TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2015 1(22) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2015 1(22) Aika Paikka Torstai klo Kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 214 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajat Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Ilmoitusasioita Kirjanpidosta poistettavat saatavat vuodelta Seurakuntayhtymän vuoden 2015 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistelu Seurakuntayhtymän menojen ja myyntitulojen hyväksyjät vuonna Irtaimen omaisuuden yhteiset pelisäännöt Strateginen suunnittelu vuonna Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjän valitseminen vuodeksi Vaihtomattopalveluiden hankinta Valtuutuksen antaminen Kiinteistö Oy Lentävän osakeomistuksen myymiseksi / yhtiön purkamiseksi Martinus-säätiön valtuuskunnan jäsenten nimeämisoikeudesta luopuminen ja Martinus-säätiön hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen nimeämisoikeus Ansiomerkkien myöntäminen henkilökunnalle Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 22

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2015 2(22) Aika Torstai klo Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina Kiiskinen, Arto Koivisto, Sirpa Lehtola, Liisa Lipponen, Varpu Poussa, Mauri Särkilahti, Marko Tarkkala, Janne Uusitalo, Pekka Muut osallistujat Häikiö, Leevi Karttunen, Elina Järvinen, Veli-Pekka Vuorio, Juha Rantala, Kim Hallikainen, Olli Sipola, Antti Hjerppe, Ilkka Soukka, Kari Syrjämäki, Heikki Kallioinen, Sami Lehtonen, Jyrki Nyrhinen, Jukka Toivonen, Gun yht. kirkkovaltuuston puheenjohtaja yht. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra sairaalasielunhoidon johtaja diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja nuorisotyönjohtaja perheneuvontatyön johtaja viestintäjohtaja hautaustoimen päällikkö tietohallintopäällikkö palvelukeskuksen päällikkö Esittelijät Fabrin, Jukka-Pekka hallintojohtaja Takala, Timo kehitysjohtaja Mukari, Eija henkilöstöpäällikkö Bragge, Birgitta talouspäällikkö Päätalo, Heikki kiinteistöpäällikkö Sihteeri Antila, Päivi hallinnon assistentti

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2015 3(22) 214 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 215 Pöytäkirjantarkastajat Valitaan tähän kokoukseen kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 216 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Vahvistetaan käsittelyjärjestys. 217 Ilmoitusasioita 1. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätöspöytäkirja 12/ Hallintojohtajan päätöspöytäkirja 20/ Kehitysjohtajan päätöspöytäkirjat 21-28/ Talouspäällikön päätöspöytäkirja 11/ Henkilöstöpäällikön päätöspöytäkirjat 61-69/2015 Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2015 4(22) D:TAL: 297/049/ Kirjanpidosta poistettavat saatavat vuodelta 2015 Esittely Seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston kirjanpitoon on kertynyt vuodelle 2015 laskuja, joita ei ole saatu asiakkailta perityksi käytössä olevilla perintätavoilla: - hautauslaskut ,44 - lapsityö / iltapäiväkerhot 1.315,00 - musiikinopetus 1.118,00 - vuokrat ,53 - vuokrat / hautainhoitorahasto 175,15 - keskusrekisteri 1.832,50 - nuorisotyö/rippileirit 7.424,00 - seurakuntatoimisto/tilavuokrat ,37 - Epilän toimintakeskus 214,08 - henkilöstöpalvelut 360,70 - Torppa 1.685,00 - Ilkko 112,58 - Eteläinen seurakunta/leirilaskut 405,00 Yhteensä ,35 euroa Kaikista maksamatta jääneistä erääntyneistä saatavista lähetetään kaksi maksukehotusta. Perintätoimistolle lähetetään perittäviksi kaikki yli 200 euron suuruiset saatavat. Vuodesta 2014 lähtien on laitettu aiemmin perimistoimenpiteittä jätetyt hautauslaskut perintätoimiston perittäviksi lisääntyneiden luottotappioiden vuoksi. Nyt poistettaviksi esitetyt saatavat ovat perintätoimiston käsityksen mukaan epävarmoja ja sen vuoksi perintätoimisto suosittaa niiden poistamista. Vaikka laskusaatavat poistetaan kirjanpidon tileistä, perintä jatkuu jälkiperintänä. Jälkiperinnässä kertyy silloin tällöin suorituksia. Perintätoimistossa jälkiperinnässä on saatavia yhteensä noin euroa. Luettelo kirjanpidosta poistettavista laskusaatavista on nähtävillä talouspalveluissa ja kokouksessa. Mukana on myös taulukko kirjanpidosta poistetuista saatavista vuosina Kirjanpitolain 5. luvun 2 :n mukaan taseeseen merkitään saamiset nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon.

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2015 5(22) Talouspäällikkö ehdottaa, - että seurakuntayhtymän ja hautainhoitorahaston kirjanpidon tileistä päätetään poistaa edellä esitetyt maksamattomat laskusaatavat, yhteensä ,35 euroa. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi talouspalvelut

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2015 6(22) D:TAL: 279/043/ Seurakuntayhtymän vuoden 2015 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen valmistelu Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän taloussäännön 23 :n mukaan seurakuntayhtymän tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätös koostuu tasekirjasta ja tilinpäätöstä varmentavista asiakirjoista. Tasekirja sisältää - toimintakertomuksen - tilinpäätöslaskelmat - tilinpäätöksen liitetiedot - allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnän sekä - luettelot ja selvitykset. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja hallintojohtaja. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajalle viipymättä sen valmistuttua. Edelleen taloussäännön 23 :ssä on mainittu, että tilintarkastuskertomus liitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäviin tilinpäätösasiakirjoihin. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 :n mukaan Yhteisen kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakuntayhtymän hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi toukokuun loppuun mennessä. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista seurakuntayhtymän talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai taseen liitetiedoissa. Kertomuksessa tulee olla ainakin seuraavat asiat: 1) selvitys seurakuntayhtymän strategisesta ja viestinnällisestä kehittämisestä ja arvio keskeisistä toiminnan ja toimintaympäristön muutoksista 2) selvitys yhteisen kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvostojen, johtokuntien ja asiantuntijaryhmien kokoonpanosta ja toiminnasta, 3) tilastot seurakuntien jäsenistössä tapahtuneista muutoksista, 4) tilastot jumalanpalveluksista ja muista seurakuntien toimesta järjestetyistä tilaisuuksista sekä tärkeimmät tilastotiedot kirkollisista toimituksista, 5) selostus seurakuntayhtymän huomattavimmista rakennus- ja kunnostustöistä, sekä 6) selostus yhteisen kirkkovaltuuston tärkeimpien päätösten täytäntöönpanosta sekä yhteisen kirkkovaltuuston käsittelemistä muista tärkeimmistä asioista.

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2015 7(22) Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo seurakuntien jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja yhteisen kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 :n mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Konsernitase liitteineen on sisällytettävä tilinpäätökseen, jos seurakuntayhtymällä on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Tavoite on, että vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös käsitellään seuraavassa aikataulussa vuonna 2016: - yhteinen kirkkoneuvosto: alustava tilinpäätös - seurakuntaneuvostot, johtokunnat ja yksiköt: toimintakertomus hallinnon assistentille viimeistään tilintarkastajat: helmikuu 2016 alustavien tilinpäätöstietojen käsittely - yhteinen kirkkoneuvosto: tilinpäätöksen allekirjoitus - tilintarkastajat: huhtikuu 2016 tilinpäätösmerkintä ja tarkastuskertomus vuodelta yhteinen kirkkovaltuusto: tilinpäätöksen hyväksyminen Talousarviossa 2015 on asetettu toiminnallisia tavoitteita strategisten suuntaviivojen ja erityisesti painotettavien sisältöjen perusteella. Tavoitteille on asetettu mittarit, joita hyödynnetään tavoitteiden arvioimisessa joko numeerisesti tai sanallisesti arvioimalla. Arvioinnissa on otettava huomioon ympäristö- ja esteettömyystavoitteiden toteutuminen. Mikäli talouden toteutuma poikkeaa olennaisesti arvioidusta, on poikkeamalle esitettävä lyhyt perustelu. Arviointi tulee tehdä sen pohjalta mitä tavoitteita on asetettu, ts. tilinpäätöksessä arvioidaan niiden tavoitteiden toteutumista, joita talousarviossa on asetettu. Seurakuntien ja yksiköiden toimintakertomuksista toimitetaan noin yhden sivun mittainen tiivistelmä liitteenä olevan ohjeen mukaan. Liite 1 Seurakuntaneuvostot ja johtokunnat toimittavat toimintakertomuksensa viimeistään Tarkemmat ohjeet tilinpäätöksen valmistelun aikataulusta ja toimintaohjeista on liitteessä.

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2015 8(22) Talouspäällikkö ehdottaa, 1. että seurakuntayhtymän yksiköitä pyydetään toimittamaan mennessä toimintakertomuksensa tiivistelmä, joka sisältää vuodelle 2015 asetettujen sekä toiminnallisten että taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnin 2. että hallinnon assistentti ja talouspalvelut valmistelevat seurakuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2015 9(22) D:TAL: 298/040/ Seurakuntayhtymän menojen ja myyntitulojen hyväksyjät vuonna 2016 Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän voimassa olevan taloussäännön 13 mukaan yhteinen kirkkoneuvosto antaa ohjeen laskujen hyväksymisessä noudatettavasta menettelystä. Tässä ohjeessa määritellään myös, ketkä hyväksyvät kunkin yksikön meno- ja tulotositteet. Tämä merkitsee sitä, että ostolaskujen lisäksi myös myyntilaskutustietojen perusteiden oikeellisuus on varmistettava ennen niiden kirjaamista. Kaikkiin ostolaskuihin ja muihin tositteisiin sekä niiden liitteisiin taikka ostotoiminnassa käytettäviin järjestelmiin merkitään tiedot tavaran tai palvelun vastaanotosta /asiatarkastuksesta ja hyväksymisestä. Edellä kuvatulla menettelyllä varmistutaan siitä, että tositteen tarkoittama tavara tai palvelu on saatu ja se on ollut virheetön, lasku on asiallisesti ja numerollisesti oikea, maksu perustuu asianmukaiseen päätökseen, lasku on annettujen määräysten mukainen, maksamiseen tarvittava määräraha on käytettävissä ja käytettävää määrärahaa ei ylitetä. Tulojen hyväksymismenettelyllä pyritään varmistamaan laskutusperusteiden oikeellisuus. Ostolaskujen tarkistus- ja hyväksymismenettely on järjestettävä niin, että siihen osallistuu vähintään kaksi henkilöä. Ostolaskujen tarkastaja ja hyväksyjä eivät saa olla samoja henkilöitä. Hyväksyjä ei voi hyväksyä omia laskujaan, vaan silloin hyväksyjänä toimii esimies. Kirkkoherrojen laskut hyväksyy lääninrovasti. Hallintojohtajan, kehitysjohtajan ja viestintäjohtajan laskut hyväksyy yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Tuomiorovastin laskut hyväksyy hallintojohtaja. Seurakunnissa, työmuodoissa ja yksiköissä on sovittava, kenellä ylipäätään on oikeus tehdä hankintoja ja tarvittaessa tarkistettava menettelytapoja. Laskujen hyväksymisvaltuudet saanut henkilö tai hänen esimiehensä voivat tehdä delegointipäätöksen, jolla hyväksymisvaltuudet myönnetään pysyvästi jollekin muulle, esim. työjärjestelyjen takia. Tilapäinen delegointipäätös on tehtävä esim. loma-aikoja varten. Delegointipäätökset on tehtävä etukäteen. Päätökset tulee toimittaa talous- ja henkilöstöpalveluihin viipymättä tiedoksi, jotta tositteet voidaan käsitellä ilman turhia viivästymisiä. Kunkin seurakunnan, työmuodon ja osaston tulee huolehtia siitä, että hyväksyjätiedot ovat ajan tasalla. Ostolaskun tarkastajana toimii pääsääntöisesti hyödykkeen tai palvelun tilannut henkilö siinä yksikössä, johon kulu kirjataan. Ostolaskun tarkastajan tehtävänä on tarkastaa, että laskun perusteena ollut hyödyke tai palvelu on saatu ja se on ollut virheetön ja että laskun suoritemäärät ja hintatiedot vastaavat tilauksessa, sopimuksessa tms. esille tulleita seikkoja.

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/ (22) Laskun hyväksyjä vastaa siitä, että hankintaan on olemassa määräraha, meno kuuluu ko. seurakunnalle, työmuodolle tai yksikölle, laskun tiliöinti on oikea ja laskuun liittyvät merkinnät ja tarvittaessa lisäselvitykset ovat asianmukaiset ja riittävät. Hyväksymisellään laskun hyväksyjä viime kädessä hyväksyy hankinnan tapahtuneeksi. Laskut on tarkistettava ja hyväksyttävä ilman viivytystä, jotta ne saadaan maksuun ajallaan ilman viivästysseuraamuksia. Myös sisäiset laskut on hyväksyttävä. Myyntilaskut, ts. laskut, joista tulee seurakunnalle, työmuodolle tai yksikölle tuloa, on myös hyväksyttävä. Samat henkilöt, jotka hyväksyvät ostolaskut ja menotositteet, hyväksyvät myös myyntilaskut tai niiden perusteena olevat asiakirjat, jos hyväksyjästä ei ole muuta päätetty. Henkilöstömenoihin liittyvät tositteet ja matkalaskut toimitetaan tiliöitynä ja hyväksyttyinä henkilöstöpalveluihin. Liitteet 2-3 Liitteenä on luettelo tositteiden hyväksyjistä vuonna Käyttötalouden, rahoitustoimen ja hautainhoitorahaston tositteiden hyväksyjät käyvät ilmi liitteestä 2. Investointihankkeisiin liittyvien menojen hyväksyjät ovat liitteessä 3. Tasetileihin liittyvät tositteet (pl. investointeihin liittyvät) hyväksyy talouspäällikkö, paitsi henkilöstöön liittyvien erien osalta henkilöstöpäällikkö. Talouspäällikkö ehdottaa, - että päätetään seurakuntayhtymän menojen ja myyntitulojen hyväksyjiksi liitteiden 2-3 mukaiset henkilöt. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi kaikki yksiköt

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/ (22) D:TAL: 303/720/ Irtaimen omaisuuden yhteiset pelisäännöt Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan hyväksynyt irtaimen omaisuuden hallintaohjeet. Tuolloin hyväksytyt ohjeet on laadittu melko velvoittaviksi mm. omaisuuden luetteloinnin osalta, minkä noudattaminen on turhan työllistävä vähenevien resurssien aikakautena. Kyse on myös työn sisältöjen priorisoinnista. Suuret seurakuntayhtymät ovat jo pääsääntöisesti luopuneet irtaimistokirjanpidosta. Liite 4 Liitteenä on laaditut uudet ohjeet irtaimen omaisuuden yhteisiksi pelisäännöiksi, jotka ovat suositusluontoiset. Arvoesineistä on seurakuntayhtymässä olemassa omat kortistonsa. Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, - että hyväksytään liitteen mukaiset irtaimen omaisuuden yhteiset pelisäännöt lukien. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo, p Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). kaikki yksiköt

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/ (22) D:TAL: 293/011/ Strateginen suunnittelu vuonna 2016 Esittely Seurakuntien voimassaoleva strategia ulottuu vuoteen 2015 asti. Strategisen suunnittelun tulevaisuutta hahmoteltaessa on noussut esiin muutamia siihen liittyviä keskeisiä näkökohtia: - Strateginen suunnittelu on vastaisuudessa tarkoituksenmukaista kytkeä kiinteästi vuosittaiseen kolmen vuoden aikajänteellä toteutuvaan toiminnan ja talouden suunnitteluun. Toisaalta tarvitaan kuitenkin myös pidemmän aikavälin vaihtoehtoisiin skenaarioihin pohjautuvaa tarkastelua sekä erilaisiin vaihtoehtoihin varautumista. - Toimintaympäristön muutos on entistä nopeampaa ja vaikeammin ennustettavaa. Tämä haastaa uudella tavalla toimintakulttuurimme ja toimintakäytäntömme kirkon perustehtävän toteuttamisessa. Strategisen suunnan valitseminen on tärkeää. Samalla kuitenkin korostuu aiempaa voimakkaammin tarvittaessa nopean reagoinnin tarve. - Strategisen suunnittelun tulee olla sisällöllisesti syvää ja laaja-alaista. Samanaikaisesti sen tulee olla riittävän kevyttä ja kiteytettyä. Sen tulee myös olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa seurakuntatyön arjesta välittyvien kokemusten kanssa. Strategisen suunnittelun vuorovaikutuksellisuuteen kuuluu myös toimintaympäristön muutoksen aktiivinen seuranta, seurakunnan hengellisen perustehtävän syventäminen sekä aktiivinen palautteen kerääminen ja sen arviointi. - Tavoitteet asetetaan sellaisiksi, että niiden toteutumisen arvioiminen on mahdollista. Toiminta- ja taloussuunnitelman sisällölliset tavoitteet on johdettu seurakuntien ja yhteisten tehtävien eri yksiköiden toimintasuunnitelmista. Näin muotoutuneina ne muodostavat voimassa olevan strategisen kehyksen ja hyvän lähtökohdan tulevien suunnittelukausien strategiselle suunnittelulle. Vuonna 2016 toteutettavan strategisen suunnittelun tausta-aineistot ovat: - Kirkon yhteiset strategiset linjaukset: Kohtaamisen kirkko. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen Suomen ev.lut. kirkon julkaisuja 7. Kirkko ja toiminta sekä Kirkko monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Suomen evankelisluterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko. Suomen ev.lut. kirkon julkaisuja 16. Kirkko ja toiminta. - Jäsen 360 -aineisto - Seurakuntien tunnettuustutkimus 2015 sekä Silta-lehden lukijatutkimus Kooste Tampereen kaupunkiseudun keskeisistä muutosnäkymistä lähivuosina koskien erityisesti väestörakennetta, rakentamista ja liikennettä.

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/ (22) - Tampereen seurakuntien skenaarioiden tarkastelu muutamien keskeisten muuttujien valossa; kokonaisuuteen sisältyy myös kysymys varautumisesta laajamittaiseen maahanmuuttoon. - Yhteisen työn kehittämistutkimus Kirkon nelivuotiskertomus valmistuu lokakuussa Kirkon tulevaisuuskomiteatyöskentely. Komitea jättää mietintönsä marraskuun 2016 kirkolliskokoukselle. Taustamateriaalit ovat laajasti eri toimijoiden käytettävissä. Toisaalta niistä tullaan nostamaan esille strategisen suunnittelun kannalta keskeiset sisällöt. Tämä helpottaa laajojen materiaalien käyttöä seurakuntien ja yhteisten tehtävien suunnittelutyössä. Strategisen suunnittelun aikataulu vuonna 2016: - Toteutuneen toiminnan arviointi tapahtuu toimintakertomusten valmistelun yhteydessä. Tällä kertaa siihen kytkeytyy vahvasti Jäsen ristikkotyöskentely, jossa toteutunut toiminta sijoitetaan eri segmentteihin. Tämä tukee resurssien kohdentumisen arvioimista ja siitä seuraavia toimenpiteitä. Toiminnan arviointi toteutuu kokonaisuudessaan mennessä seurakunnissa ja yhteisissä tehtävissä. Seurakuntayhtymän johtoryhmä arvioi kokonaisuutta työskentelyssään päällikköfoorum kokonaisuudessaan työskentelee saman teeman parissa. Jäsen 360 -ristikkotyöskentelystä on yhdessä kirkkoherrojen kanssa laadittu erillinen toteutussuunnitelma. - Toiminnan arvioinnin yhteydessä hyödynnetään edellä yksilöityjä strategisen suunnittelun taustamateriaaleja ja niistä laadittavia yhteenvetoja. - Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksessaan toimintaja taloussuunnittelun keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset linjaukset. Toiminnan strategisten linjausten osalta ne perustuvat seurakuntaneuvostojen, johtokuntien sekä asiantuntijaryhmien toiminnan arvioinnin yhteydessä esille nostamiin näkökohtiin. Seurakuntayhtymän nimetyn suunnitteluryhmän työskentelyt ajoittuvat suunnitteluprosessin kannalta keskeisiin vaiheisiin. - Seurakunnat ja yhteiset tehtävät jättävät toiminta- ja taloussuunnitelmansa mennessä. Toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä käytettävissä olevien materiaalien pohjalta arvioidaan syyskaudella kevätkauden strategisen suunnittelun linjauksia. Tältä pohjalta valmistuu Tampereen seurakuntien yhteinen strategia seurakuntaneuvostojen sekä yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi syyskaudella Kehittämispalvelut ja viestintä työskentelevät tiiviissä yhteistyössä seurakuntien ja yhteisten tehtävien kanssa strategisen suunnittelun eri vaiheissa.

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/ (22) Kehitysjohtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esittelyssä yksilöidyn suunnitelman strategisen suunnittelun toteuttamisesta vuonna Lisätietoja antaa kehitysjohtaja Timo Takala, p Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). seurakunnat ja yhteiset tehtävät

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/ (22) D:TAL: 294/011/ Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjän valitseminen vuodeksi 2016 Esittely Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa pöytäkirjanpitäjän alkaen yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjänä toimi hallintosihteeri Hanna-Leena Autio. Hallintojohtaja ehdottaa edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että yhteinen kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjanpitäjän vuodeksi Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jukka-Pekka Fabrin, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

16 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/ (22) D:TAL: 188/72/ Vaihtomattopalveluiden hankinta Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan seuraavasti: Nykyinen vaihtomattopalvelusopimus Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymässä Nykypesu Oy:n kanssa on voimassa Sopimus on luonteeltaan puitesopimus. Vaihtomattopalvelut kilpailutettiin vuosille , optiona vuosi Hankinta ylittää hankintalain 15 :n kansallisen kynnysarvon. Hankintamenettely oli avoin menettely ja tarjouspyyntö nro julkaistiin Hilmassa Kyseessä on puitesopimus. Määräaikaan klo mennessä saapui kaksi (2) tarjousta. Myöhässä ei saapunut tarjouksia. Tarjoukset avattiin Tarjousten avauksesta laadittiin pöytäkirja. Tarjouksen jättivät: Lindström Oy ja Nykypesu Oy. Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jota arvioitiin seuraavilla suhteellisilla osuuksilla: hinta 60 % ja laatu 40 % koostui seuraavista: resurssit 5 %, tavoitettavuus 5 %, palveluajat 5 %, toimitusnopeus ja -varmuus 5 %, ympäristöystävällisyys ja logistiikka 5 %, laskutuskäytäntö ja raportointi 5 %, reklamaatioiden hoito 10%. Osatekijöiden maksimipistemäärä oli 10 pistettä/osio. Kokonaistaloudellisuuden vertailun ja laadun osatekijöiden vertailun jälkeen todettiin, että molemmat tarjoajat täyttivät kaikki tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailun perusteella vaihtomattopalveluiden tarjoajaksi ehdotetaan Nykypesu Oy:tä. Pyysimme erikseen tarjousta käsipyyheannostelijoista ja pyyherullista. Tämä ei vaikuttanut kokonaistaloudellisuuden edullisuuden vertailuun. Hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoitushetkellä. Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Tällöin sopimus alkaa Liite 5 Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi, että vaihtomattopalvelun tuottajaksi valitaan Nykypesu Oy. ehdotus hyväksyttiin.

17 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/ (22) Liite 5 Vertailutaulukko on liitteenä. Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, - että vaihtomattopalvelun tuottajaksi valitaan Nykypesu Oy. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo, p Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle tai kirjallisella valituksella markkinaoikeudelle (Laki julkisista hankinnoista 348/2007 ja 321/2010). valittu tarjoaja, muut tarjouksen jättäneet, kiinteistöpalvelut

18 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/ (22) D:KII: 285/721/ Valtuutuksen antaminen Kiinteistö Oy Lentävän osakeomistuksen myymiseksi / yhtiön purkamiseksi Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan seuraavasti: Seurakuntayhtymä omistaa osakkeita Lentävänniemessä, osoitteessa Männistönkuja 2 sijaitsevasta Kiinteistö Oy Lentävästä. Yhtiö omistaa kiinteistön, jonka kiinteistötunnus on Kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen kokonaispinta-ala on 575 6m2 ja huoneistoala 2446 m2 sekä tilavuus m3. Seurakuntayhtymän osakkeet (516 kpl) oikeuttavat hallitsemaan liikehuoneistoa, joka on Harjun seurakunnan käytössä. Kohde tunnetaan nimellä Talentti. Tonttia koskeva asemakaava on vahvistettu Asemakaavamääräysten mukaan kiinteistö on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, jonka rakennusoikeus on kem2. Lisäksi kaavamuutoshakemuksella on haettu lisää asuinrakennusoikeutta 4800 kem2. Kiinteistökehityksen tarkoituksena osakkaiden näkökulmasta on luopua vanhasta kiinteistöstä sekä kaavamuutoksen myötä syntyvästä rakennusoikeudesta myymällä se erikseen valittavalle ostajalle. Harjun seurakunta haluaa edelleen säilyä alueella. Tästä syystä seurakunnalla on korkea kiinnostus hankkia mahdollisuuksien mukaan myös tilalle rakennettavasta liikerakennuskokonaisuudesta käyttöönsä pienempi tila nykyisen Talentin korvaajaksi. Tavoitteena on, että uusi pienempi tila saataisiin hankittua seurakuntayhtymän osakkeiden myynnistä saatavilla varoilla uusista rakennuskokonaisuuteen rakennettavista liiketiloista. Vireillä ollut muutos Talentissa on ollut jo vuosia myös Harjun seurakunnan tiedossa. Johtuen toimitilasta luopumisesta on kuitenkin tarkoituksenmukaista pyytää myös asiasta lausunto Harjun seurakuntaneuvostolta. Seurakuntaa pyydetään ottamaan kantaa tilasta luopumiseen, uuden mahdollisesti tilalle hankittavan tilan kokoon sekä mahdolliseen väliaikaistilan tarpeeseen. Kokonaisuuteen liittyen Koy Lentävän osakkaat ovat valmistelleet asiakirjan Osakkaitten sopimus osakeomistuksen myynnistä tai vaihtoehtoisesti yhtiön purkamisesta. Sopimuksessa märitellään kaupan ehdot, joilla osakkaat ovat osakkeistaan valmiita luopumaan. Ehdoissa katkaistaan osakkaiden kaikki vastuut vanhasta rakennuksesta ja sen maaperästä sekä pyritään varmistamaan korkein mahdollinen nettosumma myytävistä osakkeista/muodostuneesta uudesta rakennusoikeudesta. Sopimus on allekirjoittamisen jälkeen osakkaita sitova.

19 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/ (22) Varsinainen sopimusluonnos on nähtävillä kokouksessa. Sopimusta ei ole liitetty osaksi esittelyä sen sisältämien henkilötietojen vuoksi. Koska Tampereen seurakuntayhtymä on yksi kohteen osakkaista, tarvitaan sopimuksen allekirjoittamiseksi valtuutus. Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta hyväksyy edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettäväksi, että - hallintojohtaja Jukka-Pekka Fabrin ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkinen valtuutetaan allekirjoittamaan kokouksessa esillä olevassa muodossaan oleva, osakkaiden kesken solmittava sopimus ja, että - yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Harjun seurakuntaneuvostolta lausunnon osakkeiden myymisestä, uuden mahdollisesti tilalle hankittavan tilan kosta sekä mahdollisen väliaikaistilan tarpeesta. ehdotus hyväksyttiin. Varsinainen sopimusluonnos on nähtävillä kokouksessa. Sopimusta ei ole liitetty osaksi esittelyä tai liitteeksi sen sisältämien henkilötietojen vuoksi. Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että 1. hallintojohtaja Jukka-Pekka Fabrin ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkinen valtuutetaan allekirjoittamaan kokouksessa esillä olevassa muodossaan oleva, osakkaiden kesken solmittava sopimus 2. yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Harjun seurakuntaneuvostolta lausunnon osakkeiden myymisestä, uuden mahdollisesti tilalle hankittavan tilan koosta sekä mahdollisen väliaikaistilan tarpeesta. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

20 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/ (22) D:TAL: 306/011/ Martinus-säätiön valtuuskunnan jäsenten nimeämisoikeudesta luopuminen ja Martinus-säätiön hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen nimeämisoikeus Esittely Martinus-säätiö on Tampereen seurakuntayhtymän vuonna 2004 perustama säätiö. Sen tehtävä on toimia diakonisten periaatteiden mukaan lähimmäisten auttamiseksi. Säätiön hallinto muodostuu niin, että yhteinen kirkkoneuvosto asettaa säätiölle valtuuskunnan, joka nimittää säätiön hallituksen. Valtuuskuntaan on kuulunut yhdeksän jäsentä. Toimikausi valtuuskunnan jäsenellä on ollut kolme vuotta. Vuosittain on erovuorossa ollut kolme valtuuskunnan jäsentä. Säätiön valtuuskunta antoi kokouksessaan hallitukselle tehtäväksi tarkistaa säätiön säännöt. Uudistustarpeen taustalla oli ennen muuta se, että säännöt oli saatettava sopusointuun voimaan astuvan uuden säätiölain kanssa. Samalla pidettiin järkevänä tarkastella sääntöjä myös toiminnallisista näkökohdista käsin. Säätiön hallitus on käsitellyt asiaa perusteellisesti kolmessa kokouksessa ja päätynyt esittämään laista johtuvien muutosten lisäksi eräitä muitakin muutoksia. Niiden tarkoitus on parantaa säätiön toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia menestyä kilpailluilla palvelutuotantomarkkinoilla. Tämä on tarpeen nyt, kun Epilän toimintakeskus on liittynyt osaksi säätiötä. Sääntöuudistusten toinen keskeinen tavoite on keventää ja sujuvoittaa säätiön hallintoa. Toiminnalla ja taseella mitattuna säätiö on pieni säätiö, mutta tällä hetkellä sillä on raskain ja moniportaisin lain mahdollistama hallinto. Martinus-säätiön hallitus esittää, että valtuuskunta lakkautettaisiin. Säätiölle jäisi 6-8 jäseninen hallitus, johon Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto nimittäisi kaksi jäsentä, joista toinen olisi hallituksen puheenjohtaja. Säätiön valtuuskunta käsittelee sääntöesitystä kokouksessa Mikäli valtuuskunta hyväksyy sääntöehdotuksen, se pitää lähettää Patentti- ja rekisterihallituksen tutkittavaksi ja vahvistettavaksi. PRH edellyttää, että sääntömuutosanomukseen liitetään Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston suostumus siihen, että se luopuu säätiön valtuuskunnan nimittämisoikeudesta. Uuden säätiölain astuttua voimaan , tuodaan sääntömuutosehdotuksen edellyttämä suostumusasia yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen harkittavaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto voi käsitellä asian sillä edellytyksellä, että Martinius-säätiön valtuuskunta on kokouksessaan hyväksynyt uudet säännöt Martinus-säätiön säännöiksi. Patentti- ja rekisterihallitus käsittelee sääntömuutoksia noin 1 2 kuukautta

21 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/ (22) Liite 6 ja uudet säännöt astuvat voimaan heti hyväksytyksi tulemisen jälkeen. Liitteenä on sääntöehdotus. Hallintojohtaja ehdottaa, että 1. yhteinen kirkkoneuvosto päättää luopua oikeudestaan nimittää Martinus-säätiön valtuuskunnan erovuoroiset jäsenet 2. Martinus-säätiön uusien sääntöjen perusteella yhteinen kirkkoneuvosto nimittää Martinus-säätiön hallituksen puheenjohtajan ja tämän lisäksi yhden hallituksen jäsenen. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jukka-Pekka Fabrin, p Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). Martinus-säätiö

22 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/ (22) D:TAL: 289/026/ Ansiomerkkien myöntäminen henkilökunnalle Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto on hyväksynyt ansiomerkkien ja seurakuntamitalin myöntämisperusteet. Perusteluissa todetaan henkilökunnan osalta mm. seuraavaa: pronssinen ansiomerkki (rintamerkki) myönnetään viranhaltijalle tai työntekijälle 10 vuoden palvelusta Tampereen seurakuntayhtymässä hopeinen ansiomerkki (rintamerkki) myönnetään viranhaltijalle tai työntekijälle 20 vuoden palvelusta seurakuntamitali myönnetään mm. Tampereen seurakuntia 30 vuotta virka- tai työsuhteessa palvelleelle henkilölle. Ansiomerkkien ja seurakuntamitalin lisäksi yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä henkilöstöä huomioidaan 30 vuoden palvelussuhteesta 100 euron ja 40 vuoden palvelussuhteesta 500 euron arvoisella lahjalla, joiden hankinnasta vastaa oma työyhteisö. Liite 7 Liitteenä on luettelo niistä viranhaltijoista ja työntekijöistä, joille on mennessä kertynyt ansiomerkkien myöntämisperusteiden edellyttämät palvelusvuodet. Henkilöstöpäällikkö ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto myöntää liitteessä esitetyille Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän viranhaltijoille ja työntekijöille 10 vuoden palvelusta pronssisen ansiomerkin ja 20 vuoden palvelusta hopeisen ansiomerkin sekä 30 vuoden palvelusta seurakuntamitalin. Lisätietoja antaa henkilöstöpäällikkö Eija Mukari, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). 228 Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös