NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja. Marianne Karttinen.

Transkriptio

1 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Valtuustosali, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja Pauli Schadrin varapuheenjohtaja Marianne Karttinen Iinu Kuusento Markku Niskanen Sari Suomi Jyrki Virtanen POISSA MUUT OSALLISTUJAT Sami Salonen Jemina Lindfors tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja tarkastusharjoittelija ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri E s a M a r t i k k a l a S a m i S a l o n e n KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Nokialla P a u l i S c h a d r i n S a r i S u o m i päivänä kuuta 2013 päivänä kuuta 2013 PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Aika ja paikka Nokialla, 31. päivänä lokakuuta 2014 Todistaa S a m i S a l o n e n, sihteeri

2 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Valtuustosali, Harjukatu 23 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä n:o 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Pöytäkirjan tarkastajat 48 Tilintarkastajien työohjelma kohdistuen vuoteen Tarkastuslautakunnan talouden toteutuminen suhteessa talousarvioon kalenterivuonna Tarkastuslautakunnan kouluttautuminen 51 Muut asiat 52 Huomioita PUHEENJOHTAJA Esa Martikkala

3 Tarkastuslautakunta 46 Tarkastuslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hallintosäännön 32 :n 7 momentissa todetaan seuraavasti: Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Pauli Schadrin ja Sari Suomi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauli Schadrin ja Sari Suomi.

4 Tarkastuslautakunta 48 Tarkastuslautakunta TILINTARKASTAJIEN TYÖOHJELMA KOHDISTUEN VUOTEEN 2014 Tilintarkastajat esittelevät kokouksessa tilintarkastajien työohjelman, joka kohdistuu vuoteen Tarkastuslautakunta merkitsee työohjelman tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Saman pykälän yhteydessä tarkastuslautakunta kävi vilkasta keskustelua tarkastuslautakunnan syksyn 2014 ja kevään 2015 alustavista tarkastuskohteista. Tarkastuslautakunnan sihteeri kirjasi ylös lautakunnan tulevia tarkastuskohteita. Syyskauden tarkastuskohteiden aikataulut käsitellään tässä pöytäkirjassa myöhemmin muiden asioiden yhteydessä. 49 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUTUMINEN SUHTEESSA TALOUSARVIOON KALENTERIVUONNA 2014 Esityslistan liitteenä toimitetaan tarkastuslautakunnalle laskelma, jossa on tarkastuslautakunnan talousarvion toteutumatiedot, tilanne Tarkastuslautakunta merkitsee laskelman tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5 Tarkastuslautakunta 50 Tarkastuslautakunta 51 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOULUTTAUTUMINEN Esityslistan liitteenä toimitetaan kaksi koulutusesitettä. Koulutukset ovat: - FCG Koulutuksen järjestämä Tarkastuslautakunnan koulutuspäivä (eri vaihtoehtoja paikalle ja ajalle) - Aluekoulutuksen järjestämä Kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakuntien koulutuspäivä (eri vaihtoehtoja paikalle ja ajalle) Käydään keskustelua tarkastuslautakunnan kouluttautumisesta ja päätetään yllä oleviin tai muihin koulutuksiin osallistumisesta. Tarkastuslautakunta päätti olla osallistumatta yllä esitettyihin koulutuksiin. Tarkastuslautakunta antoi tarkastuslautakunnan sihteeri Saloselle toimeksiannon selvittää mahdollisuutta, että JHTT Minna Ainasvuori BDO Audiator Oy:stä pitäisi tarkastuslautakunnalle koko päivän koulutuksen erikseen määritellyistä aiheista. 51 MUUT ASIAT Käsitellään lautakunnan esille ottamat mahdolliset muut asiat. Päätettiin, että tarkastuslautakunnan seuraavat kokoukset pidetään ke klo 13, to klo 13 ja ke klo HUOMIOITA Kirjattiin muistiin lautakunnan ten esille tuomia seikkoja, joita mahdollisesti tullaan tarkastamaan perusteellisemmin tai huomioidaan arviointikertomusta laadittaessa.