ASIALISTA 1 (3) Varsinainen yhtiökokous Kanavagolf Vääksy Oy 22.2.2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 22.2.2015 Kanavagolf Vääksy Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään sunnuntaina 22.2.2015 klo 15 alkaen Kanavagolfin klubitalolla, osoitteessa Tehtaantie 3, 17200 Vääksy. Kokouksen osanottajien ja valtakirjojen rekisteröinti aloitetaan klo 14. Tervetuloa! ASIALISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen 3 4 5 6 7 Hallituksen esitys: Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallituksen esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asialistan hyväksyminen Hallituksen esitys: Hyväksytään kokouksen asialista. Käsitellään tilikauden 1.11.2013 31.10.2014 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja tilintarkastuskertomuksen Hallituksen esitys: Käsitellään yhtiön tilinpäätös. Vahvistetaan tilikauden 1.11.2013 31.10.2014 tuloslaskelma ja tase Hallituksen esitys: Vahvistetaan tilikauden tuloslaskelma ja tase. Päätetään vahvistetun tuloksen käsittelystä Hallituksen esitys: Tulos siirretään voitto- /tappiotilille.
ASIALISTA Varsinainen yhtiökokous Kanavagolf Vääksy Oy 22.2.2015 8 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle 9 2 (3) Hallituksen esitys: Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Päätetään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus Hallituksen esitys: Hoitovastike on aikuiselta 610, juniorivastike 200, eräpäivä 31.3.2015. 10 Vahvistetaan talousarvio tilikaudelle 1.11.2014 31.10.2015 Hallituksen esitys: Vahvistetaan yhtiön talousarvio. 11 Päätetään hallitusten jäsenten ja tilintarkastajan palkkio Hallituksen esitys: Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota ja tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaisesti. 12 Valitaan hallituksen jäsenet Yhtiöjärjestys: 15 Hallitus Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nykyiset hallituksen jäsenet Ismo Arvilommi, Jyrki Jalli, Heidi Lehtinen, Eero Pöhö ja Juha Tapionsalo ovat käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Tapana on ollut, että seuran hallituksen puheenjohtaja kuuluu yhtiön hallitukseen. Seuran hallituksen puheenjohtajana tällä hetkellä toimii Hannu Tuukkanen ja myös hän on käytettävissä tehtävää varten. Hallituksen esitys: Hallitus esittää, että yhtiön nykyinen hallitus jatkaa täydennettynä seuran puheenjohtaja Hannu Tuukkasella. 13 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja Hallituksen esitys: Tilintarkastajaksi valitaan nykyinen tilintarkastaja Jari Havukainen, KHT. Varatilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.
Kanavagolf Vääksy Oy 14 Muut asiat ASIALISTA Varsinainen yhtiökokous 3 (3) 22.2.2015 14.1 Toimitusjohtajan ja myynti- ja markkinointipäällikön palkkaaminen ja siihen liittyvät vaihtoehdot (osakas Raimo Rinkinen) Hallituksen tiedonanto: Aiemman toimitusjohtajamme irtisanominen viime kesän lopussa aiheutui hallituksen kokemasta vahvasta luottamuspulasta. Uuden toimitusjohtajan haku käynnistettiin normaalin hakumenettelyn mukaan hakuilmoituksella. Saimme kuusi hakemusta, jotka käytiin huolellisesti läpi etukäteen sovittujen valintakriteerien mukaan. Käsittely tehtiin kahdessa osassa, kukin hallituksen jäsen itsenäisesti sekä hallituksen kokouksessa yhdessä. Hallituksen päätöksenä valitsimme Pasi Häkkisen ja Mika Mäkisen ehdotuksen kahden henkilön tarjoamasta yhteispalvelusta. Esillä oli mahdollisuus ostaa kyseinen palvelu myös erilliseltä yhtiöltä, mutta verottajalta haetun ennakkoratkaisun mukaan siitä luovuttiin. Molemmille osapuolille on laadittu omat sopimukset, Mika Mäkiselle myynti- ja markkinointipäällikön työsopimus ja Pasi Häkkiselle toimitusjohtajasopimus. Molemmat sopimukset ovat osa- aikaisia ja yhdistetyiltä kustannuksiltaan ja eduiltaan linjassa verrattuna aiempaan yhden toimitusjohtajan malliin. Tulospalkkio perustuu yhtiön rahoitustuloksen parantumiseen ja yhtiön hallituksen tyytyväisyyteen kuitenkin niin, että mahdollinen hoitovastikkeen muutos, yhtiön seuralta perimä hallinnointipalkkion muutos tai hallituksen erikseen päättämät muut erät eivät tulospalkkion määrään vaikuta. Toisin sanoen, jos yhtiö tekee aiempaa parempaa tulosta, sopijaosapuolet saavat siitä kohtuullisen osuuden ja esimerkiksi hoitovastikkeen korotuksella ei voi tulospalkkiota suurentaa. Käyttöön otettu kahden henkilön malli kehityssuunnitelmineen uskotaan tässä tilanteessa olevan yhtiölle ja koko yhteisölle paras mahdollinen. Hallituksen esitys: Merkitään tiedoksi hallituksen antama tiedonanto. 15 Kokouksen päättäminen HALLITUS
KANAVAGOLF VÄÄKSY OY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Tilivuosi 2013-2014 Yleistä Päättynyt tilikausi oli yhtiön yhdestoista. Pelitoimintaa yhtiö on harjoittanut kymmenenä kautena. Yhtiöllä on kotikenttäsopimus Kanavagolf Vääksy ry:n kanssa, jonka jäsenet ovat pääsääntöisesti myös yhtiön osakkaita. Yhtiön eri toimintojen luvut ovat pääosin verrannollisia kaupunkien ulkopuolelle sijoittuneiden golfyhtiöiden lukuihin. Pelikausi oli historian pisin, 215 päivää. Kentän loistava kunto ja hyvät pelisäät kirittivät kentän uuteen ennätykseen, 24 212 kierrokseen. Asiakaskyselyn perusteella yhtiö ja sen henkilökunta sai erinomaiset arvosanat. Asiakkaiden vastausten mukaan toimintamme on tässä laajuudessa ja muodossa onnistunutta ja osakkaiden mieleen. Talous Tilivuoden liiketappio on noin 83 000. Tilivuoden rahoitustulos on budjetoidun mukainen noin 56 000 (58 000 v. 2013). Myynti oli budjetoitua suurempi, mutta niin olivat myös kulut. Investointeja tehtiin harkiten. Tilikauden aikana ostettiin keskikokoinen traktori (30 000 ), holkki-ilmastin (10 000 ), tielana (800 ). Siirtopumppu uusittiin veden siirtämiseksi Vesijärvestä kentän kastelulampeen (1 200 ). Piha-alueelle hankittiin portin kukka-altaat (450 ). Yhtiö investoi myös kentän kehityssuunnitelmaan, joka tilattiin Lassi-Pekka Tilander Golf Designilta (11 000 ) ja joka esiteltiin osakkaille erillisessä tilaisuudessa keväällä. Tämän avulla yhtiö pystyy korjaamaan ja kehittämään kenttää suunnitelmallisesti. Yhtiön rahoitusasema on hyvä ja tase vahva. Näillä luvuilla mitaten yhtiö on parempaa keskitasoa verrattuna muihin vastaavanlaisiin golfyhtiöihin. Kenttä Kenttä oli koko pitkän pelikauden erittäin hyvässä kunnossa. Kenttää hoidettiin suunnitellusti ja edellisestä vuodesta tutuin menetelmin, pääasiassa samojen työntekijöiden toimesta. Viheriöiden ja väylien kasvukerroksen muokkaamiseen panostettiin voimakkaasti tavoitteena varmistaa tulevien vuosien kentän hyvä pelikunto. Myös perusleikkaamisessa tehtiin muutoksia laajentamalla viheriöitä ja niiden ympärillä olevia lyhyeksi leikattuja alueita. Väyliä palautettiin alkuperäisiin muotoihin ja kokoihin. Helmikuussa valmistuneen kenttäarkkitehti Lassi-Pekka Tilanderin kentän kehityssuunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteutettiin kauden aikana resurssien puitteissa. Muutamien uusien lyöntipaikkojen rakentaminen aloitettiin. Metsien ja lampien reuna-alueita korjailtiin sekä bunkkereita poistettiin, laajennettiin ja peruskorjattiin. Kentän hoitotason määrittämisestä ja pidemmän aikavälin kehittämisestä vastasi hallituksen asettama kenttätoimikunta puheenjohtajanaan Eero Pöhö. Pelaaminen Heinäkuu on edelleen pelatuin kuukausi. Kierroksia heinäkuussa kertyi 6 050 kpl (5 630 v. 2013). Ensimmäistä kertaa voidaan sanoa, että lähtijöitä riitti koko heinäkuun ajalle aina aamuvarhaisesta kello 18 asti (käyttöaste koko ajan yli 50 %). Aamupäivän tunteina päästään heinäkuun osalta jopa yli 90 % käyttöasteeseen. Pelikausi alkoi poikkeuksellisen varhain 11. huhtikuuta ja jatkui marraskuun 13. päivään. Pelaavien osakkaiden, vuokrapelioikeuksilla pelaavien sekä kierros- tai päivämaksuilla sekä pelilipuilla pelaavien kokonaismäärä oli pelikauden aikana 24 212 (23 024 v. 2013). Tämä on Kanavagolfin uusi kierrosennätys. Kaikista pelatuista kierroksista omat pelaajat pelasivat 15 998 kpl (66,1 %) ja vieraat 8 214 kpl (33,9 %). Näistä
kilpailukierroksia oli 2 501 kpl (10,3 %), joista edelleen omien pelaajien 1 402 kpl (56,1 %) ja vieraiden 1 099 kpl (43,9 %). Greeniä Koko Seutu vaihtopäivänä Kanavagolfissa pelasi 185 vieraspelaajaa. Pelilippuja lunastettiin 5 840 kappaletta eli 292 osaketta otettiin pelilippuina. Pelilippuja käytettiin pelaamiseen yhteensä 4 261 kpl ja tämän lisäksi kilpailujen GreenFee maksuina käytettiin noin 450 pelilippua. Hotelli Tallukka myi lisäksi pelivouchereita asukkailleen 229 kpl. C-osakkeita oli aktivoituna 90 kpl (80 kpl v. 2013). Toimistosta pelikäyttöön vuokrattiin 26 vuokrapelioikeutta. Lähtöajoista 71,3 % (71,4 % v. 2013) varattiin itsepalveluna internetin kautta. Internetin kautta tehtyjen varausten taso on vakiintunut viimeisen 3 vuoden aikana mainittuun tasoon. Palveluntuottajat Pitkäaikainen yhteistyökumppani Dormie Oy vastasi valmennuksesta, opettamisesta ja pro shopista. Marko Avikainen ja Timo Ruuda tuottivat Dormien opetuspalvelut. Dormien kanssa yhtiöllä on 3-vuotinen sopimus, joka päättyy kauden 2014-2015 lopussa. Klubiravintolan yrittäjänä toimi Maisema 24 Oy yrittäjinään Nina ja Jan Laitiainen. Sopimukseen kuului myös vastuu klubitalon siisteydestä. Suurista odotuksista ja lupauksista huolimatta ravintolan toiminta sai vain välttävän arvosanan asiakaskyselyssä. Erityisesti kritiikkiä tuli valikoimasta, ruoan laadusta ja aukioloajoista. Muita palveluntuottajia yhtiö käytti mm. IT-tuessa ja vartioinnissa. Muu toiminta Yhtiö järjesti muutamia avoimia kilpailuja kauden aikana. Uutena kilpailuna mukana oli kesäkuun 14. päivänä järjestetty Bunkkerikone Open, jossa kokeiltiin mm. lähtöjen videointia klubitalolle, tulosseurantaa sekä videointia kilpailun loppuvaiheista. Parhaiten kilpailuista osallistujia keräsi perinteinen Catmandoo Open. Kauden lopulla järjestetyt kilpailut jakoivat osakkaiden keskuudessa mielipiteitä. Erityisen kriittisesti suhtauduttiin koulujen alkamisen jälkeisten viikonloppujen kilpailuihin. Yritystapahtumien järjestelyissä onnistuttiin hyvin. Yhtiö teki yhteistyötä alueen muiden golfyhteisöjen kanssa ja sai näin rakennetuksi etuja osakkailleen. Yhtiö järjesti myös pelimatkoja osakkaille. Yhtiö teki menestyksellistä yhteistyötä Kanavagolf Vääksy ry:n kanssa kilpailujen järjestämisessä ja erilaisissa klubitapahtumissa. Yhtiö liittyi jäseneksi Suomen Golfkenttien Yhdistykseen (SGKY). Osakkaat saivat käyttöönsä Etukortin, jolla sai alennuksia Green Fee hinnoista eri kentillä ja osakkaat saattoivat lunastaa käyttöön Kultakortin 150 hintaan pelatakseen ilmaiseksi muilla SGKY-kultakorttikentillä (max. 7 kierrosta per kenttä). Henkilöstö ja hallinto Yhtiön hallinnossa tapahtui suuria muutoksia. Tilikauden loppupuolella yhtiön toimitusjohtaja Kimmo Pennanen irtisanottiin. Toimitusjohtajan sijaisena irtisanomisen jälkeen toimi hallituksen jäsen Eero Pöhö. Hallituksen jäsen Raimo Rinkinen jättäytyi hallituksesta omasta pyynnöstään ennen tilikauden päättymistä. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimi Jari Laaksonen 8.12.2013 asti ja Heidi Lehtinen tästä eteenpäin. Hallituksen muut jäsenet tilikauden aikana olivat Eero Pöhö, Jyrki Jalli, Ismo Arvilommi, Juha Tapionsalo, Raimo Rinkinen ja Pasi Häkkinen. Hallitus kokoontui tilivuoden aikana yhteensä 11 kertaa. Kenttämestarina jatkoi Ilkka Weckman. Vakituisena palvelupäällikkönä toimi Johanna Viljamaa. Varsinainen yhtiökokous järjestettiin 16.2.2014.
KANAVAGOLF VÄÄKSY OY TOIMINTASUUNNITELMA 4.2.2014 Tilikausi 2014-2015 Yleistä Kanavagolfin arvostus Suomen golfkenttien joukossa on nousussa. Tähän on myötävaikuttanut erityisesti kenttämme hyvä kunto, jonka eteen tehdään jatkossakin kaikki tarvittavat toimenpiteet. Pelaamisen kulutus on murroksessa. Uusia houkuttelevia pelaamisen muotoja kehitetään aktiivisesti uusien pelaajien löytymiseksi ja houkuttelevuuden parantamiseksi, osakkaan etuja kuitenkaan heikentämättä. Kanavagolfin asiakaskokemuksen laatuun kiinnitetään huomiota joka osa-alueella, siten että olemassa olevat pelaajat ja uudet golfarit eivät koe muita vaihtoehtoja houkuttelevammaksi. Yhteistyötä yhtiön ja seuran välillä tiivistetään luomalla uusia yhteisiä keskustelufoorumeita. Yhtiöllä ja seuralla on yhteinen tavoite ja päämäärät, yhteiset jäsenet sekä yhteiset intressit. Yhtiö ja seura puhaltavat yhteen hiileen. Talous Yhtiön taloutta pyritään vahvistamaan edelleen. Tavoitteena on optimoida nykyiset fasiliteetit kustannuksia lisäämättä. Kertyviä varoja ohjataan toiminnan kehittämiseen, erityisesti kehityssuunnitelman toteuttamiseen, minimoimalla osakkaan lisäkustannukset. Keskeisimmät osa-alueet ovat: 1. Uusien pelaajien hankinta 2. Klubin ja ravintolapalvelujen kehittäminen 3. Yhteistyökumppanisopimusten lisääminen 4. Erilaisten jäsen- ja klubitapahtumien lisääminen Kenttä Kenttä pidetään auki aikaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn kentän kunto huomioiden. Kenttää hoidetaan, ja peruskorjataan pelaajia mahdollisimman vähän häiritsemättä. Kentän kehityssuunnitelman mukaisia hankkeita jatketaan käytettävissä olevien varojen asettamissa rajoissa Lassi-Pekka Tilanderin tekemän suunnitelman suuntaisesti. - Bunkkereita laajennetaan ja peruskorjataan - Lampien ja metsien reuna-alueita siistitään - Uusi harjoitusviheriö tehdään kauden 2015 aikana (pelikunnossa viimeistään 2016) - Uusia lyöntipaikkoja rakennetaan ja istutetaan (osa pelikunnossa viimeistään 2016) - Teemerkinnät muutetaan metrimittaisiksi vanhojen värillisten sijaan - Jokia ylittäviä siltoja uusitaan. Tarkemmat suunnitelmat aikatauluineen on luettavissa Kanavagolfin nettisivujen etusivulta kentän peruskorjaus linkin alta. Tiedottaminen Tiedottaminen tullaan nostamaan aivan uudelle tasolle. Kauden aikana toteutetaan 6-8 suurempaa tiedotetta, jossa kerrotaan tulevista ja ajankohtaisista asioista. Lisäksi käyttöönotetaan viikoittainen tiedottaminen, josta selviää pelaamisen kannalta tärkeät tiedot tulevalle viikolle: kentällä tehtävät huoltotyöt, yritystapahtumat, jne. Kauden aikana myös nettisivuja tullaan kehittämään huomioiden eri sidosryhmien tarpeet.
Klubiravintola Ravintolan liiketoiminta otetaan yhtiön haltuun. Tällä toimenpiteellä varmistetaan että ravintolan hintataso on oikea ja se palvelee pelaajia myös hiljaisina aikoina. Ravintolan valikoimaa laajennetaan lähiruokaideologia järkevästi huomioiden. Ravintolan tarjoama tulee palvelemaan niin 9 reiän pelanneita (tauolla), koko kierroksen pelanneita sekä lounas kuin vaativampia ála carte asiakkaitakin. Klubin yläkerran käyttöä ja viihtyisyyttä pyritään lisäämään, jotta siitä tulisi paikka, jonne voisi tulla myös muulloinkin viettämään aikaa kuin pelaamisen yhteydessä. Jäsentapahtumia järjestään entistä enemmän. Klubin tapahtumia ja palveluja markkinoidaan harkitusti myös golfyhteisön ulkopuolelle käyttöasteen parantamiseksi. Pelaaminen Yhtiön osakkaille varataan edelleen riittävästi lähtöaikoja viikonlopuiksi ja lomakaudeksi. Käyttämättömät lähtöajat vapautetaan muille pelaajille 1 2 päivää ennen peliaikaa. Yhtiö järjestää avoimen kilpailun noin kerran kuukaudessa pelikauden ajan. Kentän loistava kunto on poikinut runsaasti yhteydenottoja myös golfliiton puolelta kilpailujen järjestämiseksi. Tulevana kesänä pelataankin Kanavagolfilla 4 liiton alaista kilpailua lähinnä juniori- ja seniori-ikäluokissa. Kilpailujen ajankohdat pyritään sijoittamaan kuitenkin kentän käyttöasteeltaan hiljaisimpiin ajankohtiin, jottei niistä olisi haittaa osakkaille ja muille vakiopelaajille. Osakasedut Osakkaan etuja parannetaan edelleen. Uusista eduista tiedotetaan ennen kauden alkua ja sitä mukaan kun niitä saadaan toteutettua. Merkittävänä osakasetuna tarjotaan edelleen kaudelle 2015 mahdollisuutta ostaa SGKY:n kultakortti. Jokaiselle pelaavan osakkaan saatavilla on myös SGKY:n etukortti. Markkinointi Pelaajahankintaan kiinnitetään erityisesti huomiota. Kauden 2015 aikana on tavoite saada 500 1000 uutta henkilöä tutustumaan golfiin. Näistä henkilöistä mahdollisimman moni pyritään jalostamaan Kanavagolfariksi myymällä heille houkuttelevia greencard kurssi / golfin aloituspaketteja. Lomailijoiden tarpeet huomioidaan tuomalla houkuttelevia greenfee- ja lyhyempiä aikaan sidottuja pelioikeuspaketteja. Pelaajahankinnassa kiinnitetään erityisesti huomiota junioreiden ja perheiden tarpeisiin. Klubiravintolan käyttöastetta ja myyntiä nostetaan kesällä toteutettavilla jäsentapahtumilla, sen palvelujen markkinoinnilla yhteisön ulkopuolelle sekä yritystapahtumia lisäämällä. Yhteistyökumppaneiden määrää ja sopimuksen arvoa pyritään kasvattamaan. Yhteistyökumppanuuden tulee tuottaa lisäarvoa molemmille osapuolille. Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti huomioiden kaikilta pelaajaryhmiltä saatu palaute. Asiakastyytyväisyydestä viestitään avoimesti ja sitä käytetään hyödyksi koko kauden ajan palvelun ja henkilöstön osaamisen kehittämiseksi haluttuun suuntaan.
TALOUSARVIO 2015 Kanavagolf Vääksy Oy 2015 2014 Budjetoitu Toteutunut Muutos % Budjetoitu LIIKEVAIHTO 794 200 589 327 +204 873 +35 % 558 015 Syy: Ravintolan myynti ja muu myynnin kasvu MUUT TUOTOT 47 000 43 985 +3 015 +7 % 50 000 TUOTOT YHTEENSÄ 841 200 633 312 +207 888 +33 % 608 015 KULUT Materiaalit ja palvelut 105 000 10 969 +94 031 +857 % 456 Syy: Ravintolan ostot / ravintolan vuokratyövoima Henkilöstökulut 362 045 310 198 +51 847 +17 % 307 126 Syy: Ravintolan henkilöstö Kiinteistökulut 84 600 68 707 +15 893 +23 % 60 300 Syy: Klubitalon siivouskulut Kentän hoitokulut 123 550 113 153 +10 397 +9 % 110 950 Toimistokulut 46 205 44 623 +1 582 +4 % 47 360 Markkinointikulut 21 345 17 231 +4 114 +24 % 10 100 Syy: Lisääntyneet markkinointipanostukset Muut kulut 10 705 10 608 +97 +1 % 8 375 KULUT YHTEENSÄ 753 450 575 488 +177 962 +31 % 544 667 KÄYTTÖKATE 87 750 57 824 +29 926 +52 % 63 348 POISTOT 135 370 138 955-3 585-3 % 135 000 RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT 1 500-7 248 +8 748-121 % 1 374 TULOS - 46 120-88 379 +42 259-48 % - 70 278
VALTAKIRJA Varsinainen yhtiökokous 2015 Kanavagolf Vääksy Oy Valtuutan / valtuutamme täten (nimi ja henkilötunnus) edustamaan itseäni ja käyttämään puhe- ja äänivaltaani Kanavagolf Vääksy Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.2.2015. Osake / osakkeet Osakkeen omistaja(t) (nimi ja henkilö- tai yritystunnus) Paikka ja päiväys Allekirjoitus Nimenselvennys