Kutsu varsinaiseen Golfsarfvik Oy:n yhtiökokoukseen

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kutsu varsinaiseen Golfsarfvik Oy:n yhtiökokoukseen"

Tuomas Kouki
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kutsu varsinaiseen Golfsarfvik Oy:n yhtiökokoukseen Golfsarfvik Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 21. huhtikuuta 2015 kello Sarfvikin klubitalolla osoitteessa Finnbyntie 30, Sarvvik. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus alkaa Sarfvikin klubitalon aulassa klo Asiakirjojen nähtävillä pito: Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkaiden nähtävillä alkaen Sarfvikin klubitalolla. Kirkkonummella 7. päivänä huhtikuuta 2015 HALLITUS LIITTEET: toimintakertomus 2014 tuloslaskelma 2014 tase 2014 tilintarkastuskertomus valtakirjalomake 1

Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus alkaa Sarfvikin klubitalon aulassa klo 17.00.

2 Golfsarfvik Oy:n varsinainen yhtiökokous Aika: Tiistaina huhtikuun 21. päivänä 2015 klo Paikka: Sarfvikin klubitalo, Finnbyntie 30, Sarvvik Käsiteltävät asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 4. Todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänimääränsä 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen sekä toimintakertomuksen tilivuodelta 2014 (liite materiaalissa) 7. Esitetään tilintarkastajien lausunto (liite materiaalissa) 8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta 9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, huomioiden, että yhtiö ei saa jakaa osinkoa 10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 11. Muut asiat 12. Kokouksen päättäminen 2

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen sekä toimintakertomuksen tilivuodelta 2014 (liite materiaalissa) 7.

3 GOLFSARFVIK OY TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Vuonna 2014 jatkettiin kenttien kehitys- ja parannussuunnitelman toteutusta suunnitelmien mukaan siten, että varsinaiset toimenpiteet keskitettiin syksyyn. Old Course -kentälle tehtiin uutta salaojaa 2600 metriä. Kauden aikana keskityttiin kenttien entistä parempaan hoitoon. Timo Leminen vastasi Old Course -kentän ja Keijo Häyhä New Course -kentän hoidosta. Kenttäalueella jatkettiin metsien hoitoharvennusta. Kenttien kunto sai koko kauden ajan kiitosta. Kauden suurin hanke oli aidan rakentamisen loppuun saattaminen. Aitahanke otettiin vastaan urakoitsijalta HALLINTO Yhtiön osakepääoma on euroa jakaantuen 670 osakkeeseen. Tilikaudella rekisteröitiin osakekauppoja 32 kpl. Hallitus hyväksyi osakekaupat yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla. Hallituksen puheenjohtajana toimi Kari Anttilainen ja varapuheenjohtajana Pentti Kallio, hallituksen jäseninä Kari Janhunen, Markku Simmelvuo, Antti Uusitalo ja Riikka Westerlund. Hallitus kokoontui 7 kertaa. Vuoden 2014 aikana hallituksen tukena toimi neljä toimikuntaa. Taloustoimikunta vastasi talouden seurannasta ja suunnittelusta. Puheenjohtajana toimi Kari Janhunen, jäseninä Pentti Kallio ja Antti Uusitalo sekä sihteerinä Rauno Pusa. Toimikunta kokoontui 2 kertaa. Rakennustoimikunta vastasi investointiohjelman mukaisista rakennushankkeista ja niiden toteutuksesta ja seurannasta. Puheenjohtajana toimi Antti Uusitalo ja jäseninä Erkki Koivisto, Matti Janhunen ja Timo Kurki. Rauno Pusa toimi sihteerinä. Toimikunta kokoontui 2 kertaa. 3

Old Course -kentälle tehtiin uutta salaojaa 2600 metriä. Kauden aikana keskityttiin kenttien entistä parempaan hoitoon.

4 Kenttätoimikunta vastasi kenttien kunnon ja korjaustöiden seurannasta. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Markku Simmelvuo ja jäseninä Kimmo Käyhkö, Petri Pessi, Timo Matomaa, Timo Leminen ja Keijo Häyhä. Rauno Pusa toimi sihteerinä. Toimikunta kokoontui 2 kertaa. Tiedotustoimikunta vastasi yhtiön tiedottamisesta ja lehden toimittamisesta. Puheenjohtajana toimi Riikka Westerlund ja jäseninä Kari Anttilainen, Markku Simmelvuo, Nora Westerback ja Rauno Pusa. Toimikunta kokoontui 3 kertaa. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Tapani Vuopala ja toisena tilintarkastajana KHT Pasi Tuuva sekä varatilintarkastajana KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy. Kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin vuoden 2013 tilinpäätös. Syysyhtiökokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat. HENKILÖSTÖ Yrityksen palveluksessa oli tilikauden lopussa 8 henkilöä, joista toimistohallinnossa oli 2 vakituista henkilöä ja kenttähenkilöstössä 6 vakituista henkilöä. GOLFKENTÄT Viheriöt avattiin Viheriöt olivat hyvässä kunnossa heti kauden alusta alkaen suotuisasta talvesta, aikaisesta kevääntulosta ja onnistuneista hoitotoimenpiteistä johtuen. Väylille levitettiin keväällä hiekkaa noin 800 tonnia ja syksyllä 900 tonnia. Kenttä oli koko kauden hyvässä kunnossa ja kaikki toimenpiteet talvea varten, kuten ilmastukset, hiekoitukset ja ruiskutukset saatiin suoritettua ajallaan. Tärkeimpiä korjaustöitä loppukaudella oli OC-kentän salaojituksen peruskorjauksen jatkaminen väylillä 5, 10, 11 ja 12 sekä NC-kentän 15 greenibunkkerin reunan uudelleenrakentaminen. Finnträskin m 3 kasteluvesikiintiöstä käytettiin m 3. Ostovettä käytettiin 8600 m 3. Kenttähenkilöstön määrä on pysynyt vuosina lähes vakiona. Kausityöntekijöitä oli 25 kpl, joiden työsuhteiden pituudet vaihtelivat välillä 1 6 kk. Vakituista henkilökuntaa oli 6 kpl Meille myönnettiin GEO-sertifikaatti keväällä 2014 viidentenä kenttänä Suomessa. 4

Tiedotustoimikunta vastasi yhtiön tiedottamisesta ja lehden toimittamisesta. Puheenjohtajana toimi Riikka Westerlund ja jäseninä Kari Anttilainen, Markku Simmelvuo, Nora Westerback ja Rauno Pusa.

5 Jäsenet Jäsenten kilpailut Greenfee jäsenen vieras Peliliput Yritystapahtumat Greenfee YHTEENSÄ PELAAMINEN KENTILLÄ Kierrosjakauma 2013 vs 2014 Pelikierrosten määrä yhtiön kahdella kentällä pysyi suurin piirtein samana kuin edellisenä vuonna. Kierroksia pelattiin kaudella yhteensä (v. 2013; , v. 2012; ja v. 2011; ). Yritystapahtumien määrä oli 17 kpl. Green fee -pelaajien määrä laski edellisestä vuodesta ollen 2792 kierrosta (v. 2013; 3493, v. 2012; 3581 ja v. 2011; 3613). PRO SHOP Pro shopin toiminnasta vastasi Golf Balance Oy. RAVINTOLA Ravintoloitsijana toimi yhdennettätoista vuotta Gourmet Sarfvik Oy yrittäjinään Teemu Mattila, Tatu Troberg ja Henri Peltoniemi. 5

Kierroksia pelattiin kaudella yhteensä 25 409 (v. 2013; 25 927, v. 2012; 24 292 ja v. 2011; 25 855). Yritystapahtumien määrä oli 17 kpl.

6 TALOUS Liikevaihtoa kertyi ,35 budjetin ollessa Varsinaiseen toimintaan liittyvät kustannukset pidettiin hyvin hallinnassa Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Kulut Poistot Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut TOIMINTAKERTOMUKSEN TUNNUSLUVUT Liikevaihdon kasvu % -2,4 % 0,74 % -0,54 % Liikevoitto/liikevaihto % -11,3 % -12,28% -3,07 % OPO:n tuotto -1,97 % -1,86 % -0,17 % Omavaraisuusaste 98,39 % 98,63 % 98,90 % Henkilöstökulut olivat (v. 2013; , v. 2012; ja v. 2011; ). Sijoitustilien tuotot olivat 0. NÄKYMÄT VUODELLE 2015 Vuoden 2015 merkittävimmät korjaustoimenpiteet ovat kenttien salaojitussuunnitelmien saattaminen loppuun. Urakat tehdään syksyllä, joten työ ei juuri häiritse pelaamista kauden aikana. Kauden aikana keskitytään kenttien hoitotason edelleen parantamiseen. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE Hallitus esittää, että tilikauden tappio kirjataan edellisten tilikausien voittovarojen tilille. HALLITUS 6

255-56 825 Rahoitustuotot ja -kulut 7 343 1 309 355 TOIMINTAKERTOMUKSEN TUNNUSLUVUT 2012 2013 2014 Liikevaihdon kasvu % -2,4 % 0,74 % -0,54 % Liikevoitto/liikevaihto % -11,3 % -12,28% -3,07 % OPO:n

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 Investoinnit 2014 Budjetti 2014 Toteuma 2014 Erotus Old Course New Course Investointivaraus, kentät Asfaltointien korjaukset Aita Lukitusjärjestelmän uusiminen Koneinvestoinnit Investointivaraus, klubitalo Tietoliikennejärjestelmien uusiminen Investoinnit

Lukitusjärjestelmän uusiminen 12 000 18 600-6 600 Koneinvestoinnit 107 950 101 800 6 150 Investointivaraus,

17 Golfsarfvik Oy Taloudellinen toteuma 2014 Toteuma 2013 Budjetti 2014 Toteuma 2014 Ero budj Liikevaihto (eur) Vastiketuotot Green feet Pelioikeusmaksut Peliliput Yritystapahtumatuotot Rangetuotot Proshop -myynti Mainossopimukset Vuokra- ja muut tuotot Hallintoveloitus Ruokaliput Green fee -ateriat Myynnin oikaisuerät Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Tilavuokrat Muut tuotot Muut tuotot yhteensä

Yritystapahtumatuotot 66 484 74 000 54 666-19 334 Rangetuotot 7 329 0-23 -23 Proshop -myynti 1 333 450 6 897 6 447 Mainossopimukset 64 900 70 000 54 740-15 260 Vuokra- ja muut tuotot 55 034 57 700 61

18 Toteuma 2013 Budjetti 2014 Toteuma 2014 Ero budj Liiketoiminnan kulut Materiaalit ja palvelut Kentän ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilöstökulut Vuokrat Toimitilakulut Markkinointikulut Ajoneuvokulut Tarvikkeet ja pienkalusto Muut hallintokulut Menetykset ja satunnaiset liikekulut Liiketoiminnan muut kulut yhteensä Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Poistoeron lisäys/vähennys TILIKAUDEN VOITTO/ TAPPIO Toiminnan kassavirta

palvelut -163 235-175 500-153 682 21 818 Materiaalit ja palvelut yhteensä -353 464-384 000-343 093 40 907 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -618 320-635 600-667 807-32 207 Eläkekulut -108 083-113

19 Valtakirja Valtuutan tai hänen määräämänsä henkilön edustamaan allekirjoittanutta sekä käyttämään puhe- ja äänioikeutta Golfsarfvik Oy:n yhtiökokouksessa Osakkeen/osakkeiden numerot Paikka ja aika Allekirjoitus Nimenselvennys 19

äänioikeutta Golfsarfvik Oy:n yhtiökokouksessa 21.4.2015.

20 20

Samankaltaiset tiedostot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus