ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika , kello Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani, puheenjohtaja Mannersuo Martti, vpj Mantere Sari Poissa Kuula Heikki Mahlamäki Mari Muut saapuvilla olleet Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Markku Koskela Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veli Haavisto Esittelijä hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää Pöytäkirjanpitäjänä arkistosihteeri Heleena Keihänen Asiat :t Pöytäkirjan allekirjoitus Tapani Lahti puheenjohtaja Heleena Keihänen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Kunnantalolla Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Sari Mantere Martti Mannersuo , virka-aikana Hallintotoimistossa Heleena Keihänen arkistosihteeri

2 ILMAJOEN KUNTA Suunnittelulautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika , kello Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu SLK 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 SLK 21 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 SLK 22 TALOUSARVIOESITYKSEN 2012 KÄSITTELY/KÄYTTÖTALOUS 3 SLK 23 TALOUSARVION INVESTOINTIOSA JA RAKENTAMISOHJELMA VUOSILLE SLK 24 MUUT ASIAT 11 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon hallintotoimistossa tiistaina 22 päivänä marraskuuta 2011 virkaaikana. Puheenjohtaja Ilmajoella 10. päivänä marraskuuta 2011 Tapani Lahti, merk.

3 Suunnittelulautakunta SLK 20 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. SLK 21 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Mantere ja Martti Mannersuo.

4 Suunnittelulautakunta SLK 22 TALOUSARVIOESITYKSEN 2012 KÄSITTELY/KÄYTTÖTALOUS YHT 416/2011/130 SLK Talous- ja hallintotoimen johtosäännön mukaan suunnittelulautakun- 8 nan tehtäväalueena on talousarvion suunnittelu ja valmistelu kunnanhallitukselle sekä tarpeellisten suunnitteluohjeiden antaminen kunnanhallituksen toimesta muille hallintokunnille. Vuonna 2006 käyttöönotetun talousarvion laadintakäytännön mukaan käytössä on tulosalueittainen käyttötalouden raami, jossa on määritelty tulosalueittainen euromäärä (netto), jota ei tule ylittää talousarvioesityksessä mennessä saapuivat hallintokunnista käyttötalousesitykset: Netto: tilinpäätös tilinpäätös raami esitys Tulosalueittainen tarkastelu: Keskusvaalilautakunta raami: esitys: Tarkastuslautakunta raami: esitys: Kunnanvaltuusto raami: esitys: Yleishallinto: raami: esitys: Ylitys: Ruoka- ja puhtauspalvelut raami: esitys: ylitys: Elinkeinotoiminta raami: esitys:

5 Suunnittelulautakunta ylitys: Suunnittelulautakunta raami: esitys: Maaseutulautakunta raami: esitys: erotus: Tekninen hallinto raami: esitys: ylitys: Kaavoitus- ja mittaustoimi raami: esitys: ylitys: Liikenneväylät ja muut yleiset alueet raami: esitys: ylitys: Kiinteistötoimi raami: esitys: ylitys: Tekniset palvelut raami: esitys: Palo- ja pelastustoimi raami: esitys: ylitys: Vesihuolto raami: esitys: ylitys: Rakennusvalvonta raami: esitys: ylitys:

6 Suunnittelulautakunta Ympäristönsuojelu raami: esitys: Lakeuden jätelautakunta raami: 0 esitys: 0 Sosiaalitoimi raami: esitys: ylitys: JIK ky raami: esitys: ylitys: Peruskoulutus raami: esitys: ylitys: Päivähoito raami: esitys: ylitys: Lukiokoulutus raami: esitys: ylitys: Ammatti- ja korkeakoulutus raami: esitys: ylitys: Kirjasto- ja kulttuuritoimi raami: esitys: ylitys: Ilmajoki-opisto raami: esitys:

7 Suunnittelulautakunta erous: Nuoriso- ja liikuntalautakunta raami: esitys: ylitys: Todettakoon, että kolme suurinta raamin ylittäjää kunnan käyttötaloudessa ovat 1) Sosiaalitoimi ja 2) Päivähoito ) JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslistan oheismateriaalina ovat tuloslaskelma sekä lautakunnittaiset talousarvioesitykset. Hallinto- ja talousjohtajan ehdotus: Suunnittelulautakunta aloittaa talousarviokäsittelyn käyttötalouden osalta. Käsittely: Todettiin, että talousarvioehdotusten netto annettuun raamiin nähden vuodelle 2012 on -1,9 milj., lisäksi tämänhetkisen tuloslaskelman mukainen alijäämä valtionavustuksen 2 milj. vähennyksen perusteella olisi runsaat 5,1 milj.. Puheenjohtaja esitti, että hallintokunnilta pyydetään ylitysten osalta tarkennuksia talousarvioesityksiinsä. Tarkennukset tehdään hallintokunnan tarpeelliseksi katsomalla tavalla. Esitystä kannatettiin. Lautakunta päätti jatkaa talousarvion käsittelyä edelleen ja pyytää hallintokunnilta tarkennuksia talousarvioesityksiinsä. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh SLK Verotulokasvua ja valtionosuuksia koskien on tuloslaskelmaan tehty tarkennuksia. Näiden tarkennusten jälkeen kunnan vuosikate on positiivinen ja alijäämä on Kyseessä on karsimaton ehdotus. Suunnittelulautakunnan jäseniä pyydetään ottamaan kokoukseen mukaan asiassa aiemmin jaettu materiaali. Ehdotus: Suunnittelulautakunta jatkaa käyttötalousarvion käsittelyä. Alustava karsintalistaus jaetaan kokouksessa. Lautakunta päätti jatkaa talousarvion käsittelyä edelleen.

8 Suunnittelulautakunta Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veli Haavisto saapui kokoukseen klo 16.40, tämän pykälän käsittelyn aikana. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh SLK Esityslistan liitteenä on osin vielä keskeneräinen karsintalista. Lopullinen tuloslaskelma ja karsintaesitys jaetaan kokouksessa. Hallinto- ja talousjohtajan ehdotus: Suunnittelulautakunta esittää kunnan käyttötalousarviota edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Käsittely: Hallinto- ja talousjohtaja esitteli lautakunnalle karsitun talousarvioesityksen ja sen perusteella laaditun tuloslaskelman. Lautakunta kävi asiasta vilkkaan keskustelun. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh

9 Suunnittelulautakunta YHT 389/2011/130 SLK 23 TALOUSARVION INVESTOINTIOSA JA RAKENTAMISOHJELMA VUOSILLE Tek Kunnanhallituksen ohje investoinneista ensi vuodelle on: Nykyisen tulorahoituksen ja lainamäärän suhde ei kestä tuleville kausille esitettyä rakentamisohjelmaa. Rakentamiskustannusten edelleen kohotessa tulee investointeja tarkastella entistä kriittisemmin. Investointien ollessa tarjouspyyntövaiheessa tulee ottaa huomioon mahdollisuus määritellä ko. rakennuskohteen omistuspohja erilaisten rahoitusmallien kautta (vuokraus, leasing tms.). Kaikkia kunnan toimintoja ei välttämättä ole tarpeen järjestää kunnan omistamissa tiloissa. Tekninen toimi on valmistellut oman investointiesityksensä ja kerännyt muiden hallintokuntien esitykset yhtenäiseksi investointiohjelmaksi. Ohjelma on esityslistan oheismateriaalina. Vuonna 2012 investointiesitykset ovat Mittavimmat kohteet ovat talonrakennuksessa terveyskeskuksen poliklinikan, neuvolan, hammashoitolan ja ruokalan peruskorjaus ja laajennus (uusi) sekä lukion peruskorjaus ja laajennus(aloitettu). Talonrakennus on yhteensä Kunnallisteknisissä töissä mittavimmat kohteet ovat haja-asutusalueen viemäröinti, rakennusmaan tuottaminen Käpälämäessä ja Rengonharjulla sekä Ahonkylän Koulutien perusparantaminen. Kunnallistekniikka on yhteensä Vuonna 2013 investointiesitykset ovat Talonrakennus on yhteensä käsittäen mm. terveyskeskuksen hankkeen jatkamisen, kaksi päiväkotia ja Västilän koulun peruskorjauksen ja laajennuksen. Kunnallistekniset työt ovat yhteensä käsittäen mm. haja-asutusalueen viemäröinnin ja Seppälänkujan parantamisen. Vuonna 2014 investointiesitykset ovat , vuonna , vuonna Ensi vuonna merkittävin kunnallistekniikan kohde on hajaasutusalueen viemäröinnin jatkaminen. Alkuperäistä ohjelmaa on kuitenkin valtion asettaman jatkoajan puitteissa voitu keventää, joten vuonna 2012 on tarkoitus rakentaa viemäriä yhteensä :lla, tulot ovat Ahonkylässä ovat omakotitontit tällä hetkellä loppuunmyytyjä tai varattuja. Ahonkylän tontit ovat kysyttyjä, eivätkä rakentajat yleensä siirry muille kunnan alueille vaikka Ahonkylässä tontit ovat lopussa. Tästä johtuen Käpälämäen investoinnit ovat välttämättömiä, mikäli asukaskehitys halutaan pitää nykyisenä. Ensi vuonna rakennettava

10 Suunnittelulautakunta kunnallistekniikka tekee mahdolliseksi, että alueen omakotitontit valmistuvat 2013 ja 2014, jolloin ainakin yksi uusi päiväkoti myös on käytössä, joten nykytilanne Käpälämäen päiväkodissa helpottuu. Näin ollen asukkaiden lisääntyminen Ahonkylässä ei pitäisi aiheuttaa ongelmia päivähoidon järjestämisessä. Rengonharjulla kunta omistaa kiinnostavia yritystontteja. Niiden markkinointi sujuu todellisesti vasta, kun alueella on valmiudet ottaa rakentajia vastaan valmiin kunnallistekniikan piiriin. Kunta on lisäksi solminut alueella maankäyttösopimuksia, joiden mukaan kunta voi laskuttaa sovitut korvaukset vasta, kun alueen kunnallistekniikka on tietyssä valmiudessa. Maankäyttösopimuksilla saatavat korvaukset eivät näy investointiosassa vaan ne ovat käyttötalouden puolella. Vt. teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta keskustelee investointiohjelmasta ja merkitsee ohjelman tiedoksi. Lautakunta kävi vilkkaan keskustelun investointiohjelmaluonnoksesta ja merkitsi sen tiedoksi jatkovalmistelua varten. Asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn kohdalla olivat projektiinsinööri Satu Kangas-Kuittinen, kiinteistörakennusmestari Esa Karjanlahti ja vesihuoltorakennusmestari Pekka Hirvonen. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh ) TekLtk Vt. teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy toimialueensa rakennusinvestointiosan ja irtaimistohankintaesityksen sekä maanhankinnan ja muut pitkävaikutteiset kunnallistekniikan investoinnit ja toimittaa investointihankkeista tehdyn yhteenvedon jatkovalmisteluun suunnittelulautakunnalle ja kunnanhallitukselle. Käsittely: Lautakunta päätti yksimielisesti tehdä rakentamisohjelmaluonnokseen seuraavat tarkistukset: Talonrakennus: Ent.pesulan ulkoseinien korjaus ja ulkopinnan uusiminen: Esitetään :n määräraha vuodelle Koskenkorvan liikuntahalli, pesutilojen saneeraus, tilojen kuivaus, vesieristeet, laatoitukset: Esitetään :n määräraha vuodelle Kunnallistekniset työt/liikennealueet:

11 Suunnittelulautakunta Katujen suunnittelu: Esitetään :n määräraha jokaiselle suunnitelmavuodelle. Rakennettujen katujen kestopäällystys ja valaistus: Esitetään :n määräraha jokaiselle suunnitelmavuodelle. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti em. tarkennuksin. Heikki Ahola saapui kokoukseen klo tämän pykälän käsittelyn aikana. Asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn kohdalla olivat vesihuoltorakennusmestari Pekka Hirvonen, projekti-insinööri Satu Kangas- Kuittinen ja kiinteistörakennusmestari Esa Karjanlahti. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh ) SLK Edellisessä suunnittelulautakunnan kokouksessa jaettiin tiedoksi investointiesitykset. Lautakunnan jäseniä pyydetään ottamaan mukaansa ko. esitys. Ehdotus: Suunnittelulautakunta käsittelee investointiosan ja rakentamisohjelman vuosille ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle käsiteltäväksi. Suunnittelulautakunta hyväksyi investointiesityksen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Talousarviovuodelle 2012 investointien nettosumma esityksen mukaan on runsaat 5,852 milj.. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh

12 Suunnittelulautakunta SLK 24 MUUT ASIAT Kokous päättyi klo Muita asioita ei ollut.