Savukosken kunnanvirasto

Transkriptio

1 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Jäsenet Stenberg Pertti, puheenjohtaja Aaltonen Reija Hast Erkki Kangas Hellevi Karjalainen Sirkka-Liisa Kuosku Sari Leskisenoja Jari Varajäsenet Vilponen Aimo Peltoniemi Helena Kammonen Osmo Kangas Tyyne Lindberg Riitta Wessman Tuija Hannula Olli-Pekka MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Posti Hannu Karvonen Tuovi Mauri Aarrevaara Savukoski Sinikka kunnanhallituksen puh.joht. kunnanhallituksen edustaja kunnanjohtaja sosiaalisihteeri LAILLISUUS JA Todettiin. PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Reija Aaltonen ja Erkki Hast. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pertti Stenberg Sinikka Savukoski

2 SOSIAALILAUTAKUNNALLE TIEDOKSI Sosltk 48 Sosiaali- ja terveysministeriö 1. Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2013 Lapin Maistraatti 2. Kotikuntalain soveltaminen Sosiaalisihteeri: Merkitään tiedoksi. Sosiaalilautakunta: Merkittiin tiedoksi. JATKOTOIMENPITEET VALVONTATARKASTUKSEN JOHDOSTA Sosltk 49 Sosiaalilautakunta /12 Lapin aluehallintovirasto on antanut kertomuksensa tapahtuneen vanhustenhuollon ympärivuorokautiseen hoitoon ja palveluihin kohdistuneen valvontatarkastuksen johdosta. Yhteenvetona tarkastuksen johdosta aluehallintovirasto toteaa seuraavaa: Lapin aluehallintovirasto teki yksikköön tarkastuskäynnin yksikön marraskuussa 2010 Valviralle toimittaman tarkastuskertomuksen perusteella. Savukosken vanhainkodin osalta puutteita asiakirjapohjaisessa valvonnassa havaittiin ruokailujen välillä olevan yötauon pituudessa, lääkehoitosuunnitelman laadinnassa, muissa kuin yhden hengen huoneissa asuvien osalta sekä tietosuojavastaavan nimeämisessä. Aluehallintoviraston tekemällä tarkastuskäynnillä todettiin, että em. asiat lääkehoitosuunnitelmaa lukuun ottamatta oli järjestetty asianmukaisesti. Sen sijaan jatkotoimenpiteinä aluehallintovirasto kehottaa Savukosken kuntaa antamaan mennessä - selvityksensä hoitohenkilöstömäärän riittävyydestä nykyisessä palvelurakenteessa koko yksikön osalta ja - ilmoituksensa, mihin toimenpiteisiin yksikössä on ryhdytty Sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito oppaan mukaisen lääkehoitosuunnitelman laatimisen, työntekijöiden lääkehoidon osaamisen varmistamisen ja oppaan mukaisten lääkelupakäytäntöjen sekä lääkejääkaapin lämpötilan päivittäisen seurannan osalta. Hoitohenkilöstönä yksikössä on yhteensä 14 vakituista sosiaali- tai terveydenhuollon kelpoisuuksista annettujen lakien mukaista perus-, lähi- tai sairaanhoitajaa. Lisäksi yksikössä on yksi lähihoitajaksi alkaneella sopimuksella oppisopimus-

3 työsuhteessa opiskeleva (työlomalla ) ja yksi palkkatuella palkattavaksi tarkoitettu 85% hoitoapulainen, jota ei ole saatu edellisen työsuhteen päätyttyä Heidän lisäkseen yksikössä työskentelee kaksi laitosapulaista ja palkkatuella palkattu pesulatyöntekijä. Aluehallintoviraston mukaan hoitohenkilöstön suositusten mukainen vähimmäismäärä on 0,5-0,6 hoitotyöntekijää / asukas. Korkeampi vaihtoehto on suositeltava silloin, kun asiakkailla on vaikeita somaattisia tai käytösoireita tai kun hoitoympäristön koko ja/tai rakenteelliset puitteet aiheuttavat henkilökunnan lisätarpeita. Hyvä hoitohenkilöstön mitoitus ympärivuorokautisessa hoidossa on 0,7 0,8 hoitajaa/asukas. Tukitehtäviin, kuten siivoukseen, yksikössä tulisi olla 0,1 0,15 työntekijää/asukas. Hoitohenkilöstömitoitukseen lasketaan asiakkaan välittömään hoitoon osallistuvat työntekijät, kuten perus- ja lähihoitajat, sairaanhoitajat ja lähiesimiehet. Mikäli yksikössä toimii muuta asiakkaiden välittömään hoitotyöhön osallistuvaa henkilöstöä, kuten hoito- ja laitosapulaisia, joilla ei ole sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammatillista peruskoulutusta, heidät sisällytetään hoitohenkilöstömitoitukseen vain sillä osuudella, kun heidän työnsä käsittää asiakkaiden perustarpeisiin vastaamista, kuten auttamista peseytymisessä, ruokailussa ja WC-käynneillä. Silloin, kun hoito- tai laitosapulaisen työ käsittää esimerkiksi vain siivoustehtäviä, heitä ei lasketa hoitohenkilöstömitoitukseen. Vastaavan hoitajan työpanoksesta puolet voidaan laskea hoitohenkilöstömitoitukseen ja puolet muihin hallinnollisiin tehtäviin. Oppisopimuskoulutuksessa oleva ei voi toimia työtehtävissä itsenäisesti vaan hän toimii ammatillisesti koulutetun henkilön ohjauksessa. Harjoittelujaksolla hän voi toimia avustavissa tehtävissä. Tavallisessa palveluasumisessa (palvelutalo) hoitohenkilöstömitoitussuositus on 0,3. 0,4 henkilöä/asukas. Em:n perusteella suositusten mukainen hoitohenkilöstön vähimmäismäärä koko yksikössä on yhteensä 15,5 hoitotyöhön osallistuvaa henkilöä (vanhainkoti 14x 0,5 hoitajaa/asukas= 7 hoitajaa, dementiayksikkö 11x 0,5 hoitajaa/asukas= 5,5 hoitajaa ja palvelutalo 10x 0,3 hoitajaa= 3hoitajaa, yhteensä 15,5 hoitajaa). Aluehallintoviraston käsityksen mukaan asiakasturvallisuuden takaamiseksi kunnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota riittävän kelpoisuusehdot täyttävän hoitohenkilöstön määrään yksikössä erityisesti tilanteissa, joissa osa vakituisesta hoitohenkilökunnasta on virka-, työ- tai hoitovapaalla. Tarkastushetkellä kelpoisuusehdot täyttämättömien hoitotyöhön osallistuvien työntekijöiden määrä suhteessa hoitohenkilöstön kokonaismäärään oli merkittävä. Lisäksi aluehallintovirasto katsoo, että määräaikaisten toimien (mm. hoitotyöhön osallistuvat palkkatukityöllistetyt) käytölle yksikössä ei ole nykyisessä laajuudessaan lain mukaisia perusteita. Perusteita määräaikaisille työsopimuksille ovat esimerkiksi sijaisuus, työn kausiluontoisuus, määräaikainen hanke, kertaluontoinen työsuoritus, oppilaitoksen harjoitteluaika, oppisopimuksen määräaika tai jokin muu, yrityksen toimintaan tai tehtävään työhön liittyvä, määräaikaista sopimusta edellyttävä seikka. Näin ollen Lapin aluehallintovirasto kehottaakin Savukosken kuntaa kiinnittämään asian lainmukaisuuteen huomiota. Vastaavan sairaanhoitajan ja sosiaalisihteerin selvitys hoitohenkilöstömäärään: Kunnan tulee turvata hoitohenkilöstön määrässä ainakin suositusten mukainen vähimmäismäärä 15,5 hoitotyöhön osallistuvaa henkilöä. Kunnan tulee myös vähentää kelpoisuusehdot täyttämättömien hoitotyöhön osallistuvien, erityisesti

4 määräaikaisten työntekijöiden, määrää suhteessa hoitohenkilöstön kokonaismäärään. Tämä on mahdollista esim. seuraavin toimin: Muutetaan kunnan työllisyyssuunnitelmassa 2012 oleva hoitoapulaisen tehtävä vakituiseksi lähihoitajan toimeksi mahdollisimman pian. Päätetään tällä hetkellä voimassa olevan lähihoitajan oppisopimuksen päättymisen jälkeen hakea avoimella haulla lähihoitajaa vakituiseen työsuhteeseen. Oppisopimuksen ajan työssäoppimisjaksoilla hän toimii avustavissa tehtävissä. Pitkäaikaisen työloman ajaksi hänelle otetaan sijainen. Päätetään meneillään olevan siivoustyön mitoituksen valmistumisen jälkeen siitä, minkä verran laitosapulaiset osallistuvat myös hoitotyöhön (alustavien ennakkoarvioiden mukaan työaikaa voitaisiin siivoustyön lisäksi jättää myös hoitotyöhön, joka voisi olla esimerkiksi auttamista peseytymisessä, ruokailuissa, WC-käynneillä ja ulkoilussa). Vastaavan sairaanhoitajan selvitys lääkehoitoasiaan: Lääkehoitosuunnitelma on laadittu ja se liitetään aluehallintovirastolle lähetettävään ilmoitukseen. Työntekijöiden lääkehoidon osaamisen varmistaminen on edennyt siten, että kaikilla, jotka osallistuvat lääkehoidon toteuttamiseen, on asianmukaiset kirjalliset lääkärin antamat lääkeluvat. Yksikössä on kaksi lääkejääkaappia. Niiden lämpötilan päivittäinen seuranta on järjestetty siten, että kaksi aamuhoitajaa, joilla on avaimet lääkejääkaappeihin, tarkistavat työvuoronsa aikana lääkejääkaappien lämpötilan ja merkitsevät sen jääkaapin ovessa olevaan asiakirjaan. Lämpötilaa seurataan samalla tavalla myös huoneesta, jossa lääkkeitä säilytetään. Lämpötilojen tarkistajien tehtävänä on myös ryhtyä toimenpiteisiin, ilmoittaa asiasta vastaavalle sairaanhoitajalle, mikäli lämpötilat nousevat liian korkeiksi. Sosiaalisihteeri: Sosiaalilautakunta hyväksyy edellä olevat selvitykset ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja Lapin aluehallintovirastolle annettaviksi. Samalla sosiaalilautakunta pyytää, että tämän vuoden työllisyysohjelmasta siirretään määrärahaa sosiaalilautakunnalle ,20 euroa ja myönnetään lisämäärärahaa tälle vuodelle euroa vakituisen lähihoitajan palkkaamiseksi. Kunnanhallitukselta pyydetään myös lupaa ilmoittaa haettavaksi lähihoitajan toimi mahdollisimman pian. Sosiaalilautakunta: Erkki Hast esitti Hellevi Kankaan ja Pertti Stenbergin kannattamana esittelijän ehdotuksen hyväksymistä. Reija Aaltonen esitti Sirkka-Liisa Karjalaisen kannattamana asian pöydällepanoa. Puheenjohtaja totesi, että pöydällepanoesityksen johdosta asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi vastaamista kysymykseen, ketkä ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla ja ketkä ovat asian pöydällepanon kannalla. Äänestystapa hyväksyttiin. Puheenjohtaja kysyi, ketkä ovat asian käsittelyn jatkamisen kannalla. Jatkamisen kannalla olivat Hast, Kangas ja Stenberg. Puheenjohtaja kysyi, ketkä ovat asian pöydällepanon kannalla. Pöydällepanon kannalla olivat Aaltonen ja Karjalainen. Puheenjohtaja totesi äänestystulokseksi, että asian käsittelyä jatketaan. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen tulleen päätökseksi.

5 Hellevi Kangas poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen. Kunnanhallitus /61 Kunnanjohtaja: Hallitus hyväksyy sosiaalilautakunnan selvityksen Lapin aluehallintoviraston valvontatarkastuksen johdosta. Hallitus esittää lisäksi valtuustolle, että tämän vuoden työllisyysohjelmasta siirretään sosiaalilautakunnalle ,20 euroa ja myönnetään lisämäärärahaa euroa vanhainkodin henkilöstökustannuksiin lähihoitajan palkkaamiseksi. Kunnanhallitus: Kokouksen alussa kuultiin sosiaalisihteeri Sinikka Savukoskea asiassa. Erkki Hast kannatti kunnanjohtajan esitystä. Pidettiin tauko klo Heidi Martin esitti, että asian tiimoilta perustetaan työryhmä, jossa pyritään kehittämään kokonaisvaltaisesti vanhushuoltoa, ja jonka jälkeen asia viedään sosiaalilautakunnan käsiteltäväksi. Lisäksi Lapin aluehallintovirastolta haetaan jatkoaikaa lausunnon antamiselle. Mervi Pääkkö kannatti tehtyä esitystä. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Heidi Martinin tehneen kunnanjohtajan esityksestä kannatetun poikkeavan esityksen, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja esitti nimenhuutoäänestystä ja teki äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä, vastaavat JAA ja ne, jotka kannattavat Heidi Martinin tekemää esitystä, vastaavat EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 JAA ääntä (Haapakoski, Hast) ja 5 EI ääntä (Karvonen, Martin, Posti, Pääkkö, Karpeeki), joten päätökseksi tuli Heidi Martinin tekemä esitys työryhmän perustamisesta ja jatkoajan hakemisesta lausunnon antamiselle. Työryhmään nimettiin Mervi Pääkkö, Erkki Hast, Pertti Stenberg, Rauni Keskitalo, Sinikka Savukoski ja Tarja Sirviö. Vanhustenkotiyhdistystä ja terveyskeskusta pyydetään nimeämään oma edustajansa työryhmään. Puheenjohtajaksi nimettiin Pertti Stenberg. Lisäksi päätettiin, että työryhmä antaa selvityksensä huhtikuun loppuun mennessä. Sosiaalilautakunta /22 Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja (muistiot esitetään kokouksessa), keskustellut vilkkaasti Savukosken vanhustenhuollosta ja kuullut erityisesti vanhainkoti-palvelukodin edustajan Rauni Keskitalon ja kotipalvelun edustajan Minna Metson näkemyksiä vanhustenhuoltoon liittyen. Minna Metso kutsuttiin kuultavaksi, koska työryhmään valittu Tarja Sirviö kotipalvelusta oli työvapaalla. Terveyskeskuksen näkemyksiä asiaan saatiin sosiaalisihteerin välityksellä puhelimitse johtava hoitaja Tarja Paavolalta. Johtava lääkäri Heikki Kourin vastaava kannanotto asiaan on tullut sähköpostitse. Työryhmän yleinen kanta oli, että vanhustenhuoltoon liittyvät, riittävät suunnitelmat sisältyvät jo hyväksyttyihin valtuustostrategiaan ja 3-vuotiseen talousarvioon ja taloussuunnitelmaan, joka sisältää talouden lisäksi suunnitelmia myös vanhustenhuoltoon liittyvästä toiminnasta. Kaikki pyrkimykset kehittämisen ja suunnitelmallisuuden lisäämiseen ovat hyvä asia, mutta olemassa olevilla henkilöstöja työaikaresursseilla ei ole mahdollista ryhtyä laatimaan erillistä ja nykyistä

6 suunnittelua laajempaa ja yksityiskohtaisempaa pidemmän aikavälin vanhustenhuollon suunnitelma-asiakirjaa. Vanhustenhuollon sisältöihin ja käytännön työhön liittyvää kehittämistyötä tehdään työntekijöiden kesken osana arkityötä ja mm. osallistumalla koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan. Kehittämiskeskusteluihin ja koulutuksiin tulisi kuitenkin olla nykyistä enemmän mahdollisuuksia. Selvityksen antaminen aluehallintovirastolle hoitohenkilöstön vähimmäismäärän turvaamisesta vanhainkoti-palvelukodilla on oma erillinen asiansa ja siinä työryhmä oli yleisesti sosiaalilautakunnan päätöksen /12 kannalla. Sosiaalisihteeri: Sosiaalilautakunta välittää kunnanhallitukselle tiedoksi kunnanhallituksen perustaman työryhmän muistiot ja edellä kuvatun kannan vanhustenhuollon kehittämisestä ja suunnittelusta. Sosiaalilautakunta esittää, että kunnanhallitus hyväksyy sosiaalilautakunnan päätöksen; jatkotoimenpiteet valvontatarkastuksen johdosta /12 ja kunnanjohtajan esityksen asiassa /61. Sosiaalilautakunta: Erkki Hast kannatti esittelijän ehdotusta. Reija Aaltonen ehdotti Jari Leskisenojan kannattamana, että esittelijän ehdotus hyväksytään muilta osin, mutta työllisyyssuunnitelmassa 2012 olevaa hoitoapulaisen tehtävää ei muutettaisi vakituiseksi lähihoitajan toimeksi vaan ensin ainoastaan määräaikaiseksi vuoden loppuun asti. Puheenjohtaja totesi tehdyn esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun ehdotuksen, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti menettelyksi vastaamista kysymykseen, kannattaako Aaltosen ehdotusta vastaamalla kyllä (kannattaa) tai ei (ei kannata). Menettely hyväksyttiin. Kysymyskierroksen jälkeen todettiin Aaltosen ehdotuksen kannalla olleen 2 (Aaltonen ja Leskisenoja). 5 (Hast, Kangas, Lindberg, Kuosku ja Stenberg) eivät kannattaneet Aaltosen ehdotusta. Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen esittelijän ehdotus. Kunnanhallitus /98 Kunnanhallitus on pyytänyt aluehallintovirastolta jatkoaikaa selvityksen antamiseen saakka ja se on myönnetty pyynnön mukaisesti. Kunnanjohtaja: Hallitus ilmoittaa Lapin aluehallintovirastolle, että Savukosken kunta huolehtii ja korjaa aluehallintoviraston valvontatarkastuksessa todetut vanhustenhuollon toiminnan puutteet. Henkilöstön osalta kunta ilmoittaa, että kunta palkkaa vanhustenhuollon tehtäviin tarvittaessa yhden lähihoitajan ensi vuoden alusta ja lisäksi varaudutaan muuttamaan nykyisen lähihoitaja oppisopimuksen päättymisen jälkeen tämä paikka lähihoitajan toimeksi. Kunnan taloustilanteen takia muutos toteutetaan ensi vuoden alusta. Mikäli tulee akuutti muutos hoitajien tarpeeseen, reagoidaan siihen aikaisemmin. Kunta korostaa, että hoitoavun tarve kohteissa vaihtelee huomattavasti ja paikalla olevan hoitohenkilökunnan määrä vaihtelee eri vuorokauden aikoina. Kunnanhallitus: Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. Sosltk 49 Kunnanhallituksen selvitys, liitteenään kunnanhallituksen ja sosiaalilautakunnan

7 asiaa koskevat kokouspöytäkirjat, on saapunut aluehallintovirastolle Lapin aluehallintovirasto on antanut asiassa liitteenä 1 olevan valvontapäätöksensä Päätöksessä todetaan mm., että tarkastuskäynnillä havaittiin epäkohtia asiakasturvallisuuteen liittyen hoitohenkilöstön riittävyydessä tarkasteltaessa uutta palvelurakennetta. Muilta osin tarkastuskäynnin ja saatujen selvitysten perusteella asia ei antanut aihetta enempiin Lapin aluehallintoviraston toimenpiteisiin kyselyssä esille tulleiden epäkohtien osalta. Koskien hoitohenkilöstön riittävyyttä suhteessa asiakasrakenteeseen Savukosken kunnan vanhainkodilla, dementiayksikössä ja palvelutalolla Lapin aluehallintovirasto on antanut kunnalle liitteenä 2 olevan lisäselvityspyynnön. Pyyntöön on vastattava mennessä. Kunnanhallitus on /206 asettanut neuvotteluryhmän tarkoituksena käydä rakentavaa keskustelua hoitohenkilöstön mitoituksesta / riittävyydestä vanhainkodilla, dementiayksikössä ja palvelutalolla. Ryhmä on kokoontunut , mistä muistio liitteenä 3. Aluehallintovirasto on katsonut, että suosituksen mukainen vähimmäishenkilöstömäärä eli 0,5 hoitotyöntekijää/asukas on riittävä Savukosken kunnan ympärivuorokautisissa palveluissa (vanhainkoti ja dementiayksikkö). Palvelutalon osalta niinikään aluehallintovirasto on katsonut, että alempi mitoitussuositus eli 0,3 hoitotyöntekijää/asukas on riittävä takaamaan asiakasturvallisuuden ja sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 4 :n mukaisen laadultaan hyvän sosiaalihuollon. Tukitehtävien osalta aluehallintovirasto on katsonut, että henkilöstön määrä on suosituksiin ja asiakasrakenteeseen suhteutettuna riittävä. Aluehallintovirasto on katsonut, että Savukosken kunnan sosiaalilautakunnan ja kunnanhallituksen tulee välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin saattaakseen hoitohenkilöstömitoituksen suosituksen vähimmäistasolle, jonka nykyinen vakinaisen hoitohenkilöstön määrä alittaa kahdella hoitajalla. Aluehallintovirasto on myös todennut, että hoitohenkilöstön määrää tulee vähimmäistasosta vielä nostaa, mikäli asiakasrakenne sitä vaatii eli asiakkaiden toimintakyky on alhaisempi ja avuntarve suurempi. Aluehallintovirasto on hoitohenkilöstön määrän riittävyyttä arvioidessaan ottanut huomioon muun ohella Savukosken kunnanhallituksen antamassa selvityksessä todetut seikat asukkaiden hoidon ja avun tarpeen vaihtelusta, asukkaiden poissaolot yksiköistä sekä yksiköiden erilaisen asiakasrakenteen. Sosiaalilautakunta on alustavassa talousarvio- ja suunnitelmakäsittelyssään /39 ottanut tämänhetkisen vakinaisen hoitohenkilöstömäärän vajeen huomioon ja esittänyt kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle kahden uuden lähihoitajan toimen perustamista alkaen. Sosiaalisihteeri: Sosiaalilautakunta päättää 1. esittää edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että vakinaista hoitohenkilöstön määrää lisätään perustamalla kaksi uutta lähihoitajan tointa alkaen, 2. pyytää kunnanhallitukselta lupaa ilmoittaa toimet haettaviksi mahdollisimman pian ja

8 3. esittää kunnanhallitukselle, että tämänmukainen päätös annetaan vastaukseksi Lapin aluehallintoviraston selvityspyyntöön. Sosiaalilautakunta: Erkki Hast ja Hellevi Kangas kannattivat sosiaalisihteerin päätösehdotusta. Reija Aaltonen ehdotti päätökseen lisättäväksi tarkennuksena kohta 4. väliaikaisesta hoitoapulaisesta luovutaan. Aaltosen ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Puheenjohtaja totesi sosiaalisihteerin päätösehdotuksen tulleen sosiaalilautakunnan päätökseksi. SOSIAALILAUTAKUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA SUUNNITELMA Sosltk 50 Sosltk /39 Liitteenä 2 on kunnanhallituksen /151 antamat laadintaohje, liitteenä 3 talousarvio- ja suunnitelmaluonnoksen numero-osa ja liitteenä 4 tekstiosa. Talousarvio- ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan vaikean taloustilanteen takia talousarvion laadinnassa tulee noudattaa erityistä säästäväisyyttä. Hallintokunnissa on kuitenkin huomioitava, että kunnan pakolliset tehtävät tulevat turvatuiksi. Tulisi tarkoin miettiä, mistä ei-välttämättömistä menoista voitaisiin luopua huonon taloustilanteen takia. Esitysten laadinnan tulee lähteä käyttötalouden menojen leikkauksista ja kasvua ei saa olla lainkaan. Lisäksi on haettava ja toteutettava maksujen ym. tulojen lisäyksiä. Käyttötalouden talousarvioluonnos on laadittu kahdella vaihtoehdolla: 1. vanhainkoti pysyy laitoshoidon asumispaikkana tai 2. vanhainkoti muutetaan tehostetun palveluasumisen paikaksi. Investointeihin ei ole tehty ehdotuksia. Sosiaalisihteeri: Sosiaalilautakunta hyväksyy liitteen mukaisen vuoden 2013 käyttötalouden talousarvion 2. vaihtoehdon ja vuosien taloussuunnitelman ja esittää sen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vahvistettavaksi. Toimisto oikeutetaan tekemään mahdollisesti tarvittavat tekniset korjaukset mm. sisäisten erien ja vuosien luvut 2. vaihtoehdon mukaisiksi. Uusia investointeja ei esitetä. Sosiaalilautakunta: Todettiin, että tämä pykälä käsitellään alustavana ehdotuksena, koska osalla lautakunnan jäsenistä oli jäänyt liian vähän aikaa tutustua asiaan. Käytiin läpi talousarvioluonnos kustannuspaikoittain ja sillä vaihtoehdolla, että vanhainkodin laitosasumispaikat muuttuvat tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Sosiaalisihteeri muutti ehdotusta pitkäaikaistyöttömien Syke-hankkeen loppumisen johdosta seuraavasti: Lisätään toimeentuloturvan alle uutena kustannuspaikkana Työtoiminta, joka sisältäisi syys-joulukuun 2013 aikainen toiminta huomioiden menoina ohjaajan henkilöstökulut euroa, muiden palvelujen ostot, tarvikemenot 710 euroa, 2 vaikeasti työllistetyn henkilöstökulut euroa, kunt.työtoiminnan matkakorvaukset euroa, työmarkkinatuen kuntaosuus euroa ja

9 tuloina valtion korvaus kunt. työtoiminnasta euroa, työllistämistuet euroa. Työtoiminnan tavoitteena olisi turvata Syke-hankkeen kaltaisen toiminnan jatkuminen pitkäaikaistyöttömille kunnan omana toimintana myös hankkeen päättymispäivän jälkeen. Toiminnalla voitaisiin korvata tämänhetkisestä työllisyyssuunnitelmasta ainakin kiertävän siivoojan tehtävä. Jos työtoiminnassa olisi syyslokakuun aikana esimerkiksi 2 vaikeasti työllistettävää ja 4 kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevaa henkilöä, säästyisi kunnan työmarkkinatukiosuuksia noin 8000 euroa. Saukodin kustannuspaikalle sosiaalisihteeri esitti vielä lisättäväksi yhden lähihoitajan henkilöstömenot: työntekijäpalkkoihin euroa ja tarvittavat henkilösivumenot. Aluehallintovirasto korostaa lisäselvityspyynnössään, että nykyinen vakinaisen hoitohenkilöstön määrä alittaa suositusten mukaisen vähimmäismitoituksen kahdella hoitajalla. Tarvittavan toisen hoitajan henkilöstömeno jo sisältyy liitteenä olevaan ehdotukseen. Samalla työllisyyssuunnitelmasta jäisivät pois hoitoapulaisen ja kotiavustajan 85 prosentin työajan mukaiset tehtävät. Esitys ja sosiaalisihteerin kokouksessa tekemät muutos- ja lisäysesitykset hyväksyttiin sosiaalilautakunnan alustavaksi talousarvio- ja suunnitelmaehdotukseksi. Lisäksi sosiaalilautakunta toivoi työllisyyssuunnitelmassa olevan pesulatyöntekijän tehtävän vakinaistamista. Kunnanhallitus /211 Talousarvion ja suunnitelman laadinta on erityisen vaikeaa, koska kunnan taloudellinen tila on kunnasta riippumattomien eri yhteensattumien takia ajautunut nopeasti isoihin ongelmiin. Tämänhetkinen tuloslaskelma-arvio vuodelle 2013 osoittaa vajaa 1,2 milj. euron negatiivista vuosikatetta ja tilikauden alijäämäksi muodostuisi 1,43 milj. euroa. Suunnitelmavuosina tilikauden alijäämää kertyisi lisää vuositasolla yli 1,1 milj. euroa. Tilanteen aiheuttaa verotulokertymän pieneneminen, valtionosuuksien pysyminen lähes aiemmalla tasolla sekä kustannustason nousu. Mm. terveydenhuollon menot ovat lisääntyneet ja lisääntyvät rajusti eikä kunta voi niihin suoraan vaikuttaa. Kunnan käyttömenot nousevat vuoden 2012 arviosta 7,3 % ja toimintakate 9,0 %. Verotuloarvio pienenee 7,0 % tämänvuotisesta ja valtionosuudet noussevat 4,8 %. Henkilöstömenot pienenevät arviossa 1,1 % tämänvuotisesta, vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna ne nousevat 8,4 %. Henkilöstömenojen lisäyksen aiheuttaa palvelukodin käyttöönotto ja siellä henkilöstön lisäys. Sosiaalitoimen henkilöstömenojen lisäys on tämänvuotisesta 5,9 % ja viime vuoden tilinpäätöksestä 22,6 %. Asiakaspalvelujen ostot nousevat tilinpäätöksestä 14,8 % ja muiden palvelujen ostot 6,8 %. Muut menot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset sekä vuokramenot pienenevät tai pysyvät tämän vuoden arvioidulla tasolla. Verotuloissa on huomioitu kunnan veroprosentin korotus 20,75 %:iin, mutta kunnan tuloverokertymän nousu on arvioitu vain 1,9 %. Yhteisöveron tuotto on merkitty Kuntaliiton arvion mukaan euroksi ja arvio on liki 40 % vuoden 2011 tilinpäätöstä pienempi. Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton tämänhetkisten laskelmien mukaisina. Investoinnit on esitetty erillisen investointisuunnitelman mukaisina. Yhteensä ensi vuodelle investointeja on esitetty eurolla. Suurimpana eränä on Sau-Sarvi

10 III:n peruskorjauksen aloittaminen. Lisäksi on Tanhuan jäteveden imeytyskentän uusiminen ja jäteveden puhdistamon korjaaminen, lämpölaitoksen varavoiman liittymän rakentaminen ja Kauppakujan tien ja piha-alueen päällystäminen. Alustavaan talousarvioesitykseen on lainanotoksi merkitty 1 milj. euroa. Lautakuntien käsittelemien talousarvioesitysten pohjalta lainanoton tarve ensi vuoden investointien ja toiminnan rahoittamiseen olisi noin 1,8 milj. euroa. Talousarvion lainasumma tarkistetaan sitten, kun lopullinen talousarvioesitys tehdään. Lainamäärä vuoden 2012 lopussa tullee olemaan 2,8 milj. euroa eli vajaa euroa/asukas. Voimassa olevan kuntalain 65 :n mukaan on taloussuunnitelman oltava tasapainossa enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kunnalla ei ole vielä alijäämää taseessa, mutta seuraava tilinpäätös (2012) on jo alijäämäinen. Lain mukaan talous olisi saatava tasapainoon siten viimeistään vuonna Ongelmat voivat kuitenkin muodostua ylivoimaisen suuriksi ennen tätä, ellei lisäapua saada mistään. Talousarviossa on esitetty taloussuunnitelma vuoteen 2015 saakka. Suunnitelmavuosille 2014 ja 2015 on ennakoitu nostettavaksi veroprosenttia 0,25 %:lla molempina vuosina. Siitä huolimatta tilikaudet osoittavat alijäämää tulevan lisää noin miljoona euroa/vuosi. Näin ei kunnan talous tietenkään voi jatkua, vaan jostakin on saatava tuloja lisää, sillä säästöillä ei pelkästään vajetta kateta. Uuden valtionosuusjärjestelmän on määrä tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Toivottavasti viimeistään siinä huomioidaan Savukosken kaltaisten harvaan asuttujen syrjäisen maaseudun kuntien erilaisuus ja kyky turvata kuntalaisilleen peruspalvelut. Savukosken talouteen vaikuttaa lisäksi paljon kokonaistaloudellinen kehitys maassa, koska kunta on erittäin riippuvainen yhteisöverotuloista. Nyt yhteisöverotulot ovat laskeneet vuoden 2011 tasosta noin 40 % ja tämän ennakoidaan olevan lähivuosina samanlainen. Kunnan talous kohenisi olennaisesti, jos yhteisöverokertymä palaisi aikaisempaan tasoon. Lisäksi kunnan tulevaisuuteen vaikuttaa olennaisesti työpaikkojen kehittyminen. Soklin kaivoshankkeen toteutumien olisi tässä mielessä taloutta vahvasti tukeva. Ensi vuosi on kaivosasiassa jo ratkaiseva. Talousarvion ja myös taloussuunnitelman tasapainottaminen on näillä tuloilla ylivoimaista. Kuitenkin on välttämätöntä hakea säästöjä ennen kaikkea velkaantumisen hillitsemiseksi. Järkeviä säästökohteita on haettava intensiivisesti kohta kohdalta kaikista menokohteista. Samoin on selvitettävä kaikki tulojen realistiset korotusmahdollisuudet. Valtuustostrategian mukaan kunta halutaan säilyttää itsenäisenä ja sen talous tulee saada siten tasapainoon. Liitteenä tulos- ja rahoituslaskelma, valtuustotason käyttötalouden talousarvio, työllisyysmäärärahojen siirron vaikutus hallintokunnille, investointisuunnitelma sekä hallintokuntien perusteluyhteenvedot. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus antaa kaikille hallintokunnille tehtäväksi saada lautakuntien käsittelyssä olleista talousarvio-esityksistä nettomenoina säästöjä ainakin euroa.

11 Hallintokuntien nettomäärärahaesityksiä tulee siten pienentää vähintään seuraavasti: Kunnanhallitus Maaseututoimi (pl. terveystoimi) Sosiaalitoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Säästöjen haussa tulee huomata, että kunta on yksi kokonaisuus, jolloin näistä rajoista voidaan poiketa. Tämä on siten ohjeellinen tavoite, ja kunnanhallitus tarkastelee vielä talousarviokokouksessaan tarvittavia toimenpiteitä taloustilanteen osalta. Kunnanhallitus: Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin. (alustava tarkastamaton pöytäkirja) Sosltk 50 Liitteenä 4 on uusi talousarvio- ja suunnitelma ehdotus, joka sisältää muutetut ehdotukset sarakkeilla ltk 2. käs 2013, suunn.2014 ja suunn Lopputulos tarkoittaa, että vuoden 2013 menot ovat lisääntyneet lautakunnan ensimmäisestä käsittelystä yhteensä euroa ja tulot vähentyneet yhteensä 500 euroa. Nettomenojen lisäys on euroa. Syynä tähän ovat sosiaalilautakunnan ensimmäisen talousarviokäsittelyn jälkeen ilmenneet tarpeet. Kunnanhallituksen edellyttämään nettomenojen säästöön ei päästä. Sosiaalisihteeri: Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen 4 mukaisen talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman Sosiaalilautakunta: Sari Kuosku ehdotti työllistämissuunnitelmassa olevan pesulatyöntekijän tehtävän vakinaistamista ja kulujen lisäämistä sosiaalilautakunnan talousarvioon. Kuoskun ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Erkki Hast kannatti sosiaalisihteerin päätösehdotusta. Puheenjohtaja totesi sosiaalisihteerin päätösehdotuksen tulleen sosiaalilautakunnan päätökseksi. MUUT ASIAT Sosltk 51 Sari Kuoskun ehdotuksesta sosiaalilautakunta piti tärkeänä Saukodin pesulatoiminnan arviointia. Tulisi selvittää vaihtoehtoja: esimerkiksi pesulatyöntekijän tehtävän vakinaistaminen tai pesulapalvelujen hankinta ostopalveluina. Sirkka-Liisa Karjalainen kiinnitti sosiaalilautakunnan huomiota keskuskeittiön henkilökuntamäärään; pohtien onko se oikea suhteessa ateriatuotannon määrään.