Hämeen liitto Esityslista 8/ (16)

Transkriptio

1 Hämeen liitto Esityslista 8/ (16) Aika: klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Poliisihallinnon uudistus ja sen vaikutukset Kanta-Hämeessä Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman konsultin valinta Siivet ja juuret laajan metropolialueen tulevaisuustarkastelu Maakuntavaltuuston ja Hämeen yhteistyöryhmän yhteinen työseminaari Uusiutuvaa lähienergiaa Hämeen metsistä hanke Itämeren alueen maakuntahallintojen verkoston (BSSSC) vuosikonferenssi Lilleströmissä, Norjassa Uuden maakuntajohtajan viran vastaanottamiseen liittyvät toimenpiteet Hallintosäännön uudistaminen Työsuojelutarkastus Hämeen liitossa Hämeen yhteistyöryhmän varajäsenten nimeäminen Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluettelot Ilmoitusasiat Muut mahdolliset asiat... 16

2 Hämeen liitto Esityslista 8/ (16) Kokousaika klo 9.30 Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina Kulmala Jarmo jäsen Arovuori Kyösti Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija Hirvenoja Liisa Järvinen Eino Hacklin Tiina Koskela Satu Lehtinen Marja-Leena Nurmi Eeva Mikkola Ansa Oinonen Ritva Martikainen Reijo Puotila Matti Pänkäläinen Erkki Silván Timo Nurmo Harri Silvennoinen Esa Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo Honka Juhani, esittelijä I vpj Joenpalo Ilkka Väätäinen Eija, sihteeri II vpj Leppälahti Markku Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Hämeen liiton virastossa klo Todistaa vs. hallintojohtaja

3 Hämeen liitto Esityslista 8/ (16) 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 109 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Maija Auvinen (Satu Koskela) ja Esa Silvennoinen (Kyösti Arovuori). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. 110 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

4 Hämeen liitto Esityslista 8/ (16) 111 Poliisihallinnon uudistus ja sen vaikutukset Kanta-Hämeessä Poliisipäällikkö Osmo Ovaska esittelee maakuntahallitukselle otsikon asiaa. Asian on valmistellut vs. hallintojohtaja Eija Väätäinen, puh Mkj: Maakuntahallitus 1) merkitsee tiedokseen poliisipäällikkö Osmo Ovaskan esityksen, 2) käy tarvittavan keskustelun asiasta ja päättää mahdollisista toimenpiteistä.

5 Hämeen liitto Esityslista 8/ (16) 112 Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava Maakuntavaltuusto hyväksyi Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan kokouksessaan Kaava saatetaan ympäristöministeriön vahvistettavaksi elokuussa. Valtuuston päätöksen mukaisesti virasto on täydentänyt selostuksen liitettä nro 7 Kaupan suuryksikkötulkinta alueittain. Liite nro 7 toimitetaan erillisenä liitteenä 1/12. Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavaa koskevasta maakuntavaltuuston päätöksestä on jätetty ympäristöministeriöön 15 valitusta. Ympäristöministeriö käsittelee ne vahvistamispäätöksen yhteydessä. Valitukset koskevat seuraavia alueita: Tuulivoimaloiden alue (8 kpl), Forssa Tammela Elinkeinojen kehittämisen kohdealue (3kpl), Hausjärvi Lentoliikenteen alue (1kp), Humppila Kalmun Ar-alue (1kpl), Riihimäki Tervaniemi Loimalahti Hirsimäki Ar (1kpl), Hämeenlinna Monni Ar, TP (1kpl), Hausjärvi Ympäristöministeriö pyytää ennen vahvistuspäätöstä kaavasta lausunnot muilta ministeriöiltä. Ne tulevat yhdessä valitusten kanssa liittoon vastineille. Asian on valmistellut suunnittelujohtaja Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus merkitsee Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavaa koskevan tilannekatsauksen tiedoksi.

6 Hämeen liitto Esityslista 8/ (16) 113 Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman konsultin valinta Aluekehityslainsäädännön mukaan maakunnan liitto vastaa liikennejärjestelmäsuunnitelman käynnistämisestä, siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja yhteensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa. Liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinta sisältyy kuluvan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Hämeen liitto on valmistellut suunnitelman käynnistämistä yhteistyössä kuntien, Liikenneviraston ja Hämeen ELY:n kanssa. Hämeen liitto pyysi Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnasta tarjoukset päivätyllä pyynnöllä. Määräaikaan klo saatiin tarjoukset seuraavilta suunnittelutoimistoilta: LINEA, RAMBOLL, SITO, STRAFICA ja WSP. Kuntien, Liikenneviraston, Uudenmaan ELY-keskuksen ja Hämeen liiton valmisteluryhmä käsitteli tarjoukset ja päätti yksimielisesti esittää, että Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman konsultiksi valitaan SITO Oy. SITO Oy:n kokonaishinta on (+alv). Se ei sisällä raportin painatus-/kopiokustannuksia eikä aineistojen ja karttojen julkaisuoikeuksia. Tarjoukset arvioitiin tarjouspyynnön mukaisesti hinnan, sisällön ja osaamisen perusteella. Avauspöytäkirja ja arviointiyhteenveto on liitteenä 29/12. Tarjouspyyntö ja puitesuunnitelma sekä tarjoukset ovat nähtävissä kokouksessa. Suunnitelman laatiminen ajoittuu vuosille Kustannukset jakautuvat seuraavasti: Liikennevirasto 25 %, Uudenmaan ELY-keskus 25 %, kunnat yhteensä 25 % ja Hämeen liitto 25 %. Suunnittelualueeseen sisältyy myös Hyvinkää. Asian on valmistellut suunnittelujohtaja Heikki Pusa, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää: 1. valita valmisteluryhmän esityksen mukaisesti Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman konsultiksi SITO Oy:n. 2. Hämeen liitto varautuu osallistumaan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen kustannuksiin 25 %:n osuudella kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään eurolla (+alv).

7 Hämeen liitto Esityslista 8/ (16) 114 Siivet ja juuret laajan metropolialueen tulevaisuustarkastelu Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen maakuntahallitukset ovat päättäneet toteuttaa yhteisen tulevaisuustarkastelun vuoden 2012 jälkimmäisellä puoliskolla. Työn lopputulemaksi tavoitellaan Etelä-Suomen tulevaisuuskäsikirjaa, jonka perusteella laadittavat maakuntasuunnitelmat ja -ohjelmat sisältävät yhteisiä osia, mutta myös maakuntien omia painotuksia. Lauri Kuukasjärvi on aloittanut tarmokkaasti projektipäällikkönä ja työn otsikoksi on valittu Siivet ja juuret laajan metropolialueen tulevaisuustarkastelu. Yhteistoiminta-alueen maakuntahallitukset työstävät suunnitelmaa kokouksessaan Hämeen päättäjät osallistuvat tulevaisuustalkoisiin maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen ja MYR:n yhteisseminaarissa. Maakunnan kehittämisen asiantuntijat käsittelevät asiaa HämePro-ryhmän puitteissa lokakuun alussa. Työssä hyödynnetään tietotekniikan ja sosiaalisen median mahdollisuuksia ja siihen toivotaan mukaan laajoja kansalais-, asiantuntija- ja päättäjäpiirejä. Tulevaisuustarkastelun yhteisenä työalustana toimii Häme Open Campuksen sivusto. Tulevaisuustarkastelun tavoitteita, aikataulua ja työtapoja sekä kytkentää maakuntasuunnitelman ja ohjelman valmisteluun esitellään kokouksessa. Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Matti Lipsanen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi laajan metropolialueen tulevaisuustarkastelun valmistelutilanteen.

8 Hämeen liitto Esityslista 8/ (16) 115 Maakuntavaltuuston ja Hämeen yhteistyöryhmän yhteinen työseminaari Maakuntavaltuuston, -hallituksen ja Hämeen yhteistyöryhmän yhteinen työseminaari järjestetään aiemmin ilmoitetulla ja vuosiohjelmaan merkityllä tavalla Forssassa maanantaina klo Viraston laatima seminaariohjelmaehdotus on esityslistan liitteenä 30/12. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Juhani Honka, puh ja vs. hallintojohtaja Eija Väätäinen, puh Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy liitteenä 30/12 olevan työseminaarin ohjelman.

9 Hämeen liitto Esityslista 8/ (16) 116 Uusiutuvaa lähienergiaa Hämeen metsistä hanke Maakuntajohtaja informoi maakuntahallitusta otsikon asiasta viimeksi maakuntahallituksen kokouksessa , 94. Ks. kokouksessa asiasta jaettu lyhyt katsaus, joka on myös tämän esityslistan erillisenä liitteenä 2/12. Hankkeen valmistelu on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Hämeen liiton näkökulmasta keskeistä on nyt toimia niin, että saataisiin varmistettua energiapuun saanti metsästä jalostuslaitoksiin. Asiasta järjestetään Ideariihi Ks. erillinen liite 3/12. Hanketta ja sen nykyvaihetta esitellään maakuntahallituksen kokouksessa. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Juhani Honka, puh Mkj: Maakuntahallitus 1) merkitsee tiedokseen hankkeesta ja sen nykyvaiheesta saamansa katsauksen, 2) käy asiasta tarvittavan keskustelun (mm. Hämeen liiton rooli hankkeessa), 3) varautuu rahoittamaan asiantuntijatililtä energiapuun hankintaan liittyvän mallin/sopimuksen valmistelua ja laadintaa max euron määrärahalla vuonna 2012.

10 Hämeen liitto Esityslista 8/ (16) 117 Itämeren alueen maakuntahallintojen verkoston (BSSSC) vuosikonferenssi Lilleströmissä, Norjassa Itämeren alueen maakuntahallintojen yhteistyöverkoston (Baltic Sea States Subregional Co-operation, BSSSC) vuosikonferenssi järjestetään Lilleströmissä, Norjassa. Tapahtuman yhteydessä järjestetään EU:n Itämeren alueen ohjelman konferenssi Hämeen liitto toimii verkoston aktiivisena jäsenenä. Vuosikonferenssi on oivallinen tilaisuus tavata maakunnan yhteistyökumppaneita ja vaihtaa kokemuksia. Uudenmaan liitto hoitaa verkoston puheenjohtajuutta ja tekee tässä yhteistyötä Hämeen liiton kanssa. Konferenssin erityisenä teemana on tänä vuonna toimet ja mahdollisuudet Euroopan talouskriisistä selviämiseksi. Konferenssiin osallistuu poliitikkoja ja virkamiehiä Itämeren alueen maakuntahallinnoista. Kustannukset matkoineen, majoituksineen, päivärahoineen ja osallistumismaksuineen ovat noin euroa. Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Matti Lipsanen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää nimetä edustajansa Itämeren alueen maakuntahallintojen verkoston (BSSSC) vuosikonferenssiin.

11 Hämeen liitto Esityslista 8/ (16) 118 Uuden maakuntajohtajan viran vastaanottamiseen liittyvät toimenpiteet Maakuntavaltuusto valitsi uudeksi maakuntajohtajaksi varatuomari Timo Reinan. Päätös on nyt lainvoimainen. Maakuntahallitus käsitteli otsikon asiaa kokouksessaan , 88. Tuolloin maakuntahallitus totesi Timo Reinan lääkärintodistuksen saaduksi, merkitsi tiedoksi nykyisen maakuntajohtajan vuosilomapäivät ja kävi läpi siirtymävaiheen aikataulun ja totesi, että mikäli Reina aloittaa työskentelyn nykyisen maakuntajohtajan aikana nimike on vt. maakuntajohtaja. Lisäksi hallitus valtuutti maakuntahallituksen puheenjohtajan valmistelemaan maakuntajohtajasopimuksen Timo Reinan kanssa valinnan tultua lainvoimaiseksi. Maakuntahallituksen puheenjohtaja on käynyt ennen hallituksen kokousta keskustelun Timo Reinan kanssa viran vastaanottamisaikataulusta ja maakuntajohtajasopimuksesta. Tämän keskustelun tuloksen perusteella maakuntahallitus päättänee edelleen maakuntajohtaja Juhani Hongan vuosiloma-aikataulusta. Asian on valmistellut vs. hallintojohtaja Eija Väätäinen, puh Vs. hallintojohtaja: Maakuntahallitus 1. Merkitsee tiedokseen maakuntahallituksen puheenjohtajan informaation Timo Reinan kanssa käydystä keskustelusta. 2. Toteaa, että Timo Reina aloittaa Hämeen liiton palveluksessa vt. maakuntajohtajana ja maakuntajohtajana sekä hyväksyy maakuntahallituksen puheenjohtajan Timo Reinan kanssa valmisteleman maakuntajohtajasopimuksen, joka käsitellään kokouksessa. 3. Toteaa, että maakuntajohtaja Juhani Honka laatii maakuntahallituksen puheenjohtajan hyväksyttäväksi suunnitelman vuosilomapäivien pitämisestä ennen eläköitymistään Pitämättä jäävät vuosilomapäivät korvataan Hongalle rahana.

12 Hämeen liitto Esityslista 8/ (16) 119 Hallintosäännön uudistaminen Hallintosääntöä on uudistettu edellisen kerran Liiton nykyisen säännöstön muodostaa perussopimus, hallintosääntö, kuntien edustajakokouksen ja maakuntavaltuuston työjärjestys, tarkastussääntö, taloussääntö, luottamushenkilöiden palkkiosääntö, kesäyliopiston johtosääntö, käyttörahaston sääntö sekä tutkimus- ja kehittämisrahaston sääntö. Lisäksi sisäisestä valvonnasta on laadittu erilliset ohjeet ja maakunnan yhteistyöryhmällä on maakuntahallituksen hyväksymä työjärjestys. Hallintosäännön uudistamistarpeita käsiteltiin maakuntahallituksen kesäkuun seminaarissa Tarkastelun taustatiedoksi valmisteltiin toimistotyönä vertaileva esitys hallintosääntöjen sisällöistä viidessä eri liitossa. Seminaarikeskustelussa todettiin, että voimassa olevassa hallintosäännössä on lähinnä täsmentämis- ja päivittämistarpeita. Lisäksi on arvioitava delegointipäätösten merkitystä. Hallintosäännön 1 :n edellyttämä luettelo maakuntahallituksen päätöksistä, joilla hallitus on siirtänyt päätösvaltaansa maakuntajohtajalle on seuraava: 1. Vuosittain talousarvion täytäntöönpano ja taloussäännön soveltaminen 2. EU-projektien vaatimat Hämeen liiton sitoumukset siten, että niiden voimassa oleva yhteisarvo on enintään euroa. 3. Maakuntajohtajalla on oikeus myöntää palkallista virkavapautta/työlomaa enintään 3 pvä kerrallaan kunnallisen tai valtiollisen luottamustoimen hoitamiseen. Maakuntajohtajalle vastaavan virkavapauden myöntää maakuntahallituksen puheenjohtaja. Em. virkavapaudet/ työlomat myönnetään maakuntajohtajan päätösluettelossa. 4. Aluekehitystuista päättäminen/projektin valvoja päättää maakuntahallituksen rahoituspäätöksissä hyväksyttyjen kustannuserittelyjen muutoksista, mikäli muutos on alle 10 % projektin vuotuisesta kustannusarviosta edellyttäen, että kokonaiskustannukset tai projektin toiminta ja tarkoitus eivät muutu. 5. Maakuntahallitus on delegoinut henkilöstöasioissa päätösvaltaansa seuraavasti: Maakuntajohtaja päättää henkilökohtaisten lisien myöntämisestä Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja Kuntien teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä noudattaen. Luettelon mukaisilla delegointipäätöksillä on lähinnä selkeytetty toimivaltakysymyksiä henkilöstöasioissa ja EU- hankkeisiin liittyvässä päätöksenteossa. Liiton toimiston tekemän hallintosäännön sisällön arvioinnin perusteella säännössä on paljon täsmentämistarpeita. Sitä on myös ajantasaistettava siten, että se huomioi esimerkiksi sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymisen. Hallintosäännön tarkistaminen vaikuttaa muiden Hämeen liiton sääntöjen sisältöön ja niiden keskinäiseen työnjakoon. On esimerkiksi arvioitava tarvitaanko erillistä taloussääntöä. Asian on valmistellut vs. hallintojohtaja Eija Väätäinen, puh Mkj: Uudistuksen lähtökohdaksi otetaan sääntöjen välisen työnjaon ja hierarkian selkeyttäminen. Hallintosäännön osalta tärkeintä on sen uudistaminen siten, että toimivaltakysymykset ovat jatkossa mahdollisimman yksiselitteisiä. Uudistuksen valmistelu ajoitetaan siten, että sen valmistelussa voidaan huomioida uuden maakuntajohtajan näkemykset ja että kunnallisvaalien jälkeen valittava hallitus/valtuusto voi osallistua sen

13 Hämeen liitto Esityslista 8/ (16) käsittelyyn. Samalla on arvioitava liiton muiden sääntöjen muutostarpeet.

14 Hämeen liitto Esityslista 8/ (16) 120 Työsuojelutarkastus Hämeen liitossa Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue suoritti työsuojelutarkastuksen Hämeen liitossa Maakuntajohtaja informoi maakuntahallitusta , 94. Tarkastusraportti toimitettiin maakuntahallitukselle kirjepostilla Maakuntahallitus käsitteli raporttia alustavasti kokouksessaan , 104. Maakuntajohtaja, yhteysjohtaja ja YT-toimikunnan puheenjohtaja esittelevät kokouksessa ( ) toimenpidevaihtoehtoja joihin tarkastusraportti antaa aihetta. Asian on valmistellut yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää niistä toimenpiteistä joihin tarkastusraportti antaa tässä vaiheessa aihetta.

15 Hämeen liitto Esityslista 8/ (16) 121 Hämeen yhteistyöryhmän varajäsenten nimeäminen Maakuntahallitus on valinnut Hämeen yhteistyöryhmän kuntajäsenet Hämeen liiton maakuntavaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Yhteistyöryhmässä Katriina Laaksosen henkilökohtaisena varajäsenenä on ollut Lulu Riikonen ja Eino Järvisen henkilökohtaisena varajäsenenä Tiina Hacklin. Lulu Riikonen on hakenut eroa yhteistyöryhmän varajäsenyydestä puolueen vaihtamisen takia ja Tiina Hacklin paikkakunnalta muuton takia. Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat ovat esittänet uusiksi varajäseniksi Kaija-Leena Savijokea ja Jorma Hacklinia. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää valita Hämeen yhteistyöryhmään Katriina Laaksosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kaija-Leena Savijoen ja Eino Järvisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jorma Hacklinin alkaen Hämeen liiton maakuntavaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

16 Hämeen liitto Esityslista 8/ (16) 122 Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluettelot Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluettelot ajalta ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 4/12. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluetteloita ajalta Ilmoitusasiat 1. Kuntajohtajien työseminaari ja benchmarking matka Berliiniin Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyn ilmoitusasian. 124 Muut mahdolliset asiat Maakuntahallituksen jäsenten esille ottamat asiat: Muut mahdolliset asiat: