EURAJOEN PUHELIN OSK:N Toimintakertomus vuodelta 2015

Transkriptio

1 Eurajoen Puhelin Osk - Vuosikertomus 2015

2 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus sivut 2-4 Tuloslaskelma sivu 5 Tase sivut 6 Tilinpäätöksen liitetiedot sivut 7-8 Allekirjoitukset sivu 9 Tilintarkastuskertomus sivu 10

3 2 EURAJOEN PUHELIN OSK:N Toimintakertomus vuodelta 2015 Yleistä Tietoisuus valokaapeliliittymistä ja niiden eduista on laajasti levinnyt ja tämä näkyy valokaapeliliittymien kysynnän kasvuna. Kytkimme kertomusvuonna ennätysmäärän valokaapeliliittymiä. Uutta valokuituverkkoa rakennettiin hieman vähemmän kuin vuonna 2014, mutta kertomusvuonna keskityttiin enemmän liittymien käyttöönottoon. Tulevaisuus kiinteiden liittymien osalta näyttää valoisalta. Mobiilidatan verkot ovat paikoitellen hyvin ruuhkaisia. Mobiilioperaattoreiden isot investoinnit ja perinteisen mobiilituotteiden tulojen väheneminen luo kovia paineita mobiilidatan hinnan nousulle. Mobiilidata on tarpeellinen ja hyvä tuote, sille riittää kyllä jatkossakin käyttöä. Lähitulevaisuudessa markkinoilla lyövät läpi mm. päälle puettavat älylaitteet, autot joissa on kehittyneet ajoavustustoimintoja ja lukuisia muita liikkuvia ratkaisuja, jotka tarvitsevat Internetin ja niiden liikuttavuuden vuoksi mobiilidata on oikea ratkaisu. Tämä tulee moninkertaistamaan nykyisen mobiilidataa käyttävien laitteiden määrän ja ruuhkauttamaan verkkoa entistä enemmän. Kiinteiden liittymien rooli nousee kotitalouksissa, yrityksissä ja julkisissa tiloissa, koska näissä paikoissa käytettävät palvelut vaativat liittymältä nopeutta ja luotettavuutta. Yleinen taloustilanne ei tunnu helpottavan ja kansalaisten ostovoima on heikentynyt. Tämä heijastuu myös Eurajoen Puhelimen liiketoimintaan. Internet-liittymiä tarvitaan taloustilanteesta riippumatta, mutta käytetään maltillisimpia nopeuksia ja tietokoneita ei uusita aikaisempaa tahtia. Watson tv-palvelu kasvu jatkui hyvänä ja siitä ei helposti luovuta sillä Watson antaa vapautta TV:n katseluun. Taloustilanteesta huolimatta kiinteiden laajakaistaliittymien keskimääräinen liittymien nopeus on noussut. Tämä viestii siitä, että valokuitu saatavuus on Eurajoella hyvä ja lisäksi myös kupariverkkomme kykenee toimittamaan nopeita laajakaistayhteyksiä. Kertomusvuoden aikana tehdyt voimakkaat investoinnit heikentävät liikevoittoa. Investointien pitkäjänteiset tuotto-odotukset ovatkin vasta tulevaisuudessa. Eurajoen Puhelin rakentaa itselleen valoisaa tulevaisuutta uusilla palveluilla. Kiitokset henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille tuloksekkaasta toiminnan vuodesta 2015.

4 Investoinnit, sijoitukset ja rahoitus Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat euroa, josta televerkkoon ,72 euroa. 90 prosenttia televerkon hankinnoista oli valokaapelitilaajaverkkoon kohdistuneita investointeja ja 9 prosenttia keskus laitteisiin. Maakaapelointeja tehtiin pääsääntöisesti Kirkonkylän ja Lapijoella. Puhelinliittymät ja jäsenet Vuoden lopussa oli laskutuksessa puhelinliittymää, joista osuusliittymiä oli 1 158, vuoden 2014 lopussa vastaavat luvut olivat liittymää yhteensä, joista osuusliittymää. Osuuksien määrä vuoden 2015 lopussa oli 2 109, kun se vuotta aikaisemmin oli Osuusmaksuja palautettiin yhteensä euroa. Puhelinliikenne Puhelinliikennetuotot pienenivät ,59 eurolla vuoteen 2014 verrattuna. Puheluja välitettiin kappaletta. Lasku johtuu, puhelujen siirtymisestä matkapuhelinverkkoihin ja kommunikoinnin lisääntymisessä sosiaalisessa mediassa. Laajakaista Omia kiinteitä Internet-liittymiä oli vuoden lopussa 978 kappaletta. Muiden operaattoreiden laajakaista tukkutuotteita oli vuoden lopussa 63 kappaletta. Eurajoen Kiinteiden Internet-liittymien tuotot olivat ,08 euroa. Kyseiset tuotot laskivat 0,07 % verrattuna vuoteen Häiriöt ja palvelutaso Vuodessa vastaanotimme tilaajilta 78 puhelinliittymää koskevaa häiriöilmoitusta ja 55 laajakaistapalvelun vikaa. Keskuksen suorittama automaattinen valvonta paljasti myös muutamia vikoja. Lisäksi päätelaitehäiriöt aiheuttivat 63 ilmoitusta. 92 % kaikista vioista korjattiin yhden työpäivän kuluessa ilmoituksesta. Kuljetuskalusto Yhtiöllä on käytössä kaksi pakettiautoa, etukuormaajalla varustettu nelivetotraktori, kaivinkone ja kytkentätupa. Muut ajot ja kuljetukset suoritetaan henkilökunnan omilla autoilla. Osuuskunnan kokoukset Kertomusvuonna ei pidetty osuuskuntakokousta. Edustajisto Edustajiston kevätkokous pidettiin Kokoukseen osallistui 14 edustajiston jäsentä ja se hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta Edustajiston syyskokous pidettiin Kokoukseen osallistui 15 edustajiston jäsentä ja se vahvisti vuoden 2016 vuosimaksut sekä valitsi hallituksen jäseniä vuodelle Erovuorossa olleet Matti Tamminen ja Ari Mattila valittiin uudelleen. Seppo Ristilää ei voitu valita uudelleen osuuskunnan sääntöjen ikäpykälän vuoksi ja hänen tilalleen hallitukseen valittiin Kari Huppunen. Lisäksi edustajisto valitsi vuodelle 2016 toiminnan tarkastajaksi Ari Laaksonen ja varalle Manu Vanha-Rauvola. 3

5 4 Tilintarkastajat Osuuskunnan tilit ja hallinnon ovat tarkastaneet Ernst & Young Oy päävastuullisena Tapani Kulmala, KHT. Hallitus Eurajoen Puhelimen hallitukseen ovat vuonna 2015 kuuluneet: Puheenjohtaja Jukka Heikkilä, varapuheenjohtaja Seppo Ristilä, sihteeri Ari Mattila, Kari Lehtomäki, Timo Santapere, Rauno Siivonen ja Matti Tamminen. Hallitus on kertomusvuoden aikana kokoontunut 10 kertaa ja pöytäkirjoihin on kirjattu näissä kokouksissa 111 pykälää. Hallituksen puheenjohtaja, Jukka Heikkilä edustaa Eurajoen Puhelinta myös Finnetliiton valtuuskunnassa. Henkilökunta Vuoden 2015 aikana vakituiseen henkilökuntaan kuuluivat toimitusjohtaja Henri Nieminen, tekninen johtaja Miika Kivimäki, toimistonhoitaja Eeva Ruostemaa, toimistovirkailija Kati Andstén, verkkoasentajat Joni Nieminen, Oskar Raussi, Ville Nurmio ja Iikka Rosvall. Vakituisen henkilökunnan vahvuus oli keskimäärin 8 henkilöä. Lisäksi tarjosimme työharjoittelupaikan usealle peruskoululaiselle, ammattiin valmistuvalle ja ammattitaitojaan parantavalle opiskelijalle. Verolliset vuosi- puhelu- ym. maksut vuonna 2015 Vuosimaksut: Osuusliittymien liittymien vuosimaksu Puhelumaksut: Lähipuhelut Paikallispuhelut Paikallisverkkomaksu (=PVM) Muita maksuja Osuusmaksu Osuusliittymä Perusliittymä Perheliittymä 96,00 euroa/vuosi 16,69 senttiä/puhelu 9,9 senttiä/puhelu + 4,95 sentti/minuutti 9,9 senttiä/puhelu + 4,95 sentti/minuutti 200,00 euroa 605,48 euroa 504,56 euroa 71,82 euroa Taloudellinen tulos Vuoden 2015 nettoliikevaihto oli ,48 euroa, liikevaihto laski 6,6 prosenttia vuodesta Yhtiöllä ei ollut pitkäaikaisia velkoja tilikauden aikana. Osuuskunnan tulos selviää tarkemmin oheisesta tilinpäätöksestä. Tuloslaskelman mukaan liikevoitto oli ,03 euroa. Poistot tehtiin suunnitelman mukaisina ja ne olivat suuruudeltaan ,65 euroa, taseen loppusumma on ,10 euroa. Vuoden 2015 tulos on ,11 euroa. Hallitus esittää, että tulos kirjataan edellisten tilikausien tulostilille.

6 Liikevaihto , ,73 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,70 Varastojen muutos 1 184, ,67 Ulkopuoliset palvelut , , , ,88 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,75 Aktivoinnit , ,42 Eläkekulut , ,86 Muut henkilö sivukulut , ,07 Aktivoinnit 6 168, , , ,59 Poistot , ,86 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,19 Liikevoitto , ,79 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,82 Korkotuotot 40,69 165,11 Muut rahoitustuotot , , ,28 Arvonalentumisen palautukset 6 642, ,13 Muut korko ja rahoituskulut , , , ,45 Tulos ennen satunnaisia eriä , ,66 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja , ,66 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,79 Tulos ennen veroja , ,45 Tilikauden voitto/tappio , ,45

7 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 8 299, ,84 Rakennukset ja rakennelmat , ,34 Keskuslaitteet , ,56 Siirtoverkosto , ,77 Koneet ja kalusto , ,86 Muut aineelliset hyödykkeet , ,37 Sijoitukset , , , ,68 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus , ,97 Pitkäaikaiset saamiset 0,00 0,00 Myyntisaamiset , ,50 Siirtosaamiset 1 204, ,17 Lainasaamiset 0, ,58 0, ,67 Rahoituspaperit , ,66 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,49 VASTAAVAA , ,17 VASTATTAVAA Oma pääoma Osuuspääoma , ,00 Muut rahastot Vararahastot , ,18 Liittymisrahastot , ,30 Muut rahastot 3 053, ,20 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,44 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,57 Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero , ,12 Saadut ennakot 1 272, ,40 Ostovelat , ,69 Muut velat , ,61 Siirtovelat , ,78 Lyhytaikainen vieraspääoma , ,48 VASTATTAVAA , ,17

8 7 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperusteet ja -menetelmät sekä jaksottamisperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien hankintamenoon on luettu muuttuvat menot. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen pitoajan perustein. Vaihto-omaisuuden hankintamenoon on luettu muuttuvat menot. Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan. Poistoajat ovat (vuotta): Tontti Rakennukset 25 Keskuslaitteet 10 Linjat ja kaapelit 20 Koneet ja kalusteet 5 Kuljetuskalusto 5 Konttorikoneet ja - kalusteet 5 ATK-laitteet 5 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tase-erittäin vuonna 2011 tehdyn poistosuunnitelman mukaisesti. Hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi. Liitetiedot henkilöstöstä Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana henkilöryhmittäin Työntekijät 4 3 Toimihenkilöt 4 4

9 8 Tasetta koskevat liitetiedot Tuotantotoimintaan liittyvien koneiden ja laitteiden poistamaton tasearvo on ,03 euroa. Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä tilikauden aikana Osuuspääoma , ,00 Osuusmaksun korotus - - Muut muutokset 4 000, ,00 Osuuspääoma , ,00 Muut rahastot Liittymismaksurahastot , ,30 Liittymismaksurahastot , ,30 Vararahasto , ,18 Vararahasto , ,18 Käyttörahasto , ,90 Käyttörahasto , ,90 Rakennusrahasto ,30 643,30 Rakennusrahasto ,30 643,30 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,83 Siirto edellisen vuoden tuloksesta , ,39 Siirto osuusmaksurahastoon - - Siirto vararahastoon - - Edellisen vuoden verokorjaus - - Voitto edellisiltä tilikausilta , ,44 Tilikauden tulos , ,99 Oma pääoma yhteensä , ,57 Vakuudet ja vastuusitoumukset Muiden puolesta annetut vakuudet Vakuuksia on annettu muiden puolesta ,21 euroa. Vuonna 2015 käytössä olleet kirjanpitokirjat Tasekirja, sidottu, paperimuodossa Tase-erittely, paperimuodossa Pääkirja, ATK Päiväkirja, ATK Myyntireskontra, CD-levyllä ja paperimuodossa Ostoreskontra, paperimuodossa Tilikartta Tositteet paperimuodossa Tositelajit 01 Kirjanpito 02 Ostolaskut 03 Ostomaksut 04 Tilinpäätös

10

11

12 Kirkkotie 40, Eurajoki (02)