Vanajan seurakuntakoti, Kirkkoraitti 5, Hämeenlinna

Transkriptio

1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina kello Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Kirkkoraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja Aulis Ansaharju Riitta Aumo Jari Eerola Iija Filen Jussi Hanska Anja Huostila Anna-Kaisa Häppölä Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Jouni Lehtonen Pentti Nyholm Seppo Eloranta Maire Lepistö Pekka Nissilä Maila Perälahti puheenjohtaja varapuheenjohtaja vara vara vara vara Erkki Alanen Leena Pietilä ykv pj. ykv vpj Marco Björkskog, Mikko Hieta, Kai Kauppinen, Petri Laine, Eija Rantala, Kalle Roine, Heli Ulvinen, Tapani Vanhanen Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Puheenjohtaja Timo Kalaja Sihteeri Kai Kauppinen n tarkistus Paikka ja aika Hämeenlinna Allekirjoitukset Pekka Nissilä Maire Lepistö yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hämeenlinnan kirkkoherranvirasto Todistaa Talousjohtaja Kai Kauppinen

2 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 2 60 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden yhteydessä veisattiin virsi Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty ille sähköpostilla ja kirjepostina perjantaina Yhteisen kirkkoneuvoston kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 62 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen järjestys. 63 ntarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta n tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka Nissilä ja Maire Lepistö.

3 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 3 64 Ilmoitusasiat Kirkon ulkomaanapu vuosikertomus 2016 Tampereen hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Kirkkohallituksen yleiskirje nro 9 / 2017 Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät uudet maksut Kirkkohallituksen yleiskirje nro 10 / 2017 Suuri ihme rippikoulusuunnitelma 2017 Kirkkohallituksen yleiskirje nro 11 / 2017 Paanukaton tervausohje 2017 Kirkkohallituksen yleiskirje nro 12 / 2017 Rakennusavustus 2018 Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 5-7 / 2017 Kalvolan seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirja 3 / 2017 Lammin seurakuntaneuvoston kokouspöytäkirjat 3-4 / 2017 Yhteistyötoimikunnan kokouspöytäkirja 2 / 2017 Seurakuntayhtymän johtoryhmän kokousmuistiot 6-7 / 2017 Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

4 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 4 65 Viranhaltijoiden päätösluettelot Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja pitävät tekemistään viranhaltijapäätöksistä päätösluetteloja ja heidän on toimitettava päätösluettelot yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi seuraavaan kokoukseen (Hml srky:n yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö 22 ). Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ei ole tehnyt viranhaltijapäätöksiä. Talousjohtajan päätökset numerot / 2017 ovat nähtävillä kokouksessa. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto 1. hyväksyy talousjohtajan päätösluettelot 2. ei käytä otto-oikeuttaan päätöksiin.

5 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 5 66 Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset Esityslistan liitteenä 1 on yhteisen kirkkovaltuuston kokouspöytäkirja Kirkkolain 10 luvun 1 :n 1 momentin 4 kohdan mukaan yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on huolehtia yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja 6 :n mukaan valvoa yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessaan tekemät päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia.

6 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 6 67 Seurakuntayhtymän verotulokertymä ja tuloslaskelma / heinäkuu 2017 Liitteenä 2 on seurakuntayhtymän kirkollisveron tilitykset vertailuineen ja liitteenä 3 seurakuntayhtymän tuloslaskelma ajalta Talousjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

7 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 7 68 Seurakuntayhtymän talousarvion 2018 laadintaohje Talous- ja henkilöstöjaosto 2 / Seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnittelu on rullaava siten, että talousarvion valmistamisen yhteydessä laaditaan kolmen vuoden suunnitelma, jossa talousarviovuosi on ensimmäinen ja sen lisäksi suunnittelu kattaa kaksi seuraavaa vuotta. Tällä kertaa laaditaan talousarvio vuodelle 2018, taloussuunnitelma vuosille sekä vuosien toimintasuunnitelmat. Talousarvion 2018 valmistelussa keskeisin ajatus on ollut, että talousarvioraamissa seurakuntayhtymän tilinkauden tuloksen tulee olla ylijäämäinen ja kassavirran positiivinen. Näin laadittu talousarvioraami vuodelle 2018 päätyy euron ylijäämään (vuoden 2017 budjetoitu ylijäämä euroa) eli käytännössä nollatulokseen. Eri toimintayksiköiden määrärahat pienenevät vuoden 2017 talousarviosta siten, että määrärahat ovat vuoden 2016 talousarvion tasolla (yksiköiden sisällä voidaan toki tehdä sisäisiä muutoksia määrärahojen jaossa). Seurakuntien ja seurakuntayhtymän jako-osuudet säilyvät ennallaan 60/40 prosenttia. Pienemmille seurakunnille jaetaan edelleen seurakuntayhtymän jako-osuudesta ns. rakennemuutostukea euroa perussäännön tulonjako määräyksestä poiketen. Samoin perussäännön mukaisen verotulojaon osalta edelleen 8 prosenttia jätetään jakamatta, jotta talousarvion nollatulos voidaan saavuttaa. Kiinteistöstrategia määrittää tarkemmin ensisijaiset investointikohteet. Isompien korjaustöiden osalta varaudutaan tekemään myös lisätalousarvio tarpeen mukaan. Investoinnit rahoitetaan omarahoituksella. Ansiotuloista kertyviä kirkollisveroja arvioidaan kertyvän ( ) euroa. Valtionkorvausta ennustetaan kertyvän euroa. Näiden osalta tuloja siis arvioidaan kertyvän yhteensä ( ) euroa. Kirkollisverotulojen ennakoidaan laskevan vuoden 2016 toteutuneesta verotuksesta n. 3,0 %. Lisäksi talousarvion valmistelussa arvioidaan rahoitustuottoja kertyvän ( ) euroa. Omaisuuden realisoinnista arvioidaan tuloja kertyvän ( ). Lisäksi talousarvion valmistelussa lähdetään siitä, että vakituisen henkilölukumäärä pysyy ennallaan eivätkä palkat juuri nouse. Liitteenä 4 on talousarvion laatimisohje. Ohjeessa mukana on raamin valmistelussa tehty esitys tuloslaskelmaosasta vuoden 2018 talousarvion raamiksi sekä käyttötalousosan menokehysesitys vuodelle 2018.

8 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 8 Talousjohtajan päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto käsittele ja hyväksyy liitteen 4 mukaisen vuoden 2018 talousarvion laadintaohjeen ja lähettää sen edelleen yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja vahvistettavaksi. Yhteinen kirkkoneuvosto Liitteenä 4 on talousarvion laatimisohje. Ohjeessa mukana on raamin valmistelussa tehty esitys tuloslaskelmaosasta vuoden 2018 talousarvion raamiksi sekä käyttötalousosan menokehysesitys vuodelle Talousjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto käsittele ja vahvistaa liitteen 4 mukaisen vuoden 2018 talousarvion laadintaohjeen.

9 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 9 69 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2018 Talous- ja henkilöstöjaosto 2 / perustetun Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tuloveroprosentiksi päätettiin käyttää Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa pitkään käytössä ollutta tuloveroprosenttia 1,15%, vaikka muissa yhtymään liittyneissä muissa seurakunnissa tuloveroprosentit olivat merkittävästi suurempia (Hauho 1,75%, Kalvola 1,60%, Lammi 1,60%, Renko 1,75%, Tuulos 1,95%). Itsenäisten seurakuntien tuloveroprosenttien keskiarvo oli 1,63% ja määrällä painotettu keskiarvo 1,30%. Keväällä 2013 pidetyn yhteisen kirkkovaltuuston talousseminaarin jälkeen todettiin, ettei seurakuntayhtymän talouden tasapainottaminen ole mahdollista ilman verotuloprosentin nostoa. Osana talouden tasapainottamista tuloveroprosentti nostettiin 1,30 %:iin yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä , jotta seurakunnallisen toiminnan saatavuus voitiin turvata koko seurakuntayhtymän alueella. Uusi tuloveroprosentti 1,30 % astui voimaan Vuoden 2017 kirkollisverotilitykset ovat kuluvan vuoden tammiheinäkuussa laskeneet viime vuoteen verrattuna euroa eli -5,3 %. Talousarvioon verrattuna kirkollisveroja on kertynyt euroa vähemmän kuin arvioitiin eli -4,1 %. Suurin syy heikkoon kehitykseen on ollut koko Kanta-Hämeen maakunnan sekä Hämeenlinnan kaupungin väestönkasvun hyytyminen sekä osaltaan myös kirkosta eroaminen. Vuoden 2016 alusta yhteisövero muuttui valtionkorvaukseksi ja tätä korvausta on vuoden aikana kertynyt budjetin mukaisesti. Yhteisöveroa ei vuonna 2018 enää kerry. Liitteenä 1 on seurakuntayhtymän kirkollisveron tilitykset vertailuineen ajalta Talousjohtajan päätösesitys: Talous- ja henkilöstöjaosto esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle vahvistetaan tuloveroprosentiksi 1,30 prosenttia vuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa. Yhteinen kirkkoneuvosto Talousjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Hämeenlinnan seurakuntayhtymälle vahvistetaan tuloveroprosentiksi 1,30 prosenttia vuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa.

10 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu Kiinteistöstrategian toimeenpano ja avainhanketyöryhmien valinta Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kiinteistöstrategian kokouksessaan Strategian toimeenpano aloitetaan kolmen avainhanketyöryhmän ten nimeämisellä ja työryhmiä ovat 1) Tulevaisuuden seurakuntatalot, 2) Kiinteistöjen käytön kehittäminen ja 3) Leirikeskukset. 1. Tulevaisuuden seurakuntatalot Tulevaisuuden seurakuntatalot avainhankkeella pyritään löytämään ratkaisuja seurakuntayhtymän seurakuntien seurakuntatalo toimintaa varten tarvittavien tilojen entistä parempaan tilojen hyödyntämiseen. Hankkeen taustalla on strategian laadinnan aikana havaittu epäkohta, jossa Hämeenlinnan kantakaupungissa on useita seurakuntatalotiloja lähellä toisiaan, joka on johtanut osin tilojen matalaan käyttöasteeseen ja toimintojen hajautumiseen. Myös seurakuntalaisilta puuttuu selkeä kohtaamispaikka, jossa he voisivat muutenkin kuin tilaisuuksien kautta tavata toisiaan ja seurakunnan työntekijöitä. Avainhanketyöryhmän tulisi tarttua tähän epäkohtaan ja lähteä etsimään ratkaisua jossa tilojen käyttöä saadaan nostettua ja seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten mahdollisuuksia vuorovaikutukseen saadaan lisättyä. Samalla tulee kuitenkin varmistua siitä että kantakaupunkia ympäröivien seurakuntien tasapuolinen kehittäminen toteutuu. Työryhmän tärkeimmät tehtävät ovat: - Kartoittaa seurakuntatalo-tyyppistä tilaa vaativan toiminnan tilatarpeet nyt ja tulevaisuudessa sekä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnassa että kantakaupunkia ympäröivissä seurakunnissa. - Arvioida eri toteutusmahdollisuuksia tunnistetuille seurakuntatalotilatarpeille. - Selvittää Hämeenlinnan keskusseurakuntatalon ja Poltinahon seurakuntatalon yhdistämisen mahdollisuuksien ja ratkaisuvaihtoehtoja. - Tehdä esitys Hätilän kirkon tulevaisuudesta huomioiden seurakunnan tilatarpeet ja reunaehdot - Tehdä esitys Lammin seurakuntatalon tulevaisuudesta huomioiden seurakunnan tilatarpeet ja reunaehdot - Tehdä suunnitelma seurakuntien työntekijöiden työympäristön kehittämiseksi viihtyvyyden ja työnteon edistämiseksi sekä erilaisten työtehtävien huomioimiseksi. - Esittää konkreettisia toimenpiteitä tilojen monikäyttöisyyden lisäämiseksi. - Esittää konkreettisia toimenpiteitä seurakuntalaisten ja työntekijöiden sekä seurakuntalaisten keskinäisten kohtaamisten lisäämiseksi tilasuunnittelulla. 2. Kiinteistöjen käytön kehittäminen Kiinteistöjen käytön kehittäminen avainhanke pitää sisällään olemassa olevan kiinteistökannan kehittämiseen liittyviä tavoitteita. Varsinaisessa strategiatyössä tunnistettiin useiden tilojen alhainen käyttöaste, johon tulisi löytää ratkaisu, jotta tilojen ylläpitämistä voidaan pitää järkevänä.

11 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 11 Samoin digitalisaation tuomat muutostarpeet kiinteistökantaan edellyttävät konkreettisia toimia. Työryhmän tärkeimmät tehtävät ovat: - Tunnistaa alhaisen käyttöasteen tilat seurakuntayhtymän alueella, joiden käyttöastetta pystytään nostamaan (pois lukien leirikeskukset) - Löytää konkreettisia toimenpiteitä käyttöasteen nostamiseksi (pois lukien leirikeskukset) - Laatia tilojen käyttöastetta edistävää markkinointi ja tiedotusmateriaali tai löytää ratkaisu materiaalin tuottamiseksi - Määrittää toimenpiteet seurakuntayhtymän tilojen ulosvuokrauksen mahdollistamiseksi ja edistämiseksi (pois lukien leirikeskukset) - Selvittää koulutustarpeet tilojen käyttöasteen nostamiseksi - Laatia toimintamalli sekä vanhojen että uusien tilojen käyttöönoton opastukselle ja tuelle - Selvittää miten virtuaalista tilaa voidaan hyödyntää seurakuntatyössä ja onko tälle tarvetta - Laatia suunnitelma langattomien yhteyksien edistämiseksi sekä työntekijöiden että seurakuntalaisten käytössä - Selvittää tilojen vuokraukseen ja vapaaehtoistoimintaan liittyvät kulunvalvonnan käytännön vaihtoehdot ja kustannukset - Selvittää kiinteistöjen vaatimat investointikustannukset (pois lukien leirikeskukset ja seurakuntatalot) 3. Leirikeskukset Leirikeskukset avainhanke pitää sisällään merkittävän kysymyksen seurakuntien leirikeskustoiminnan järjestämisestä tulevaisuudessa. Varsinaisessa strategiatyössä todettiin tämän aihealueen olevan niin monisyinen ja tarkempaa pohditaan vaativa, jotta asiaa tulee selvittää avainhankkeen avulla. Strategiatyöryhmän keskusteluissa ja saaduissa palautteissa nousi esiin se fakta että vaikka leirikeskusten käyttö on hyvin sesonkipainotteista ja käyttökustannukset merkittäviä, on niiden olemassaolo välttämätöntä sekä seurakuntien oman toiminnan että yhteistyötahojen osalta. Leirikeskukset -työryhmän tulisikin tehdä syväluotaava katsaus seurakuntayhtymän leirikeskuksiin ja niiden toiminnan turvaamiseen jatkossa. Työryhmän tärkeimmät tehtävät ovat - Selvittää leirikeskusten nykyinen käyttöaste - Selvittää leirikeskusten ylläpidon kustannukset - Selvittää leirikeskusten erilaiset käyttäjäprofiilit - Selvittää Kanta-Hämeen alueen leirikeskustyyppistä tilaa ylläpitävät ja vuokraavat tahot - Löytää konkreettisia toimenpiteitä leirikeskusten käyttöasteen nostamiseksi - Löytää konkreettisia toimenpiteitä leirikeskusten ylläpidon kustannusten alentamiseksi - Löytää konkreettisia toimenpiteitä leirikeskusten ulosvuokrauksen edistämiseksi - Selvittää voidaanko 1-2 leirikeskuksesta luopua - Määrittää kolme tärkeintä kehityshanketta leirikeskusten toiminnallisuuden ja monipuolisuuden edistämiseksi - Varmistaa että seurakuntien ja yhteistyötahojen leirikeskustyyppistä tilaa vaativille toiminnoille on tarkoituksenmukaiset tilat

12 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 12 Tehdyn päätöksen mukaisesti yhteinen kiekkoneuvosto nimeää nämä luottamushenkilöistä ja seurakuntien/seurakuntayhtymän työntekijöistä koostuvat työryhmät. Suurin työryhmä on tarpeen Tulevaisuuden seurakuntatalot hankkeessa, jossa tarkastellaan laajimmalla otannalla myös tuotettavia palveluita. Tulevaisuuden seurakuntatalot työryhmän koko on noin 10 henkilöä, kun muissa työryhmissä sopiva koko on noin 4-8 henkilöä. Seurakuntayhtymän johtoryhmä on valmistellut työryhmien kokoonpanoja Tulevaisuuden seurakuntatalot työryhmä 8 hlö: 5 luottamushenkilöä (3 Hämeenlinna-Vanaja, 2 ympäristöseurakunnat), 3 työntekijää (1 Hämeenlinna-Vanaja, 1 seurakuntayhtymä, 1 ympäristöseurakunnat). Kiinteistöjen kehittäminen työryhmä 5 hlö: 3 luottamushenkilöä (2 Hämeenlinna-Vanaja, 1 ympäristöseurakunnat), 2 työntekijää (1 Hämeenlinna-Vanaja, 1 ympäristöseurakunnat). Leirikeskustyöryhmä 5 hlö: 3 luottamushenkilöä (2 Hämeenlinna-Vanaja, 1 ympäristöseurakunnat, 2 työntekijää (1 Hämeenlinna-Vanaja, 1 ympäristöseurakunnat). Kiinteistöstrategian avainhanketyöryhmien toimintaa seurataan kiinteistö- ja hautaustoimen kokouksissa säännöllisesti pysyvänä asiakohtana ja lisäksi yhteiselle kirkkoneuvoston kokouksissa tarpeen mukaan. Puheenjohtajan päätösesitys: Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää et 1) Tulevaisuuden seurakuntatalot, 2) Kiinteistöjen käytön kehittäminen ja 3) Leirikeskukset avainhanketyöryhmiin sekä hyväksyy esittelyssä kuvatut avainhanketyöryhmien tärkeimmät tehtävät. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtajalla ja seurakuntayhtymän johtoryhmän illä on läsnäolo- ja puheoikeus työryhmien kokouksissa. Lisäksi työryhmät voivat kutsua asiantuntijoita, seurakuntalaisia ja työntekijöitä kokouksiinsa kuultavaksi. Tulevaisuuden seurakuntatalot -työryhmään nimitettiin: Jarmo Kulmala (Hml-Vja) Ilkka Sorsa (Hml-Vja) Irja Appelroth (Hml-Vja) Jorma Lundström (Lammi) Sari Salminen (Hauho) Heikki Toivio (Hml-Vja) Peter Österman (yhtymä) Sari Järä (Lammi)

13 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 13 Kiinteistöjen kehittäminen -työryhmään nimitettiin: Antti Piirainen (Hml-Vja) Reetta-Maria Tolonen-Salo (Hml-Vja) Liisa Ilonen-Teivonen (Hauho) Lauri Nurmi (Hml-Vja) Tapani Vanhanen (Hauho) Leirikeskukset-työryhmään nimitettiin: Jukka Koljonen (Hml-Vja) Iija Filen (Hml-Vja) Maria Miettunen (Lammi) Maria Lehtovaara (Hml-Vja) Kalle Roine (Kalvola) Työryhmät valitsevat keskuudestaan puheenjohtajat sekä sopivat työskentelyaikataulusta. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy esittelyssä kuvatut avainhanketyöryhmien tärkeimmät tehtävät. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan puheenjohtajalla ja seurakuntayhtymän johtoryhmän illä on läsnäolo- ja puheoikeus työryhmien kokouksissa. Lisäksi työryhmät voivat kutsua asiantuntijoita, seurakuntalaisia ja työntekijöitä kokouksiinsa kuultavaksi.

14 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu Muut asiat Yhteisen kirkkoneuvoston Heikki Kilpeläinen kertoi kokouksen osanottajille Hämeenlinnan Seudun Taideyhdistyksen ry:n taidehaasteesta Missä on taidetta, siellä on elämää koskien Suomi 100-juhlavuotta. Viestintäpäällikkö Mikko Hieta kertoi, että Keskusseurakuntatalolle (Rauhankatu 14) tulee esille näyttely Suomen sata vuotta Hämeenlinnan seurakuntaelämässä ajalle Seuraava kokous Puheenjohtajan päätösesitys: Seuraava yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidetään torstaina klo Vanajan seurakuntakodilla. 73 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus an liitetään Kirkkolain 24 luvun 3-5 :n mukaiset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemisestä sekä todettiin pöytäkirjan pykälät, joista oikaisuvaatimusta eikä valitusta voida tehdä. 74 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen.