Kokousasiat 1 Kokouksen avaus (hallintoneuvoston puheenjohtaja Tuomo Kustula)

Transkriptio

1 ROVAKAIRA OY KOKOUSKUTSU 1(6) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Liite F/1/H/08 Aika Torstai klo Paikka Rovaniemi Kokousasiat 1 Kokouksen avaus (hallintoneuvoston puheenjohtaja Tuomo Kustula) 2 Puheenjohtajan valinta 3 Sihteerin valinta 4 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 Ääntenlaskijoiden valinta 6 Ääniluettelon hyväksyminen 7 Laillisuuden toteaminen 8 Työjärjestys 9 Esitetään tilinpäätös vuodelta Esitetään tilintarkastuskertomus 11 Esitetään hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta 12 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta 13 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan eli 1 /osake. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä merkitty yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan osakkaan ilmoittamalle pankkitilille. 14 Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle 15 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamisesta 15.1 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 1 muuttamisesta : Nykyinen yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi on Rovakaira Oy ja kotipaikka Rovaniemen maalaiskunta.

2 ROVAKAIRA OY KOKOUSKUTSU 2(6) Muutosesitys 1 : Yhtiön toiminimi on Rovakaira Oy ja kotipaikka Rovaniemi Hallituksen esitys yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 2 muuttamisesta Nykyinen yhtiöjärjestys 2 : Yhtiön toimialana on sähkön jakelu ja lämpölaitostoiminta sekä niihin ja muuhun energiahuoltoon liittyvä tuotteiden valmistus, kauppa ja muu liiketoiminta. Muutosesitys: Yhtiön toimialana on sähkön jakelu ja lämpölaitostoiminta sekä niihin ja muuhun energiahuoltoon liittyvä tuotteiden valmistus, kauppa ja muu liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja myydä kiinteistöjä ja arvopapereita 15.3 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 3 muuttamisesta Nykyinen yhtiöjärjestys 3 : Yhtiön vähimmäispääoma on markkaa ja enimmäispääoma markkaa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeiden nimellisarvo on 90 penniä. Yhtiössä voi olla sekä A, B että K osakkeita. Osakkeita on vähintään kappaletta ja enintään kappaletta, joista A osakkeita on vähintään kappaletta ja enintään kappaletta, B osakkeita vähintään kappaletta ja enintään kappaletta sekä K osakkeita vähintään kappaletta ja enintään kappaletta. Osakepääomaa korotettaessa korotuspäätös on tehtävä ja merkintäehdot laadittava niin, että A, B ja K osakkeet säilyttävät tässä :ssä mainitulla tavalla suhteellisen osuutensa koko osakepääoman tuottamasta äänimäärästä, mikäli käyttävät täysimääräisesti oikeuttaan uusien osakkeiden merkitsemiseen. A, B ja K osakkeet muodostavat kukin oman osakelajinsa. Muutosesitys: Yhtiössä voi olla sekä A, B että K osakkeita. A, B ja K osakkeet muodostavat kukin oman osakelajinsa Hallituksen esitys yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 4 muuttamisesta Nykyinen yhtiöjärjestys 4 : Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallitukseen kuuluu toimitusjohtaja ja kuusi varsinaista sekä kolme varajäsentä, joiden toimikausi on kolme vuotta vaalia seuraavan tilikauden alusta lukien kuitenkin niin, että sekä varsinaisista että varajäsenistä eroaa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain.

3 ROVAKAIRA OY KOKOUSKUTSU 3(6) Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tilikaudeksi kerrallaan Muutosesitys: Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksän varsinaista sekä kolme varajäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyen uuden vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päättyessä Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan Hallituksen esitys yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 5 muuttamisesta Nykyinen yhtiöjärjestys 5 : Yhtiöllä on hallintoneuvoston nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Muutosesitys: Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa Hallituksen esitys yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 6 muuttamisesta Nykyinen yhtiöjärjestys 6 : Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään 12 ja enintään 30 jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä kuitenkin niin, että jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. Hallintoneuvoston jäseneksi voi tulla valituksi enintään kolmena perättäisenä kolmen vuoden mittaisena toimikautena. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Muutosesitys: Nykyinen 6 poistetaan 15.7 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 7 muuttamisesta Nykyinen yhtiöjärjestys 7 : Yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt kuusikymmentäkolme vuotta. Muutosesitys: 7 muutetaan 6 :ksi seuraavasti: Yhtiön hallituksen jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt kuusikymmentäviisi vuotta Hallituksen esitys yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 8 muuttamisesta Nykyinen yhtiöjärjestys 8 :

4 ROVAKAIRA OY KOKOUSKUTSU 4(6) Hallintoneuvoston tulee valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. Tämän lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on: antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta valita hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa ja matkakorvaustensa perusteista valita toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkauksestaan kutsua koolle varsinainen yhtiökokous päättää asioista, jotka koskevat yhtiön toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka yhtiön organisaation olennaista muutosta. Muutosesitys: nykyinen 8 poistetaan ja nykyinen 10 muuttuu 8 :ksi ja 11 muuttuu 9 :ksi, 13 muuttuu 11 :ksi, 14 muuttuu 12 :ksi, 15 muuttuu 13 :ksi, 16 muuttuu 14 :ksi, 17 muuttuu 15 :ksi ja 18 muuttuu 16 :ksi 15.9 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 9 muuttamisesta Nykyinen yhtiöjärjestys 9 : Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Yhtiön prokuuroista päättää hallitus. Prokuura voidaan antaa siten, että prokuristi kirjoittaa yhtiön toiminimen yksin tai toisen prokuristin tai hallituksen jäsenen kanssa kaksi yhdessä. Muutosesitys: 9 muutetaan 7 :ksi seuraavasti: Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin. Yhtiön prokuuroista päättää hallitus. Prokuura voidaan antaa siten, että prokuristi kirjoittaa yhtiön toiminimen yksin tai toisen prokuristin kanssa kaksi yhdessä Hallituksen esitys yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 12 muuttamisesta Nykyinen yhtiöjärjestys 12 : Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallintoneuvoston määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua. Kokouksessa on esitettävä: tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen tilintarkastuskertomus hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta päätettävä: tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

5 ROVAKAIRA OY KOKOUSKUTSU 5(6) vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle hallintoneuvoston jäsenten palkkioista hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä valittava: hallintoneuvoston jäsenet tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä käsiteltävä: muut kokouskutsussa mainitut asiat. Muutosesitys: 12 muutetaan 10 :ksi seuraavasti Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Kokouksessa on esitettävä: tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä toimintakertomuksen tilintarkastuskertomus päätettävä: tilinpäätöksen vahvistamisesta toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle hallituksen jäsenten palkkioista tilintarkastajien palkkioista valittava: hallituksen jäsenet ja varajäsenet tilintarkastaja ja varatilintarkastaja sekä käsiteltävä: muut kokouskutsussa mainitut asiat. 16 Hallituksen jäsenten valinta 16.1 Hallituksen jäsenten erottaminen Hallintoneuvoston vanhan yhtiöjärjestyksen mukaisesti valitseman hallituksen erottaminen 16.2 Uuden yhtiöjärjestyksen mukaisen hallituksen jäsenten valinta Yhtiöjärjestys 4 : Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksän varsinaista sekä kolme varajäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyen uuden vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan Yhtiöjärjestys 6 : Yhtiön hallituksen jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt kuusikymmentäviisi vuotta. Nykyiset hallituksen varsinaiset jäsenet: Esa Mäkinen Arja Mäkitalo, Markku Mäkitalo, Antti Paananen, Sulo Paksuniemi ja Veikko Virtanen Nykyiset hallituksen varajäsenet: Martti Anttila, Paula Nevalainen ja Sauli Välitalo

6 ROVAKAIRA OY KOKOUSKUTSU 6(6) 17 Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat tilikaudeksi (Yhtiöjärjestys 10 : "Yhtiöllä tulee olla yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja tai tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö. Varsinaisen tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastaja ja hänen varamiehensä valitaan tehtäväänsä tilikausittain.") Varsinaisena tilintarkastajana on vuonna 2007 toiminut Ernst &Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana Anne Räisänen, KHT 18 Omien osakkeiden hankinta 1) A osakkeita hankitaan enintään 250 kpl ja B osakkeita enintään kpl. 2) Hankkimisjärjestys: Osakkeita hankitaan siinä järjestyksessä, missä osakkeenomistajat jättävät yhtiölle kirjallisen myyntisitoumuksen siihen asti, kunnes enimmäismäärät ovat täynnä. Tarkoituksena omien osakkeiden hankkimisella on pienentää osakkeenomistajien lukumäärää. 3) Hankittavat osakkeet on tarjottava yhtiölle vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen päätymisestä seuraavan18 kuukauden aikana. 4) Hankintahinta on 30 A ja B osakkeelta. Hinta on johdettu PricewaterhouseCoopersin vuonna 2005 tekemästä selvityksestä yhtiön arvosta. Hinta perustuu noin 22,5 /MWh siirtohintaan, nykyinen on noin 18,44 /MWh 5) Maksu osakkeista suoritetaan sen jälkeen, kun osakkeenomistaja on toimittanut osakekirjansa yhtiön pääkonttoriin Veitikantie 4, Rovaniemi sekä ilmoittanut yhtiölle sen pankkitilin numeron, jolle maksu osakkeista suoritetaan. 6) Yhtiön omat osakkeet mitätöidään osakepääomaa alentamatta Rovakaira Oy:n hallituksen päätöksellä. 19 Päätetään, missä sanomalehdessä kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan (Yhtiöjärjestys 11 : "Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ennen ja viimeistään seitsemää päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä varsinaisen yhtiökokouksen päättämässä sanomalehdessä.") 20 Kokouksen päättäminen

7 Rovakaira Oy (14) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS ajalta Yhtiön rakenne Yhtiö harjoittaa verkkoliiketoimintaa Rovaniemen kaupungin (entinen Rovaniemen mlk alue) ja Kittilän sekä Sodankylän kuntien alueella. Yhtiössä on ollut käytössä tilaaja/tuottajaorganisaatio lähtien. Toimitusvelvollisena sähkönmyyjänä jakelualueella toimii Energiapolar Oy, jonka osakkeista Rovakaira Oy omistaa 19,25 %. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Kulunut vuosi oli yhtiölle kuudes jakautumisen jälkeinen vuosi. Sähkönkäyttö alueella kasvoi 1 % edellisvuodesta. Lämpötilakorjattuna kasvu oli 2,9 %. Vuosi 2007 oli 2,2 ºC lämpimämpi jakelualueen keskimääräistä painotettua keskilämpötilaa, mikä arviolta pienensi yhtiön liikevoittoa noin Vuoden 2007 tulos oli budjetoidun mukainen. Sähkön siirtohintaa korotettiin 0,2 senttiä/kwh Siirtohinta oli sähkölämmitystyyppikuluttajalle Energiamarkkinaviraston tilaston mukaan maan edullisin. Myyjänvaihtoja tapahtui 1742 vuoden 2007 aikana. Investoinnit ja rahoitusvälineet Vuoden 2007 investoinnit olivat kaikkiaan 3,1 milj. (6,2 milj. ). Merkittävimmät investointikohteet olivat Nivavaara Vitikanaapa 110 kv johto sekä Luoston 110 kv johdon valmistelevat työt. Investoinnit katettiin kokonaan omarahoituksella. Yhtiön maksuvalmius oli koko vuoden hyvä. Yhtiöllä ei ole korollisia velkoja. Yhtiön rahoitusvälineet on kirjattu hankinta arvoonsa tai sitä alempaan tilinpäätöshetken markkina arvoon. Asiakkaat Sähkönkäyttöpaikkojen nettolisäys oli 539 (518). Loma asuntojen osuus uusista käyttöpaikoista oli 37 % (49). Loma asuntoja rakennettiin pääosin Kittilän Levin alueelle. Uusia liittymissopimuksia tehtiin 426 (451) ja taseeseen kirjattavia liittymismaksuja kertyi 1,0 milj. (1,0). Vuoden aikana sovelletut liittymishinnat ovat olleet voimassa lähtien. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Sähkön siirtohintaa korotettiin 0,32 senttiä/kwh , mikä kasvattaa vuoden 2008 liikevaihtoa noin 0,8 milj.. Korotustarpeesta suurin osa tuli sähköveron, 0,17 senttiä/kwh, hinnan noususta. Liittymismaksuja korotettiin Yhtiö valmistelee vuoden 2008 aikana uuden asiakaspalvelujärjestelmän käyttöönottoa siten, että uusi asiakaspalvelujärjestelmä saadaan käyttöön vuonna Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Vuonna 2008 yhtiön asiakasmäärä kasvaa arviolta 2 % ja sähkön siirtomäärän arvioidaan kasvavan 9 %, mikäli vuosi on lämpötiloiltaan keskiarvoinen. Rovakaira Oy:n liikevaihdoksi vuonna 2008 arvioidaan 11,5 milj.. Jakelualueellamme nyt tiedossa olevat hankkeet nostavat merkittävästi sähkön siirtomäärää lähivuosina. Rovaniemen Energia Oy:n kanssa on sovittu pääkonttorien siirtämisestä samoihin tiloihin keväällä Muiden kustannussäästömahdollisuuksien selvitystyötä jatketaan. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Yhtiön siirtämän sähkön määrä on voimakkaasti riippuvainen lämpötiloista. Viime vuodet ovat olleet keskimääräistä lämpimämpiä, jolloin vuotuinen sähkön siirtomäärä ei ole toteutunut oletusten mukaisena. Tammikuu 2008 oli 5,3 C (1,1) keskimääräistä lämpimämpi. Mahdolliset sähköntoimituksen vikakeskeytykset pyritään minimoimaan varallaolojärjestelmällä ja ennakoimalla huoltotyöt vikaalttiisiin kohteisiin. Suurempia sähköntoimitushäiriöitä varten yhtiössä on laadittu suurhäiriövalmiussuunnitelma.

8 Rovakaira Oy (14) Arvio ja tunnusluvut taloudellisesta asemasta ja tuloksesta Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto, Liikevoitto / tappio, Liikevoitto / tappio, % liikevaihdosta 5,5 13,7 4,8 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, % liikevaihdosta 9,5 24,5 7,4 Oman pääoman tuotto, % 7,7 25,1 7,0 Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,9 6,1 2,7 Omavaraisuusaste, % 89,8 89,9 89,6 Vuoden 2006 liikevaihtoa ja voittoa kasvatti poikkeuksellinen liittymismaksu. Henkilöstö Vakinainen kokopäivätoiminen henkilökunta Toimihenkilöt Asentajat Lisäksi osa aikaeläkkeellä Miehet Naiset Maksetut palkat ja palkkiot, Koulutuspäivää/henkilö 4,6 4,4 4,3 Henkilöstön keski ikä Sairaudesta ja tapaturmista aiheutuneita poissaolopv Tapaturmista aiheutuneita poissaolopäiviä Tapaturmia Tapaturmataajuus 54,7 55,5 67,6 Yhtiön henkilökunta hoiti myös jakautumisessa syntyneen Rovakairan Tuotanto Oy:n toiminnot tilaustyönä. Yhtiöllä on käytössä tulospalkkaus, jolla pyritään kannustamaan henkilökuntaa avainasioiden hoitoon sekä lisäämään taloudellisuuden mukaanottoa toimintaan. Henkilökunnalla on pitämättömiä muita lomia kuin vuosilomia 14,7 (13,7) miestyövuoden edestä. Yhtiökokous lakkautti henkilöstön edustuksen hallintoneuvostossa, henkilöstöllä on nyt edustus yhtiön johtoryhmissä. Ympäristötekijät Yhtiön ympäristötoiminnan lähtökohtana on liiketoiminnan ympäristövaikutusten tunteminen ja ennakoiminen. Ympäristöasioita seurataan ja saadun tiedon perusteella toimintaa kehitetään ympäristöä vähemmän kuluttavaksi. Yhtiön toiminnoista sähköverkon suunnittelu ja rakentaminen sekä jätehuolto ovat ympäristövaikutuksiltaan merkittävimpiä. Toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia ovat mm. materiaalien kuljetuksista syntyvät päästöt ja koko toiminnan käyttämän energian tuotannon vaikutukset. Käytöstä poistettu materiaali kierrätetään mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttöön ja jätteiden lajittelu ja keräys, mm. kyllästetyt pylväät, on järjestetty asetusten mukaisesti. Yhtiön autoilla ajettiin vuonna km, henkilökunnan autoilla yhtiön ajoja km, polttoainetta yhtiön autoissa kului l, josta suurin osa oli diesel öljyä. Hallituksen ehdotus yhtiön tulosta koskeviksi toimenpiteiksi Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat , josta tilikauden voitto on ,38. Hallitus esittää jaettavaksi osinkoina eli 1 /osake. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

9 Rovakaira Oy (14) Yhtiön osakepääoma jakautuu osakelajeittain kpl A osakkeet B osakkeet K osakkeet Yhteensä B ja K osakkeiden omistajanvaihtoon vaaditaan hallituksen suostumus. K osakkeenomistajalla on lunastusoikeus K osakkeisiin K osakkeiden omistajanvaihdossa. Omat osakkeet Yhtiö on ostanut tilikauden aikana 476 omaa osaketta ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla 30 kappalehintaan, ostetuista osakkeista 40 on A osakkeita ja 436 B osakkeita. Kaikkiaan yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita kpl, 454 A ja B osaketta. Osakkeet ovat 0,43 % yhtiön koko osakemäärästä ja kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Omien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo on 706,90. Hallinto ja tilintarkastajat Hallintoneuvosto Yhtiöjärjestyksen mukaan kolmannes hallintoneuvoston jäsenistä on vuosittain erovuorossa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. erovuorossa v. Puheenjohtaja Kustula Tuomo, Sodankylä, Riipi 2008 Varapuheenjohtaja Kurula Lauri, Kittilä 2009 Jäsenet Aikio Marja Sodankylä, Sattanen 2010 Jatkola Timo, Kittilä, Kaukonen 2010 Kreivi Sirkka, Sodankylä 2008 Linnala Maija Leena, Kittilä 2008 Maijala Mikko, Sodankylä, Orakylä 2009 Nevalainen Aki, Kittilä, Kelontekemä 2008 Palola Inkeri, Kittilä, Köngäs 2009 Rytisalo Pentti, Sodankylä 2009 Seitaniemi Leea, Sodankylä 2010 Siitonen Lauri, Kittilä, Hormakumpu 2010 Hallintoneuvoston sihteerinä on toiminut hallintopäällikkö Raimo Jääskeläinen. Hallintoneuvosto piti kertomusvuonna kaksi kokousta. Hallitus Yhtiöjärjestyksen mukaan kolmannes hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. erovuorossa v. Puheenjohtaja Mäkinen Esa, Kittilä 2010 Varapuheenjohtaja Mäkitalo Arja, Sodankylä 2010 Varsinaiset jäsenet Haase Hannu, Rovaniemi, Sonka, toimitusjohtaja Mäkitalo Markku, Kittilä 2009 Paananen Antti, Rovaniemi 2008* Paksuniemi Sulo, Rovaniemi 2008* Virtanen Veikko, Sodankylä 2009 Varajäsenet Anttila Martti Rovaniemi 2008* Nevalainen Paula, Kittilä, Kallo 2009 Välitalo Sauli, Sodankylä 2010 * valittu uudelleen, erovuorossa 2011 Hallituksen sihteerinä on toiminut hallintopäällikkö Raimo Jääskeläinen. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 7 kertaa. Tilintarkastaja Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana Anne Räisänen, KHT

10 Rovakaira Oy (14) TILINPÄÄTÖS TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,43 Liiketoiminnan muut tuotot , ,20 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,80 Ulkopuoliset palvelut , , , ,80 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,98 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,34 Muut henkilösivukulut , , , ,96 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,61 Liiketoiminnan muut kulut , ,06 Liikevoitto , ,20 Rahoitustuotot ja kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä ,12 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,00 Muut korko ja rahoitustuotot , ,06 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista , ,61 Korkokulut ja muut rahoituskulut 2 596, , , ,93 Voitto (tappio) ennen , ,13 tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos ,00 0,00 Tuloverot , ,12 Tilikauden voitto (tappio) , ,01

11 Rovakaira Oy (14) VASTAAVAA TASE PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,15 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,91 Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet , ,39 Rakennukset ja rakennelmat , ,23 Verkosto , ,30 Muut koneet ja kalusto , ,66 Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat , , , ,05 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,15 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,77 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,64 Lainasaamiset , , , ,69 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,42 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,45 Lainasaamiset , ,43 Siirtosaamiset , , , ,65 Rahoitusarvopaperit , ,19 Rahat ja pankkisaamiset , ,81 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,07 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,66 Muut rahastot Liittymismaksurahasto , ,99 Edell tilikausien voitto , ,74 Tilikauden voitto , ,01 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,82 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Liittymismaksut , ,37 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot , ,41 Ostovelat , ,98 Velat omistusyhteysyrityksille , ,49 Muut velat , ,75 Siirtovelat , , , ,48 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,07

12 Rovakaira Oy (14) Rahoituslaskelma, Liiketoiminta Voitto ennen satunnaisia eriä Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis. ( ) / väh. (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis. (+) / väh. ( ) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluis Saadut korot liiketoiminnasta Verot Liiketoiminnan rahavirta Investoinnit Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin 0 88 Lainasaamisten takaisinmaksut Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta Rahoitus Omien osakkeiden hankkiminen Maksetut osingot Liittymismaksujen lisäys Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys ( ) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

13 Rovakaira Oy (14) TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet Pysyvien vastaavien arvostus Aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Aineellisten hyödykkeiden hankintameno kirjataan välittömien hankinta ja valmistusmenojen suuruisena, vuodesta 2006 lähtien niihin sisältyy myös linjanrakennustarvikkeiden varastoinnin kustannuksia. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella. Poistosuunnitelma on sama kuin edellisenä vuonna. Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: Pitoaika vuosia Rakennukset ja rakennelmat Verkosto 20 Koneet ja kalusto 5 20 Muut pitkävaikutteiset menot ja aineettomat oikeudet 5 20 Suunnitelmapoistot on laskettu hankintahetkestä alkaen. Myydystä tai romutetusta aineellisesta hyödykkeestä tehdään suunnitelman mukaiset poistot myynti tai romutushetkeen asti. Rahoitusvälineiden arvostaminen Rahoitusvälineet on kirjattu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaansa. Eläkkeet Yhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkemaksut ja tilikauteen kohdistuvat kulut perustuvat ulkopuolisen eläkeyhtiön tekemiin laskelmiin. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna. Yhtiöllä on ryhmäeläkevakuutus, jonka perusteella vuotiaana eläkkeelle jäävälle korvataan eläkekertymän menetystä 2,5 %/vuosi, korvaus koskee ikäväliä vuotta ja vakuutus tulee maksuun eläketapahtuman yhteydessä. Tällaisia eläketapahtumia on lähivuosina vuosittain 2 3. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liikevaihto toimialoittain Verkkoliiketoiminta Työlaskutus, tarvikemyynti ja muut tulot Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot Muut _ 50 Yhteensä Henkilöstökulut Palkat Eläkkeet Muut henkilösivukulut Yhteensä Aktivoidut henkilöstömenot Henkilöstömenot yhteensä Tilikauden palkat ja palkkiot hallitus, hallintoneuvosto ja toimitusjohtaja

14 Rovakaira Oy (14) Hallituksen ja toimitusjohtajan eläkesitoumukset Toimitusjohtaja voi jäädä eläkkeelle 63 vuotiaana Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöt Työntekijät Tilapäiset 4 6 Yhteensä Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä Rahoitustuotot ja kulut Osinkotuotot Omistusyhteysyrityksiltä Muilta Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Tuotot pitkäaikaisista sijoituksista yht Muut korko ja rahoitustuotot Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista ja muut korko ja rahoitustuotot yht Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista Korko ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja kulut yhteensä Poistoerojen muutokset Aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Yhteensä

15 Rovakaira Oy (14) TASEEN LIITETIEDOT Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kert. SUMU Kirjanpitoarvo poisto Aineettomat oikeudet ja muut pitkävaik. menot Maa ja vesialueet Rakennukset ja rakenn Verkosto Mut koneet ja kalusto Keskeneräiset omat työt Osakkeet ja osuudet Tase erät yhteensä Yhtiön sijoitukset Erittely yhtiön omistamista toisten yhtiöiden osakkeista: Osakkeita Osuus Nimellis Kirjanpitokpl % arvo arvo Osakkuusyritykset Energiapolar Oy , Kittilän Alueverkko Oy , Kiinteistö Oy Liike ja Autokulma , Osakkuusyritykset yhteensä Muut osakkeet Kymppivoima Tuotanto Oy* , Lämpö Oy Juurakkotuli 20 10, Kittilän Aluelämpö Oy 50 3, Rantakairan Sähkö Oy 202 2, As Oy Immelkotsa 50 4, Pohjois Suomen Energiatieto Oy , Muut Muut osakkeet yhteensä Kaikki osakkeet yhteensä *Yhtiö on sitoutunut kattamaan osuutensa Kymppivoima Tuotanto Oy:n vuonna 2010 valmistuvan ydinvoimalaitoksen sähköntuotantokustannuksista. Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Lainasaamiset Lainasaamiset yhteensä Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Liittymismaksusaamiset Myyntisaamiset yhteensä Siirtosaamiset Arvioitu lopullinen vero Korkosaamiset Tyel vakuutusjaksotus Muut Yhteensä

16 Rovakaira Oy (14) Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Yhteensä Lainasaamiset Lainasaamiset lähipiiriyhtiöiltä Muut lainasaamiset Yhteensä Yhtiöllä on lainasaatavaa lähipiiriin kuuluvilta yhtiöiltä (sisältyy taseessa lainasaamisiin ja saamisiin omistusyhteysyrityksiltä). Korko on sidottu 6 kuukauden euribor korkoon. Laina ajat päättyvät Lainasuhde on syntynyt jakautumisessa. Rahoitusarvopaperit Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Oma pääoma Osakepääoma Muut rahastot Liittymismaksurahasto Liittymismaksurahasto Ed. tilikauden voitto Osingonjako Omat osakkeet Aikaisempien tilikausien lisäverot ja veronlisät _ tilikauden voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Liittymismaksurahasto Ed. tilikauden voitto Tilikauden voitto Laskennalliset verovelat Poistoeroista Velat omistusyhteysyrityksille Ostovelat Siirtovelat Lomapalkkavaraus ja sen sos. maksut Tulospalkkiovaraus Muut Yhteensä

17 Rovakaira Oy (14) Muut Liitetiedot Vastuut Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöön Rahalaitoslainat Annetut kiinnitykset Lähipiiriin kuuluvan yhteisön hyväksi annetut vastuusitoumukset Yhteisvastuu Rovakairan Tuotanto Oy:n rahalaitoslainasta (OyL:14A 6 ) Leasingvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä Yhtiöllä on Valtioneuvoston asetuksen 440/2003 mukainen vastuu kyllästettyjen pylväiden hävittämisestä. Toimintakertomuksessa esitettyjen tunnuslukujen laskentakaavat Oman pääoman tuotto, % 100 * (tulos ennen satunnaisia eriä verot) oma pääoma + (1 yhtiöverokanta) * varaukset + arvostuserät Nimittäjän korjattu oma pääoma kaikkine erineen lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona Sijoitetutun pääoman tuotto, % 100 * (tulos ennen satunnaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut) sijoitettu pääoma Sijoitettu pääoma lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona Sijoitettu pääoma = korolliset velat+ arvostuserät+ varaukset+ oma pääoma + liittymismaksut Omavaraisuusaste, % Tapaturmataajuus 100 * (oma pääoma + (1 yhtiöverokanta) * varaukset + arvostuserät + liittymismaksut) taseen loppusumma Tapaturmaa / miljoona työtuntia

18 Rovakaira Oy (14) SÄHKÖMARKKINALAIN MUKAISET LIITETIEDOT Sähköliiketoiminnan eriytetty tilinpäätös VERKKOTOIMINNAN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Muut liiketoiminnan muut tuotot MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Häviösähkö Varastojen Muut ostot muutos tilikauden aikana ULKOPUOLISET PALVELUT Alueverkko, kantaverkko ja verkkopalvelumaksut Muut ulkopuoliset palvelut HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT Eläkekulut Muut henkilösivukulut POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot sähköverkon hyödykkeistä LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Vuokrakulut Muut liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (TAPPIO) RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko ja rahoitustuotot Arvonalenn vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSIIRTOJA JA VEROJA TILINPÄÄTÖSSIIRROT Vapaaehtoisten Poistoeron muutos varausten sähköverkon muutos hyödykkeistä Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

19 Rovakaira Oy (14) VASTAAVAA verkkotoiminta Tase Tase PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Sähköverkon aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sähköverkon aineelliset hyödykkeet Enn.maksut ja keskener.hankinnat Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksiltä Osuudet omistusyhteysyrityksistä Muut osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Sisäiset saamiset Saamiset muilta Lyhytaikaiset Sisäiset saamiset Saamiset Myyntisaamiset muilta Rahoitusomaisuusarvopaperit Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA verkkotoiminta OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muut rahastot Liittymismaksurahasto Ed.tilik.voit/tappio Tilik.voitto/tappio TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Palautettavat liittymismaksut Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Velat muille VASTATTAVAA YHTEENSÄ

20 Rovakaira Oy (14) Tilinpäätöksen lisätiedot Selvitys yhteisten kulujen ja tase erien jakoperusteista eriytetyille toiminnoille: Yhteiset kulut on jaettu eriytetyille toiminnoille sisäisen laskennan avulla. Jako perustuu toiminnon sisällöstä riippuen kustannusten aiheutumiseen, työmääräarvioihin tai käyttöön. Tase erät on jaettu eriytetyille toiminnoille sen mukaan, mille toiminnolle kunkin erän on katsottu kuuluvan. Tasaavana eränä on käytetty sisäisiä saamisia ja velkoja. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteista poistoryhmittäin: Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Poistoryhmien laskentaperusteet on esitetty liitetiedoissa. Verkkotoiminnan tunnusluvut Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana oli 72 (72). Investoinnit 1000 Aineettomat oikeudet ja muut pitkävaikutteiset menot 107 Maa ja vesialueet Verkosto 2146 Muut koneet ja kalusto 486 Keskeneräiset omat työt 400 Investoinnit yhteensä Sijoitetun pääoman tuottoprosentti laskettuna KTM:n tunnuslukuja koskevan päätöksen mukaan on 0,04 % (3,54 %). Siirtohinnat ovat kohtuullisen tuoton arvioinnin sallimissa rajoissa. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitus Rovaniemellä 14. päivänä helmikuuta 2008 Rovakaira Oy Hallitus