Yliopiston päärakennus, Hallituksen huone (3040), Unioninkatu 34, 3. kerros

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1(12) HELSINGIN YLIOPISTON HALLITUS Hallituksen kokous 10/2018 Aika: klo Paikka: Yliopiston päärakennus, Hallituksen huone (3040), Unioninkatu 34, 3. kerros Jäsen: Halonen, Tarja, presidentti, puheenjohtaja Tiilikainen, Teija, johtaja, varapuheenjohtaja Herlin, Ilona, dosentti Hyytiäinen, Elisa, palvelukoordinaattori Kekkonen, Jukka, professori Kähkönen, Antti, oikeusnotaari, kauppat. yo., teol. yo. Laitio, Tommi, toimialajohtaja Pajunen, Jussi, ylipormestari Riipinen, Ilona, professori Riitakorpi, Johanna, fil. yo., maat. ja metsät. yo. Saksela, Kalle, professori Wallgren, Thomas, yliopistonlehtori Muuta osallistui 13 käsittelyyn vain osittain osallistui etäyhteyden kautta Muut osallistujat: Nimi: Muuta Yhteystiedot: (s-posti ellei toisin mainittu) Jari Niemelä, rehtori 1-12 ja Tom Böhling, vararehtori 1-12 ja Paula Eerola, vararehtori Sari Lindblom, vararehtori 1-12 ja Hanna Snellman, vararehtori 1-12 ja Esa Hämäläinen, hallintojohtaja 1-12 ja Kirsti Lehmusto, viestintäjohtaja 1-12 ja Marjo Berglund, kvestori 7, 8, Anders Ekholm, sijoitusjohtaja , anders.g.ekholm@helsinki.fi Mikko Kotola, hallituksen sihteeri 1-12 ja HELSINGIN YLIOPISTO PL 3 (Fabianinkatu 33) Helsingin yliopisto, Puhelinvaihde

2 PÖYTÄKIRJA 2(12) 1 Kokouksen päätösvaltaisuus ja muuttuneen kokoonpanon toteaminen Kokouksen pöytäkirjantarkastajat n hyväksyminen Edellisen kokouksen pöytäkirja Tarkastusvaliokunnan täydentäminen Rehtorin ajankohtaiskatsaus Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen välitilinpäätökset 1-6/2018 (HY ja HYR) Sijoitustoiminnan ja rahan käytön periaatteet (HY ja HYR) Sijoitustoimikunnan asettaminen (HY ja HYR) Kiinteistötoimikunnan asettaminen (HY ja HYR) Rahoituksen periaatteiden päivitys (HY ja HYR) Ruotsinkielisten asioiden lautakunnan kokoonpano (HY) Hallituksen toiminnan käynnistyminen ja toiveet tulevalle työskentelylle itsearviointi Muut asiat Kokouksen päättäminen Helsingin yliopiston osavuosikatsaus 1-6/2018 Palkkausjärjestelmän uudistus SALASSA PIDETTÄVÄ Rehtorin päätökset HY:n lausunto koskien lakeja ylioppilastutkinnosta ja lukiolain muuttamisesta HY:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen välitilinpäätökset 1-6/2018 Välitilinpäätöksien esittelymateriaali Sijoitustoiminnan ja rahan käytön periaatteet SALASSA PIDETTÄVÄ Sijoitustoiminnan ja rahan käytön periaatteiden esittelymateriaali SALASSA PIDETTÄVÄ Sijoitustoimikunnan johtosääntö

3 PÖYTÄKIRJA 3(12) Esitys sijoitustoimikuntaan valittavista henkilöistä Kiinteistötoimikunnan johtosääntö Esitys kiinteistötoimikuntaan valittavista henkilöistä Helsingin yliopistokonsernin rahoituksen periaatteet SALASSA PIDETTÄVÄ Rahoituksen periaatteiden esittelymateriaali SALASSA PIDETTÄVÄ

4 PÖYTÄKIRJA 4(12) Ennen virallista kokousta: Keskustakampuksen esittely (klo ) Keskustakampuksen tiedekuntien dekaanit esittelivät keskustakampusta. Osallistujat: Humanistinen tiedekunta, dekaani Pirjo Hiidenmaa Kasvatustieteellinen tiedekunta, dekaani Johanna Mäkelä Oikeustieteellinen tiedekunta, dekaani Pia Letto-Vanamo Teologinen tiedekunta, dekaani Antti Räsänen Valtiotieteellinen tiedekunta, dekaani Hannu Nieminen Kokouksen päätösvaltaisuus ja muuttuneen kokoonpanon toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen kello ja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. Professori Pirjo Hiidenmaa on valittu humanistisen tiedekunnan dekaaniksi alkavalle kaudelle eikä yliopistolain perusteella voi jatkaa yliopiston hallituksen jäsenenä. Yliopistokollegio kokoontuu vahvistamaan professori Markku Kulmalan valinnan hallituksen jäseneksi. Hallituksen täydentäminen perustuu vaalijohtosääntöön ja hallituksen vaalitulokseen. 2 Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ehdotus Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Ilona Herlin ja Johanna Riitakorpi. 3 n hyväksyminen ehdotus Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 4 Edellisen kokouksen pöytäkirja Merkittiin tiedoksi hallituksen kokouksen 9/2018 ( ) pöytäkirja. 5 Tarkastusvaliokunnan täydentäminen ehdotus Päätetään tarkastusvaliokunnan täydentämisestä prof. Pirjo Hiidenmaan hallituksen jäsenyyden päättyessä. Päätettiin valita tarkastusvaliokunnan jäseneksi asti professori Kalle Saksela.

5 PÖYTÄKIRJA 5(12) 6 Rehtorin ajankohtaiskatsaus Hallitukselle osoitetuille kirjeille on perustettu sivu hallituksen wiki-alueelle. Sivulle tallennetaan saapuneet yhteydenotot. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaaniksi on valittu prof. Kai Nordlund päättyvälle toimikaudelle. Kestävyystieteen instituutin HELSUSin johtajaksi kaudelle on nimitetty professori Anne Toppinen. Ilmakehätieteiden keskuksen (INAR) osastonjohtajaksi kaudelle on nimitetty Markku Kulmala. Helsingin yliopiston osavuosikatsaus 1-6/2018 on liitteenä tiedoksi. Tarkastusvaliokunta on käsitellyt katsauksen kokouksessaan Tiedekuntien valinnaisia tulosindikaattoreita valmistellaan osana yliopiston sisäisen rahanjakomallin käyttöönottoa. Rahanjakomallia käytetään jo vuoden 2019 rahoituksen jakamisessa. Tiedekuntakohtaiset indikaattorit on määrä ottaa käyttöön siten, että ne vaikuttavat tiedekuntien vuoden 2021 rahoitukseen. HY:n strategian toimeenpanosuunnitelman 2019 valmistelu on käynnissä hallituksen kesäkuussa päättämien painotusten mukaisesti. Kiinteistöinvestointien ja vuokrauksen päätöksentekoa Helsingin yliopistossa ja Helsingin yliopistokonsernissa on tarkasteltu organisaatiomuutosten toteuduttua (HY:n kiinteistöpalvelut Oy:n sekä tilat ja kiinteistöt - toimialan perustaminen) sekä sisäisen tarkastuksen huomioiden ja kehittämisehdotusten perusteella. Tarkastusvaliokunta on käsitellyt asiaa OKM on julkaissut kokonaisarvioinnin vuosina 2010 ja toteutetuista yliopisto- ja ammattikorkeakoulu-uudistuksista. Yhteisöllisyyden kehittäminen Eduskuntavaalivaikuttaminen HY:n liittyminen Climate Leadership Coalitioniin (CLC) Työmarkkinaosapuolet ovat sopineet yliopiston palkkausjärjestelmän uudistamisesta alkaen. Yhteenveto uudistuksesta liitteenä. Valtiovarainministeriössä valmistellaan tulolähdejaon perusteiden uudistamista mm. kiristämällä yleishyödyllisten yhteisöjen harjoittaman kiinteistöjen vuokraustoiminnan verotusta. Mikäli uudistus toteutuu ministeriön kaavailemalla tavalla, heikentää se yleishyödyllisten säätiöiden ja Helsingin yliopiston rahastojen taloutta. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan apteekkiveron progression vahvistamista. Tällä voi olla merkittävä vaikutus Yliopiston Apteekin talouteen. Ilmoitusasioita: liitteenä rehtorin päätökset ajalta Rehtorin päätökset ovat luettavissa Riihessä: Helsingin yliopiston osavuosikatsaus 1-6/2018 Palkkausjärjestelmän uudistus SALASSA PIDETTÄVÄ Rehtorin päätökset HY:n lausunto koskien lakeja ylioppilastutkinnosta ja lukiolain muuttamisesta HY:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

6 PÖYTÄKIRJA 6(12) 7 Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen välitilinpäätökset 1-6/2018 (HY ja HYR) Esittelijä Marjo Berglund Esittely Liitteenä ovat Helsingin yliopiston ja sen konsernin sekä Helsingin yliopiston rahastojen ja sen konsernin tuloslaskelma ja tase Tarkastusvaliokunta on käsitellyt välitilinpäätökset kokouksessaan ehdotus Merkitään tiedoksi. Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen välitilinpäätökset 1-6/2018 Välitilinpäätöksien esittelymateriaali

7 PÖYTÄKIRJA 7(12) 8 Sijoitustoiminnan ja rahan käytön periaatteet (HY ja HYR) Esittelijä Marjo Berglund Esittely Sijoitustoiminnan periaatteissa päätetään sekä Helsingin yliopiston että Helsingin yliopiston rahastojen sijoittamisen keskeisistä periaatteista, mukaan lukien tuottotavoite, käytettävät omaisuuslajit, arvopapereiden allokaation vaihteluvälit sekä vastuullisuus sijoitustoiminnassa. Sijoitustoiminnan periaatteet hyväksyy yliopiston hallitus. Sijoitustoiminnan periaatteet on päivitetty viimeksi Sijoitustoiminnan toimintamallia on uudistettu liittyen yliopiston oman sijoitusosaamisen vahvistamiseen. Tuottotavoitetta tarkennetaan, perusallokaation sijaan määritellään vain omaisuuslajikohtaiset vaihteluvälit ja vertailuindeksiä on muutettu. Sijoitustoiminnan periaatteiden osana päätetään nyt myös rahan käytön periaatteista eli sijoitusomaisuuden käytön periaatteista. Tarkastusvaliokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan Asian käsittelyyn osallistui sijoitusjohtaja Anders Ekholm. ehdotus Hyväksytään sijoitustoiminnan ja rahan käytön periaatteet. Hyväksyttiin sijoitustoiminnan ja rahan käytön periaatteet. Tarkastusvaliokunta käsittelee sijoitussuunnitelman ja ottaa vastuullisuuden huomioon sijoitustoiminnan seurannassa. Tarkastusvaliokunta ja hallitus käsittelevät sijoitustoiminnan vastuullisuuden periaatteita keväällä Sijoitustoiminnan ja rahan käytön periaatteet SALASSA PIDETTÄVÄ Sijoitustoiminnan ja rahan käytön periaatteiden esittelymateriaali SALASSA PIDETTÄVÄ

8 PÖYTÄKIRJA 8(12) 9 Sijoitustoimikunnan asettaminen (HY ja HYR) Esittelijä Esa Hämäläinen Esittely Sijoitustoimikunta käsittelee yliopiston hallituksen ja rehtorin apuna Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopiston rahastojen arvopaperisijoittamista. Sijoitustoimikunta raportoi toiminnastaan tarkastusvaliokunnalle. Sijoitustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Toimikunnassa tulee olla riittävästi sijoittamisen asiantuntemusta. Hallitus nimittää sijoitustoimikunnan puheenjohtajan ja vahvistaa toimikunnan jäsenten palkkiot. Toimikunnan esittelijänä toimii kvestori ja kokouksiin kutsutaan myös rehtori. Nykyisen sijoitustoimikunnan kausi päättyy Esitys toimikunnan kokoonpanoksi kaudelle on liitteenä. Hieman yli kahden vuoden toimikaudella saadaan sijoitus- ja kiinteistötoimikunnalle yhtenevät kaudet. Tarkastusvaliokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ehdotus Nimetään sijoitustoimikuntaan kaudeksi seuraavat henkilöt: Erkki Helaniemi, sijoitustoimikunnan pj Sari Lounasmeri Ira van Gilse van der Pals Jyri Viskari Toimikuntaa täydennetään vuoden 2018 loppuun mennessä. Toimikunnan jäsenten kokouspalkkio on 500 euroa/kokous. Sijoitustoimikunnan johtosääntö Esitys sijoitustoimikuntaan valittavista henkilöistä

9 PÖYTÄKIRJA 9(12) 10 Kiinteistötoimikunnan asettaminen (HY ja HYR) Esittelijä Esa Hämäläinen Esittely Kiinteistötoimikunta käsittelee yliopiston hallituksen ja rehtorin apuna Helsingin yliopistokonsernin kiinteistöomaisuutta ja investointien rahoitusta sekä korkosuojauksia koskevat asiat. Kiinteistötoimikunta raportoi toiminnastaan tarkastusvaliokunnalle. Kiinteistötoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Toimikunnassa tulee olla riittävästi kiinteistöalan asiantuntemusta. Hallitus nimittää kiinteistötoimikunnan ja sen puheenjohtajan sekä vahvistaa toimikunnan jäsenten palkkiot. Toimikunnan esittelijänä toimii kvestori ja kokouksiin kutsutaan myös rehtori. Nykyisen toimikunnan kausi päättyy Kaikki toimikunnan nykyiset jäsenet toimivat myös Helsingin yliopistokiinteistöt Oy:n hallituksen jäseninä. Esitys toimikunnan kokoonpanoksi kaudelle on liitteenä. Tarkastusvaliokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ehdotus Nimetään kiinteistötoimikuntaan kaudeksi seuraavat henkilöt: Jaakko Hietala, kiinteistötoimikunnan pj Erkki Hakala Niina Rajakoski Toimikuntaa täydennetään vuoden 2018 loppuun mennessä. Toimikunnan jäsenten kokouspalkkio on 500 euroa/kokous. Kiinteistötoimikunnan johtosääntö Esitys kiinteistötoimikuntaan valittavista henkilöistä

10 PÖYTÄKIRJA 10(12) 11 Rahoituksen periaatteiden päivitys (HY ja HYR) Esittelijä Marjo Berglund Esittely Helsingin yliopistokonsernin rahoituksen periaatteissa päätetään likviditeetiin ja omavaraisuuteen, ulkoisiin ja sisäisiin lainoihin ja yritystodistusohjelmiin, korkosuojauksiin sekä rahoitusriskien seurantaan liittyvistä keskeisistä periaatteista. Periaatteita sovelletaan yliopistossa ja Helsingin yliopistokonsernin tytäryhteisöissä (mukaan lukien HYR) sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöissä. Hallitus on päivittänyt periaatteet viimeksi Tarkastusvaliokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ehdotus Hyväksytään Helsingin yliopistokonsernin rahoituksen periaatteet. Helsingin yliopistokonsernin rahoituksen periaatteet SALASSA PIDETTÄVÄ Rahoituksen periaatteiden esittelymateriaali SALASSA PIDETTÄVÄ

11 PÖYTÄKIRJA 11(12) 12 Ruotsinkielisten asioiden lautakunnan kokoonpano (HY) Esittelijä Esittely Esa Hämäläinen Ruotsinkielisten asioiden lautakunta on yliopistolain 74 :n 2 momentissa ja Helsingin yliopiston johtosäännön 49 :n 2 momentissa mainittu lautakunta yliopiston ruotsinkielisen opetuksen kehittämistä ja yhteensovittamista varten. Lautakunnan puheenjohtajana toimii rehtori tai vararehtori. Yliopiston hallitus asettaa kaksitoista lautakunnan jäsentä tiedekuntien ja Svenska social- och kommunalhögskolanin ehdotuksesta sekä kaksi jäsentä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ehdotuksesta. Lautakuntaan voidaan kutsua myös yliopiston ulkopuolisia jäseniä. Ruotsinkielisten asioiden lautakunnan johtosäännön mukaan Svenska handelshögskolan ja Yrkeshögskolan Arcada nimeävät kumpikin yhden jäsenen ja varajäsenen lautakuntaan. Ylioppilaskunnan ehdotuksesta valittavien jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, muiden jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Helsingin yliopiston hallitus asetti ruotsinkielisten asioiden lautakunnan toimikaudeksi Kaksi lautakunnan jäsentä, rehtori Mirjam Kalland ja professori Johan Bärlund, on siirtynyt uusiin työtehtäviin lähtien. Oikeustieteellinen tiedekunta ja Svenska social- och kommunalhögskolan ovat antaneet esitykset lautakunnan jäseniksi jäljellä olevalle toimikaudelle. Lisäksi Yrkeshögskolan Arcada on ilmoittanut uuden rehtorin Mona Forsskåhlin ottavan Henrik Wolffin paikan Yrkeshögskolan Arcadan edustajana lautakunnassa. ehdotus Todetaan rehtori Mirjam Kallandin (Svenska social- och kommunalhögskolan) ja professori Johan Bärlundin (oikeustieteellinen tiedekunta) ero ruotsinkielisten asioiden lautakunnasta. Valitaan lautakunnan jäseniksi päättyvälle kaudelle rehtori Johan Bärlund (Svenska social- och kommunalhögkolan) ja professori Ellen Eftestøl-Wilhelmsson (oikeustieteellinen tiedekunta). Merkitään tiedoksi, että Yrkeshögskolan Arcada on nimennyt edustajakseen lautakunnassa rehtorin Mona Forsskåhlin. Lisäksi valtuutetaan ruotsinkielisten asioiden lautakunta täydentämään päättyvän toimikauden aikana itseään tiedekuntien tai Svenska social- och kommunalhögskolanin esityksestä jäsenten tai varajäsenten jäsenyyden päättyessä.

12 PÖYTÄKIRJA 12(12) 13 Hallituksen toiminnan käynnistyminen ja toiveet tulevalle työskentelylle itsearviointi Hallituksen arvioi toimintaansa ensimmäisen puolen vuoden aikana ja keskusteli toimintaperiaatteista. Taustamateriaalit oli toimitettu hallituksen jäsenille osana iltapalaverin 5.9. materiaaleja. Merkittiin tiedoksi hallituksen kiitokset esittelijöille ja henkilöstölle heidän työstään. Päätettiin, että järjestetään loppuvuodesta hallituksen itsearviointi- ja suunnitteluseminaari (1-2 pv). Seminaarin valmisteluun osallistuvat hallituksen jäsenistä Ilona Riipinen, Antti Kähkönen, Tommi Laitio, Thomas Wallgren ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 14 Muut asiat Internal Advisory Boardin kokous järjestetään Hallitus osallistuu ohjelmaan ma klo 14 alkaen sekä samana iltana illalliselle. Tilannekatsaus alumnitoiminnan kehittämiseen otetaan esillä rehtorin ajankohtaiskatsauksessa hallituksen iltapalaverissa Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Pöytäkirjan vakuudeksi Tarja Halonen Jari Niemelä Mikko Kotola hallituksen puheenjohtaja rehtori hallituksen sihteeri Pöytäkirjantarkastajat Ilona Herlin Johanna Riitakorpi