ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika , kello Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanvaltuuston kokoushuone Lahti Tapani, puheenjohtaja Kuula Heikki Mahlamäki Mari Mannersuo Martti, vpj Mantere Sari Poissa Muut saapuvilla olleet Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Markku Koskela Kunnanhallituksen puheenjohtaja Veli Haavisto Esittelijä hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää Pöytäkirjanpitäjänä arkistosihteeri Heleena Keihänen Asiat :t 5-12 Pöytäkirjan allekirjoitus Tapani Lahti puheenjohtaja Heleena Keihänen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Kunnantalolla Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Mari Mahlamäki Sari Mantere , virka-aikana Hallintotoimistossa Heleena Keihänen arkistosihteeri

2 ILMAJOEN KUNTA Suunnittelulautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika , kello Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu SLK 5 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 SLK 6 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 SLK 7 SUUNNITTELULAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE SLK 8 TALOUSARVIOESITYKSEN 2012 KÄSITTELY/KÄYTTÖTALOUS 4 SLK 9 NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN TAKSAT JA MAKSUT VUODELLE SLK 10 VESIMAKSUTAKSA VUODELLE SLK 11 JÄTEVESIMAKSUTAKSA VUODELLE SLK 12 MUUT ASIAT 14 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon hallintotoimistossa tiistaina 25 päivänä lokakuuta 2011 virka-aikana. Puheenjohtaja Ilmajoella 13. päivänä lokakuuta 2011 Tapani Lahti, merk.

3 Suunnittelulautakunta SLK 5 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. SLK 6 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Mahlamäki ja Sari Mantere.

4 Suunnittelulautakunta SLK 7 SUUNNITTELULAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 Kunnanhallitus on antanut talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluun liittyvät ohjeet kokouksessaan Suunnittelulautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2012 on esityslistan oheismateriaalina. Suunnittelulautakunnan talousarvioehdotus on laadittu raamia noudattaen. Hallinto- ja talousjohtajan ehdotus: Suunnittelulautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh

5 Suunnittelulautakunta YHT 416/2011/130 SLK 8 TALOUSARVIOESITYKSEN 2012 KÄSITTELY/KÄYTTÖTALOUS Talous- ja hallintotoimen johtosäännön mukaan suunnittelulautakunnan tehtäväalueena on talousarvion suunnittelu ja valmistelu kunnanhallitukselle sekä tarpeellisten suunnitteluohjeiden antaminen kunnanhallituksen toimesta muille hallintokunnille. Vuonna 2006 käyttöönotetun talousarvion laadintakäytännön mukaan käytössä on tulosalueittainen käyttötalouden raami, jossa on määritelty tulosalueittainen euromäärä (netto), jota ei tule ylittää talousarvioesityksessä mennessä saapuivat hallintokunnista käyttötalousesitykset: Netto: tilinpäätös tilinpäätös raami esitys Tulosalueittainen tarkastelu: Keskusvaalilautakunta raami: esitys: Tarkastuslautakunta raami: esitys: Kunnanvaltuusto raami: esitys: Yleishallinto: raami: esitys: Ylitys: Ruoka- ja puhtauspalvelut raami: esitys: ylitys: Elinkeinotoiminta raami: esitys:

6 Suunnittelulautakunta ylitys: Suunnittelulautakunta raami: esitys: Maaseutulautakunta raami: esitys: erotus: Tekninen hallinto raami: esitys: ylitys: Kaavoitus- ja mittaustoimi raami: esitys: ylitys: Liikenneväylät ja muut yleiset alueet raami: esitys: ylitys: Kiinteistötoimi raami: esitys: ylitys: Tekniset palvelut raami: esitys: Palo- ja pelastustoimi raami: esitys: ylitys: Vesihuolto raami: esitys: ylitys: Rakennusvalvonta raami: esitys: ylitys:

7 Suunnittelulautakunta Ympäristönsuojelu raami: esitys: Lakeuden jätelautakunta raami: 0 esitys: 0 Sosiaalitoimi raami: esitys: ylitys: JIK ky raami: esitys: ylitys: Peruskoulutus raami: esitys: ylitys: Päivähoito raami: esitys: ylitys: Lukiokoulutus raami: esitys: ylitys: Ammatti- ja korkeakoulutus raami: esitys: ylitys: Kirjasto- ja kulttuuritoimi raami: esitys: ylitys: Ilmajoki-opisto raami: esitys:

8 Suunnittelulautakunta erous: Nuoriso- ja liikuntalautakunta raami: esitys: ylitys: Todettakoon, että kolme suurinta raamin ylittäjää kunnan käyttötaloudessa ovat 1) Sosiaalitoimi ja 2) Päivähoito ) JIK peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslistan oheismateriaalina ovat tuloslaskelma sekä lautakunnittaiset talousarvioesitykset. Hallinto- ja talousjohtajan ehdotus: Suunnittelulautakunta aloittaa talousarviokäsittelyn käyttötalouden osalta. Käsittely: Todettiin, että talousarvioehdotusten netto annettuun raamiin nähden vuodelle 2010 on -1,9 milj., lisäksi tämänhetkisen tuloslaskelman mukainen alijäämä valtionavustuksen 2 milj. vähennyksen perusteella olisi runsaat 5,1 milj.. Puheenjohtaja esitti, että hallintokunnilta pyydetään ylitysten osalta tarkennuksia talousarvioesityksiinsä. Tarkennukset tehdään hallintokunnan tarpeelliseksi katsomalla tavalla. Esitystä kannatettiin. Lautakunta päätti jatkaa talousarvion käsittelyä edelleen ja pyytää hallintokunnilta tarkennuksia talousarvioesityksiinsä. Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Mika Sillanpää, puh

9 Suunnittelulautakunta YHT 417/2011/130 SLK 9 NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN TAKSAT JA MAKSUT VUODELLE 2012 NLL Talousarvion laadintaohjeiden mukaan taksoissa yleisohjeena on 20 aiheuttamisperiaatteen noudattaminen. Taksat ja maksut valmistel laan talousarvion kanssa samanaikaisesti. Niitä koskevien perusteltujen esitysten on oltava valmiina viimeistään , mutta ne on jo aiemmin otettava huomioon tuloperusteina. Taksat ja maksut esitetään suunnittelulautakunnan kautta edelleen hallitukselle ja valtuustolle. Vuoden 2010 vahvistetun tilinpäätöksen mukaan hallien tulot olivat tuolloin käytössä olleiden taksojen pohjalta vajaat pienemmät kuin nyt vuodelle 2012 asetetun raamin edellyttämät tulot. Lisäksi taksoissa on huomioitu, että niin kuntosalin kuin virkistysuimalankin palvelutarjontaa on parannettu kuluneen kesäkauden aikana. Liitteenä olevassa liikuntatoimen taksa- ja maksuesityksessä lähtökohtana on, että kuntosalimaksuja sekä uintimaksuja esitetään korotettavaksi siten, että molempien kertamaksu nousisi aikuisilla 4 :sta 5 :oon. Lisäksi on tehty joitakin tarkistuksia sarja- ja vuosilippuihin. Uuteen kuntosalin kulunvalvontajärjestelmään liittyen esitetään järjestelmän käyttöönoton yhteydessä ryhdyttävän perimään sarjalippujen panttimaksua, jonka suuruus on 5 /kortti Toisaalta taksoista esitetään kokonaan poistettavaksi yhdistelmälippujen (kuntosali + uinti) sarja- ja vuosiliput, koska asiakkaat eivät ole niitä ostaneet. Uutena periaatteena esitetään otettavaksi käytännöksi se, ettei lunastettuja sarja- ja vuosilippuja palauteta eikä vaihdeta toisiin tuotteisiin. Liitteenä olevassa Seppälän nuorisotalon taksaesityksessä lähtökohtana on, että tilojen käyttö on tarkoitettu ensisijaisesti nuorisotoimen omaan toimintaan. Tiloja voidaan kuitenkin vuokrata rajoitetusti ilmajokisille toimijoille, kuten nuorisoyhdistyksille tai kunnan omille hallintokunnille. Tiloja vuokrataan vain lapsille ja nuorille järjestettävään toimintaan. Yhdellä ulkopuolisella varaajalla on mahdollisuus varata viikolle vain yksi vuoro alle 13-vuotiaiden ja yksi vuoro yli 13-vuotiaiden toimintaan. Muiden tahojen järjestämän nuorisotoiminnan tulee pääsääntöisesti tukea nuorisotoimen omaa toimintamallia, nuorisolain puitteissa. Ehdotus: Nuoriso- ja liikuntalautakunta hyväksyy osaltaan liitteenä olevat taksa- ja maksuesitykset, ja saattaa ne edelleen suunnittelulautakunnan kautta kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle käsiteltäväksi.

10 Suunnittelulautakunta Keskustelun kuluessa Arto Väli-Torala ehdotti, että Ilmajoki-hallin yksityistilaisuuksia koskevia taksoja korotettaisiin seuraavasti: o ensimmäiset tunnit yht. 300 e (sis.alv) o seuraavat tunnit 50 e (sis.alv) o kuitenkin enintään 600 e/päivä (sis.alv) o yli vuorokauden kestävissä tilaisuuksissa o vuorokaudet 1. ja e (sis.alv) o vuorokaudet 3. ja eteenpäin 400 e (sis.alv) Esittelijä muutti päätösehdotustaan yllä olevan kaltaiseksi. Anu Kuivaniemi ehdotti puolestaan, että opiskelijoiden kuntosalin vuosikortin hintaa laskettaisiin 80 euroon, mutta ehdotus raukesi kannattamattomana. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätiedot vapaa-aikatoimenjohtaja Matti Antila puh ) ---- SLK Ehdotus: 9 Suunnittelulautakunta esittää kunnanhallitukselle taksat ja maksut hyväksyttäväksi Nuoriso- ja liikuntalautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätiedot vapaa-aikatoimenjohtaja Matti Antila puh )

11 Suunnittelulautakunta SLK 10 VESIMAKSUTAKSA VUODELLE 2012 YHT 364/2011/130 TEK Ilmajoen kunnanvaltuusto on hyväksynyt voimassa olevan vesimak- 168 sutaksan ja se on tullut voimaan Uusi taksalaskenta perustuu vuoden 2012 talousarvioehdotukseen. Muutokset voimassa olevan taksan laskelmaan verrattuna ovat seuraavat: - tulojen kasvu e - menojen kasvu e Vesimaksutaksalaskelma vuodelle 2012 on seuraava: Menot: Käyttökustannukset Lakeuden Vesi Oy:n pääomakustannukset Kustannuslaskennalliset erät suunnitelmapoistot korot MENOT YHTEENSÄ e e e e euroa Tulot: Perusmaksut Käyttömaksut Liittymismaksutulot Altia Oyj:n tulot Lakeuden Vesi Oy:n tulot TULOT YHTEENSÄ YLIJÄÄMÄ e e e e e euroa euroa Normaalikulutusmaksu 0,98 e/m 3 (1,21 e/m 3 *alv 23%) Voimassa oleva taksa 0,98 e/m 3 (1,21 e/m 3 *alv 23%) Korotustarve 0 e/m 3 alv 0 % Perusmaksua korotetaan 30 eurosta 35 euroon (alv 0 %). Liittymismaksua korotetaan 5 eurosta 5,50 euroon/yksikkö (alv 0 %). Vt. teknisen johtajan ehdotus:

12 Suunnittelulautakunta Tekninen lautakunta hyväksyy ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vesimaksutaksat hyväksyttäväksi oheisen liitteen nro 1 mukaisina. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn kohdalla oli vesihuoltorakennusmestari Pekka Hirvonen. Risto Yli-Rasku poistui klo tämän pykälän käsittelyn aikana. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh ) SLK Ehdotus: 10 Suunnittelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vesimaksutaksan hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh )

13 Suunnittelulautakunta SLK 11 JÄTEVESIMAKSUTAKSA VUODELLE 2012 YHT 365/2011/130 TEK Ilmajoen kunnanvaltuusto on hyväksynyt voimassa olevan jätevesi 169 maksutaksan ja se on tullut voimaan Uusi taksalaskenta perustuu vuoden 2012 talousarvioehdotukseen. Suurimpia muutoksia voimassa olevan taksan laskelmaan verrattuna ovat: - käyttökustannusten nousu euroa - suunnitelmapoistot euroa Taksalaskennassa liittymismaksutuloihin ei ole laskettu hajaasutusalueen viemäriverkoston laajentamisen yhteydessä kerättäviä liittymismaksuja, jotka kohdistuvat vuoden 2012 investointeihin. Edellä mainitut liittymismaksut on kirjanpidollisesti merkittävä käyttötalouden tuloksi. Jätevesimaksulaskelma vuodelle 2012 on seuraava: Menot: Käyttökustannukset Kustannuslaskennalliset erät suunnitelmapoistot korot MENOT YHTEENSÄ e e e euroa Tulot: Perusmaksut Käyttömaksut Liittymismaksutulot Teollisuuslaitosten käyttömaksut TULOT YHTEENSÄ YLIJÄÄMÄ e e e e euroa euroa Käyttömaksu 1,70 e/m 3 (2,09 e/m 3 *alv 23 %) Voimassa oleva taksa 1,60 e/m 3 (1,97 e/m 3 *alv 23 %) Korotustarve 0,10 e/m 3 alv 0 % Perusmaksua korotetaan 30 eurosta 35 euroon (alv 0 %).

14 Suunnittelulautakunta Asemakaava-alueen liittymismaksua korotetaan 1,70 eurosta 1,80 euroon/yksikkö (alv 0 %) ja vähimmäismaksua 750 eurosta 825 euroon. Vt. teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle jätevesimaksutaksan korotusta 0,10 /m 3 (alv 0 %) vuodelle 2012 hyväksyttäväksi liitteen nro 2 mukaisena. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn kohdalla oli vesihuoltorakennusmestari Pekka Hirvonen. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh ) SLK Ehdotus: 11 Suunnittelulautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle jätevesimaksutaksan hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh )

15 Suunnittelulautakunta SLK 12 MUUT ASIAT Lautakunnan seuraava kokous pidetään keskiviikkona klo alkaen.