121 Mäntyharjun kunta II kolmannesvuosiraportti

Transkriptio

1 Mäntyharju Pöytäkirja 12/ (17) Aika , klo 17:00-17:50 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 115 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 116 Pöytäkirjan tarkastus 117 Tuloveroprosentti Kiinteistöveroprosentti Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus 120 Ilmoitusasiat Lisäpykälät 121 Mäntyharjun kunta II kolmannesvuosiraportti

2 Mäntyharju Pöytäkirja 12/ (17) Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Hujanen, puheenjohtaja Toni Maczulskij, 1. varapuheenjohtaja Tanja Hartonen-Pulkka, 2. varapuheenjohtaja Ari A Hartonen Ilpo Honkanen Liisa Torniainen Raili Rantanen Sari Lantta Markku J Lamponen, varajäsen Muut saapuvilla olleet Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, sihteeri Leena Pekkanen, Kv pj. Antti Mustonen, Kv 2. vpj Tuomo Penttinen, hallintojohtaja Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, esittelijä Tapio Montonen, tekninen johtaja, poistui 17:25 Poissa Ismo Partio Allekirjoitukset Seppo Hujanen Puheenjohtaja Arja Leppäkumpu Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Toni Maczulskij Raili Rantanen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on nähtävillä Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupisteessä klo Arja Leppäkumpu, sihteeri

3 Mäntyharju Pöytäkirja 12/ (17) 115 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Mäntyharju Pöytäkirja 12/ (17) 116 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajat on valittu aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Toni Maczulskij ja Ismo Partio. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Toni Maczulskij ja Raili Rantanen.

5 Mäntyharju Pöytäkirja 12/ (17) 117 Tuloveroprosentti 2016 MjuDno Valmistelija / lisätiedot: Tuomo Penttinen tuomo.penttinen@mantyharju.fi Verotusmenettelystä annetun lain (1558/95) 91 a :n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Alustavan tiedon (Kuntaliiton veroennuste) mukaan Mäntyharjun kunnan tuloverokertymä talousarviovuonna 2016 tulee supistumaan vuoden 2015 toteutuvasta kertymästä noin 5 %. Vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa veroprosentti on 19,75 %. Talouden pitäminen tasapainossa tulevina vuosina tulee olemaan iso haaste. Viime vuosien menokehitys ei voi enää toistua ja tuottavuutta tulee parantaa jokaisessa hallintokunnassa. Sekä valtionosuuksien että kunnallisverotulojen kehitys tulee olemaan tulevina vuosina toteutunutta heikompi. Hallintokuntien menokurin pysyminen on erityisen tärkeää tilanteessa jossa verotulokehitys on epävarma. Yksittäinen kunta saa valtiovarainministeriön vuosittain vahvistaman jakoosuuden mukaisen määrän veroja kuntaryhmän osuudesta. Yksittäisten kuntien jako-osuudet määräytyvät kunkin kunnan yritystoimintaerän ja metsäerän summan suhteellisena osuutena kaikkien kuntien vastaavien lukujen summasta. Yritystoimintaerä muodostetaan yhteisölle maksuunpantujen verojen perusteella. Jos yhteisöllä on toimipaikka vain yhdessä kunnassa, yhteisön vero ohjataan tälle kunnalle. Jos toimipaikkoja on useammassa kunnassa yhteisölle maksuunpantu vero jaetaan yhteisön toimipaikkakuntien kesken toimipaikkojen kuntakohtaisten henkilöstömäärien suhteessa. Kunnan suhteellinen osuus kohdistettavasta metsäverosta määräytyy kuntakohtaisten kantorahatulojen perusteella, mikä lasketaan puolestaan kuntakohtaisten hakkuumäärien ja kantohintojen tulona. Kiinteistöveroprosenttien suuruudesta päättää kunnanvaltuusto erikseen. Koko maan painotettu kunnallisveroprosentin keskiarvo on 19,84 % vuonna Etelä-Savon keskimääräinen tuloveroprosentti on 20,74 % vuonna Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Mäntyharjun kunnan vuoden 2016 tuloveroprosentin suuruudeksi päätetään 19,75.

6 Mäntyharju Pöytäkirja 12/ (17) Hyväksyttiin.

7 Mäntyharju Pöytäkirja 12/ (17) 118 Kiinteistöveroprosentti 2015 MjuDno Valmistelija / lisätiedot: Tuomo Penttinen tuomo.penttinen@mantyharju.fi Kiinteistöverolain mukaan kuntien on vuosittain päätettävä kiinteistöveroprosentit ja ilmoitettava ne verohallinnolle marraskuun 17. päivään mennessä. Kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin hinnan. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Mäntyharjun kunta korotti kiinteistöveroprosentteja viimeksi vuonna Kunnanvaltuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan tämän lain mukaan veronalaisiin kiinteistöihin sikäli kuin :stä ei muuta johdu. Kiinteistöverolaki on muuttumassa verovuodelle Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen 26/2015 ( hyväksytty eduskunnan toisessa käsittelyssä ) liittyen kiinteistöveroprosenttien vaihteluväleihin. Lakimuutos vahvistettaneen presidentin esittelyssä Lakimuutoksen jälkeen kunnat voivat päättää kiinteistöveroprosenteista seuraavalla vaihteluvälillä: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80-1,55 % - vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,37-0,80 % - muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,80-1,55 % (voi olla enimmillään 1,0 prosenttiyksikköä kunnan määräämää vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia korkeampi tai jos näin laskettu veroprosentti on kunnan yleistä kiinteistöprosenttoia alempi, niin enintään kunnan yleisen kiinteistöveroprosentin suuruiseksi). - rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 1,00-4,00 % - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00-1,35 % - voimalaitosrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,80-3,10 %. Erillistä veroprosenttia sovelletaan rakentamattomaan rakennuspaikkaan, jos 1) asemakaava on ollut voimassa vähintään vuoden ennen kalenterivuoden alkua; 2) asemakaavan mukaan rakennuspaikan rakennusoikeudesta yli puolet on kaavoitettu asuntotarkoitukseen; 3) rakennuspaikalla ei ole asuinkäytössä olevaa asuinrakennusta eikä sille ole maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 72 :ssä tarkoitetulla tavalla ryhdytty rakentamaan sellaista ennen kalenterivuoden alkua; 4) rakennuspaikalle on maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 135 :ssä tarkoitettu käyttökelpoinen pääsytie tai mahdollisuus sellaisen järjestämiseen; 5) rakennuspaikka on liitettävissä yleiseen vesijohtoon ja viemäriin terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) 10 :ssä tarkoitetulla tavalla;

8 Mäntyharju Pöytäkirja 12/ (17) 6) rakennuspaikalla ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 :ssä tai 58 :n 4 momentissa tarkoitettua rakennuskieltoa; ja 7) rakennuspaikka on saman omistajan omistuksessa. Rakennuspaikan katsotaan olevan saman omistajan omistuksessa silloin, kun puolisot yhdessä omistavat rakennuspaikan tai rakennuspaikka on muutoin määräosaisessa yhteisomistuksessa. Niin ikään rakennuspaikan katsotaan olevan saman omistajan omistuksessa silloin, kun osa siitä on verovelvollisen pääasiallisesti omistaman yhtiön tai muun yhteisön omistuksessa taikka kun rakennuspaikka on samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden omistuksessa. Asemakaavan mukaisella asuinrakennuksen rakennuspaikalla tarkoitetaan 1) asemakaava mukaista kiinteistörekisteriin merkittyä tonttia tai muuta rakennuspaikkaa; 2) asemakaavan mukaista sitovan tai ohjeellisen tonttijaon mukaista rakennuspaikkaa; ja 3) asemakaavaan merkittyä korttelia, jolla ei ole sitovaa tai ohjeellista tonttijakoa. Tämä pykälä ei koske loma-asutusta varten kaavoitettuja rakennuspaikkoja. 13a Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti Poiketen siitä, mitä 11 :ssä kiinteistöveroprosentin alarajasta säädetään, kunnanvaltuusto voi määrätä tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentin edellä säädettyä alhaisemmaksi, jos kiinteistöllä sijaitseva rakennus on pääasiallisesti yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Tässä pykälässä tarkoitetun kiinteistön kiinteistöveroprosentiksi voidaan määrätä myös 0,00. Kiinteistöverolain 20 a :n mukaan kunta, joka määrää rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin, selvittää samalla vuosittain ne rakennuspaikat, jotka täyttävät rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveron edellytykset, ja ilmoittaa ne samoin kuin muut tarpeelliset tiedot ja asiakirjat verovirastolle verotuksen toimittamista ja muutoksenhakua varten. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveron määrääminen edistää taajamassa olevien tonttien rakentumista ja rakennetun kunnallistekniikan hyödyntämistä. Kunnanvaltuusto on päättänyt vuodelle 2015 seuraavat kiinteistöveroprosentit: - yleinen kiinteistöveroprosentti (KvL 11 ) 1,00 % * yleishyödylliset yhteisöt (KvL 13a ) - vakituinen asunto (KvL 12 ) 0,50 % - rakentamaton rakennuspaikka (Kvl 12a ) 3,00 % - muut asunnot (KvL 13, vapaa-ajan asunnot) 1,05 % Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2016 kiinteistöveroprosentit vahvistetaan seuraaviksi: - yleinen kiinteistöveroprosentti (KvL 11 ) 1,00 % * yleishyödylliset yhteisöt (KvL 13a )

9 Mäntyharju Pöytäkirja 12/ (17) - vakituinen asunto (KvL 12 ) 0,50 % - rakentamaton rakennuspaikka (Kvl 12a ) 3,00 % - muut asunnot (KvL 13, vapaa-ajan asunnot) 1,05 %. Hyväksyttiin.

10 Mäntyharju Pöytäkirja 12/ (17) 119 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Kunnanhallitukselle on toimitettu tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden tekemät päätöspöytäkirjat. hallintojohtaja 181 Ilvonen Sanni / tehtäväkohtaisen palkan korottaminen määräajaksi, Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan, koska päätöspöytäkirjoissa ei ole havaittu mitään sellaista mikä olisi esteenä päätöksen täytäntöönpanolle. Hyväksyttiin.

11 Mäntyharju Pöytäkirja 12/ (17) 120 Ilmoitusasiat Sosiaali- ja terveysministeriön päätös STM/3586/2015: Valtioneuvoston päätös ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä Kangasniemen kunta. Valtioneuvosto on päättänyt, että Mikkelin seudun ympäristöpalvelut yhteistoiminta-alueella Mikkelin kaupungin, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kuntien tulee muodostaa ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain (410/2009) vaatimusten mukaisesti. Em. mukaisesti Kangasniemen kunnan eläinlääkintähuolto siirtyy Mikkelin ympäristöpalveluihin. Etelä-Savon ELY-keskuksen työllisyyskatsaus syyskuu Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa. Merkittiin tiedoksi.

12 Mäntyharju Pöytäkirja 12/ (17) Kunnanhallitus, 107, Kunnanhallitus, 114, Kunnanhallitus, 121, Mäntyharjun kunta II kolmannesvuosiraportti MjuDno Kunnanhallitus, , 107 Valmistelija / lisätiedot: Tuomo Penttinen tuomo.penttinen@mantyharju.fi Liitteet 1 Perusturvaltk ja tukipalvelultk ta2015 lisämr_esitykset.pdf 2 Liite 2_II kolmannesvuosirap kunta.pdf 3 Liite 3_Mäsek II kolmannesvuosirap.pdf Kuluvan vuoden talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kolmannesvuosittain raportin yhteydessä. Kolmannesvuosiraportissa lautakunnat esittävät käsityksensä tavoitteiden toteutumisesta 1-8 kuukausien osalta sekä arvionsa koko talousarviovuoden osalta. Mahdollisista määrärahojen ylityksistä on myös raportoitava. Kolmannesvuosiraportti II/2015 toimii samalla talousarvion 2015 valmistelun apuna. Raportin ensisijaisena tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden toteutumisennustetta sekä talouden että toiminnan osalta ja sopia mahdollisista lisätoimenpiteistä tavoitteissa pysymiseksi. Raportin tarkoituksena on luoda myös ennuste tilinpäätöstilanteesta. Raportit on käsitelty lautakunnissa ennen kunnanhallituksen käsittelyä. Tuloslaskelma tilanteessa näyttää ylijäämää yhteensä Kolmannesvuosraporttien käsittelyn yhteydessä lautakunnissa on käsitelty lisämäärärahaesityksiä seuraavasti: - perusturvalautakunta tukipalvelulautakunta Otteet sekä perusturvalautakunnan että tukipalvelulautakunnan pöytäkirjoista lisämäärärahan osalta on liitteenä. Tuloslaskelman perusteella toimintatuotot ovat toteutuneet ajalla 1-8/ ,4 prosenttisesti. Talousarvion toimintakulujen toteuma on 100,6 %. Kasvu toimintakuluissa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on 0,7 %. Toimintakulujen osalta henkilöstökulut ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 3,4 %, palvelujen osto pienentynyt 0,8 %, aineet, tarvikkeet ja tavarat pienentyneet 8,2 %, avustukset kasvaneet 4,9 % ja muut toimintakulut pienentyneet 16,1 %.

13 Mäntyharju Pöytäkirja 12/ (17) Henkilöstökulujen kehityksestä tulee olla huolissaan tilanteessa, jossa valtakunnallisia palkankorotuksia ei juuri ole ollut. Lisäksi tulee huomata, että henkilöstökulut ovat perusluonteeltaan pysyviä. Verotulot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 3,6 %. Vuoden 2014 verotuksen valmistuttua Mäntyharjun kunta joutuu palauttamaan saatuja ennakoita noin 1,03 milj. marraskuussa Valtionosuudet näyttävät kertyvän 1,0 % edellistä vuotta paremmin. Liitteenä on Mäsek Oy:n raportti 1-8 /2015. Kunnan vuoden 2015 investointivarauksesta on käytetty mennessä ,31. Kunnanhallitus 1. merkitsee vuoden 2015 II osavuosikatsauksen tietoonsa ja saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi; 2. esittää kunnanvaltuustolle yhteensä :n määrärahamuutosta (lisäys) menokohtiin perusturvalautakunta 4610 somaattinen erikoissairaanhoito ja 4885 / Vaalijalan ky ; 3. esittää kunnanvaltuustolle yhteensä :n määrärahamuutosta (lisäys) menokohtiin tukipalvelulautakunta ruokahuolto / keskusvarasto , tietohallinto , kiinteistöpalvelut , muut toimintakulut , Kunnanhallitus jätti asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Kunnanhallitus, , 114 Valmistelija / lisätiedot: Tuomo Penttinen tuomo.penttinen@mantyharju.fi Liitteet 1 Perusturvaltk ja tukipalvelultk ta2015 lisämr_esitykset.pdf 2 Liite 2_II kolmannesvuosirap kunta.pdf 3 Liite 3_Mäsek II kolmannesvuosirap.pdf 4 Äänestyspöytäkirja.pdf Perusturvalautakunnan ja tukipalvelulautakunnan talousarviovastuussa olevat viranhaltijat ovat laatineet talousarvion 2015 toteuman poikkeuksista seuraavat selvitykset:

14 Mäntyharju Pöytäkirja 12/ (17) Tukipalvelulautakunta / Kiinteisteistötoimi kp tili kohde selitys hallinto kiinteistöpäällikön sijaisen palkkakustannukset paloasema sähkö ym. kust. ei varausta Populus kiinteistönhoitotyöt, ei varausta TK:n tilapäistilat kiinteistöhuoltotyöt, ei varausta vuokrat, ei varausta Veljesniemi kunnossapitotyöhön ei riittävää varausta Terveyskeskus säästö TK:n kiinteistökustannuksista Netto Tukipalvelulautakunta / Ruokahuolto kp tili kohde selitys ruokahuolto sijaisuudet + tk:n muutostyöt Tukipalvelulautakunta ylitykset netto yhteensä Perusturvapalvelut, ylitykset/alitukset netto

15 Mäntyharju Pöytäkirja 12/ (17) Hallinto, ylitykset Toisen vastuualuejohtajan palkka oli budjetoitu kahdeksalle eri kustannuspaikalle vastaanotto- ja sairaalapalveluiden sisällä, mutta kirjattu hallintoon. Palkkakustannus alibudjetoitu talousarviossa. Terveyskeskuksen väistötilojen tarvetta ei ollut budjetoitu. Erikoissairaanhoito, ylitykset Potilasvahinkovakuutuksen lasku vuodelle 2014 tuli kuntaan helmikuussa 2015 ( ). On ennakoitavissa, että vuodelle 2015 kirjautuu vastaava kuluerä, joten ennusteeseen on lisätty Vastaanotto- ja sairaalapalvelut, alitukset Kustannuspaikain budjetointi ei ole vastannut kirjausta usean tehtävänimikkeen osalla. Suurin alitus TA:n toteumassa on tk:n sairaala Hyvinvointipalvelut, ylitykset Ruskahovin jaksohoito: Yhden vuosilomasijaisen palkkakulut puuttuivat budjetista. Ruskahovin palveluasuminen: Sijaismäärärahat ylittyvät runsaiden sairauslomien vuoksi. Mäntypuiston palvelukoti: Kustannukset laskettu 21 asukkaan mukaisesti. Kustannukset toteutuneet 26 asukkaan mukaisesti. Ulkokuntalaiset ja itsemaksavat edelleen laskutettu. Henkilökohtaiset avustajat: Alibudjetoitu ja tarve kasvanut. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut: Alibudjetoitu. Mielenterveyspotilaiden asumispalvelut: Tarve ollut ennakoitua suurempi. Vaalijala: Talousarvio on tehty alibudjetoituna, lisäksi talousarvion laadinnan jälkeen hinnoittelu on muuttunut. Oheismateriaalina perusturvan osalta kustannuspaikkakohtainen selvitys talousarvion 2015 ylityksistä / alituksista. Kunnanhallitus 1. merkitsee vuoden 2015 II osavuosikatsauksen tietoonsa ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi; 2. esittää kunnanvaltuustolle yhteensä :n määrärahamuutosta (lisäys) menokohtiin perusturvapalvelut / erikoissairaanhoito / Vaalijalan ky ; 3. esittää kunnanvaltuustolle määrärahamuutosta (lisäys) menokohtiin tukipalvelulautakunta / ruokahuolto / keskusvarasto / kiinteistöpalvelut Keskustelun kuluessa esitti Ismo Partio päätösehdotuksen kohtaan 2 seuraavan muutoksen: lisämäärärahaesitystä perusturvapalveluiden osalta ei esitetä kunnanvaltuustolle. Ismo Partion esitystä kannatti Toni Maczulskij.

16 Mäntyharju Pöytäkirja 12/ (17) Puheenjohtajan julistettua keskustelun päättyneeksi hän totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kunnanjohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja määräsi äänestyksen suoritettavaksi nimenhuudoin ja teki seuraavan äänestysesityksen, joka hyväksyttiin: ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät JAA ja Ismo Partion muutosesitystä kannattavat äänestävät EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 ääntä, joista 5 JAA-ääntä ja 4 EI-ääntä (liite 4). Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan päätösesityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi. Kunnanhallitus 1. merkitsee vuoden 2015 II osavuosikatsauksen tietoonsa ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi; 2. esittää kunnanvaltuustolle yhteensä :n määrärahamuutosta (lisäys) menokohtiin perusturvapalvelut / erikoissairaanhoito / Vaalijalan ky ; 3. esittää kunnanvaltuustolle määrärahamuutosta (lisäys) menokohtiin tukipalvelulautakunta / ruokahuolto / keskusvarasto / kiinteistöpalvelut Kunnanhallitus, , 121 Valmistelija / lisätiedot: Tuomo Penttinen tuomo.penttinen@mantyharju.fi Liitteet 1 Keskivälin II kolmannesvuosiraportti Kunnanhallitus 1. merkitsee Kiinteistö Oy Keskivälin 2. kolmannesvuosiraportin tietoonsa ja 2. saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Hyväksyttiin.

17 Mäntyharju Pöytäkirja 12/ (17) Muutoksenhakukielto 117, 118, 119, 120, 121 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 ).