SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymähallitus esityslista :00

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymähallitus esityslista :00 Osallistujaluettelo Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Kuntayhtymän ajankohtaiset asiat Vuoden 2015 tilinpäätös ja toimintakertomus Johdon vahvistusilmoituskirje osana tilintarkastusprosessia LIITE 2: Johdon vahvistusilmoituskirje Hanketoiminta LIITE 3: Hanketoiminnan raportti ajalta Henkilöstöraportti vuodelta LIITE 4: Henkilöstöraportti vuodelta Kehitysjohtajan virka Viranhaltijapäätökset LIITE 5: Viranhaltijapäätökset, luettelo 2/

2 KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Kuntayhtymähallitus /2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA JA -PAIKKA: Aika: Keskiviikko klo Paikka: Ravintola Oppipoika / kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi JAKELU: Yhtymähallituksen jäsenet: Varajäsenet: 1. Seppo Halttu Riitta Hokkanen 2. Esa Kangas, 1. varapuheenjohtaja Kyösti Sipovaara 3. Sanna Karhu Seija Karvo 4. Micke Kari Jari Simola 5. Arja Mäkitalo Veikko Virtanen 6. Vuokko Mäntymaa Timo Kurula 7. Reino Rissanen Maria-Riitta Mällinen 8. Tuomas Vanhala, 2. varapuheenjohtaja Ulla Ilvesluoto 9. Kai Väistö, hallituksen puheenjohtaja Yrjö Niemi 10. Nafisa Yeasmin Leena Jääskeläinen Sopimusperusteisen kunnan edustus läsnäolo- ja puheoikeudella: 1. Esa Nordberg Pertti Palovaara Valtuuston puheenjohtajat: 1. Kaarlo Alaoja valtuuston puheenjohtaja 2. Pentti Rytisalo valtuuston 1. varapuheenjohtaja 3. Paula Nevalainen valtuuston 2. varapuheenjohtaja Viran- ja toimenhaltijat: 1. Arto Ylitalo johtaja, esittelijä 2. Tarja Piittisjärvi sihteeri Yliviivattu = pois

3 KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Kuntayhtymähallitus /2016 Sivu 2 29 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 103 pykälän 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ilmoitus kokouskutsusta ja esityslistasta tähän kokoukseen on toimitettu sähköpostitse Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen, toteaa läsnäolijat ja todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös:

4 KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Kuntayhtymähallitus /2016 Sivu 3 30 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta hallituksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Esitys: Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Sanna Karhu ja Micke Kari. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös:

5 KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Kuntayhtymähallitus /2016 Sivu 4 31 KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISET ASIAT Kuullaan kuntayhtymän johtaja Arto Ylitalon ja muiden valmistelijoiden selostus ajankohtaisista asioista ja käydään keskustelu asioiden pohjalta. - reformin valmistelun tilannekatsaus - kevään yhteishaun tilannekatsaus - Kemijärven toimipisteen taloustilanne (oheismateriaali) - Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n osakekauppaa koskevat oikaisuvaatimukset - keskiviikolle sovittu hallituksen kokous siirretään pidettäväksi torstaina klo 9.30 Esitys: Johtaja: Hallitus merkitsee esille tulleet ajankohtaiset asiat tiedoksi. Päätös:

6 KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Kuntayhtymähallitus /2016 Sivu 5 32 VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Hallitus VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN Talouspäällikkö: Kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2015 ovat valmistuneet. Hallitukselle esitellään tilikauden tilinpäätöslaskelmat sekä tuloksen muodostumiseen vaikuttavat tilinpäätöskirjaukset. Kuntayhtymän tilinpäätös muodostuu koulutusalojen ja muiden toimintojen tulosalueista. Varsinaisen tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot. Lopullinen esitys tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta esitellään hallitukselle pidettävässä kokouksessa. Toimintakertomuksessa esitetään selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä tehdään esitys valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä. Kuntayhtymä on toimittanut tilinpäätöstiedot jäsenkunnille kuntien konsernitilinpäätöksiä varten. Talousarviovuonna käyttötalouden muutettu sitova toimintakatetavoite kuntayhtymätasolla saavutettiin ja käyttötalouden tulos oli ylijäämäinen. Lapin ammattiopiston, Lapin matkailuopiston ja Lapin Urheiluopiston tulokset olivat alijäämäisiä. Hallinto- ja yhteiset palvelut ja Kiinteistöpalvelujen käyttötalouden tulokset olivat ylijäämäisiä. Koko kuntayhtymän käyttötalouden tulos on ,88 ja se esitetään siirrettäväksi säännön mukaan toimintarahastoon. Liitteenä on vuoden 2015 tilinpäätökseen liittyvät laskelmat ja tuloksen käsittely- ja siirtoerät. LIITE 4: Tilinpäätökseen 2015 liittyviä laskelmia Esitys: Johtaja: 1. Hallitus hyväksyy liitteen mukaiset vuoden 2015 tilinpäätöslaskelmat sekä päättää tilinpäätökseen liittyvistä tuloksen muodostumiseen vaikuttavista tuloksen käsittely- ja siirtoeristä. 2. Hallitus käsittelee vuoden 2015 tilinpäätöksen sisältäen toimintakertomuksen seuraavassa kokouksessa Päätös: Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talouspäällikkö Else Kaarlela. Merkittiin pöytäkirjaan, että liite 4 tuotiin täydennettynä kokoukseen ja korjattu liite liitetään pöytäkirjaan.

7 KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Kuntayhtymähallitus /2016 Sivu 6 Hallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen Hallitus Talouspäällikkö: Hallituksen käsittelyn jälkeen tilinpäätöslaskelmiin ei ole tullut muutoksia. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän 100 % omistama Santasport Finland Oy ja kuntayhtymä muodostavat konsernin. Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen tiedot. Tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot ja osakeyhtiön tilinpäätöksen (kts liite). Kuntayhtymän tilinpäätös ilman osakeyhtiötä muodostuu tulosalueista. Toimintakertomuksessa on esitetty selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarvion toteumatiedoissa sekä hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätös vuodelta 2015 osoittaa, että toimintavuoteen kohdistuneista opiskelijapaikkojen ja yksikköhintojen leikkauksista huolimatta tavoitteissa onnistuttiin kokonaisuutena hyvin. Ammatillisen perustutkinnon suoritti 1062 opiskelijaa. Määrä on suurin koko kuntayhtymän 20 vuotisessa historiassa. Kaikki kuntayhtymän ammatilliset oppilaitokset onnistuivat vähentämään negatiivisesti eronneiden määrää ja päästiin alle valtakunnallisen keskiarvon. Asiakastyytyväisyys ylitti tavoitteen sekä ammatillisessa peruskoulutuksessa, että aikuiskoulutuksessa. Opiskelijoiden sijoittuminen työelämään ja jatkoopintoihin lisääntyi 3,9 prosenttiyksiköllä 2014 vuoden tasoon verrattuna. Sijoittuneiden osuudessa ei kuitenkaan saavutettu 76 % tavoitetasoa. Läpäisy ja vetovoimaisuus jäivät alle asetettujen tavoitteiden. Järjestämisluvan käyttöaste oli 97 %, kun painotettu opiskelijamäärä jäi 85 alle järjestämisluvan. Kuntayhtymän kokonaisopiskelijamäärä oli 4402, jossa lisäystä edelliseen vuoteen oli 117 opiskelijaa. Talousarviovuonna Lapin ammattiopisto ei aivan saavuttanut käyttötalouden muutettua sitovaa toimintakatetavoitetta ja tilikauden alijäämä oli n. 51 t yli suunnitellun. Lapin ammattiopiston alijäämäinen talousarvio oli valtuuston hyväksymä tutkinnon uudistushankkeen rahoitus (410 t ) tilivuodelle. Lapin matkailuopiston toimintakate jäi alle tavoitteen ja tilikauden alijäämä oli n. 56 t. Lapin urheiluopiston toimintavuosi oli ensimmäinen kuntayhtymän tulosalueena ilman yhtiöitettyä toimintaa. Toimintakatetavoitteeseen ei päästy ja tilikauden tulos jäi alijäämäiseksi n. 283 t. Kiinteistöpalvelun toimintakatetavoite ylittyi ja tilikauden tulos ennen rahoituskuluja oli ylijäämäinen n. 713 t. Hallinto- ja yhteiset palvelut tulos ennen rahoituskuluja oli ylijäämäinen n. 181 t.

8 KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Kuntayhtymähallitus /2016 Sivu 7 Kuntayhtymän tulot kasvoivat edellisestä vuodesta 0,2 % ja menot pienenivät 1,6 % vuosikate kasvoi 23,3 %. Tilikauden toimintakatetavoite oli 4,5 M ja toteuma 4,7 M. Vuosikate ja tilikauden tulos sisältää investointilisän 1,2 M, joka säännön mukaan rahastoidaan. Nettoinvestoinnit olivat 12,6 M ja poistot 3,4 M. Nettoinvestoinnit nousivat 8,3 M ja poistot 2,7 % edellisvuodesta. Kuntayhtymän pitkäaikaisten lainojen määrä oli 10,9 M. Kuntayhtymän käyttötalouden tulos oli ,88. Vuoden 2015 tilikauden tulos nousi edellisestä vuodesta ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämä oli ,70. Hallitus esittää kuntayhtymän tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: Kuntayhtymän tulos ennen tilinpäätössiirtoja ,76 Poistoeron lisäys/vähennys ,56 - Poistoeroa lisätään (-) ,56 - Tuloutetaan poistoeroa suunnitelman mukaan (+) ,00 Varausten lisäys/vähennys, netto ,38 -Tuloutetaan investointivarausta (+) ,56 -Tehdään investointivaraus rak.ohjelman toteuttamiseen ,18 Rahastojen lisäys/vähennys, netto ,88 - Siirretään investointirahastoon säännön mukaan (-) ,00 - Siirretään toimintarahastoon tulosalueiden tulokset (-) ,88 -Tuloutetaan investointirahastosta (+) ,00 Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä, kirjataan ylijäämätilille ,70 Tilinpäätös on käsitelty kuntayhtymän johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan yhteiskokouksessa Johtoryhmä (tarkastamaton muistio) Tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot ja osakeyhtiön tilinpäätöstiedot. Talouspäällikkö esittelee kokoukselle tilinpäätöksen. Tilinpäätös menee hallituksen käsittelyyn LIITE Tasekirja 2015 (luonnos ) Keskusteltiin Tasekirjan rakenteesta ja tuloksen muodostumisesta sekä päätettiin pienistä teknisistä ja KV-toiminnan lisäämisestä. Esitys: Kuullaan talouspäällikkö Else Kaarlelaa ja käsitellään tilinpäätös Päätös: Hyväksyttiin Tasekirja 2015 vietäväksi hallitukselle

9 KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Kuntayhtymähallitus /2016 Sivu 8 YTT/TST (tarkastamaton pöytäkirja) Tilinpäätöksen muodostaa tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat, liitetiedot ja osakeyhtiön tilinpäätöstiedot. Talouspäällikkö esittelee kokoukselle tilinpäätöksen. Tilinpäätös menee hallituksen käsittelyyn/allekirjoitettavaksi LIITE Tasekirja 2015 (luonnos) Esitys: Kuullaan talouspäällikkö Else Kaarlelaa ja käsitellään tilinpäätös Päätös: Kuultiin talouspäällikkö Else Kaarlelaa. Keskusteltiin vuoden 2015 tilinpäätöksestä ja käsiteltiin tilinpäätös 2015 toteamalla, että tekstiosioihin tehdään vielä pieniä tarkistuksia Esitys: Johtaja: Hallitus esittää valtuustolle, että 1. valtuusto hyväksyy kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2015 ja merkitsee tiedoksi alijäämäpoikkeamat muutettuun talousarvioon nähden Lapin ammattiopisto ,92 euroa, Lapin matkailuopisto ,63 euroa ja Lapin Urheiluopisto ,58 euroa sekä toimintakertomuksessa olevien muiden sitovien toiminnallisten tavoitteiden ylitykset ja alitukset. 2. tilikauden 2015 tuloksen käsittelyerät hyväksytään esityksen mukaisina. Kuntayhtymässä (ilman osakeyhtiötä) poistoeroa lisätään ,56 euroa, tuloutetaan poistoeroa sumupoistojen suhteessa ,00 euroa, siirretään investointirahastoon ,00 euroa ja rahastoista tuloutetaan ,00 euroa, siirretään toimintarahastoon ,88 euroa sekä tilikauden ylijäämä ,70 euroa ylijäämätilille. Lisäksi hallitus päättää: 1. allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. 2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Päätös:

10 Hallitus Sivu 9 TASEKIRJA

11 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Sivu 10 SISÄLLYSLUETTELO 1 VUODEN 2015 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KEHITYS KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO ALKAEN KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ KUNTAYHTYMÄN LAADULLISET TAVOITTEET Koulutustehtävässä onnistuminen Ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmien uudistaminen Kemijärven ammattikoulutustoiminnan integrointi osaksi koulutuskuntayhtymää Toimintajärjestelmän toimivuuden arviointi ja parantaminen Työhyvinvointisuunnitelman toteuttaminen Järjestämislupien hakeminen Erityinen kehittämistehtävä (8 perustutkintoa) Kiinteistöstrategian toteuttaminen Rahoituspohjan laajentaminen Talousstrategian laatiminen YMPÄRISTÖTEKIJÄT SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA KOKONAISTALOUDEN TARKASTELU TILIKAUDEN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA TALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN KUNTAYHTYMÄ KOKO KUNTAYHTYMÄN KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTUS KUNTAYHTYMÄN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TILINPÄÄTÖSERIEN JÄLKEEN HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN VALTUUSTON VAHVISTAMIEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN JA YKSIKÖITTÄIN LAPIN AMMATTIOPISTO LAPIN MATKAILUOPISTO LAPIN URHEILUOPISTO TIETOHALLINTO HALLINTO- JA YHTEISET PALVELUT KIINTEISTÖPALVELU KOKO KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN ARVOSTUS- JA JAKSOTUSPERIAATTEET TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Toimintatuotot Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet TASEEN LIITETIEDOT Pysyvät vastaavat Sijoitukset kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus

12 7.3.3 Saamiset kuntayhtymä Oma pääoma kuntayhtymä... Sivu Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset kuntayhtymä Pakolliset varaukset kuntayhtymä Toimeksiantojen pääomat kuntayhtymä Tilintarkastajan palkkiot kuntayhtymä Vieras pääoma VAKUUKSIEN JA VASTUUSITOUMUSTEN LIITETIEDOT HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT KUNTAYHTYMÄ ERITTELY POISTOJEN JA INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA ARVONLISÄVEROJEN PALAUTUSVASTUU KIINTEISTÖJÄ JA MAA-ALUEITA KOSKEVAT LIITETIEDOT SANTASPORT FINLAND OY ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT JA TOSITELAJIT Tilinpäätös ja toimintakertomus

13 1 VUODEN 2015 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KEHITYS Sivu Kuntayhtymän johtajan katsaus Toimintavuoden 2015 aikana tuli koulutuskuntayhtymän perustamisesta kuluneeksi kaksikymmentä vuotta. Vuosijuhlaa vietettiin syyskuussa henkilöstön ja kutsuvieraitten kesken. Tilaisuudessa jaettiin huomionosoitus kuntayhtymän perustamisesta lukien kuntayhtymässä yhtäjaksoisesti palveluksessa olleille 96 henkilölle. Koulutuskuntayhtymä on kahdenkymmenen vuoden aikana ollut merkittävä ja arvostettu yhteistyökumppani toiminta-alueen kehittämisessä koulutuksen ja muun toiminnan avulla. Toimintakertomuksessa on esitetty arviointi kymmenen laadullisen tavoitteen sitovien tavoitteiden toteutumisesta. Kokonaisuutena voidaan sanoa, että tavoitteet toteutuivat hyvin, vaikka toimintavuonna opetusministeriön tekemät leikkaukset opiskelijapaikkoihin, yksikköhintoihin ja indeksikorotuksiin rasittivat toimintaa. Henkilöstön määrä väheni taloudellisten leikkausten ja yt neuvottelujen seurauksena vuoden aikana 71 henkilöä, mikä on varsin suuri vähennys, toisaalta se tehtiin suunnitelmallisesti käytyjen neuvottelujen tuloksena. Kokonaisuudessaan toimintavuoden aikana onnistuttiin useissa tavoitteissa, kuten tutkintojen määrässä, missä tehtiin ennätys koulutuskuntayhtymän kaksikymmentävuotisen toiminnan historiassa. Samoin opiskelijoiden negatiivisten eroamisten määrä oli alhaisempi kuin koskaan aikaisemmin ja alitti valtakunnallisen keskitason, myös läpäisy parani viime vuoden aikana. Samoin asiakastyytyväisyys oli korkeampi kuin koskaan aikaisemmin. Opiskelijoiden sijoittuminen työelämään parani, vaikka valmistuneita oli ennätysmäärä. Myönteistä oli myös opetushenkilökunnan muodollisen kelpoisuuden paraneminen. Hanketoiminnassakin onnistuttiin hyvin, koska hankehenkilötyövuosia kertyi suunniteltua tavoitetta enemmän. Edellä mainitut myönteiset onnistumiset tapahtuivat samaan aikaan, kun koulutuksen rahallisia resursseja leikattiin. Henkilöstö hoiti työnsä kiitettävästi. Myönteistä toimintavuoden aikana olivat myös tunnustukset, joita koulutuskuntayhtymä sai opetuksen ja toiminnan kehittämisestä, kuten etwinning Quality Label -laatumerkki, European Schoolnet. Opetushallituksen peruskoulutuksen läpäisyohjelman loppuseminaarissa Helsingissä koulutuskuntayhtymä palkittiin sarjassa Aktiivisin johto, ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamishanke kiitti Rovaniemen koulutuskuntayhtymän johtoa hankkeelle osoittamastaan tuesta ja hyvästä yhteistyöstä. Yleensä myönteiset tunnustukset ja palautteet vaikuttavat harkinnanvaraisen rahoituksen saamiseen. Koulutuskuntayhtymän organisaatiossa tapahtui useita muutoksia toimintavuoden aikana. Kemijärven kaupungin Itä-Lapin ammattiopiston toiminta yhdistettiin osaksi koulutuskuntayhtymää, Kemijärvestä tuli koulutuskuntayhtymän jäsenkunta. Sitovat tavoitteet toiminnalle asetettiin siitä näkökulmasta, että liittyminen vahvistaa ammatillisen koulutuksen asemaa ja merkitystä Itä- Lapissa. Pääasiassa vuoden loppupuolella valmisteltiin Kolarin kunnan liittymistä koulutuskuntayhtymän jäseneksi, myönteiset päätökset liittymisestä tehtiin Kolarin kunnassa ja koulutuskuntayhtymän omistajakunnissa. Kaikki päätökset olivat yksimielistä, yhteistyötä Levi-Instituutin kanssa korostettiin tulevassa toiminnassa. Nämä liittymiset vahvistavat koulutuskuntayhtymän asemaa Lapin suurimpana koulutuksenjärjestäjänä. Hallinnollinen muutos oli oppisopimuskeskuksen siirtäminen osaksi Lapin ammattiopistoa. Muutoksen tarkoitus oli erityisesti lisätä oppisopimuskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä. Toinen hallinnollinen muutos oli Lapin Urheiluopiston liiketoiminnan yhtiöittäminen Santasport Finland Oy:n alaisuuteen. Muuttunut lainsäädäntö pakotti yhtiöittämään toiminnan, joka kilpailee vapailla markkinoilla yritysten kanssa. Hallinnollinen muutos oli myös Metsäruusun toimipisteen lakkauttaminen, ja toiminnan siirtäminen Jänkätien yksikköön. Rovaniemen kaupunki osti Metsäruusun toimipisteen kiinteistön ja maa-alueen. Toimintavuoden aikana toteutettiin useita kehittämishankkeita, kuten toimintajärjestelmän toimivuuden arviointi, aikuiskoulutuksen kehittämishanke ja KVTES:n tehtävien vaativuuden arviointi. Lämpimät kiitokset henkilöstölle, päättäjille ja omistajakunnille hyvästä yhteistyöstä. Johtaja Arto Ylitalo Tilinpäätös ja toimintakertomus

14 1.2 Kuntayhtymän organisaatio alkaen Sivu 13 Tilinpäätös ja toimintakertomus

15 1.3 Kuntayhtymän hallinto Yhtymävaltuusto 2015 Sivu 14 Jäsenkunta Varsinainen jäsen Varajäsen Rovaniemi Kok. Alaoja Kaarlo Haapala Heikki PerusS. Björkbacka Kalervo Torvinen Matti PerusS. Helin Liisa Nenonen Pirita Vas. Huttunen Jaakko Puuronen Vesa Kok. Jääskeläinen Leena Harju-Autti Leena Kesk. Karhu Sanna Junttila Susanna Vihr. Kuistio Jorma Hänninen Sari Kesk. Lehto Pekka Karvo Ari Kesk. Mäntyniemi Merja Mäntymäki Tuula SDP Niukkanen Kimmo Liikkanen Antti Vas. Outila Tiina Tennilä Eini Marja Kesk. Paananen Antti Trög Sakari Kok. Poranen Heikki Kansanniva Mika SDP Rundgren Marjo Suoraniemi Terhi Kesk. Simoska Maarit Karvo Seija Kesk. Väistö Kai Niemi Yrjö Ranua Kesk. Kaarlejärvi Matti Kuukasjärvi Hannu Kesk. Karttunen Ulla Torvinen Tiina Kemijärvi Kesk. Niemelä Veikko Kostamovaara Teemu PerusS. Sipovaara Kyösti Kangas Esa Kesk. Tohmola Teija Laurila Pirjo Kittilä Kesk. Mäntymaa Vuokko Kantola Susanna Vas. Nevalainen Paula Taskila Mauri Kesk. Rantajääskö Tapani Kurula Timo Sodankylä Kok. Heikkinen Pekka Jääskeläinen Anna Maria (SDP) Vas. Hokkanen Riitta Karppinen Juha Kesk. Mäkitalo Arja Manninen Jyrki Kesk. Rytisalo Pentti Kivioja Eila (PerusS.) Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Valtuuston sihteeri Alaoja Kaarlo Rytisalo Pentti Nevalainen Paula Ylitalo Arto, kuntayhtymän johtaja Yhtymävaltuusto kokoontui toimintavuoden 2015 aikana 3 kertaa. Tilinpäätös ja toimintakertomus

16 Yhtymähallitus 2015 Sivu 15 Yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan voimaanastuneen perussopimuksen muutoksen mukaisesti yhtymähallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavat 10 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenkunta Varsinainen jäsen Varajäsen Rovaniemi Vas. Halttu Seppo Hokkanen Riitta Kok. Kari Micke Simola Jari Kesk. Karhu Sanna Karvo Seija SDP Rissanen Reino Mällinen Maria-Riitta Kesk. Väistö Kai Niemi Yrjö Kok. Yeasmin Nafisa Jääskeläinen Leena Ranua Kesk. Vanhala Tuomas Ilvesluoto Ulla Kittilä Kesk. Mäntymaa Vuokko Kurula Timo Sodankylä Kesk. Mäkitalo Arja Virtanen Veikko Kemijärvi PerusS. Kangas Esa Sipovaara Kyösti Yhtymähallituksen puheenjohtaja Yhtymähallituksen I varapuheenjohtaja Yhtymähallituksen II varapuheenjohtaja Yhtymähallituksen esittelijä Yhtymähallituksen sihteeri Väistö Kai Kangas Esa Vanhala Tuomas Ylitalo Arto, kuntayhtymän johtaja Piittisjärvi Tarja, hallintosihteeri Yhtymähallitus kokoontui toimintavuoden 2015 aikana 10 kertaa. Tilinpäätös ja toimintakertomus

17 Tarkastuslautakunta 2015 Sivu 16 Yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan voimaanastuneen perussopimuksen muutoksen mukaisesti tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä neljä (4) muuta jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Varsinainen jäsen Arponen Sari Huttunen Jaakko Karkkola Sakari Karttunen Ulla Nenonen Pirita Paananen Antti Varajäsen Helttunen Sarita Tennilä Eini Marja Laukkanen Antti Rantajääskö Tapani Jaakola Rauno Mäntyniemi Merja Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Antti Paananen Jaakko Huttunen Tarkastuslautakunta kokoontui toimintavuoden 2015 aikana 9 kertaa. Tilintarkastaja JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy, vastuunalainen tilintarkastaja Antero Hyvärinen, JHTT, HTM Kuntayhtymän johtoryhmä 2015 Arkko Taisto Hurtig Leila Kaarlela Else Kerkelä Hannu Keskitalo Heikki Laukkanen Veli-Pekka Lindfors Tapio Palojärvi Mirjami Töyräs Matti Ylitalo Arto rehtori, Lapin ammattiopisto rehtori (oto), Lapin matkailuopisto talouspäällikkö kiinteistöjohtaja tulosaluejohtaja (toimitusjohtaja), Lapin Urheiluopisto kehitysjohtaja, varajohtaja opinto-ohjaaja, henkilöstön edustaja ( lukien) henkilöstöpäällikkö lehtori, henkilöstön edustaja ( saakka) kuntayhtymän johtaja Johtoryhmän puheenjohtaja Ylitalo Arto, kuntayhtymän johtaja Johtoryhmän varapuheenjohtaja ja sihteeri Laukkanen Veli-Pekka, kehitysjohtaja, varajohtaja Johtoryhmä kokoontui toimintavuoden 2015 aikana 13 kertaa ja piti lisäksi 2 kertaa sähköpostikokouksen. Tilinpäätös ja toimintakertomus

18 Tietohallinnon ohjausryhmä Arkko Taisto Hurtig Leila Keisu Marko Laukkanen Veli-Pekka Soronen Pertti Tammenoksa Riitta Tarvainen Markku Sivu 17 rehtori, ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori (oto) tietohallinnon suunnittelija, ohjausryhmän sihteeri kehitysjohtaja, esittelijä IT-suunnittelija lehtori IT-palvelualueen palvelupäällikkö, asiantuntijajäsen Ohjausryhmä on nimitetty johtajan päätöksellä Se kokoontui toimintavuoden 2015 aikana 2 kertaa. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tytäryhtiön Santasport Finland Oy:n hallitus Ylitalo Arto Vitikka Ville Auer Esa Heikki Keskitalo kuntayhtymän johtaja, puheenjohtaja hallintolakimies, varapuheenjohtaja yrittäjä, jäsen toimitusjohtaja, sihteeri Yhtymähallituksen puheenjohtaja Kai Väistö kutsuttuna kokouksiin ilman äänioikeutta. Yhtiön hallitus kokoontui toimintavuoden 2015 aikana 13 kertaa. Tilinpäätös ja toimintakertomus

19 1.4 Kuntayhtymän henkilöstö Sivu 18 Päätoimisen henkilöstön määrä oli 595, joista sijaisia oli 18 henkilöä. Vuoden 2014 lopun tilanteesta laski henkilöstön määrä 71 henkilöllä. Vakinaisia oli 505 eli 85 % henkilöstöstä. Määräaikaisten osuus laski edellisvuodesta selvästi vuoden 2014 lopussa määräaikaisia oli 25 % henkilöstöstä, kun vuoden 2015 lopussa määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä oli enää 15 %. Noin puolet henkilöstöstä työskenteli opetustehtävissä, n. 40 % erilaisissa opetuksen tuen, asiantuntija-, koordinointi- ja suunnittelu-, tukipalvelu- ja hallintotehtävissä, 2 % projekteissa ja 3 % tulosalueiden/yksiköiden johtotehtävissä. Vuoden aikana palkkaa oli maksettu eri henkilölle, joka oli 15 % vähemmän kuin edellisvuonna. Noin 2 % henkilöstöstä oli vuoden lopussa palkattomalla virka- tai toimivapaalla omasta tehtävästään. KuEL-eläkkeelle siirtyi vuoden aikana 24 henkilöä kuntayhtymän palveluksesta. Vanhuuseläkkeelle jäännin keski-ikä oli 64,5 vuotta. Lisäksi osa-aikaeläkkeelle siirtyi vuoden aikana seitsemän henkilöä. Osa-aikaeläkkeelle jäännin keski-ikä oli 61,7 vuotta. Osa-aikaeläkkeellä työskenteli vuoden lopussa 33 henkilöä. Taulukko 1: Henkilöstömäärän kehitys Muutos % Henkilöstö mies nainen kaikki kaikki kaikki mies nainen mies nainen yht. yht. yht. - vakinaisia kokoaikaisia ,4 2,5 0,7 - määräaikaisia kokoaikaisia ,3-46,1-44,9 Yhteensä kokoaikaisia ,4-10,5-10,9 - vakinaisia osa-aikaisia ,0-10,0 0,0 - osa-aikaeläkeläisiä ,7 11,8 10,0 - määräaikaisia osa-aikaisia ,0-57,1-63,6 Yhteensä osa-aikaisia ,6-8,8-7,7 Kaikki yhteensä ,7 Taulukko 2: Henkilöstö tehtäväalueen mukaan, lukumäärät Henkilöstö tulosalueittain / Johto Opetus Projektit Tukipalvelut Kaikki yht. Osuus koko yksiköittäin henkilöstöstä Lapin ammattiopisto % Lapin matkailuopisto % Lapin Urheiluopisto % Hallinto-, aluev.- ja amm.k. palv. sekä Tietohallintop % Kiinteistöpalvelu % Kaikki yhteensä Osuus koko henkilöstöstä 3 % 55 % 2 % 41 % johto sis. toimipistejohtajat, tulosaluejohtajat, kuntayhtymän johtaja, kehitysjohtaja opetus sisältää lehtorit, opettajat, tuntiopettajat, kouluttajat tukipalvelut sis. hallinto-, alue- ja ammattikoulutuspalvelut sekä tietohallintopalvelut, kiinteistöpalvelun ja oppilaitosten tukipalvelun, ravitsemispalvelut, opetuksen tuen. mm. osastoavustajat, koulunkäyntiohjaajat, koulunkäyntiavustajat, ammattimiehet, liikunnanohjaajat ja valmentajat, asiantuntija-, koordinointi- ja suunnittelutehtävät projektit sis. erillisprojekteihin palkatun henkilöstön, projektitehtävien nimikkeillä olevat Tilinpäätös ja toimintakertomus

20 Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä vuonna 2015 oli 26,2 M. Vuoden 2014 maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli 27,2 M. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden Sivu määrä 19oli siis n. 1,0 M pienempi kuin edellisenä vuonna. Palkkamenot pienenivät n. 3,4 %, johon vaikutti osaltaan mm. henkilöstön vähentyminen. Palkkamenot sisältävät virka- ja työehtosopimusten palkankorotukset. Taulukko 3: Henkilöstömenot v Kuntayhtymä ja liikelaitos 2014 / Kuntayhtymä Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstömenot yhteensä Palkkojen muutos edellisvuoteen -4,50 % -3,40 % Koko henkilöstömenojen muutos edellisvuoteen -3,90 % -3,05 % Terveysperusteisia poissaoloja vuoden 2015 aikana oli yhteensä kalenteripäivää. Terveysperusteisista poissaoloista aiheutuneet palkkakustannukset olivat n euroa. Kustannuksissa ei ole huomioitu KELAn työnantajalle maksamia korvauksia. KAAVIO 1: Terveysperusteiset poissaolot ja niistä aiheutuneet kustannukset vuonna 2015 Tilinpäätös ja toimintakertomus

21 Yhteistyötoimikunta ja työsuojelutoimikunta Sivu 20 Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä otettiin käyttöön lukien uudet yhteistoiminnan toimintaperiaatteet. Koulutuskuntayhtymään perustettiin kaksi erillistä toimikuntaa, yhteistyötoimikunta ja työsuojelutoimikunta, aikaisemman yhteistyötoimikunnan sijasta. Toimikunnat aloittivat työskentelyn lukien. Jatkossa pidetään kerran tai kaksi kertaa vuodessa yhteisiä kokouksia, johon osallistuvat sekä yhteistyötoimikunnan että työsuojelutoimikunnan jäsenet. Yhteisissä kokouksissa käsitellään syksyn kokouksessa mm. talousarvio ja -suunnitelma ja kevään kokouksessa toimintakertomus. Yhteistyötoimikunnan kokoonpano vuosille on seuraava: Arto Ylitalo Ritva Pekkala Mirjami Palojärvi Satu Koskela Satu Vilander Risto Jussila Matti Töyräs Tapio Lindfors Maria Peltoniemi Kimmo Siuruainen Kai Väistö kuntayhtymän johtaja, puheenjohtaja koulutuspäällikkö, rehtori (oto) henkilöstöpäällikkö, sihteeri pääluottamusmies, JUKO ry (KVTES, TS) pääluottamusmies, JYTY ry pääluottamusmies, JHL ry pääluottamusmies, JUKO ry (OVTES) saakka pääluottamusmies, JUKO ry (OVTES) alkaen varapääluottamusmies, JUKO ry (OVTES) työsuojeluvaltuutettu, läsnäolo- ja puheoikeudella kutsuttuna kokouksiin kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja, läsnäolo- ja puheoikeudella kutsuttuna kokouksiin (hallitus ) Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden 2015 aikana kymmenen kertaa. Näistä kymmenestä kokouksesta kaksi oli yhteistä kokousta työsuojelutoimikunnan kanssa. Yhteistyötoimikunnan kokouksissa käsiteltiin mm. henkilöstöä koskevat suunnitelmat, kiinteistöstrategian ajankohtaiset asiat ja yt-toimikunta antoi lausuntonsa järjestyssääntöjen ja menettelytapojen luonnoksiin. Käytyihin yt-neuvotteluihin liittyen yt-toimikunnan kokouksissa käsiteltiin sopeuttamistoimien tilanne ja työnantajan tekemät päätökset sekä työntarjoamisjärjestys. Yt-toimikunnalle annettiin tiedoksi yhteistoimintalain mukaiset yksittäiset neuvottelut sekä yt-neuvottelujen tulos. Yttoimikunta käsitteli useampaan kertaan kuraattoripalveluita ja niihin liittyviä liikkeenluovutuksen asioita. Kokouksessa käsiteltiin ja harvennettiin matkalaskujen ja luottamushenkilöiden palkkioidenmaksua palkanlaskentaviikoille. Lisäksi käsiteltiin työterveyshuollon kustannusten korvaushakemus, selvitettiin työajanseurannan käyttöä ja taloustilannetta. Kokouksissa käytiin läpi opettajien työaikasuunnitelman laatimista ja ylituntien määrä, henkilöstörakenteessa tapahtuneita muutoksia sekä annettiin tiedoksi rehtoreiden päätös työssäoppimisen ohjeistuksen suunnittelusta, seurannasta ja arvioinnista sekä resursoinnista. Laajempi työ oli pääluottamusmiesten kanssa yhdessä tehty KVTES:n palkkahinnoittelu ja työnvaativuusarviointi, joka käsiteltiin myös yt-toimikunnassa. Tämä työ jatkuu vuonna Vuorotteluvapaiden käyttömahdollisuudesta keskusteltiin useissa kokouksissa, samoin sovittiin työsuojeluvaltuutetun ajankäytön seurannasta. Yt-toimikunta käsitteli valtuustoaloitteen aiheesta tehdyn selvityksen koskien peräkkäisiä määräaikaisia työsopimuksia. Työsuojelutoimikunnan kanssa yhteisissä kahdessa kokouksissa käsiteltiin sovitun mukaisesti tilinpäätös, rakentamis- ja investointiohjelma ja rakennusten korjaussuunnitelma, talousarvio ja taloussuunnitelma, henkilöstövaikutukset sekä henkilöstöraportti. Lisäksi yhteinen kokous käsitteli henkilöstökyselyn 2014 kehittämiskohteet, merkkipäiväsäännön, KVTES:n palkkahinnoittelun ja työnvaativuusarvioinnin sekä virka- ja työehtosopimusten palkantarkistukset Muita yhteisen kokouksen asioita olivat hallintosääntö ja konserniohje, selvitys talouden tasapainottamiseksi, talouskatsaus ja arvio 2015 tuloksesta, työaikasuunnitelmat, työaikajärjestelyt leireillä ja retkillä sekä tiedot vakuutuksista. Yhteisessä kokouksessa käsiteltiin myös kuraattorien siirtymistä Rovaniemen kaupungin palvelukseen alkaen ja sovittiin otettavaksi käyttöön koulutuskuntayhtymässä Sovun rakentamien työyhteisökonflikteissa -malli. Tilinpäätös ja toimintakertomus

22 Työsuojelutoimikunnan kokoonpano vuosille on seuraava: Sivu 21 Taisto Arkko Hannu Kerkelä Kari Ketola Kimmo Siuruainen Terho Niemi Mika Tikkanen Jani Vaattovaara Tuomo Kustula Jarkko Tuononen rehtori, puheenjohtaja kiinteistöjohtaja työsuojelupäällikkö, sihteeri työsuojeluvaltuutettu I varatyösuojeluvaltuutettu II varatyösuojeluvaltuutettu lehtori, työsuojeluasiamies, Kittilä lehtori, työsuojeluasiamies, Sodankylä opettaja, työsuojeluasiamies, Kemijärvi, alkaen (sovittu työsuojelutoimikunnassa) Työsuojelutoimikunta kokoontui yhteisten kokousten lisäksi neljä kertaa vuonna Työsuojelutoimikunnassa käsiteltiin Kemijärven toimipisteen työterveyshuollon sopimus ja Kemijärven toimipisteen edustus työsuojelutoimikunnassa. Muita työsuojelutoimikunnassa käsiteltäviä asioita oli mm. TYK-kuntoutus, työsuojelutarkastuspöytäkirjat, työterveyshuollon työpaikkaselvityskäynnit, korjaus- ja muutostöiden aikataulu sekä muuttoaikataulu kesällä 2015, työterveyshuollon korvaushakemus ja ensiapukoulutus. Lisäksi työsuojelutoimikunnassa käsiteltiin toimipisteiden saneeraus- ja muutostöiden tilanne ja aikataulu, sisäilmatyöryhmässä käsitellyt asiat, opiskeluympäristöä koskeva lainsäädäntö, henkilöstöä koskevat suunnitelmat, tutkinnon uudistamisen sisäistäminen LAO:ssa ja LAMO:ssa, rakennusalan opettajan vastuut ja tehtävät työnantajan rakennushankkeissa sekä lisäksi muita työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten esille nostamia asioita. Työsuojelun asiantuntijoina koulutuskuntayhtymässä toimivat työsuojeluvaltuutetun ja varatyösuojeluvaltuutettujen lisäksi toimipistekohtaiset työsuojeluasiamiehet. Yt-neuvottelut Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toimintaedellytyksissä tapahtuvien muutosten vuoksi koulutuskuntayhtymässä käytiin vuonna 2014 koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Vuoden 2015 alusta lukien koulutuskuntayhtymän toimintaan vaikuttivat opetus- ja kulttuuriministeriön tekemät leikkauspäätökset, jotka koskevat opiskelijamäärien ja yksikköhintojen leikkauksia sekä indeksikorotusten jäädyttämistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö leikkasi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa ja edellytti koulutuskuntayhtymän enimmäisopiskelijamäärän vähentämistä vuoteen 2016 mennessä yhteensä 350 opiskelijalla. Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä tehdyt uudelleenjärjestelyt ja sopeuttamistoimet vuosille ovat johtaneet 11 henkilön irtisanomisen vuonna 2015 ja ovat johtamassa vielä kolmen henkilön irtisanomiseen vuonna Lisäksi on osa-aikaistettu taloudellisten ja tuotannollisen syiden vuoksi yksi henkilö vuonna Vähenevissä toiminnoissa ja tehtävissä on eläköitymistä, määräaikaisuuksien päättymistä ja toisaalle siirtymistä tapahtunut vuonna 2015 noin 40 henkilötyövuoden verran. Tehdyt päätökset vuosille pohjautuvat käytyihin yhteistoimintaneuvotteluihin, koulutuskuntayhtymän hallituksen tekemiin päätöksiin Opetus- ja kulttuuriministeriön edellyttämän opiskelijamääräleikkauksen kohdentamisesta sekä kuntayhtymässä laadittuun talousarvioon. Koulutuskuntayhtymä kävi yhteistoimintaneuvottelut, koskien henkilöstövaikutuksia, jotka aiheutuivat siitä, että Kemijärven toimipisteessä oli päätetty lopettaa kolme perustutkintoa: hiusalan perustutkinto, sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto. Koulutusten lopettamispäätökset perustuivat Kemijärven kaupungin koulutuksenjärjestäjänä aikaisemmin tehtyihin päätöksiin. Vuoden 2015 puolella irtisanottiin taloudellisten ja tuotannollisten syiden vuoksi yksi henkilö ja yksi henkilö irtisanoutui itse siirryttyään toisen työnantajan palvelukseen. Lisäksi kolmelle henkilölle annettiin ennakkoilmoitus Tilinpäätös ja toimintakertomus

23 taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla tapahtuvasta irtisanomisesta. Nämä irtisanomiset on tehty alkuvuodesta Sivu 22 Liikkeenluovutukset Koulutuskuntayhtymässä toteutui kaksi liikkeenluovutusta vuonna Kuntalain 2a, 2b ja 66a ) muutoksen johdosta osa koulutuskuntayhtymän toiminnasta siirrettiin Santasport Finland Oy:öön alkaen. Kuntalain muutosten mukaan kunnan/kuntayhtymän on annettava pääsääntöisesti osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi tehtävät, joita se on hoitanut kilpailutilanteessa markkinoilla. Santasport Finland Oy:öön siirtyi 42 kokoaikaista työtekijää, joista seitsemän on määräaikaisessa palvelussuhteessa. Kemijärven kaupungin ammatillisen koulutuksen järjestämislupa siirtyi Rovaniemen koulutuskuntayhtymään ja samalla Itä-Lapin ammattiopiston henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksella Rovaniemen koulutuskuntayhtymään. Henkilöstösopimuksen mukaisesti koulutuskuntayhtymään siirtyi 31 opettajaa ja 12 henkilöä tukihenkilöstöstä. Määräaikaisessa palvelussuhteessa oli siirtymähetkellä seitsemän henkilöä. Tilinpäätös ja toimintakertomus

24 1.5 Kuntayhtymän laadulliset tavoitteet Sivu 23 Kuntayhtymän laadulliset tavoitteet perustuvat kriittisiin menestystekijöihin. Kriittiset menestystekijät ovat: Kehitämme osaamista yhdessä elinkeinoelämän kanssa työpaikoilla tapahtuva osaamisen kehittäminen uusien toimintatapojen innovointi ja ketterä pilotointi ohjausmenetelmien kehittäminen tietojärjestelmät tukevat monipuolisesti tapahtuvaa osaamisen kehittämistä opetuksen ja työelämän rytmien yhteensovittaminen Mahdollistamme yksilölliset oppimispolut oppimispolkujen yksilöllinen ja tehokas ohjaaminen osaamisperusteisuuden käyttöönotto ja kansainvälinen vertailtavuus oikealle alalle ohjaaminen yhteistyössä opinto-ohjaajien kanssa etäopiskelu, tutkinnon osat ja osien osat eri yksiköistä ja muilta koulutuksen järjestäjiltä yhteisöllisyyden ja vertaisoppimisen tukeminen opetusmenetelmien monimuotoisuus ja toiminallisuus Uudistamme osaamistamme opettajasta yksilöllisen osaamispolun ohjaajaksi pedagogisen johtajuuden uudistaminen työelämälähtöisen ohjaamisen kehittäminen opettajien säännöllinen osallistuminen työelämäjaksoille henkilöstön valmennus asiakas- ja yhteistyöorganisaatioiden toiminnan kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen osaamisen kehittymisen seuranta yksilö- ja tiimikeskusteluissa Toimimme tehokkaasti ja taloudellisesti talouden ja tulosten läpinäkyvyys yhtenäisten tunnuslukujen hyödyntäminen toiminnan tuloksellisuuden ohjaamisessa ja mittaamisessa kaikilla toiminnan tasoilla ketteryys vastata asiakastarpeisiin ja toimintaympäristön muutoksiin tutkinnon osien modulointi ja tiiviimpi aikataulutus läpäisyn parantaminen Kehitämme kumppanuuksia alakohtaiset yhteistyöorganisaatiot verkostojen hyödyntäminen sisäistä tiedonvaihtoa parantamalla kumppanuussopimukset työnjakoon sekä osaamisen ja infran vaihtoon osaamisen tuotteistaminen helposti ostettaviksi palveluiksi asiakkuuksienhallintajärjestelmän luominen Tilinpäätös ja toimintakertomus

25 1.5.1 Koulutustehtävässä onnistuminen Sivu 24 Toimintavuonna 2015 Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä on yhteensä 3200 oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijapaikkaa. Lukumäärä sisältää myös Kemijärven kaupungilta siirtyvät opiskelijapaikat. Koulutustehtävässä onnistuminen tarkoittaa mm. että koulutuskuntayhtymä onnistuu täyttämään kaikki nämä Opetus- ja kulttuuriministeriöstä saamansa opiskelijapaikat. Koulutuspaikkojen täyttämisessä huomioidaan tehdyt kohdentamispäätökset. Tutkintojen saannon lisääntyminen edellyttää läpäisyasteen parantumista ja negatiivisten eroamisten pienentymistä. Sijoittuminen työelämään tai jatkoopintoihin on riippuvainen kulloinkin suhdanteista, mutta se edellyttää tiiviimpää rekrytointiohjausta myös koulutuksen järjestäjältä. Osaavan ja tavoitteisiin sitoutuneen henkilöstön merkitys on ensiarvoisen tärkeä tekijä koulutuskuntayhtymän strategian mukaisen perustehtävän tuloksellisessa toteuttamisessa ja siinä onnistumisessa. Yhtenä keskeisenä koulutuksen järjestämisen edellytyksenä on, että koulutuksen järjestäjällä on koulutustehtävänsä edellyttämä vahva osaaminen, riittävä ja kelpoisuuden omaava henkilöstö. Opetushenkilöstön työelämäosaamisen ylläpitäminen edellyttää opettajien työelämäjaksoille osallistumista suunnitelmakauden aikana. Sitovat tavoitteet 2015: oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen kokonaisopiskelijamäärä on Vuonna 2015 ammatillisen peruskoulutuksen painotettu opiskelijamäärä oli uuden koulutustarjonnan täyttöaste on vähintään 100 %. Yhteishaussa aloituspaikat täyttyivät 57,9 %:sti (hakijoista otti vastaan opiskelupaikan). Valmistavien koulutuksien aloituspaikat olivat 47 % täytettyinä vuoden loppuun mennessä. Aikuiskoulutuksessa näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen haettavana olleet aloituspaikat olivat 87 % täytettyinä vuoden loppuun mennessä. Aikuiskoulutushaulla ja yhteishaun jälkeen jatkuvana non-stop-haulla ja koulutustarjonnan markkinoinnilla saatiin opiskelupaikat lähes kokonaan täytetyiksi. Ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan opiskelupaikan käyttöasteeksi tuli 3115 painotetulla opiskelijalla 97 %. ammatillisia perustutkintoja suoritetaan 915. Oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettiin yhteensä 1062 perustutkintoa. vähintään viikon mittaiselle opettajien työelämäjaksolle osallistuu toimintavuonna vähintään 5 % opettajista. Opettajia osallistui 13 työelämäjaksoille vuonna 2015 eli 3,9 % opettajista. Työelämäjaksosopimus päivitettiin sekä opettajien että muun henkilöstön osalta. Osaamisen johtamisen tiimissä laadittiin alustava luonnos linjauksista työelämäjakson toteuttamiselle, mutta päädyttiin siihen lopputulokseen, että työelämäjakso on vain yksi keino kehittää työelämäosaamista. Työelämäosaamisen kehittämisen menetelmiä pohdittiin laajemmin mallin Tilinpäätös ja toimintakertomus

26 pohjalta. Tämä mallinnus linkitettiin henkilöstöä koskeviin suunnitelmiin vuodelle Osaamisen kehittämisen toimintamallien kehittämistä jatketaan Sivu 25 vuonna muodollisen kelpoisuuden omaavan opetushenkilöstön osuus on vähintään 90 %. Opettajista 92,2 % oli säädösten mukainen kelpoisuus Ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmien uudistaminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä toteutetaan osaltaan ammatillisen koulutuksen lainsäädännön ja tutkintojen perusteiden muutosten edellyttämä, voimaan tuleva kansallinen tutkintouudistus. Tutkintouudistuksen tavoitteena on siirtyä ammatillisessa peruskoulutuksessa aiempaa vahvempaan osaamisperusteisuuteen ja tutkinnon osiin perustuvaan rakenteeseen. Rakenne tukee nykyistä paremmin joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä edistää aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoa. Uudistuksessa myös monipuolistetaan oppimismenetelmiä ja oppimisympäristöjä sekä listään työpaikoilla ja muissa erilaisissa oppimisympäristöissä tapahtuva oppimista. Tutkintouudistus koskee sekä elokuussa 2015 aloittavia että opintojaan jatkavia opiskelijoita. Sitovat tavoitteet 2015: Uudistetaan 28 perustutkinnon opetussuunnitelmat. Kaikkien toteutettavien perustutkintojen opetussuunnitelmat sekä yhteisten tutkinnon osien opetussuunnitelmat uudistettiin uusien tutkinnon perusteiden mukaisiksi. Myös lakkaaville perustutkinnoille laadittiin opetussuunnitelmat siltä osin, kuin vielä opetusta niihin järjestettiin. Uudistetaan yhteisten tutkinnon osien opetussuunnitelma. Laadittiin uusien tutkinnon perusteiden mukaiset yhteisten tutkinnon osien opetussuunnitelmat. Laaditaan kaksi valmistavan koulutuksen opetussuunnitelmaa. Laadittiin opetussuunnitelmat uusille valmistaville VALMA- ja TELMAkoulutuksille. Päivitetään opetussuunnitelman yhteinen osa. Päivitettiin koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteinen osa (versio 2). Opetussuunnitelmien uudistamisprosessi hoidettiin ja johdettiin keskitetysti kuntayhtymätasoisesti ja työhön osallistui suuri määrä henkilökuntaa - lähes kaikki opettajat. Uudet opetussuunnitelmat on luettavissa: -sivuilla. Opetussuunnitelmien toteuttaminen uudistuneiden perusteiden mukaisesti ei ole ollut ongelmatonta. Tutkinnon uudistuksen edellyttämä toimintatavan muutos ei tapahdu hetkessä vaan se edellyttää uusien toimintatapojen kehittämistä ja niiden käyttöönottoa sekä aiemmista toimintatavoista ja asenteista pois-oppimista. Osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys mm yksilöllisten Tilinpäätös ja toimintakertomus

27 opiskelupolkujen mahdollistaminen edellyttävät opetuksen ja toiminnan suunnittelulta oppija-osaamis-lähtöisyyttä aiemman opetusryhmä-opettajaaikaresurssilähtöisen suunnittelun ja toteutuksen Sivu 26 sijaan. Aikakäsitteestä poisoppiminen osaamisen hankinnassa ja osaamispisteiden määrittelyssä ei ole ollut itsestään selvyys. Oman hankaluutensa tähän on tuonut opettajien voimassaolevan virkaehtosopimuksen soveltaminen tutkinnon uudistuksen hengen mukaisesti. Resurssien kohdentamiseksi on tarvittu neuvotteluita eikä ristiriidoiltakaan ole vältytty Kemijärven ammattikoulutustoiminnan integrointi osaksi koulutuskuntayhtymää Rovaniemen koulutuskuntayhtymä yhdessä Kemijärven kaupungin kanssa toteuttaa ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkoston rakenteellista kehittämistä yhdistämällä vuoden 2015 alusta alkaen Kemijärven kaupungin Itä-Lapin ammattiopiston toiminnan osaksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymää. Yhdistymisessä Kemijärven kaupungista tulee uusi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän omistajakunta. Yhdistymisessä Lappiin muodostuu entistä suurempi, vahvempi ja yhtenäisempi koulutuksen järjestäjä. Yhdistyminen vahvistaa ammatillisen koulutuksen palvelukykyä, saavutettavuutta ja roolia Lapissa. Suurempana ja yhtenäisenä koulutuksen järjestäjänä Rovaniemen koulutuskuntayhtymällä on jatkossa entistä tehokkaammat ja monipuolisemmat mahdollisuudet kehittää työelämää vastaamalla koulutustoiminnallaan työelämän osaamistarpeisiin ammatillisen koulutuksen kysyntään. Liittyminen vahvistaa myös ammatillisen koulutuksen asemaa ja merkitystä erityisesti Itä-Lapin seutukunnassa. Sitovat tavoitteet 2015: Itä-Lapin ammattiopiston henkilöstö siirtyy erillisen henkilöstösopimuksen mukaisesti Rovaniemen koulutuskuntayhtymän palvelukseen. Henkilöstösopimuksen mukaisesti Rovaniemen koulutuskuntayhtymään siirtyi alkaen 43 Kemijärven kaupungin palveluksessa Itä-Lapin ammattiopistossa ollutta henkilöä. Heistä 31 oli opettajaa 12 tukipalveluhenkilöä ja määräaikaisessa palvelussuhteessa oli siirtymähetkellä 7 henkilöä. Itä-Lapin ammattiopiston henkilöstö siirtyi liikkeen luovutuksen periaattein, heillä Kemijärven kaupungin palveluksessa voimassa olleiden palvelussuhteen ehdoin vastaaviin uusiin palvelussuhteisiin. Siirtyneiden opettajien TVA-lisät maksettiin koulutuskuntayhtymän TVA-perusteiden mukaisesti lukien. Kemijärven kaupungilta siirtyneen henkilöstön koulutukseen ja toimintatapojen kehittämiseen ja yhdenmukaistamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Henkilöstön perehdyttämisessä ja toimintatapojen muutoksessa on ollut tärkeää avata Kemijärven henkilöstölle uuden koulutuksen järjestäjän ja työnantajan eli Rovaniemen koulutuskuntayhtymän koulutuksen järjestämistä ja henkilöstöä koskevien asiakirjojen merkitys ja niiden sisältö. Ammatillisen peruskoulutuksen tutkintouudistukseen (Tukte2) on osallistettu kaikki Kemijärven opettajat ja opinto-ohjaaja. Kemijärven henkilöstö on opastettu koulutuskuntayhtymässä voimassa oleviin henkilöstöasioiden käytäntöihin, toimintatapoihin, ohjeisiin ja määräyksiin sekä toimintajärjestelmään. Kemijärven henki- Tilinpäätös ja toimintakertomus

28 löstö on otettu mukaan työhyvinvointi- ja yhteistoimintaan sekä heille on järjestetty työterveyshuolto. Sivu 27 Integroidaan Itä-Lapin ammattiopiston koulutustoiminta omana Kemijärven toimipisteenä osaksi Lapin ammattiopiston ja Lapin matkailuopiston toimintaa. Kemijärven kaupungilta siirtyi kaksi oppilaitoskiinteistöä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän omistukseen. Kemijärven koulutus- ja palvelutoiminta sijoittuu pääosin näihin kanteen kiinteistöön. Lisäksi Kemijärvellä on käytössä Kemijärven kaupungilta vuokrattuja tiloja. Kemijärven toimipisteen koulutustoiminnassa siirryttiin toimintavuoden aikana asteittain osaksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän koulutustoimintaa Kemijärvellä otettiin käyttöön uudet, Tutke2-hankkessa valmistellut Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhteiset opetussuunnitelmat. Kemijärven toimipisteen opettajat ja opinto-ohjaaja ovat olleet mukana Tutke2- valmistelutyössä. Kesällä 2015 Kemijärven toimipisteen opiskelijahallinto, verkko-oppimisympäristö sekä toimipisteessä käytettävä tietoverkko ja sen työasemat siirrettiin osaksi koulutuskuntayhtymän käyttämää LUCpalvelualueen yhteisiä tietojärjestelmiä. Kemijärven toimipisteen henkilökunta ja opettaja siirtyivät myös LUC-palvelualeen tietoverkon käyttäjiksi. Kemijärven toimipisteen toiminnan integrointia on tukenut Opetus- ja kulttuuriministeriön yhdistämiseen myöntämä harkinnanvarainen valtionavustus ( ). Kemijärven toimipisteen toiminta siirtyy yhtenäiseksi osaksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän johtamis- ja toimintajärjestelmää. Kemijärven toimipisteen koulutus- ja palvelutoiminta kytkettiin osaksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ja sen tulosalueita ja niiden johtamis- ja toimintajärjestelmää. Kemijärven toimipiste on nyt osana Lapin ammattiopiston ja Lapin matkailuopiston johtamisjärjestelmää samaan tapaan, kuin Sodankylän toimipisteen toiminta. Myös Itä-Lapin ammattiopiston oppisopimuskoulutustoiminta siirtyi myös osaksi Lapin oppisopimuskeskuksen toimintaa. Kemijärven toimipisteen taloutta ja toimintaa seurataan kuitenkin vielä lisäksi erikseen Lapin ammattiopistossa ja Lapin matkailuopistossa yhdistymissopimuksen mukaisesti ja raportoidaan erikseen Yhtymähallitukselle. Kemijärven toimipiste tukeutuu samaan tapaan myös koulutuskuntayhtymän yhteisiin palveluihin kuin muut kuntayhtymän toimipisteet lukuun ottamatta ravintolapalveluja, jotka tuottaa Kemijärven kaupunki. Myös Kemijärven toimipisteeseen laadunhallintatoiminta integroitiin osaksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toimintajärjestelmää (kts lisää Tavoite 4-kohdasta) Toimintajärjestelmän toimivuuden arviointi ja parantaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammatillisen koulutuksen laatustrategiassaan linjannut, että kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on oltava vuonna 2015 toimiva laadun jatkuvaa parantamista varmistava toimintajärjestelmä. OKM toteuttaa keväällä 2015 valtakunnallisen, kaikkia ammatillisia koulutuksen järjestäjiä koskevan toimintajärjestelmien toimivuuden arvioinnin. Tämä arviointi rakentuu koulutuksen järjestäjien itsearvioinnista sekä OKM:n valitsemille koulutuksen järjestäjille myöhemmin vuonna 2015 tekemistä ulkoisista arvioin- Tilinpäätös ja toimintakertomus