PÖYTÄKIRJA 1 (1/5) HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS 2011 Aika: 13.12.2010 kello 16.00 Paikka: Saikolo, Kimpisen kampus, Lappeenranta Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Holopainen Tiina jäsen Lempiäinen Mika jäsen Oksman Mika jäsen Piirainen Maria jäsen Riiheläinen Vili jäsen Vigren Ilona jäsen Poissa: Nikkanen Rilla edustajiston puheenjohtaja Sandholm Aino-Liisa edustajiston varapuheenjohtaja Kauppinen Susanna pääsihteeri Käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15.52. Todettiin läsnäolijat. 2 Kokouksen järjestäytyminen Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi aakkostuksen mukaisesti Holopainen ja Lempiäinen 3 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
PÖYTÄKIRJA 1 (2/5) 4 Esityslistan hyväksyminen Esitys: Lisätään kohta 8.6 Kokouksiin ilmoittautuminen ja hyväksytään esityslista tällä muutoksella kokouksen työjärjestykseksi. 5 Hallituksen varapuheenjohtajan valinta Esitys: Valitaan hallitukselle varapuheenjohtaja, joka vastaa yritys- ja yhteiskuntasuhteista 6 Vastuualueet Päätös: Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Maria Piirainen. Päätös: Jaettiin vastuualueet seuraavasti: Opintoasiat ja hyvinvointi (edunvalvonta): Ilona Vigren Kulttuuri ja liikunta: Tiina Holopainen Kansainvälisyys: Mika Lempiäinen Tutorointi: Mika Oksman Tiedotus: Vili Riiheläinen 7 Opiskelijakunnan johtoryhmä 7.1 Kokoonpano Esitys: Johtoryhmään kuuluvat hallituksen puheenjohtajisto ja pääsihteeri sekä tarvittaessa asiantuntijoita 7.2 Kokoontuminen Esitys: Johtoryhmä kokoontuu kerran viikossa, ensisijaisesti perjantaiaamuisin. Kokouksessa laaditaan seuraavan viikon aikataulu. 8 Menettelytapajärjestys hallituksen kokouksissa 8.1 Käsiteltävien kohtien numerointi Esitys: Juokseva numerointi pöytäkirjasta toiseen
PÖYTÄKIRJA 1 (3/5) 8.2 Pöytäkirjojen tarkistus Esitys: Pöytäkirjat tarkistetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa 8.3 Kokoukset Esitys: Pidetään kokous joka toisena tiistaina kello 16 Saikolossa alkaen 4.1. 8.4 Kokouksissa käyttäytyminen Esitys: Puhelimen soidessa kokouksen aikana niin, että sen joku huomaa, on maksettava sakkona viinipullo 8.5 Kokousten koollekutsuminen Esitys: Kokous on kutsuttava koolle viimeistään kolme päivää ennen kokousta 8.6 Kokouksiin ilmoittautuminen Esitys: Kokouksiin on ilmoittauduttava kokousta edeltävään päivään kello 16 mennessä. Jos ei ilmoittaudu tai jättää ilmoittautumisesta huolimatta osallistumasta kokoukseen, on sakkona maksettava viinipullo. 9 Keskusvaalilautakunta Esitys: Vahvistetaan keskusvaalilautakunnan kokoonpano Päätös: Päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen. 10 Jaostot
PÖYTÄKIRJA 1 (4/5) 11 Pankkiasiat 12 Puhelimet Esitys: Päätetään seuraaville jaostojen puheenjohtajat/muodostajat seuraavasti: Edunvalvontajaosto: Ilona Vigren Kv-jaosto: Mika Lempiäinen Kulttuuri- ja liikuntajaosto: Tiina Holopainen Tutorjaosto: Mika Oksman Tiedotusjaosto: Vili Riiheläinen Em. henkilöt ovat vastuussa jaoston muodostamisesta ohjesäännöstön mukaisesti ja esittävät jaostonsa kokoonpanon tammikuun kokouksessa. 11.1 Tilinkäyttöoikeudet Esitys: Tilinkäyttöoikeudet ovat hallituksen puheenjohtaja Mikko Valtosella, hallituksen varapuheenjohtaja Maria Piiraisella sekä pääsihteeri Susanna Kauppisella. 11.2 Maksukortit Esitys: Opiskelijakunnan maksukortit ovat hallituksen puheenjohtajalla ja pääsihteerillä. Hankitaan toinen maksukortti tilinkäyttöoikeuksien muuttamisen yhteydessä. Selvitetään mahdollisuutta muun maksukortin kuin Visa Electronin käyttöön. Päätös: Päätettiin, että opiskelijakunnan käytössä ovat vuonna 2011 seuraavat puhelimet ja liittymät: Puhelin: Numero: Käyttäjä: Muuta Uusi, kytky (E72?) 0440338698 Mikko Valtonen Internet Nokia 2630 0453166669 David Hauser - Nokia 2630 0453166669 Maria Piirainen - Nokia 1600 Uusi Toimistolla - Valtonen, Oksman ja Kauppinen hoitavat asian.
PÖYTÄKIRJA 1 (5/5) 13 META Edustajisto velvoitti päätöksellään opiskelijakunnan hallituksen valmistelemaan musiikkiesityksen edustajiston kevätkokoukseen. Päätettiin, että esitykseen osallistuvat myös opiskelijakunnan työsopimussuhteiset työntekijät. Päätettiin, että Vigren on vastuussa ohjelman kehittämisestä. 14 ILMO Oksman onnitteli uusia toimijoita. 15 Seuraava kokous Esitys: Pidetään seuraava kokous 20.12. kello 16.30. 16 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.43. Pöytäkirjan vakuudeksi: Mikko Valtonen puheenjohtaja Susanna Kauppinen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu: