Hallitus 28.5.2015 Sivu 1 / 7 Aika: 28.5.2015 klo 11.45-14.50 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (x) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas (x) Jäsenet: Annukka Alppi (-) Rauno Lahtinen (-) Pia Puntanen (x) Sampo Purontaus (x) Harri Turunen (x) Liiton puheenjohtaja: Janne Vilkuna (x) Liiton I varapuheenjohtaja: Tuula Salo (x) Liiton II varapuheenjohtaja: Helena Aaltonen (x) Esittelijä: Riitta Vanhatalo, toiminnanjohtaja (x) Sihteeri: Liisa Lohtander, järjestöpäällikkö (x) Lisäksi paikalla kokouksen alussa emeritusprofessori Seppo Knuuttila keskustelemassa kotiseutukäsitteiden päivittämiseen liittyvästä tutkimuksesta. SISÄLLYSLUETTELO 1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 4. Hallinto- ja henkilöstöasiat 4.1 4.2 4.3 Valtuutetun merkki 4.4 Suomen Kotiseutuliiton edustajan nimeäminen Paikallisen kehittämisen työryhmään 5. Jäsenasiat 5.1 Uusia jäseniä 6. Palkitsemiset 6.1 Kotiseututyön ansiomitalien myöntäminen 6.2 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen 7. Talousasiat 7.1 Käyttötalousarvio 8. Valtakunnalliset kotiseutupäivät 8.1 Toiminnanjohtajan suullinen tiedonanto Espoon kotiseutupäivistä 8.2 Kotiseutuliiton tehtäviä Espoon kotiseutupäivillä 8.3 Anniskeluluvan hakeminen Espoon kotiseutupäivien gaalaan 8.4 Kuulumisia Kajaanin kotiseutupäivistä 9. Lausunnot 10. Keskusteluasiat 10.1 Käsitetutkimus 10.2 Pohjakeskustelu vuosikokouksen julkilausumasta 11. Hallitukselle tiedoksi 11.1 Toimiston remontti ja poikkeustilanne palveluissa 12. Ilmoitusasiat 12.1 Toiminnanjohtajan päätöspöytäkirja
Hallitus 28.5.2015 Sivu 2 / 7 12.2 Liiton järjestämät tilaisuudet 12.3 Puheenvuorot, edustukset 12.4 Vierailijat liiton toimistossa 13. Muut asiat 14. Seuraavat kokoukset 15. Kokouksen päättäminen 1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2. Työjärjestyksen hyväksyminen Kokoukselle hyväksytään alla oleva työjärjestys. Ensimmäisenä käsitellään kohta 10 Keskusteluasiat. Lisätään kohta 8.3 Anniskeluluvan hakeminen Espoon kotiseutupäivien gaalaan. 3. Edellisen kokouksen 4/2015 pöytäkirjan hyväksyminen Kokouksen 4/2015 pöytäkirja on tarkastettu uuden tarkistusmenettelyn mukaisesti sähköpostitse kokouksen jälkeen. Kohdasta 10.2. Kotiseutusäätiön tilanne puuttui päätös. Siihen lisättiin päätös, Asia merkittiin tiedoksi. Hallitus hyväksyy edellisen kokouksen pöytäkirjan. 4. HALLINTO- JA HENKILÖSTÖASIAT 4.1 ja 4.2 eivät julkisia asiakohtia 4.3 Valtuutetun merkki Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat ovat ottaneet esille, että paikkansa jättävälle valtuutetulle olisi syytä suunnitella oma valtuutetun rintamerkki, joka toimii ikään kuin harrastusmerkkinä ja samalla kiitoksena ja huomionosoituksena valtakunnallisesta kotiseututyöstä. Merkki luovutettaisiin vuosikokouksessa, jolloin valtuustokausi päättyy. Merkin symbolina toimisi Kotiseutuliiton tunnus. Hallitus päättää tilata valtuutetun merkin. Kotiseutuliiton toimisto selvittää merkin kustannuksia ja aikatauluja.
Hallitus 28.5.2015 Sivu 3 / 7 Selvitetään nykyisen hopeoidun rintamerkin tilaamista kullattuna. Aktiivivaltuutetut käyttäisivät hopeoitua merkkiä ja paikkansa jättävät saisivat kultaisen. 4.4 Suomen Kotiseutuliiton edustajan nimeäminen Paikallisen kehittämisen työryhmään Suomen Kotiseutuliiton ja Suomen Kylätoiminnan välisessä keskustelussa otettiin esille, että Kotiseutuliitolla voisi olla oma edustaja Paikallisen kehittämisen työryhmässä. Kotiseutuliittoa on pyydetty nimeämään edustaja. Työryhmän puheenjohtajana toimii neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola maa- ja metsätalousministeriöstä. Muut jäsenet ovat: Heli Walls, Syty ry:n Leader-asiamies, Pirjo Tulikukka, Helka ry, Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen kylät ry, Eero Uusitalo, Syty ry, Antti Pitkänen, Hämeen ELY-keskus, Kimmo Ruisala, Pohjanmaan liitto, Christel Åström, työ- ja elinkeinoministeriö / Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, Juha-Matti Markkola, Maaseutuverkostopalvelut ja Kari Saulamo, maa- ja metsätalousministeriö / meri- ja kalatalous. Hallitus nimeää Kotiseutuliiton edustajan Paikallisen kehittämisen työryhmään. Paikallisen kehittämisen työryhmään nimetään liiton varapuheenjohtaja Tuula Salo. 5. JÄSENASIAT 5.1 Uusia jäseniä Laajoen kyläyhdistys ry, Jämsä, Mustingan kyläseura ry, Jämsä ja Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry, Kuhmo hakevat Suomen Kotiseutuliiton jäsenyyttä. Kotiseutuklubin jäsenyyttä ovat hakeneet: Ei julkista tietoa Hallitus hyväksyy Laajoen kyläyhdistys ry:n, Mustingan kyläseura ry:n ja Ylä-Vieksin kyläyhdistys ry:n Kotiseutuliiton jäseniksi sekä NN Kotiseutuklubin jäseneksi eli Kotiseutuliiton kannatusjäseneksi. 6. PALKITSEMISET 6.1 Kotiseututyön ansiomitalien myöntäminen Kotiseututyön ansiomitali on liiton korkein tunnustuksenosoitus, joka luovutetaan saajalleen Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä. Liiton jäsenyhteisöt voivat tehdä esityksiä ansiomitalin saajaksi vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Mitalin myöntäminen edellyttää saajalta maakunnallisia tai valtakunnallisia ansioita kotiseututyössä tai erittäin merkittäviä periaatteellisia ansioita paikallisessa kotiseututyössä. Suomen Kotiseutuliiton hallitus myöntää ansiomitaleja kerran vuodessa, kerrallaan enintään 10 mitalia.
Hallitus 28.5.2015 Sivu 4 / 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Vakiintuneen tavan mukaan otetaan huomioon myös niitä esityksiä, jotka ovat jääneet edellisenä vuonna vaille ansiomitalia. Liitteenä tiivistelmä ansiomitaliesityksistä. Kotiseututyön ansiomitalia on vuonna 2015 esitetty seuraaville 15 henkilölle: Hallitus päättää myöntää Kotiseututyön ansiomitalit (luettelo). Hallitus päättää myöntää Kotiseututyön ansiomitalit seuraaville seitsemälle henkilöille: Ei julkista tietoa pöytäkirjan julkaisuvaiheessa. 6.2 Kotiseutuliiton ansiomerkkien myöntäminen Ei julkinen asiakohta 7. TALOUSASIAT 7.1 Käyttötalousarvio Liitteet: raportti maaliskuu 2015 (lähetetty sähköpostissa 4.5.2015), raportti huhtikuu 2015 jaetaan kokouksessa Hallitus merkitsee talousraportit tiedoksi. 7.2. Kotiseutusäätiön rahankeräyslupa Kotiseutuliitolle on myönnetty rahankeräyslupa kotiseutusäätiön perustamiseen tarvittavan pääoman keräämiseen ajalle 4.5.2015 31.3.2016. Suullinen tiedonanto päivitetystä suunnitelmasta, miten varoja kerätään.
Hallitus 28.5.2015 Sivu 5 / 7 Hallitus keskustelee suunnitelmasta ja merkitsee asian tiedoksi. Päätettiin varata domain www.kotiseudulle.fi, joka johtaa liiton alasivulle. Varainkeruulle/säätiöasialle tehdään oma viestintäsuunnitelma. 8. VALTAKUNNALLISET KOTISEUTUPÄIVÄT 8.1 Toiminnanjohtajan suullinen tiedonanto Espoon kotiseutupäivistä Hallitus merkitsee asian tiedoksi. Asiat merkittiin tiedoksi. 8.2 Kotiseutuliiton tehtäviä Espoon kotiseutupäivillä Kotiseutuliitto on ainutlaatuisella, aiemmasta poikkeavalla tavalla pääjärjestäjä Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä Espoossa. Käydään läpi päiviin liittyvä protokolla, luottamushenkilöiden sovitut ja mahdolliset muut tehtävät, gaalan alustava plaseeraussuunnitelma ja yhteistyökumppaneiden sekä työhön osallistuneiden kiittäminen. Hallitus päättää keskustelun pohjalta. Hallitus päätti työnjaosta Espoon kotiseutupäivillä. 8.3 Anniskeluluvan hakeminen Espoon kotiseutupäivien gaalaan Kotiseutuliitto järjestää Espoon kotiseutupäivien lauantaina 8.8. pidettävän iltagaalan ruoka- ja juomatarjoilun. Osana tarjoilun järjestämistä Kotiseutuliitto hakee aluehallintovirastolta tilapäisen anniskeluluvan tilaisuuden viinitarjoilua varten, koska gaalan pitopaikassa, Opinmäen Kampuksella ei ole anniskeluoikeuksia. Viinitarjoilun käytännön järjestelyt ostetaan alihankintana Espoo Cateringilta, kuten myös ruokatarjoilu. Hallitus hyväksyy tilapäisen anniskeluluvan hakemisen. 8.4 Kuulumisia Kajaanista / suullinen tiedonanto Kajaanin kotiseutupäivistä Hallitus merkitsee asian tiedoksi Kuulumiset merkittiin tiedoksi. Lisäksi Kotiseutuliitto esittää että Kajaanin kaupunki nimeää järjestelytoimikunnan hoitamaan järjestelyitä eteenpäin. Liisa Lohtander edustaa Suomen Kotiseutuliittoa järjestelytoimikunnassa. 9. LAUSUNNOT 10. KESKUSTELUASIAT
Hallitus 28.5.2015 Sivu 6 / 7 10.1 Käsitetutkimus Keskustelumuistio liitteenä. Seppo Knuuttila valmistelee hanketta edelleen. 10.2 Pohjakeskustelu vuosikokouksen julkilausumasta Ei julkinen asiakohta 11. HALLITUKSELLE TIEDOKSI 11.1 Toimiston remontti ja poikkeustilanne palveluissa Toimisto on remontissa 17.8. 31.9.2015 välisen ajan. Remontti koskee kokoushuonetta, toimiston keskellä olevaa avokonttoria ja toiminnanjohtajan huonetta. Remontin yhteydessä asennetaan uudet parketit sekä maalataan katot ja seinät. Todennäköisesti jo ennen pääremonttia suoritetaan järjestöpäällikön huoneessa maalaustyöt. Remontin ajaksi ko. huoneista joudutaan muuttamaan kalusteet ja tavarat väliaikaiseen varastoon. Näin ollen poikkeustilanne alkaa jo 10.8. ja päättyy 2.10. Ottaen huomioon lisäksi Valtakunnalliset kotiseutupäivät Espoossa 6.-9.8. toimisto joutuu katkaisemaan ansiomerkkiesitysten käsittelyn ja merkkien postittamisen 27.7. alkaen lokakuun alkuun saakka. Muu tuotemyynti katkeaa 10.8. alkaen lokakuun alkuun saakka. Seurantalojen korjausavustuksiin liittyvä puhelin- ja sähköpostineuvonta hoidetaan normaaliin tapaan. Toimisto tiedottaa poikkeustilanteesta tehokkaasti ja toistaa tiedotusta useaan kertaan eri välineissä kevään ja kesän aikana. Toimisto on käynnistänyt työtilojen parannussuunnitelman, joka toteutetaan vaiheittain tänä vuonna remontin yhteydessä ja jatkuen ensi vuonna. Suunnittelussa huomioidaan ergonomia, akustiikka ja asianmukaiset säilytystilat. Samassa yhteydessä järjestöpäällikön huoneesta suunnitellaan yhdistetty kirjasto, lepo- ja taukotila sekä pienimuotoisiin palavereihin soveltuva neuvotteluhuone. Jatkossa järjestöpäällikkö ja toiminnanjohtaja jakavat saman huoneen, joka on nykyinen toiminnanjohtajan huone. Hallitus merkitsee tiedoksi. 12. ILMOITUSASIAT 12.1 Toiminnanjohtajan päätöspöytäkirja ajalta 24.4. 27.5.2015 12.2 Liiton järjestämät tilaisuudet 12.3 Puheenvuorot, edustukset 12.4 Vierailijat liiton toimistossa Ilmoitusasiat 12.1 12.4 liitteenä.
Hallitus 28.5.2015 Sivu 7 / 7 Hallitus merkitsee kaikki ilmoitusasiat tiedoksi. 13. MUUT ASIAT 14. SEURAAVAT KOKOUKSET Seuraava kokous pidetään 16.6.2015. Paikka: Hotelli Atlas, Kuopio, klo 13. Syyskauden kokoukset: Torstai 24.9. klo 11 lounas klo n. 12 15 hallituksen kokous Lisäksi to 24.9. klo 15 17 säätiötyöryhmän kokous Torstai 22.10. klo 11 lounas klo n. 12 16 hallituksen kokous Perjantai 13.11. klo 12 lounas klo n. 13 16 hallituksen kokous Lisäksi pe 13.11. klo 10 11.30 säätiötyöryhmän kokous Maanantai 30.11. klo 11 lounas klo n. 12 16 hallituksen kokous Valtuuston syyskokous pidetään la 21.11. Helsingissä. 15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kirsi Moisander poistui kokouksesta klo 14.15. Hallituksen varapuheenjohtaja Raimo Sailas johti kokousta loppuajan ja päätti kokouksen klo 14.50. Pöytäkirjan vakuudeksi Helsingissä / / 2015 Kirsi Moisander Raimo Sailas Riitta Vanhatalo Liisa Lohtander