SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 1/11 1 (7) Paikka Helsingin Jäähalli, Royal Club, Nordenskiöldinkatu 11-13

Transkriptio

1 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 1/11 1 (7) HALLITUKSEN KOKOUS Aika Keskiviikko klo Paikka Helsingin Jäähalli, Royal Club, Nordenskiöldinkatu Osanottajat Sirpa Paatero (1) puheenjohtaja Kari Uotila (1) Antti Vuolanne (1) Kirsti Kirveennummi-Artiola (1) Henry Toivari (1) Heikki Mäkinen (1) Anu Rajajärvi (1) Esko Vatanen (1) Sirpa Niskala (1) 1-13 Jukka Ukkola 1-13 Sirkka-Liisa Kähärä Sari Virta Ismo Alhoniemi Janne Ollikainen Johanna Söderman sihteeri Poissa esteen Ilmoittaneena Pirjo Urpilainen Matti Semi Arto Seppälä 1/1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2/2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Puheenjohtaja Sirpa Paatero avasi kokouksen ja kertoi työyhteisöliikunta projektin rahoitustilanteesta. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkistavat Heikki Mäkinen ja Anu Rajajärvi. 3/3 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET VUONNA 2011 Esitys liitteenä (liite 1).

2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 1/11 2 (7) Hallitus hyväksyy esityksen. 4/4 TILINPÄÄTÖSPERUSTEET 2010 Esitys liitteenä (liite 2). Hallitus hyväksyy esityksen. 5/5 HENKILÖSTÖASIAT a) Saimaan ja Pohjanmaan piirin toiminnanjohtajien työsuhteet Liiton työvaliokunta päätti kokouksessaan seuraavaa: Ennakkotiedon mukaan liiton valtionapu on edellisen vuoden suuruinen. Tämä mahdollistaa Tenkulan ja Viskarin työsuhteiden täysiaikaistamisen lukien. Toimenkuvia tarkennetaan vastaamaan täysiaikaista työaikaa. Hallitus on käsitellyt asiaa elokuun suunnitteluseminaarissa ja varsinaista toiminta- ja taloussuunnitelmaan käsitelleissä kokouksissa. Pääsihteerille annettiin valtuudet työsopimusten tekemiseen. Hallitus merkitsee työvaliokunnan päätöksen tiedoksi. Hallitus vahvisti työvaliokunnan päätöksen. b) Työyhteisöliikunnan tilanne Työvaliokunta käsitteli kokouksessaan Työyhteisöliikuntahankkeen rahoitustilannetta. RAY:ltä saadun ennakkopäätöksen ja THL:ltä tulleen rahoituspäätösten mukaan hankkeelle ei olla myöntämässä jatkorahoitusta. Työvaliokunta päätti kutsua ytneuvottelut työyhteisöliikunnan projektirahoituksen epävarmuuden vuoksi. Hallitus kuulee raportin tilanteesta ja merkitsee työvaliokunnan päätöksen tiedoksi.

3 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 1/11 3 (7) Hallitus merkitsi raportin tiedoksi ja vahvisti työvaliokunnan päätöksen. Todettiin myös, että työyhteisöliikunta on erittäin tärkeä osa liiton toimintaa ja sen tulevaisuus on pyrittävä turvaamaan. 6/6 SLU:N ARPAJAISHANKE - URHEILUARPA OY Hallitus päätti seuraavaa: Päätettiin sitoutua sijoittamaan hankkeeseen mennessä 1000 euroa sekä merkitsemään perustettavan osakeyhtiön osakkeista kaksi osaketta, mikäli selvitystyöryhmä päätyy ehdottomaan osakeyhtiön perustamista tavara-arpajaisten käytännön toimeenpanon toteuttajaksi. Kuullaan kokouksessa raportti perustamistilanteesta. Liitteenä (liite 3) luonnokset yhtiön perustamisasiakirjoista (ei-julkisia). Merkittiin raportti tiedoksi. Hallitus piti osakassopimuksen kilpailukieltopykälää liiton näkökulmasta ongelmallisena. Se ei saa estää liittoa järjestämästä arpajaistoimintaa esimerkiksi yhdessä ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Samalla todettiin, että kilpailukielto ei voi koskea TUL:n piiriorganisaatioiden järjestämiä omia arpajaisia. Yhtiöjärjestysluonnoksessa ei perustettavan yhtiön hallitukselle ole määritelty toimikautta. TUL:n mielestä yhtiöjärjestyksessä on perusteltua määritellä yhtiön hallituksen toimikausi. Päätettiin pyytää perustettavalta yhtiötä tarkennuksia siten, että TUL:n esittämät näkökulmat huomioidaan. TUL:n lopulliseen sitoutumiseen vaikuttaa liiketoimintasuunnitelma. 7/7 VALIOKUNTIEN RAPORTIT Kuullaan valiokuntien raportit. Merkittiin raportit tiedoksi ja päätettiin, että jatkossa tehdään myös lyhyet kirjalliset raportit, jotka laitetaan extranettiin. 8/8 LIITTOJUHLA VUONNA 2014 Hallitus päättää liittojuhlien hakuprosessista ja aikataulusta. Päätettiin, että piireille laitetaan kokouksen jälkeen hakulomake väliliittojuhlan isännöinnistä. Vastaukset pyydetään niin, että ne ehtivät toukokuun hallituksen käsittelyyn.

4 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 1/11 4 (7) 9/9 ANSIOMERKIT Hallitus päätti viime vuoden puolella tarkistaa ansiomerkkikriteerejä ja tarkentaa ainakin anomiskäytäntöön tullutta kirjavuutta. Johtoryhmä on hallituksen valtuuttamana nimennyt ansiomerkkityöryhmän (Kirsti Kirveennummi-Artiola, Sari Virta ja Maj-Lis Forsblom-Piskonen), joka on käynyt kaikki liiton huomioimiset läpi. Varsinaisiin kriteereihin ei esitetä muutoksia. Sen sijaan anomiskäytäntö halutaan tiivistää pysymään sovitussa aikataulussa. Hakemuksiin ja kriteereihin on tehty teksteihin tarvittavat päivitykset, jotta kieliasu ja ilmaisut vastaavat paremmin tätä aikaa. Merkittiin tiedoksi ansiomerkkityöryhmän raportti (liite 4). Todettiin, että erityisesti hakuaikataulusta tulee jatkossa pitää kiinni. 10/10 TAPIO RAUTAVAARA RAHASTO TUL:n hallitus nimeää Kansan Sivistysrahaston Tapio Rautavaararahaston hoitokunnan. Edellisen liittokokouskauden rahaston hoitokunnassa ovat olleet Esko Ranto, Mikko Karlsson, Timo Tilli, Heikki Kajanto ja Outi Havia. Hallitus nimeää rahaston hoitokuntaan Janne Ollikaisen, Martti Kempaksen, Timo Tillin, Heikki Kajannon ja Outi Havian. 11/11 PIIRIEN MÄÄRÄRAHAT 2011 Hallitus on tehnyt piirien määrärahajaosta periaatepäätökset keväällä Määrärahat jaetaan perusosaan ja tulososaan. Perusosa on suuruudeltaan 2/3 osaa talousarvioon varatusta summasta. Perusosan määrittelyssä pyritään huomioimaan piirin seuramäärä ja piirin alueellinen laajuus. Liitteessä esitetään jakoperuste perusmäärärahan jakamiseksi piirien välillä. Esityksessä on pyritty huomioimaan piirin seuramäärä sekä alueellinen laajuus. Tulososan jaon valmistelu on kesken.

5 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 1/11 5 (7) Hallitus päättää piirien perusmäärärahan jakoperusteista. Päätettiin hyväksyä liitteen (liite 5) mukaiset jakoperusteet. 12/12 ENNAKKOILMOITUS VALTUUSTON KEVÄTKOKOUKSESTA Hallitus hyväksyy liitteen (liite 6) mukaisen ennakkoilmoituksen. Päätösehdotus hyväksyttiin 13/13 MUUT ASIAT a) Työsuojelutarkastus Merkittiin tiedoksi työsuojelutarkastusraportti (liite 7). Todettiin, että jatkotoimenpiteet toteuttaa työsuojelutoimikunta. b) Meitä on moneksi kampanja Etnisten asioiden neuvottelukunnan ETNON kampanjan tarkoituksena on tuoda esille monikulttuurisuutta positiivisella tavalla ennen eduskuntavaaleja. Kampanja alkaa Merkittiin tiedoksi, että tasa-arvovaliokunta käsittelee asiaa 1.2. pidettävässä kokouksessaan. Todettiin myös, että Liikkukaa ry:n, FIMUn ja TUL:n yhteinen seminaari pidetään ja sinne on tällä hetkellä ilmoittautunut noin 40 henkilöä. c) CSIT:n kirje nuorisoyhteistyöstä Merkittiin kirje tiedoksi (liite 8). Todettiin, että CSIT:n kansainvälisiin seminaareihin voisivat osallistua esimerkiksi Nuoret Päättäjät -hankkeen osanottajat. d) Piirikokoukset Todettiin, että 10 piiriä ovat tähän mennessä ilmoittaneet kokoustensa ajankohdat. Kymenlaakso Sirpa Paatero Keski-Suomi Heikki Mäkinen Kainuu 6.4. Saimaa 6.4.

6 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 1/11 6 (7) Tampere 9.4. Varsinais-Suomi Suur-Helsinki Uusimaa Satakunta Häme Päätettiin jakaa loput hallitusvastuut myöhemmin pääsääntöisesti siten, että hallituksen jäsenet osallistuvat oman alueensa piirikokouksiin. Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenet nostavat kokouksissa esiin erityisesti valiokuntien ja johtoryhmien toiminnan sekä väliliittojuhlan. e) Aprilliristeilyn kutsuvieraspöydät Päätettiin, että hallituksen jäsenet pitävät seuraa kutsuvieraille lauantain ruokailun yhteydessä ja että heille ilmoitetaan etukäteen keitä heidän pöydässään istuu. Todettiin, että yhteistyökumppanien tapaamisesta on hyötyä erityisesti toiminnanjohtajille. f) Ay-Sporttifestarit ja muut ay-kilpailut Päätettiin, että lajit voivat pitää omia kisojaan välivuosina, mutta niitä ei voi nimittää ay-mestaruuskisoiksi. Myös mitali- ja muut kuviot jaostojen on hoidettava itse. 14/14 SEURAAVAT KOKOUKSET klo klo Todettiin, että kokouksen yhteydessä pidetään myös valiokuntapäivät, jonne kutsutaan valiokuntien kaikki jäsenet. Päätettiin, että hallituksen kokous aloitetaan jo klo ja että kokous pidetään Tampereella. Päätettiin edelleen pitää kokouksen yhteydessä TUL:n Kisakeskussäätiön valtuuskunnan kokous klo Päätettiin myös, että syysvaltuusto järjestetään Turussa. 15/15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja Sirpa Paatero päätti kokouksen klo

7 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL ry PÖYTÄKIRJA 1/11 7 (7) Vakuudeksi Sirpa Paatero Johanna Söderman puheenjohtaja sihteeri Olemme tänään / 2011 tarkistaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi. Anu Rajajärvi pöytäkirjan tarkistaja Heikki Mäkinen pöytäkirjan tarkistaja