Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos

Transkriptio

1 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Aika klo 08:30-10:30 Paikka Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Salmi Kari 8:30-10:30 puheenjohtaja Vahter Merja 8:30-10:30 varapuheenjohtaja Aaltonen Kalle 8:30-10:30 jäsen Alonen Aino 8:30-10:30 jäsen Hilkemaa Juhani 8:30-10:30 jäsen Maattola Helena 8:30-10:30 jäsen Perkiö Irmeli 8:30-10:30 jäsen Tonteri Jukka 8:30-10:30 jäsen Virtanen Seppo 8:30-10:30 jäsen Poissa Ijäs Paula jäsen Nordström Harry jäsen Muu Tokola Martti 8:30-10:30 toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi 8:30-10:30 rehtori, esittelijä Launiemi Reija 8:30-10:30 pöytäkirjasihteeri Siikaniemi Lena 8:45-10:25 henkilöstöjohtaja 58, 59 Katajisto Seija 9:25-10:25 vararehtori 59 Kilpinen Tuula 9:25-10:25 viestintä- ja markkinointijohtaja 59 Mikkonen Arja 9:25-10:25 rehtorin sihteeri 59 Allekirjoitukset Kari Salmi puheenjohtaja Reija Launiemi pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus / Irmeli Perkiö Jukka Tonteri Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

2 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen avaus 3 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 50 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 51 Hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuma tilinpäätökseen vuodelta Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen Lahden ammattikorkeakoululle luovutettava apporttiomaisuus Työhönvalmennus Valma Oy:lle (aiemmin Tuoterengas) luovutettava apporttiomaisuus 56 Talousarviomuutos vuodelle 2015, Tuoterenkaan toiminnan yhtiöittäminen, toiminnan siirtyminen Työhönvalmennus Valma Oy:lle 57 Tuoterenkaan johtokunnan lakkauttaminen Tuoterenkaan yhtiöidyttyä 58 Koulutuskeskus Salpauksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 59 Koulutuskeskus Salpauksen strategia vuosille , valmistelu, perustehtävän ja vision määrittely Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano Muut asiat Muutoksenhakuohjeet 31

3 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Kokouksen avaus Hallitus 48 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus 49 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallitus 50 Toimitusjohtaja: Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Paula Ijäs ja Harry Nordström. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Irmeli Perkiö ja Jukka Tonteri.

6 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuma tilinpäätökseen vuodelta /02/02/2015 Hallitus Yhtymähallitus käsitteli asiaa kokouksessaan seuraavasti: "Kuntalain mukaan Päijät-Hämeen koulutuskonsernin toimintakertomukseen tulee liittää konsernihallituksen selonteko koulutuskuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyydestä ja toimivuudesta sekä mahdollisista kehittämisalueista. Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä kehittämispäällikön tukemana valmistelevat kyseisen selonteon eli arviointi- ja vahvistuslausuman, jossa hallitus arvioi ja ottaa kantaa siihen, ovatko varmistavat menettelyt ja järjestelyt riittäviä ja tehokkaita koskien: - toiminnan ja talouden lainmukaisuutta ja talousarvion noudattamista - perussopimuksen toteutumista - omaisuuden ja varojen turvaamista - toiminnan tuloksellisuutta ja - oikeiden tietojen antamista taloudesta ja tuloksellisuudesta. Lisäksi selvitetään, mitkä ovat olennaisimmat kehityskohteet. Lausumassa otetaan kantaa siihen, ovatko suunnittelun ja toimintatapojen määrittelyn taustalla olevat käsitykset (kartoitukset) talouden ja toimintaympäristön riskeistä ajan tasalla. Edelleen arvioidaan, ovatko toiminnan ja talouden perusprosessien vastuutukset, määritykset ja menettelytavat säädösten ja määräysten mukaisia ja antavatko nämä perusteet tuloksekkaalle toiminnalle. Lausuman valmistelu käynnistetään toimitusjohtajan, johtoryhmän ja kehittämispäällikön yhteistyönä. Valmistelun taustadokumentaatio on Koriintranetissa Toiminnanohjauksen kuvauksen sivustolla. Valmisteluprosessilla varmennetaan, että Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamassa yleisohjeessa kuvatut kriteerit selonteolle täyttyvät (Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Työ- ja elinkeinoministeriö. Suomen Kuntaliitto. Helsinki. 2013). Konsernihallitus käsittelee ja hyväksyy lausuman tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä. Valmis lausuma liitetään Päijät- Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2014 tilinpäätöksen asiakirjoihin. Tämän lisäksi Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Lahden kaupungin konsernitilinpäätökseen yhdisteltävänä yhteisönä, toimittaa Lahden kaupungille tilinpäätösarviointilomakkeen tammikuussa 2015 sisällytettäväksi kaupungin johdon selontekoon riskienhallinnasta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. Asiantuntijana kokouksessa on kehittämispäällikkö Jarmo Kröger. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee asian tiedokseen ja hyväksyy esitetyt valmistelutoim

7 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Merkittiin tiedoksi." Hallitus jatkaa asian käsittelyä. Kehittämispäällikkö Jarmo Kröger antaa tilannekatsauksen. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. Hallitus 51 Hallitus jatkaa asian käsittelyä. Lausuma on esityslistan liitteenä nro 1. Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy arviointi- ja vahvistuslausuman liitettäväksi Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2014 tilinpäätösasiakirjoihin. Päätösesitys hyväksyttiin.

8 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen 85/02/02/2015 Hallitus 52 Konsernihallitus aloitti vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittelyn kokouksessa, jolloin toimitusjohtaja esitteli hallitukselle tilinpäätöksen kokonaistilannetta. Kokouksessa toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen taloudellisen toteuman ja tulokset. Lisäksi käsiteltiin luottotappiot. Hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuma, joka on konsernihallituksen selonteko Päijät-Hämeen koulutuskonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyydestä ja toimivuudesta sekä mahdollisista kehittämisalueista, ja joka liitetään tilinpäätökseen, on käsitelty kokouksissa , ja Vuoden 2014 henkilöstökertomus käsiteltiin hallituksen kokouksessa Kuntalain 68 mukaisesti tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteumavertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat konsernihallitus ja esittelijä. Perussopimuksen mukaisesti varainhoitovuoden tilinpäätös on annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun 31. päivään mennessä. Edellisen varainhoitovuoden tilinpäätöksen hyväksymisestä on päätettävä toukokuun 15. päivään mennessä. Tasekirja sisältäen toimintakertomuksen, talousarvion toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot ovat esityslistan liitteenä nro 2. Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2014 toimintaan vaikutti voimakkaasti kuntayhtymän rakennemuutoksen valmistelu ja toimeenpano Lahden ammattikorkeakoulun ja Tuoterenkaan yhtiöityessä vuoden 2015 alusta. Samassa yhteydessä Koulutuskeskus Salpaus ja Yhteiset palvelut organisoitiin yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, uudeksi Koulutuskeskus Salpaukseksi, josta jatkossa muo-dostuu koko kuntayhtymän toiminta. Rakennemuutos ja sen valmistelu on vaatinut merkittäviä panostuksia syksystä 2012 alkaen, jolloin ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen aiesopimuksen valmistelu aloitettiin. Kuntayhtymä eli Koulutuskeskus Salpaus on jatkossakin Päijät-Hämeen suurimpia työnantajia ja suurimpia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä Suomessa. Vuosittain Salpauksessa opiske-lee yli nuorta ja aikuista opiskelijaa - ammatillisen perustutkinnon opiskelijapaikkoja oppisopimuskoulutuksessa perustutkintoja oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuspaikkoja aikuiskoulutuksessa eri henkilöitä lukiokoulutuksessa opiskelijoita 160 Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan laajuus toimintatuotoilla mitattuna talousarviossa 2015 on 79 milj. miljoonaa euroa. Henkilöstöä Salpauksessa

9 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus on vuonna 2015 henkilötyövuosina noin 868, josta opettajia ja opiskelijapalveluhenkilöstöä on henkilötyövuosina yli 620 ja noin 240 htv muuta henkilöstöä. Varautuminen rakennemuutokseen ja rahoituksen vähentymiseen aloitettiin joulukuussa 2012, jolloin koulutuksen rahoituksen vähentyminen alkoi hahmottua. Vuosina 2013 ja 2014 pidettyjen YT-neuvottelujen tavoitteena on ollut perustehtävän turvaaminen pysyvillä rakenteellisilla ratkaisuilla. Talousjohtajan (syksy 2012) ja kiinteistöjohtajan (syksy 2015) virat lakkautetaan. Tehtävät siirtyvät osaksi toimitusjohtajan tehtäviä. Toimitusjohtaja vastaa kuntayhtymässä ja Koulutuskeskus Salpauksessa kuntayhtymän kokonaisuuden, hallinnon, talouden, kiinteistöjen ja tukipalveluiden johtamisesta. Rehtorin vastuualue on koulutuksen järjestäminen ja oppilaitostoiminnan johtaminen. Molemmat ylimmän johdon virkamiehet toimivat jatkossa yhtymähallituksen esittelijöinä. Koulutuskeskus Salpauksen johtokunnan toiminta lakkautettiin Johdon ja esimiesten määrää vähennetty voimakkaasti ja kerroksisuutta on purettu. Salpauksen vararehtoreiden määrää on vähennetty neljästä kahteen. Opetusalajohtajia on vähennetty kahdeksasta henkilöstä neljään. Samanaikaisesti opetuksen resursointia ja opettajien lähiesimiesten (opetusalapäälliköt) määrää ei ole juurikaan vähennetty. Esimiehiä uudessa Sal-pauksessa tulee olemaan 60 eli 6,7 prosenttia henkilöstöstä. Henkilöstön ja ylimmän johdon välissä on maksimissaan kolme esimiestasoa. Hallinnon ja oppilaitospalveluiden henkilöstömäärää arvioitaessa on otettava huomioon, että ravintolapalveluiden, tietohallinnon, taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelut tuotetaan edelleen myös LAMK Oy:lle. Rehtorintoimiston ja hallinnon henkilöstömäärä ilman ammattikorkeakoululle laskennallisesti tehtävää työtä talous- ja palkkahallinnossa on 29, mikä on noin 3,5 prosenttia koko henkilöstömäärästä vuonna Taloushallinnon ja palkanlaskennan palveluiden toteutuksesta järjestelmineen järjestettiin kustannus- ja laatuvertailu suhteessa seudullisen palvelukeskuksen palveluihin (PHKK hall ). Kuntayhtymän tuottamat palvelut mahdollistivat ammattikorkeakoululle ja Koulutuskeskus Salpaukselle eheän korkealaatuisen palvelukokonaisuuden edullisempaan hintaan. Ulkoistaminen kustannusten säästökeinona ei näiden palveluiden osalta ollut ratkaisu. Seudullista yhteistyötä tullaan tarkastelemaan uudelleen myöhemmin. Sisäisten palveluiden hintavertailua suhteessa markkinahintaan tehdään eri toiminnoissa. Esimerkiksi kiinteistöpalveluiden siivous/kiinteistönhoidosta noin 50 % ostetaan ulkoa, näin pystytään vertailemaan myös kustannustasoa oman ja ostetun palvelun välillä. Niemen alueen opiskelijaruokailun toteuttamisesta Lahden ammattikorkeakoulu järjesti kilpailutuksen, jossa kuntayhtymän palvelu tuli valituksi opiskelija- ja henkilöstöravintolan palveluntuottajaksi. Koulutuskeskus Salpauksen henkilöstökulut talousarviossa 2015 ovat euroa, mikä on -14,5 prosenttia vähemmän kuin vertailukelpoinen tilinpäätöksen 2013 toteutunut henkilöstökulu ja -16,9 prosenttia vähemmän kuin tilinpäätöksen 2012 toteutunut henkilöstökulu. Vastaavasti Salpauksen

10 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus henkilöstökuluvaraus talousarviossa 2015 on -8,8 prosenttia pienempi kuin tilinpäätöksen 2014 toteuma. Koulutuskeskus Salpauksen ja Yhteisten palveluiden rakennemuutos ja organisointi yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi on tehty vähentämällä johtoa, hallintoa ja tukipalveluita ilman, että opetuksen määrärahoja olisi opiskelijamäärien vähentymisen vaikutuksen lisäksi pienennetty. Valmistelussa olevan Koulutuskeskus Salpauksen uuden strategian painopiste tulee olla siirtyminen rakennemuutoksesta perustehtävän toteutuksen muutokseen. Näin vastataan perustehtävän toteuttamiseen oleellisesti vaikuttaviin toisen asteen koulutukseen kohdistuvien rahoitusleikkauksiin, voimaan tulevaan tutkintojen uudistukseen ja vuonna 2017 voimaan astuvan rahoituslain muutokseen. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry toteutti syksyllä 2014 Ammattiosaamisen barometri -kyselyn jäsenorganisaatioidensa johtajille. 6. helmikuuta 2015 julkaistu barometri kuvaa koulutuksen järjestäjien näkemyksiä käynnissä olevista uudistuksista ja ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta. Ammatillisen koulutuksen johtajat haluavat barometrin mukaan laadun, opiskelijat ja työelämän kehittämisen keskiöön hallinnollisten rakenteiden sijaan. Kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät hakevat uutta toimilupaa alkaen. Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti ennakkotiedon uusien järjestämislupien hakemisesta (OKM/2/591/2015). Ennakkotieto sisälsi arvion rahoituksen tasosta eri koulutusmuodoissa vuonna Arvio tarkentuu huhtikuussa. Ministeriön arvio rahoituksen laskusta vuoteen 2017 Salpauksen näkökulmasta merkitsee noin -20 prosentin rahoituksen laskua sisältäen vuonna 2013 päätetyn -380 opiskelijapaikan vähentymisen. Koko toiminnan tehostamistarve on paikkamääräresurssilaskun lisäksi vähintään -15 prosenttia aikavälillä Sopeuttaminen on jo aloitettu kahden viime vuoden aikana, mutta opetuksen toteutuksen osalta sopeutuminen tulee toteuttaa tulevien lukuvuosien ja tilikausien aikana. Toiminta- ja taloussuunnitelman sekä järjestämislupahakemuksen taloudellisten selvitysten tulee osaltaan kertoa ratkaisut näihin haasteisiin. Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2015 talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä Vuoden 2014 taloudellinen tulos oli hyvä ja pitää ollakin, koska toisena vuotena peräkkäin tehdyillä sopeuttamistoimilla on varauduttu julkisen talouden rahoituksen laskuun sekä kuntayhtymän rakennemuutokseen. Vuonna 2014 Koulutuskeskus Salpauksen koulutuspaikat vähenevät -50 paikkaa ja yksikkö-hinnat laskevat -1,5 prosenttia opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) päätösten mukaisesti. Vuonna 2015 vauhti kiihtyy ja opiskelijapaikat vähentyvät 160 paikalla ja yksikköhinnat -2,6 prosenttia. Yhteensä opiskelijapaikat vähenevät vuoteen 2016 mennessä 380 paikkaa. Samalla aikuiskoulutuksen tuloksellisuus ja kilpailutilanne ovat haastavia. Taloudellinen tilanne on haastava koko toisen asteen koulutuskentässä. OKM:n koulutuksen rahoituksen perusteet muuttuvat vuoden 2017 alusta tulosperusteisiksi nykyisen opiskelija-määräperusteisuuden sijaan. Vaikka rahoituslaki muuttuu vasta kahden vuoden päästä, vaikuttaa tulevaan

11 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus rahoitukseemme se, mitä teemme tällä hetkellä, Rahoituspäätöksessä otetaan huomioon aiempien eli nyt meneillään olevien vuosien tulokset. Toinen merkittävä muutos on tutkinnon uudistus alusta. Opetusministeri korosti joulukuun alussa pidetyssä tiedotustilaisuudessa rahoituslakiuudistuksesta, että ylläpitäjäverkon karsimisen lisäksi on kaksi keskeistä tavoitetta, joiden avulla tavoitteeksi asetetut julkisen talouden säästöt saavutetaan. Ne ovat perinteisen suoran opetuksen määrän vähentäminen ja luopuminen saman osaamisen kouluttamisesta useampaan kertaa. Nämä tavoitteet saavutetaan opintojen henkilökohtaistamisella, osaamisen tunnistamisella sekä dokumenttien että tarvittaessa näyttöjen kautta toteutettavilla hyväksi luvuilla sekä koulutusajan rajoittamisella kahteen vuoteen niillä opiskelijoilla, joilla on jo aiempi toisen asteen tutkinto suoritettuna. Tulosperusteisen rahoituksen edellyttämän toimintamallin sekä tutkintouudistuksen käyttöönotto ovat tulevan toimintavuoden keskeisiä kehittämishaasteita. Muutos tulee vaikuttamaan kuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpauksen perustehtävän toteuttamiseen. Viimeksi kulunut kaksi ja puoli vuotta on keskitytty kuntayhtymän rakennemuutoksen valmistelussa. Uuden Koulutuskeskus Salpauksen toiminnan käynnistyttyä vuoden 2015 alusta, siirrytään rakennemuutoksesta perustehtävän toteutuksen muutokseen. Tämän tulee näkyä myös uuden strategian valmistelussa, joka jatkuu keväällä Kaikki toisen asteen koulutuksen järjestäjät hakevat vuoden 2017 alusta voimaan tulevaa uutta koulutuksen järjestämislupaan. Valtakunnallisen järjestäjäverkon kehittämisen tavoitteena on vastata resurssien tason merkittävään alenemiseen, järjestäjärakenteiden kokoaminen vahvemmiksi kokonaisuuksiksi ja toimintatapojen ja prosessien uudistaminen rahoitus- ja tutkintouudistusta vastaavaksi. Järjestäjäverkko muodostuu monialaisista, koko ammatillisen koulutuksen palveluvalikoiman kattavista koulutuksen järjestäjistä ja erikoistuneista koulutuksen järjestäjistä (esimerkiksi aikuiskoulutus tai toimiala). Koulutuksen järjestäjä voi lupiensa puitteissa kohdentaa koulutusta joustavasti koulutustarpeen mukaisesti. Järjestämisluvan edellytysten arviointi toteutuu koulutustarpeen sekä ammatillisten, taloudellisten sekä toiminnallisten edellytysten arviointina. Taloudelliset edellytykset arvioidaan järjestäjän kaikkien koulutusmuotojen osalta. Hakemukseen tulee liittää hakijan tilinpäätöstiedot, tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja vielä tarkentumattomalla tavalla toteutettava stressitesti. Hakijan on liitettävä hakemukseen selvitys siitä, missä laajuudessa ja millä edellytyksillä hakijan toiminta on taloudellisesti kantokykyistä vuosina resurssien pienetessä kehyksessä päätetyllä tavalla, esim. järjestäjäkohtaiset laskelmat tai % -osuus nykyisistä resursseista. Selvitys taloudellista asemaa selittävistä tekijöistä sekä näkemys tulevista menopaineista (esim. investoinnit) ja käyttötalouden ulkopuoliset rahoitusvastuut on liitettävä hakemukseen. Taloudellisten sekä toiminnallisten edellytysten arviointi tehdään osana Koulutuskeskus Salpauksen talousarvion 2016 valmistelua syyskuuhun 2015 mennessä. Järjestämisluvan hakeminen on yksi keskeisistä tavoitteista alkaneella toimintavuodella. Taloudellisten toimintaedellytysten arviointi nousee OKM:n

12 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus edustajien mukaan hyvin keskeiseen asemaan lupien myöntämisessä. Koulutuskonsernissa tehtyjen sopeuttamistoimien oikea-aikaisuus ja toteuttaminen ennakoivasti jo vuosien 2013 ja 2014 nousee nyt erityisen merkittäviksi. Sopeuttaminen on koskenut tähän asti hallintoa, tukipalveluja ja johtamista. Rahoituslainsäädännön muutos ja tutkintouudistus edellyttää jatkossa muutosta opetuksen toteutuk-sessa ja toimintatavoissa sekä resurssien käytössä. Olemme valmistelemassa uutta toimitilastrategiaa, jonka pohjalta valmistelemme Toiminta- ja taloussuunnitelmaa Kuntayhtymän tavoitteena on toimitilojen määrän vähentäminen osana toiminnan sopeuttamista niukkenevaan rahoitukseen. Samalla oppimisympäristöjä tulisi kehittää vastaamaan uudistuvan opetuksen tarpeita. Kiinteistöjen tekniset tarpeet edellyttävät myös peruskorjauksia. Salpauksella on merkittäviä toimitilojen peruskorjaustarpeita Lahdessa Ståhlberginkadun ja Vipusenkadun kampuksilla sekä Heinolassa Opintiellä. Kokonaisuuteen liittyy toimipisteiden määrän vähentäminen Lahdessa kuudesta kahteen sekä muut vähentämislistalla olevat kiinteistöt toteutetaan apporttiomaisuuden siirto sovitusti Lahden ammattikorkeakoulu Oy:lle. Kannaksenkadun ja Hoitajankadun siirtoa Lahden kaupungille ei toteuteta ennen kuin hallinto-oikeus on käsitellyt siirrosta tehdyn valituksen. Kuntayhtymä omistaa Lahden ammattikorkeakoulu Oy:tä kahdeksan kunnan puolesta yhteensä 8,93 prosentin omistuksella yhtiöstä. Tuoterenkaan toiminta siirrettiin Työhönvalmennus Valma Oy:lle. Kuntayhtymän taseessa oleva ,36 euron osakeomistuksesta toteutetaan päätösten mukainen osakekauppa Lahden kaupungin kanssa. Kunnille on tehty päätösesitys suojatyötoiminnan poistamiseksi kuntayhtymän tehtävistä perussopimuksessa. Omistajien hyväksyttyä perussopimusmuutoksen ja eläkemaksujen käsittelyn Tuoterenkaan toiminnasta jäävien vastuiden osalta, tullaan toukokuun yhtymäkokouksen jälkeen tekemään lopputilitys ja palauttamaan peruspääoma ja ylijäämät Tuoterenkaan omistajakunnille. Tilikauden tuloksen muodostuminen Päijät-Hämeen koulutuskonsernin toimintatuotot laskivat edellisvuoteen -1,9 prosenttia (-2,4 miljoonaa euroa). Ilman Taitaja 2014 kisoja lasku olisi ollut - 4,4 prosenttia (-5,8 miljoonaa euroa). Koulutuskonsernin toimintakate, euroa, pieneni euroa. Toimintakateprosentti pysyi osapuilleen samalla tasolla 10,1 prosentissa. Tulosalueet ylittivät katetavoitteensa. Tuoterengas jäi vuosikatetavoitteestaan, mutta paransi taloudellista tulostaan olennaisesti, mikä antaa hyvän pohjan yhtiömuodossa aloittavat Työhönvalmennus Valma Oy:n toiminnalle. Yhteiset palvelut pystyivät hyvittämään palveluiden maksuissa 0,883 miljoonaa euroa. Sisäiset veloitukset (pois lukien tilavuokrat) alenivat -4 prosenttia, 0,655 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoteen. Yhteisten palveluiden toimintakulut alenivat kokonaisuutena vuositasolla 1,8 miljoonaa euroa (-6,6 prosenttia). Henkilöstökulut alenivat - 6,9 prosenttia (0,798 miljoonaa euroa).

13 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpauksessa tuotot laskivat edellisvuodesta -3,1 prosenttia, -2,5 miljoonaa euroa. Ilman Taitajakisoja tuotot olivat laskeneet 4,7 milj. euroa, -5,7 prosenttia. Lasku oli merkittävä. Toimintakulut laskivat - 2,2 prosenttia, -1,8 miljoona euroa. Toimintakate laski -0,8 milj. euroa ja toteutui 1,9 miljoonana eurona, kuitenkin lähes 1,9 miljoonaa talousarviota paremmin. Lahden ammattikorkeakoulussa toimintatuotot pysyivät lähes edellisvuoden tasolla. Kulut kasvoivat siten, että toimintakate pieneni noin -0,7 milj. euroa toteutuen 1,652 milj. eurona, noin 1 miljoona euroa talousarviota paremmin. Tuoterenkaan tuotot laskivat -2,0 prosenttia, -0,128 miljoonaa euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Kulut laskivat -7,4 prosenttia eli -0,477 miljoonaa euroa. Toimintakate toteutui eurona, nousten edellisvuodesta peräti euroa. Yhteisten palveluiden tuotot laskivat -3,2 prosenttia, 1,168 milj. euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Yhteisten palveluiden tuottojen lasku kohdistui sisäisten palveluiden laskutukseen. Toimintakulut laskivat -6,6 prosenttia, 1,837 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna ja toteutuivat 2,5 miljoonaa euroa alle talousarvion. Yhteisten palveluiden vuosikate kasvoi 26,1 prosenttiin (vrt. ed. vuosi 23,3). Korkotuotot kasvoivat edellisvuodesta euroa matalasta korkotasosta huolimatta perustuen parantuneeseen maksuvalmiuteen. Korkokulut laskivat euroa vuonna Vuosikate oli euroa eli 10,1 prosenttia toimintatuotoista (10,1 prosenttia myös vuonna 2013). Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat euroa alle talousarvion, koska investointeja jäi toteuttamatta. Konsernin tilikauden tulos vuonna 2014 oli euroa. Tulos kasvoi euroa. Tulokseen vaikuttivat satunnaiset erät euroa tulosta parantavasti. Edellisvuonna vastaavia eriä oli euroa. Satunnaiset tuotot perustuivat myytyjen kiinteistöjen ja asunto-osakkeen tasearvoa suurempaan myyntihintaa sekä Tuoterenkaan kiinteistöjen arvostamiseen osana toiminnan luovutusta Työhönvalmennus Valma Oy:lle. Tuoterenkaan kiinteistöjen arvoja alas kirjattiin eurolla. Muiden kauppojen myyntivoittoja toteutui euroa. Tilikauden poistot olivat euroa nettoinvestointien ollessa euroa. Tuloksesta tehtiin euron kirjaus konsernin kassavaroina oleville stipendirahastoille maksettavina korkoina, joista rahastojen sääntöjen mukaan maksetaan stipendejä opiskelijoille ja kartutetaan rahastojen pääomaa. Täyttöaste oli Koulutuskeskus Salpauksessa korkea koko vuoden. Rahoitus määräytyi Lahden ammattikorkeakoulussa vuonna 2013 vielä ylläpitoluvan teoreettisen opiskelijamäärän mukaan (70 prosenttia rahoituksesta) ja suoritettujen tutkintojen mukaan (30 prosenttia). Vuonna 2014 oli jo

14 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus voimassa tulospohjainen rahoitusmalli, jossa tutkintojen kautta tuleva rahoitus muodostaa 46 prosenttia. Toiminnan rahoitus Toiminnan rahavirta, vuosikate, toteutui eurona. Satunnaiset erät euroa koostuvat tehtyjen kiinteistö- ja osakemyyntien myyntivoitoista euroa. Lisäksi Tuoterenkaan kahden kiinteistön arvostus arviokirjan mukaiseen arvoon vaikuttaa ko. erään satunnaisena kuluna. Toimitilavision mukaisia kiinteistöjen myyntituloja ei ole otettu talousarvioon tasapainoittamaan taloutta talousarvio- ja suunnitelmavaiheessa, jotta toiminnallinen talouden tehostamisen tarpeet tulevat selkeämmin suunnitteluvaiheessa esille. Tulorahoituksen korjauserissä rahoituksen näkökulmasta Tuoterenkaan kiinteistöjen arvostus uudelleen ei ole aiheuttanut kassavirtaa ja satunnaisiin kuluihin kirjattu euroa on näin ollen eliminoitava rahoituslaskelmassa. Samoin tulorahoituksen korjauserissä myytyjen kiinteistöjen myyntivoitto eliminoidaan, koska koko myyntituotto kirjataan pysyvien vastaavien luovutustuloihin. Investoinnit olivat nettomääräisesti euroa ja jakautuivat kiinteistöinvestointeihin euroa ja irtaimistoinvestointeihin euroa. Investoinnit alittivat talousarvion eurolla. Pysyvien vastaavien luovutustulot kertyivät toteutuneiden kiinteistö- ja osakemyyntien luovutustuloista 1,139 miljoonaa euroa, Tuoterenkaan toiminnan luovutuksesta Työhönvalmennus Valma Oy:lle 1,690 miljoonaa euroa sekä Tuoterenkaan Castinan mitalituotannon koneiden ja Lahden ammattikorkeakoulun musiikin koulutuksen vähentyessä flyygeleiden myynnistä. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta oli ylijäämäinen kaikkiaan 7,7 miljoonaa euroa. Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainasaamisten lisäys perustuu kaukolämpö- ja sähköliittymäsopimusten kirjanpidolliseen käsittelyyn. Lainoja lyhennettiin ,44 euroa. Lainanhoitokate 7,8 pysyi hyvällä edellisvuoden tasolla. Lainojen lyhennykset toteutuivat euroa talousarviota pienempänä, koska talousarviomuutoksessa poistettiin alkuperäisen talousarviolainan nosto, 3 milj. euroa, jonka lyhennys euroa oli ensimmäisen lyhennyksen osalta 10 vuoden laina-ajalla. Lyhytaikaisissa lainoissa lainan nostona on toteutunut kuntayhtymälle jäänyt osuus ,87 euroa Lahden kaupungilta nostetusta 2 miljoonan euron lainasta. Yhtiöittämisjärjestelyssä Työhön Valmennus Valma Oy:lle siirrettiin lainan se osuus, joka tarvittiin ,13 euron sisäisen konsernivelan kattamiseksi. Poikkeama näkyy yhtiölle siirretty lainan osuus.

15 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat erät (saamiset ja velat) vapauttivat kassavaroja 3,6 miljoonaa euroa. Projektien saamiset pienenivät 0,8 miljoonaa euroa. Koulutuksen perusrahoituksen saatavat pienenivät 1,8 miljoonaa euroa. Merkittävä tekijä oli myös korottomien velkojen muutos, jotka lisääntyivät konsernitasolla 1,2 miljoonaa eurolla. Kokonaisuutena rahoitustoiminnan nettokassavirta oli 2,5 miljoonaa euroa positiivinen. Kassavarojen muutos Kassavarat olivat vuoden lopussa 31,4 miljoonaa euroa, josta Lahden ammattikorkeakoulun osuus oli 13,1 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän eli uuden Salpauksen osuus kassavaroista on 18,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa 73 päivän maksuvalmiutta. Kassavarojen muutos oli 10,2 miljoonaa euroa. Positiiviseen talousarviopoikkeamaan vaikuttivat talousarviossa varovaisuusperusteella huomioimatta jätetyt kiinteistöjen myyntitulot, sekä Tuoterenkaan yhtiöittämisen vaikutukset. Lisäksi muut maksuvalmiuteen vaikuttaneet erät toteutuivat kuluneena vuotena positiivisesti. Tulosalueittain muutos oli seuraava. Salpauksen omat kassavarat nousivat 4,1 miljoonaa euroa, LAMKin 2,3 milj. euroa ja Yhteisten palveluiden 2,3 miljoonaa euroa. Lisäksi Tuoterenkaan sisäisen konsernivelan kattaminen ulkoisella lainalla ja lainavastuun siirtäminen Työhönvalmennus Valma Oy:lle lisäsi kuntayhtymän kassavaroja 1,5 miljoonalla eurolla. Rahoitusasema ja sen muutokset Koulutuskonsernin taseen loppusumma oli 143,4 miljoonaa euroa (141,4 miljoonaa euroa vuonna 2013). Lainakanta vuoden lopussa oli 7,4 milj. euroa.

16 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Tunnuslukuja Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2014 tilinpäätöksen ja jättää tilit tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tarkastettavaksi. Päätösesitys hyväksyttiin.

17 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen /02/02/2015, 72/02/02/2015 Hallitus 53 Toimitusjohtaja: Hallitus päättää kutsua Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhtymäkokouksen koolle maanantaina klo Kokouspaikka on Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 4 C, Lahti, auditorio. Päätösesitys hyväksyttiin.

18 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Lahden ammattikorkeakoululle luovutettava apporttiomaisuus 83/00/01/00/2015 Hallitus 54 Lahden ammattikorkeakoulu Oy:lle luovutettava apporttiomaisuus on määritelty ja päätetty seuraavissa kokouksissa: 1) Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhtymäkokous , Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittäminen Käsittelyn ja päätöksen liitteenä olivat seuraavat asiakirjat: 1. Yhtiöittämiseen liittyvä asiakirja- ja toimenpidesuunnitelma 2. Osakkaiden ja perustettavan yhtiön välinen Osakassopimus 2.1. Osakassopimuksen liite 1, Aiesopimus Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä 2.2. Osakassopimuksen liite 2, Yhtiöjärjestys 2.3. Osakassopimuksen liite 3, Perustamissopimus 3.4. Osakassopimuksenliite 4, Lahden ammattikorkeakoulun toimilupahakemus 3. Osakeannin ehdot 4. Omaisuuden siirtoon liittyvä luovutussopimus sekä apporttiomaisuuden luovutuskirja 5. Lahden ammattikorkeakoulun talous-, rahoitus ja investointiselvitys 6. Selvitys yhtiöittämisen kirjanpidollisesta käsittelystä omistajakuntien ja kuntayhtymän kirjanpidossa 7. Selvitys Kannaksenkadun ja Hoitajankadun kiinteistöjen omistusjärjestelyistä aiesopimuksen periaatteen mukaisesti 8. Koelaskelma kuntien omistusosuuksista ja osuuksista ylijäämiin Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen, Osaamiskiinteistöt Oy:n osakkeiden ja Kannaksenkadun ja Hoitajankadun luovutusten jälkeen 9. Päätösluonnos yhtiöittämiseen liittyvien asioiden hyväksymisestä 10. Päätösluonnokset (2) perussopimuksen muutoksen ja peruspääoman ja ylijäämän palauttamisesta Yhtymäkokous hyväksyi Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen esittelyn mukaisesti edellyttäen, että jäsenkunnat hyväksyvät perussopimukseen muutoksen ja peruspääoman ja ylijäämän palauttamisen. 2) Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallitus , Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen toimeenpano Hallitus hyväksyi apporttiomaisuuden luovutuskirjan liitteineen sekä valtuutti toimitusjohtajan edustamaan kuntayhtymää Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokouksessa sekä allekirjoittamaan: Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden merkintä kuntayhtymän puolesta, omaisuuden siirtoon liittyvä luovutussopimus sekä apporttiomaisuuden luovutuskirja omaisuuden, oikeuksien ja velvollisuuksien luovuttamiseen ja siirtämiseen tarvittavat asiakirjat ja siirrot.

19 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Samalla hallitus päätti siirtää puolet välitilinpäätöksen osoittamista Lahden ammattikorkeakoulun kassavaroista Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n pankkitilille vuoden 2015 ensimmäisenä pankkipäivänä. Siirrettävä summa on euroa. Lahden ammattikorkeakoulu Oy:lle siirtyvän nettoapportin määrä tulee vahvistaa kuntayhtymän hallituksen vahvistaman tilinpäätöksen 2014 (PHKK hallitus ) perusteella (esityslistan liite nro 3, Luovutustosite ) Hyväksytyn menettelyn mukaisesti kuntayhtymä luovuttaa Lahden ammattikorkeakoulun taseen tilinpäätöksen olevan omaisuuden varat, velat ja vastuut sekä Osaamiskiinteistöt Oy:n osakkeet niille jäsenkunnille, jotka ovat merkinneet Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeita. Esityslistan liittenä nro 4 on ilmoitus peruspääoman ja ylijäämien palautuksesta jäsenkunnille Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöittämisessä sekä liitteenä nro 5 on tilintarkastajan todistus koskien tätä ilmoitusta ja sen perustana olevaa laskelmaa. Luovutustositteen mukainen apporttiomaisuuden luovutuksen jälkeen jäljellä oleva velka tilitetään Lahden ammattikorkeakoulu Oy:lle, kun tämä kuntayhtymän hallituksen päätös on saanut lainvoiman. Tilityksessä otetaan huomioon maksettu ennakko (PHKK hallitus ) sekä vuoden 2015 aikana Lahden ammattikorkeakoulun puolesta maksetut Lahden ammattikorkeakoulu Oy:lle kuuluvat kulut, jotka Lahden ammattikorkeakoulu Oy asiatarkastaa ja hyväksyy. Nämä kulut on kirjattu juoksevasti Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n kuluksi tilikaudella Tilityspäivänä auki olevien siirtyvät erät, siirtosaamiset ja -velat otetaan lisäksi huomioon nettoapportin maksussa. Tilityspäivänä auki olevien siirtosaamisten perinnästä ja siirtovelkojen hoitamisesta tilityksen jälkeen vastaa Lahden ammattikorkeakoulu Oy. Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy ja vahvistaa luovutustositteen (liite nro 3) ilmoituksen peruspääoman ja ylijäämien palautuksesta jäsenkunnille Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöittämisessä (liite nro 4) ja niiden edellyttämät toimenpiteet. Luovutustositteen mukainen apporttiomaisuuden luovutuksen jälkeen jäljellä oleva velka tilitetään Lahden ammattikorkeakoulu Oy:lle, kun tämä kuntayhtymän hallituksen päätös on saanut lainvoiman. Päätösesitys hyväksyttiin.

20 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Työhönvalmennus Valma Oy:lle (aiemmin Tuoterengas) luovutettava apporttiomaisuus 82/00/01/00/2015 Hallitus 55 Työhönvalmennus Valma Oy:lle luovutettava apporttiomaisuus on määritelty ja päätetty seuraavissa kokouksissa: 1) Päijät-Hämeen koulutuskonsernin yhtymäkokous , Tuoterenkaan toiminnan yhtiöittäminen Yhtymäkokous hyväksyi esittelyn mukaisesti Tuoterenkaan toiminnan yhtiöittämisen esittelyssä kuvatulla menettelyllä, Tuoterengas-tulosalueen toiminnan varojen ja velkojen siirtämisen Valma Oy:lle sen antamia osakkeita vastaan (apporttisijoitus), Valma Oy:n osakekaupan Lahden kaupungin kanssa ja 2 (kahden) miljoonan euron lainan noston Lahden kaupungilta. Lisäksi yhtymäkokous valtuutti hallituksen tarvittaessa tarkentamaan Valma Oy:n osakekaupan lopullisen kauppahinnan määräytymisperustetta yhdessä Lahden kaupungin kanssa (esisopimuksen liite 2, Kauppasopimus Valma Oy, kohta 4.2. Kauppahinta). 2) Päijät-Hämeen koulutuskonsernin hallitus , Tuoterenkaan toiminnan yhtiöittäminen, toimeenpano Hallitus hyväksyi osaltaan apporttiomaisuuden luovutuskirjan liitteineen sekä valtuutti toimitusjohtajan edustamaan kuntayhtymää Valma Oy:n yhtiökokouksessa sen päättäessä Tuoterenkaan yhtiöittämiseen liittyvistä asioista sekä allekirjoittamaan seuraavat sopimukset ja asiakirjat: Esisopimus osakekaupasta ja rahoitusjärjestelystä, Valma Oy osakkeiden merkintä, Tuoterenkaan apporttiomaisuuden luovutuskirja, Valma Oy osakkeiden kauppasopimus ja Velkakirja Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen koulutuskonserni - kuntayhtymän välilllä. Työhönvalmennus Valma Oy:lle siirtyvän nettoapportin määrä tulee vahvistaa kuntayhtymän hallituksen vahvistaman tilinpäätöksen 2014 perusteella (esityslistan liite nro 6, Luovutustosite ) Luovutustositteen mukainen apporttiomaisuuden luovutuksen jälkeen jäljellä oleva velka tilitetään Työhönvalmennus Valma Oy:lle, kun tämä kuntayhtymän hallituksen päätös on saanut lainvoiman. Tilityksessä otetaan huomioon tilityspäivänä auki olevien siirtyvät erät, siirtosaamiset ja -velat otetaan lisäksi huomioon nettoapportin maksussa. Tilityspäivänä auki olevien siirtosaamisten perinnästä ja siirtovelkojen hoitamisesta tilityksen jälkeen vastaa Työhönvalmennus Valma Oy. Kuntayhtymän Työhönvalmennus Valma Oy:n puolesta vuoden 2015 aikana maksamat kulut laskutetaan Työhönvalmennus Valma Oy:ltä erillisillä laskuilla, eikä näitä kuluja oteta huomioon apporttitilityksessä.

21 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Kuntayhtymän ja Lahden kaupungin välisen kauppasopimuksen Työhönvalmennus Valma Oy:n osakkeiden kaupasta, esityslistan liite nro 7, mukaisesti kauppahinta määräytyy Työhönvalmennus Valma Oy:n oman pääoman mukaisesti. Tämä oma pääoma on ,03 euroa. Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy ja vahvistaa luovutustositteen (liite nro 6) ja sen edellyttämät toimenpiteet. Hallitus vahvistaa osaltaan Työhönvalmennus Valma Oy:n osakkeiden kauppahinnaksi ,03 euroa Luovutustositteen mukainen apporttiomaisuuden luovutuksen jälkeen jäljellä oleva velka tilitetään Työhönvalmennus Valma Oy:lle, kun tämä kuntayhtymän hallituksen päätös on saanut lainvoiman. Päätösesitys hyväksyttiin.

22 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Talousarviomuutos vuodelle 2015, Tuoterenkaan toiminnan yhtiöittäminen, toiminnan siirtyminen Työhönvalmennus Valma Oy:lle 72/02/02/2015 Hallitus 56 Tuoterengas sisältyy kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvioon. Tuoterenkaan toiminnan siirryttyä Työhönvalmennus Valma Oy:lle tulee Tuoterenkaan osuus poistaa Päijät-Hämeen koulutuskonserni - kuntayhtymän talousarviosta Talousarvio on hyväksytty Päijät- Hämeen koulutuskonsernin yhtymäkokouksessa , 'Päijät- Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 ( ) ja talousarvio vuodelle 2015'. Esityslistan liitteenä nro 8 on Tuoterenkaan tuloslaskelma, investoinnit ja rahoituslaskelma. Muutoksen jälkeen kuntayhtymän talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vastaa Koulutuskeskus Salpauksen talousarviota 2015 ja taloussuunnitelmaa , liitteenä nro 9 Koulutuskeskus Salpauksen tuloslaskelma, investoinnit ja rahoituslaskelma. Toimitusjohtaja: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että Tuoterenkaan toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2015 poistetaan talousarviomuutoksella kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta Päätösesitys hyväksyttiin.

23 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Tuoterenkaan johtokunnan lakkauttaminen Tuoterenkaan yhtiöidyttyä 94/00/00/01/2015, 82/00/01/00/2015 Hallitus 57 Tuoterenkaan toiminnan siirryttyä Työhönvalmennus Valma Oy:lle ja pois kuntayhtymästä, tulee Tuoterenkaan johtokunta lakkauttaa. Tuoterenkaan johtokunta on nimetty 2-vuotiskaudeksi yhtymäkokouksessa Toimitusjohtaja: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se lakkauttaa Tuoterenkaan johtokunnan Päätösesitys hyväksyttiin.

24 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpauksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 86/00/01/01/2015 Hallitus 58 Yhdenvertaisuutta ja syrjintää koskeva uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan Uuden lain taustalla on mm. työsyrjintädirektiivin säännökset. Lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Uudessa laissa velvoite edistää yhdenvertaisuutta koskee viranomaisten lisäksi työnantajia, koulutuksen järjestäjiä sekä oppilaitoksia. Työnantajille on tullut velvoite laatia yhdenvertaisuussuunnitelma. Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava yhdenvertaisuussuunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Ensimmäinen uuden lain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma tulee laatia mennessä. Edistämistoimia ja niihin liittyvää yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaisesti henkilöstön ja heidän edustajiensa kanssa. Uudessa laissa syrjinnän määritelmää ja oikeutettua erityiskohtelua koskevia säännöksiä on muutettu ja täsmennetty. Suoja syrjinnältä on uudessa laissa yhtäläinen riippumatta siitä, mihin syrjintäperusteeseen syrjintä kohdistuu: Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perustella. Työsopimuslakiin ja kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin aiemmin kirjatut syrjintäperusteet on siirretty yhdenvertaisuuslakiin. Syrjintää on edelleen ohje tai käsky syrjiä. Syrjintää on edelleen myös häirintä. Uuden lain mukaan työnantajan menettelyä on pidettävä syrjintänä myös silloin, jos työnantaja ei ryhdy käytettävissä oleviin toimenpiteisiin häirinnän poistamiseksi saatuaan tiedon häirinnästä. Uudessa laissa kohtuullisten mukautusten epääminen määritellään syrjinnäksi. Työnantajat ovat myös vanhan lain voimassa ollessa olleet velvollisia tekemään kohtuullisia mukautuksia, joilla varmistetaan vammaiselle henkilölle muiden kanssa yhdenvertaiset työnsaanti- ja työskentelymahdollisuudet. Uudessa laissa mukautusten epääminen siis katsotaan nyt syrjinnäksi. Uudessa laissa työnantajalle on tullut myös velvollisuus antaa pyynnöstä kirjallinen selvitys menettelynsä perusteista vammaiselle, joka katsoo kohtuullisten mukautusten epäämisen vuoksi tulleensa syrjityksi työtä tai virkaa hakiessaan taikka työ tai virkasuhteessa. Koulutuskeskus Salpauksen uuden lain mukainen tasa-arvo- ja yhdenverstaisuussuunnitelma on laadittu Päijät-Hämeen koulutuskonsernin vuoden 2012 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman rakenteeseen.

25 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan velvoittaa laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (1986/609 lakia on muutettu 2014) sekä yhdenvertaisuuslaki (1325/2014). Lisäksi suunnitelmassa huomioidaan Työturvallisuuslain (2002/738) tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät näkökulmat. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman osat ovat: 1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2. Henkilöstörakenne, rekrytointi ja urakehitys 3. Palkkaus, palvelussuhteen ehdot ja sijoittuminen eri tehtäviin 4. Työolot ja työympäristö 5. Työn ja elämäntilanteen yhteensovittaminen 6. Suunnitelman toteutumisen arviointi ja seuranta Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena Koulutuskeskus Salpauksessa on edistää työntekijöiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua, ehkäistä syrjintää ja puuttua epäkohtiin. Salpauksen vuonna 2015 käyttöön otetut arvot ohjaavat päätöksentekoa ja muodostavat perustan koko Salpauksen toiminnalle: opiskelijoille, henkilöstölle, esimiestyölle ja johtamiselle: oppimisen rohkeus, tekemisen ilo ja reilu asenne. Suunnitelman toteutumista ja arviointia seurataan Salpauksen yhteistyötoimikunnassa loppuvuodesta 2015 ja asetetaan tavoitteet seuraavalle vuodelle. Uudistettu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu yhdessä henkilöstön edustajien kanssa ja käsitellään 4.3. luottamusmiespalaverissa. Esityslistan liitteenä nro 10 on luottamusmiehille käsittelyyn lähetetty luonnos suunnitelmasta. Mahdolliset muutokset suunnitelmaan tuodaan yhtymähallituksen kokoukseen. Asiantuntijana kokouksessa on henkilöstöjohtaja Lena Siikaniemi Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy Koulutuskeskus Salpauksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Päätösesitys hyväksyttiin.

26 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpauksen strategia vuosille , valmistelu, perustehtävän ja vision määrittely 93/00/01/2015 Hallitus Salpauksen strategiavalmistelu vuosille käynnistyi keväällä 2014 hallituksen lähetekeskustelulla. Salpauksessa strategia tarkoittaa Salpauksen tietä kohti haluttua tulevaisuutta. Syksyllä 2014 on toteutettu arvoprosessi ja arvot vahvistettiin hallituksen kokouksessa Arvoiksi vahvistettiin: oppimisen rohkeus, tekemisen ilo ja reilu asenne ja sloganiksi: Me muutamme maailmaa. Arvot ohjaavat päätöksentekoa ja muodostavat perustan koko Salpauksen toiminnalle: opiskelijoille, henkilöstölle, esimiestyölle ja johtamiselle. Arvot liittyvät strategiavalmisteluun , mutta otetaan käyttöön vuoden 2015 alusta alkaen. Arvoprosessi on osa Salpauksen toimintakulttuurin vahvistamista. Helmikuussa 2015 toteutetaan johtamis- ja hyvinvointikysely koko henkilöstölle. Lokakuussa toteutettiin sidosryhmäanalyysi ja nykystrategian arviointi sekä käynnistettiin toimintaympäristöanalyysien valmistelu. Helmikuussa toimintaympäristöanalyysiprosessi etenee yksikkökohtaisilla sisäisen toiminnan arvioinneilla ja kilpailija-analyysillä. Toimintaympäristönalyysissä hyödynnetään Päijät-Hämeen liiton johdolla valmisteilla olevaa toimintaympäristön kuvausta. Koulutuskeskus Salpauksen brändilinjausten valmisteluun on nimetty brändityöryhmä joulukuussa Brändityöryhmä koordinoi ja suunnittelee brändin kehittämistyötä. Kuntakierros omistajakunnissa Salpauksen strategian suuntaamisesta aloitettiin joulukuussa Perustehtävän (missio) määrittely tehdään hallituksessa helmikuussa. Vision määrittämiseksi tehdään kysely koko henkilöstölle helmimaaliskuussa. Aineisto tulee hallituksen käsittelyyn maaliskuussa. Keväällä 2015 on varsinainen strategian laatimisvaihe. Uusi strategia on tarkoitus saada yhtymähallituksen käsittelyyn alkukesästä Hallitukselle annetaan tilannekatsaus strategiaprosessin etenemisestä. Asiantuntijoina kokouksessa ovat vararehtorit, henkilöstöjohtaja, viestintä- ja markkinointijohtaja ja rehtorin sihteeri. Rehtori: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen ja käy keskustelun strategiaprosessista ja perustehtävän määrittämisestä.

27 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Merkittiin tiedoksi. Hallitus Hallitus kävi kokouksessa lähetekeskustelun ja pohti pienryhmissä perustehtävää. Hallitus käy keskustelun perustehtävän määrittelystä ja vahvistaa perustehtävän luonnoksen. Perustehtävä vahvistetaan osana koko strategian vahvistamista kesäkuussa Kokouksessa on asiantuntijana strategiavalmisteluryhmä. Rehtori: Hallitus vahvistaa Koulutuskeskus Salpauksen perustehtävän luonnoksen. Perustehtäväluonnos kirjataan kokouksessa. Päätettiin jatkaa asian valmistelua. Hallitus 59 Hallitus jatkaa Koulutuskeskus Salpauksen perustehtävän ja vision määrittelyä. Kokouksessa on asiantuntijana strategiavalmisteluryhmä. Rehtori: Hallitus jatkaa asian valmistelua. Hallitus jatkoi asian valmistelua.

28 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano Hallitus 60 Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee tiedokseen kuntayhtymän viranhaltijoiden päätökset ajalta ja päättää, että otto-oikeutta ei käytetä. Päätösluettelot ovat kokouksessa sihteerillä nähtävillä. Merkittiin tiedoksi.

29 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Muut asiat Hallitus 61 Ei ollut muita asioita.

30 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Muutoksenhakuohjeet Hallitus 62 Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.

31 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Yhtymähallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 48-53, 56, 57, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 54, 55, 58 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella Pykälät: 54, 55, 58 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä, hallitus Paasikivenkatu Lahti koulutuskonserni@phkk.fi puhelinnumero Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

32 PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 5/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin , faksi Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.