LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (7) Aika maanantaina 17.12.2012 kello 9:00 11:10 Kokouksen jälkeen n. 11:30 joululounas Seurahuoneella Paikka Yrityskolmio, os. Vareliuksenkatu 2 B, 32200 LOIMAA Läsnä (x) Oili Paavola puheenjohtaja (x) Sami Suikkanen varapuheenjohtaja (-) Kari Jokela (x) Mika Joki (-) Heikki Kerko yritysedustaja, Marttilan Tilitoimisto Oy (x) Jari Kesäniemi (-) Carita Maisila (x) Mika Mutala yritysedustaja, Erikoislaukku Oy (x) Jari Rantala (x) Martti Salonen yritysedustaja, Loimaan SaraSport Oy (x) Matti Tunkkari (x) Marja Tuohimaa (-) Janne Vainikkala yritysedustaja, Kauppapuutarha Piltti (x) Pauli Salminen esittelijä (x) Pertti Pulli sihteeri saapui 9:15 5 aikana 1 KOKOUKSEN AVAUS JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN Todetaan läsnäolijat. Todettiin läsnäolijat. 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asia: Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu jäsenille. Hyväksytään työjärjestys esitetyssä muodossa. Hyväksyttiin työjärjestys esitetyssä muodossa.
LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 2 (7) 4 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Asia: Kokousjärjestystä noudattaen valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Marja Tuohimaa ja Janne Vainikkala. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Marja Tuohimaa ja Sami Suikkanen. 5 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN REHTORIN VIERAILU Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän uutena kuntayhtymäjohtajana on aloittanut 1.10.2012 alkaen Antti Virtanen, KM. Kuntayhtymäjohtaja Virtasen aiempi työpaikka oli Helsingin tekniikan alan oppilaitoksessa Heltechissä. Toimitusjohtaja Pauli Salminen on sopinut kuntayhtymäjohtaja Antti Virtasen esittäytymisen hallituksen kokouksessa 17.12.2012. Merkittiin tiedoksi kuntayhtymäjohtaja Antti Virtasen kutsuminen esittäytymään hallituksen kokoukseen 17.12.2012. Kuullaan kuntayhtymäjohtaja Antti Virtasen esittäytyminen. Kuultiin kuntayhtymäjohtaja Antti Virtasen esittäytyminen. 6 YRITYSHAUTOMON AJANKOHTAISKATSAUS Hautomopäällikkö Helena Mäkimattila on valmistellut Yrityshautomon ajankohtaiskatsauksen. LIITE 1 jaetaan kokouksessa Tutustutaan ja merkitään tiedoksi hautomopäällikön ajankohtaiskatsaus. Tutustuttiin ja merkittiin tiedoksi hautomopäällikön ajankohtaiskatsaus. Tutustutaan ja merkitään tiedoksi hautomopäällikön ajankohtaiskatsaus. LIITE 1 Tutustuttiin ja merkittiin tiedoksi hautomopäällikön ajankohtaiskatsaus.
LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 3 (7) 7 VIHREÄN KOLMION TOIMINTA VUONNA 2013 Matkailupäällikkö Eija Martti tulee esittelemään kokoukseen Vihreän Kolmion toimintaa vuodelle 2013 sekä toiminnan alustavan budjetin. LIITE 2 Eija Martti esittelee Matka-Viitalan tarjouksen matkailuneuvontapisteestä vuodelle 2013. LIITE 3 Keskustellaan Vihreän Kolmion vuoden 2013 suunnitellusta toiminnasta ja alustavasta budjetista sekä saadusta tarjouksesta. Päätettiin jatkaa matkailuhankkeen valmistelua. Mikäli hanke ei saa hankerahoitusta, matkailutoimintaa jatketaan kuntien rahoituksen turvin, kunnista saatujen vastausten pohjalta. Päätettiin kutsua Eija Martti hallituksen kokoukseen vastaamaan hallituksen jäsenten mahdollisiin kysymyksiin. Päätetään jatkaa matkailuhankkeen valmistelua. Mikäli hanke ei saa jatkorahoitusta, jatketaan matkailutoimintaa kuntienrahoituksen turvin, kunnista saatujen vastausten pohjalta. LIITE 2 JA LIITE 3 Kutsutaan Eija Martti vastaamaan hallituksen jäsenten mahdollisiin kysymyksiin. Päätettiin jatkaa matkailuhankkeen valmistelua. Mikäli hanke ei saa jatkorahoitusta, jatketaan matkailutoimintaa kuntien rahoituksen turvin, kunnista saatujen vastausten pohjalta. 8 YRITYSKOLMION TALOUSKATSAUS Timo Hintala TH Taloushallinto Oy:stä on valmistellut alustavan katsauksen Yrityskolmion vuoden 2012 tuloksesta, jota hän esittelee kokouksessa. LIITE 4 jaetaan kokouksessa. Tutustutaan vuodesta 2012 tehtyyn alustavaan tuloskatsaukseen. Tutustuttiin ja merkittiin tiedoksi Timo Hintalan antama kattava selvitys vuoden 2012 tuloksesta. Päätettiin lisätä toimintasuunnitelmaan maininta Loimaan seutukunnan kehittämiskeskus Yrityskolmio ry arvonlisäverovelvollisuudesta.
LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 4 (7) (8 YRITYSKOLMION TALOUSKATSAUS) Tutustutaan ja merkitään tiedoksi Timo Hintalan antama kattava selvitys vuoden 2012 tuloksesta. LIITE 4 Tutustuttiin ja merkittiin tiedoksi Timo Hintalan antama selvitys vuoden 2012 tuloksesta. 9 TOIMITUSJOHTAJAN TILANNEKATSAUS Yrityskolmion toimintaympäristössä tapahtuu sekä myönteistä että kielteistä muutosta. Kyetäkseen reagoimaan tai ennakoimaan tulevaa Yrityskolmion ja sen hallituksen tulee olla tietoinen toimintaympäristön muutoksesta voidakseen toteuttaa niitä toimenpiteitä, mitä Yrityskolmiolla on tehtävänsä mukaisesti. Toimintaympäristön seuranta on myös laaditun seudullisen elinkeinostrategian toteuttamisen kannalta tarpeellista. LIITE 5 Kuullaan toimitusjohtajan tilannekatsaus ja keskustellaan sen pohjalta tarvittavista toimenpiteistä. Kuultiin toimitusjohtajan tilannekatsaus, keskusteltiin tarvittavista toimenpiteistä ja päätettiin esitellä katsaus hallitukselle. Kuullaan toimitusjohtajan tilannekatsaus ja keskustellaan tarvittavista toimenpiteistä. LIITE 5 Kuultiin toimitusjohtajan tilannekatsaus ja keskusteltiin tarvittavista toimenpiteistä. Päätettiin kutsua 1.1.2013 aloittavan Varsinais-Suomen TE-toimiston johtaja Kimmo Puolitaival ja TE-toimiston linjajohtajat tutustumaan Yrityskolmion ja Loimaan seutukunnan toimintaan. Valtuutettiin toimitusjohtaja olemaan yhteydessä johtaja Puolitaipaleeseen sopivan ajankohdan löytämiseksi, esimerkiksi helmikuussa 2013.
LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 5 (7) 10 KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN PALKKAUS Vuodelle 2013 laadittavaa budjettia varten tarkennetaan kehittämispäällikön kuukausipalkkaa siten, että palkkaperuste astuu voimaan jo marraskuun alusta 2012. Vahvistetaan kehittämispäällikön palkaksi 4.833,10 /kk alkaen 1.11.2012 Vahvistettiin kehittämispäällikön palkaksi 4.833,10 /kk alkaen 1.11.2012. Toistaiseksi työsuhde kestää 31.12.2013 asti. Vahvistetaan kehittämispäällikön palkaksi 4.833,10 /kk alkaen 1.11.2012. Määräaikainen työsuhde kestää 31.12.2013 asti. Vahvistettiin kehittämispäällikön palkaksi 4.833,10 /kk alkaen 1.11.2012. Määräaikainen työsuhde kestää 31.12.2013 asti. 11 VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMA JA BUDJETTI Strategiapalaverissa 3.10. sovittiin, että vaikka olemassa oleva strategia päättyy 2012 lopulla, ei uutta pyritä saamaan aikaiseksi alkamaan vuoden 2013 alussa, vaan vuodelle 2013 laaditaan toimintasuunnitelma. Ja vuoden 2013 aikana laaditaan strategia 2014 - kun saadaan lisätietoa tulevan ohjelmakauden 2014 2020 sisällöstä. Vuodelle 2013 on valmisteltu luonnos sekä toimintasuunnitelmasta että budjetista. LIITE 6 ja 7 Tarkastellaan vuodelle 2013 valmisteltua luonnosta sekä toimintasuunnitelmasta että budjetista sekä päätetään niiden tarkennuksista. Tarkasteltiin vuoden 2013 toimintasuunnitelmaa ja budjettiluonnosta ja päätettiin tehdä tarkennukset toimintasuunnitelmaan käydyn keskustelun perusteella ja esitellä asia hallitukselle. Hyväksytään vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja budjetti. Vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa ja budjetissa tulisi varautua myös ohjelmakauden 2007 2013 lopulla uusjakoon tulevista tuista. LIITE 6, LIITE 7 ja LIITE 8 Hyväksyttiin vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja budjetti.
LOIMAAN SEUTUKUNNAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 6 (7) 12 YRITYSKOLMION AUKIOLO AJALLA 27. 31.12.2012 Aiempien vuosien havainnot joulun ja uuden vuoden välisen ajan asiakasvirrasta Yrityskolmiossa on vahvistanut käsitystä siitä, että toiminnan kannalta Yrityskolmio voidaan pitää suljettuna ajalla 27. 31.12.2012. Ilmoitetaan asiasta Auranmaan Viikkolehdessä ja Loimaan Lehdessä. Päätetään pitää Yrityskolmio suljettuna ajalla 27.12. - 31.12.2012. Ilmoitetaan asiasta Auranmaan Viikkolehdessä ja Loimaan Lehdessä. Päätettiin pitää Yrityskolmio suljettuna ajalla 27.12. 31.12.2012. Päätettiin ilmoittaa asiasta Auranmaan Viikkolehdessä ja Loimaan Lehdessä. Päätetään pitää Yrityskolmio suljettuna ajalla 27.12. 31.12.2012. Ilmoitetaan asiasta Auranmaan Viikkolehdessä ja Loimaan Lehdessä. Päätettiin pitää Yrityskolmio suljettuna ajalla 27.12. 31.12.2012. Ilmoitetaan asiasta Auranmaan Viikkolehdessä ja Loimaan Lehdessä. 13 SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHTA Seuraavaksi hallituksen kokousajankohdaksi on aiemmin sovittu keskiviikko 5.12., mutta yhteensattumien vuoksi se on siirretty maanantaiksi 17.12. Keskustellaan tarpeesta sopia uusi työvaliokunnan kokous ennen hallituksen kokousta. Päätetään seuraavan työvaliokunnan ja hallituksen kokouksen ajankohdasta ja sisällöstä. Päätettiin pitää työvaliokunnan kokous 10.12. ja hallituksen kokous 17.12. Keskustellaan seuraavan työvaliokunnan ja hallituksen kokouksen ajankohdasta ja sisällöstä. Päätettiin pitää seuraava työvaliokunnan kokous perjantaina 1.2.2013 ja hallitus torstaina 14.2.2013, kummatkin kello 9:00.