LOUNAIS-HÄMEEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka Sirkka-Liisa Anttila, pj. Kati Fonsell -Laurila Juha Mäenpää Jukka Perälä Riitta Ryhtä Johanna Rämö Tiia Räsänen Ossi Stenholm Simo Vehmaa Tapio Virtanen 31.1.2018 klo 17.15 18.05 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa Eino Järvinen, kyva:n pj. Maria Orzech, kyva:n 1. vpj. Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja :t 5-11 ALLEKIRJOITUKSET Sirkka-Liisa Anttila Puheenjohtaja Tuula Koivula Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT 1-11 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Allekirjoitukset Aika Paikka 5.2.2018, paitsi 10, joka tarkastettiin heti kokouksen päätyttyä Kuntayhtymän toimisto, Saksankatu 27, Forssa Kati Fonsell -Laurila Juha Mäenpää PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Tarkastuksen jälkeen yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.lhkk.fi. Todistaa Minna Jussila Hannele Peltomaa PÖYTÄKIRJANOTTEEN OIKEAKSI TODISTAA
LOUNAIS-HÄMEEN KOKOUSKUTSU YHTYMÄHALLITUS KOKOUSTIEDOT Aika Paikka 31.1.2018 klo 17.15 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa VARSINAISESSA KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 valinta ja päätösten tiedoksianto 3 Irtisanoutuminen 4 Kuntayhtymän johtajan valinta 5 Ammatillisen ohjaajan toimi 6 Kiinteistönhoitajan toimi 7 Projektit kuntayhtymässä vuonna 2018, liite 1 8 Talousarvion muutosehdotus, liite 2 9 Sitoumus liittymisestä KL-kuntahankintojen KLKH 115 ajoneuvojen huoltoleasingin puitesopimukseen 10 Sitoutuminen KLKH137 monitoimilaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden puitesopimukseen 11 Päätökset ja kirjelmät, liite 3 Sirkka-Liisa Anttila yhtymähallituksen puheenjohtaja
Yhtymähallitus 1 31.1.2018 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 1 Ky. joht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 1 Päätös: Kokous on kutsuttu koolle hallintosäännön mukaisesti ja se on päätösvaltainen kuusijäsenisenä. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hallituksen jäsen paikalla Varajäsen paikalla Sirkka-Liisa Anttila x Johanna Häggman Kati Fonsell -Laurila x Olla-Riitta Aarikka Juha Mäenpää x Kari Leppälahti Katja Ojala - Tiia Räsänen x Jukka Perälä x Allan Lunden Klaus Ruisvaara - Vesa Niininen - Riitta Ryhtä x Eevi Haho Johanna Rämö x Sirpa Suomi Ossi Stenholm x Turkka Mali Simo Vehmaa x Jaana Lehtonen Tapio Virtanen x Risto Aaltonen Valtuuston pj. ja varapj:t paikalla Eino Järvinen, pj x Maria Orzech x Simo Pärssinen -
Yhtymähallitus 2 31.1.2018 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTO Yh 2 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Ky.joht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 2 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kati Fonsell -Laurila ja Juha Mäenpää. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin maanantai 5.2.2018, jonka jälkeen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15. Asian kiireellisyyden vuoksi pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen päättymisen jälkeen päätöksen 10 osalta.
Yhtymähallitus 3 31.1.2018 4 IRTISANOUTUMINEN Yh 3 Opettaja Samuli Könkö on ilmoittanut 19.12.2017 irtisanoutuvansa tehtävästään (talotekniikka-ala). Ky joht.: Hyväksytään Samuli Könkön irtisanoutuminen ja julistetaan virka harkinnan ja tarpeen mukaan avoimesti haettavaksi. Yh 3 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 4 31.1.2018 5 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VALINTA Yh 4 Kuntayhtymän johtaja Tuula Koivula on ilmoittanut 15.8.2017 irtisanoutuvansa tehtävästään 1.8.2018 lukien. Yhtymävaltuusto on hyväksynyt irtisanoutumisen yhtymähallituksen esityksestä 26.9.2017. Yhtymähallitus julisti viran avoimeksi 1.- 29.9.2017 väliseksi ajaksi. Tavoitteeksi asetettiin, että virka täytetään 1.4.2018 lukien. Määräaikaan mennessä saapui 18 hakemusta. Haastatteluun valittiin 7 henkilöä ja heistä soveltuvuusarviointiin 4 henkilöä. Uusi kuntayhtymän johtaja toimii 1.4.-31.7. 2018 johtavan suunnittelijan määräaikaisessa virassa ja kuntayhtymän johtajan sijaisena hänen vuosilomansa ajan. 1.8.2018 lukien hän aloittaa kuntayhtymän johtajan virassa. Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja vahva kunnallishallinnon ja opetushallinnon sekä kunta-alan lainsäädännön tuntemus. Vastuualueeseen edellytetään hyvää perehtyneisyyttä sekä käytännössä osoitettua monipuolista johtamistaitoa ja johtamiskokemusta. Ky joht.: Käsittely: Yhtymähallitus haastattelee vielä kolmea henkilöä kokouksessaan 31.1.18. Haastattelujen päätteeksi yhtymähallitus laatii yhtymävaltuustolle ehdotuksen tehtävään valittavasta henkilöstä syntyneen kokonaisarvion perusteella ottaen huomioon hakijoiden välillä suoritetun ansiovertailun sekä haastatteluissa ja soveltuvuusarvioinnissa esiin tulleet että tehtävän menestykselliseksi hoitamiseksi vaadittavat seikat. Haastattelujen päätteeksi puheenjohtaja ehdotti, että yhtymähallitus jättää asian pöydälle lisäharkintaa varten ja kokoontuu päättämään asiasta 14.2.2018. Yh 4 Päätös: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle kuntayhtymän johtajan virkaan valittavaa henkilöä kokouksessaan 14.2.2018. Päätös ehdotus jaetaan yhtymävaltuustolle kokouksessa 14.2.2018. Tanja Paassilta ei osallistunut esteellisenä (osallisuusjäävi) asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
Yhtymähallitus 5 31.1.2018 6 AMMATILLISEN OHJAAJAN TOIMI Yh 5 Ammatillisen ohjaajan toimi (soteka, liiketalous) on ollut avoimena Kuntarekryssä, TE-toimiston sivuilla sekä kuntayhtymän kotisivuilla ajalla 21.12.17-7.1.2018. Hakijoilta edellytetään soveltuvaa tutkintoa sekä kokemusta nuorten ja/tai aikuisten opiskelijoiden ohjaamisesta sekä kokemusta hoitotyöstä ja/tai liiketalouden alan tehtävistä. Määräaikaan mennessä tuli 38 hakemusta. Haastatteluun kutsuttiin 5 henkilöä. Haastattelijoina toimivat rehtori ja koulutuspäällikkö. Hakijat ja haastatteluun kutsutut esitellään tarkemmin kokouksessa. Ky joht.: Ottaen huomioon hakijoiden välillä suoritetun ansiovertailun sekä haastatteluissa esiin tulleet että tehtävän menestykselliseksi hoitamiseksi vaadittavat seikat, esitän, että tehtävään valitaan edellä mainituista seikoista syntyneen kokonaisarvion perusteella merkonomi/lähihoitaja Tiina Jaakkola Forssasta ja hänen varalleen merkonomi/lähihoitaja Mirva Suvanto Tammelasta. Toimi täytetään helmi-maaliskuun 2018 aikana. Tehtäväkohtainen palkka on 2005,94 /kk. Yh 5 Päätös: Hyväksyttiin. Tanja Paassilta saapui kokoukseen tämän pykälän alussa.
Yhtymähallitus 6 31.1.2018 7 KIINTEISTÖNHOITAJAN TOIMI Yh 6 Kiinteistönhoitajan toimi oli avoinna kesällä 2017 ja yhtymähallitus valitsi toimeen soveltuvan henkilön sekä tälle varahenkilön. Molemmat kuitenkin kieltäytyivät ottamasta toimea valinnan jälkeen vastaan. Kiinteistönhoitajan toimi täytettiin tämän jälkeen määräaikaisesti, jottei välitön uusi hakuprosessi olisi aiheuttanut ongelmia kiinteistönhoidolle. Määräaikainen työsuhde päättyy 31.5.2018 ja kiinteistönhoitajan toimi tulee laittaa uudelleen avoimeksi toimen täyttämiseksi. Ky joht.: Julistetaan kiinteistönhoitajan toimi avoimeksi. Yh 6 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 7 31.1.2018 8 1 KEHITTÄMISPROJEKTIT KUNTAYHTYMÄSSÄ VUONNA 2018 Yh 7 Liitteenä on lista projekteista, jotka koskevat vuotta 2018. Valtaosa projekteista on useamman oppilaitoksen yhteisiä, jolloin projektiavustus jaetaan oppilaitosten koon suhteessa. Lisäksi projektia koordinoiva oppilaitos saa ko. asiaan ylimääräisen summan. Osa projekteista koskee koko oppilaitosta ja niitä on haettu silmällä pitäen ammatillisen koulutuksen reformin aiheuttamia muutoksia. Näihin muutostoimiin pitää osoittaa resursseja/rahaa joka tapauksessa, mutta merkittävä osa muutostoimista saadaan toteutettua myönnetyllä hankerahoituksella. Osa projekteista taas palvelee jonkin alan toimintaa ja kehittämistä. Oppilaitos kirjaa omarahoitusosuuden verran palkkakustannuksia projektiin, omarahoitusosuutena ei makseta euroja. Myös avustuksella katetaan enimmäkseen projektia eteenpäin vievien eri henkilöiden palkkoja. Muita kuluja voivat olla esim. matkat ja palveluiden ostot. Ky joht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 7 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 8 31.1.2018 9 2 TALOUSARVION MUUTOSEHDOTUS Yh 8 Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä sai 29.12.2017 vuotta 2018 koskevan rahoituspäätöksen. Rahoituspäätöksen mukainen valtionosuusrahoitus on 10 370 848,- euroa. Valtuuston 22.11.2017 ( 43) hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2018 ennakoitu valtionosuusrahoitus on 260 580,- euroa suurempi, kuin rahoituspäätöksen mukainen rahoitus. Talousarvioon oli arvioitu liian suurena kuntayhtymälle siirtyvän työvoimakoulutuksen osuus. Vuonna 2018 merkittävä osa työvoimakoulutusta järjestetään kuitenkin edelleen Faktia Oy:n kautta, mikä vaikuttaa myös konsernilaskutuksen määrään. Konsernilaskutus on talousarvion muutosehdotuksessa 235 800,- euroa suurempi, kuin hyväksytyssä talousarviossa. Talousarvion laatimisen jälkeen on lisäksi haettu hankerahoitusta ja vuoden vaihteessa on saatu useampia myönteisiä hankepäätöksiä. Hankkeiden kautta vuonna 2018 saatava rahoitus on 297 229,- euroa enemmän, kuin hyväksytyssä talousarviossa. Valtionosuusrahoituksen aleneminen ja uusien hankkeiden myötä saatu rahoitus sekä konsernimyynti on korjattu talousarvioon. Samassa yhteydessä on myös tarkistettu tulosalueiden palkkabudjetit. Investointiosaan on lisätty opiskelijahallintojärjestelmään liittyvä määräraha 12 000,-, koska käyttöönottoa ei saatu päätökseen vuoden 2017 aikana. Metallin D-hallin korjaus on jatkunut vuoden 2018 puolelle, joten investointiosaan tulee lisätä tätä varten määräraha. Vuoden 2017 talousarviossa oli 380 000 euron määräraha D-hallin korjaukseen. Vuoden loppuun mennessä on toteutunut 208 200,- euroa, joten vuoden 2018 talousarvioon lisättävä määräraha on 171 000,- euroa. Teknisistä syistä johtuen talousarvion muutoslaskelmat: tuloslaskelma, tulosaluekohtaiset toimintakatteet, rahoituslaskelma sekä investointiosa toimitetaan liitteiksi kokouksessa. Ky joht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion muutosehdotuksen. Yh 8 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 9 31.1.2018 10 SITOUMUS LIITTYMISESTÄ KL-KUNTAHANKINTOJEN KLKH 115 AJONEUVOJEN HUOLTOLEASINGIN PUITESOPIMUKSEEN Yh 9 Faktia Oy:llä on hankittuna kaksi henkilöautoa huoltoleasingsopimuksella, jossa ajoneuvokohtainen sopimus on 4 vuotta ja 120 000 km. Autoja on käytetty pitkälti eri puolille maata suuntautuviin tutkintotilaisuuksiin. Autot on hankittu KL-Kuntahankintojen puitesopimuksen kautta. Kilometrimääräarviot ovat toteutuneet suunnitellusti ja autojen leasingsopimukset umpeutuvat elo- ja syyskuun aikana. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä pääosa toiminnasta on siirtynyt kuntayhtymän toiminnaksi ja jatkossa olisi tarkoituksenmukaista tehdä leasingsopimukset kuntayhtymän nimiin. KL-Kuntahankinnoilla on 31.12.2020 voimassa oleva ajoneuvojen huoltoleasingin puitesopimus KLKH 115, mihin olisi tarkoituksenmukaista liittyä. KL- Kuntahankintojen sopimus on solmittu Arval Oy:n kanssa. Tähän sopimukseen voi liittyä vielä kesken sopimuskaudenkin, koska sopimus on solmittu vanhan hankintalain aikana. Ky joht./reht.: Hyväksytään liittyminen KL-Kuntahankintojen ajoneuvojen huoltoleasingin puitesopimukseen. Yh 9 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 10 31.1.2018 11 SITOUTUMINEN KLKH137 MONITOIMILAITTEIDEN JA NIIHIN LIITTYVIEN PALVELUI- DEN PUITESOPIMUKSEEN Yh 10 KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 :n mukainen Kuntaliiton kokonaan omistama, voittoa tavoittelematon yhteishankintayksikkö, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehdä tavaroita ja palveluita koskevia puitejärjestelyjä, puitesopimuksia ja hankintasopimuksia kunta-asiakkaiden puolesta. Kuntayhtymä on ollut mukana aiemmissa monitoimilaitteita koskevissa puitesopimuksissa, joiden toimittajana on ollut ja on Konica Minolta Business Solutions Finland Oy. Nykyinen puitesopimuskausi päättyy elokuussa 2018. Hankintalain muututtua viime vuonna, muuttui myös sitoutumisten antamisen määräaika. Sitoumukset tulee antaa jo tarjouspyyntöjen valmisteluvaiheessa ja puitesopimuksen suuruus määritellään sitoumuksen antaneiden hankintaorganisaatioiden volyymitietojen perusteella jo tarjouspyynnössä. Tarjouspyyntö on suunniteltu julkaistavan huhtikuussa 2018 ja sopimuksen on tarkoitus astua voimaan elokuussa 2018. KL-Kuntahankinnat on ilmoittanut, että sitoumukset tulee toimittaa 31.1.2018 mennessä, jotta tarjouspyynnön valmisteluun jää riittävästi aikaa. Liittyminen puitesopimuksiin yksinkertaistaa laitteiden hankintaa sekä tuottaa säästöjä, kun monimutkaista kilpailutusta ei tarvitse tehdä itse. Aikataulusyistä pöytäkirjan tämä pykälä tulisi tarkastaa välittömästi. Ky joht./reht.: Hyväksytään sitoutuminen monitoimilaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden puitesopimukseen. Yh 10 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 11 31.1.2018 12 3 PÄÄTÖKSET, KIRJELMÄT JA TIEDOTUKSET Yh 11 viranhaltijapäätökset ajalta 1. - 31.12.2017 kokousajat kevät 2018 yhtymähallituksen seminaari 19. - 21.4.2018 yhtymähallituksen kokous 14.2.2018. Ky joht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 11 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 31.1.2018 13 MUUTOKSENHAKU KOKOUKSEN 31.1.2018 PÄÄTÖKSISTÄ Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 4,6,7,8 Koska päätöksistä voidaan tehdä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 3,5,9,10,11 Oikaisuvaatimus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (julkisissa hankinnoissa hankintaoikaisun) 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista osoitteella: Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä yhtymähallitus PL 12, 30101 Forssa Pykälät: 3,5,9,10,11 Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella (kunnallisvalitus) 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista: Pykälät: - Valitusviranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, PL 640, 13111 Hämeenlinna Seuraaviin päätöksiin voi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 44 :n 2 momentin mukaan hakea muutosta kirjallisella valituksella (hallintovalitus) 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Pykälät: - Valitusviranomainen: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 150, 13101 Hämeenlinna Hankintapäätöksen saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Muutoksenhakija voi - :n osalta vedota hankintalain vastaiseen menettelyyn ja saattaa asiaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun sai tietoonsa tarjouskilpailun ratkaisun perusteluineen. Markkinaoikeuden osoite: Markkinaoikeus, Erottajakatu 1-3, PL 118, 00131 Helsinki Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje, valitusosoitus ja ohje markkinaoikeudelle tehtävästä hakemuksesta liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Projektit Lounais Hämeen koulutuskuntayhtymä Rahoittaja Projektin nimi ESR Suomalainen leipäkori leipomoalan kehittäminen Koko hankkeen budjetti Lhkky budjetti Budjetti 2018 Avustus Projektiaika Omarahoitus Omarahoitusosuus Koordinaattori Muut toteuttajat Vastuuhenkilö 226 667 170 000 1.3.2016 31.3.2018 25 % 32 256 24 192 8 064 Lhkky Oma projekti, ei muita Minna Mäkinen/ Elintarvikeala ESR ESR Huippuosaajia metallialalle metallialan vetovoiman lisääminen, koulutustarjonnan monipuolistaminen INTO Mikro ja PK yritysten työhyvinvoinnin lisääminen 222 576 110 917 1.6.2016 31.12.2018 25 % 45 107 33 830 11 277 Tavastia Tavastia, Forssan kaupunki 367 367 85 287 1.8.2016 31.12.2018 25 % 23 587 17 690 5 897 Hyria Tavastia, Keuda, Kiipula, Hyria Vesa Rantala/ Tekniikan alat Jutta Ikonen ESR Monet polut työelämään 326 843 108 649 1.11.2016 31.12.2018 25 % 62 734 47 051 15 684 Kiipula Tavastia, Kiipula Tuula Vuorenpää ESR Faicare uudenlainen ympäristö 400 143 300 107 2.1.2018 31.12.2020 25 % 146 329 109 747 36 582 Lhkky Oma projekti, ei Sanna Toukkari lähihoitajaopintoihin muita ESR Työuralle opiskelijan ura ja työllistymissuunnitelman kehittäminen 688 253 175 500 1.2.2018 31.7.2020 25 % 52 600 39 450 13 150 Kiipula Tavastia, Hyria, Hamk, Kiipula Tuula Vuorenpää OKM Amikset työpaikoilla ja yrityksissä oppisopimusten toimintaprosessin kehittäminen OKM Kumppaneina Työelämäyhteistyön vahvistaminen OKM Diggaajat Ohjelmistojen kehittäminen tukemaan työelämäyhteistyötä ja työelämäpalautteen kerääminen OPH Vertaisarvioinnilla tulosta reformin laadukas käyttöönotto OPH Prikka parastetaan ja rustataan idearikkaita käytäntöjä ja kulttuureja ammatilliseen koulutukseen (Osaamisperusteisuuden edistäminen ja jakaminen Koulutuksen järjestämisen ydinprosessien hallinta) 1 871 000 0 1.11.2017 31.12.2019 0 0 Saadaan tulokset käyttöön 394 200 95 000 21.12.2017 31.12.2018 10 % 95 000 85 500 9 500 Tavastia Tavastia, Hyria, Kiipula, VAAO Anna Leena Rantala 240 000 33 000 22.12.2017 31.12.2019 0 % 16 500 16 500 0 Luksia Luksia, Hyria, Anna Leena Rantala Kanneljärvi, Point Collage, Prakticum, Varia 98 700 10822 1.1. 31.12.2018 25 % 10 822 8 117 2 706 Ahlman, Tavastia, Aino Airaksinen ja Hevosopisto, Anna Leena Rantala Kiipula, Eerikkilä, Sasky, Tredu 1 000 000 62 000 1.1.2018 31.12.2019 25 % 62 000 46 500 15 500 Luksia Luksia, Keuda, Aino Airaksinen Edupoli, Hyria, Esedu, SSKKY, YSAO, Winnova, PKKY, Sakky, Ekami, TTS ESF Cerasmus+ 43 580 43 580 1.10.2017 30.9.2019 0 % 21 790 21 790 Italia, Espanja, Tsekki, Puola, Unkari Outi Roos, Raija Salo Sotenet kustannuksia haetaan jälkikäteen Nina Mäkelä Opettajien digiosaamisen kehittäminen haussa 20.000 Erasmus Skillnetwork 1 haussa 100.000 Miia Ojala Hankkeet yhteensä 568 725 450 366 118 359
Talousarvion muutosehdotus 2018 Tuloslaskelmaosa 1.1.-31.12. Toimintatuotot TP TA TA TA muutos 2016 2017 2018 2018 Erotus e e e e Myyntituotot 12 867 430 11 569 991 11 903 655 11 894 473-9 182 Maksutuotot 80 717 25 365 12 500 12500 0 Tuet ja avustukset 650 058 193 068 149 489 446718 297 229 Muut toimintatuotot 11 362 6 000 28 000 31000 3 000 13 609 568 11 794 424 12 093 644 11 894 473 291 047 Toimintakulut Henkilöstökulut -8 602 116-7 822 544-8 049 061-8 317 664-268 603 Palvelujen ostot -1 949 399-1 861 044-1 877 079-1 947 941-70 862 Aineet tarvikkeet ja tavarat -1 162 273-1 054 018-1 111 791-1 112 755-964 Avustukset -37 195-40 200-33 510-33 510 0 Muut kulut -657 048-487 336-465 925-482 137-16 212-12 408 032-11 265 142-11 537 366-11 894 007-356 641 Toimintakate 1 201 536 529 282 556 278 490 684-65 594 Rahoitustulot ja -menot Korkotuotot 2 043 200 2 000 2000 0 Muut rahoitustulot 2 708 1 750 1 750 1750 0 Korkokulut -1 678 0 0 0 0 Muut rahoituskulut -95 514-99 329-97 129-3500 93 629-92 442-97 379-93 379 250 93 629 Vuosikate 1 106 094 431 903 462 899 490 934 28 035 Poistot käyttöomaisuudesta -1 182 758-939 470-958 088-958 088 0 Tilikauden tulos -73 664-507 567-495 189-467 154 28 035 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 222 466 509 649 500 121 500 121 0 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 323 797 Tilikauden ylijäämä (+)/alijäämä (-) 472 600 2 082 4 932 32 967 28 035
Käyttötalousosassa esitetyt valtuustoon nähden sitovat tulosaluekohtaiset toimintakatteet v. 2018 Talousarvion muutos Yleishallinto -285 001-283 070 Koulutuksen yleishallinto -162 876-158 487 Tekniikan alat, kulttuuriala 133 234 18 648 Liiketoiminta- ja elintarvikeala 272 595 176 815 Sosiaali-, terveys- ja kasvatusala 80 390 80 978 Palvelualat 105 051 49 394 Työelämäpalvelut -359 952-345 944 Opiskelijahallintopalvelut -851 564-771 334 Opiskelijapalvelut -469 457-381 496 Tukipalvelut -2 274 580-2 316 167 Investointiohjelma 2018 talousarvion muutosehdotus Talousarvio 2018 Kustannuspaikka 2018 Määräraha 4-pyöräsuuntauslaite 002001 Auto 14 000 Ajosiltanostin 002001 Auto 16 000 Pakettiauto 002005 Rakennus 20 000 Uuni+jalusta ravintolaan 002101 Catering 10 595 Leipomon kalusto 002301 Elintarvikeala 45 000 Painekeittokaappi 002901 Ruokapalvelut 22 000 G-F pihan kunnostus 002904 Kiinteistöt 20 000 D-hallin korjaus 002904 Kiinteistöt 171 000 AK-keskusten uusiminen 002904 Kiinteistöt 10 000 Opiskelijahallintojärjestelmä 002908 ICT 12 000 Yhteensä 340 595
Rahoituslaskelma 2018 Toiminnan rahavirta TP TA TA TA muutos 2016 2017 2018 2018 1000 e 1000 e 1000 e 1 000 e Vuosikate 1 109 432 462 491 Satunnaiset erät 0 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät 41 0 0 0 Investointien rahavirta Investointimenot - 347-107 -148-341 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0 0 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 19 0 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta 822 325 314 150 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset 0 0 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -822 0 0 0 Rahoituksen rahavirta -822-56 0 0 Rahavarojen muutos 0 269 314 150
LOUNAIS-HÄMEEN KEVÄT 2018 Kokoukset: ke 31.1.2018 klo 17.15 Yhtymähallitus ke 14.2.2018 klo 14.00 Yhtymävaltuusto ke 21.3.2018 klo 17.15 Yhtymähallitus to 19.4.2018 klo 17.15 Yhtymähallitus ke 23.5.2018 klo 11.30 Yhtymähallitus ke 23.5.2018 klo 14.00 Yhtymävaltuusto ke 13.6.2018 klo 14.00 Yhtymähallitus Tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa www.lhkk.fi. Forssa 17.1.2018 Sirkka-Liisa Anttila Yhtymähallituksen puheenjohtaja