Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos

Transkriptio

1 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Aika klo 08:30-10:47 Paikka Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vahter Merja 8:30-10:47 puheenjohtaja Halme Juha 8:30-10:47 varapuheenjohtaja Etola Sara 8:30-10:47 jäsen Granlund Päivi 8:30-10:47 jäsen Hyytiä Kari 8:30-10:47 jäsen Karjalainen Riitta 8:30-10:47 jäsen Karjula Markku 8:30-10:47 jäsen Laaksonen Jari 8:30-10:47 jäsen Mäentalo Mika 8:30-10:47 jäsen Rajajärvi Jouko 8:30-10:30 jäsen Vuori Riitta 8:30-10:47 jäsen Muu Tokola Martti 8:30-10:47 toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi 8:30-10:47 rehtori, esittelijä Launiemi Reija 8:30-10:47 pöytäkirjasihteeri Viljamaa Marko 8:35-8:40 ravintolapalvelujohtaja 48 Havholm Peter 8:40-9:00 huoltopäällikkö 49 Toivonen Hannu 8:40-9:05 teknisen palvelun päällikkö 49, 60 Katajisto Seija 9:05-9:25 vararehtori 50 Rauhala Mika 9:05-9:25 tietohallintojohtaja 50 Oksanen Irina 9:25-9:45 opetusalapäällikkö 51 Tirkkonen Merja 9:25-10:05 opetusalajohtaja 51 Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Merja Vahter Juha Halme Reija Launiemi puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 45-55, Pöytäkirjan tarkastus / Riitta Vuori Juha Halme Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

2 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen avaus 3 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 47 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 48 Suurkeittiökoneiden, -laitteiden ja -kalusteiden hankintapaikat vuosille Koulutuskeskus Salpauksen Keskustakampuksen ja Vipusenkadun kampuksen kiinteistönhoitopalveluiden huoltoyhtiöiden valinta ja puitesopimuksen muodostaminen Opintohallintojärjestelmän kehittäminen ja hankinta 9 51 Toisen asteen koulutuksen sosiaali- ja terveysalojen, hius- ja kauneudenhoitoalojen, humanististen ja kasvatusalojen sekä kulttuurialojen koulutustarjonta Salpauksessa 52 Hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman valmistelu, tilinpäätös vuodelta Hallituksen esitys tilikauden 2017 tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä 54 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen 55 Sääntömääräisen yhtymäkokouksen koollekutsuminen Salpaus-palvelut Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsuminen 57 Koulutuskeskus Salpauksen Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukunnan varajäsenten nimeäminen (Laitsaari ja Pietilä) 58 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän edustus yhteisöissä ja osakeyhtiöissä, edustajien nimeäminen vuonna Jäsenen nimeäminen Suomen vapaaajankalastusmuseosäätiön hallitukseen Ilmoitusasiat Muut asiat Muutoksenhakuohjeet 32

3 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Kokouksen avaus Hallitus 45 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus 46 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallitus 47 Toimitusjohtaja: Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Mika Mäentalo ja Jouko Rajajärvi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Riitta Vuori ja Juha Halme.

6 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Suurkeittiökoneiden, -laitteiden ja -kalusteiden hankintapaikat vuosille /02/08/00/2017 Hallitus 48 Koulutuskeskus Salpauksessa on puitejärjestelysopimus suurkeittiökoneiden ja -laitteiden hankinnasta. Sopimus on voimassa asti ja se on tehty kolmen toimittajan kanssa. Hankintavaiheessa koneet ja laitteet minikilpailutetaan kyseisten toimittajien kesken. Salpauksen suurkeittiökonehankintojen kokonaisarvo ylittää EUkynnysarvon, joten kilpailutuksesta julkaistiin Hilma-kanavalla hankintailmoitus Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset kolmelta toimittajalta. Tarjoukset olivat tarjouspyynnön kriteerien mukaisia. Esitetään, että puitejärjestelyyn valitaan seuraavat toimittajat, joita ei aseteta etusijajärjestykseen: Dieta Oy Electrolux Professional Oy Metos Oy Ab Sopimuskauden aikana hankinnat tullaan tekemään kevennetyllä kilpailutuksella puitejärjestelyyn valittavien toimittajien kesken. Asiaa kokouksessa esittelee ravintolapalvelujohtaja Marko Viljamaa. Toimitusjohtaja: Hallitus päättää valita suurkeittiökoneiden, -laitteiden ja -kalusteiden puitejärjestelyyn toimittajat esityksen mukaan. Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja tarvittaessa antaa ravintolapalvelujohtaja Marko Viljamaa, marko.viljamaa(at)salpaus.fi.

7 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpauksen Keskustakampuksen ja Vipusenkadun kampuksen kiinteistönhoitopalveluiden huoltoyhtiöiden valinta ja puitesopimuksen muodostaminen Hallitus 49 Koulutuskeskus Salpauksen koko Keskustakampuksen ulkoalueiden sekä ns. Tekun päädyn, Ståhlberginkatu 8-10 ja Svinhufvudinkatu 2-4 sisäpuolen kiinteistönhoitotöiden nykyisen toimittajan sopimus päättyy Koulutuskeskus Salpauksen Vipusenkadun kampuksen ulkoalueiden hoitotöiden nykyisen toimittajan sopimus päättyy Päättyviä sopimuksia korvaavien toimijoiden hankinta toteutettiin tarjousperustaisena neuvottelumenettelynä ja siitä ilmoitettiin julkisten hankintojen HILMA-kanavassa Osallistumishakemusten jättöaika oli klo 12, alustavien tarjousten jättöaika oli klo 12 ja lopullisten tarjousten jättöaika on klo 12. Hankinta on jaettu kahteen eri sopimuskokonaisuuteen eli Keskustakampuksen ulkoalueiden sekä ns. Tekun päädyn, Ståhlberginkatu 8-10 ja Svinhufvudinkatu 2-4 sisäpuolen kiinteistönhoitotyöt ja Vipusenkadun kampuksen ulkoalueiden hoitotyöt. Samalla kilpailutuksella muodostetaan molempiin sopimuskokonaisuuksiin puitesopimusjärjestely voittajan ja kahden seuraavaksi sijoittuneen kanssa. Molemmat sopimuskokonaisuudet ovat mallia 2+2 vuotta. Asiantuntijana kokouksessa on teknisen palvelun päällikkö Hannu Toivonen ja huoltopäällikkö Peter Havholm. Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus hyväksyy Keskustakampuksen ja Vipusenkadun kampuksen huoltoyhtiöiden valinnan ja puitesopimusjärjestelyn muodostamisen ja valitsee: Keskustakampuksen ulkoalueiden sekä ns. Tekun päädyn, Ståhlberginkatu 8-10 ja Svinhufvudinkatu 2-4 sisäpuolen kiinteistönhoitoyhtiöksi: Toimittaja Vertailuhinta Keskusta, alv 0 % Lassila & Tikanoja Oyj ,95 Vipusenkadun kampuksen ulkoalueiden hoitoyhtiöksi: Toimittaja Vertailuhinta Vipunen, alv 0 % SOL Palvelut Oy ,40

8 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Puitesopimusjärjestelyyn Keskustakampuksen ulkoalueiden sekä ns. Tekun päädyn, Ståhlberginkatu 8-10 ja Svinhufvudinkatu 2-4 sisäpuolen kiinteistönhoitoon: Toimittaja Vertailuhinta Keskusta, alv 0 % Lassila & Tikanoja Oyj ,95 SOL Palvelut Oy ,29 ISS Palvelut Oy ,60 Puitesopimusjärjestelyyn Vipusenkadun kampuksen ulkoalueet: Toimittaja Vertailuhinta Vipunen, alv 0 % SOL Palvelut Oy ,40 Lassila & Tikanoja Oyj ,76 Palmia Oy ,00 Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan toimeksiannoista laadittavat sopimukset. Lisäksi hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja tarvittaessa antavat - huoltopäällikkö Peter Havholm, peter.havholm(at)salpaus.fi ja - teknisen palvelun päällikkö Hannu Toivonen, hannu.toivonen(at)salpaus.fi.

9 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Opintohallintojärjestelmän kehittäminen ja hankinta 182/02/08/00/2017 Hallitus 50 Koulutuskeskus Salpauksen yhtenäistä toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin mukaista toimintamallia tukemaan tarvitaan opintohallinnon järjestelmäkokonaisuus, jolla koulutusta hallinnoidaan. Salpauksen nykyinen opintohallintojärjestelmäkokonaisuus on elinkaarensa lopussa. Toimittaja ei enää kehitä aktiivisesti Salpauksen nykyistä Winhaopintohallinnon järjestelmäkokonaisuutta ja järjestelmän toimittajatuki on jo osin päättynyt ja päättyy mm. WinhaPron osalta vuoden 2018 lopussa. Salpauksen aiempi vuonna 2016 käynnistynyt opintohallintojärjestelmän kehittämisprojekti keskeytyi aiemmin vuonna 2017 korvaavan järjestelmän hankinnan markkinaoikeusvalitusprosessiin. Oppilaitoksen opintohallintojärjestelmän tulee tukea toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin mukaista toimintamallia sekä mahdollistaa yhteentoimivuus nykyisiin ja tuleviin kansallisiin palveluihin ja ratkaisuihin. Opintohallintojärjestelmän uudistaminen on myös osa Salpauksen strategista kehitysohjelmaa: Pedagogiikan ja oppimisratkaisujen muutoksen toteuttaminen, jossa tavoitteena on mahdollistaa yksilölliset opintopolut, 24/7 ajasta, paikasta ja välineestä riippumaton työskentely sekä osaamisperusteisuuden toteutuminen. Uuden opintohallintojärjestelmän hankinta toteutetaan julkisena hankintana neuvottelumenettelyllä. Kilpailutus käynnistyi vuoden 2017 joulukuussa. Hankinnasta päättäminen ja hankintasopimuksen allekirjoitus ajoittuu maalis-huhtikuulle Hankinnalla korvataan nykyiset WinhaPro-, WinhaAikuiskoulutus-, WinhaResurssit- ja SopimusPro -tietojärjestelmät yhdellä tietojärjestelmäkokonaisuudella. Opintohallintojärjestelmän käyttöönotto näyttäytyy laajana järjestelmähankkeena, mutta se on ennen kaikkea merkittävä toiminnan kehittämisen hanke. Vararehtori Seija Katajisto ja tietohallintojohtaja Mika Rauhala antavat kokouksessa järjestelmähankinnan tilannekatsauksen. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

10 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Toisen asteen koulutuksen sosiaali- ja terveysalojen, hius- ja kauneudenhoitoalojen, humanististen ja kasvatusalojen sekä kulttuurialojen koulutustarjonta Salpauksessa Hallitus 51 Hallitukselle esitellään toisen asteen koulutuksen sosiaali- ja terveysalojen, hius- ja kauneudenhoitoalojen, humanististen ja kasvatusalojen sekä kulttuurialojen tarjontaa, vetovoimaa, työllisyyttä ja uusia pedagogisia ratkaisuja Koulutuskeskus Salpauksessa. Asiantuntijoina kokouksessa ovat opetusalajohtaja Merja Tirkkonen ja opetusalapäällikkö Irina Oksanen. Rehtori: Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi.

11 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hallituksen arviointi- ja vahvistuslausuman valmistelu, tilinpäätös vuodelta /02/02/2016 Hallitus Kuntalain mukaan Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toimintakertomukseen tulee liittää yhtymähallituksen selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyydestä ja toimivuudesta sekä mahdollisista kehittämisalueista. Toimitusjohtaja ja rehtori kuntayhtymän henkilöstöpäällikön ja muun johtoryhmän tukemana valmistelevat kyseisen selonteon eli arviointi- ja vahvistuslausuman, jossa yhtymähallitus arvioi ja ottaa kantaa siihen, ovatko varmistavat menettelyt ja järjestelyt riittäviä ja tehokkaita koskien: - toiminnan ja talouden lainmukaisuutta ja talousarvion noudattamista - perussopimuksen toteutumista - omaisuuden ja varojen turvaamista - toiminnan tuloksellisuutta ja - oikeiden tietojen antamista taloudesta ja tuloksellisuudesta. Lisäksi selvitetään, mitkä ovat olennaisimmat kehityskohteet. Lausumassa otetaan kantaa siihen, ovatko suunnittelun ja toimintatapojen määrittelyn taustalla olevat käsitykset talouden ja toimintaympäristön riskeistä ajan tasalla. Edelleen arvioidaan, ovatko toiminnan ja talouden perusprosessien vastuutukset, määritykset ja menettelytavat säädösten ja määräysten mukaisia ja antavatko nämä perusteet tuloksekkaalle toiminnalle. Lausuman valmistelu käynnistetään toimitusjohtajan ja rehtorin, johtoryhmän ja henkilöstöpäällikön yhteistyönä. Valmisteluprosessilla varmennetaan, että Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamassa yleisohjeessa kuvatut kriteerit selonteolle täyttyvät (Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Työ- ja elinkeinoministeriö. Suomen Kuntaliitto. Helsinki. 2013). Yhtymähallitus käsittelee ja hyväksyy lausuman tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä. Valmis lausuma liitetään kuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätöksen asiakirjoihin. Asiaa kokouksessa esittelee henkilöstöpäällikkö Jarmo Kröger. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee asian tiedokseen ja hyväksyy esitetyt valmistelutoimet. Päätösesitys hyväksyttiin.

12 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hallitus Hallitus 52 Hallitus jatkaa asian käsittelyä. Henkilöstöpäällikkö Jarmo Kröger antaa tilannekatsauksen. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen. Merkittiin tiedoksi. Hallitus jatkaa asian käsittelyä. Lausuma on esityslistan liitteenä nro 1. Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy arviointi- ja vahvistuslausuman liitettäväksi Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätösasiakirjoihin. Päätösesitys hyväksyttiin.

13 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Hallituksen esitys tilikauden 2017 tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä 67/02/02/2016 Hallitus 53 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä: Poistoerojen lisäys ja vähennys Poistoeron lisäyksenä kirjataan Vipusenkadun investointivarauksen purku ,09 euroa. Poistoeron vähennyksenä kirjataan aiempina vuosina investointivarauksilla tehdyistä investoinneista ,90 euroa sekä Kannaksenkadun ja Hoitajankadun kiinteistökauppojen perusteella taseessa jäljellä ollut poistoero ,40 euroa, Varausten vähennys Varausten vähennyksenä kirjataan Vipusenkadun investointivarauksen purku ,09 euroa. Rahastojen lisäys Tilikauden tuloksesta esitetään rahastosiirtoina kirjattavaksi korkoa kuntayhtymän kassavaroina oleville stipendirahastojen pääomille 4 852,78 euroa. Tilikauden tuloksen käsittely Varausten, poistoeron ja rahastosiirtojen jälkeen jäävä tilikauden ylijäämä ,36 euroa esitetään kirjattavaksi tilikauden yli-/alijäämätilille. Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle vuoden 2017 tuloksen käsittelyn edellä esitetyn mukaisesti. Päätösesitys hyväksyttiin.

14 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen 67/02/02/2016 Hallitus 54 Yhtymähallitus aloitti vuoden 2017 tilinpäätöksen käsittelyn , jolloin esiteltiin tilinpäätöksen ennakkotietoja ja käsiteltiin luottotappiot. Käsittelyä jatkettiin , jolloin toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen taloudellisen toteuman. Tilinpäätös- ja toimintakertomusasiakirja toimitettiin yhtymähallitukselle kokoukseen. Rehtori esitteli Salpauksen toiminnan tulosanalyysin. Lisäksi hallitus antoi arviointi- ja vahvistuslausuman, joka on yhtymähallituksen selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyydestä ja toimivuudesta sekä mahdollisista kehittämisalueista. Vuoden 2017 henkilöstökertomus käsiteltiin hallituksen kokouksessa Kuntalain 113 mukaisesti tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijät. Kuntalain 114 mukaisesti kunnan tai kuntayhtymän, joka muodostaa tytäryhteisöineen konsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä muodostaa konsernin tytäryhtiönsä Salpaus Palvelut Oy:n kanssa. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Perussopimuksen mukaisesti varainhoitovuoden tilinpäätös on annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään seuraavan helmikuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajat ovat tämän mukaisesti aloittaneet jo työnsä. Tilinpäätös on hyväksyttävä yhtymäkokouksessa toukokuun loppuun mennessä. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodesta 2017 asiakirja sisältäen toimintakertomuksen, talousarvion toteumavertailut, tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot on esityslistan liitteenä nro 2. Toimitusjohtajan ja rehtorin katsaus Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä on ammatillisen toisen asteen koulutuksen ylläpitäjä ja kehittäjä Päijät-Hämeessä. Vuoden 2018 järjestämisluvan tavoitteellisen opiskelijavuosien kokonaismäärän perusteella Salpaus on seitsemänneksi suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä Suomessa. Salpauksen palveluiden piirissä oli vuonna 2017 yli eri henkilöä. Henkilöstöä kuntayhtymässä oli 656. Salpaus tuotti yhteistoiminnassa vuonna 2017 oppilaitospalveluja oman toimintansa lisäksi vielä Lahden ammattikorkeakoulun käyttöön.

15 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Kuntayhtymä omisti kahdeksan jäsenkuntansa puolesta ammattikorkeakouluyhtiötä LUT-konsernin muodostamiseen saakka. Ammatilliseen koulutukseen on kohdistunut ja kohdistuu vuosina yli 440 miljoonan euron leikkaukset, mikä tarkoittaa Salpaukselle lähes 30 prosentin vähennystä rahoitukseen. Suurin yksittäinen 220 miljoonan euron suuruinen leikkaus kohdistui vuodelle Salpauksen rahoituspäätös vuodelle 2017 vastasi talousarviota. Odotettua suuremmat järjestäjäkohtaiset leikkaukset olivat kuitenkin ankaria. Salpauksen ammatillisen peruskoulutuksen tuotot laskivat vuonna 2017 edellisvuodesta peräti -8,3 miljoonaa euroa (-15 %). Käytännössä rahoitusleikkaukset toteutettiin siten, että rahoituspäätöksen mukainen rahoitus tuli vain 4533 opiskelijasta, leikkaus -12,44 %, mikä tarkoittaa -645 opiskelijaa ilman rahoitusta. Koulutuksen muiden rahoitusmuotojen tuotot pienenivät lisäksi -1,8 miljoonaa euroa, joten koulutuksen tuottojen kokonaisleikkaus toteutui -10,1 miljoonana (-15,5 %) vuonna Salpaus ei ole rahoitusleikkauksista huolimatta vielä vähentänyt koulutuspaikkoja. Lähes kaikki koulutusluvan (5178) mukaiset paikat saatiin täytettyä ja näin vastataan alueelliseen koulutustarpeeseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Päijät-Hämeessä on tarjolla toisen asteen koulutuspaikka koko ikäluokalle, jos opiskelija on koulukuntoinen. Mahdollisuus säilyttää nykyinen palveluiden laajuus riippuu Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevista rahoituspäätöksistä. Vuoden 2018 rahoituspäätös vastasi talousarviossa odotettua, mutta laski edelleen vuoden 2017 tasosta noin 0,8 miljoona euroa. Salpauksen koulutuksen rahoituksen leikkausten kokonaistaso on vuosina yhteensä -21,4 miljoonaa euroa, -28%. Kuntayhtymä on sopeuttanut toimintaansa vuosina Toiminnallinen operatiivinen tulos on onnistuttu pitämään positiivisena. Tilikauden 2017 operatiivinen tulos ilman Salpauksen toiminnasta erillään olevien kiinteistöjen tulosvaikutusta, kiinteistöjen arvonalennuksia, myyntivoittoja tai muita satunnaisia eriä oli euroa positiivinen. Kilpailukykysopimus (Kiky) vaikutti tilikauden aikana lomarahaa alentavasti -30 prosenttia ja vaikutti kertaluonteisesti päättyneelle tilikaudelle noin euroa henkilöstökuluja alentavasti ja näin tulosta parantaen. Käytännössä +/- 0 euron tulos on erinomainen saavutus, kun ottaa huomioon päättyneen vuoden 2017 Salpauksen tuottojen laskun noin 1 miljoonalla eurolla kuukaudessa verrattuna edelliseen vuoteen. Jokainen ymmärtää, että kaikki säästöt on tarvittu, mitään ei ole tehty etuajassa. Vuoden 2018 talousarvio on edelleen alijäämäinen ja kehittämistä tarvitaan. Vuoden 2017 saavutettu tulos antaa uskoa talousarviota paremmasta taloudellisesta tuloksesta myös Vuosina 2015 ja 2016 valmisteltiin ja vuonna 2017 toteutettiin Salpauksen organisaation kokonaisuudistus, jossa vähennettiin merkittävästi johtavien viranhaltijoiden määrää sekä tukipalveluhenkilöstöä. Opettajien lähiesimiestyön sekä opetuksen ja oppimisen tuen parantamiseksi samaan aikaan kuitenkin opetusalapäälliköiden määrää lisättiin, heidän vastuualueita pienennettiin sekä vahvistettiin heidän saamaa teknistä tukea resurssisuunnittelijoiden muodossa.

16 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Valtakunnallisesti ammatillisen koulutuksen reformi uudistaa ammatillista koulutusta kokonaisuudessaan. Nykyiset nuorten ja aikuisten koulutuksen lait lakkasivat vuoden 2017 lopussa ja astui voimaan yksi uusi ammatillisen koulutuksen laki. Suomen hallituksen ammatillisen koulutuksen reformin ja Koulutuskeskus Salpauksen strategian yhtenä keskeisenä painopisteenä on mm. työelämäyhteyksien ja verkostojen vahvistaminen. Työpaikalla tapahtuva koulutus voi tapahtua jatkossakin osana henkilön omaa nykyistä työtä, oppisopimuksena tai koulutussopimuksella, jossa opiskelija ei ole työsuhteessa. Vuosi 2017 oli Salpauksessa merkittävien toiminnallisten ja taloudellisten muutosten aikaa sekä valmistautumista reformin täytäntöön panoon. Tässä onnistuimme henkilöstön kanssa yhdessä rakennettuja Salpauksen arvoja ja eettisen johtamisen periaatteita noudattamalla. Suuria muutoksia on edessä myös tulevina vuosina, sillä pedagogiset muutokset yhdessä työelämän toimijoiden kanssa toteutettuna edellyttävä jatkuvaa valmiutta uudenlaiseen ajatteluun meiltä kaikilta. Vuoden 2017 toiminnallinen ja taloudellinen tulos on monella tavalla tarkasteltuna positiivinen. Saavutus on merkittävä. Kiitos siitä kuuluu koko henkilökunnalle. Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2018 talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä Vuoden 2017 tilinpäätös oli talousarviosta poiketen positiivinen. Salpaukselle kohdistuvien vuoden 2017 koulutuksen rahoitusleikkausten (-10,1 miljoonaa euroa, -15,5 %) takia tehdyt sopeuttamistoimet olivat välttämättömät ja riittivät juuri positiivisen operatiivisen tuloksen saavuttamiseen. Tämä on erittäin tärkeää, sillä vuoden 2018 talousarvio on edelleen alijäämäinen. Koulutuksen rahoituksen arvioidaan laskevan edelleen alkaneena vuonna noin 0,8 miljoonaa euroa vuonna 2017 toteutuneesta. Kaikkiaan lähes 30 prosentin rahoitusleikkaukseen sopeutuminen ottaa aikaa. Rahoitus on laskenut ja laskee dramaattisesti. Kuva 1, koulutuksen rahoituksen kehitys

17 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Saatu ammatillisen peruskoulutuksen rahoituspäätös vuodelle 2018 vastaa kutakuinkin talousarviota (-0,2 miljoonaa euroa). Saatu koulutuksen järjestämisluvan mukainen rahoituspäätös kattaa 52,1 miljoonaa euroa vuoden 54,6 miljoonan euron koulutuksen rahoitustuottotavoitteesta. 2,5 miljoonaa euroa odotetaan saatavan järjestämisluvan ulkopuolisen rahoituksen kautta. Salpauksen talouden tasapainoon vaikuttaa jatkossa merkittävästi uuden ammatillisen koulutuksen rahoituslainsäädännön mukaisen rahoituksen toteutuminen. Tulosperusteiseen rahoitukseen vähittäisen siirtymisen vaikutuksen Salpaukseen ovat vielä avoinna. Tulosperusteinen rahoitus on täysimääräisesti voimassa vuonna Kuva 2. Siirtyminen uusiin rahoituksen määräytymisperusteisiin Vuonna 2018 vähenee lisäksi mm. kiinteistötuotot, kun Lahden ammattikorkeakoulun siirtyminen Lahden Niemen kampukselle toteutuu. Keva-lain 19 muutosesitys vuodesta 2019 alkaen on tärkeä osa raskaiden henkilösivukulujen pienentämisessä. Esityksen mukaan eläkemenoperusteinen maksu lakkaisi 2018 ja uutta korvaavaa tasausmaksua ei vuodesta 2019 alkaen kohdistettaisi kuntayhtymiin eikä osakeyhtiöihin. Tavoitteena on, että kuntayhtymien eläkemaksu ei ylittäisi TyEl:n mukaista työnantajan työeläkemaksua. Eläkemenoperusteinen maksu on Salpaukselle vuonna 2018 tasolla 1,7 miljoonaa euroa. Tilikauden tuloksen muodostuminen Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän tuotot alenivat edellisvuodesta noin -1 miljoona euroa kuukaudessa, yhteensä -12,5 miljoonaa euroa. Toimintakulut alenivat vastaavasti -10,5 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän vuosikate 9,3 miljoonaa euroa laski edellisvuodesta -2,1 miljoonaa euroa. Vuosikateprosentti oli 14,1 (14,5 % vuonna 2016). Vuosikate ylitti talousarvion 3,7 miljoonaa euroa.

18 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Toimintatuotot toteutuivat odotettua suurempina 4,3 miljoonaa euroa. Merkittävin poikkeama talousarvioon muodostui kiinteistöjen vuokratuotoista (+3 miljoonaa euroa). Lahden ammattikorkeakoulun vuokraamien tilojen määrä oli odotettua suurempi Niemeen muuton lykkääntymisestä sekä Kannaksenkadun ja Hoitajankadun omistussiirtojen valituksista johtuen. Projektien laajuus nosti tuottoja 0,7 miljoonaa euroa talousarviosta. Koulutuksen tuotot toteutuivat kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Toimintakulut toteutuivat lähes tiukan talousarvio mukaisesti (toteumaprosentti 101,1). Kaikki Salpauksen toimialat tekivät talousarviota paremman tilinpäätöksen. Voidaan sanoa, että tehdyt sopeutustoimet oikaisivat alijäämäisen talouden tasapainoon. Lisätuotot mahdollistivat positiivisen tuloksen. Rahoitustuotot ja kulut toteutuivat talousarvion mukaisesti. Korkotuotot laskivat edellisvuodesta. Korkokulut nousivat lainamäärän kasvaessa. Muut rahoituskulut pienenivät edellisvuodesta, koska edellisvuonna toteutunutta arvonlisäverotarkastuksen lisätilityksen korkokuluja ei ollut. Kuntayhtymän tilikauden tulos vuonna 2017 oli 0,918 miljoonaa euroa. Tulos pieneni edellisvuoteen -0,6 miljoonaa euroa. Tilikauden 2017 operatiivinen tulos ilman Salpauksen toiminnasta erillään olevien kiinteistöjen tulosvaikutusta, kiinteistöjen arvonalennuksia, myyntivoittoja tai muita satunnaisia eriä oli 0,3 miljoonaa. Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat 1,0 miljoonaa euroa alle talousarvion. Lasku edellisvuodesta on 1,5 miljoona euroa. Kertaluonteisia lisäpoistoja kirjattiin Nastopoli-kiinteistöstä ulkopuoliseen arviointiin perustuen -1,8 miljoonaa euroa ja Kiinteistö Oy Lahden Toimistokartano osakkeisiin -0,2 miljoonaa euroa. Tilikauden tulokseen vaikuttivat myös satunnaiset erät, joista merkittävin Kannaksenkadun ja Hoitajankadun myyntivoitto 1,5 miljoonaa euroa. Tilikauden tuloksesta tehtiin seuraavat kirjaukset: Poistoeron vähennyksenä - kirjattiin aiempina vuosina investointivarauksilla tehdyistä investoinneista talousarvion mukaisesti 0,608 miljoonaa euroa, - Kannaksenkadun ja Hoitajankadun kauppojen yhteydessä kirjattiin taseessa ollut poistoero 0,914 miljoonaa euroa tulosvaikutteisesti, - Vipusenkadun investointihankkeen investointivarauksen purun yhteydessä kirjattiin poistoeron lisäyksenä -9,504 miljoonaa euroa. Varausten vähennyksenä vastaava +9,504 miljoonaa euron erä. Salpauksen kassavaroina oleville stipendirahastoille maksettavina korkoina kirjattiin euroa, joista rahastojen sääntöjen mukaan osa maksetaan stipendejä opiskelijoille ja osalla kartutetaan rahastojen pääomaa. Toiminnan rahoitus Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

19 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Toiminnan rahavirta, vuosikate, toteutui 9,3 miljoonaa eurona. Rahoitukseen vaikuttavana satunnaisena eränä kirjattiin Kannaksenkadun ja Hoitajankadun myyntivoitto 1,5 miljoonaa euroa sekä muut satunnaiset erät (erittely liitetietona 14). Investoinnit olivat 14,6 miljoonaa euroa ja jakautuivat kiinteistöinvestointeihin 13,6 miljoonaa euroa ja irtaimistoinvestointeihin 1 miljoonaa euroa. Investoinnit alittivat talousarvion 2,5 miljoonalla eurolla. Pysyvien vastaavien luovutustulot koostuvat Koulutie 19, Orimattila kiinteistön myynnistä (0,170 miljoonaa euroa), As Oy Kokkotorni ja As Oy Sopenportti osakkeiden myynneistä (0,115 miljoonaa euroa) sekä Kannaksenkatu 22 ja Hoitajankatu 3, Lahti kiinteistöjen myynnistä Lahden kaupungille (5,339 miljoonaa euroa). Toiminnan ja investointien nettokassavirta oli ylijäämäinen kaikkiaan 2,1 miljoonaa euroa. Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainasaamisten lisäys perustuu Lahden ammattikorkeakoulun omistusjärjestelyyn Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n siirtyessä osaksi Lappeenrannan Teknillinen yliopisto LUT konsernia. Kunkin Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeita omistavan kunnan ja kuntayhtymän osakeomistus muuttui oman pääoman ehtoiseksi lainaksi. Oman pääoman muutoksen perustana on Kannaksenkatu 22 ja Hoitajankatu 3, Lahti kiinteistöjen kauppa Lahden kaupungin kanssa pääomaluovutuksena. Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat erät (saamiset ja velat) vapauttivat kassavaroja +0,3 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena rahoitustoiminnan nettokassavirta oli +1,4 miljoonaa euroa. Kassavarojen muutos Kassavarat olivat vuoden lopussa 18,8 miljoonaa. Maksuvalmius oli 94 päivää ja quick ratio -tunnusluvulla (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat) tarkasteltuna 1,66. Maksuvalmius vuotta aiemmin oli 66 päivää, ja quick ratio 1,32. Rahoitusasema ja sen muutokset Kuntayhtymän taseen loppusumma oli 100,1 miljoonaa euroa (103,3 miljoonaa euroa vuonna 2016). Lainakanta vuoden lopussa oli 8,6 miljoonaa euroa. Omavaraisuus on pienentynyt 80,1 prosenttiin (87,5 % vuonna 2016) ja suhteellinen velkaantuneisuus on kasvanut 28,8 prosenttiin (15,6 % vuonna 2016). Kuntayhtymä ottaa investointivelkaa myös tulevina vuosina, jolloin tunnusluvut suunnitellusti heikentyvät edelleen.

20 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy ja allekirjoittaa Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jättää tilit tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tarkastettavaksi. Päätösesitys hyväksyttiin.

21 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Sääntömääräisen yhtymäkokouksen koollekutsuminen /02/02/2016, 59/02/02/2017 Hallitus 55 Toimitusjohtaja: Hallitus päättää kutsua Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokouksen koolle maanantaina klo Kokouspaikka on Ståhlberginkatu 4 C, Lahti, auditorio. Päätösesitys hyväksyttiin.

22 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Salpaus-palvelut Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsuminen Hallitus 56 Toimitusjohtaja Martti Tokola esittelee yhtymähallitukselle Salpaus-palvelut Oy:n tilinpäätöksen tilikaudelta Kuntayhtymän hallituksen tulee päättää Salpaus-palvelut Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta käsittelemään yhtiön tilinpäätöksen hyväksymistä tilikaudelta Yhtiökokoukselle esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä tilintarkastuskertomus. Yhtiökokoukselle esitetään päätettäväksi tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta että vastuuvapaus myönnetään hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta että yhtiön hallituksessa jatkavat puheenjohtajana Merja Vahter Lahdesta, jäseninä Kari Hyytiä Hollolasta ja Martti Tokola Lahdesta että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan kuntayhtymän käyttämä BDO Oy. Lisäksi yhtiökokoukselle esitetään tiedoksi merkittäväksi, että kuntayhtymän hyväksymä kuntayhtymän palkkiosääntö koskee myös kuntayhtymän tytäryhtiötä. Asiantuntijana kokouksessa on toimitusjohtaja Martti Tokola. Salpaus-palvelut Oy:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät osallistu tämän pykälän osalta päätöksentekoon. Tämän asian käsittelyn osalta puhetta johtaa varapuheenjohtaja. Rehtori: Hallitus päättää kutsua koolle Salpaus-palvelut Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen käsittelemään ja päättämään esittelytekstissä koostetut asiat. Samalla yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän toimitusjohtaja Martti Tokolan edustamaan kuntayhtymää yhtiökokouksessa. Päätösesitys hyväksyttiin. Lisäksi merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Merja Vahter, hallituksen jäsen Kari Hyytiä ja toimitusjohtaja Martti Tokola eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.

23 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpauksen Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukunnan varajäsenten nimeäminen (Laitsaari ja Pietilä) 94/00/00/01/2015, 7/00/02/2018 Hallitus Kuntayhtymän yhtymäkokous on hyväksynyt muutoksen kuntayhtymän hallintosääntöön, johon on lisätty kohta uusien toimielinten perustamisesta 7 Koulutuskeskus Salpauksen lakisääteiset yhteistyötoimielimet Yhtymähallitus asettaa toimielimet, joilla varmistetaan uuden ammatillisen koulutuksen lain (L 531/2017) mukainen koulutuksen järjestäjän lakisääteinen velvoite tehdä yhteistyötä alueen työelämän ja muiden ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien, lukiokoulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen sekä perusopetuksen järjestäjien ja nuorten työpajojen kanssa. Toimielinten toimintatapa sekä nimeäminen on koulutuksen järjestäjän päätettävissä. Yhtymähallitus vahvistaa toimielinten nimet, tehtävät, toimikauden ja nimeää toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, esittelijän ja muut jäsenet. Toimikuntien kokoonpanoa tarkastellaan kokonaisuutena, jotta ne edustavat monipuolisesti ja laajasti päijäthämäläistä työelämää. Toimikuntien kokoonpano koostuu mm. puheenjohtajasta (yrityselämän edustaja) ja eri tahojen edustajista (työelämä- ja muut sidosryhmäedustajat) sekä Salpauksen edustajista (esittelijä, sihteeri, opettajajäsen, opiskelijajäsen, yhtymähallituksen edustaja, asiantuntijajäsenet). Koulutusneuvottelukuntien tehtävänä on mm.: Ammatillisen osaamisen laadun ja työelämälähtöisyyden varmistaminen Valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksen tukeminen Salpaustasolla Salpauksen strategiakokonaisuuden kehitysohjelmien sekä toimintakulttuurin vahvistaminen. Erityisesti pedagogiikan ja oppimisratkaisujen muutoksen toteuttaminen sekä työelämäkumppanuuksien ja verkostojen vahvistaminen -kehitysohjelmat Aluevaikuttavuuden varmistaminen Kommenttien ja lausuntojen antaminen pyydettäessä tutkintoihin, osaamisaloihin, pedagogiikkaan jne. Osallistuminen erilaisiin arviointiprosesseihin (esim. Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen, Karvin, arvioinnit) Osallistuminen oppilaitoksen sidosryhmätyöskentelyyn. Toimikausi on kaksi vuotta ja alkaa Rehtori: Yhtymähallitus nimeää edellä esitettyyn tehtävään, toimikaudeksi Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti

24 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen Varsinainen jäsen Jukka Mandelin Jari Kinnunen Vesa Pokkinen Yritys/taho, nimike Varajäsen Yritys/taho, nimike Kemppi, henkilöstöohjaaja Teknologiateollisuus ry, Päijät-Häme ja Kaakkois- Suomi, aluepäällikkö Koiviston Auto Oy, liikennepäällikkö Jari Kinnunen Sami Lari Eero Juhonen jäsen Satu Jokela Uponor, henkilöstöjohtaja Mikko Pyöttiö jäsen jäsen jäsen yhtymähallituksen edustaja Saija Hakonen Juha Tähkänen Jukka-Pekka Kataja Kari Hyytiä Orimattilan yrittäjät/lvi Palvelut Hakonen Oy, toimitusjohtaja Heinolan yrittäjät/louhintaurakointi Juha Tähkänen Oy, yrittäjä MTK Häme, Hämeen toimisto, toiminnanjohtaja Yhtymähallituksen edustaja opettajajäsen Tommi Backman lehtori opiskelijajäsen Pate Lahti opiskelija, talotekniikan pt, putkiasennuksen osaamisala Lahden ammattikorkeakoulu n edustaja asiantuntija asiantuntija, esittelijän varahenkilö esittelijä sihteeri Silja Kostia Jyrki Pyykkönen Seija Katajisto Risto Salmela Aija Lehikoinen Lahden ammattikorkeakoulu, Tekniikan ala, yksikön johtaja asiakkuuspäällikkö vararehtori opetusalajohtaja toimistosihteeri Päätösesitys hyväksyttiin. (nimetään myöhemmi n) Marko Jauhiainen Jyrki Näsi Merja Vahter Outi Nieminen Joona Lehtinen Jari Hautamäki Hely Korpela Merja Rui Seija Katajisto Tuula Wirtanen Teknologiateollisuus ry, Päijät-Häme ja Kaakkois- Suomi, aluepäällikkö Mäkelän Sähkö Oy, toimitusjohtaja Puuliitto, työehtosihteeri (puusepänteollisuus, veneteollisuus, harja- ja sivellinala) Nastolan teollisuusyhdistys/uponor Infra Oy, tehtaanjohtaja DB Schenker Oy, Land Trasport, Lahti MTK Hämeen toimisto, aluepäällikkö Yhtymähallituksen edustaja tuntiopettaja opiskelija, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaus Lahden ammattikorkeakoulu, aluekehitysjohtaja asiakkuuspäällikkö kehittämiskoordinaattori vararehtori toimistosihteeri

25 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hallitus 57 Koulutusneuvottelukunnan jäsen Saija Hakonen varajäsenen paikka on ollut avoimena. Varajäseneksi on nyt lupautunut toimitusjohtaja Matti Pietilä Orimattilasta. Koulutusneuvottelukunnan jäsen Satu Jokelan varajäsenenä on toiminut Mikko Pyöttiö. Hän on siirtynyt pois Uponorilta. Pyöttiön tilalle Jokelan varajäseneksi on lupautunut Uponorin tehtaanjohtaja Arttu Laitsaari. Rehtori: Hallitus nimeää Koulutuskeskus Salpauksen Tekniikan ja luonnonvaraalojen koulutusneuvottelukunnan varajäsenet Saija Hakosen varajäseneksi toimitusjohtaja Matti Pietilä ja Satu Jokelan varajäseneksi tehtaanjohtaja Arttu Laitsaari. puheenjohtaja Päätösesitys hyväksyttiin. Tekniikan ja luonnonvara-alojen koulutusneuvottelukunnan kokoonpano on siten seuraava: Varsinainen jäsen Jukka Mandelin Yritys/taho, nimike Varajäsen Yritys/taho, nimike Kemppi, henkilöstöohjaaja varapuheenjohtaja Jari Kinnunen Teknologiateollisuus ry, Päijät-Häme ja Kaakkois- Suomi, aluepäällikkö jäsen Vesa Pokkinen Koiviston Auto Oy, liikennepäällikkö Jari Kinnunen Sami Lari Eero Juhonen Teknologiateollisuus ry, Päijät-Häme ja Kaakkois-Suomi, aluepäällikkö Mäkelän Sähkö Oy, toimitusjohtaja Puuliitto, työehtosihteeri (puusepänteollisuus, veneteollisuus, harjaja sivellinala) jäsen Satu Jokela Uponor, henkilöstöjohtaja Arttu Laitsaari Uponor Infra Oy, tehtaanjohtaja jäsen Saija Hakonen Orimattilan yrittäjät/lvi Palvelut Hakonen Oy, toimitusjohtaja Matti Pietilä Codexo Oy, toimitusjohtaja jäsen jäsen yhtymähallituksen edustaja opettajajäsen Juha Tähkänen Jukka-Pekka Kataja Kari Hyytiä Tommi Backman Heinolan yrittäjät/louhintaurakointi Juha Tähkänen Oy, yrittäjä MTK Häme, Hämeen toimisto, toiminnanjohtaja Yhtymähallituksen edustaja lehtori Marko Jauhiainen Jyrki Näsi Merja Vahter Outi Nieminen DB Schenker Oy, Land Trasport, Lahti MTK Hämeen toimisto, aluepäällikkö Koulutuskeskus Salpaus, Yhtymähallituksen edustaja Koulutuskeskus Salpaus, tuntiopettaja

26 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus opiskelijajäsen Pate Lahti opiskelija, talotekniikan pt, putkiasennuksen osaamisala Lahden ammattikorkeakoul un edustaja asiantuntija asiantuntija, esittelijän varahenkilö Silja Kostia Jyrki Pyykkönen Seija Katajisto Lahden ammattikorkeakoulu, Tekniikan ala, yksikön johtaja asiakkuuspäällikkö vararehtori esittelijä Risto Salmela opetusalajohtaja sihteeri Aija Lehikoinen toimistosihteeri Joona Lehtinen Jari Hautamäki Hely Korpela Merja Rui Seija Katajisto Tuula Wirtanen Koulutuskeskus Salpaus, opiskelija, nuoriso- ja vapaaajanohjaus Lahden ammattikorkeakoulu, aluekehitysjohtaja Koulutuskeskus Salpaus, asiakkuuspäällikkö Koulutuskeskus Salpaus, kehittämiskoordinaatto ri Koulutuskeskus Salpaus, vararehtori Koulutuskeskus Salpaus, toimistosihteeri

27 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän edustus yhteisöissä ja osakeyhtiöissä, edustajien nimeäminen vuonna /00/00/01/2015 Hallitus 58 Kuntayhtymän hallintosäännössä 9 kohdassa 11 todetaan, että "yhtymähallituksen tehtävänä on valita edustajat ylimpiin päättäviin elimiin yhteisöissä ja säätiöissä, joiden osakkaana tai jäsenenä kuntayhtymä on, sekä nimetä ehdokkaansa niiden hallituksiin, ellei ole tätä tehtävää siirtänyt yhtymähallituksen jaostolle tai toimitusjohtajalle". Kuntayhtymän kannalta merkittävä omistusosuus ja päätäntävalta on Salpaus-palvelut Oy:ssä. Omistukset on eritelty alla (tilanne 03/2018). Osakeyhtiöiden lisäksi kuntayhtymä on jäsenenä tai muutoin aktiivisesti toimijana lukuisissa yhteisöissä kuten yhdistyksissä ja säätiöissä. Tällaisia ovat mm. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Skills Finland ry tai SAKU ry.

28 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus linjaa edustajien nimeämisestä seuraavaa: Yhtymähallitus päättää erikseen Salpaus-palvelut Oy:n hallituksen jäsenet ja yhtiökokousedustajan. Muiden osakeyhtiöiden, yhdistysten tai säätiöiden yhtiö- tms. kokousedustajista päättää toimitusjohtaja. Mahdolliset hallitusjäsenyydet tuodaan yhtymähallituksen päätettäväksi. Toimitusjohtajan toimiessa kuntayhtymän edustajana, valtakirjan allekirjoittaa/valtuutuksen antaa hallituksen puheenjohtaja. Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy esittelytekstissä kuvatun linjauksen kuntayhtymän edustajien nimeämisestä. Päätösesitys hyväksyttiin.

29 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Jäsenen nimeäminen Suomen vapaa-ajankalastusmuseosäätiön hallitukseen 97/00/00/01/2015 Hallitus 59 Suomen vapaa-ajankalastusmuseosäätiön hallitus pyytää kirjeellään nimeämään jäsenen säätiön hallitukseen toimikaudelle Kuntayhtymällä on säätiön sääntöjen mukaan oikeus nimetä yksi jäsen säätiön hallitukseen. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymään (nimi aiemmin Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä) on edustanut Hannu Heinonen. Hän on jäänyt pois kuntayhtymän palveluksesta. Kuntayhtymän tulee nimetä uusi edustaja. Toimitusjohtaja: Hallitus nimeää Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymästä opetusalapäällikkö, iktyonomi (AMK) Heikki Tuomaisen Suomen vapaaajankalastusmuseosäätiön hallituksen jäseneksi toimikaudelle Päätösesitys hyväksyttiin.

30 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Ilmoitusasiat Hallitus 60 Hallitus merkitsee ilmoitetut asiat tiedoksi ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet. Toimitusjohtaja: 1. Hallitukselle annetaan väliaikatietoa Vipusenkadun uudisrakennushankkeen etenemisestä. Rehtori: 2. Taitaja2018-kisat, , Tampere. 3. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n lehdistötiedote "AMKE ry, 51 koulutuksen järjestäjää ja Mirum lanseeraavat #väylätauki -kampanjan ammatillisen koulutuksen vetovoiman kasvattamiseksi", linkki Merkittiin tiedoksi.

31 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Muut asiat Hallitus 61 Ei ollut muita asioita.

32 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Yhtymähallitus Muutoksenhakuohjeet Hallitus 62 Muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjan liitteenä nro 1.

33 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan liite nro 1 Yhtymähallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 45-47, 50-55, 60, 61 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 48, 49, 56, 57, 58, 59 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osoitteella Pykälät: 48, 49, 56, 57, 58, 59 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Yhtymähallitus Paasikivenkatu Lahti salpaus@salpaus.fi puhelinnumero Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetyn määräajan viimeisenä päivänä kello riippumatta tavasta, jolla se toimitetaan.. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan oikaisua - se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

34 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin , faksi Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ). Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.