Yhtymäkokouksen pöytäkirja

Transkriptio

1 Meri-Lapin kuntapalvelut Pöytäkirja 2/ (9) Yhtymäkokouksen pöytäkirja AIKA klo PAIKKA Länsi-Pohjan keskussairaala, Selkäsaari-kabinetti (hallintorakennus) KÄSITELLYT ASIAT otsikko sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄN NIMEÄMINEN 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 5 4 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA 5 5 TOIMITUSJOHTAJAN JA RUOKAPAL VELUP ÄÄLLIKÖN KATSAUS 6 6 PERUSOPIMUS/PERUSP ÄÄOMAN KORKO 6 7 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 7 8 MUUT ASIAT 8

2 Meri-Lapin kuntapalvelut Pöytäkirja 2/ (9) Yhtymäkokous Allekirjoitukset päiväys: rr I~.2.D I D IJ()l;ko Paso ja 1 puheenjohtaja Aulis Martikainen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 1-8 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kemi päiväys:_--o- 2.0" / r 12. Z 0 I (J \ 01S '~'?7'~~ Tyttt Kumpulamen Raimo Arponen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä i'/, 1.2. toi" Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut Aulis Martikainen toimitusjohtaja

3 Meri-Lapin kuntapalvelut Yhtymäkokous OSALLISTUJAT aika: paikka: Pöytäkirja 2/ (9) kello 15: Länsi-Pohjan keskussairaala, Selkäsaari-kabinetti (hallintorakennus), Kemi Nimi Arstio Kimmo Juntunen Jouko ~Ittonen Pirkko umpulainen Tytti urtti Mikko Mikkanen Anneli Myyry Risto Pasoja Jouko Sonntag Ritva Arponen Raimo Halonen Pentti Jääskö Hilkka Keskimaula Tapio Kuha Aila Palosaari Seija Kähkönen Irma Viitanen Matti Halttu Eero n " Nu Tehtävä Läsnä Varakokousedustaja Läsnä Jäsenyhteisö kokousedusta,ia x Luokkala Kari - kokousedustaja x Keskikallio Raimq! kokousedustaja x Jestilä Teija iekousedusta,ia x Jankkila V~ - Kemi kousedustaja x Kilpimaa V - Kemi kokousedusta,ia x Viitala Pirjo - Kemi kokousedustaja x Päkkilä Matti I IkOUsedustaia x Määttä Pasi - ~! kousedustaia x ta Tuire - Kemi kousedusta,ja x eta Mikko - Keminmaa kokousedusta,i a - Koskela Rauli - Keminmaa ~okousedustaja x Halttu Helena - Keminmaa kokousedustaja - Vanhatalo Esa Keminmaa kokousedustaja x Annala Virpi - Keminmaa kokousedustaja - Tasala Auli - Keminmaa kokousedustaja x Vanhatalo Esa LPSHP kokousedustaja x Anttila Liisa - LPSHP kokousedusta,ia x Ruotsalainen Päivi - Simo kokousedustaj a x Helvi Hamari - Simo Niskala Lauri Aheinen Ritva Alatalo Ritva-Liisa Henttinen Pertti Lepojärvi Tommi I Luosujärvi Riitta Luukkonen Matti Martikainen Aulis Vuorenmaa Katja kunnan pu - Nurmela Reijo, johto - Simo htaja kunnan varajäsen I johtokunnan jäsen - Liuski Merja, johto - Kemi kunnan vara,jäsen johtokunnan jäsen X Miettunen Ulla, joh - Kemi tokunnan varajäsen johtokunnan vara - Talus Jaakko, johto - Kemi puheenjohtaja kunnan varajäsen johtokunnan jäsen - Kuha Aila, johtokun - Keminmaa nan vara,jäsen johtokunnan jäsen - Tiilikainen Aaro, joh - LPSHP tokunnan varajäsen johtokunnan jäsen x Jääskö Hilkka, johto - Keminmaa kunnan varajäsen toimitusjohtaja X Meri-Lapin kuntapalvelut ruokapalvel upääl x Meri-Lapin kun- Iikkö tapalvelut

4 Meri-Lapin kuntapalvelut Pöytäkirja 2/ (9) 1 KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYT ÄKIRJAN PITÄJÄN NIMEÄMINEN Kuntalain 54 :n mukaan valtuuston ensimmäisen kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu. Liikelaitoskuntayhtymässä valtuuston sijalla on yhtymäkokous. Esitys Yhtymäkokouksen iältään vanhin jäsen avaa kokouksen. Yhtymäkokous nimeää pöytäkirjan pitäjäksi Meri-Lapin kuntapalvelut n johtajan Aulis Martikaisen. Pirkko Kalttonen avasi kokouksen. Pöytäkirjan pitäjäksi nimettiin Aulis Martikainen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄ TÖSV AL T AISUUS Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut perussopimuksessa ei ole mainintaa kokouskutsun lähettämisestä. Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty postitse yhtymäkokousedustajille sekä sähköpostitse omistajien kirjaamoille sekä n johtokunnan jäsenille. Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut perussopimuksen 6 :n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa yhtymäkokousedustajista on saapuvilla ja vähintään kaksi kolmasosaa jäseninä olevista yhteisöistä on edustettuna. Esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokouksen läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Meri-Lapin kuntapalvelut Pöytäkirja 2/ (9) 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAUNTA Liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä. Pöytäkirja tarkastetaan Meri-Lapin kuntapalveluiden toimitiloissa osoitteessa Sairaalakatu 2, Kemi maanantaina kello 15. Esitys: Liikelaitoskuntayhtymän yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tytti Kumpu1ainenja Raimo Arponen. 4 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA Liike1aitoskuntayhtymän yhtymäkokouksesta on säädetty kuntalain 87b kohdassa. Sen mukaan n jäsenet valitsevat edustajansa kuhunkin kokoukseen erikseen. Tämän vuoksi jokaisen yhtymäkokouksen tulee valita keskuudestaan puheenjohtaja. Esitys: Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan kokoukselle puheenjohtajan. Yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Pasoja.

6 Meri-Lapin kuntapalvelut Pöytäkirja 2/ (9) 5 TOIMITUSJOHTAJAN JA RUOKAPALVELUPÄÄLLIKÖN KATSAUS Toimitusjohtaja Aulis Martikainen ja ruokapalvelupäällikkö Katja Vuorenmaa kertovat katsauksen n toiminnasta. Puheenjohtajan esitys: Merkitään katsaus tiedoksi. Katsaukset merkittiin tiedoksi. 6 PERUSOPIMUS/PERUSPÄÄOMAN KORKO Johtajan esitys: Meri-Lapin kuntapalveluiden perussopimuksen mukaan peruspääomaile ( eur) maksetaan korkoa, jonka suuruuden yhtymäkokous päättää vuosittain. Vuonna 2009 korkoa ei määritelty. Johtokunta päättää esittää yhtymäkokoukselle, että Meri-Lapin kuntapalvelut maksaa omistajilleen omistusosuuksien mukaisesta peruspääomasta vuodelta 2010 vuotuista korkoa 1 %. Johtokunnan päätös / : Esitys hyväksyttiin. Yhtymäkokouksen päätös Yhtymäkokous päätti yksimielisesti, että peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta Lisäksi yhtymäkokous pyytää johtokunnalta selvitystä perussopimuksen kohdasta, jossa on määritelty, että yhtymäkokous päättää peruspääomalle maksettavasta korosta vuosittain.

7 Meri-Lapin kuntapalvelut Pöytäkirja 2/ (9) 7 TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Perussopimuksen mukaisesti yhtymäkokouksen tehtävänä on mm. päättää n keskeisistä toiminnallisista jataloudellisista tavoitteista. Yhtymäkokous on hyväksynyt taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet seuraavasti: 1. Toiminnan vakauttaminen -käytäntöjen yhtenäistäminen (ruokaohjeet, ruokalistat, omavalvonta, siivous) -toimintojen prosessointi -tuotannonohj ausjärj estel mä -uuden toimintamallin vaatimien suunnitelmien loppuunsaattaminen -henkilöstön työhyvinvointi 2. Uuden toimintamallin edellyttämät muutostyöt ja toimintamallin käyttöönotto -tavoitteena toimintamallin käyttöönotto Taloudellisuus ja tehokkuus -ruokapalvelutuotanto järjestetään vuoden 2012 loppuun mennessä yhdessä kustannustehokkaammin kuin omistajat itsenäisesti toimien 4. Mahdolliset uudet palvelualueet Johtajan esitys: Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2013 toiminnailiseksi ja taloudelliseksi tavoitteeksi asetetaan uuden toimintamallin hyötyjen/haittojen optimoinnin. Johtajan muutettu esitys: Johtokunta esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2013 ruokapalvelujen toiminnalliseksi ja taloudelliseksi tavoitteeksi asetetaan uuden toimintamallin hyötyjen optimointi ja haittojen minimointi. Johtokunnan pruttös: Muutettu esitys hyväksyttiin. Vuoden 20 l3 ruokapalvelujen toiminnalliseksi ja taloudelliseksi tavoitteeksi asetetaan uuden toimintamallin hyötyjen optimointi ja haittojen minimointi.

8 Meri-Lapin kuntapalvelut Pöytäkirja 2/ (9) 8 MUUT ASIAT Ei muita asioita.

9 Meri-Lapin kuntapalvelut Pöytäkirja 2/ (9) OIKAISUV AA TIMUSOHJEN ALlTUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. pykalat: 1-5,8 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta : muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Viranomainen, osoite ja postiosoite Rovaniemen hallinto-oikeus PL ROVANIEMI Valitusaika: 30 päivää Kunnallisvalitus pykälät: 6-7

10 OIKAISUVAATIMUSOHJE/VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1-5, 8 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Viranomainen, osoite ja postiosoite Rovaniemen hallinto-oikeus PL ROVANIEMI Valitusaika: 30 päivää Kunnallisvalitus pykälät: 6-7