1 (6) LEMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja 9 / 2018 KIRKKONEUVOSTO. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Kirkonkylän seurakuntatalo

Transkriptio

1 1 (6) LEMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja 9 / 2018 KIRKKONEUVOSTO Aika: Keskiviikko klo Paikka: Kirkonkylän seurakuntatalo Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet Lea Karhinen Anu Karhu Esko Buuri Hannu Hakonen Eija Kuitto Anneli Lattu Ritva Laurikainen Lasse Lehtimäki Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Talouspäällikkö (vt.), sihteeri Olavi Pikkarainen Matti Huttunen Tiina Lavikka Asiat Allekirjoitukset Lea Karhinen puheenjohtaja Tiina Lavikka sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Lemillä / 2018 Anu Karhu Esko Buuri Pöytäkirja on nähtävänä Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.

2 2 (6) 116 Alkurukous ja kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 118 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Pöytäkirjantarkastusvuorossa ovat aakkosjärjestyksen mukaan Esko Buuri ja Hannu Hakonen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anu Karhu ja Esko Buuri. 119 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Lisättiin pykäläksi 122 Määrärahamuutokset 2017 talousarvioon ja pykäläksi 123 Korjaukset ja lisäykset 2017 tasekirjaan. Muut pykälät siirtyvät kahdella numerolla eteenpäin. 120 Seurakuntatalon rakennetekniset jatkotutkimukset Talouspäällikkö on selvittänyt seurakuntatalon tutkimuksia tehneeltä Raklamit Oy:ltä, millaisia jatkotutkimuksia rakenteista olisi mahdollista tehdä. Raklamit Oy on laatinut tutkimussuunnitelman (liite 1) jossa esitetään rakenteiden avaamista. Rakenteita on mahdollista avata vasta kun tilat ovat tyhjät. Tästä syystä tutkimukset eivät ole olleet mahdollisia vielä joulukuussa, sillä tutkittavissa tiloissa (etenkin seurakuntasali) on joulun aikoihin paljon toimintaa. Rakenteiden avaaminen on tärkeää mahdollisten vaurioiden laajuuden selvittämiseksi. Tilanne on kartoitettava perusteellisesti, jotta voidaan tehdä päätöksiä rakennuksen korjaamisen suhteen. Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää teettää rakenneteknisiä tutkimuksia Lemin seurakuntatalossa liitteenä esitetyn tutkimussuunnitelman mukaisesti Raklamit Oy:llä. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

3 3 (6) 121 Lemin ja Savitaipaleen seurakuntien taloustoimistojen välinen yhteistyö KN Lemin seurakunta jatkaa taloushallinnon palveluiden ostamista Savitaipaleen seurakunnalta ostopalvelusopimuksen mukaisesti vuoden 2018 loppuun saakka täydennettynä jo aloitetuilla tukitoimilla: Savitaipaleen sisäisillä työjärjestelyillä ja UP Pro Palveluiden avulla marras-joulukuussa. Lisäksi vaaditaan Savitaipaleen seurakunnalta selvitys, miksi sopimusehdot eivät ole täyttyneet. Anu Karhu jätti pykälään eriävän mielipiteen. Savitaipaleen seurakunnan kirkkoneuvosto on antanut pitämässään kokouksessa Lemin kirkkoneuvoston vaatiman selvityksen. Selvitys on esityslistan liitteenä (liite 2). Kirkkoherran päätösesitys: Savitaipaleen seurakunnan kirkkoneuvoston antama selvitys merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

4 4 (6) 122 Määrärahamuutokset vuoden 2017 talousarvioon Taloussääntö 3 : Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Kirkkovaltuusto on päättänyt talousarvion hyväksymisen yhteydessä talousarvion sitovuustasoksi kunkin kustannuspaikan toimintakatetason (KV ) Vuoden 2017 talousarviomäärärahat ovat ylittyneet oheisen liitteen taulukon osoittamilla kustannuspaikoilla. Kustannuspaikka TA kuluva 2017 Toteuma 2017 Yli-ali Kirkkoneuvosto , ,40 142, Taloushallinto , ,53 109, Henkilöstöhallinto , ,77 114, Kirkonkirjojen pito , ,99 127,2 T-% Määrärahaylitykset johtuvat seuraavista: Kirkkoneuvoston kustannuspaikalla olivat ylittyneet asiantuntijapalkkiot, eläkemaksut, ja matkakorvaukset. Taloushallinnossa ylitykset johtuivat jaksotetuista palkoista sivukuluineen sekä matkakustannuksista, joita Savitaipaleen seurakunnan kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen vuoksi tuli tavallista enemmän. Matkakustannukset on osittain kompensoitu Savitaipaleen maksuissa, mutta ne eivät suoraan kohdistu samaan tiliin. Henkilöstöhallinnossa keskeinen ylitys syntyi työterveyden maksuista, jotka olivat selvästi tavallista korkeammat. Perusmaksun lisäksi kulut nousevat käyntien perusteella, minkä lisäksi seurakuntatalon tilanteen vuoksi tehtiin suunnattu työpaikkaselvitys. Myös henkilökunnan muistamisten summa ylittyi. Kirkonkirjojen pidon kustannuspaikalla syynä ylityksiin olivat jaksotetut palkat sivukuluineen sekä määräaikaisten palkat, jotka johtuivat kirkonkirjojen digitoinnin tarkastamisesta. Myös postipalvelut ja puhelinpalvelut ylittyivät. Talouspäällikön päätösesitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2017 toimintakateylitykset. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

5 5 (6) 123 Korjaukset ja lisäykset 2017 tasekirjaan Tilintarkastajat ovat tarkastaessaan vuoden 2017 tilinpäätöstä havainneet tasekirjassa kohtia, joihin täytyy tehdä lisäyksiä ja korjauksia. Tasekirjaan tehtävät lisäykset ja korjaukset ovat erillisellä liitteellä, joka liitetään tasekirjaan ja sen liitetietoihin. Liite 3 Talouspäällikön päätösesitys Kirkkoneuvosto hyväksyy korjaukset ja lisäykset liitteen mukaisesti 2017 tilinpäätökseen. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

6 6 (6) 124 Ilmoitusasiat - Diakonian ja lähetyksen vastuuryhmän muistio tiedoksi (liite 4) - Tapio Kilpiä Katariina Äijälän viransijaisena Lemin alueen seurakuntapastorina 125 Muut mahdolliset asiat - Seurakuntamestari Hannu Muukkosen kirje kirkkoneuvostolle (liite 5) - Eija Kuitto esitti vapaaehtoisten puolesta toiveen, että diakonian ja lähetyksen vastuuryhmän jäsenet saavat jatkaa työtä Taipaleen seurakunnassa. - Ritva Laurikainen pyytää vuonna 2017 tehtyä lapsivaikutusten arviointia nähtäväksi tai tiedon, mistä sen voi saada nähtäväksi. - Anu Karhu välitti As Oy Punaportinkatu hallituksen terveiset kokouksesta. Selvitettävä ruohonleikkuun ja lumitöiden tilanne vuokrasopimuksessa. - Anu Karhu kysyi taloustoteumista 126 Pöytäkirjan tarkastaminen, nähtävillä olo ja valitusosoitus Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Pöytäkirja on nähtävillä kirkkoherranvirastossa Valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. 127 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.15