Otsikko Sivu 141 TIEOIKEUS LIISALA-TILALLE 295 142 PITKÄAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN 297 143 VUODEN 2013 TALOUSARVION TOTEUTUMA TAMMI -

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 293 Kunnanhallitus 10.06.2013 AIKA 10.06.2013 klo 17:00-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 141 TIEOIKEUS LIISALA-TILALLE 295 142 PITKÄAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN 297 143 VUODEN 2013 TALOUSARVION TOTEUTUMA TAMMI - 298 HUHTIKUU / KUNNANHALLITUKSEN ALAISET 144 VUODEN 2013 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 299 30.4.2013 145 VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTOSESITYKSET 300 146 VUODEN 2013 TALOUSARVION HENKILÖSTÖSÄÄSTÖJEN 302 HYVÄKSYMINEN 147 VALTUUSTOALOITE NEUVOTTELUJEN 304 KÄYNNISTÄMISEKSI MAHDOLLISESTA LIITTYMISESTÄ POHJOIS-KARJALAAN MUODOSTETTAVAAN MAAKUNNALLISEEN SOTE-ALUEESEEN 148 HEINÄVEDEN KUNTAKONSERNIN UUDEN 306 VALTUUSTOKAUDEN STRATEGIAN LAATIMINEN JA POLIITTINEN JOHTAMINEN 149 MÄÄRÄAIKAISTEN TEHTÄVIEN VAKINAISTAMINEN 309 PERUSTURVAN TOIMIALALLA 150 LUOSTAREIDEN AVUSTUSANOMUS OPASTETAULUJEN 316 UUSIMISEEN 151 PALVELUKESKUKSEN RYHMÄKOTIEN (D-OSA) 318 PERUSKORJAUSHANKKEEN VALTIONAVUSTUS 152 KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN 319 KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2013 153 MÄÄRÄRAHA-ANOMUS HOITAJAKUTSUJÄRJESTELMÄN 321 HANKINTAA VARTEN 154 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 322 2012 155 HEINÄVEDEN, JOROISTEN, LEPPÄVIRRAN, PIEKSÄMÄEN 324 JA VARKAUDEN YHTEINEN SEUDULLINEN PÄIVÄHOIDON PALVELUALUE 156 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJIEN NIMIKE- JA 326 TEHTÄVÄNKUVAMUUTOS 157 AIJA JA JUHA KARVISEN POIKKEAMISLUPAHAKEMUS 328 158 KIINTEISTÖYHTYMÄ SOMMAR MARJA JA KAUKO 330 JULKUSEN POIKKEAMISLUPAHAKEMUS 159 VESA KERVISEN ALOITTEET 332 160 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN 335 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 161 PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ 336 162 PUUKAUPAT 2013 337 163 ILMOITUSASIAT 338 Puheenjohtaja AUVO GUSTAFSSON

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 294 KOKOUSAIKA 10.06.2013 klo 17:00-20:25 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Gustafsson Auvo 17:00-20:25 khall pj Koponen Pertti 17:00-20:25 varajäsen Hottinen Timo 17:00-20:25 khall II vpj Laukkanen Leena 17:00-20:25 jäsen Mikkonen Sirpa 17:00-20:25 jäsen Räsänen Mauno 17:00-20:25 jäsen Suhonen Maija 17:00-20:25 jäsen POISSA Paatero Ilkka khall I vpj MUU Happonen Aarno 17:00-20:25 valtuuston pj Silvennoinen Esa 17:00-20:25 valtuuston I vpj Hartikainen Veli-Pekka 17:00-20:25 valtuuston II vpj Tilus Riitta A. 17:00-20:25 kunnanjohtaja Lappalainen Sinikka 17:00-20:25 kunnansihteeri Jauhiainen Osmo 17:00-18:00 tekninen johtaja Nulpponen Janne 17:00-18:00 maakuntasuunnittelija Karjalainen Satu 17:00-18:00 arkkitehti Tiippana Jyrki 18:15-18:30 kunnanmetsätalousins. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT 141-163 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Vuorossa Ilkka Paatero ja Timo Hottinen Valittiin Pertti Koponen ja Timo Hottinen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Auvo Gustafsson Timo Hottinen, 150 Sinikka Lappalainen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika 24.6.2013 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Pertti Koponen Aika ja paikka: Kunnanvirastossa Timo Hottinen 25.06.2013 09:00

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 295 Kunnanhallitus 138 13.05.2013 Kunnanhallitus 141 10.06.2013 TIEOIKEUS LIISALA-TILALLE KHALL 13.05.2013 138 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi, gsm 040 5506 811, fax (017) 561 790, email: sinikka.lappalainen@heinavesi.fi Seppo Kokkonen Kari ja Jyri Kokkosen valtuuttamana on kirjeellään 12.5.2013 pyytänyt, että kunnanhallitus päättäisi Pulkan ja Roivaksen tonttien osalta uusia lohkomistoimituksen siten, että Roivaksen tontille liittymä tulee Ruohoperäntieltä sekä, että tieoikeus säilyisi venevalkamatielle tietoimituksen 13.10.2008 mukaisena. Lisäesityslistan liitteenä nro 1on 12.5.2013 Kokkosen kirje, joka korvaa esityslistan liitteenä nro 20 olleen kirjeen. Lohkomistoimituksessa 6.9.2012 on muodostettu Sydänkivi RN:o 5:289 (Pulkka) ja Honka 1 RN:o 5:290 (Roivas) lohkokiinteistöt. Toimituspöytäkirjan mukaan lohkokiinteistöille 5:289-290 ei ole tarpeen perustaa kulkuyhteyttä, koska ne rajoittuvat Uutun-Ruohoperän yksityistiehen. Lisäesityslistan liitteenä nro 2 on lohkomispöytäkirja liitteineen. Kunnanhallitus on 3.9.2007 259 antanut suostumuksen 19.5.1989 allekirjoitetussa kauppakirjassa, jolla Heinäveden kunta on myynyt Seppo Kokkoselle vapaa-ajan tontin (Liisala R:o 5:245), hyväksytyn rasitetien, autopaikan ja venevalkamarasitteen tekoon ja perustamiseen kunnan omistamalle Maljala tilalle. Maanmittaustoimituksella 13.10.2008 on perustettu Liisala RN:o 5:245 tilalle 8 m leveä tieoikeus, 5x5 m venevalkamarasite ja 5x10 m autonpitorasite Maljala RN:o 5:269 tilan alueelle esityslistan liitteenä nro 21 olevan kartan osoittamaan paikkaan. Heinäveden kunnan tiejaoston toimituksella 24.10.2011 on perustettu 2,12 km:n pituinen yksityistie. Tie alkaa Honkaniementieltä ja päättyy Uutuntiellä kiinteistön 5:281 rajalle, tiehen kuuluvat haarat kiinteistöjen 5:262, 5:282 ja vuokratonttien rajoille sekä venepaikalle. Ruohonperäntiellä tie päättyy tien päässä olevalle venepaikalle. Tiestä käytetään nimeä Uutun-Ruohoperän yksityistie, jonka osakkaana on Liisala 5:245 tila/omistajat Kari ja Jyri Kokkonen. Esityslistan liitteenä nro 22 on kiinteistörekisterin karttaote, josta ilmenee Uutun-Ruohoperän yksityistien sijainti. Näin ollen maanmittaustoimituksella 13.10.2008 annettu tieoikeus on vahvistettu yksityistietoimituksella Uutun-Ruohoperän yksityistieksi. Esityslistan liitteenä nro 23 on luettelo ko. yksityistien osakkaista. Lisäesityslistan liitteenä nro 3 on Heinäveden kunnan tiejaoston toimituspöytäkirja 24.10.2011 nro 3/2011. Kokkoset ovat valittaneet Heinäveden kunnan tiejaoston toimituksesata 24.10.2011, mutta peruneet valituksensa 6.3.2012 Etelä-Savon käräjäoikeuteen/maaoikeuteen saapuneessa kirjoituksessaan. Etelä-Savon käräjäoikeuden/maaoikeuden päätöksen 13.3.2012 nro 12/2362, M 11/9267 mukaan maaoikeuden ratkaisu on, että Heinäveden kunnan tiejaoston toimitus jää pysyväksi. Etelä-Savon käräjäoikeuden/maaoikeuden päätös on lisäesityslistan liitteenä nro 4.

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 296 Kunnanhallitus 138 13.05.2013 Kunnanhallitus 141 10.06.2013 Kj: Kunnanhallitus toteaa, että Liisala tilalle aikaisemmin perustettu tieoikeus venevalkamalle on muuttunut Heinäveden kunnan tiejaoston yksityistietoimituksella 24.10.2011, jolla on perustettu Uutun-Ruohonperän yksityistie, johon yksityistien osakkaat ovat oikeutetut. Kunnanhallitus jätti asian pöydälle lisäselvityksiä varten. ----------------- KHALL 141 Esityslistan liitteenä nro 1 on Uutun-Ruohoperän yksityistien tiekunnan vastaus 28.12.2011 Etelä-Savon käräjäoikeuden / maaoikeus lausumapyyntöön M 11/9267. Uutun-Ruohoperän yksityistiekunta on kokouksessaan 20.1.2012 päättänyt, että Kari ja Jyri Kokkosen esityksestä kääntöpaikalta venepaikalle menevä tieosuus erotetaan tiekunnasta. Kj: Kunnanhallitus toteaa, että Liisala tilalle aikaisemmin perustettu tieoikeus venevalkamalle on muuttunut Heinäveden kunnan tiejaoston ykstyistietoimituksella 24.10.2011, jolla on perustettu Uutun-Ruohonperän yksityistie, johon yksityistien osakkaat ovat oikeutetut. Mikäli aikaisemmin perustettu tieoikeus venevalkamalle halutaan erottaa Uutun-Ruohoperän yksityistiestä, tulee siitä hakea yksityistietoimitus. Samassa tietoimituksessa tulee turvata tieoikeus Honka 1 RN:o 5:290 tilalle. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu Seppo Kokkonen

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 297 Kunnanhallitus 287 03.12.2012 Kunnanhallitus 142 10.06.2013 PITKÄAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN KHALL 03.12.2012 287 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi, gsm 040 5505 811, fax (017) 561 790, email: riitta.a.tilus@heinavesi.fi Heinäveden kunnan vuoden 2013 investointiohjelma on hyvin mittava. Nettoinvestointeja on talousarvioesityksessä 4.889.680. Kunta on hoitanut edellisten vuosien ja myös vuoden 2012 lainoitustarpeen lyhytaikaisella lainalla kilpailuttamalla tarvittavan rahoituksen n. kuukauden jaksoissa. Lainakorko on ollut maltillinen. Lainasalkun jakaminen lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen lainaan olisi riskien näkökulmasta syytä harkita. Kj: Kunnanhallitus päättää kilpailuttaa lainanoton vaihtoehtoisesti 3.000.000 euron ja 5.000.000 euron osalta ja 5, 10, 15 vuoden mittaisena rahoituksena, jonka jälkeen kunnanhallitus ratkaisee tarjousten hyväksymisen tai hylkäämisen. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä päätösesityksen ja antoi kilpailuttamisen kunnanjohtajan tehtäväksi. KHALL 142 Edellä olevan pykälän mukaista kilpailutusta ei ole tehty, koska korkotaso on ollut vieläkin alhaisempi kuin vuoden 2012 loppupuolella. Yleinen ennustekin on, että korkotaso pysyy vielä alhaisella tasolla. Tarkkaa aikaa on vaikea ennustaa. On kuitenkin syytä seurata asiantuntijoiden ennusteita. Kj: Kunnanhallitus toteaa, että tässä vaiheessa ko. kilpailutusta ei ole syytä tehdä, mutta kunnanhallituksen ja valmistelevien viranhaltijoiden tulee seurata tilannetta ja suorittaa kilpailutusta sopivalla hetkellä ja sovitusti aiemmin sovituilla periaatteilla. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 298 Kunnanhallitus 143 10.06.2013 VUODEN 2013 TALOUSARVION TOTEUTUMA TAMMI - HUHTIKUU / KUNNANHALLITUKSEN ALAISET KHALL 143 Valmistelija: taloussihteeri Kristiina Räsänen, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi, puh. 040 7101 936, fax (017) 561 790, e-mail: kristiina.rasanen@heinavesi.fi Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti kirjanpidosta tulostettavat talousarvion toteutumat osastotasolla 04 / kustannuspaikoittain tulee saattaa tiedoksi lautakuntiin ja kunnanhallituksen kustannuspaikkojen osalta kunnanhallitukseen vähintään kuusi kertaa vuodessa. Tammi-huhtikuun tasaisen kertymän mukainen vertailuprosentti on 33,33 %. Kunnanhallituksella prosentit ovat seuraavat; ulkoiset ja sisäiset toimintatuotot 30,5 % ja ulkoiset ja sisäiset toimintakulut 31,6 %. Esityslistan liitteenä nro 1A on talousarvion toteutumisvertailu ajalta tammi-huhtikuu 2013 kunnanhallituksen osalta sisältäen tilinpäätösennusteet. Kj: Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisvertailun tammi-huhtikuulta 2013 kunnanhallituksen osastotasolla 04 / kustannuspaikoittain tilinpäätösennusteineen tietoonsa saatetuksi, sekä käy tarvittaessa toteutumasta evästyskeskustelun. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 Kunnanhallitus 144 10.06.2013 VUODEN 2013 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.4.2013 KHALL 144 Valmistelija: taloussihteeri Kristiina Räsänen, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi, gsm 040 7101 936, fax (017) 561 790, email: kristiina.rasanen@heinavesi.fi Vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet sisältävät seuraavia ohjeita huhtikuun lopun talousarvion toteutumaraportoinnista: Käyttötalouden ja investointien raportointi valtuustolle osastotasolla 03 tiliryhmittäin tuloslaskelman muodossa. Toteutumaraporteissa on esitettävä myös tilinpäätösarvio. Tulostavoitteiden (sanalliset ja tunnusluvut) sekä talouden kehittymisestä raportoidaan valtuustolle kolme kertaa vuodessa eli tilanteiden 30.4. ja 31.7. sekä 31.12. mukaan. Raportit toimitetaan tiedoksi lautakunnille. Raportti tilanteesta 30.4. on toimitettava kirjanpitoon 31.5.2013 mennessä ja 31.7. on toimitettava 31.8.2013 mennessä. - Talousarvion toteutuman 30.4.2013 perusteella laskennallisen tilinpäätösarvion mukaan tilinpäätös muodostuu alijäämäiseksi -1,34 milj.euroa. Hallintokuntien laatiman (tammi-huhtikuun) tilinpäätösennusteen mukaan tilinpäätös muodostuisi alijäämäiseksi -1,78 milj.euroa. Alkuperäinen talousarvio 2013 on merkitty alijäämäiseksi -1,92 milj.euroa Talousarvioon 2013 ei ole vielä tehty muutoksia alkuvuodesta 2013. Lautakunnista perusturva ja sivistys esittävät katesiirtoja ja lisämäärärahoja tammi-huhtikuun toteutuman perusteella. Näiden muutosten jälkeen TA 2013 alijäämä muodostuisi -1,89 milj.euroon. Esityslistan liitteenä nro 2 on talousarvion toteutumaraportti 1.1. 30.4.2013 ja siinä * talouden katsaus * tuloslaskelmat ml. tilinpäätösennusteet * tase * toteutumavertailu osasto 03, sis.tilinpäätösennusteet * lautakuntien osasto 03 toteutumaraportit käyttötalouden osalta tilinpäätösennusteineen * investointisuunnitelmaa koskevat toteutumaraportit tilinpäätösennusteineen * eriytetyn vesihuoltolaitoksen toteutuma 4/2013 Kj: Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumaraportin 1.1. 30.4.2013 sekä tilinpäätösennusteet tietoonsa saatetuksi ja saattaa ne edelleen valtuuston tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. --------------------

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 300 Kunnanhallitus 145 10.06.2013 VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTOSESITYKSET KHALL 145 Valmistelija: taloussihteeri Kristiina Räsänen, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi, puh. 040-7101 936, fax (017) 561 790, email: kristiina.rasanen@heinavesi.fi Vuoden 2013 talousarvion toteutumisraporteissa 1.1. 30.4.2013 ja niiden yhteydessä perusturvalautakunta ja sivistyslautakunta ovat esittäneet katesiirtoja ja lisämäärärahoja seuraavasti. Perusturvalautakunta esittää myönnettäväksi katesiirtoja toimintakuluihin 100.000 euroa ja lisämäärärahoja toimintatuottoihin +28.000 euroa. Sivistyslautakunta esittää myönnettäväksi lisämäärärahoja toimintatuottoihin +42.236 euroa ja toimintakuluihin +42.236 euroa. Valtuuston ja kunnanhallituksen tälle vuodelle antamassa talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa ohjeistetaan seuraavasti: Hallintokuntien on jo heti talousarviovuoden alusta käyttösuunnitelmia vahvistaessaan mitoitettava toimintansa niin, että koko tuleva toimintavuosi tullaan pysymään valtuuston hyväksymässä talousarviossa. Yleisenä tavoitteena on talouden toteutuminen ylijäämäisenä. Lautakuntien katesiirtoesitykset Toimintatuotot Toimintakulut - Perusturvalautakunta 0 euroa 100.000 euroa Yhteensä 0 euroa 100.000 euroa Lautakuntien lisämäärärahaesitykset Toimintatuotot Toimintakulut - Perusturvalautakunta 28.000 euroa 0 euroa - Sivistyslautakunta 42.236 euroa 42.236 euroa Yhteensä 70.236 euroa 42.236 euroa Laskennallisesti arvioidun tilinpäätösennusteen pohjalta arvioituna tulisi vuonna 2013 -vuosikatteeksi -14.269,64 euroa (ta:ssa -590.051 euroa) -tilikauden tulokseksi -1.544.749,64 euroa (ta:ssa -2.120.531 euroa) -tilikauden alijäämäksi -1.344.749,64 euroa (ta:ssa -1.920.531 euroa). Lautakuntien arvioidun tilinpäätösennusteen pohjalta arvioituna tulisi vuonna 2013 -vuosikatteeksi -454.506 euroa (ta:ssa -590.051 euroa) -tilikauden tulokseksi -1.984.981 euroa (ta:ssa -2.120.531 euroa) -tilikauden alijäämäksi -1.784.981 euroa (ta:ssa -1.920.531 euroa). Esityslistan liitteenä - nro 3 on koonnit lautakuntien katesiirroista ja lisämäärärahoista - nro 4 on lautakuntien käsittelyt - Perusturvalautakunnan päätös, perusturvan katesiirto- ja lisämäärärahaesitykset 30.04.2013, 29.5.2013 49

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 301 Kunnanhallitus 145 10.06.2013 - Sivistyslautakunnan päätökset, 30.05.2013 39 kerhotoiminnan kehittäminen, 40 perusopetuksen ryhmäkoon pienentäminen 5, 45 koulutuksellisen tasa-arvon kehittäminen, 46 valtionavustukset / määrärahamuutokset projektille laatukriteerit Kj: Kunnanhallitus esittää, että valtuusto 1. hyväksyy perusturvan toimialalle eri kustannuspaikoilta toisille kohdennettavia katesiirtoja v.2013 henkilöstökuluihin 100.000 euroa. 2. myöntää perusturvan toimialan vuoden 2013 talousarvioon lisämäärärahan toimintatuottoihin 28.000 euroa 3. myöntää sivistystoimen toimialan vuoden 2013 talousarvioon lisämäärärahan toimintatuottoihin 42.236 euroa ja toimintakuluihin 42.236 euroa. Ali-/ylijäämäennusteeseen vaikuttavia tuottojen lisäyksiä on yhteensä 70.236 euroa ja kulujen lisäyksiä 42.236, nettovaikutus +28.000 euroa, (alijäämä pienenee). Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. ------------------

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 302 Kunnanhallitus 146 10.06.2013 VUODEN 2013 TALOUSARVION HENKILÖSTÖSÄÄSTÖJEN HYVÄKSYMINEN KHALL 146 Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi, gsm 040 5506 811, fax (017) 561 790, email: sinikka.lappalainen@heinavesi.fi Valtuusto on hyväksyessään vuoden 2013 talousarvion päättänyt, että 1. Perusturvalautakunnan tulee selvittää ostopalvelusopimusten purkamista osittain vanhusten asumispalvelujen osalta. Vanhusten asumispalvelujen ostopalvelujen menokohdalta vähennetään määrärahaa 100.000 euroa. Mahdollisesti siirrettävät asiakkaat voidaan sijoittaa Heinäveden hoivakotiin. 2. Koko kunnan talousarviosta vähennetään henkilöstökuluja 300.000 euroa, joka on 2,23 % palkoista ja 2,09 % sivukuluista. Em. vähennys on tehty valtuuston hyväksymiin henkilöstömäärärahoihin. Yhteistyötoimikunta / kunnanhallitus on antanut hyväksymisensä sille, että em. henkilöstömenosäästöt voidaan kattaa muilla säästöillä. Talousarviomäärärahoja ei muuteta, vaan säästö tulee näkymään / pitää näkyä koko kunnan tilinpäätöksen tuloksessa. Esitetyt säästötoimenpiteet Vaadittu Esitetty säästö säästö Perusturvalautakunta - henkilöstökulut, ym. 154.878 162.200 - asumispalvelujen oston vähennys 100.000 99.000 Yhteensä 254.878 261.200 Sivistyslautakunta henkilöstökulut, ym. 86.536 90.930 Yhteensä 86.536 90.830 Tekninen lautakunta - henkilöstökulut 19.500 24.200 Yhteensä 19.500 24.200 Kunnanhallitus - henkilöstökulut, ym. 34.144 36.000 Yhteensä 34.144 36.000 YHTEENSÄ 395.058 412.230 Lisäksi säästö työllistämismäärärahoista 82.713 - perusturvalautakunta 31.500 - sivistyslautakunta 19.870 Yhteensä 82.713 51.370 Esityslistan liitteenä nro 5 on hallintokuntien säästötoimenpiteet yksilöidysti. Kunnanhallitus on käsitellessään 25.3.2013 82 eri vaihtoehtoja säästötoimenpiteiksi päättänyt, että mikäli em. 300.000 euron säästöä

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 303 Kunnanhallitus 146 10.06.2013 henkilöstömenoista ja 100.000 euron säästöä vanhusten asumispalvelujen ostoista ei saavuteta, kunnanhallitus tekee tarpeelliseksi katsomansa päätökset säästötarpeen vaatimista toimenpiteistä. Kj: Koska kunnanhallitus päätti henkilöstömenosäästöistä ammattijärjestöjen kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen, että edellä mainitut säästöt voidaan kattaa muillakin säästöillä kuin henkilöstömenosäästöillä, kunnanhallitus päättää hyväksyä em. hallintokuntien esittämät säästöt vuoden 2013 talousarvion kattamiseksi tehdyiksi säästöiksi. Talousarviomäärärahoja ei muuteta tässä vaiheessa, vaan säästö tulee näkymään / pitää näkyä koko kunnan tilinpäätöksen tuloksessa. Kunnanhallitus esittää asian valtuuston hyväksyttäväksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. ------------------

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 304 Valtuusto 36 22.04.2013 Kunnanhallitus 147 10.06.2013 VALTUUSTOALOITE NEUVOTTELUJEN KÄYNNISTÄMISEKSI MAHDOLLISESTA LIITTYMISESTÄ POHJOIS-KARJALAAN MUODOSTETTAVAAN MAAKUNNALLISEEN SOTE-ALUEESEEN VSTO 22.04.2013 36 Keskustan valtuustoryhmä / valtuustoryhmän puheenjohtaja Osmo Puustinen jätti aloitteen, jossa Heinäveden kunnan tulee pikaisesti käynnistää neuvottelut mahdollisuudesta liittyä Pohjois-Karjalan keskussairaalan toiminta-alueelle muodostettavaan maakunnalliseen sote-alueeseen. Neuvottelevaan toimikuntaan tulee valita kunnanjohtajan ja perusturvan toimialapäällikön lisäksi luottamushenkilöitä kattaen eri ikäryhmät ja alueellisen tasa-arvon. Valtuusto lähetti aloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi. Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 36 / 1. ----------------- KHALL 147 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi, gsm 040 5505 811, fax (017) 561 790, email: riitta.a.tilus@heinavesi.fi Valtioneuvoston asettama poliittinen ns. Petteri Orpon työryhmä on tehnyt tähän mennessä viimeisimmät Sote-linjaukset, joiden mukaan sosiaali- ja terveysalueet ns. Sote-alueet tullaan muodostamaan vastuukuntamallin pohjalle. Ainakaan tässä vaiheessa ei ole tiedossa, että alueet voidaan muodostaa maakuntapohjaisesti ja esim. kuntayhtymämallille, joka sinänsä sopisi Heinäveden kunnalle sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon järjestämisen osalta. Tilanteen tekee monimutkaisemmaksi, jos samalla on huomioitava tulevat ja mahdolliset kuntarakenneratkaisut ja mahdolliset kuntaliitokset. Erilaisia neuvotteluja mm. Keski-Savon kuntien kanssa on jo käyty Joroisten kunnan ja Varkauden kaupungin kutsujen myötä vierailuilla ko. kunnissa. Heinäveden kunnan edustajat vierailevat yhdessä muiden Keski-Savon kuntien kanssa eduskunnassa ns. Keski-Savon seminaarissa. Valtiovallan lisälinjaukset ovat vielä vaiheessa. Samoin tulevat lainsäädäntöhankkeet ovat vielä kesken. Kj: Kunnanhallitus keskustelee mahdollisista Sote-linjauksista ja suunnista Heinäveden kuntalaisten edun ja tässä rakennemuutostilanteessa kunnan edun näkökulmasta. Aloitteen mukaista mahdollisesti sairaanhoitopiirin tai maakunnan pohjalle muodostettavaa Sote-aluetta koskevaa neuvottelufoorumia ei tällä hetkellä ole. Pohjois-Karjalan kuntien alueella on meneillään kuntarakenneselvitykset Joensuun kanssa ja heillä on jo valittu selvitysmies. Selvitys valmistunee syksyyn mennessä. Vastuukunta-mandaatilla toimiva Joensuu ei ainakaan tässä

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 305 Valtuusto 36 22.04.2013 Kunnanhallitus 147 10.06.2013 vaiheessa ole ollut kiinnostunut Heinäveden kunnasta kuntarakennemielessä. Kunnanhallitus päättää, että mahdollista kuntayhtymän pohjalle muodostuvaa laajan perustason Sote-alueen muodostumismahdollisuutta eli tilannetta seurataan ja mukana eletään koko ajan ja mietitään sen mahdollisuutta hoitaa Sote-alueen asiat Heinävedenkin osalta. Heinäveden kunnanhallitus, perusturvalautakunnan edustajat ja johtavat viranhaltijat seuraavat tilannetta ja tuovat asian esille heti, kun tilanteeseen on syytä reagoida. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se keskustelee asiasta edellä selostetun pohjalta kokouksessaan 24.6.2013 ja päättää mahdollisista selvityssuunnista tai jopa selvityksen käynnistämisestä, kun tietoa ja mahdollisia valtiovallan linjauksia saadaan lisää. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. -------------------

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 306 Kunnanhallitus 35 28.01.2013 Kunnanhallitus 148 10.06.2013 HEINÄVEDEN KUNTAKONSERNIN UUDEN VALTUUSTOKAUDEN STRATEGIAN LAATIMINEN JA POLIITTINEN JOHTAMINEN KHALL 28.01.2013 35 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi, gsm 040 5505 811, fax (017) 561 790, email: riitta.a.tilus@heinavesi.fi Uusi valtuustokausi on käynnistymässä. Edessä on suuria haasteita kuten; kuntarakenneselvitys, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvitys, valtionosuusuudistus jne. Lisäksi Heinäveden kunnalla on jo nyt edellisen vuoden näkyvissä oleva tappiollinen tilinpäätös ja kuluvan vuoden talousarvion osoittama merkittävä tappioennuste. Ko. tappiot voidaan vielä kattaa ns. vanhalla ylijäämällä, mutta sen varaan ei voi tuudittautua, koska kyse on vain kirjanpidollisesesta ja taseellisesta kattamisesta. Kunta on tosiasiassa velkaantunut erittäin mittavien investointien vuoksi. Kunnilla on myös lainsäädännölliset velvoitteet palvelujen tuottamiseen kuntalaisille. Rahoitus ei enää ole riittävä niiden hoitamiseksi, koska valtionosuuksia on suhteellisesti ottaen vähennetty jo vuosia ja uusi valtionosuusuudistus on tulossa. Ilman valtiovallan rahoituksen ohjaamista kunnille, ne eivät selviä velvoitteistaan. Tilanne on sama myös Heinäveden kunnan osalta. Valtiovallan käynnistämän muutosprosessit etenevät omalla painollaan kulloinkin vallassa olevan poliittisen tahdon mukaisesti. Kunnan on syytä varautua muutoksiin omaehtoisesti siinä määrin kuin se on mahdollista ja uuden valtuuston tulisi valmistella ja hyväksyä uusi strategia toimintaansa varten. Uuden strategian täytäntöönpano tapahtuu vuoden 2014 talousarvion ja sitä seuraavien taloussuunnitelmavuosien osalle. Valtuuston puheenjohtaja kertoi jo uuden valtuuston ensimmäisessä kokouksessa uuden strategian laatimistarpeesta. Suomen kuntaliitto on lähettänyt kunnille kuntien konsernijohtamisen asiantuntijaryhmän kehittämisaloitteen koskien kuntakonsernin strategiasta ja polliittisesta johtamisesta. Kehittämisaloite esityslistan liitteenä nro 12. Kunnanjohtaja on pyytänyt Yritystaito Oy:ltä ehdotuksen Heinäveden kunnan strategian laatimisesta, joka olisi jatkoa ko.yrityksen vuoden 2012 lopulla laatimaan hoito- ja hoivatyön selvitykseen. Strategian laatimisprosessi toteutettaisiin esimerkiksi kuuden (6) päivän työskentelyprosessina seuraavasti: 1. pv. Alustava suunnitelma konsultti yhdessä kunnan johtoryhmän kanssa. 2. pv. Hallitus ja johtoryhmä konsultin ohjauksessa valmistelevat valtuuston seminaarin työstämällä näkemyksensä kunnan aiemman strategian phjalta.

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 307 Kunnanhallitus 35 28.01.2013 Kunnanhallitus 148 10.06.2013 3. pv. Valtuustoseminaari I. Seminaarissa työstetään konsultin ohjauksessa johtopäätökset edellisen strategian toteutumisesta, kunnan toimintaympäristön muutoksista ja asetetaan ohjausviitat jatkovalmistelulle. 4. pv. Hallitus ja johtoryhmä konsultin ohjauksessa jatkavat Heinäveden strategian valmistelua valtuustoseminaarin asettaman ohjauksen pohjalta tavoitteellisesti ja iltakoulutyyppisenä työskentelynä. 5. pv. Valtuustoseminaari II. Seminaarissa keskustellaan siihen mennessä aikaan saadusta materiaalista ja tuloksista ja työstetään strategiaa edelleen iltakoulutyyppisessä työskentelyssä. Seminaarin tulokset tarkennetaan ja kootaan yhdeksi asiakirjaksi konsultin toimesta ja tuodaan sitten valtuuston päätettäväksi ja hyväksyttäväksi vuoden 2014 talousarvion ja seuraavien vuosien taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä. Kuntakonsernin strategian laatimisprosessissa otetaan koko ajan huomioon myös valtiovallan ajama kuntarakenneselvitys ja sotelinjaukset. Yritystaito Oy:n tarjous esitellään kokouksessa. Kj: Kunnanhallitus päättää käynnistää uuden valtuustokauden kuntakonsernin strategian laatimisen yhdessä Yritystaito Oy:n kanssa ja edellä selostetulla tavalla. Strategian laatimisen kustannukset kirjataan kehittämishankkeisiin ja kunnanhallituksen käyttövaroihin varatusta määrärahasta. Keskustelun aikana jäsen Sirpa Mikkonen esitti, että esitettyä konsulttia ei palkata. Esitystä ei kannatettu. Koska muita esityksiä ei tehty, puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus oli päättänyt hyväksyä päätösesityksen asiassa. KHALL 148 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi, gsm 040 5505 811, fax (017) 561 790, email: riitta.a.tilus@heinavesi.fi Kunnanjohtaja teki 30.1.2013 8 viranhaltijapäätöksen Heinäveden strategian laatimistarjouksen hyväksymisestä. Päätöksen liitteenä oleva tarjous hyväksyttiin. Strategian aikataulutus sovittiin samassa yhteydessä. Strategiaa on työstetty yhdessä konsultin kanssa johtoryhmässä 30.1.2013, kunnanhallituksen ja johtoryhmän yhteistyöskentelynä 11.2.2013, valtuustoseminaarissa 25.2.2013, kunnanhallituksen ja johtoryhmän yhteistyöskentelynä 25.3.2013, valtuuston II-seminaarissa 15.4.2013 ja nyt vielä johtoryhmän ja konsultin yhteistyöskentelyssä 6.6.2013 eli sovitut kuusi (6) konsulttipäivää. Kj: Kunnanhallitus käy vielä läpi laaditun ja johtoryhmän

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 308 Kunnanhallitus 35 28.01.2013 Kunnanhallitus 148 10.06.2013 6.6.2013 täydentämän strategia-asiakirjan ja esittää sen valtuuston hyväksyttäväksi alustavasti. Lopullisesti strategia-asiakirja hyväksytään vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä, koska valtiovallan ja kunnan omat Sote- ja kuntarakennelinjaukset saattavat tuoda täydennystä strategia-asiakirjaan. Tässä vaiheessa strategia on kuitenkin pohjana vuoden 2014 talousarvion laadintaohjeissa ja niiden liitteenä. Strategia-asiakirja lähetetään kunnanhallituksen jäsenille heti johtoryhmän 6.6.2013 käsittelyn jälkeen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. ------------------

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 309 Perusturvalautakunta 57 17.10.2012 Perusturvalautakunta 62 14.11.2012 Perusturvalautakunta 12 27.02.2013 Kunnanhallitus 102 25.03.2013 Perusturvalautakunta 44 24.04.2013 Kunnanhallitus 125 13.05.2013 Kunnanhallitus 149 10.06.2013 MÄÄRÄAIKAISTEN TEHTÄVIEN VAKINAISTAMINEN PERUSTURVAN TOIMIALALLA 120/02.02.00/2012 PETU 17.10.2012 57 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, 79700 HEINÄVESI, puh. 040-5400628, fax 017-564 155, e-mail: anneli.malmstedt@heinavesi.fi Valmistelija kotihoidon johtaja Minna Laurio, Sairaalantie 4, 79700 HEINÄVESI, puh. 0400-632 155, fax 017-561 349, e-mail:minna.laurio@heinavesi.fi Valmistelija terveyskeskuksen vs.osastonhoitaja Marja Lyytikäinen, Sairaalantie 4, 79700 HEINÄVESI, puh. 040-531 9116, fax 017-561 349, e-mail: marja.lyytikainen@heinavesi.fi Valmistelija vastaava hammaslääkäri Leila Pitkänen, Varkaudentie 2, 79700 HEINÄVESI, puh.040 7101 950, e-mail: leila.pitkanen@heinavesi.fi Valmistelija perusturvasihteeri Mariitta Rönkkö, Kermanrannantie 7, 79700 HEINÄVESI, puh. 040-760 5653, fax 017-561 790, e-mail: mariitta.ronkko@heinavesi.fi Kunnanhallitus on 03.09.2012 pöytäkirjan 197 :ssä antanut hallintokunnalle vuoden 2013 talousarvion ja vuosia 2014-2015 koskevan taloussuunnitelman laadintakehykset. Palkkausmenojen arvioidaan kasvavan sopimuskorotusten, palkka- ja rakenneliukumien myötä vuonna 2013 n. 2,3 %. Henkilösivukuluiksi arvioidaan KVTEL:n piirissä olevien osalta 31,2 %. Vuoden 2013 talousarvion laadinnan yleisperiaatteiden mukaan mm. muut toimintakulut kuin palkat saavat nousta korkeintaan 2 % vuoden 2012 muutetusta talousarviosta, elleivät verotulo- ja valtionosuusennusteet aiheuta leikkaustoimia. Tilinpäätösennusteen mukaan perusturvan toimintakulut ylittyvät yhteensä 850.000 euroa ja olisivat siten yhteensä 18.448.260. Tästä muiden kuin henkilöstökulujen osuus on 11.921.662 euroa, mikä korotettuna 2 %:lla on 12.160.095 euroa. Toimintatuotot on tarkastettava vuoden 2011 tilinpäätöksen sekä vuoden 2012 talousarvion ja sen jälkeisen tiedossa olevan tilanteen mukaisesti. Koko perusturvan talousasrvioesityksen toimintatuotot yhteensä 1.747.280 euroa, toimintakulut 19.280.265 euroa ja toimintakate 17.532.985 euroa. henkilöstökulut muutos edell. TP 2011 TA 2012 TA 2012 + MUUTOS 6 228 513 6 492 700 6 526 598 4,24 % 0,52 % TA 2013 (esitys) 7 025 965 7,65 %

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 310 Perusturvalautakunta 57 17.10.2012 Perusturvalautakunta 62 14.11.2012 Perusturvalautakunta 12 27.02.2013 Kunnanhallitus 102 25.03.2013 Perusturvalautakunta 44 24.04.2013 Kunnanhallitus 125 13.05.2013 Kunnanhallitus 149 10.06.2013 muut toim.kulut muutos edell. 10 182 045 10 369 510 1,84 % 11 219 510 8,20 % 11 421 400 1,80 % sisäiset vuokrat muutos edell. 577 345 476 600-17,45 % 476 600 0,00 556 470 16,76 % vyörytyserät muutos edell 327 596 259 450-20,80 % 259 450 0,00 276 430 6,54 % yhteensä 17 315 499 17 598 260 18 482 158 19 280 265 muutos edell. 1,60 % 5,02 % 4,32 % Esityslistan liitteen no 3 on perusturvan vuoden 2013 talousarvioesitys ja vuosien 2014-2015 suunnitelma (eurot). Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet esitellään kokouksessa ja tulosyksiköiden esimiehet on kutsuttu kokoukseen. Toimialapäällikkö Esimiehiä pyydetään tarkistamaan talousarvioesityksissään hoivakodin henkilöstöresurssit, hammashoidon henkilöstöresurssit suhteessa aleneviin käyntimääriin ja lääkäripalvelujen järjestämisen kustannukset. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Merkitään pöytäkirjaan, että kotihoidon johtaja Minna Laurio, vs. terveyskeskuksen osastonhoitaja Marja Lyytikäinen ja vastaava hammaslääkäri Leila Pitkänen olivat kokouksessa läsnä asiantuntijoina. PETU 14.11.2012 62 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, 79700 HEINÄVESI, puh. 040-5400628, fax 017-564 155, e-mail: anneli.malmstedt@heinavesi.fi Talousarvioesitykseen sisältyy joitakin henkilöstälisäyksiä. Perusturvan toimialalle esitetään, että vakinaisen henkilöstön työlomien sijaisina määräaikaisilla työsopimuksilla toimineet 8 lähihoitajaa vakinaistetaan sijaismäärärahoista (yhteensä 314.100 euroa) ns. vakinaiseksi varahenkilöiksi. Kotihoitoon esitetään palkattavaksi 1,5 lähihoitajaa Kotirinteen henkilöstömitoituksen korjaamiseksi vähimmäismitoituksen tasolle ja 0,5 lähihoitajaa perhetyöhön, koska erityisesti lastensuojelun näkökulmasta perheiden tukemisen tarve on kasvanut. Palveluasuntojen ja ryhmäkotien henkilöstömitoituksen korjaamiseksi esitetään 1.9.2013 osa-aikainen (0,5) sairaanhoitaja. Kustannusvaikutus yhteensä 84.470 euroa.

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 311 Perusturvalautakunta 57 17.10.2012 Perusturvalautakunta 62 14.11.2012 Perusturvalautakunta 12 27.02.2013 Kunnanhallitus 102 25.03.2013 Perusturvalautakunta 44 24.04.2013 Kunnanhallitus 125 13.05.2013 Kunnanhallitus 149 10.06.2013 Kunnanvaltuusto on sitoutunut henkilöstömitoitusten tarkistamiseen vähimmäistasolle hyväksyessään Ikääntymispoliittisen strategian ja palvelurakenteen kehittämisohjelman vuosille 2010-2015 kokouksessaan 29.3.2010. Muisti- ja virikeohjaaja on esitetty palkattavaksi testamenttivaroin. Hoivakodin on arvioitu vapautuvan väistötiloina toimimisesta 1.9.2013 lukien ja tällöin hoivakotiin tulee palkata vakinainen henkilökunta. Esitys sisältää 16 lähihoitajan, 2 laitoshuoltajan ja 0,5 sairaanhoitajan palkkaamisen 1.9.2013 lukien, yhteensä 237.363 euroa. Väistötiloina toimimisen aikana lisähenkilöinä hoivakodilla toimivat 5 määräaikaisesti palkattua lähihoitajaa. Talousarvioesityksessä on avohuollon tulosyksikköön varattu määräraha 2,5 lääkärityöpanoksen ostamisesta nykyiselta palveluntuottajalta opitota käyttäen. Kansanterveystyön vastaavan lääkärin työpanoksen ostamisesta Varkauden kaupungilta esitetään jatkettavan. Kotisairaanhoidon lääkäripalvelua varten on esitetty alkuvuoden osalle myöskin määräraha. Yhteensä edellä mainittuihin lääkäripalveluihin on esitetty 695.640 euroa. Lisäksi erikoissairaanhoidon tulosyksikköön on varttu 30.000 euron määräraha psykiatripalvelujen ostoon. Kunnanhallitus on alustavan talousarviovalmistelun perusteella vähentänyt perusturvan toimialan toimintamenoja henkilöstömenojen osalta 120.000 euroa. Esimiehet ovat karsineet palkkamäärärahoja 81.590 euroa siten, että palkkalaskelmia on tarkistettu, ateriankuljetus järjestetään yhteistyössä muiden toimialojen kanssa eikä sijaisjärjestelijän tehtävään palkata uutta henkilöä, vaan tehtävä hoidetaan sisäisin järjestelyin. Talousarvioon sisältyy esitys, että kaikki perushoitaja-nimikkeellä olevat tehtävät muutetaan lähihoitajan tehtäviksi. Muutoksella ei ole vaikutusta palkkaukseen. Koko perusturvan talousarvioesityksen toimintatuotot ovat yhteensä 1.747.280 euroa, toimintakulut 19.226.410 euroa ja toimintakate 17.749.130 euroa. TP 2011 TA 2012 TA 2012 + MUUTOS TA 2013 ESITYS henkilöstökulut muutos edelli. 6 228 513 6 492 700 4,24,% 6 526 598 0,52 % 6 950 900 6,5 % muut toim. kulut muutos edell. 10 182 045 10 369 510 1,84 % 11 219 510 8,20 % 11 442 610 1,80 % sisäiset vuokrat muutos edell. 577 345 476 600-17,45 % 476 600 0,00 % 556 470 16,76 % vyörytyserät muutos edell. 327 596 259 450-20,80 % 259 450 0,00 % 276 430 6,54 % yhteensä 17 315 499 17 598 260 18 482 158 19 226 410 muutos edell. 1,60 % 5,02 % 4,00 %

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 312 Perusturvalautakunta 57 17.10.2012 Perusturvalautakunta 62 14.11.2012 Perusturvalautakunta 12 27.02.2013 Kunnanhallitus 102 25.03.2013 Perusturvalautakunta 44 24.04.2013 Kunnanhallitus 125 13.05.2013 Kunnanhallitus 149 10.06.2013 Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle/-valtuustolle hyväksyttäväksi perusturvan vuoden 2013 talousarvioesityksen ja vuosia 2014-2015 koskevan taloussuunitelman liitteen no 1.1 ja kokouksessa tehtyjen muutosten mukaisesti (käyttötalous) tulosyksiköittäin toimintatuotot, - kulut ja toimintakate eriteltyinä. Toimintatuo tot Toimintaku lut Toimintaka te Sosiaalityö 309.900 2.433.500 2.123.600 Kotihoito 810.730 6.130.385 5.319.655 Avohuolto 118.500 2.084.345 1.966.145 Vuodeosasto 450.000 2.493.840 2.043.840 Erikois sair.hoi to 0 5.522.100 5.522.100 Hammashuolto 58.450 280.920 222.470 Hallinto ja talous 0 281.320 281.320 Yhteensä 1.747.280 19.226.410 17.479.130 Toimintakatteen muutos on 4,6 % vuoden 2012 talousarvioon verrattuna. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Merkitään pöytäkirjaan, että kotihoidon johtaja Minna Laurio, terveyskeskuksen vs. osastonhoitaja Marja Lyytikäinen ja vastaava hammaslääkäri Leila Pitkänen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 19.15. PETU 27.02.2013 12 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, 79700 HEINÄVESI, puh. 040-5400628, fax 017-564 155, e-mail: anneli.malmstedt@heinavesi.fi Kunnanvaltuusto päätös 17.12.2012 ( 84) Heinäveden kunnan vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien 2014-2015 taloussuunnitelmaksi käsitti joitakin merkittäviä muutoksia perusturvalautakunnan esittämään talousarvioehdotukseen nähden: 1. Perusturvalautakunnan tulee selvittää ostopalvelusopimusten purkamista osittain vanhusten asumispalvelujen (2460) osalta. Vanhusten asumispalvelujen ostopalvelujen menokohdalta vähennetään määrärahaa 100.000 euroa. Mahdollisesti siirrettävät asiakkaat voidaan sijoittaa Heinäveden hoivakotiin. 2. Koko kunnan talousarviosta vähennetään henkilöstökuluja 300.000

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 313 Perusturvalautakunta 57 17.10.2012 Perusturvalautakunta 62 14.11.2012 Perusturvalautakunta 12 27.02.2013 Kunnanhallitus 102 25.03.2013 Perusturvalautakunta 44 24.04.2013 Kunnanhallitus 125 13.05.2013 Kunnanhallitus 149 10.06.2013 euroa, joka on 2.23 % palkoista ja 2,09 % sivukuluista. Em. vähennys on tehty valtuustolle tehdyssä esityksessä henkilöstömäärarahoihin. 3. Perusturvalautakunnan talousarvioesityksessä esitetyt henkilöstölisäykset päätetään Yritystaito Oy:n hoito- ja hoivatyön selvityksen jälkeen kunnanhallituksessa, jonka jälkeen perusturvalautakunta voi vahvistaa käyttösuunnitelmansa. Tämä vaikuttaa 2. kohdassa mainittuun henkilöstökuluvähennykseen. Yritystaito Oy:n selvitys Heinäveden hoito- ja hoivapalveluista valmistui 12.12.2012. Selvityksen aiheuttamista toimenpiteistä kunnanvaltuusto päätti: 1. perusturvalautakunnan esittämien uusien tehtävien ja määräaikaisten vakinaistamisen osalta kunnanhallituksen ja perusturvalautakunnan tehtäväksi annettaan selvittää raportissa esitettyjen toimenpiteiden aiheuttamat vaikutukset henkilöstölisäysten osalta. Lisäksi tulee selvittää mahdolliset toimintatapojen muutokset ja mahdolliset toimitilojen käyttömuutokset, kuten laitospaikkojen vähentäminen ja sen aiheuttamat mahdolliset muutokset. Talousarvion liitteenä oleva suuunnitelma henkilöstön osalta merkitään pöytäkirjaan vain perusteena määrärahojen jakamisesta oikealle kustannuspaikalle. Määrärahan varaaminen tässä tilanteessa ei oikeuta luetteossa olevan henkilöstön työsuhteen muuttamiseen toistaiseksi voimassa olevaksi, vaan henkilöstölisäykset ratkaistaan vuoden 2013 puolella yksityiskohtaisesti. Siivoustyön mitoitustyö on meneillään ja se tulee aiheuttamaan muutoksia henkilöstötarpeeseen ja tullee mahdollistamaan henkilöstön sijittamista toisin ja mahdollistaa myös henkilöstökulusäästöjä. Tältäkin osin asia raktakistaan yksityikohtaisesti vuoden 2013 puolella. Edellä mainitut selvitykset ja mahdolliset talousarviomäärärahohen muutokset tulee esittää valtuustolle huhtikuun loppuun mennessä. Vanhusten asumispalvelujen ostojen vähentämistä koskeva selvitys ja neuvottelut ovat käynnissä. Koska kunnan omien asumispalveluyksiköiden korjaustyöt ovat vielä kesken ja käytettävissä olevia tiloja joudutaan käyttämään ns. väistötiloina, on paikkojen järjestyminen omista yksiköistä haasteellista. Tarvittava 100.000 euron säästö on asumispalveluissa saavutettavissa. Henkilöstökulujen 300.000 euron vähennys koko kunnan talousarviosta merkitsee perusturvan toimialan osuudeksi noin 158.000 euron henkilöstökulujen vähennystä. Tästä summasta vapaaehtoisin palkattomien vapaapäivien pitämisen kautta syntyvä säästö on vähäinen. Perusturvan koko toimialan henkilöstökulujen säästövaatimus on jyvitetty

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 314 Perusturvalautakunta 57 17.10.2012 Perusturvalautakunta 62 14.11.2012 Perusturvalautakunta 12 27.02.2013 Kunnanhallitus 102 25.03.2013 Perusturvalautakunta 44 24.04.2013 Kunnanhallitus 125 13.05.2013 Kunnanhallitus 149 10.06.2013 tulosyksiköittäin, joissa esimiehet henkilöstönsä kanssa ovat pohtineet säästökohteita. Esitykset säästöistä liitteessä no 3 ja henkilöstöluettelo liitteenä no 4. Merkittävin henkilöstömenojen säästöesitys koostuu hoivakodin henkilöstömenoista. Hoivakotiin ei palkata uutta henkilökuntaa 1.9.2013 lukien, kuten talousarviossa esitettiin. Sen sijaan selvitetään vuodeosaston yhden osaston siirtämistä henkilökuntineen hoivakodin toiseen siipeen tai muita mahdollisia vaihtoehtoja, joilla vanhusten hoito- ja hoivapalvelujen kustannusnousua saataisiin pienennetyksi. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 1) perusturvan talousarviossa henkilöstömenojen säästöt otetaan hoivakodin uuden henkilöstön palkkausmenoista siten, että henkilökunta palkataan aikaisintaan 1.12.2013 lukien ja vain siinä tapauksessa, ettei toimintaa voida toteuttaa vaihtoehtoisein keinoin, vähennys 177.750. 2) Kotirinteen henkilöstömitoituksen korjaamiseksi vähimmäistasolle esitetään palkattavaksi 1,5 lähihoitajaa ja 0,5 lähihoitajaa perhetyöhön lastensuojelun tarpeisiin, 8 määräaikaista lähihoitajaa esitetään palkattavaksi sijaismäärärahoilla ja muisti- ja virikeohjaaja esitetään palkattavaksi Hugo Pöyhösen testamenttivaroilla. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. KHALL 25.03.2013 102 Esityslistan liitteenä - nro 34 on esitykset säästöistä - nro 35 on henkilöstöluettelo Kj: Kunnanhallitus palauttaa asian perusturvalautakunnalle uudelleen käsittelyä varten. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. ------------------- PETU 24.04.2013 44 Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, 79700 HEINÄVESI, puh. 040-5400628, fax 017-564 155, e-mail: anneli.malmstedt@heinavesi.fi

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 315 Perusturvalautakunta 57 17.10.2012 Perusturvalautakunta 62 14.11.2012 Perusturvalautakunta 12 27.02.2013 Kunnanhallitus 102 25.03.2013 Perusturvalautakunta 44 24.04.2013 Kunnanhallitus 125 13.05.2013 Kunnanhallitus 149 10.06.2013 Helmikuun perusturvalautakunnan kokouksessa esillä olleet esimiesten henkilöstönsä kanssa esiteyt säästökohteet ovat tulosaluittain tarkentuneet. Niitä tarkennettiin jo yhteistyötoimikunnan 15.3.2013 piedettyyn kokoukseen. Siivoustyön mitoitus on siivouksen osalta valmistunut, mutta erityisesti vuodeosaston laitoshuoltajien tehtäviin kuuluvat muut työt ovat vielä esimiesten ja mitoittajan selvitettävinä. Tässä vaiheessa kuitenkin näyttää siltä, ettei laitoshuoltajien määrän vähentäminen edellä mainittuun mitoitukseen pohjautuen ole mahdollista. Hoivakodin toiminta, sen jälkeen kun se vapautuu palveluasuntojen peruskorjauksen jälkeen väistötiloina toimimisesta, on työryhmän pohdittavana. Talousarvioon hoivakodin henkilökunnan palkkaukseen varatut määrärahat erityisesti työkierron kautta siirtyneen henkilökunnan osalta on tarkistuslaskennassa. Saavutettava säästö ei tule olemaan kunnanhallitukselle esitetyn euromäärän suuruinen. Kotirinteen henkilöstömitoituksen korjaamiseen on tarkoituksenmukaista palata, kun vanhusten hoito- ja hoivapalveluita selvittävä työryhmä saa työnsä elokuun loppuun mennessä valmiiksi. Määräaikaisten lähihoitajien palkkaaminen vakinaisiksi varahenkilöiksi on lukumäärän osalta muuttunut, koska kaksi esitetyistä eivät ole enää kunnan palveluksessa. Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 1) perusturvan talousarviossa henkilöstömenojen (154.878 ) ja ostopalvelujen (100.000 ) leikkaus toteutetaan liitteessä no 11 esittyjen toimenpiteiden avulla 2) kuusi määräaikaista lähihoitajaa esitetään palkattavaksi vakinaisiksi varahenkilöiksi perusturvan toimialalle sijaismäärärahoilla perusturvalautakunnan 14.11.2012 päättämien periaatteiden mukaisesti 01.06.2013 lukien 3) muisti- ja virikeohjaaja palkataan Hugo Pöyhösen testamenttivaroilla Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. KHALL 13.05.2013 125 Henkilöluettelo on esityslistan liitteenä nro 7. Kj: Kunnanhallitus 1. hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen koh-

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 316 Perusturvalautakunta 57 17.10.2012 Perusturvalautakunta 62 14.11.2012 Perusturvalautakunta 12 27.02.2013 Kunnanhallitus 102 25.03.2013 Perusturvalautakunta 44 24.04.2013 Kunnanhallitus 125 13.05.2013 Kunnanhallitus 149 10.06.2013 dat 2-3. 2. hyväksyy periaatteessa jo tässä vaiheessa, mut ta käsittelee edellä mainitun kohdan 1 samas sa yhteydessä kaikkien hallintokuntien sääs tö toi men pi de-esi tys ten kanssa kesäkuun lop puun mennessä. Kunnanjohtaja muutti päätösesityksensä kuulumaan seu raavas ti: Kunnanhallitus käsittelee tämän pykälän samassa yh tey dessä kaikkien hallintokuntien säästötoimenpide-esitysten kanssa eli 10.6.2013. Hyväksyttiin yksimielisesti kunnanjohtajan muutettu päätösesitys. KHALL 149 Perusturvalautakunnan esittämät säästöt on siirretty käsiteltäväksi kaikkien hallintokuntien esittämien säästöjen yhteydessä, pykälä nro 146. Kj: Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevan perusturvalautakunnan esityksen kohdat 2-3, joissa - kuusi määräaikaista lähihoitajaa esitetään palkattavaksi vakinaisiksi varahenkilöiksi perusturvan toimialalle sijaismäärärahoilla perusturvalautakunnan 14.11.2012 päättämien periaatteiden mukaisesti 1.6.2013 lukien - muisti- ja virikeohjaaja palkataan Hugo Pöyhösen testamenttivaroilla. Kunnanhallitus päätti kunnanjohtajan päätösesityksestä poiketen, että perusturvan tehtäväksi annetaan selvittää em. kuuden lähihoitajan tehtävän haettavaksi julistaminen nimikkeellä lähihoitaja = vakinainen varahenkilö Heinäveden kunnan eri toimipaikoissa. Jakelu perusturvatoimi

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 317 Kunnanhallitus 150 10.06.2013 LUOSTAREIDEN AVUSTUSANOMUS OPASTETAULUJEN UUSIMISEEN 64/02.05.01/2013 KHALL 150 Valmistelija: matkailusihteeri Leena Vlasoff, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi, gsm 040 5504 811, fax (017) 561 790, email: leena.vlasoff@heinavesi.fi Valamon ja Lintulan luostarit ovat anoneet uusia opastetauluja ELY-keskukselta ja saaneet luvat 15 uuden opastustaulun pystyttämiseen. Opasteiden uusiminen on ajankohtaista sekä niiden huonon kunnon että vuonna 2007 voimaan tulleen asetuksen takia, jolloin palvelukohteiden opastustunnuksiin tuli useita muutoksia. Käyttöön otettiin mm. matkailukohteita ja maaseutuyrityksiä osoittamaan ruskeat opastusmerkit. Merkkien uusimiselle annettiin siirtymäaikaa vuoden 2013 loppuun. Luostareiden uudessa opastussuunnitelmassa on otettu huomioon myös uudet taulut aiemmin ongelmalliseksi muodostuneissa pisteissä kuten opastus Viitalahdentien molemmissa päissä ja VT 23:lla Lamminpäässä. Lisäksi uudet merkit tulevat entisille paikoille VT 23 varrelle ennen Heinäveden tien (476) risteystä, Karvioon, Tuusniemen tielle Lintulan risteyksen kohdalle, Varistaipaleeseen, VT 23:lle Valamon risteyksen molemmin puolin, Kansalantien risteyksen ja Valamontielle luostarin kohdalle. Savonlinnan suunnasta luostarit ovat anoneet myös opastusta, mutta ELY-keskus ei ole sitä myöntänyt. Uusien ja uusittujen opasteiden kustannusarvion on 14.000 euroa, johon luostarit anovat kunnalta 7.000 euron avustusta. Luostareiden opastus on ollut ns. ikuisuuskysymys. Matkailijoilta tulee koko ajan palautetta, että opasteita ei ole riittävästi. Onkin erittäin tarpeellista, että opasteiden määrää lisätään. Pääperiaate opastetaulujen hankinnassa on, että ne anoo ja maksaa yritys itse. Valamon ja Lintulan kohdalla kyse on kunnan imagon kannalta merkittävistä yrityksistä, joihin opastuksen tulee olla kunnossa. Laaja opastus tarkoittaa luostareille kuitenkin myös suuria kustannuksia. Yleensähän riittää muutama opastetaulu yrityksen liittymän läheisyyteen. Mielestäni on erittäin tarpeellista, että luostareihin saadaan opastus laajalta alueelta ja on kohtuullista, että kunta osallistuu tässä tapauksessa opasteiden kustannuksiin, koska luostareilla on valtakunnallinen ja jopa kansainvälinen merkitys Heinäveden kunnan imagolle ja matkailulle. Liittyen palvelukohteiden opasteiden uusimiseen, kunnanhallitus on tehnyt 25.1.2010 26 päätöksen, jonka mukaan kunta osallistuu kaikkien palveluyritysten opastekustannuksiin maksamalla lupamaksun hinnan, joka nykyisin on 200 euroa. Tätä avustusta on tähän mennessä maksettu parille matkailuyritykselle. Samassa päätöksessä todetaan myös, että suurimpien matkailukohteiden ja tiehallinnon kanssa käynnistetään neuvottelut mahdollisuudesta laajentaa opastusta nykyisestä. Esityslistan liitteenä nro 6 on kartat opasteiden paikoista. Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää tarkoitukseen 7000 euron määrärahan avustuksen myöntämiseksi Valamon ja Lintulan luostareiden opasteiden

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 318 Kunnanhallitus 150 10.06.2013 uusimiseen matkailusihteerin esittämin perustein. Määräraha merkitään kohtaan kunnanhallitus/muu yleishallinto/avustukset. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. -------------------- Auvo Gustafsson oli kokouksesta poissa tämän pykälän ajan ja Timo Hottinen toimi puheenjohtajana tältä osin. Maija Suhonen poistui kokouksesta esteellisenä (palvelussuhdejäävi) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 319 Tarkastuslautakunta 21 21.05.2013 Kunnanhallitus 151 10.06.2013 PALVELUKESKUKSEN RYHMÄKOTIEN (D-OSA) PERUSKORJAUSHANKKEEN VALTIONAVUSTUS TARKLK 21.05.2013 21 Itä-Suomen aluehallintovirasto on 16.5.2013 antanut päätöksen palvelukeskuksen ryhmäkotien (D-osa) peruskorjaushankkeen lopullisesta valtionavustuksesta. Päätöksen mukaan Heinäveden kunta joutuu palauttamaan valtionavustusta 276.229,36. Hankkeeseen on myönnetty vuonna 2009 valtionavustusta 303.000 ehdolla, että hanke toteutetaan vuosina 2009-2011. Valtaosa hankkeen kustannuksista on aiheutunut vuonna 2012. Tarkastuslautakunta kuuli taloussihteeri Kristiina Räsäsen ja kunnanjohtaja Riitta A. Tiluksen selvityksiä asiasta. Tarkastuslautakunta kehottaa kunnanhallitusta käsittelemään vuoden 2012 tilinpäätöksen uudelleen ennen siitä annettavaa tilintarkastuskertomusta ja ennen valtuustokäsittelyä. KHALL 151 Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi, gsm 040 5505 811, fax (017) 561 790, email: riitta.a.tilus@heinavesi.fi Asia on luonteeltaan sen tyyppinen, että Heinäveden kunnan on syytä hakea ratkaisuun oikaisua oikaisuvaatimuksen kautta. Kj: Kunnanhallitus toteaa tarkastuslautakunnan esitykseen, että tilinpäätöksen laatimis- ja allekirjoittamishetkellä Itä-Suomen aluehallintoviraston edellä oleva päätös ei vielä ollut tiedossa, joten siitä ei ole voinut tilinpäätökseen tehdä mitään merkintää tai selvitystä. Kunnanhallitus päättää hakea ratkaisuun oikaisua oikaisuvaatimuksen kautta. Oikaisuvaatimus tulee toimittaa aluehallintovirastoon 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Tämän vuoksi tilinpäätöstä ei ole syytä käsitellä uudestaan, mutta tämä pykälä liitetään tilinpäätöksen liitetietoihin. Kunnanjohtajan tehtäväksi annetaan oikaisuvaatimuksen laatiminen ja sen perusteiden esittäminen Itä-Suomen aluehallintovirastolle ja sosiaali- ja terveysministeriölle. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. ------------------- Jakelu tarkastuslk