LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

Transkriptio

1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto AIKA kello 18:00-19:45 PAIKKA Kaupunginvaltuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 46 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 47 Osavuosikatsaus Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Talousarvion 2015 muutos / Atk-hankinnat, investointiosa Talousarviomuutokset vuoden 2015 talousarvioon/ käyttötalousosa Talousarvion 2015 muutokset/investoinnit Aloite 27

2 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto AIKA kello 18:00-19:45 PAIKKA Kaupunginvaltuuston kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Mäki-Punto-Ristanen puheenjohtaja Tarja Ek-Marjamäki Teija I varapuheenjohtaja Hirvelä Antti III varapuheenjohtaja Ahokas Pekka valtuutettu Ala-Nissilä Olavi valtuutettu Gustafsson Hannu valtuutettu Heikkilä Arvo valtuutettu Heikkilä Joni valtuutettu Heilala Tuomas valtuutettu Helin Mika valtuutettu Hiukkanen Vesa-Pekka valtuutettu Huhtala Raimo valtuutettu Kaasalainen Pekka valtuutettu Kallio Erkki valtuutettu Ketonen Tuija valtuutettu Laaksonen Jukka valtuutettu Lahtinen Timo valtuutettu Laitila Marja-Liisa valtuutettu Lepola Markku valtuutettu Levo Taisto valtuutettu Levonen Tiia valtuutettu Lundgren Esko valtuutettu Mutala Mika valtuutettu Niittynen Janne valtuutettu Perho Tiina valtuutettu Pietilä Sirpa valtuutettu Raitala Juha valtuutettu Rautavuori Paavo valtuutettu Reunanen Veli valtuutettu Rämö Markku valtuutettu Suominen Aino valtuutettu Suominen Teuvo valtuutettu Tamminen Timo valtuutettu Tepponen Pekka valtuutettu Tiainen Lauri valtuutettu Tyyskänen Eveliina valtuutettu Vainio Heikki valtuutettu Vanha-Perttula Päivi valtuutettu Virtanen Leena valtuutettu Vuolle Sanna valtuutettu Aaltonen Petri varavaltuutettu

3 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Heinonen Riina Huolman Susanna varavaltuutettu varavaltuutettu MUU Rantala Jari kaupunginjohtaja Tunkkari Matti kehittämisjohtaja Männistö Aija vs. hallintosihteeri Ojala Tuija talousjohtaja Pärkö Manne sivistysjohtaja Koota Jaana tekninen johtaja Kaunisto Jaakko sosiaali- ja terveysjohtaja Kalsi Helena kh:n jäsen Laaksonen Jorma kh:n jäsen POISSA Rasi Jarmo II varapuheenjohtaja Häyhä Tytti valtuutettu Suominen Olavi valtuutettu ALLEKIRJOITUKSET Tarja Mäki-Punto-Ristanen puheenjohtaja Aija Männistö pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Loimaalla 17. päivänä marraskuuta 2015 TARKASTUS Sanna Vuolle Teija Ek-Marjamäki PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Hallintopalvelukeskuksessa klo Aija Männistö Hallintosihteeri

4 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kv Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta Kv Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Sanna Vuolle ja Teija Ek-Marjamäki..

6 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosikatsaus Kh Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Osavuosikatsaus on talousarvion 2015 lyhennetty seurantaraportti. Seurannan painopisteenä on mää rä ra ha seu ran nan ohella kaupungin talouden tasapainottamiseen liittyvien toi men pi teiden seuranta, strategialinjauksiin perustuvien toi men pi tei den seuranta ja olennaisten taloudellisten ja toiminnallisten riskien tunnis ta mi nen. Seuranta painottuu pääasiassa tilanteen kuvaamiseen. Valtuustolle tiedotettavaa osavuosikatsausta täy den ne tään valtuustokäsittelyyn mennessä valmistuneilla toimintaja talousraporteilla. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja saattaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Käsittely: Keskustelun kuluessa kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Tiina Perho ehdotti että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Jäsen Juha Raitala kannatti Perhon ehdotusta. Puheenjohtaja totesi tehdyn kannatetun ehdotuksen ja tiedusteli, voidaanko asia yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteluun. Kukaan ei tätä vastustanut. Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Kh Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Osavuosikatsaus sisältää elokuun raportointiin perustuvan näkemyksen Loimaan talousarviovuoden 2015 toteutumisesta. Syyskuun raportti on osavuosikatsaukselle jatkumoa ja vahvistaa näkemystä positiivisesta tuloksesta vuodelle 2015.

7 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen ja saattaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kv Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala on läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedokseen osavuosikatsauksen

8 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2016 Kh Valmistelija: Talousjohtaja Tuija Ojala, puh Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n (1263/2001) mu kaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suu ruus ve ro hal lituk sel le vii meis tään verovuotta edeltävän vuoden mar ras kuun 17 päi vä nä. Jos il moi tus ta ei ole toimitettu sää det ty nä ai ka na, ve ro tukses sa (en nak ko pe rin näs sä) voidaan nou dat taa edellisen vuo den tulo ve ro pro sent tia (ve ro tus me net te ly lain 91 a 2 mo ment ti). Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tark kuudel la (ve ro tus me net te ly lain 91 a 1 momentti). Yhden tu lo ve ro prosent ti yk si kön vaikutus on Loimaan kaupungille alkaen noin 2,4 mil joo naa euroa. Hallituksen budjettiesityksen mukaisista veroperustemuutoksista suu rin vaikutus on kuntien verotuloihin on esitetyllä työ tu lo vä hennyk sen korottamisella, joka vähentää kuntien verotuloja noin 218 miljoo nal la eurolla. Muita esitettyjä muutoksia, jotka vähentävät kuntien ve ro tu lo ja vuonna 2016, ovat mm. ansiotuloverotuksen inf laa tio tarkis tus ja yksityishenkilöiden korkeakouluille tekemien lahjoitusten vähen nys kel poi suus. Inflaatiotarkistus toteutetaan korottamalla pe rusvä hen nys tä, työtulovähennystä ja tuloveroasteikon rajoja niin, että kun nal lis ve ron tuot to vähenee 49 miljoonalla eurolla. Kuntien ve ro tulo ja taas lisää asuntolainan korkovähennysoikeuden rajoittaminen. Loimaan nykyinen tuloveroprosentti on 20,50 %. Kaupunginhallituksen vuoden 2016 talousarvioesityksen tu lo ve roprosentti on 20,50 %. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2016 tuloveroprosentiksi 20,50 %. Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala on läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

9 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kv Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2016 tuloveroprosentiksi 20,50 %.

10 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2016 Kh Valmistelija: Talousjohtaja Tuija Ojala, puh Kiinteistöverolain (654/1992)11 :n (1266/2001) mukaan kunnan val tuus to mää rää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa sää det ty jen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vah vis taa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiin teis tö ve ro prosen tit mää rä tään prosentin sadasosan tarkkuudella. Vuoden 2016 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraa vat: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80-1,55 % vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37-0,80 % KiintVL:n 12 b :ssä mainituissa kunnissa ra ken ta mat to man ra ken nus pai kan veroprosentti on valtuuston määräämä yleinen ve ro pro sent ti, kuitenkin enintään 4 prosenttia. Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 12 a, 13, 13a ja 14 ): rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-4,00 muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä vaihte lu vä lin 0,80-1,55 rajoissa enintään 1 prosenttiyksikköä korkeam mak si kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käy tet tävien rakennusten veroprosentti tai jos näin laskettu ve ro prosent ti on yleistä kiinteistöveroprosenttia alempi, enintään valtuus ton määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suu rui seksi. yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on 0,00 voimalaitosten veroprosentin yläraja on 3,01 Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallitukselle viimeis tään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Jos il moi tus ta ei ole annettu määräajassa, verotuksessa voidaan noudat taa edellisen vuoden kiinteistöveroprosentteja, kuitenkin vä hintään alinta lain mukaista prosenttia. (1026/1999). Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto vahvistaa Loimaan kaupun gin kiinteistöveroprosentit vuodelle 2016 seuraavasti: - yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % - vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,50 % - muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,05 % - voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 2,00 % sekä - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %.

11 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kiinteistöveroesitys ei sisällä muutoksia vuodelle Kv Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala on läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto vahvistaa Loimaan kaupungin kiinteistöveroprosentit vuodelle 2016 seuraavasti: - yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % - vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,50 % - muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,05 % - voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 2,00 % sekä - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %. Kiinteistöveroesitys ei sisällä muutoksia vuodelle 2016.

12 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Kh Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Kuntalain 105 :n ( ) mukaan: "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seu raa vak si kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kun takon ser nin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hy väk sy misen yh tey des sä valtuuston on hyväksyttävä myös ta lous suun ni tel ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Ta lous ar viovuo si on ta lous suun ni tel man ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun ta stra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen tur vataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kun ta kon ser nin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän voden ku lues sa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimen pi teis tä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edel lyt tämät mää rä ra hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten ra hoi tustar ve ka te taan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai netto mää räi se nä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalousja tuloslaskelmaosa sekä in ves toin ti- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on nou da tet ta va ta lous arvio ta. Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovel le taan myös kuntayhtymiin." Toimielimet valmistelevat talousarvio- ja ta lous suun ni tel ma eh do tuksen sa kaupunginhallituksen antamien kehysten ja ohjeiden mukaan ja antavat ne kaupunginhallitukselle talousarvioehdotuksen laatimista varten.

13 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus antaa palvelukeskuksille, Loimaan Ve si-lii ke lai toksel la ja tytäryhteisöille talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman valmisteluohjeet. Kh Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala oli läsnä asiantuntijana tämän asian esittelyn ajan. Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Toimielinten talousarvion laadintatilanne on alustavasti esitelty valtuus to se mi naa ris sa Tuollon kaupungin tulos oli po si tii vinen. Nyt muutamien korjausten ja uuden verotuloarvion jäl keen tulos on 1, 4 milj.euroa alijäämäinen. Loimaan Veden talousarvio 2016 on -0,1 milj.euroa alijäämäinen. Käyttötalouden nollatuloksen saavuttaminen edellyttää siis vielä 1,5 milj.euron kar sin to ja tai tulon lisäyksiä. Verohallinnon julkaisemassa ennakkoarviossa on vuodelle 2016 noin 3,5 milj.euron verotulojen hei ken nys, joka merkitsee 2 milj.euron vähennystä vuoden 2015 tasoon. Verotulomenetyksen suurin selittäjä on työ tu lo vä hen nyk sen korotus, jonka hintalappu Loimaalle on 0,7 milj.euroa. Yh tei sö ve ron jako-osuuden korotuksen poistuminen merkitsee 0,5 milj.euron yhteisöverotulon vähennystä. Muiden selittäjien rahallinen ar vo on vähäisempi. Huomioitava on myös, että vuoden 2015 taso on 0,5 milj.euroa budjetoitua parempi. Valtionosuusarvio perustuu jul kais tuun ennakkotietoon, joka tulee vielä muuttumaan valtionhallinnon ta lous lin jaus ten selvittyä. Hallintopalvelukeskuksen toimintakate,4,8 milj.euroa, on noin eu roa yli kehyksen. Toiminnallisena kasvuna on uusi ns. bio energia-han ke ja lisääntyvät it-kustannukset (mm. digitalisointi ja li-

14 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto sens simäärien kasvu). Vuosien 2015 ja 2016 talousarvioihin sisältyvät ker ta luon tei set myyntivoitot, jotka kerrytetään Martinhakan ja Vat ro lan myynneistä. Tavoitekehys on saavutettavissa. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen toimintakate 57,8 milj.euroa on 0,4 milj.euroa yli kehyksen ( kehys 57,4 milj.euroa). Vuodeosastoratkaisu on huomioitu siten, että nettosäästö on 0,5 milj.euroa. Vuo de osas to rat kai su on laskettu 25 paikan/osasto ja 50 henkilön siirron mu kaan. Laskelmat tarkentuvat sopimusneuvottelujen ete ne mi sen myötä. Homma Haltuun ESR-hanke ja perhetukikeskuksen henkilöstön sopeuttaminen muihin pal ve lui hin on budjetoituna. Sotepalvelujen osalta tavoitekehys on saa vu tet ta vis sa. Sivistyspalvelukeskuksen ero tavoiteeseen on 0,4 milj.euroa yli (kehys 20,6 milj.euroa). Kehyksen palkka-arvio on lähtökohtaisesti noin euroa liian pieni. En si vuoden talousarviossa Alastaron Touhula ja Lastentalon toi min nan yksityistäminen kasvattavat päivähoidon ostopalvelut 1,5 milj.euroon, vastaavasti oman toiminnnan kustannukset pienenevät. Päivähoito-oikeuden rajaamisen ja ryhmäkokojen kas vat ta mi sen taloudellisia vaikutuksia alkaen ei ole vielä ar vioi tu. Saavutettavissa on vielä noin 0,2 milj.euron säästö. Teknisen- ja ympäristöpalvelukeskuksen ero kehykseen (9,4 milj.euroa) on suhteessa suurin eli 0,8 milj.euroa. Eriä, joita ei kehyk ses sä ollut mukana ovat yksityisteiden kun nos sa pi to avus tuk set 0,2 milj.euroa ja Hirvikosken koulun purkuraha (purku 0,2 milj. + lisä pois to 0,2 milj.euroa) sekä kunnossapitomäärärahojen tason nosto 0,2 milj.euroa. Tässä vaiheessa kaivataan poliittista ohjausta em. kas vu koh tien kohtaloon. Teknisen ja ympäristöpalveukeskuksen erosta tavoitekehykseen on saa vu tet ta vis sa mm. palkkamäärärahoja tarkentamalla ja pienin toimin nal li sin muutoksin noin 0,2 milj.euroa. Investointikohteisiin palataan kun vuosikatteen taso eli investointien ja rahoituskulujen omarahoitusosuus on saatu vahvistettua ny kyi sestä 1,5 milj.euron tasosta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa talousarvion valmistelutilanteen

15 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto tiedokseen. Talousarvioesityksen tasapainottamista jatketaan niin, että viranhaltijaesitykset tehtävistä muutoksista ovat valmiina mennessä. Kh Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Taloussuunntelman tasapainotettu versio valmistui aikataulutetusti Talousarvioehdotuksen mukainen tulos vuodelle 2016 on euroa ylijäämäinen. Palvelukeskuksista hallintopalvelukeskus ja sosiaali- ja ter veys palve lu kes kus saavuttivat kehystavoitteen. Sivistyspalvelukeskus on 0,2 milj.euroa yli kehyksen. Kehys oli henki lös tö kus tan nus ten osalta 0,2 milj.euroa alimitoitettu. Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen kehyksen ylitys koostuu yksi tyis tie avus tuk sis ta 0,2 milj.euroa, Hirvikosken koulun pur ku kus tantan nuk sis ta 0,2 milj.euroa ja kun nos sa pi to mää rä ra ho jen lisäyksestä 0,2 milj.euroa. Valtionosuuksiin saatiin ennakkotieto 0,5 milj.euron ko rotuk ses ta, joka kompensoi verotukseen tehtyä työtulovähennyksen ko ro tus ta ja helpotti tasapainotustyötä. Tiedostoliitteenä on valmistelun taustamuistio, jossa on vertailtu talous ar vio esi tys tä ja talousarviokehystä toisiinsa, kuvattu lyhyesti karsin ta kier ros ten vaikutuksia sekä suurimman toiminnallisen uu dis tuksen vuodeosastouudistuksen vaikutuksia. Talousarviokirja on tässä vaiheesa tarkistamaton luonnosversio. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa talousarvion valmistelutilanteen tiedokseen.

16 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvioesitys valmistellaan kaupunginhalittuksen seuraavaan kokoukseen. Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala oli läsnä asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan Kh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 2016 ja taloussuunitelman liitteineen. Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus: Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman valmistelua jatketaan. Talousarvioesitys käsitellään kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus. Kh Pöytäkirjamerkintä: Tämän asian käsittelyn ajan olivat läsnä kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, talousjohtaja Tuija Ojala, sosiaali- ja terveysjohtaja Jaakko Kaunisto, sivistysjohtaja Manne Pärkö ja tekninen johtaja Jaana Koota Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, talousjohtaja Tuija Ojala

17 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvioesityksen edellsien käsittelyn jälkeen tehdyt tekstitäydennykset on on merkitty talousarvioon punaisella. Käyttötalouden osalta vuodeosastouudistuksen nettokustannusten vähennys on arvioitu 1,0 milj. euroksi. Talousarvioesityksen 2016 ylijäämä on euroa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman Kv Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala on läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman Käsittely: Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta käytetään valtuustoryhmien puheenvuorot ja henkilökohtaiset yleispuheenvuorot, joiden jälkeen suoritetaan yksityiskohtainen käsittely pääluokittain. Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdottama käsittelytapa. Yleispuheenvuorojen jälkeen suoritetussa yksityiskohtaisessa käsittelyssä käsiteltäessä kohtaa 3. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus valtuutettu Lauri Tiainen valtuutettu Mika Helinin kannattamana ehdotti, että kohtaan " Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet" sivulla 29 työllistämisbudjetin määrärahaksi euron sijasta euroa. Puheenjohtaja totesi valtuutettu Tiaisen kannatetun ehdotuksen ja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne, jotka ovat kaupunginhallituksen ehdotuksen kannalla, äänestävät "jaa" ja ne, jotka ovat Tiaisen ehdotuksen kannalla, äänestävät "ei".

18 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdottama äänestystapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 35 jaa -ääntä ja 8 ei -ääntä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen hyväksytyksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman Liitteet 1 Äänestysluettelo kv

19 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvion 2015 muutos / Atk-hankinnat, investointiosa Kh Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Hallintopalvelukeskukseen keskitettyjen atk-palvelujen kautta on investointihankintana to teu tet tu Hirvikosken yhtenäiskoulun it-valmiuden nykyaikaistaminen ja uus han kin ta mukaanlukien dokumenttikamera ja opettajien käyttöön tu llut tietotekniikka sekä tietoverkko. Kustannuspaikalla on käyttöä mennessä yhteensä euroa ja määrärahavaraus on euroa eli ylistystä on syntynyt euroa. Käyttökohteita on kolme. Kokouskäytäntöjen sähköistämiseen on käytetty eu roa ja Hirvikosken yhtenäiskoulun it-hankintoihin mukaanlukien AV-val mius on käytetty yhteensä euroa ja Soten uusien vuodeosastojen tie to tek nisiin hankintoihin on mennessä käytetty eu roa (kokonaiskustannusarvio euroa). Määrärahavarausta Hirvikosken koulun hankintoihin on osittain kustan nus pai kal la sivistyspalvelukeskuksen AV-valmius ja osittain kus tan nus pai kal la Hirvikosken yhtenäiskoulu/ ensikertainen ka lus ta mi nen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2015 in ves tointi osaa muutetaan seuraavasti: 1. Kustannuspaikalta INV/Sivistyspalvelukeskuksen AV-valmius siirretään euroa kustannuspaikalle INV/atk-hankin nat, hallinto. 2. Kustannuspaikalta /INV Hirvikosken yhtenäiskoulu siir retään euroa kustannuspaikalle INV/atk-hankinnat, hallinto. Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala on läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

20 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kv Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto muuttaa vuoden 2015 investointiosaa seuraavasti: 1. Kustannuspaikalta INV/Sivistyspalvelukeskuksen AV-valmius siirretään euroa kustannuspaikalle INV/atk-hankinnat, hallinto. 2. Kustannuspaikalta /INV Hirvikosken yhtenäiskoulu siirretään euroa kustannuspaikalle INV/atk-hankinnat, hallinto.

21 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarviomuutokset vuoden 2015 talousarvioon/ käyttötalousosa Kh Valmistelija: talousjohtaja Tuija Ojala, puh Kuntalain 110 :n mukaan talousarvio- ja suunnitelma on laadittava si ten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtä vien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toimin nan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoi te taan miten rahoitustarve katetaan. Talousarviomuutokset tehdään talousarviovuoden aikana vä lit tömäs ti, kun muutostarve on tiedossa. Jos sitovan määrärahan yli tyksel lä, tai sitovan tuloarvion alituksella on oleellista vaikutusta ti li kauden tulokseen, on ne vietävä valtuuston hyväksyttäviksi myös ti li kauden jälkeen, ennen kuin tilinpäätös annetaan tilintarkastajille tar kastet ta vak si. Jos poikkeama ei ole oleellinen, voidaan se esittää vasta ti lin pää tök ses sä. Kaupungin osavuosiraportoinnissa on kaupungin tuloksen ennakoitu ole van 0,2 milj.euroa alkuperäistä talousarviota parempi. Yhdessä Loi maan Veden kanssa ennakoidaan 0,7 milj.euron ylijäämäistä tulos ta vuodelle Alkuperäistä talousarviota positiivisempi ennuste perustuu hen ki löstö kus tan nus ten, lo ma palk ka vel ka kir jauk set mukaan lukien, en na koitua alhaisempaan käyt töasteeseen ja muissa kustannuksissa, kuten aineet, tarvikkeet ja ta va rat sekä palvelujen ostot saavutettaviin sääs töi hin. Ma ta la na pysynyt korkotaso ja verohallinnon hivenen bud je toi tua paremmat ker ty mä ar viot auttavat talouden hallinnassa. (ks. syyskuun toiminta- ja talousraportti khall ) Erityisiä kustannuspaineita kohdentuu edelleen sosiaalityön päävas tuu alu een työl li syy den hoitoon ja terveys- ja hoivapalveluiden teh tä vä vä alu een erikoissairaanhoidon kus tan nuk siin. Perusturvalautakunta on osavuosikatsausta kä si tel lessään päättänyt esittää kaupunginhallitukselle euroa li sämää rä ra haa terveys- ja hoivapalvelujen tehtäväalueelle ja eu ron lisämäärärahaa sosiaalityön tehtäväalueelle. Pe rus tu va lau takun nan esityksen mukaan työkympin tehtäväalueelta voidaan osoittaa katetta ylityksille euroa ja sosiaalityön tehtäväalueelta tulo ja kertyy euroa yli arvioidun. Kokonaistilanne mm. henkilöstökustannuksista ennakoidut säästöt huomioiden määrärahatarve on pienempi, tosin erikoissairaanhoidon lopullinen kustannus selviää vasta kuntayhtymän tilinpäätöksen

22 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ennakkotietojen valmistuttua helmikuussa Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2015 talousarvion tuloslaskelmaosaan tehdään seuraavat muutokset: 1. kohtaan verotulot lisätään euroa, 2. kohdasta rahoitustuotot ja -kulut vähennetään korkokuluja euroa. Käyttötalousosaan tehdään seuraavat muutokset: 1. Tekniselle lautakunnalle lisätään kertaluonteisten poistojen määrärahaa euroa (Mellilän johtokeskuksen romutuspoisto ja Hirvikosken koulun romutuspoisto). 2. Ympäristölautakunnan toimintakuluja vähennetään euroa. 3. Teknisen lautakunnan toimintakuluja vähennetään euroa. 4. Sosiaallityön päävastuualueen tomintatuottoihin lisätään euroa ja sosiaalityön toimintakuluihin lisätään euroa. 5. Terveys- ja hoivapalveluiden päävastuualueen toimintakuluihin lisätään euroa. 6. Työterveyshuolto työkympin toimintakuluista vähennetään euroa. Ehdotettujen talousarviomuutosten tulosvaikutus on euroa käyttötalouden tulosta parantava. Kaupunginhallitus edellyttää, että palvelukeskukset jatkavat toiminnan ja talouden tarkkaa seurantaa, määrärahojen käytön rajoittamista sekä henkilöstön täyttölupamenettelyä myös loppuvuoden 2015 aikana. Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala on läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

23 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kv Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto tekee vuoden 2015 talousarvion tuloslaskelmaosaan seuraavat muutokset: 1. kohtaan verotulot lisätään euroa, 2. kohdasta rahoitustuotot ja -kulut vähennetään korkokuluja euroa. Käyttötalousosaan tehdään seuraavat muutokset: 1. Tekniselle lautakunnalle lisätään kertaluonteisten poistojen määrärahaa euroa (Mellilän johtokeskuksen romutuspoisto ja Hirvikosken koulun romutuspoisto). 2. Ympäristölautakunnan toimintakuluja vähennetään euroa. 3. Teknisen lautakunnan toimintakuluja vähennetään euroa. 4. Sosiaallityön päävastuualueen tomintatuottoihin lisätään euroa ja sosiaalityön toimintakuluihin lisätään euroa. 5. Terveys- ja hoivapalveluiden päävastuualueen toimintakuluihin lisätään euroa. 6. Työterveyshuolto työkympin toimintakuluista vähennetään euroa. Ehdotettujen talousarviomuutosten tulosvaikutus on euroa käyttötalouden tulosta parantava. Hyväksyttiin

24 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvion 2015 muutokset/investoinnit Tekla Valmistelija: tekninen johtaja Jaana Koota, puh Sivistyspalvelukeskuksen tarpeista johtuen, Pikkukartanoa on saneerattu päiväkotikäyttöön. Ensimmäisen kerroksen ja piha-alueen rakentamisen kustannus on yhteensä Lisäksi keskusta-alueen aamupäivä- ja iltapäivätoiminnan tiloja on laajennettu. Sen kustannus on Nämä kustannukset on kohdennettu investointiohjelman kohdalle talonrakennus, sivistyspalvelukeskus, hankeryhmät, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399), jonka kokonaismääräraha on Lisäksi samalle kustannuspaikalle on kohdennettu Puistokadun liikuntahallin lattialakkauksen korjaus. Ylimääräisestä lakkauksesta aiheutui kaupungille :n kustannukset. Kokonaiskustannukset tulevat olemaan Alkuperäiseen investointiohjelmaan kuulumattomista töistä aiheutuvat ylimääräiset :n kustannukset katetaan investointimäärä- rahoista seuraavasti: - Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankkeet Lastentalon suunnittelu, Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankkeet Kojonkulman koulu, Irtain käyttöomaisuus, Sivistyspalvelukeskus, Kirjaston atk-ohjelman uudistamienen, Määrärahat siirretään kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2015 talousarvion investointiosaa muutetaan seuraavasti: 1) Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankkeet: Lastentalo (suunnittelu) (94227) :n määräraha siirretään kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399). 2) Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankkeet: Kojonkulman koulu (94328) :n määrärahasta siirretään kohtaan

25 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399). 3) Irtain käyttöomaisuus, Sivistyspalvelukeskus: Kirjaston atk-ohjelman uudistaminen (97301) määrärahasta siirretään kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus,hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskusken erillishankinnat (94399) Teknisen johtajan muutettu ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että vuoden 2015 talousarvion investointiosaa muutetaan seuraavasti: 1) Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankkeet: Lastentalo (suunnittelu) (94227) :n määräraha siirretään kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399). 2) Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankkeet: Kojonkulman koulu (94328) :n määrärahasta siirretään kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399). 3) Irtain omaisuus, Sivistyspalvelukeskus: Kirjaston atk-ohjelman uudistaminen (97301) määrärahasta siirretään kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399). Määrärahasta kohdennetaan Hirvikosken Osuuspankin tiloissa olevan päivähoitoyksikön pihan aidan rakentamiseen. Hyväksyttiin teknisen johtajan muutettu ehdotus. Kh Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2015 talousarvion investointiosaa muutetaan seuraavasti: 1) Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankkeet: Lastentalo (suunnittelu) (94227) euron määräraha siirretään kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399).

26 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ) Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankkeet: Kojonkulman koulu (94328) euron määrärahasta siirretään euroa kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399). 3) Irtain omaisuus, Sivistyspalvelukeskus: Kirjaston atk-ohjelman uudistaminen (97301) euron määrärahasta siirretään euroa kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399). Määrärahasta euroa kohdennetaan Hirvikosken Osuuspankin tiloissa olevan päivähoitoyksikön pihan aidan rakentamiseen. Kv Pöytäkirjamerkintä: Talousjohtaja Tuija Ojala on läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Kaupunginhallituksen ehdotus Kaupunginvaltuusto muuttaa vuoden 2015 talousarvion investointiosaa seuraavasti: 1) Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankkeet: Lastentalo (suunnittelu) (94227) euron määräraha siirretään kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399). 2) Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankkeet: Kojonkulman koulu (94328) euron määrärahasta siirretään euroa kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399). 3) Irtain omaisuus, Sivistyspalvelukeskus: Kirjaston atk-ohjelman uudistaminen (97301) euron määrärahasta siirretään euroa kohtaan Talonrakennus, Sivistyspalvelukeskus, hankeryhmä, Sivistyspalvelukeskuksen erillishankinnat (94399). Määrärahasta euroa kohdennetaan Hirvikosken Osuuspankin tiloissa olevan päivähoitoyksikön pihan aidan rakentamiseen.

27 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Kaupunginvaltuusto Aloite Kv Valtuutettu Timo Tamminen jätti Sosialidemoraattien valtuustoryhmän aloitteen kotihoidon työolosuhteiden parantamisesta ja henkilöstön näkökulman huomioon ottamisesta. Päätös Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi Liitteet 2 SDP:n aloite

28 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ VALITUSOSOITUS KAUPUNGINVALTUUSTO Kokouspäivä Pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain val mistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 45, 46, 47, 54 HValL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu 2-4 PL TURKU Kunnallisvalitus pykälät Valitusaika 48, 49, 50, 51, 52, 53 päivää Hallintovalitus pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, pykälät valitusaika päivää päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Liitetään pöytäkirjaan

29 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/ Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljen nöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasia kirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan