Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Transkriptio

1 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:30-11:50 Paikka Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Läsnä Markku Rossi, puheenjohtaja Minna Reijonen Vuokko Hämäläinen, varapuheenjohtaja Leena Kaulamo Jaakko Kekoni Riikka Pirkkalainen Marjaana Pitkänen Jussi Kauhanen Jukka Pelkonen Pekka Pollari Aino Kanniainen Erkki Virtanen Riitta Savolainen Pöytäkirjan tarkastaja 59 kohdalla Poissa Muut läsnäolijat Kari Ojala, valtuuston pj Poistui kokouksesta klo 11:45 61 käsittelyn jälkeen Risto Miettunen, esittelijä Jorma Penttinen, esittelijä Merja Miettinen, esittelijä Kari Janhonen, läsnäolo-oikeutettu Martti Kansanen, läsnäolo-oikeutettu Varpu Puskala, läsnäolo-oikeutettu Janne Niemeläinen, sihteeri Heikki Miettinen, läsnäolo-oikeutettu Heikki Alanen, valtuuston 1. vpj. Poistui kokouksesta klo 11:45 61 käsittelyn jälkeen Elsi Katainen, valtuuston 2. vpj. Poissa Poissa Minna Reijonen, varapuheenjohtaja Riikka Pirkkalainen Jukka Pelkonen Elsi Ktainen Asiat Allekirjoitukset Markku Rossi puheenjohtaja Janne Niemeläinen sihteeri

2 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus Pöytäkirjan tarkastus Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi. Leena Kaulamo Jussi Kauhanen (pl 59) Vuokko Hämäläinen ( 59) Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, Janne Niemeläinen sihteeri

3 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus Käsiteltävät asiat Nro Otsikko Liite/Oheismateriaali Sivu 1 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 53 Talousarviosiirrot Taloussuunnitelman valmistelu KYSin hankintavaltuudet Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sitoutuminen työterveyshuollon yhtiöittämiseen 7 57 Suunnitelma poikkeuksellisesta ylityöstä luopumiseksi Neljän S-vakanssin muuttaminen viroiksi Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän toimintojen yhtiöittämisen asiakirjat Psykiatriatalon hankesuunnitelman hyväksyminen Kiinteistö Oy Isoharjan osakkeiden myynti Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kuulemistilaisuus Ero Kysterin johtokunnasta/hallintoylilääkäri Martti Kansanen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ympäristökertomus Maija Leena Puustjärven testamenttilahjoituksen vastaanotto ja toimeenpaneminen Muutos alkaen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellisen tutkimuseettisen toimikunnan kokoonpanoon vuosille Viranhaltijapäätökset * Muut mahdolliset asiat 38 Muutoksenhaku Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje 39

4 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päätös Todettiin.

5 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Jussi Kauhanen ja Leena Kaulamo. Päätös Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Kauhanen ja Leena Kaulamo.

6 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus / /2017 Talousarviosiirrot 2018 Kuntayhtymän hallitus Valmistelija: talousjohtaja Kari Janhonen, puh sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi Yhtymähallituksen hyväksyminen vuoden 2018 alusta voimaan tulleiden talousarvion sitovuusohjeiden mukaan palvelukeskusten välisistä määrärahojen siirroista päättää yhtymähallitus. Sitovuusohjeiden muutos tehtiin soteja maakuntauudistukseen valmistautumisen takia, koska kuntalaskutus ei voi jatkossa olla enää sitova tavoite. Hoitotyön kehittäminen, opetus ja tutkimus yksiköiden (10302, 18900) siirto Hoitotyön hallinnosta (PK030) Hoitotyön palvelukeskukseen (PK160). Tutkimus, opetus ja innovaatiotoiminnan osaamiskeskuksen siirto Sairaalan hallinnon palvelukeskuksesta (PK100) Konsernihallinnon palvelukeskukseen (PK010). Hallintosihteerit ovat aikaisemmin olleet keskitetysti budjetoituina. Vuoden 2018 talousarviossa hallintosihteerit alun perin budjetoituna Hoitotyön palvelukeskukseen (PK160). Talousarvion muutoksessa hallintosihteereiden talousarvio hajautettu niihin palvelukeskuksiin, jossa he työskentelevät. Aistienelinsairauksien osaamiskeskuksen (PK120) alaisuudessa ollut kliinisen opettajan virkaan kuuluva erikoislääkärin sivuvirka siirto Lasten ja nuorten osaamiskeskukseen (PK130). Alueellisen valmiussuunnitelman ylläpitoon ja päivitykseen liittyvän talousarvion siirto Henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta (PK070) Akuutti palvelukeskukseen (PK150). Kuuden hoitajan palkkavarauksen siirto Taseyksiköt palvelukeskuksesta (PK110) Sairaalan hallinnon palvelukeskukseen (PK100). Kolmen erikoislääkärin palkkavarauksen siirto Taseyksiköt palvelukeskuksesta (PK110) Operatiivinen keskus palvelukeskukseen (PK120). Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus hyväksyy vuoden 2018 talousarvion määrärahasiirrot esityksen mukaisesti.

7 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus 53 Päätös Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Liitteet 1 Lisäta 2018

8 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus / /2017 Taloussuunnitelman valmistelu Kuntayhtymän hallitus Valmistelija: talousjohtaja Kari Janhonen, puh sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi Valmistelun lähtökohtia Sairaanhoitopiirin johtavat viranhaltijat ovat aloittaneet huhtikuussa jäsenkuntien kuntakierroksen, jossa on keskusteltu sairaan-hoitopiirin toiminnan ja talouden kehittämisnäkemyksistä. Kierroksen aikana on käyty läpi mm. sote-uudistusta, tilinpäätöstä 2017, talous-arvion 2018 toteumaa ja vuoden 2019 taloussuunnitelman perusteita. Toukokuun 9. päivä pidettävässä kuntakokouksessa kuntien edustajilla on myös mahdollisuus ottaa kantaa edellä mainittuihin seikkoihin. Talousarvion 2019 yksityiskohtainen erittely Talousarvion alustavassa valmistelussa on käytetty seuraavia lähtökohtia: 1. Toimintataso Talousarvio laaditaan vastaamaan likipitäen vuoden 2018 toimintatasoa. Toimintatason määrittelyssä on erityisesti otettava huomioon se, mitä hoitotakuulainsäädäntö edellyttää. Tässä suhteessa jouduttaneen kohdentamaan resursseja jonkin verran uudella tavalla. 2. Kustannustason muutosten määrittely Kustannustason muutokset vuoden 2019 talousarviossa on arvioitu seuraavasti: - palkankorotukset 1 % + tuottavuuserä + KIKY-sopimuksen loppuminen - aineet, tarvikkeet, tavarat ja lääkkeet 1,0 % - palvelujen ostot 1,0 % 3. Investoinnit Vuoden 2019 investointeihin on suunniteltu varattavaksi alustavasti rahoitusta seuraavasti: - rakennusinvestoinnit 29,5 M - laitehankinnat 12,0 M - atk-sovellukset 5,5 M

9 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus 54 - yhteensä 47,0 M Rakennusinvestoinnit sisältävät rahoitusta peruskorjauksen 2-vaiheeseen, vuosikorjauksiin, sisäilmastoinnin parantamiseen, ympäristötöihin, suunnitteluun sekä keskeneräisten korjausrakennushankkeiden toteuttamiseen. Atk-sovellusten hankintaan käytetään suunnittelukaudella arviolta noin 5,5 miljoonaa euroa/vuosi. Atk-sovellusten hankinnoista valtaosa kohdistuu potilastietojärjestelmiin sekä alueellisten ja valtakunnallisten tietojärjestelmähankkeiden toteuttamiseen. 4. Peruspääoman korko Jäsenkunnille on vuodesta 2009 alkaen maksettu peruspääoman korkoa. Vuodelle 2019 peruspääoman korko on 1,0 % (noin 1 M ). Peruspääoman koroksi esitetään edelleen 1,0 %. Koron vaikutus palveluiden hintoihin on noin 0,3 %. 5. Sisäiset korot Kuntayhtymässä on käytetty sisäisiä korkoja mm. laitepankin ja sovelluspankin hinnoittelussa. Samoin taseyksiköille on määritelty sisäinen korko. Sisäisiä korkoja on sovellettu myös silloin, kun tytäryhteisöille on annettu konsernilainaa. Yleiseksi sisäiseksi koroksi esitetään 2,0 %. Taseyksiköiden peruspääoman koroksi esitetään 3,0 %. 6. Yhtymähallituksen hyväksymät toiminnot ja niiden vaikutukset kuntalaskutukseen Uusia toimintoja vuodelle 2019 ei ole tällä hetkellä tiedossa. 7. Jäsenkuntien maksuosuudet Jäsenkuntien maksuosuuksien laskentaperusteet ovat entiset: kunkin kunnan suhteellinen osuus määräytyy kolmen edellisen vuoden tilinpäätöksen (käytön) perusteella. Maksuosuuksien nousuprosentit kunnittain vaihtelevat johtuen kolmen edellisen vuoden suhteellisesta käytön muutoksesta. Lopullinen jäsen-kuntien maksu määräytyy kuitenkin pääosin sairaanhoitopalvelujen todellisesta käytöstä. Tavoitteena vuodelle 2019 on ,00 ylijäämä. 8. Tuotteistus- ja hinnoitteluperiaatteet Sairaanhoitopiirin hinnoittelu perustuu pääosin ns. DRG-tuotteistukseen ja hinnoitteluun. DRG-järjestelmä perustuu valtakunnalliseen Kunta-liiton koordinoimaan ja ohjastamaan suositukseen. Palvelujen hinnoittelu perustuu pääosin omakustannushintapohjaiseen laskentaan. Jossain määrin ulkokuntatuotteissa laskutus perustuu sopimushintoihin. Palveluyksiköiden

10 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus 54 tulosbudjetit ja hinnoittelu määritellään sisäisessä ohjeistuksessa siten, että palveluyksiköiden tuottamilla palvelusten myyntituloilla katetaan yksikön kulut. Sisäisten palveluyksiköiden kulut (ml. hallinto- ja kiinteistökulut) laskutetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti palveluyksiköitä. Valtaosa sisäisistä palveluista on tätä varten tuotteistettu. Muussa toiminnassa kuin hoitopalvelujen myynnissä voidaan palveluita myydä myös markkinahintaan. Yksiköiden palveluiden tuottamisesta aiheutuneet kulut on katettava vähintään kustannuksia vastaavasti. 9. Kalliin hoidon tasausjärjestelmä Terveydenhuoltolain mukaan on sairaanhoitopiirillä oltava kalliin hoidon tasausjärjestelmä. Laissa ei tasausrajaa määritellä. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tasausraja on ollut vuoden 2012 alusta euroa. Tasausrajaa ei ole tarkoituksenmukaista tästä muuttaa. Lopullinen lasku kalliin hoidon tasauksesta tehdään tilinpäätöksen yhteydessä, kun lasketaan yhteen kaikki tasausrajan ylittävät kulut. Tasausrajan ylittävät kulut katetaan jäsenkuntien maksuosuuksilla, jotka määräytyvät asukasluvun perusteella. 10. Erityisvelvoitteista aiheutuvien menojen maksuosuudet Perussopimuksen mukaan sairaanhoitopiirille määrätyistä erityisvelvoitteista aiheutuvat menot katetaan maksuosuuksilla, jotka peritään jäsenkuntien asukaslukujen perusteella. Tällaisia tehtäviä ovat mm. potilasvakuutusmaksut, kriisivalmiuden ylläpito, aluevastuutehtävät sekä opetusja tutkimustoiminnasta aiheutuneet erillismenot. 11. Liikelaitos KYSTERI ja konserniin kuuluvat tytäryhteisöt Liikelaitos KYSTERI sekä konserniin kuuluvat tytäryhteisöt (Sakupe Oy, kiinteistöosakeyhtiöt Mustinlampi ja Isoharja sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiö) valmistelevat talousarvionsa vuodelle 2019 siten, että ne voidaan yhdistää koko sairaanhoitopiirin konsernisuunnitelmaan. Talousarvion valmistelussa otetaan huomioon soveltuvin osin hallituksen talousarvion ja suunnitelman laatimis-periaatteet. Kuntayhtymän hallintokeskus koordinoi konsernin taloussuunnitelman valmistelua ja antaa tarvittaessa lisäohjeita. 12. Alijäämän kattaminen Kuntayhtymällä oli kattamatonta alijäämää yhteensä 5,6 M. Vuonna 2019 kunnilta on tarkoitus periä perussopimuksen 24 :n mukaisesti, peruspääoman suhteessa kannettavilla maksuilla 3,6 M. Yhtymävaltuusto päättäisi asiasta hyväksyessään vuoden 2018 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Vuoden 2019 taloussuunnitelman laadinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita: - investoinnit yhteensä 47,0 M

11 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus 54 - jäsenkuntalaskutus 323,5 M - ylijäämä vähintään 0,2 M Päätös Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Merja Miettinen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi.

12 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus 55 Kuntayhtymän hallitus / /2017 KYSin hankintavaltuudet Päätöshistoria Kuntayhtymän hallitus Valmistelija: talousjohtaja Kari Janhonen, puh sähköpostiosoite: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tulee voimaan alkaen uusi organisaatio. Uusi organisaatio edellyttää myös hankintavaltuuksien uudelleen määrittämisen. Uudet hankintavaltuudet on kuvattu liitteessä. Talousjohtajan päätösesitys: Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaiset hankintavaltuudet lukien. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hallitus päättää hyväksyä talousjohtajan esityksen. Päätös Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Kuntayhtymän hallitus Valmistelija: talousjohtaja Kari Janhonen, puh sähköpostiosoite: Kansallisten kynnysarvon ylittävien suorahankintojen hankintavaltuuksien keskittäminen hankintapäällikölle sekä tietohallinnon hankintavaltuuksien keskittäminen tietohallintopäällikölle. Hankintalain alaisten kansallisen kynnysarvon ylittävien suorahankintapäätösten lainmukaisuuden ja tasalaatuisuuden varmistamiseksi sekä riskien minimoimiseksi hankintavaltuudet tulisi keskittää hankintapäällikölle ilman eurorajaa.

13 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus 55 Tietohallinnon hankintojen sujuvoittamiseksi, sopimuksenhallinnan selkeyttämiseksi ja kokonaisarkkitehtuurin hallinnan varmistamiseksi tietohallinnon hankintavaltuudet tulisi keskittää tietohallintojohtajalle ilman eurorajaa. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja Hankintalain alaisten kansallisen kynnysarvon ylittävien suorahankintapäätösten hankintavaltuudet ilman eurorajaa keskitetään hankintapäällikölle alkaen. Tietohallinnon hankintavaltuudet ilman eurorajaa keskitetään tietohallintojohtajalle alkaen. Päätös Hallitus päättää palauttaa asian uudestaan valmisteltavaksi. Liitteet 2 Hankintavaltuudet alkaen

14 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus / /2016 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sitoutuminen työterveyshuollon yhtiöittämiseen Kuntayhtymän hallitus Valmistelija: henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, puh sähköpostiosoite: Lainsäädäntö asettaa velvoitteen kilpailuilla markkinoilla toimivien kunnallisten työterveyshuoltopalveluiden yhtiöittämisestä tai vetäytymisestä kilpailuilta markkinoilta mennessä (Kuntalaki 410/2015). Työterveyshuollon osalta kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuvaksi toiminnaksi on laskettu terveydenhuoltolain (1326/2010) 18 :n 3 momentissa mainitut sairaanhoito- ja muut terveyspalvelut. Pohjois-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen esivalmistelun työryhmä on keväällä 2017 esittänyt yhteenvedossaan, että maakuntaan tulisi muodostaa 2019 mennessä maakunnan omistama In-House osakeyhtiö ja optiona kilpailuilla markkinoilla toimiva tytäryhtiö. Lainsäädännön velvoitteen ja Pohjois-Savon sote-työryhmän suosituksen pohjalta on toteutettu Kuopion kaupungin omistaman Kallaveden Työterveys liikelaitoksen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin työterveyshuollon (PSSHP) sekä Varkauden kaupungin ja Siilinjärven kunnan työterveyshuoltojen kesken selvitys yhteisestä työterveyshuollon palveluiden yhtiöittämisestä. Selvityksen tekemisessä asiantuntijana on toiminut Ernst & Young Oy. Selvityksessä on lähdetty siitä lähtökohdasta, että kaikki nykyiset toiminnot voidaan siirtää sellaisenaan uudelle yhtiölle / uusille yhtiöille. Tällä hetkellä Kallaveden, Varkauden ja Siilinjärven työterveyshuollot tuottavat sekä julkisia työterveyspalveluja että markkinaehtoisia palveluita, jonka vuoksi selvityksessä päädyttiin kahden yhtiön malliin; työterveyshuollon palvelut tarjottaisiin jatkossa in-house yhtiön ja markkinaehtoista toimintaa harjoittavan markkinayhtiön kautta. Selvityksessä on pidetty tarkoituksenmukaisimpana vaihtoehtona sitä, että selvityksessä mukana olleiden organisaatioiden työterveyshuollon henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksella in-house yhtiön palvelukseen säilyttäen siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Vastaavasti markkinaehtoinen yhtiö vuokraisi in-houseyhtiöstä työvoimansa, sillä säädösten mukaisesti markkinaehtoisessa yhtiössä ei tarvitse työterveyspalvelusta vastaavaa johtajaa lukuun ottamatta olla omaa henkilöstöä (Terveydenhuoltolaki 1326/2010). Tämä tulkinta on vahvistettu korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöksessä KHO 2016:138. In-house-yhtiöstä vuokrattavan työvoiman käyttämisestä markkinaehtoisessa yhtiössä on laadittava sopimus yhtiöiden välille. Selvityksessä mukana olleiden organisaatioiden työterveyshuoltojen henkilöstöä on informoitu yhtiöittämishankkeen esiselvityksen etenemisestä. Li-

15 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus 56 säksi Kallaveden, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Varkauden ja Siilinjärven työterveyshuollon henkilöstölle ja luottamusmiehille on selvitys esitelty yhteisessä tilaisuudessa Työterveyshuollon yhtiöittäminen ja henkilöstön siirtyminen on käsitelty yhteistoimintaelimissä sekä erillisessä yhteistoimintamenettelyssä työterveyshuollon henkilöstön kanssa. Selvityksessä on arvioitu mm. hankkeeseen liittyviä strategisia tekijöitä, rahoitusta ja liiketoiminnan kannattavuutta, jonka perusteella selvityksessä mukana olleiden työterveyshuollon palveluiden yhtiöittäminen on toteuttamiskelpoinen. Yhtiöittämisen eteneminen edellyttää valmistelun jatkamista ja yksityiskohtaista suunnittelua, kuten käytännön organisointia, prosessien ja tietojärjestelmien selvittämistä sekä henkilöstöön, verotukseen ja juridiikkaan liittyvien asioiden tarkentamista. Kallaveden työterveys liikelaitoksen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Varkauden ja Siilinjärven työterveyshuollon yhtiöittämisen valmistelun jatkaminen edellyttää kunkin organisaation sitoutumispäätöstä huhtikuun 2018 aikana, sillä yhtiöt on tarkoitus perustaa kuluvan vuoden syksyllä. Sitoutumispäätösten jälkeen tulee laatia eri osapuolten näkemykset huomioiva osakassopimus, jossa sovitaan mm. talouteen, tavoitteisiin ja toimipaikkoihin liittyvistä asioista, sekä kirjataan menettelytapa osapuolten irtaantumisesta yhtiöstä. Lisäksi jatkovalmistelussa tulee laatia osakassopimuksen huomioiva yhtiöjärjestys. Yhtiön pääomittamisen on tarkoitus tapahtua osakepääoman sekä lomapalkkavelkojen suhteessa. Kallaveden työterveys liikelaitoksen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Varkauden ja Siilinjärven työterveyshuoltojen yhtiöittämisen toteuttaminen edellyttää myös organisaatioiden päätöstä vuoden 2018 loppuun mennessä liiketoimintojen siirtämisestä perustettaville yhtiöille. Henkilöstö- ja hallintojohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää sitoutua hankkeeseen, jossa Varkauden kaupunki, Kuopion kaupunki, Siilinjärven kunta ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri yhdessä laativat yksityiskohtaisen työterveyshuollon yhtiöittämisen toteuttamissuunnitelman ja perustavat yhteisen työterveyshuollon yhtiön sekä neuvottelevat osakkaiden keskinäisen osakassopimuksen. Yhtiön perustamisen yhteydessä yhtiöjärjestys ja osakassopimus tuodaan erikseen hallituksen käsiteltäväksi. Yhtymähallitus esittää edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi liiketoiminnan siirron ja osakkaaksi yhtiöön lähtemisen. Toteutusvaiheen kulut jaetaan niin, että kuluista 50 % jaetaan osapuolten työterveyshuoltojen vuoden 2017 liikevaihtojen suhteessa ja puolet jaettuna neljään osaan kullekin osapuolelle. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Yhtymähallitus hyväksyy henkilöstö- ja hallintojohtajan esityksen.

16 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus 56 Päätös Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

17 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus / /2018 Suunnitelma poikkeuksellisesta ylityöstä luopumiseksi Kuntayhtymän hallitus Valmistelijat: Vs. sairaalan johtaja Heikki Miettinen, hoitotyön johtaja Kirsi Leivonen, henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, Poikkeuksellinen ylityökorvaus (PYT) on tarkoitettu korvaamaan menetettyä vapaa-aikaa, jolloin työntekijä on suostunut toimimaan poikkeuksellisessa ylityössä säännöllisen työaikansa lisäksi. PYT-toiminnan tarkoitus on estää kohtuutonta viivettä potilaan hoidon saatavuudessa. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on hyväksynyt henkilöstötoimikunnan esityksen poikkeuksellisen lisätyön (PYT) soveltamisesta KYSin toiminnassa. Poikkeuksellisen ylityön hallinnollinen ohje on uusittu tammikuussa 2018 (OHJE ). PYT-toiminnasta ei ole tehty paikallista sopimusta ammattijärjestöjen kanssa, periaatteet perustuvat työnantajan yksipuoliseen päätökseen/ohjeistukseen voimaan tulleen hallintosääntöä täydentävän toimintaohjeen mukaisesti kaikista uusista palkkausjärjestelmistä päättää henkilöstö- ja hallintojohtaja. Poikkeuksellista ylityötä on tehty viime vuosina lisääntyvästi ja vuonna 2017 PYT-korvaukset nousivat 1,5 miljoonaan euroon. PYT kannustaa työntekijöitä virka-ajan ulkopuoliseen työhön. Yksittäisten työntekijöiden PYT-korvaukset ovat vaihdelleet eri toimiyksiköissä lääkäreillä tuntiperusteisesta 140 /h korvauksesta suoriteperusteiseen tuntikorvaukseen aina 800 /h saakka. Hoitohenkilökunnan PYT-tuntiansio on juuri korotettu 30 % ja on tällä hetkellä 55 /t. Sekä työnantaja, että ammattijärjestöt ovat yksimielisesti linjanneet, että PYT toiminnasta tulee asteittain luopua ja siirtyä kannustamaan virkaaikana tehtyä työpanosta. On huomattava, että PYT on aina kalliimpaa kuin virka-aikana tehty työ, eikä vastaa kuntalaskutushintaa. Sairaanhoitopiirin hallitus antoi seminaarissaan virkamiesjohdolle tehtäväksi valmistella kevään 2018 aikana esitykset lisävakansseista, joilla luovutaan vaiheittain PYT- toiminnasta ja siihen liittyvistä erilliskorvauksista. Tutkimus- ja toimenpideyksiköissä laskennallinen lisävakanssitarve vuodelle 2018 on seuraava:

18 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus 57 yksikkö uusi vakanssi kustannusvaikutus C4201 Radiologia 2 röntgenhoitajaa PYT-korvauksia maksettu vuonna euroa. Muutos on kustannusneutraali alkaen. C4201 Radiologia 2 erikoislääkäriä PYT-korvauksia maksettu vuonna euroa Endoskopiayksikkö 1 sairaanhoitaja Uuden erikoislääkärin vakanssin (gastroenterologia) edellyttämä hoitajaresurssi Endoskopiayksikkö 1 erikoislääkäri PYT-korvauksia maksettu vuonna 2017 yht euroa, vaikean jonotilanteen vuoksi PYT toiminta lisääntymässä ja esitys PYT-toiminnan laajentamisesta oli tehty. C4500 Patologia 1 erikoislääkäri PYT-korvauksia maksettu vuonna 2017 yht euroa. YHTEENSÄ: 7 vakanssia Uusien vakanssien avulla PYT-korvauksia pystytään laskennallisesti pienentämään noin EUR. Tähän kuitenkin vaikuttaa lääkärien saatavuus erityisesti patologialla ja radiologialla. Radiologialla PYT-korvausten määrään vaikuttaa myös oleellisesti ulkopuolisten tutkimus- ja lausuntopalvelujen jatkuminen nykyisten sopimuskausien jälkeen. Uudet vakanssit perustetaan nimikemuutosten avulla käyttäen niiden taustalla hallituksen aiemmin perustamia, vapaana olevia S-vakansseja. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Kuntayhtymän hallitus hyväksyy suunnitelman poikkeuksellisesta ylityöstä luopumiseksi. Päätös Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Merja Miettinen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi.

19 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus / /2018 Neljän S-vakanssin muuttaminen viroiksi Kuntayhtymän hallitus Valmistelijat: vs. sairaalanjohtaja Heikki Miettinen, hoitotyön johtaja Kirsi Leivonen, henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, Poikkeuksellisesta ylityöstä luopumista käsitellään hallituksen kokouksessa Siihen liittyen esitetään 4 S-vakanssin muuttamista viroiksi, jotta PYT- toiminnasta ja siihen liittyvistä erilliskorvauksista voidaan vaiheittain luopua. Seuraavat työsuhteiset S-vakanssit tulisi muuttaa viroiksi, koska lääkäreiden tehtävät sisältävät julkisen vallan käyttöä. - sairaanhoitaja S265 - lääkintävahtimestari S013 - lääkintävahtimestari S014 - lääkintävahtimestari S017 Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus hyväksyy neljän työsuhteisen S-vakanssin muuttamisen viroiksi. Päätös Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Merja Miettinen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi.

20 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus / /2017 Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän toimintojen yhtiöittämisen asiakirjat Kuntayhtymän hallitus Valmistelija: talousjohtaja Kari Janhonen, puh sähköpostiosoite: Sote- ja maakuntauudistus tulee suunnitelmien mukaan voimaan Vastuu kuntien tällä hetkellä järjestämistä sosiaali- ja terveyspalveluista siirtyy maakunnille ja nykyiset sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat lakisääteiset kuntayhtymät purkautuvat , jolloin niiden varat ja velvoitteet siirtyvät toimintaa jatkaville maakunnille. Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän (jäljempänä Servica) omistavat Kuopion kaupunki 51,53 % ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä PSSHP) 48,47 %. Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä toinen omistajista, PSSHP, purkautuu ja sen varat ja velat siirtyvät osaksi maakuntaa Servicalle tämä tarkoittaa, että liikelaitoskuntayhtymän toinen omistaja lakkautuu ja toimintaa ei voi jatkaa liikelaitoskuntayhtymänä, koska kuntalain 65 :n mukaan liikelaitoskuntayhtymän voivat perustaa vain kunta ja kuntayhtymä yhdessä. Hallituksen lakiesityksessä (HE laki maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja pelastuslain järjestämisestä, annetun lain voimaanpanosta 19 :ssä) lakisääteiset kuntayhtymät, kuten PSSHP, velvoitetaan antamaan selvitys kuntayhtymän omaisuudesta ja vastuista mennessä. Palvelutuotantoa koskevat puitesopimukset on allekirjoitettava ennen , jotta voidaan varmistaa palvelutuotannon jatkuminen siirtymäkauden ajaksi. Siirtymäkausi antaa Kuopion kaupungille, tulevalle maakunnalle ja Servica Oy:lle sopeutumis- tai järjestäytymisaikaa uuteen toimintaympäristöön. Siirtymäaikana maakunta ehtii organisoitua ja muodostaa selkeän kuvan omista tavoitteistaan. Liitteenä olevassa liiketoimintasuunnitelmassa on kuvattu Servica Oy:n liiketoiminta ja sen kehittyminen vuosina (liite 1). Servica lky on valmistellut yhtiöittämistä yhteistoiminnassa henkilöstöjärjestöjen kanssa. Yhteistoimintaneuvotteluissa on todettu, että vakinainen henkilöstö, jonka määrä on noin työntekijää, sekä yhteisömuodon vaihtumisen hetken yli jatkuvissa määräaikaisissa työsuhteissa oleva henkilöstö siirtyy uuteen yhtiöön työsopimuslain 1. luvun 10 mukaisesti liikkeenluovutuksessa ns. vanhoina työntekijöinä. Yhtiössä sovelletaan kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia siirtymäkauden ajan siten kuin Kuntatyönantajan (KT) ja pääsopijajärjestöjen välisessä sopimuksessa on sanottu ja eläkeyhtiönä jatkaa KEVA.

21 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus 59 Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri asettivat työryhmän valmistelemaan yhtiöittämistä. Työryhmässä ovat olleet valmistelemassa Kuopion kaupungin edustajina konserniohjauspäällikkö Pirjo Salmelainen /Pauliina Pietikäinen ja lakimies Lari Tiikasalo, PSSHP edustajina talousjohtaja Kari Janhonen ja hankintapäällikkö Esa Miettinen ja Servican edustajina toimitusjohtaja Kirsi Kokkonen, talouspäällikkö Maigi Korhonen ja asiakkuuspäällikkö Jaana Jaroma. Työryhmä on selvittänyt yhteistyössä tilintarkastusyhteisö KPMG:n kanssa yhtiöittämisvaihtoehtoja ja juridisia toteuttamistapoja (liite 2). Selvitysten ja verohallinnon ennakkopäätösten perusteella yhtiön perustaminen liiketoimintakaupalla osoittautui kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi vaihtoehdoksi. Servicaan on tehty KPMG Oy Ab:n toimesta arvonmääritys vuonna 2018, jonka perusteella Servican viitteellinen oman pääoman käypä arvo on noin 20,1 30,4 miljoonaa euroa (liite 3). Ottaen huomioon arvonmäärityksessä käytetyt oletukset sekä markkinainformaation, Servican oman pääoman käyväksi arvoksi tulevassa järjestelyssä on arvioitu 22 miljoonaa euroa. Liiketoimintakaupasta syntyy omistajille kirjanpidollista voittoa: vuoden 2017 tilinpäätöslukujen pohjalta laskettuna 9,1 M Kuopion kaupungille ja 8,6 M Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Yhtiöittämisen vaiheet kirjanpidon näkökulmasta on kuvattu liitteessä (liite 4). Yhtiö ei ole oikeutettu kouluruoan osalta arvonlisäpalautukseen. Tämän vaikutusta voidaan pienentää siirtämällä kouluruoan tuottamiseen tarvittavien tilojen ja laitteiden hankinta ja hallinta takaisin Kuopion kaupungille. Kuopion kaupungille siirtyvä kustannus (n. 2,3 M ) huomioidaan kouluruoan hinnoittelussa. Yhtiö vastaa kouluruokaan liittyvistä muista hankinnoista ja niiden arvonlisäverosta. Tämän seurauksena yhtiölle aiheutuu n. 0,4 M tuotantokustannusten lisäys vuodessa. Servica lky on laatinut yhtiölle strategian vuosille , minkä johtokunta hyväksyi Strategia on esitelty Kuopion kaupungin omistajaohjausjaoksessa ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallituksen seminaarissa Strategian mukaisesti yhtiö näkee mahdollisuutena kasvaa yhdessä omistajiensa kanssa sekä laajentaa omistajapohjaa muihin kuntiin ja maakuntiin, mikä on myös huomioitu yhtiön perustamisasiakirjojen valmistelussa. Taustaselvitysten jälkeen on päädytty esittämään, että perustamisvaiheessa Servica Oy:n omistavat Kuopion kaupunki 51,53 % ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 48,47 %. Yhtiö toimisi omistajiensa sidosyksikkönä, jolta he voivat ostaa palveluja ilman kilpailutusta. Uusi hankintalaki rajoittaa yhtiön toimimisen markkinoilla enintään euroon vuodessa. Omistajat ovat valmistelleet Servica Oy:n perustamisasiakirjat (päätösesityksen (liitteet 5-7).

22 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus 59 Servican johtokunta on päättänyt esittää omistajilleen, Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoille, että ne päättävät perustaa Servica Oy:n ja sijoittaa yhtiön osakepääomaan seuraavasti: Kuopion kaupunki euroa ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä euroa sekä hyväksyä liitteenä olevan perustamissopimuksen, osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. hyväksyä Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän, Servican liiketoimintakaupan periaatteet ja liiketoiminnan luovutussopimuksen sekä keskeiset kaupanehdot. kauppahinnaksi on määritelty 22 miljoonaa euroa yhtiön omavaraisuusaste on 35 %, kauppahintavelka konvertoidaan oman pääoman ehtoiseksi pääomalainaksi 7,5 M ja sijoitetun vapaan oman rahastoon omaksi pääomaksi 14,5M lainan korkoprosentti 4 % takaisinmaksuaika10 vuotta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä varsinainen yhtiöittäminen tulee päätösasiana yhtymähallitukseen ja yhtymävaltuustoon Valmistelussa on katsottu perustelluksi varata päätöksentekijöille mahdollisuus kommentoida yhtiön perustamisasiakirjoja ennen varsinaista päätöksen tekoa. Liitteenä olevat, perustamiseen liittyvät, asiakirjat ovat: - liiketoimintasuunnitelma (liite 1) - yhtiöittämisvaihtoehdot (liite 2) - arvonmääritys (liite 3) - yhtiöittämisen kirjanpidollinen käsittely (liite 4) - perustamissopimus (liite 5) - yhtiöjärjestys (liite 6) - osakassopimus (liite 7) Esitys Johtajaylilääkäri: Yhtymähallitus käsittelee Servica Oy:n perustamiseen liittyvät asiakirjat jatkovalmistelun pohjaksi. Päätös Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin esityksen. Risto Miettunen, Pekka Pollari, Riitta Savolainen, Aino Kanniainen, Jussi Kauhanen ja Merja Miettinen poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi. Tässä asiakohdassa toimi toisena pöytäkirjantarkastajana Jussi Kauhasen tilalla Vuokko Hämäläinen. Liitteet 3 Liite 1, Liiketoimintasuunnitelma

23 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus 59 4 Liite 2, KPMGn yhtiöittämisvaihtoehdot 5 Liite 3, KPMGn laatima arvonmääritys 6 Liite 4, Yhtiöittämisen kirjanpidollinen käsittely 7 Liite 5, Perustamissopimus 8 Liite 6, Yhtiöjärjestys 9 Liite 7, Servican osakassopimus

24 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus / /2018 Psykiatriatalon hankesuunnitelman hyväksyminen Kuntayhtymän hallitus Valmistelija: Henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, Kuopion psykiatrian keskus (KPK) on suuri psykiatrian poliklinikka, jossa työskentelee yhteisen johdon alla sekä Kuopion kaupungin, että KYSpsykiatrian työntekijöitä. Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on päätöksellään asettanut Kotkankallion tilat käyttökieltoon alkaen ja samalla asettanut euron uhkasakon, jos päätöstä ei noudateta. Väistötiloja on järjestelty KYSin kiinteistöyksikön ja kaupungin tilakeskuksen toimesta aktiivisesti ja ensimmäiset 35 työntekijää on siirtynyt tammikuussa 2018 vuokratiloihin Viestikadulle. Loppujen työntekijöiden on tarkoitus siirtyä Viestikadulle kesään 2018 mennessä. Olemassa olevien toteuttamiskelpoisten suunnitelmien vuoksi AVI:n työsuojelu myönsi käyttökiellon ajankohdan siirron saakka. Väistötilojen käyttö on pakon sanelema ja tilanteeseen voidaan sopeutua joksikin ajaksi, mutta väistötilaratkaisu ei voi olla pysyvä ratkaisu, koska kiinteä yhteys osastoihin tuo työaikasäästöjä ja hoidollista synergiaetua. Kuopion yliopistolliseen sairaalaan (KYS) kuuluva Julkulan sairaala sijaitsee osoitteessa Puijonsarventie 60, Kuopio. Julkulan sairaalan päärakennus on valmistunut Vuonna 1968 päärakennuksen yhteyteen valmistuivat hallintorakennus A5 ja liikuntasalirakennus A6. Päärakennuksen ja laajennusosan bruttopinta-ala on yhteensä brm2 ja huoneistoala htm2. Julkulan sairaalarakennuksessa esiintyy erittäin runsaasti sisäilmaongelmia. Tällä hetkellä Julkulan sairaalan 182 työntekijästä 69 % oireilee ja lisäksi 39 % oireilee niin voimakkaasti, että heidät pitäisi siirtää ehdottomasti toiseen työpisteeseen, mutta siirtomahdollisuutta ei ole. Julkulasta on jo aiempina vuosina siirretty 23 työtekijää muihin työpisteisiin ja he eivät voi tällä hetkellä työskennellä Julkulan sairaalassa edes lyhyttä aikaa hoitoneuvottelujen tai muiden kokousten aikana, koska hengitystieoireilu käynnistyy välittömästi. Tilanne on henkilökunnalle työturvallisuusriski ja edellyttää työantajalta ripeitä toimenpiteitä. Julkulassa on tehty peruskorjausta jo vuonna 2009 mutta tilanne ei ole korjaantunut. Suunnitelmassa esitetään, että Puijon sairaalan yhteyteen rakennetaan tilat KYSin psykiatrian vuodeosastotoiminnalle ja avohoitotiloja aikuispsykiatrian ja nuorisopsykiatrian toiminnoille. Suunnitelmien mukaan sairaansijoja tarvitaan koko maakunnan käyttöön 104 ja lisäksi rakennetaan tarvittavat psykiatriset avohoitotilat. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin väestö oli vuoden 2016 lopussa henkilöä. Sairaalahoitoa vaativien psykiatristen aikuispotilaiden ja nuorten hoito toteutetaan nyt Julkulan sairaalassa, joka sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Puijon sairaalasta. Sairaala on huonokuntoinen ja peruskorjaamaton eikä vastaa nykyaikaisen psykiatrisen sairaalahoidon vaatimuksia.

25 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus 60 Aluehallintovirasto ja etenkin KYSin työterveyshuolto ovat selvittäneet myös Julkulan sairaalan sisäilma-asiaa ja todenneet tilanteen vaativan selkeitä ratkaisuja. Psykiatrisen vuodeosastotoiminnan siirtämisestä somaattisen sairaalan yhteyteen on tehty useita kansallisia selvityksiä. Selvityksissä on todettu siirron olevan toiminnallisesti ja taloudellisesti kannattavin vaihtoehto, kun nykyinen psykiatrian sairaalarakennus on käyttöikänsä päässä. Merkittävistä tärkeistä toiminnallisista eduista mainittakoon yhteispäivystyksen ja somaattisten erikoisalojen läheisyyden potilasturvallisuudelle tuomat edut. Psykiatrian integroituminen kaupunkielämän läheisyyteen on nykyaikaa. Lisäksi keskeinen sijainti helpottaa läheisten hoitoon osallistumista sekä henkilökunnan työmatkoja. Hankkeen myötä psykiatrian toimintaan ei ole suunnitteilla henkilökuntalisäyksiä. Suurimmat säästöt ovat tukipalveluissa, tilojen käyttömenoissa ja potilaskuljetuksissa sekä tieto- ja puhelinliikenteen uudelleen järjestelyissä. Suunnitelmaa on käsitelty Pohjois Savon sairaanhoitopiirin psykiatrisen osastohoidon ja näihin liittyvien mielenterveys- ja päihdepalvelujen investointihankkeen ohjausryhmässä Ohjausryhmän muistion mukaan suunnitelmassa todettiin puutteena maakunnallinen tarkastelu etenkin suhteessa Varkauden ja Iisalmen ratkaisuihin peilaten (sairaansijamäärät). Lisäksi täsmennystä katsottiin tarvittavan Pohjois-Savon poliittisen tahdon toteutumisen ja taloudellisten mahdollisuuksien näkökulmien osalta. Myös vaihtoehtoisten väistötilojen / siirtymävaiheen ratkaisujen arviointi puuttuu. Ohjausryhmä katsoi, että suunnitelma ei ole vielä ohjausryhmän arvioitavissa ja edelleen vietävissä sairaanhoitopiirin hallitukselle. Ohjausryhmä täydensi hankesuunnitelman työryhmää seuraavilla valmistelijoilla ylilääkäri Marja Kesti (varahenkilö Teija-Marja Laasonen) sotejohtaja Seppo Lehto sote-muutosjohtaja Tarja Miettinen (talous) Ohjausryhmä katsoi, että Julkulan maa-alueen realisointi on eriytettävä tästä hanketarkastelusta. Sitä kannatetaan edistettäväksi ennen kuin sairaanhoitopiirin omaisuus siirtyy Maakuntien Tilakeskukselle. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Kuntayhtymän hallitus päättää: 1) hyväksyä hankesuunnittelun kiireellisen käynnistämisen maakuntavalmistelun rinnalla, henkilöstön ja potilaiden turvallisuudesta huolehtimiseksi. Maakuntavalmisteluun osallistutaan edelleenkin aktiivisesti 2) raportoida maakuntavalmistelulle hankkeen etenemisestä 3) valtuuttaa viranhaltijat tekemään selvityksen Julkulan maa-alueen jatkokäytöstä

26 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus 60 Päätös Sairaanhoitopiirijohtaja täydensi kokouksessa päätösesitystään siten, että päätös ei koske Varkauden ja Iisalmen psykiatrian vuodeosastotoimintoja ja siten, että hallitus hyväksyy valmistelun jatkamisen hankesuunnittelun vaihtoehto A:n osalta. Päätös on ehdollinen STM:n luvan suhteen. Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa tekemän täydennetyn päätösesityksen. Liitteet 10 Psykiatriantilat pdf 11 Psykiatriatalon hankesuunnitelma.pdf

27 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus / /2017 Kiinteistö Oy Isoharjan osakkeiden myynti Kuntayhtymän hallitus Valmistelija: Henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, Hallintosäännön 8 luvun 1 :n mukaan hallitus päättää osakkeiden ja muiden arvopapereiden myymisestä. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri omistaa Kiinteistö Oy Isoharjan osakkeet nrot Sairaanhoitopiirin omistama osuus käsittää 79,7 % yhtiön koko osakekannasta. Loput 20,3 % osakkeista omistaa Siilinjärven kunta. Siilinjärven kunnan kanssa on neuvoteltu em. osakkeiden kaupasta. Neuvotteluissa on päädytty siihen, että Siilinjärven kunta ostaisi sairaanhoitopiiriltä em. osakkeet hintaan euroa liitteenä olevan kauppakirjan mukaisilla ehdoilla. Kiinteistö Oy Isoharja omistaa seuraavan aravarajoitusten alaisen kohteen: - Kiinteistö Oy Isoharjan rakennus - Kiinteistötunnus (1 rakennus, 68 asuntoa, 2620 m2 ) - Alkuperäiset rajoitukset ovat voimassa saakka. ARA on antanut Dnro 22867/643/17 päätöksen: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) määrää Kiinteistö Oy Isoharja-nimisen yhtiön omistaman aravarajoitusten alaisen kohteen luovutuskorvaukseksi yhteensä euroa, joka on samalla korkein sallittu luovutushinta. Luovutushintakertoimena on käytetty 3030,91 (tammikuu 2017). Kauppahinnasta kohdistuu em. aravarajoitusalaiseen kohteeseen 80 % luovutuskorvausmäärästä eli ,16 euroa. Edellä mainittu korvaus, 80 % aravarajoitusalaisesta luovutuskorvausmäärästä eli ,16 euroa, sisältyy osakkeiden kauppahintaan ,00 euroa. Kiinteistö Oy Isoharja omistaa edellä mainitun Aravarajoitusalaisen kohteen lisäksi mm. seuraavan omaisuuden: - Puistola- nimisen kiinteistön Siilinjärvellä kiinteistötunnus sekä kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset yhteensä 11 kpl. Kiinteistön pintaala on 55,60 ha. - Yrityskeskus Innocum ja sen liiketoiminta, joka toimii yllä mainitulla kiinteistöllä, joka ei ole aravarajoituslain alainen. - Rakennusoikeuden arvon

28 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus 61 Suomen Asiakastieto Oy:n arvoraportin mukaan Kiinteistö Oy Isoharjan: 1) osakekannan arvo on kokonaisuudessaan euroa (sairaanhoitopiirin osuuden arvo ) 2) osakekannan arvo nk. verottajan mallilla on kokonaisuudessaan euroa (sairaanhoitopiirin osuuden arvo euroa). Neuvoteltua kauppahintaa euroa on pidettävä riittävänä ottaen huomioon em. arvonmääritykset ja sen, että ostaja hyväksyy kaikki mahdolliset kiinteistöjen virheet ja riskit eikä ostajalla ole niiden perusteella oikeus esittää vaatimuksia myyjää kohtaan. Esittelijä Esitys Osakkeiden hankintameno sairaanhoitopiirin taseessa oli ,00. Myynnistä saatava myyntivoitto ( ) on tarkoitus käyttää aikaisempien tilivuosien alijäämän kattamiseen. Sh piirin johtaja Miettunen Risto Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus päättää myydä Kiinteistö Oy Isoharjan osakkeet nrot Siilinjärven kunnalle euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevasta kauppakirjasta ilmenevin ehdoin. Päätös Johtajaylilääkärin päätösehdotus: Hallitus päättää myydä Kiinteistö Oy Isoharjan osakkeet nrot Siilinjärven kunnalle euron kauppahinnalla ja muutoin liitteenä olevasta kauppakirjasta ilmenevin ehdoin. Risto Miettunen, Janne Niemeläinen, Kari Janhonen, Marjaana Pitkänen ja Kari Ojala poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja piti pöytäkirjaa tämän pykälän ajan. Liitteet 12 KOy Isoharja arvoraportti 13 KOy Tilinpäätös ja toimintakertomus Kauppakirja Kiinteistö Oy Isoharja XI Puhdas

29 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus / /2018 Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan kuulemistilaisuus Kuntayhtymän hallitus Valmistelija: sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh sähköpostiosoite: Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on pyytänyt sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettusta asiantuntijana kuultavaksi sekä antamaan kirjallisen asiantuntijalausunnon perjantaina klo eduskunnassa järjestettävään tilaisuuteen, joka liittyy seuraaviin hallituksen esityksiin eduskunnalle. Asia: HE 15/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi Asia: HE 57/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta Asia: HE 71/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun lain hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämisestä Ahvenanmaan rahoitusasemaa koskevien säännösten osalta Asia: HE 15/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien arvonlisäverokustannusten korvaamista sekä eräitä rahoitusratkaisuja koskien Asia: HE 16/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

30 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus 62 Teema: Taloudellisten vaikutusten ja rahoituksen näkökulma sekä uudistukseen liittyvät keskeiset haasteet ja riskit. Määräaika: Vahvistus kuulemisesta toivotaan mahdollisimman pian ja kirjallinen asiantuntijalausunto pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo mennessä. Asiantuntijan suullisen esityksen toivotaan olevan tiivis ja kestoltaan max. 10 ~ 15 min.. Tällöin kokousaikaa jää mahdollisille kysymyksille ja keskustelulle. Kirjallinen lausunto voi olla laajempi. Lisätietoja antaa: valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, puh Vastausosoite: sara.kuitunen@eduskunta.fi Lähettäjä: valiokuntakanslian sihteeri Sara Kuitunen, puh Jakelu, kutsutaan paikalle: Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä n-kuuleminen-.aspx Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus tekee sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa tekemän esityksen perusteella linjaukset kuulemista varten. Päätös Hallitus merkitsi kuulemistilaisuuden tiedoksi.

31 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus / /2017 Ero Kysterin johtokunnasta/hallintoylilääkäri Martti Kansanen Kuntayhtymän hallitus Valmistelija: toimistopäällikkö Karitta Peiponen, puh. (017) sähköpostiosoite: Hallintoylilääkäri Martti Kansanen anoo eroa perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitoksen (Kysteri) johtokunnasta vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi. Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus merkitsee eroilmoituksen tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuuston päätettäväksi. Päätös Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Martti Kansanen poistui esteellisenä asian käsittelyn ajaksi. Liitteet 15 Eroilmoitus

32 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus 64 Kuntayhtymän johtoryhmä / /2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ympäristökertomus 2017 Päätöshistoria Kuntayhtymän johtoryhmä Valmistelija: hallintoylilääkäri Martti Kansanen, puh sähköpostiosoite: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on julkaissut ympäristökertomuksia vuodesta 1997 lukien. Nyt käsiteltävä kertomus koskee tarkasteluvuotta Vuonna 2015 ja sen jälkeen rakennuskanta on kasvanut merkittävästi. Terveydenhuoltotoiminnan kokonaiskulutuksien vertailussa rakennustilavuutena vuonna 2017 käytetään r-m3 Sekajätteen hyödyntämisaste vuonna 2017 kohosi 83,63 prosenttiin. Tuottamastamme sekajätteestä Jätekukko Oy seuloo ja murskaa energiajakeen raaka-ainetta energiantuotantoon 83,63 % hyödynnettäväksi lämpöenergiana. Vaarallisten jätteiden kokonaismäärä nousi edellisvuodesta 11,4 tonnia. Lääkejätteiden määrään sisältyvät myös sytostaatti ja sytostaattihoidossa käytettävät hoito- ja suojavälineet, jotka osaltaan nostavat lääkejätteiden kokonaismäärää. Kulutuksissa seurataan kulutusindikaattoreina kopiopaperin A4 ja kertakäyttöisten kahvi- ja juomapikareiden määrää. Kokonaispaperinkulutus on laskenut 4,72 %. Kertakäyttöisten juomapikareiden ja kahvikuppien kulutus on laskenut molemmilla indikaattoreilla mitattaessa 3,5 %. Vedenkulutuksen tavoitteeksi vuosille on asetettu alle 2200 litraa / hoitojakso. Tavoite ylittyi ollen 2667 l/hj. Sähkön kulutus on lisääntynyt kiinteistökannan merkittävän kasvun vuoksi. Vaikka esimerkiksi valaistuksen energiatehokkuus on kehittynyt merkittävästi mm. ledvalaistuksen myötä, on sen määrä vastaavasti kasvanut samassa suhteessa. Ympäristövahinkoja sairaalan omassa toiminnassa ei tapahtunut vuonna Esitys

33 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (45) Kuntayhtymän hallitus 64 Hallintoylilääkäri: Kuntayhtymän johtoryhmä hyväksyy ympäristökertomuksen vuodelta 2017 ja esittää sen hyväksyttäväksi hallitukselle, joka saattaa sen tiedoksi valtuustolle. Päätös Ympäristökertomus viedään hallituksen käsittelyyn Kertomuksen käsittelyn yhteydessä sovittiin, että Pekka Turunen selvittää, käytetäänkö KYSissä tarpeettoman paljon pullovesiä. Myös muovijätteen hyötykäytön lisäämistä toivottiin selvitettävän. Vastuut: Martti Kansanen Pekka Turunen Kuntayhtymän hallitus Esitys Sairaanhoitopiirin johtaja: Hallitus hyväksyy ympäristökertomuksen ja saattaa sen tiedoksi valtuustolle. Päätös Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Liitteet 16 Ympäristökertomus 2017