talousraportti khall ) Erityisiä kustannuspaineita kohdentuu edelleen sosiaalityön päävas tuu alu een työl li syy den hoitoon ja terveys- ja hoivapalveluiden teh tä vä vä alu een erikoissairaanhoidon kus tan nuk siin. Perusturvalautakunta on osavuosikatsausta kä si tel lessään päättänyt esittää kaupunginhallitukselle euroa li sämää rä ra haa terveys- ja hoivapalvelujen tehtäväalueelle ja eu ron lisämäärärahaa sosiaalityön tehtäväalueelle. Pe rus tu va lau takun nan esityksen mukaan työkympin tehtäväalueelta voidaan osoittaa katetta ylityksille euroa ja sosiaalityön tehtäväalueelta tulo ja kertyy euroa yli arvioidun. Kokonaistilanne mm. henkilöstökustannuksista ennakoidut säästöt huomioiden määrärahatarve on pienempi, tosin erikoissairaanhoidon lopullinen kustannus selviää vasta kuntayhtymän tilinpäätöksen ennakkotietojen valmistuttua helmikuussa 2016.

31 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2015 talousarvion tuloslaskelmaosaan tehdään seuraavat muutokset: 1. kohtaan verotulot lisätään euroa, 2. kohdasta rahoitustuotot ja -kulut vähennetään korkokuluja euroa. Käyttötalousosaan tehdään seuraavat muutokset: 1. Tekniselle lautakunnalle lisätään kertaluonteisten poistojen määrärahaa euroa (Mellilän johtokeskuksen romutuspoisto ja Hirvikosken koulun romutuspoisto). 2. Ympäristölautakunnan toimintakuluja vähennetään euroa. 3. Teknisen lautakunnan toimintakuluja vähennetään euroa. 4. Sosiaalityön päävastuualueen tomintatuottoihin lisätään euroa ja sosiaalityön toimintakuluihin lisätään euroa. 5. Terveys- ja hoivapalveluiden päävastuualueen toimintakuluihin lisätään euroa. 6. Työterveyshuolto työkympin toimintakuluista vähennetään euroa. Ehdotettujen talousarviomuutosten tulosvaikutus on euroa käyttötalouden tulosta parantava. Kaupunginhallitus edellyttää, että palvelukeskukset jatkavat toiminnan ja talouden tarkkaa seurantaa, määrärahojen käytön rajoittamista sekä henkilöstön täyttölupamenettelyä myös loppuvuoden 2015 aikana. Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala on läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

32 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Talousarvion 2015 muutokset/investoinnit Tekla Valmistelija: tekninen johtaja Jaana Koota, puh Sivistyspalvelukeskuksen tarpeista johtuen, Pikkukartanoa on saneerattu päiväkotikäyttöön. Ensimmäisen kerroksen ja piha-alueen rakentamisen kustannus on yhteensä Lisäksi keskusta-alueen aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan tiloja on laajennettu. Sen kustannus on Nämä kustannukset on kohdennettu investointiohjelman kohdalle talonrakennus, sivistyspalvelukeskus, hankeryhmät, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399), jonka kokonaismääräraha on Lisäksi samalle kustannuspaikalle on kohdennettu Puistokadun liikuntahallin lattialakkauksen korjaus. Ylimääräisestä lakkauksesta aiheutui kaupungille :n kustannukset. Kokonaiskustannukset tulevat olemaan Alkuperäiseen investointiohjelmaan kuulumattomista töistä aiheutuvat ylimääräiset :n kustannukset katetaan investointimäärä- rahoista seuraavasti: - Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankkeet Lastentalon suunnittelu, Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankkeet Kojonkulman koulu, Irtain käyttöomaisuus, Sivistyspalvelukeskus, Kirjaston atk-ohjelman uudistaminen, Määrärahat siirretään kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2015 talousarvion investointiosaa muutetaan seuraavasti: 1) Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankkeet: Lastentalo (suunnittelu) (94227) :n määräraha siirretään kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399). 2) Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankkeet: Kojonkulman koulu (94328) :n määrärahasta siirretään kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä,

33 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399). 3) Irtain käyttöomaisuus, Sivistyspalvelukeskus: Kirjaston atk-ohjelman uudistaminen (97301) määrärahasta siirretään kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus,hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399) Teknisen johtajan muutettu ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2015 talousarvion investointiosaa muutetaan seuraavasti: 1) Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankkeet: Lastentalo (suunnittelu) (94227) :n määräraha siirretään kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399). 2) Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankkeet: Kojonkulman koulu (94328) :n määrärahasta siirretään kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399). 3) Irtain omaisuus, Sivistyspalvelukeskus: Kirjaston atk-ohjelman uudistaminen (97301) määrärahasta siirretään kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399). Määrärahasta kohdennetaan Hirvikosken Osuuspankin tiloissa olevan päivähoitoyksikön pihan aidan rakentamiseen. Hyväksyttiin teknisen johtajan muutettu ehdotus. Kh Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2015 talousarvion investointiosaa muutetaan seuraavasti: 1) Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankkeet: Lastentalo (suunnittelu) (94227) euron määräraha siirretään kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399). 2) Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankkeet: Kojonkulman koulu (94328) euron määrärahasta siirretään euroa

34 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399). 3) Irtain omaisuus, Sivistyspalvelukeskus: Kirjaston atk-ohjelman uudistaminen (97301) euron määrärahasta siirretään euroa kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399). Määrärahasta euroa kohdennetaan Hirvikosken Osuuspankin tiloissa olevan päivähoitoyksikön pihan aidan rakentamiseen. Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala on läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

35 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/ Kaupunginhallitus Varsinais-Suomen liiton talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma lausunto 902/ /2015 Kh Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh Maakuntahallitus hyväksyi Varsinais-Suomen liiton alustavan talousarvion 2016 ja taloussuunnitelmaluonnoksen Talousarvio- ja -suunnitelmaesitys käsitellään maakuntahallituksessa ja viedään maakuntavaltuustoon Alustavassa talousarviossa 2015 jäsenkuntien maksuosuudet ovat 3,8 milj. euroa eli sama kuin vuoden 2015 maksutuloarvio. Tilikauden suunniteltu tulos osoittaa euron alijäämää. Alijäämä katetaan edellisten tilikausien ylijäämätililtä. Loimaan kaupungin vuoden 2015 maksuosuus on noin euroa. Kaupunginhallitus toteaa Varsinais-Suomen liiton alustavan vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman tiedokseen.