Valtuuston kokouksen pöytäkirja

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 3/2008 n kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo Kokouspaikka OYS, OYS, luentosali 10 Asia nro Liite nro Asia Sivu 21 Liite 1 Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 23 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 4 24 Liite 2 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio vuodelle Liite 3 Vuoden 2008 talousarvion määrärahamuutokset Liite 4 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntö Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konserniohjeen muuttaminen Lainan ottaminen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle Valmiusrahastoon perittävä maksu vuonna Hoitokustannusten tasausrahaston maksu Eropyyntö sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunnan jäsenyydestä Liite 5 aloitteiden käsittely Aloitteet Kokouksen päättäminen 35

2 PÖYTÄKIRJA 3/2008 Kokousaika klo Kokouspaikka OYS, luentosali 10 Osallistujat Edustajat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän jäsenkunnista Alavieskan, Hailuodon, Nivalan ja Sievin kuntia lukuun ottamatta ja edustajat Oulun yliopistosta. Nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Liite 1 21 Muut osallistujat R. Moilanen-Savolainen hallituksen puh.joht. Suvi Helanen hallituksen jäsen Juha Kukkonen hallituksen jäsen Helvi Kyngäs hallituksen jäsen Jouko Nissinen hallituksen jäsen Eija Säilynoja hallituksen jäsen Hannu Leskinen sh-piirin johtaja Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri Juha Korpelainen hallintoylilääkäri Kaarina Torppa hallintoylihoitaja Pekka Kaisto talousjohtaja Heikki Salumäki tekninen johtaja Pentti Peltola henkilöstöjohtaja sihteeri Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 21 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Unto Valpas Pentti Peltola Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Henna Hentilä-Määttä Jouko Etelä Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka , kuntayhtymän hallintokeskus Todistaa n sihteeri Pentti Peltola

3 PÖYTÄKIRJA 3/ Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenet ja heidän äänimääränsä on merkitty mukana seuraavaan ääniluetteloon (liite 1). Jäsenkunnan edustajien määrä valtuustossa määräytyy seuraavasti: Kunnan asukasluku kunnallisvaalivuonna Jäsenten lukumäärä tai vähemmän tai enemmän 5 Lisäksi Oulun yliopistolla on oikeus nimetä valtuustoon kaksi jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. n jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan kunnallisvaalivuoden asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä on yksi ääni jokaista alkavaa asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Oulun yliopiston edustajien äänimäärä valtuustossa on 10 prosenttia kuntien kuntayhtymän valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta valittaessa Valt 21 Suoritetaan nimenhuuto ja hyväksytään sen perusteella ääniluettelo. Läsnä oli 71 edustajaa jäsenkunnista ja Oulun yliopistosta. Alavieskan, Hailuodon, Nivalan ja Sievin kunnista ei ollut edustajaa. Yhteenlaskettu äänimäärä oli 364. Päätös: Läsnäololuettelo hyväksyttiin ääniluetteloksi Liite 1 21 Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

4 PÖYTÄKIRJA 3/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettu valtuuston ja hallituksen jäsenille, Oulun yliopistolle ja sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä sairaanhoitopiirin johtajalle, johtajaylilääkärille ja hallintoylihoitajalle kirjeissä, jotka on lähetetty eli perussopimuksen 8 :ssä määrätyllä tavalla vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouksesta on lisäksi ilmoitettu seuraavissa päivälehdissä: Kaleva, Suomenmaa, Pohjolan Työ, Kansan Tahto, Keskipohjanmaa, Koillissanomat ja Nykypäivä. on perussopimuksen 9 :n mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Valt 22 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 23 Pöytäkirjan tarkastajien vaali valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa Valt 23 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Henna Hentilä-Määttä Kuusamosta ja Jouko Etelä Kempeleestä. He toimivat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 3/ DIAARI:431/ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2009 Toiminta- ja taloussuunnittelun valmistelu on edennyt hallituksessa hyväksytyn valmisteluaikataulun mukaisesti. Kokoukseen mennessä valmistunut suunnitelma-aineisto jaetaan kokouksessa. Talousjohtajan ehdotus: Hallitus käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnosta vuosille ja palauttaa asian jatkovalmisteluun. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Toiminta- ja taloussuunnitelman luonnos jaettiin kokouksessa. Jäsen Eija Säilynoja esitti, että lastenpsykiatrisen vaativan hoidon yksikön perustamisen suunnittelu sisällytettäisiin toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Esitystä kannatti jäsen Maire Mäki. Hallitus keskeytti asian käsittelyn. Käsittelyä jatketaan kokouksen jatkuessa klo Merkittiin, että toiminta- ja taloussuunnitelman luonnos oli jaettu hallitukselle etukäteen. Keskustelun kuluessa jäsen Eija Säilynoja esitti, että suunnitelmaluonnoksen sivulle 56 kohtaan prosessit tehdään seuraava tekstilisäys: Uusi lasten psykiatrian vaativan hoidon yksikkö suunnitellaan ja toteutetaan vuosien aikana. Esitystä kannatti jäsen Maire Mäki. Jäsen Eija Säilynoja esitti, että suunnitelman sisätautien tulosyksikön tekstiosuuden kohtaan prosessit tehdään seuraava lisäys: Vuodeosastojen ilta- ja yöaikaista toimintaa tehostetaan jakamalla yhdeksän osastoa kahteen blokkiin ja parantamalla niiden virka-ajan ulkopuolista työnjohtoa ja resurssointia lisäämällä neljä uutta hoitajan vakanssia. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 3/ Puheenjohtaja totesi, että kannatettu esitys otetaan hallituksen ratkaistavaksi jatkettaessa asian käsittelyä seuraavassa hallituksen kokouksessa. Hall 143 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Toiminnan tavoitteet ja muutokset Kuntalain mukaisesti sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on myös hyväksyttävä kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Sairaanhoidon saatavuuden turvaaminen toiminta-alueen väestölle lainsäädännön ja kansallisten tavoitteiden mukaisena on edelleen sairaanhoidon päätavoite. Toiminta ja taloussuunnitelmaan ei ole sisällytetty uusia erikoissairaanhoidon palvelutoimintoja. Kuitenkin Oulaisten kaupungin perusterveydenhuolto tulee sairaanhoitopiirin Oulaskankaan tuloyksikön järjestettäväksi sairaanhoitopiirin ja Oulaisten kaupungin välisen sopimuksen mukaisesti. Merkittävää on sairaanhoitopiirin rakentamiseen käytettävän investointitason voimakas nousu, joka johtuu ensisijaisesti avohoitotalon rakennuskustannuksista. Lisäksi psykiatrian ja lastentautien käytössä olevien rakennusten peruskorjaus lisää investointimenoja. Samaan aikaan sairaanhoitopiiri investoi tavanomaisten lääkintälaitteiden korvaushankintoihin sekä kalliiden lääkintälaitteiden (yli 1 milj. euroa) uusimiseen sairaanhoidon laadun ja tuottavuuden parantamiseksi. Sairaanhoitopiirissä kaikilla toimialoilla vahvistetaan kehitystyötä tuottavuuden kasvun parantamiseksi. Syynä on ennen kaikkea hoidettavien potilaiden määrän kasvu ikärakenteen muutoksen ja alueen väestön kasvun takia sekä samaan aikaan käytettävissä olevan työvoiman määrän pieneneminen. Lisäksi sairaanhoitopiirin on, voimakkaasti kasvavista toimintakuluista ja investointien rahoituksesta huolimatta, säilytettävä kilpailukykynsä suhteessa muihin palvelutuottajiin. Talousarviovuoden 2009 merkittävimmät palvelujen kysyntään ja järjestämiseen vastaavat muutokset ovat: - Perusterveydenhuollon päivystyksen organisointi toteutetaan selvitysryhmän esityksen sekä PPSHP:n ja sopimuskuntien välisen neuvotteluratkaisun pohjalta. - Leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikössä valmistaudutaan vuoden 2010 lopulla valmistuvan avohoitotalon toiminnan käyttöönottoon suunnitellun toimintamallin pohjalta. Päivystysteho-osaston yhteydessä (teho 1) aloittaa Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 3/ tilojen valmistuttua vuoden 2009 alussa neljä tehovalvontapaikkaa jo aiemmin vahvistetun toiminnan mukaisesti. - Toiminnan ja tilojen johdosta lyhytjälkihoitoisten synnytysten käytäntöä laajennetaan vuonna 2009 Oulun ympäristökuntien ja soveltuvin osin koko sairaanhoitopiirin jäsenkuntien palveluksi. - Erikoisalojen jatkohoitoa tarvitsevien potilaiden ODL:ltä ostettu kotisairaalahoito on siirretty kuntoutuksen vastuualueelta ao. erikoisalalle. - Pilottikokeilun perusteella osastofarmasia laajenee OYS:n eri tulosyksiköihin asteittain vuoden 2009 aikana, jolloin osastofarmaseuttien toimintamenot on budjetoitu lääkehuoltoon ja eri tulosyksikköjen toimintamenoja on vastaavasti vähennetty. - Hallitus on päättänyt, että tulosyksiköt voivat palkata osan jatkuvasti sijaisuuksien hoitoon tarvittavasta henkilöstöstä toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen. Määrä voi, olla % ammattiryhmän poissaolojen työpanokseksi muutetusta määrästä ammattiryhmäkohtaisen pysyvän sijaistarpeen mukaan. - Sairaanhoitopiirin strategian uudistaminen saatetaan loppuun vuoden 2009 aikana valtuuston vahvistettavaksi. Talousarvion mukainen sairaanhoitopiirin tuottamien avohoitokäyntien määrätavoite vuodelle 2009 on , eli käyntiä enemmän kuin vuonna Merkittävintä avohoitokäyntien määrän kasvu on kirurgian, ihotautien ja psykiatrian toimialoilla. Oulun seudun yhteispäivystyksen erikoissairaanhoidon päivystyksen kävijämäärien odotetaan pysyvän vuoden 2007 tasolla ja perusterveydenhuollon kävijämäärä laskee. Oulaskankaan ja Visalan sairaaloiden avohoitokäyntien arvioidaan merkittävästi lisääntyvän aikaisempiin vuosiin verrattuna. Sairaanhoitopiirissä on käytössä ensi vuonna sairaansijaa, joista 260 on psykiatrian sairaansijoja. Visalan sairaalan akuutin avo-osaston 6 sairaansijoja vähennetään neljällä ja osasto 7 suljetaan vuoden 2009 alusta. Sairaansijamäärä vähenee siten yhteensä 14 sairaansijalla. Leikkauksia suunnitellaan OYS:ssa tehtävän ensi vuonna , jossa on kasvua vuoden 2007 toteutuneisiin leikkauksiin 5 %. Oulaskankankaan sairaalassa suunnitellaan tehtävän leikkausta, joista tekonivelleikkauksia 400. Synnytysten määrän arvioidaan olevan 5 050, mikä on vajaa 2 % enemmän kuin vuonna 2007 ja lähes saman verran kuin vuoden 2008 ennuste. Synnytysten määräksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa arvioidaan synnytystä ja Oulaskankaan sairaalassa 850 synnytystä. Sairaanhoitopiirin sairaaloissa toteutettavien dialyysihoitokertojen määrän arvioidaan nousevan hoitokertaan, mikä on vajaan prosentin enemmän kuin vuoden 2007 toteutuma. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 3/ Talousarvio vuodelle 2009 Taloudellisuuden mittarina käytetään sairaanhoitopiirin oman palvelutuotannon laskutusta jäsenkuntien asukasta kohti laskettuna. Vuodelle 2009 taloudellisuustavoite on 757 euroa. Se on 44 euroa enemmän kuin vuoden 2008 talousarviossa. Toimintamenot ovat talousarvioesityksen mukaan yhteensä 426,5 milj. euroa. Toimintamenot ovat vuoden 2008 käyttösuunnitelmaan verrattuna 9,9 % suuremmat. Menoihin sisältyy samoin kuin tuloihin Oulaisten perusterveydenhuollon menoja 7,5 milj. euroa ja välitettyjen palvelujen menoja 9,3 milj. euroa, yhteensä 16,8 milj. euroa. Vähentämällä em. erät on toimintamenot vertailukelpoisella tavalla vuodelle 2009 yhteensä 409,7 milj. euroa. Talousarvioehdotuksen toimintamenot ovat 5,6 % vuoden 2008 käyttösuunnitelmaa suuremmat ja vuoden 2008 toimintamenojen toteutumaennusteeseen verrattuna 3 % suuremmat. Alkuperäinen talousarviokehys on ylittynyt tarvikemenojen osalta, joista erityisesti lääkemenot ja energiatarvikkeet. Sopimuskorotusten kustannustasoa vuoden 2009 talousarviossa nostavan vaikutuksen lasketaan olevan 4,8 %. Palvelujen ostoihin varatut määrärahat ovat talousarvioesityksen mukaan 60,6 milj. euroa, joista on vertailun tekemiseksi vähennettävä em. Oulaisten ja välitettyjen palvelujen ostot, jolloin palvelujen ostoon on varattu 4 % enemmän määrärahaa kuin vuodelle Tarvikemenot ovat talousarvioesityksessä 82,7 milj. euroa. Määräraha on 7,7 % suurempi kuin vuoden 2008 käyttösuunnitelman määräraha. Apteekkitarvikkeisiin varataan talousarvioehdotuksen mukaan 26,9 milj. euroa, 9,3 % enemmän kuin vuodelle Apteekki- ja hoitotarvikkeisiin on varattu ensi vuodelle yhteensä 50,8 milj. euroa, mikä on hieman yli 61 % sairaanhoitopiirin tarvikemenoista. Lämmitykseen, sähköön ja veteen esitetään varattavaksi 5,5 milj. euroa, mikä on 14,4 % enemmän kuin vuonna Tuloslaskelman mukainen 15,9 milj. euron vuosikate kattaa talousarvion mukaiset 15,8 milj. euron poistot. Talousarvioesityksen mukainen ylijäämä vuonna 2009 on euroa. Toimintatulot ovat talousarviovuodelle 442 milj. euroa. Se on 9,2 % suurempi kuin vuoden 2008 arvioidut tulot ja 18,1 % suurempi kuin vuoden 2007 toteutuneet toimintatulot. Tuloihin sisältyy aiemmin mainittuina erinä Oulaisten terveyskeskustuloa 7,6 milj. euroa ja välitettyjen sh-palvelujen tuloa 9,3 milj. euroa, joita ei vuoden 2008 talousarvioon sisälly. Em. erät huomioon ottaen vertailukelpoisella tavalla laskettuna toimintatulojen kasvu vuoden 2008 talousarvioon on 5,3 %. Toimintatulojen ja -menojen erotus eli vuosikate on talousarvioesityksessä 15,9 milj. euroa. Rahoituslaskelman mukaan pitkäaikaisten lainojen lisäys on 33,7 milj. euroa, josta avohoitotalon osuus on 17 milj. euroa vuodelle 2009 ja muu osa, 16,7 milj. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 3/ Sairaanhoitopiirin investointimenot vuodelle 2009 euroa, tarvitaan muiden investointien rahoittamiseen. Lainarahoituksella joudutaan kattamaan Peltolan ja lastenklinikan peruskorjauksia 8 milj. euron arvosta, uusien kalliiden lääkinnällisten laitteiden hankintaa 3,3 milj. eurolla ja teknisiä peruskorjauksia ja tilamuutoksia 5,4 milj. eurolla. Loppuosa investoinneista sekä lainojen vähennys katetaan 15,9 milj. euron tulorahoituksella. Sairaanhoitopiirin oman tuotannon sisältävä jäsenkuntalaskutus vuonna 2009 on talousarvioehdotuksessa 295 milj. euroa. Se on 6,9 % suurempi kuin vuoden 2008 talousarvion/käyttösuunnitelman mukainen laskutus. Summaan sisältyy kuntasopimuksen ulkopuolinen yhteispäivystyksen erikoissairaanhoidon ja muun laskutuksen 10,2 milj. euron erä. Jäsenkuntalaskutus ilman yhteispäivystystä on 285,1 milj. euroa ja vastaa kuntasopimuksen neuvottelujen tasoa. Vuoden 2007 tilinpäätöksen mukaiseen lukuun verrattuna suunnitellussa jäsenkuntalaskutuksessa on kasvua 16 %. Sairaanhoitopiirin palvelujen myynnin muille sairaanhoitopiireille ja ulkokunnille lasketaan yltävän 50 milj. euroon. Kasvua olisi siten tässä tiliryhmässä 0,9 % vuoden 2008 talousarvioon verrattuna. Kasvu perustuu vakuutusyhtiöille tuotettavien tapaturmapotilaiden (Täky-laskutus) hoitoon, kohdistuen tuloina ensisijaisesti päivystykseen, leikkaus- ja tehohoidon sekä kuntoutuksen tulosyksikköön. Erityisvaltionosuus opetus- ja tutkimustoimintaan on laskettu olevan 20 milj. euroa ja se on vajaan prosentin pienempi kuin vuodelle Maksutulot sisältävät valmiusrahastoon kannettavan maksun ja asiakasmaksut potilailta. Asiakasmaksujen arvioidaan olevan 14,9 milj. euroa, siinä on kasvua 8,3 % vuoteen 2008 verrattuna. Potilasmaksuja tarkistettiin alkaen, jolloin maksukorotukset merkittävimmissä potilasmaksuluokissa olivat noin 16 %. Valmiusrahastoon esitetään kannettavaksi jäsenkunnilta 14,00 euroa/asukas, mikä on 1 euroa suurempi kuin vuonna 2008 ja tuottaa yhteensä noin 5,5 milj. euroa kattamaan sairaanhoitopiirin potilasvakuutuksesta, yleisestä valmiudesta ja projektien omarahoitusosuuksista aiheutuvia menoja. Potilasvakuutusmenot kasvoivat vuonna 2007 lähes 1 milj. eurolla ja menojen arvioidaan pysyvän 4 milj. euron tasolla vuonna Investointimenoihin varataan vuoden 2009 talousarviossa 44,8 milj. euroa. Investoinneista 30,5milj. euroa käytetään rakennushankkeisiin ja rakennusten perusparannuksiin. Merkittävin yksittäinen rakentamisen menoerä on avohoitotaloon vuonna 2009 käytettävä 17 milj. euroa. Pääasiassa lääkinnällisten koneiden ja laitteiden korvaus- ja uusintahankintoihin varataan 12,7 milj. euroa. Erilaisten tietojenkäsittelyohjelmistojen hankintaan ja kehittämiseen on varattu talousarviossa 1,6 milj. euroa. Rahoituslaskelma Sairaanhoitopiirin tulorahoitus rahoituslaskelman mukaan on 15,9 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen vähennys on yhteensä 4 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen lisäys on 33,6 milj. euroa. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 3/ Suunnitteluvuodet Talous- ja toimintasuunnitelman tuloihin ja menoihin on vuosille tehty 3 %:n kustannustason muutoksen edellyttämät tarkistukset. Mahdollisesti suunnittelukaudelle sisällytettävät merkittävät palvelutuotannon muutokset käsitellään sopimusneuvotteluissa jäsenkuntien kanssa. Esityslistan liitteenä on ehdotus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille sisältäen talousarvion vuodelle Talousjohtajan ehdotus: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy esityslistan liitteenä seuraavan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2009 seuraavin sitovuuksin: 1. vahvistaa sairaanhoitopiirin taloussuunnitelman käyttötalousosassa sairaanhoitopiirin tasolla toiminnan määrä-, tunnusluku- ja taloudellisuustavoitteet. 2. Sairaaloille = Oulun yliopistollinen sairaala; somaattinen erikoissairaanhoito, Oulun yliopistollinen sairaala; psykiatrinen erikoissairaanhoito; Oulaskankaan sairaala; Visalan sairaala, sitovia ovat seuraavat tavoitteet: a) Jäsenkuntalaskutus toteutuu talousarviossa esitetty jen sitovuustasojen mukaisena ottaen huomioon kuntasopimustoimikunnan hyväksymä arvio palvelujen määrästä. b) Toimintamenot; toteutuvat enintään sairaalakohtaisesti talousarvion mukaan. Toimintamenojen toteutumista seurataan ja tarkastellaan erityisesti osavuosikatsausten yhteydessä, jolloin esitetään ja päätetään mahdollisista korjaavista toimenpiteistä c) Tilikauden tulos; sairaalan tulos yhtä hyvä tai parempi kuin talousarviossa. d) Investointien ja hankkeiden toteutuminen; toteutuvat sairaalan osalta suunnitellulla tavalla. 3. Muille kuin sairaaloille edellä olevista tavoitteista ovat sitovia tulosyksikkötasolla tavoitteet b ja d. Lisäksi ko. tulosyksiköille on sitovaa: a) Sisäisten tulojen toteutuminen; laskutus ei ylitä talousarviossa vahvistettua summaa. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 3/ hyväksyy konsernin tytäryhtiöille seuraavat tulostavoitteet: a) Oulun Keskuspesula Oy:n palvelujen hinnan koro tuksena hyväksytään vain toimialan keskimääräinen kustannustason vaikutus. b) Oulun Medikiinteistöt Oy:n on rahoitettava vuokratuotoillaan kiinteistöjen perusparannusten aiheuttamat kulut. c) Tytäryhtiöiden toiminta on yhtiöille asetettujen perustavoitteiden ja konsernijohdon ohjauksen mukaista. 5. Diagnostiikka-yksikön osalta on sitovaa: a) Varsinaisen toiminnan menot toteutuvat enintään sairaalakohtaisesti talousarvion mukaan. b) Sisäisten asiakkaiden laskutus toteutuu talousarvion mukaisesti. c) Korvaus peruspääomasta d) Palvelujen laskutuksessa noudatetaan omakustannushinnoittelua, eikä sillä tavoitella ylijäämää. e) Investoinnit toteutuvat suunnitellulla tavalla. 6. Vuosien 2010 ja 2011 taloussuunnitelma on ohjeellinen ja muodostaa ko. vuosien taloussuunnittelun lähtökohdan. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 158 Keskustelun kuluessa jäsen Maire Mäki esitti, että toiminta- ja taloussuunnitelman kohtaan Konserniohjaus lisätään teksti: Hallituksen roolin vahvistamiseksi konserniohjetta täydennetään (esim. erillisohje) konserniyhteisöjen osalta. Esitystä kannatti jäsen Esko Valikainen. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys jäsen Eija Säilynojan edellisessä kokouksessa tekemästä kannatetusta esityksestä. Suoritetussa kättennostoäänestyksessä sairaanhoitopiirin johtajan esitys sai 8 ääntä (Riikka Moilanen-Savolainen, Esko Valikainen, Suvi Helanen, Markku Kestilä, Jouko Nissinen, Kaija Sepponen, Juha Kukkonen, Helvi Kyngäs) ja Eija Säilynojan esitys 2 ääntä (Eija Säilynoja, Maire Mäki). Puheenjohtaja totesi Säilynojan esityksen tulleen hylätyksi. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 3/ Kokouksessa käydyn keskustelun ja Maire Mäen kannatetun esityksen perusteella sairaanhoitopiirin johtaja teki tarkennetun esityksen. Sairaanhoitopiirin johtajan tarkennettu esitys: Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen seuraavin muutoksin: - toiminta- ja taloussuunnitelman kohtaan Konserniohjaus lisätään teksti: Hallituksen roolin vahvistamiseksi konserniohjetta täydennetään (esim. erillisohje) konserniyhteisöjen osalta. - kohtaan 4b muutos: Oulun Medikiinteistöt Oy:n kuten muidenkin kiinteistöyhtiöiden on rahoitettava vuokratuloillaan kiinteistöjen perusparannusten aiheuttamat kulut. - kohtaan 5a muutos: Varsinaisen toiminnan menot toteutuvat enintään talouarvion mukaan. Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan tarkennetun esityksen. Eriävä mielipide: Eriävä mielipide: Toiminta- ja taloussuunnitelmaan tulisi huomioida uuden lastenpsykiatrian vaativan hoidon yksikön suunnittelu ja toteutus vuosien aikana. Eija Säilynoja ja Maire Mäki Sisätautien tulosyksikön vuodeosastojen ilta- ja yöaikaisen toiminnan resurssien parantamiseksi tulisi lisätä neljä uutta hoitajan vakanssia. Eija Säilynoja., liite 2: Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Hallituksen esitys: päättää hyväksyä esityslistan liitteenä seuraavan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2009 seuraavin sitovuuksin: Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 3/ vahvistaa sairaanhoitopiirin taloussuunnitelman käyttötalousosassa sairaanhoitopiirin tasolla toiminnan määrä-, tunnusluku- ja taloudellisuustavoitteet. 2. Sairaaloille = Oulun yliopistollinen sairaala; somaattinen erikoissairaanhoito, Oulun yliopistollinen sairaala; psykiatrinen erikoissairaanhoito; Oulaskankaan sairaala; Visalan sairaala, sitovia ovat seuraavat tavoitteet: a) Jäsenkuntalaskutus toteutuu talousarviossa esitetty jen sitovuustasojen mukaisena ottaen huomioon kuntasopimustoimikunnan hyväksymä arvio palvelujen määrästä. b) Toimintamenot; toteutuvat enintään sairaalakohtaisesti talousarvion mukaan. Toimintamenojen toteutumista seurataan ja tarkastellaan erityisesti osavuosikatsausten yhteydessä, jolloin esitetään ja päätetään mahdollisista korjaavista toimenpiteistä c) Tilikauden tulos; sairaalan tulos yhtä hyvä tai parempi kuin talousarviossa. d) Investointien ja hankkeiden toteutuminen; toteutuvat sairaalan osalta suunnitellulla tavalla. 3. Muille kuin sairaaloille edellä olevista tavoitteista ovat sitovia tulosyksikkötasolla tavoitteet b ja d. Lisäksi ko. tulosyksiköille on sitovaa: a) Sisäisten tulojen toteutuminen; laskutus ei ylitä talousarviossa vahvistettua summaa. 4. hyväksyy konsernin tytäryhtiöille seuraavat tulostavoitteet: a) Oulun Keskuspesula Oy:n palvelujen hinnan korotuksena hyväksytään vain toimialan keskimääräinen kustannustason vaikutus. b) Oulun Medikiinteistöt Oy:n kuten muidenkin kiinteistöyhtiöiden on rahoitettava vuokratuloillaan kiinteistöjen perusparannusten aiheuttamat kulut. c) Tytäryhtiöiden toiminta on yhtiöille asetettujen perustavoitteiden ja konsernijohdon ohjauksen mukaista. 5. Diagnostiikka-yksikön osalta on sitovaa: a) Varsinaisen toiminnan menot toteutuvat enintään talousarvion mukaan. b) Sisäisten asiakkaiden laskutus toteutuu talousarvion mukaisesti. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 3/ c) Korvaus peruspääomasta d) Palvelujen laskutuksessa noudatetaan omakustannushinnoittelua, eikä sillä tavoitella ylijäämää. e) Investoinnit toteutuvat suunnitellulla tavalla. 6. Vuosien 2010 ja 2011 taloussuunnitelma on ohjeellinen ja muodostaa ko. vuosien taloussuunnittelun lähtökohdan Valt 24 Merkittiin, että valtuutettu Mikko Raudaskoski saapui kokoukseen asian käsittelyn ollessa kesken. Saapumisesta tehtiin merkintä läsnäolo- ja ääniluetteloon. Valtuutettu Erkki Kalliorinne esitti toiminta- ja taloussuunnitelmaan tehtäväksi seuraavat muutokset/lisäykset: - Toimintasuunnitelmaan tulisi sisällyttää uuden lastenpsykiatrian vaativan hoidon yksikön suunnittelu ja toteutus vuosien aikana. - Sisätautien tulosyksikön vuodeosastojen ilta- ja yöaikaisen toiminnan resurssien parantamiseksi tulisi lisätä neljä uutta hoitajan vakanssia ja tämä tulisi huomioida vuoden 2009 talousarviossa. Esitystä kannattivat valtuutettu Matti Raudaskoski ja valtuutettu Mikko Raudaskoski. Valtuutettu Tuija Pohjola esitti valtuuston päätökseen liitettäväksi seuraavat toivomusponnet: - Hyväksyessään toiminta- ja taloussuunnitelman ja siinä olevan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan liittyvän toimenpiteen 18 valtuusto edellyttää, että perustettavan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yksikön toimintasuunnitelma tuodaan valtuuston kevään 2009 kokoukseen käsiteltäväksi. - Uusi lasten psykiatrian vaativan hoidon yksikkö suunnitellaan ja toteutetaan suunnittelukaudella. Toivomusponsiesityksiä kannatti valtuutettu Tuulikki Ukkola. Päätettyään keskustelun asiasta puheenjohtaja totesi, että on suoritettava nimenhuutoäänestys valtuutettu Erkki Kalliorinteen kannatetuista esityksistä ja määräsi seuraavan äänestystavan: hallituksen esitystä kannattavat vastaavat, Erkki Kalliorinteen esityksiä kannattavat vastaavat Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 318,6 -ääntä ja 45,4 Ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi hallituksen esityksen tulleen hyväksytyksi. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 3/ Äänestysluettelo on liitteenä Liite 1 24 Päätös: hyväksyi hallituksen esityksen. Tehtyään asiassa päätöksen valtuusto hyväksyi yksimielisesti seuraavat hallitukselle osoitetut toivomusponnet: - Hyväksyessään toiminta- ja taloussuunnitelman ja siinä olevan terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan liittyvän toimenpiteen 18 valtuusto edellyttää, että perustettavan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yksikön toimintasuunnitelma tuodaan valtuuston kevään 2009 kokoukseen käsiteltäväksi. - Uusi lasten psykiatrian vaativan hoidon yksikkö suunnitellaan ja toteutetaan suunnittelukaudella. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 3/ DIAARI:464/ Vuoden 2008 talousarvion määrärahamuutokset Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto hyväksyi kokouksessaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyen vuoden 2008 talousarvion. Tällöin vahvistetun talousarvion toimintatulot ovat euroa, toimintamenot euroa, vuosikate euroa, tilikauden tulos ja investointien menot euroa. tarkisti talousarviota vahvistaessaan hallituksen esityksen mukaisesti käyttösuunnitelmaan sisällytetyt tarkistukset. Tarkistuksen jälkeen käyttösuunnitelman mukaan talousarvion toimintatulot ovat euroa, toimintamenot euroa, vuosikate euroa, tilikauden tulos euroa ja investointimenot euroa. on vahvistanut talousarvion sitovuuden toimintalukujen osalta sairaanhoitopiirin tasolla. Toimintatulojen ja menojen osalta sitovuudet on määritelty OYS; somaattinen erikoissairaanhoito, OYS; psykiatrinen erikoissairaanhoito, Oulaskankaan sairaala, Visalan sairaala, Diagnostiikkayksikkö ja muut tulosyksiköittäin. Toimintamenoista on sairaalatasolla erikseen sitovaa palkkoihin ja palkkioihin varatut määrärahat, myös investointimenot ovat sairaalatasolla sitovia valtuustolle. Sairaanhoidon kasvu on jatkunut avohoidon osalta edelleen, ja syyskuun lopussa 2008 avohoitokäyntien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 3 %. Vuodeosastohoidon määrä hoitopäivillä mitattuna on vähentynyt syyskuun loppuun mennessä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 3 %. Vuodeosastohoidon väheneminen johtuu hoitotarpeen laskusta esim. Visalan sairaalan osalta, toisaalta vaikeudet hoitohenkilökunnan saatavuudessa ovat haitanneet kirurgian osastojen käytettävyyttä. Hoidon saatavuuden turvaaminen hoitotakuulainsäädännön velvoitteiden mukaisesti on ollut yksi merkittävä sairaanhoidon järjestämistä ohjaava velvoite. Hoidon saatavuutta on pyritty turvaamaan lisätyöllä lääkäri- ja hoitohenkilökunnan osalta sekä ostamalla leikkauksia ja muita sairaanhoitopalveluja ulkopuolisilta terveydenhuollon yksiköiltä. Sairaanhoitopiirissä päästään vuoden 2008 loppuun mennessä Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen edellyttämään tavoitteeseen hoidon saatavuudessa. Sairaanhoitopiirin tulojen kasvu jäsenkunnilta on säilynyt talousarvion mukaisena, jopa hieman alle tuloarvion. Jäsenkuntalaskutus kasvoi 5,4 % syyskuun loppuun mennessä edellisen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna. Laskutuksen toteuttamista on haitannut uuden potilastietojärjestelmän käyttöönoton vaikeudet OYS:n osalta, jotka kuitenkin on saatu korjattua. Laaditun ennusteen mukaan jäsenkuntalaskutus toteutuu talousarviossa suunnitellulla tavalla ottaen huomioon loppuvuonna tehtävä hoitotakuutyö. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

17 PÖYTÄKIRJA 3/ Sairaanhoitopiirin toimintamenojen kasvu syyskuun loppuun mennessä oli 8,2 %. Menojen kasvu ylittää ajankohdan suunnitellun tason. Merkittävä euromääräinen kasvu kohdistuu ensisijaisesti henkilöstömenoihin. Toimintamenoihin esitettävästä 11,5 milj. euron talousarviomuutoksesta 6,2 miljoonaa euroa kohdistuu Oulun yliopistolliseen sairaalaan (somaattinen erikoissairaanhoito), 1,5 milj. euroa psykiatriaan, 1,5 milj. euroa Oulaskankaan sairaalaan, 0,5 milj. euroa diagnostiikka yksikköön, 1,26 milj. euroa hallintokeskukseen ja 0,6 milj. euroa on kiinteistöveron määrärahan siirtoa hallintokeskuksesta tekniikan palveluihin. OYS:n osalta henkilöstömenojen ylittyminen johtuu siitä, että työpanoksen käyttö eri tulosyksiköissä on ollut suunniteltua korkeampaa. Muiden sairaaloiden ja diagnostiikka-yksikön osalta palkkataso on arvioitu toteutuvaa alhaisemmaksi. Osaltaan työpanoksen käyttöön ja palkkatasoon vaikuttaa lisätyönä tehty hoitotakuutyö. Ulkopuolisten palvelujen ylittyminen suhteellisesti korkeimpana johtuu sisätautien osalta sairaalasta muulle kuin kotikunnan terveyskeskuksen vuodeosastolle tai muuhun terveydenhuollon hoitopaikkaan siirretyn potilaan kauttalaskutuksesta sisätautien kautta. Erityisesti tämä koskee Oululaisia potilaita. Kuntoutuksen tulosyksikön ostopalvelujen ylittyminen johtuu Oulunsalon terveyskeskuksen potilaiden arvioitua merkittävästi suuremmasta vuodeosastokäytöstä, joka kaikki on ostopalvelua. Hallintokeskuksen ostopalvelujen ylittyminen perustuu tilintarkastajan suosituksesta tehtävään potilasvakuutusvarausten kirjaamiseen 3 milj. euroa korkeampaan arvoon. Tarvikemenoissa lastentautien tulosyksikön ylitys johtuu apteekkitarvikkeiden menojen ylittymisestä. Investointimenoista esitetään siirrettäväksi yhteensä euroa tarvikemenoihin. Ehdotuksen mukaiset sairaanhoitopiirin investointimenot ovat yhteensä euroa. Sairaanhoitopiirin tason toimintakulut ovat esitettävin muutoksin tuloslaskelmassa euroa. Muutos alkuperäiseen talousarvioon on 3,1 %. Esityslistan liitteinä on edellä esitellyt talousarviomuutokset toiminta- ja investointimäärärahojen osalta esitettynä valtuustolle sitovuusmääräysten mukaisesti sairaaloittain, tulosyksikkötasolla ja määrärahamuutokset vuodelle 2008 (tuloslaskelma). Talousjohtajan ehdotus: Hallitus esittää, että valtuusto hyväksyy sairaanhoitopiirin vuoden 2008 talousarvioon esityslistan liitteiden mukaiset toiminta- ja investointimenojen määrärahamuutokset. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 159 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

18 PÖYTÄKIRJA 3/ , liite 3 Hallituksen esitys: päättää hyväksyä sairaanhoitopiirin vuoden 2008 talousarvioon esityslistan liitteiden mukaiset toiminta- ja investointimenojen määrärahamuutokset Valt 25 Päätös: hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

19 PÖYTÄKIRJA 3/ DIAARI:458/ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kuntalain 13 :n 8-kohdan mukaan valtuuston on päätettävä luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Lain 42 :n perusteella luottamushenkilölle maksetaan kokouspalkkiota, korvausta ansionmenetyksestä ja aiheutuneista kustannuksista sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa. Erillinen palkkiosääntö ei enää ole pakollinen, mutta se on kuitenkin edelleen yksittäispäätöstä tarkoituksenmukaisempi tapa koota palkkio- ja korvausperusteet yhteen asiakirjaan. Nykyiset luottamushenkilöiden palkkiot ovat olleet voimassa alkaen. Ehdotuksessa palkkioihin on tehty 25 %:n suuruinen tarkistus. Liitteenä palkkiosääntö. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosäännön noudatettavaksi alkaen Hall 160 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen., liite 4: Palkkiosääntö Hallituksen esitys: päättää hyväksyä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosäännön noudatettavaksi alkaen Valt 26 Valtuutettu Tapio Paalavuo esitti, että palkkiosäännön vuosipalkkiota koskevaan pykälään 4 tehdään seuraavat lisäykset: Tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 1500 euroa ja tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajalle 750 euroa. Esitystä kannatti valtuutettu Jukka Tikanmäki. Tiedusteltuaan asiaa puheenjohtaja totesi valtuuston yksimielisesti kannattavan valtuutettu Tapio Paalavuon esitystä. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

20 PÖYTÄKIRJA 3/ Päätös: hyväksyi hallituksen esityksen siten muutettuna, että palkkiosäännön 4 :ään tehdään lisäys: Tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 1500 euroa ja tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajalle 750 euroa. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

21 PÖYTÄKIRJA 3/ DIAARI:459/ Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konserniohjeen muuttaminen Kuntayhtymän konserniohje on hyväksytty valtuuston kokouksessa Tällöin konserniohjeessa huomioitiin mm. kuntalain muutokset Kuntaliiton konserniohjesuosituksen mukaisesti. Kuntaliitto on lokakuussa 2008 ohjeistanut sitä, millä tavalla kuntien ja kuntayhtymien sekä niiden tytäryhteisöjen tilintarkastuskilpailutus täytyisi toteuttaa. Ohjeen sivulla 5 todetaan seuraavaa Kunnan tai kuntayhtymän ja niiden tytäryhteisöjen tarjoukset tulee vertailla erikseen ja ne eivät saa vaikuttaa toisiinsa, koska ne ovat hankintalain tarkoittamia itsenäisiä hankintayksiköitä. Näin ollen on mahdollista, että tarjous voidaan antaa vain kunnan tai sen tytäryhteisöjen taikka vain määrättyjen tytäryhteisöjen osalta. Kuntaliiton ohjeen sivulla 3 todetaan, että konsernitarkastuksen yhtenäisyyden kannalta on kuitenkin perusteltua, että kunnan tytäryhteisöön valitaan mahdollisuuksien mukaan kunnan JHTT-tilintarkastaja tai -tilintarkastusyhteisö. Kuntayhtymän konserniohjeessa todetaan, että konserniohjauksen tukemiseksi kuntayhtymän tytäryhteisöihin tulee valita tilintarkastajaksi kuntayhtymän JHTT-tilintarkastaja tai -yhteisö. Vaihtoehtoisesti tytäryhteisön tilintarkastajaksi tulee valita kuntayhtymän tilintarkastajaksi valitun JHTTyhteisön kanssa samaan yhtiöryhmään kuuluva HTM- tai KHTtilintarkastaja tai -yhteisö. Kuntayhtymäkonsernin tilintarkastuksen kilpailuttamisen valtuustokausittain suorittaa kuntayhtymän tarkastuslautakunta. Kuntaliiton lakimieheltä on pyydetty lausunto, jossa hän on tarkentanut sitä, millä tavalla tilintarkastuskilpailutus pitää toteuttaa. Lakimies on lausunnossaan suosittanut kolmea vaihtoehtoista tapaa, joista yksikään vaihtoehto ei ole kuntayhtymän voimassaolevan konserniohjeen mukainen. Sairaanhoitopiirin johtaja on päättänyt esittää, että konserniohjetta muutetaan siten, että siitä poistetaan tarkastuslautakunnan velvoite kilpailuttaa kuntayhtymäkonsernin tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelut. Täten tarkastuslautakunta kilpailuttaa vain kuntayhtymän tilintarkastuspalvelut, ja jos tytäryhteisön arvioidun tilintarkastuspalkkion arvo jää alle hankintalain soveltamiskynnyksen ( euroa/tytäryhteisö), voi tytäryhteisö valita konserniohjeen mukaisesti tilintarkastajakseen joko kuntayhtymän tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tai edellä mainittujen kanssa samaan yhtiöryhmään kuuluvan tilintarkastusyhteisön tai tilintarkastajan. Kuntaliiton lausunnon perusteella valtuuston vahvistamaa konserniohjetta on tarkistettava siten, ettei konserniohje ole ristiriitainen kuntalain ja hankintalain kilpailuttamissäännösten kesken. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

22 PÖYTÄKIRJA 3/ Talousjohtajan ehdotus: Hallitus esittää valtuustolle, että voimassaolevaa konserniohjetta tarkistetaan seuraavasti: 1. Kohdan 8.2. Tilintarkastajan valinta - toisen kappaleen viimeinen lause ja kolmannen kappaleen viimeinen lause poistetaan; 8.2 Tilintarkastajan valinta Konserniyhteisöjen tilintarkastus on järjestettävä kohdeyhteisön yhtiöjärjestyksen, perussopimuksen tai vastaavan määräyksen sekä ao. konserniyhteisöä koskevien tilintarkastussäännösten edellyttämällä tavalla. Konserniohjauksen tukemiseksi kuntayhtymän tytäryhteisöihin tulee valita tilintarkastajaksi kuntayhtymän JHTTtilintarkastaja tai -yhteisö. Vaihtoehtoisesti tytäryhteisön tilintarkastajaksi tulee valita kuntayhtymän tilintarkastajaksi valitun JHTT-yhteisön kanssa samaan yhtiöryhmään kuuluva HTM- tai KHT-tilintarkastaja tai -yhteisö. Kuntayhtymäkonsernin tilintarkastuksen kilpailuttamisen valtuustokausittain suorittaa kuntayhtymän tarkastuslautakunta. Tämän lisäksi kuntayhtymän tytäryhteisöihin voidaan valita toinen tilintarkastaja, jos yhtiöjärjestys tai jokin muu vastaava määräys sitä edellyttää. Kuntayhtymän tarkastuslautakunta ei osallistu toisen tilintarkastajan valintaprosessiin. 2. Kohdan 8.3. Tarkastuslautakunnan tehtävät konsernin tarkastuksessa - toinen kappale poistetaan; 8.3 Tarkastuslautakunnan tehtävät konsernin tarkastuksessa Kuntalain 71.2 :n mukaisesti tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntayhtymäkonsernissa toteutuneet sekä huolehdittava kuntayhtymän ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunnan on järjestettävä valtuustokausittain kuntayhtymäkonsernin tilintarkastuspalvelujen kilpailuttaminen koskien tarjouspyyntöä, tarjousvertailua ja tilintarkastajaehdokkaiden nimeämistä konserniyhteisöihin. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

23 PÖYTÄKIRJA 3/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 161 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen esitys: päättää tarkistaa voimassa olevaa konserniohjetta seuraavasti: 1. Kohdan 8.2. Tilintarkastajan valinta - toisen kappaleen viimeinen lause ja kolmannen kappaleen viimeinen lause poistetaan; 8.2 Tilintarkastajan valinta Konserniyhteisöjen tilintarkastus on järjestettävä kohdeyhteisön yhtiöjärjestyksen, perussopimuksen tai vastaavan määräyksen sekä ao. konserniyhteisöä koskevien tilintarkastussäännösten edellyttämällä tavalla. Konserniohjauksen tukemiseksi kuntayhtymän tytäryhteisöihin tulee valita tilintarkastajaksi kuntayhtymän JHTTtilintarkastaja tai -yhteisö. Vaihtoehtoisesti tytäryhteisön tilintarkastajaksi tulee valita kuntayhtymän tilintarkastajaksi valitun JHTT-yhteisön kanssa samaan yhtiöryhmään kuuluva HTM- tai KHT-tilintarkastaja tai -yhteisö. Kuntayhtymäkonsernin tilintarkastuksen kilpailuttamisen valtuustokausittain suorittaa kuntayhtymän tarkastuslautakunta. Tämän lisäksi kuntayhtymän tytäryhteisöihin voidaan valita toinen tilintarkastaja, jos yhtiöjärjestys tai jokin muu vastaava määräys sitä edellyttää. Kuntayhtymän tarkastuslautakunta ei osallistu toisen tilintarkastajan valintaprosessiin. 2. Kohdan 8.3. Tarkastuslautakunnan tehtävät konsernin tarkastuksessa - toinen kappale poistetaan; 8.3 Tarkastuslautakunnan tehtävät konsernin tarkastuksessa Kuntalain 71.2 :n mukaisesti tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntayhtymäkonsernissa toteutuneet sekä huo- Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

24 PÖYTÄKIRJA 3/ lehdittava kuntayhtymän ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunnan on järjestettävä valtuustokausittain kuntayhtymäkonsernin tilintarkastuspalvelujen kilpailuttaminen koskien tarjouspyyntöä, tarjousvertailua ja tilintarkastajaehdokkaiden nimeämistä konserniyhteisöihin Valt 27 Päätös: hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

25 PÖYTÄKIRJA 3/ DIAARI:460/ Lainan ottaminen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle Voimassa olevan perussopimuksen 13 :n mukaan valtuuston päätösvallasta siirretään hallituksen päätettäväksi tarpeelliset ratkaisut ottaa lainaa kuntayhtymälle valtuuston asettamissa rajoissa. Vuoden 2008 lopussa sairaanhoitopiirillä on yhteensä ja pitkäaikaista lainaa rahoituslaitoksilta ja muilta luotonantajilta 10,9 milj. euroa. Sairaanhoitopiiri käyttää merkittävien rakennushankkeiden ja kalliiden lääkintälaitteiden korvaus- ja uushankintojen rahoitusosuutena osittain vierasta pääomaa. Talousjohtajan ehdotus: Hallitus esittää valtuustolle, että a) hallituksella on oikeus ottaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle pitkäaikaista lainaa investointimenojen kattamiseen vuonna 2009 talousarvion rahoituslaskelmaosan mukaisesti enintään 33,7 milj. euroa, b) rahoituslaitoksilta ja muilta luotonantajilta otetun pitkäaikaisen lainan yhteismäärä saa olla enintään 70 milj. euroa ja c) lyhytaikaista lainaa saadaan ottaa maksuvalmiuden turvaamiseksi tarpeellinen määrä. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 163 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen esitys: päättää, että a) hallituksella on oikeus ottaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle pitkäaikaista lainaa investointimenojen kattamiseen vuonna 2009 talousarvion rahoituslaskelmaosan mukaisesti enintään 33,7 milj. euroa, b) rahoituslaitoksilta ja muilta luotonantajilta otetun pitkäaikaisen lainan yhteismäärä saa olla enintään 70 milj. euroa ja Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

26 PÖYTÄKIRJA 3/ c) lyhytaikaista lainaa saadaan ottaa maksuvalmiuden turvaamiseksi tarpeellinen määrä Valt 28 Päätös: hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

27 PÖYTÄKIRJA 3/ DIAARI:461/ Valmiusrahastoon perittävä maksu vuonna 2009 Sairaanhoitopiirin perussopimuksen 22 :n mukaan valmiusrahaston tarkoituksena on korvata sairaanhoitopiirin toimintayksiköille kustannuksia, joita niillä on valmiuden ylläpidosta, potilasvakuutuksesta ja muista yleisistä, rahaston säännössä määritellyistä velvoitteista mukaan lukien ulkopuolista rahoitusavustusta saavien kehittämisprojektien omarahoitusosuudet. Valmiusrahastoa hoitaa hallitus. Valmiusrahaston pääomaa kartutetaan siten, että jäsenkunnilta peritään vuosittain asukaslukuun perustuva maksu, jonka suuruuden valtuusto vahvistaa. Vuonna 2008 rahastoon on kannettu 13 euroa asukasta kohti, eli noin 5 milj. euroa. Sairaanhoitopiiri huolehtii keskitetysti sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon potilasvahinkojen vakuuttamisesta potilasvakuutuskeskuksen kautta. Potilasvakuutusmenot ovat kasvaneet viime vuosina ja vuoden 2009 talousarviossa on varauduttu 4 milj. euron menoihin. Lisäksi valmiusrahastosta katetaan sairaanhoitopiirin omarahoitusosuudet, jotka koskevat ulkopuolisella rahoituksella tuettuja kehittämishankkeita sekä mm. valmiusvarastointia ja muita valmiuden ylläpitämiseen liittyviä menoja. Valmiusrahaston maksun korottamista 1 eurolla on perusteltu sairaanhoitopiiriin perustettavaksi suunnitellun terveyden edistämisen ja koordinoinnin yksikön menojen, , kattamisella ja aikaisemmin kuntien erikseen rahoittaman Dehko-hankkeen euron menoilla. Jäsenkuntien asukasluvuksi vuodelle 2009 on arvioitu asukasta. Talousjohtajan ehdotus: Hallitus esittää valtuustolle, että vuonna 2009 kannetaan jäsenkunnilta valmiusrahastoon 14 euroa/asukas. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 164 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen esitys: päättää, että vuonna 2009 kannetaan jäsenkunnilta valmiusrahastoon 14 euroa/asukas. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

28 PÖYTÄKIRJA 3/ Valt 29 Päätös: hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

29 PÖYTÄKIRJA 3/ DIAARI:462/ Hoitokustannusten tasausrahaston maksu Erikoissairaanhoitolain mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä tulee olla jäsenkunnalle aiheutuneiden poikkeuksellisen suurten potilaskohtaisten kustannusten tasaamiseksi kaikki tutkimukset, toimenpiteet ja hoidot kattava tasausjärjestelmä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä tasausjärjestelmä on järjestetty perussopimuksen 21 :n mukaisesti hoitokustannusten tasausrahaston avulla. Rahaston pääoma laskutetaan sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen yhteydessä siten, että jäsenkunnilta peritään maksuvuodelta perussopimuksen mukaisesti asukaslukuun perustuva maksu. Rahastoon perittävä pääoma tuloutetaan samoin tilinpäätöksen yhteydessä kokonaisuudessaan jäsenkunnille, joille on aiheutunut potilaskohtaisten kalliiden hoitojen tasausrajan ylittäviä menoja tilivuoden aikana. Asukasluvulla tarkoitetaan kunnan asukaslukua maksuvuoden päivänä. Vuodelle 2008 valtuusto päätti, että jäsenkunnilta kannetaan a) hoitokustannusten tasausrahastoon 13 euroa/asukas, ja että b) tasausrahaston varoja käytetään yksittäisen potilaan yhden kalenterivuoden aikana jäsenkunnalle yli euroa ylittävien tutkimusten, toimenpiteiden ja hoidon aiheuttamien kustannusten tasaamiseen. Sopimusohjauksen kehittämistä valmisteleva työryhmä on esittänyt v. 2007, että ns. ylikäytön alennuksista luopumisen seurauksena sairaanhoitopiirin kalliiden hoitojen tasausjärjestelmää tulisi tehostaa. Työryhmä esitti tasausjärjestelmän muuttamista siten, että tasausraja olisi euroa (yhden potilaan hoitokustannukset vuoden aikana) vuosina 2008 ja Jatkossa tasausjärjestelmän kehittämistarpeet tulee tarkastella säännöllisesti. Edellä mainitun summan ( euroa) ylittävät hoitokustannukset korvataan kokonaisuudessaan. Vuoden 2006 aineiston perusteella ko. menettelyllä tasausrahaston laskennallinen euromäärä/asukas olisi noin 13 euroa. Talousjohtajan ehdotus: Hallitus päättää esittää valtuustolle, että a) vuonna 2009 kannetaan jäsenkunnilta hoitokustannusten tasausrahastoon 13 euroa/asukas, ja että b) tasausrahaston varoja käytetään yksittäisen potilaan yhden kalenterivuoden aikana jäsenkunnalle yli euroa ylit- Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

30 PÖYTÄKIRJA 3/ tävien tutkimusten, toimenpiteiden ja hoidon aiheuttamien kustannusten tasaamiseen. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 165 Päätös: Hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen esitys: päättää, että a) vuonna 2009 kannetaan jäsenkunnilta hoitokustannusten tasausrahastoon 13 euroa/asukas, ja että b) tasausrahaston varoja käytetään yksittäisen potilaan yhden kalenterivuoden aikana jäsenkunnalle yli euroa ylittävien tutkimusten, toimenpiteiden ja hoidon aiheuttamien kustannusten tasaamiseen Valt 30 Päätös: hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen. Hallitus pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa