lista 5/2017 Kirkkovaltuuston kokous Kokousaika Kokouspaikka klo 18:00 Suoraman seurakuntakeskus Osallistujat Hirvonen Jukka Jussila Mikko Järvenpää Mari Kerttula Kari Keskinen Timo Keskinen Ville Kettunen Jouni Koivukangas Timo Koljonen Kari Kylänlahti Kirsti Laine Raili Lehtiniemi-Eerola Heidi Lumijärvi Helka Mansikka-aho Juha Mäkijärvi Pirjo Mäkelä Jukka Perkiö Minna Perttula Tapio Pyysalo Minna Salminen Tuula Salo Aimo Sarkala Liisa Sarkanen Riina Simojoki Pekka Thomassen Anne-Mari Tiilikainen Markku Tuhola Sirkka Tulenheimo Torsti Uusmies Hannu Vanhala Minna Vanhanen Sakari Villgren Timo Yli-Hinkkala Juhani Seppo Jarva Sari Lehtinen Harri Pitkämäki Auni Kaipia Johanna Jutila Henri Lehtola, pj kirkkoherra talousjohtaja henkilöstöpäällikkö kiinteistöpäällikkö palvelun johtokunnan vastuuhlö kasvun johtokunnan vastuuhlö yhteyden johtokunnan vastuuhlö Esteestä ilmoittaminen annu.kuusisto@evl.fi
lista 5/2017 Allekirjoitukset Timo Keskinen puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjantarkastus Kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Kangasalla 14.12.2017 Mikko Jussila pöytäkirjantarkastaja Mari Järvenpää pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävänä pito Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 15.12.2017-13.1.2018 Kangasalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala. Kangasalla 15.12.2017 kirkkovaltuuston sihteeri
lista 5/2017 Sisällysluettelo 1 - Kokoustiedot... 1 2 Talousarvion toteuma 1.1.-31.10.2017... 3 3 Lisämäärärahaesitys Suoraman srk-keskuksen aulan sisäkaton korjaamiseksi... 4 4 Kiinteistötoimen lisämäärärahaesitys vuoden 2017 talousarvioon... 5 5 Investointiosan 2017 muutos... 6 6 Kangasalan kirkon valaistus- ja AV-tekniikan uudistus... 8 7 Talousarvio 2018 sekä talous- toimintasuunnitelma 2019-2020... 9 8 - Ilmoitusasiat... 11 9 - Kokouksen päättäminen... 12
lista 5/2017 1 1 Kokoustiedot Kokouksen avaaminen Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kirkkovaltuuston työjärjestys 3 : Kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. Kun nimenhuuto on toimitettu, valtuuston on todettava, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kokouskutsut on lähetetty kirkkovaltuuston ille sähköpostitse 5.12.2017 sekä osalle maapostilla 5 12.2017. Kokouskutsu on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 5.12.2017 lähtien. Kirkkovaltuusto todennee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pito Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 : Kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksella pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirja tarkastetaan 14.12.2017. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kangasalan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 15.12.2017-13.1.2018. Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Jussilan ja Mari Järvenpään.
lista 5/2017 2 Kokouksen työjärjestys Kirkkovaltuuston työjärjestys 9 : Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus. Kirkkovaltuusto hyväksynee kokouksen esityslistan.
lista 5/2017 3 2 Talousarvion toteuma 1.1.-31.10.2017 Diaarinumero Valmistelija Esittelijä DKAN/18/02.00.01/2017 Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen talousarvion 2017 toteuman ajalla 1.1.- 31.10.2017 ja saattaa toteuman kirkkovaltuuston tiedoksi. Toimeenpano esityksen mukaan. Kirkkovaltuusto KV Kirkkovaltuusto merkitsee tiedokseen talousarvion 2017 toteuman ajalla 1.1.- 31.10.2017.
lista 5/2017 4 3 Lisämäärärahaesitys Suoraman srk-keskuksen aulan sisäkaton korjaamiseksi Diaarinumero Valmistelija Esittelijä DKAN/18/02.00.01/2017 Harri Pitkämäki Harri Pitkämäki Suoraman seurakuntakeskuksen sisääntuloaulan katto ei vastaa hyvän sisäilman edellyttämää rakennustapaa. Katon akustoivana materiaalina käytetty mineraalivilla muodostaa sisäilman epäpuhtauksia aiheuttavan päästölähteen. Mineraalivillakuidut aiheuttavat tavallisesti silmien, ihon ja limakalvojen ärsytysoireita. Niiden ei kuitenkaan ole todettu aiheuttavan sairauksia tai allergiaa. Voidaksemme ylläpitää ja kehittää turvallista ja terveellistä työympäristöä tulee sisäkatosta poistaa kyseinen akustoiva materiaali. Tämä edellyttää aulan puisen sisäkattorakenteen purkamista ja akustoivan materiaalin poistamista. Uusi sisäkatto toteutetaan akustoivana kipsilevyrakenteena. Toimeenpano Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle liitteenä olevan korjaustyön kustannusarvion mukaisesti 20.000,00 euron lisämäärärahan myöntämistä korjaustoimenpiteiden toteutukseen. Kirkkoneuvosto päätti esityksen mukaisesti. kirjanpito, kirkkovaltuusto KV Kirkkovaltuusto päättää liitteenä olevan korjaustyön kustannusarvion mukaisesti hyväksyä 20.000,00 euron lisämäärärahan korjaustoimenpiteiden toteutukseen Suoraman seurakuntakeskuksessa.
lista 5/2017 5 4 Kiinteistötoimen lisämäärärahaesitys vuoden 2017 talousarvioon Diaarinumero Valmistelija Esittelijä DKAN/18/02.00.01/2017 Kiinteistötoimen pääluokan kuluja on vuoden 2017 aikana kertynyt ennakoitua enemmän. Taustalla on erityisesti henkilöstökulut sekä Leiri- ja tapahtumakeskus Pyysalon laittoman kaatopaikan puhdistustyöt. Juhlavuoden tapahtumat ovat lisänneet tukipalveluiden, erityisesti ruokapalveluiden sekä suntiotyön tarvetta normaalista. Lisäksi haasteensa työvoiman riittävyydelle ovat aiheuttaneet pitkäaikaiset poissaolot, mitkä ovat lisäksi aiheuttaneet jonkin verran tuplapalkkausta. Kaikkiaan henkilöstökulut ovat ylittymässä runsaan 20 000 euroa, joista erillislisien (ylityöt, iltalisät) osuus on tässä vaiheessa vuotta n. 17 000 euroa. Toinen merkittävä määrärahaylitys aiheutui Pyysalossa ennen seurakunnan omistajuutta perustetun laittoman kaatopaikan siivoustyöstä. Kaiken kaikkiaan kaatopaikan tyhjennys sekä maaperän puhdistustyö maksoi seurakunnalle noin 25 000 euroa. Ehdotus Toimeenpano Kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistötoimen pääluokalle 40 000 euron lisämäärärahan ja esittää sitä edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. esityksen mukaan. Kirkkovaltuusto KV Kirkkovaltuusto hyväksyy 40 000 euron lisämäärärahan kiinteistötoimen pääluokalle edellä esitetysti.
lista 5/2017 6 5 Investointiosan 2017 muutos Diaarinumero Valmistelija Esittelijä DKAN/18/02.00.01/2017 Kangasalan seurakunnan investointiosa 2017 toteutuu lopulta hieman erilaisena kuin mitä vuoden 2017 talousarvion yhteydessä arvioitiin. Suoraman leikkialueen uusimista ei tulla toteuttamaan vielä vuoden 2017 aikana. Myöskään Kirkonkylän, Ruutanan ja Vatialan jätehuollon uudistamiset siirtyvät vuodelle 2018. Koy Myllypohjan ja Koy Harjunsolan putkiremontti tullaan taas suorittamaan rahoitusvastikkeiden muodossa tulevina vuosina. Yhteensä investointiosan jää näiden muutosten myötä toteutumatta 146 000 euroa. Muutosten jälkeen investointikulut jäävät 267 000 euroon. Muut investointiosan vuodelle 2017 suunnitellut hankkeet ovat toteutumassa ja ovat toteutumassa varatun määrärahan puitteissa, lukuun ottamatta Kangasalan kirkon katon tervaushanketta, mikä ylittyi arvioidusta 18 080,29 euroa. Ylityksen taustalla oli joidenkin kirkon katon osien korjaustarve ennen tervausta. Muiden hankkeiden alittuminen vastaavalla summalla on vielä epävarmaa. Siksi kirkon katon tervaushankkeelle tulee hyväksyä korjattu hankemääräraha. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2017 investointiosan hyväksymistä seuraavin muutoksin: 1. Koy Myllypohjan putkiremontti 80 000 euroa poistetaan 2. Koy Harjunsola II:n putkiremontti 30 000 poistetaan 3. Ruutanan ja Vatialan jätehuollon uudistamiset, 11 000 euroa, siirretään suunnitelmavuodelle 2018 4. Suoraman leikkialueen uusiminen, 15 000 euroa, siirretään suunnitelmavuodelle 2018. 5. Kangasalan kirkon katon tervaushankkeen ylitys 18 080,29 hyväksytään. Toimeenpano esityksen mukaan. Kirkkovaltuusto KV Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2017 investointiosaan seuraavat muutokset: 1. Koy Myllypohjan putkiremontti 80 000 euroa poistetaan
lista 5/2017 7 2. Koy Harjunsola II:n putkiremontti 30 000 poistetaan 3. Ruutanan ja Vatialan jätehuollon uudistamiset, 11 000 euroa, siirretään suunnitelmavuodelle 2018 4. Suoraman leikkialueen uusiminen, 15 000 euroa, siirretään suunnitelmavuodelle 2018. 5. Kangasalan kirkon katon tervaushankkeen ylitys 18 080,29 hyväksytään.
lista 5/2017 8 6 Kangasalan kirkon valaistus- ja AV-tekniikan uudistus Diaarinumero Valmistelija Esittelijä DKAN/6/03.03.03/2017 Harri Pitkämäki Harri Pitkämäki Kangasalan seurakunnan strategian keskeinen osa on jumalanpalveluselämän kehittäminen. Yhtenä osana tätä uudistustyötä on nykyaikaisen ja helppokäyttöisen esitystekniikan hankkiminen ja asentaminen Kangasalan kirkkoon. Kirkon AV-tekniikan ja esitysvalaistuksen uudistamisen tavoite on mahdollistaa helppokäyttöinen kuva-, video- ja äänimateriaalin esittäminen seurakuntalaisille ilman mittavia etukäteisvalmisteluja. Uudistettavan tekniikan avulla voidaan näyttää alttarialueen ja mm. urkuparven tapahtumia valkokankaalla koko kirkkosaliin sekä tallentaa ja välittää kirkon tapahtumia myös internetin välityksellä. Kirkon esitysvalaistuksen ja AV- tekniikan uusimiseen liittyvät tekniset suunnitelmat sekä työn toteutuksen kustannusarvio on teetetty Paiste Productions OY:lla. Suunnitelman mukaisen esitysvalaistuksen toteuttamisen kustannukset ovat 18.600,00 euroa ja AV- tekniikan toteuttamisen osalta kustannukset ovat 86.800,00 euroa. Uudistustyön kokonaishinta on 105.400,00 euroa. Toimeenpano Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että hyväksyy Paiste Productions Oy:n tekemät suunnitelmat Kangasalan kirkon esitysvalaistuksen ja AV-tekniikan uusimiseksi. esityksen mukaan. Kirkkovaltuusto KV Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä Paiste Productions Oy:n tekemät suunnitelman Kangasalan kirkon esitysvalaistuksen ja AV-tekniikan uusimiseksi.
lista 5/2017 9 7 Talousarvio 2018 sekä talous- toimintasuunnitelma 2019-2020 Diaarinumero Valmistelija Esittelijä DKAN/19/02.00.01/2017 Vuoden 2018 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa on valmisteltu kirkkoneuvoston 8.8.2017( 97) antaman talousarviokehyksen pohjalta. Ohjeena työaloille oli tänäkin vuonna 0 -% kasvu. Johtokunnat pysyivät annetussa raamissa kiitettävästi. Varsinaiset palkat ja palkkiot laskevat koko seurakunnan tasolla jonkin verran työnantajan eläkemaksun alenemisen myötä. Johtokuntien esityksissä näkyy myös muuta muutosta henkilöstökuluissa uusien henkilöstöjärjestelyiden myötä: Yhteyden johtokunta esittää vapaaehtoiskoordinaattorin vakinaistamista sekä toista kesäpappia. Kasvun johtokunta esittää yhden lastenohjaajan tehtävän muuttamista perhetyönohjaajan viraksi. Palvelun johtokunnassa tapahtuu henkilöstömuutosta yhden diakonian palvelussuhteen vähenemisen myötä kuitenkin niin, että aiemmin osaaikaisen diakonin palvelussuhde kokoaikaistetaan. Tukipalveluiden talousarvioesitys sekä talousarvio kokonaisuudessaan on määrä käsitellä kirkkoneuvoston toisessa talousarviokäsittelyssä marraskuussa. Kirkkoneuvosto aloittaa talousarvion 2018 käsittelyn tutustumalla pääluokan 2 Seurakuntatyön talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesityksiin. Toimeenpano esityksen mukaan. Tiedoksi johtokunnat KN 21.11.2017 Vuoden 2018 talousarvioesitys on laadittu pitkälti talousarviokehyksen mukaisesti. Talousarviokehyksen päälle on kuitenkin jouduttu lisäämään yleiskorotusvaraus palkkoihin sekä joitain kertaluontoisia kuluja. Henkilöstökustannukset pysyvät varsinaisten palkkojen osalta vuoden 2017 talousarvion tasolla. Henkilöstösivukuluissa tulee eläkemaksun alenemisen myötä noin 90 000 euron säästö. Toisaalta taas kirkon eläkerahastomaksu kasvoi 1 prosenttiyksikön verran ollen 5 % (n. 50 000 euroa) viimeisimmän valmistuneen verovuoren (2016) kirkollisveromäärästä. Henkilöstömäärärahoissa on varauduttu 1 %:n yleiskorotukseen. Pääsääntöisesti toimintakulut pysyvät vuoden 2017 tasolla. Juhlavuoden järjestämiseen varatun määrärahan poistuttua pientä kertaluonteista kasvua tulee mm. Kangasalan kirkon urkujen huollosta ja kirkollisvaalien järjestämistä. Lisäksi kameravalvontajärjestelmä tullaan hankkimaan kaikkiin kirkkoihin sekä siunauskappeliin.
lista 5/2017 10 Investointien määrä ei yllä täysin poistojen tasolle, mutta vuoden 2018 investointiosassa varaudutaan moniin projekteihin mm. Kirkon esitystekniikan uusimiseen sekä Ruutanan seurakuntakodin maalämpöön saattamiseen. Lisäksi vuonna 2018 on määrä suunnitella Vatialan seurakuntakodin tulevaisuutta sekä selvittää keskustan kehittämisen ja keskustan kaavahankkeiden mahdollisia vaikutuksia seurakunnalle. Investointituloja seurakunnalle kertyy Harjunsola I:n myynnistä. Kyseinen kertaluontoinen tuotto nostaakin seurakunnan vuosikatteen lähes poistojen tasolle. Vuosikate vuodelle 2018 on 359.530 euroa. Poistojen määrän ennakoidaan olevan vuonna 2018 n. 387 000 euroa. Tilikauden tulos jääkin noin 27 866 euroa tappiolliseksi. Vuoden 2018 aikana toimintakuluja ja toimintaa tarkastellaan talouden tasapainottamisen näkökulmasta. Vaikka Kangasalan seurakunnan talous on edelleen vakaalla pohjalla, tulee käyttötalouden tasapainoon kiinnittää erityistä huomiota. Tukipalveluita (hallinto, hautaustoimi, kiinteistötoimi) sekä johtokuntia (yhteys, kasvu ja palvelu) on kaikkia pyydetty tekemään harjoitus siitä, miten 50 000 euron toimintakatteen pieneneminen vaikuttaisi toimintaan. Toimeenpano Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle liitteenä olevan talousarvio 2018 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2019-2020 hyväksymistä. esityksen mukaan. Kirkkovaltuusto KV Kirkkovaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvion 2018 ja talousja toimintasuunnitelman 2019-2020.
lista 5/2017 11 8 - Ilmoitusasiat 1.
lista 5/2017 12 9 - Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen.