Helsingin Golfklubi ry. Syyskokous

Transkriptio

1 Helsingin Golfklubi ry Syyskokous

2 Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 6. Valitaan johtokuntaan jäsenet erovuoroisten tilalle: Erovuorossa Kenttätoimikunnan ja Rakennustoimikunnan vetäjät 7. Valitaan yksi tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja 8. Esitellään vuoden 2019 talousarvio

3 Kokouksen esityslista 9. Vahvistetaan yhdistyksen aktiivi- ja kausijäsenten yhteinen enimmäislukumäärä 10. Vahvistetaan vuoden 2019 jäsen- ja pelimaksujen suuruus 11. Päätetään Johtokunnan valtuutuksesta kantaa uusilta jäseniltä liittymismaksu 12. Vahvistetaan vuoden 2019 talousarvio 13. Kokouksen päättäminen

4 1. Kokouksen avaus 2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3) Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

5 4. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsut lähetetty sähköpostilla , ja kirjeitse niille, joilta sähköpostiosoite puuttuu Sääntöjen 7 mukaan kutsu tulee postittaa tai lähettää sähköpostitse viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

6 5. Työjärjestys 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 6. Valitaan johtokuntaan jäsenet erovuoroisten tilalle: Erovuorossa Kenttätoimikunnan ja Rakennustoimikunnan vetäjät 7. Valitaan yksi tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja 8. Esitellään vuoden 2019 talousarvio 9. Vahvistetaan yhdistyksen aktiivi- ja kausijäsenten yhteinen enimmäislukumäärä 10. Vahvistetaan vuoden 2019 jäsen- ja pelimaksut 11. Päätetään Johtokunnan valtuutuksesta kantaa uusilta jäseniltä liittymismaksu. 12. Vahvistetaan vuoden 2019 talousarvio 13. Kokouksen päättäminen

7 6. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi kolmeksi vuodeksi Erovuorossa ovat: a) Kenttätoimikunnan puheenjohtaja (Nykyinen Teemu Laakso ei ole halukas jatkamaan) b) Rakennustoimikunnan puheenjohtaja (Nykyinen Antti Korkkula on halukas jatkamaan)

8 7. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja Nykyiset: a) Tilintarkastaja, Tero Paukku, Fidens Oy b) Varatilintarkastaja: Tapani Kärkkäinen c) Toiminnantarkastaja: Pirkko Rove-Johansson

9 8. Vuoden 2019 talousarvio

10 Kauden 2018 tilastoja ja lukuja

11 Kierrosmäärät 2018 KOKO KAUSI Muutos Kaikki kierrokset Jäsenvaraukset Vierasvaraukset Kilpailu jäsenet Kilpailu vieraat

12 KÄYTTÖASTE KAUSI 2018

13 Perusteet vuoden 2019 talousarviolle

14 Talousarvion 2019 taustaa 1. Golfmarkkina on voimakkaasti muuttunut ja hintataso on laskenut 2. Klubi ei ole saanut riittävästi uusia jäseniä ja jäsenmäärä on laskenut 3. Kentän Master Planin mukainen kunnostus vaatii tulevina vuosina merkittäviä investointeja 4. Jäsenmäärän lasku ja liittymismaksujen häviäminen aiheuttavat vajeen klubin talouteen, jäsenmäärän laskun oletetaan jatkuvan tai jopa voimistuvan tulevina vuosina jäsenten ikärakenteen vuoksi 5. Klubin säännöt on uudistettu kesällä 2018 siten, että johtokunnalla on laajemmat mahdollisuudet reagoida muuttuvaan jäsentilanteeseen

15 Talousarvion 2019 taustaa Peliolosuhteet erinomaiset Kausi2018 Green fee myynti lähes (ed.vuosi , norm ) Yhdistyksestä erosi 50 jäsentä, uusia liittyi vain 9 kpl Tuloissa menetystä sekä jäsen-peli että liittymismaksuissa, 2018 tulot tulevat jäämään noin alle budjetoidun

16 Talousarvion 2019 taustaa JÄSENTILANNE Yhdistyksen aktiivipelaajien jäsenmäärä on nyt Jäsenmäärä on laskenut tasaisesti vuodesta Johtokunnan arvioi, että nykyhinnoittelulla vuotuinen jäsenmäärä vähenee arviolta noin jäsentä. Näinollen vuoden 2019 jäsenmäärä laskee alle 1000 jäsenen.

17 Talousarvion 2019 perusteet HGK:n vuotuiset kulut ovat n. 1,3-1,4m. Lisäksi ylläpitoinvestointeihin, perusparannuksiin ja lainanhoitoon tulisi varata n vuosittain. => Klubi tarvitsee n m vuotuisen tulon (=positiivisen kassavirran), jotta nykyisenkaltainen toiminta kyetään rahoittamaan.

18 Talousarvion 2019 perusteet Tällä hetkellä klubissa on aktiivia ja n. 300 passiivijäsentä. Nykyisen jäsenmäärän tuotot ovat nykyisillä jäsen ja pelimaksuilla n. 900,000 (400k jäsenmaksuja ja 500k pelimaksuja). Jäsenistön maksamien tulojen lisäksi klubilla on muita tuloja n (green feet ja range n. 200k, sponsorit ja muut tuotot n. 80k, sekä erilaiset junnu-, kilpailu- ym. maksut n. 120k).

19 Talousarvion 2019 perusteet Tulot tällä jäsenmäärällä ja näillä hinnoilla on n m euroa. Tämä riittää juuri ja juuri vuotuisten kulujen kattamiseen, mutta ei ylläpito- eikä perusparannusinvestointeihin. Investoinnit on historiallisesti rahoitettu liittymismaksuilla, joista on saatu n vuosittain. => Johtokunnan tavoitteena on nostaa vuosittaista jäsenistöltä kerättävää tuloa n , joka on n. 1,2 miljoonaa vuosittain => Tämä vaatii noin 100 juniorin ja 200 aikuisjäsenen lisäystä nykyiseen jäsenmäärään

20 Talousarvion 2019 perusteet 2019 Talousarvio on laadittu seuraavilla oletuksilla: Aktiivipelaajien enimmäismäärä nostetaan => Tämä sisältää aktiiviset aikuis-, nuoriso- ja juniorijäsenet, sekä kausijäsenet. Liittymismaksu lasketaan juniorijäsenille 500, ja aikuisjäsenille euroon. Saadaksemme riittävästi jäseniä vuodeksi 2019 tarjoamme liittymismaksua erikoishintaan euroa vuonna 2019.

21 Talousarvion 2019 perusteet Johtokunta uskoo, että näillä toimilla saadaan n. 100 uutta juniorijäsentä ja n. 100 uutta aikuisjäsentä. Pyrimme luonnollisesti saamaan jäsenmäärän täyteen jäseneen, joka turvaisi pitemmällä tähtäimellä klubin rahoituksen. Mikäli emme saa tätä jäsenmäärää, pystymme kattamaan vuonna 2019 klubin juoksevat kustannukset, mutta jätämme kaikki suunnitellut investoinnit tekemättä

22 Talousarvion 2019 perusteet Jäsen- ja pelimaksu pidetään saman suuruisina kuin vuonna 2018 Ehdotuksessa on erottavana tekijänä junioreissa (alle 16 v) ja nuorissa (16-24v.), maksun painottuminen aikaisempaa vähemmän jäsenmaksuun ja enemmän pelimaksuun. Matalammalla jäsenmaksulla pyritään pitämään kiinni nuorisojäsenistä, jotka eivät esim. opiskelujen vuoksi voi olla aktiivijäseniä.

23 Vuoden 2019 talousarvio

24 Tuotot B2019 B2018 Arvio Kulut B2019 B2018 Arvio Jäsenmaksut Kentän kulut Pelimaksut Maa-aluevuokrat Green fee Henkilöstökulut kenttä Range Henkilöstökulut hallinto ja caddiem Mainospaikat Toimisto ja muut kulut Muut tuotot Tiedotus Rakennustoimikun ta Kiinteistökulut/Rakennustoi mikunta Junioritoimikunta Junioritoimikunta Senioritoimikunta Senioritoimikunta Klubitoimikunta Klubitoimikunta Kilpailutoimikunta Kilpailutoimikunta Satunnaiset erät Rahoituskulut YHT YHT Liittymismaksut Lainanlyhennykset YHT YHT

25 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta Budget 18 Ennuste 2018 Budget 2019 Tilikauden tuotot ilman liittymismaksuja Kentän kulut Henkilöstökulut Kiinteistökulut Muut kulut Kulut yhteensä Rahavirta ilman liittymismaksuja Liittymismaksut Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos Korottomien liikesaam. lisäys (-) / vähennys (+) Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden lisäys (-) Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden vähennys (+) Investointien rahavirta Rahavirta investointien jälkeen Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) Lyhytaikaisten lainojen vähennys (-) Rahoituksen rahavirta Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

26 Investoinnit 2019 Kentän koneisiin: 1. Uusi väyläleikkuri Toro 5510, korvaamaan nykyinen vuodelta 2010 oleva kone - Investointi Uusi teroituskone Foley Accu-Pro, vanhan tilalle - Investointi Piha-alueen kunnostuksen jatkaminen; Caddiemasterin talolta Bägivarastoon - Investointi (Nurmialueet, istutukset, pintavesikaivot, salaojat, kanttaukset, jne) 4. Jatketaan Master Planin mukaista kentän kunnostusta - Mikäli varainhankinta onnistuu suunnitelmien mukaan, jatkamme Master Planin toteuttamista Investoinnit Yhteensä

27 Tase: lainojen tilanne Lainat ja niiden lyhennykset korko OP Pankki ,60 % HKI kaupunki ,50 % yhteensä

28 9. Vahvistetaan yhdistyksen aktiivi- ja kausijäsenten yhteinen enimmäislukumäärä JOHTOKUNNAN EHDOTUS 1. Nostetaan enimmäisjäsenmäärä jäseneen

29 10. Vahvistetaan vuoden 2019 jäsen- ja pelimaksut JOHTOKUNNAN EHDOTUS Jäsenmaksut: Varsinainen jäsen 400 Ennen vuotta 1940 synt. 400 Nuori (16-24v) 200 Juniori (0-15v) 100 Ainaisjäsenmaksu Pelimaksut: Aktiivi 560 Ennen v 1940 synt. 350 Aktiivi nuori 375 Aktiivi juniori 170 Kausijäsen 1.550

30 11. Päätetään Johtokunnan valtuutuksesta kantaa uusilta jäseniltä liittymismaksu JOHTOKUNNAN EHDOTUS Valtuutetaan Johtokunta kantamaan seuraavat liittymismaksut: 1. Liittymismaksu aikuisjäsenelle (yli 24v.) on Uusille jäsenille on rajoitetun ajan voimassa erikoishinta vuoden 2019 loppuun, mikäli aktiivijäsenten enimmäismäärä ei ylity. 2. Liittymismaksu alle 24-vuotialle on 500.

31 12. Vahvistetaan vuoden 2019 talousarvio JOHTOKUNNAN EHDOTUS Vahvistetaan vuoden 2019 talousarvio Johtokunnan esityksen mukaisesti

32 13. Kokouksen päättäminen