Master Golf Course Oy Ab SYYSYHTIÖKOKOUS HÖSTBOLAGSSTÄMMA MA 27.11.2017 Kahvitarjoilun järjestämistä varten pyydämme ilmoittautumaan yhtiökokoukseen etukäteen sähköpostitse mirja.hellstrom@mastergolf.fi viimeistään pe 24.11.2017 klo 12.00 mennessä.
KUTSU MASTER GOLF COURSE OY AB:N VARSINAISEEN SYYSYHTIÖKOKOUKSEEN Master Golf Course Oy Ab:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen syysyhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 27.11.2017 klo 18.00 Master Golfin klubitalolla, osoite: Bodominkuja 7, 02940 Espoo. Rekisteröityminen ja valtakirjojen tarkastus alkaa klo 16.30. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen pykälässä 14 mainitut asiat sekä osakas Timo Viljamaan pyynnöstä kysymys osakkaan mahdollisuudesta jättää käyttämättä osakkeeseen liittyvää pelioikeutta. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen etukäteen sähköpostitse mirja.hellstrom@mastergolf.fi viimeistään pe 24.11.2017 klo 12.00 mennessä. Espoossa 18.10.2017 MASTER GOLF COURSE OY AB Hallitus KALLELSE TILL MASTER GOLF COURSE OY AB:S ORDINARIE HÖSTBOLAGSSTÄMMA Master Golf Course Oy Ab:s aktieägare kallas till ordinarie höstbolagsstämma som äger rum måndagen 27.11.2017 kl. 18.00 i Master Golf Ab:s klubbhus, adress Bodomgränden 7, 02940 Esbo. Anmälning till bolagsstämman och kontroll av fullmakter påbörjas kl.16.30. På bolagsstämman behandlas de i bolagsordningens 14 paragraf nämnda ärenden samt aktieägare Timo Viljamaas inlämnade förfrågan gällande aktieägarens möjlighet att lämna spelrätten outnyttjad. Anmälning till bolagsstämman på förhand mirja.hellstrom@mastergolf.fi senast fredagen 24.11.2017 kl. 12.00. Esbo 18.10.2017 MASTER GOLF COURSE OY AB Styrelsen
Master Golf Course Oy Ab SYYSYHTIÖKOKOUS 27.11.2017 ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 3. Kokouksen sihteerin valinta 4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6. Läsnäolijoiden toteaminen sekä äänestysluettelon vahvistaminen 7. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2018 8. Vuosimaksu vuodelle 2018 9. Perhegreenfee maksun suuruudesta päättäminen 10. Hallituksen jäsenten valinta ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan nimittäminen 11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen 12. Valittu tilintarkastaja ja hänelle varamies kausille 2017-2018 (29.11.2016) 13. Muut asiat Osakas Timo Viljamaan (A349) pyynnöstä kysymys osakkaan mahdollisuudesta jättää käyttämättä osakkeeseen liittyvää pelioikeutta. 14. Kokouksen päättäminen
Master Golf Course Oy 18.10.2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018 Yhtiön talous on tasapainossa, mutta sen säilyttäminen edellyttää tarkkaa taloudenpitoa sekä yhteistyökumppaneilta saatavien tulojen säilyttämistä vähintään nykytasolla. Operatiivisen toiminnan ytimen muodostaa golftoiminnan jatkuva kehittäminen. Jo kolmatta vuotta toteutettu Pelaaja Ensin -kysely antaa arvokasta palautetta osakkeenomistajilta, jäseniltä ja vieraspelaajilta. Näiden palautteiden perusteella teemme vuosittain korjaavia toimenpiteitä. Golftoiminnan kehittäminen vuonna 2018 painottuu kenttien pelattavuuden sekä harjoittelumahdollisuuksien ja olosuhteiden parantamiseen. Kehitämme pelaajille tarjottavia oheispalveluja entistäkin paremmiksi. KENTÄT JA HARJOITUSALUEET Tavoitteena kenttien kehittämisessä on pelattavuuden ja visuaalisen ilmeen parantaminen sekä niin väylien kuin viheriöidenkin erinomainen kunto läpi pelikauden. Forest-kentän 5 ja 11 väylien tiipaikkojen uusiminen. Salaojitus uusitaan väylillä 3, 9, 15 ja 16. Väylälle 8 rakennetaan uusi pelaajapolku viheriön ja lammen väliin. Master-kentän 6 ja 10 väylien tiipaikkojen uusiminen. Salaojituksen uusimista tehdään väylillä 2 ja 3. Molempien kenttien lampien siistimistä sekä bunkkerien kunnostusta jatketaan. Puuston uusimis- ja hoitoohjelmaa jatketaan kummallakin kentällä pitkäaikaissuunnitelmien mukaisesti. Kenttien alkuperäisiä suunnitelmia kunnioitetaan kehitystyössä. Kenttäinvestointeihin kuuluu Master- ja Forest-kenttien kehittäminen yhteensä 113 000 eurolla. Kenttäkonekantaa uusitaan suunnitellusti yhteensä 68 000 euron investoinnein. MARKKINOINTI JA HALLINTO Haemme kohdennetun markkinoinnin keinoin uusia yhteistyökumppaneita pitkän aikavälin yhteistyösuhteeseen kanssamme. Samoin huolehdimme nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa tapahtuvan toiminnan jatkuvuudesta molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Kehitämme hallinnon toimintaa siten, että palvelumme paranevat edelleen ja nykyiset resurssimme tulevat entistä tehokkaammin käyttöön. PALVELUT OSAKKAILLE Panostamme erityisesti sähköiseen viestintään, kotisivuihin ja sosiaaliseen mediaan. Tarjoamme pelioikeuden omaaville mahdollisuutta tuoda kutsuvieraita alennettuun hintaan. STRATEGIA Strategian mukaisia toimenpiteitä jatketaan painopistealueiden mukaan. Painopistealueet ovat koko perheen yhteisö, brändin nostaminen, palveluiden ja pelaamisen kehittäminen sekä kenttien kehittäminen. Ensi vuonna on vuorossa mm. lähipelialueen/vanhojen tenniskenttien alueen suunnittelu. HENKILÖSTÖ Master Golfin henkilöstöä tullaan kouluttamaan vuoden 2018 aikana ammattiin liittyvillä täydennyskoulutusjaksoilla. Näin varmistamme sen, että Master Golfilla on jatkossakin motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö.
Master Golf Course Oy 18.10.2017 MGC OY Bud 2018 Bud 2017 Arvio 2017 TUOTOT Hoitomaksut 900 900 900 Greenfee ym. tuotot 425 425 390 Driving range 42 42 40 Mainos/yhteistyö/kilpailut 240 240 229 Vuokratuotot 92 87 92 Tuotot yhteensä 1 699 1694 1651 Muut tuotot 6 7 5 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot 640 640 640 Eläkekulut 124 120 121 Muut henkilösivukulut 33 32 35 POISTOT Suunnitelman mukaiset poistot Aineett.oikeudet Rakennukset ja rakennelmat 93 90 91 Koneet ja kalusto 140 140 142 Muut aineelliset hyödykkeet 140 130 141 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Yleiset kulut 185 200 185 Kentänhoitokulut 300 300 280 Kiinteistökulut 115 115 103 Kiinteistövero 62 60 62 Kulut ja poistot yht. 1 832 1827 1800 Liikevoitto ennen rahoituskuluja -127-126 -144 RAHOITUSKULUT 0 1 1 Satunnaiset kulut 0 0 0 Tilinpäätössiirrot 0 0 0 TULOS ENNEN VEROJA -127-127 -145 Hoitomaksu 990 990
Master Golf Course Oy 18.10.2017 INVESTOINTISUUNNITELMA V. 2018 (1000 ) KENTTÄKONEET Toro Pro Sweep kerääjä 14 68 Toro Sand Pro bunkkerikone 20 Hiekoitusvaunu 7 Wiedenmann Terra Spike holkituskone 9 Toro Procore ilmastin 18 KENTÄT 113 Master-kentän kehittäminen 41 Forest-kentän kehittäminen 60 Range lyöntimattoja 12 MUUT 28 Rakennukset 18 Ravintola 10 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 209 HALLITUKSEN EHDOTUS VUODEN 2018 VUOSIMAKSUKSI HOITOMAKSU VUODELLE 2018 990 (sis. alv 10%) Eräpäivä hoitomaksulle on 31.1.2018 PERHEGREENFEE 2018 2017 (sis. alv 10%) Arkisin ennen klo 14.00 Perheenjäsen 28 28 Arki-iltaisin ja viikonloppuisin Perheenjäsen 33 33
ESITYS HALLITUKSEN JÄSENIKSI Yhtiön hallituksen jäseniä ovat vuoden 2017 aikana olleet Pekka Mattila (pj), Mikko Eskelinen (vpj), Tarja Myllymäki, Olli-Pekka Poutanen ja Jori Taipale. Hallituksen jäsenistä ovat erovuorossa 31.12.2017 päättyvän kauden jälkeen Pekka Mattila ja Mikko Eskelinen. Molemmat ovat ilmaisseet suostumuksensa jatkaa hallituksessa. Hallitus esittää hallitukseen seuraavia jäseniä: Pekka Mattila ja Mikko Eskelinen. Esitetyt henkilöt ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa tehtävään. Pekka Mattila Puheenjohtaja Mikko Eskelinen Varapuheenjohtaja Tarja Myllymäki Olli-Pekka Poutanen Jori Taipale
VALTAKIRJA Valtuutan/valtuutamme edustamaan minua/meitä Master Golf Course Oy Ab:n 27.11.2017 pidettävässä yhtiökokouksessa ja käyttämään osakkeen/osakkeiden nro/nro:t äänivaltaa kokouksessa. Paikka ja aika Allekirjoitus Nimenselvennys FULLMAKT Jag/vi befullmäktigar att representera mig/oss vid Master Golf Course Oy Ab:s bolagsstämma 27.11.2017 och använda aktiens/aktiernas nr rösträtt vid stämman. Plats och tid Underteckning Namnförtydligande