Pöytäkirja 3/2017 1 (8) Lasten ja nuorten lautakunta Aika 19.09.2017 klo 17:00-20:40 Paikka Kunnanvirasto, edustustila, 4. kerros Kokouksen alussa kuljetus- ja hankinta-asiantuntija Salla-Mari Rintalan esittely koulutukuljetuksista ja kehityspäällikkö Timo Tuomen esittely Vihdin kirkonkylän Campus-hankkeesta. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Ajankohtaiset asiat 3 14 Vihdin kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020 / lasten ja nuorten lautakunta 4
Pöytäkirja 3/2017 2 (8) Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Viherkanto Kari puheenjohtaja Ripatti Janne varapuheenjohtaja Hyvönen Tuija Jokinen Niina Nuotio Suvi Seppälä Heidi Aronen Erkki vara Mali Satu vara Pakalén Olli vara Toivanen Jari vara Karjalainen Tapio kunnanhallituksen edustaja Poissa Anttila Kari Laurila Maria Saukkola Ville Takanen Simo Åhlgren Päivi Muu Ojajärvi Marjo sivistysjohtaja Arvilommi Hanna pöytäkirjan pitäjä Ranta-Porkka Raija liiikunta- ja Läsnä klo 17:00-19:00 nuorisotoimenjohtaja Rintala Salla-Mari kuljetus- ja Läsnä klo 17:00-17:35 hankinta-asiantuntija Tuomi Timo kehityspäällikkö Läsnä klo 17:00-17:15 Vainio Taina varhaiskasvatuspäällikkö Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Käsitellyt asiat 13-14 Allekirjoitukset Kari Viherkanto puheenjohtaja Hanna Arvilommi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus 22.9.201 Suvi Nuotio pöytäkirjantarkastaja Jari Toivanen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävillä Kunnan yleisessä tietoverkossa 25.9.2017
Pöytäkirja 3/2017 3 (8) Lasten ja nuorten lautakunta 13 19.09.2017 Ajankohtaiset asiat Lanu 19.09.2017 13 Sivistysjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö ja pedagoginen sihteeri esittävät kokouksessa katsauksen ajankohtaisista asioista. Valmistelija Marjo Ojajärvi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 537 3340 Esittelijä Ehdotus Päätös Sivistysjohtaja Merkitään tiedoksi. Ajankohtaiset asiat merkittiin tiedoksi. -----------------------------------
Pöytäkirja 3/2017 4 (8) Lasten ja nuorten lautakunta 10 06.09.2017 Lasten ja nuorten lautakunta 14 19.09.2017 Vihdin kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020 / lasten ja nuorten lautakunta 37/02.02.00/2017 Lanu 06.09.2017 10 Sivistyskeskus tuottaa sujuvia, tehokkaita sekä oikea-aikaisia pe rus palve lu ja Vihdin kunnan asukkaille. Lasten ja nuorten lautakunta vastaa varhais kas va tuk ses ta, opetuksesta ja nuorisopalveluista. Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta vastaa kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja mu seo pal ve luista. Hiidenopisto ja Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto kuuluvat kulttuuri- ja va paa-ajan lautakunnan alaisuuteen. Lasten ja nuorten lautakunnan tavoite on kehittää koulu- ja päi vä ko ti verkkoa niin, että se vastaa palvelutarvetta ja turvaa kasvatuksen ja ope tuksen laadun sekä vastaa nuorten suunnitelmallisesta vapaa-ajan toi minnas ta ja nuorten sijoittumisesta perusopetuksen jälkeen joko opintoihin tai työ elä mään. Lasten ja nuorten lautakunnan alaisen toiminnan suurimmat muutokset toimin ta ym pä ris tös sä koskevat (1) varhaiskasvatuksen palvelujen jär jes tä mises tä päivähoitotarpeiden muuttuessa,(2) opetuksen resurssien ja kau tu misis ta koulukohtaisesti oppilastarpeiden mukaisesti ja (3) maa kun ta uu distuk sen vaikutusta etsivän nuorisopalvelun toimintojen suunnittelussa sekä nuor ten työpajan mahdollinen uudelleen organisointi. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma päivitetään uuden val tuus to kauden alussa. Vihdin kunta on mukana valtakunnallisessa LAPE eli lasten ja perhepalveluiden muutosohjelmahankkeessa. Vihdissä LAPE hankkeen painopistealueeksi on sovittu alle kouluikäisten lasten varhaisen, kynnyk set tö män tuen palvelukonseptin luominen. Erityisenä pai no pis te alu eena on vanhemmuuden ja parisuhteen tukeminen, jossa kunnallista ja kolman nen sektorin palveluvalikoimaa integroidaan yhteen mahdollisuuksien mu kaan. Keskeisenä tulee olemaan avoimen varhaiskasvatuksen palvelut ja niiden tilojen käyttö myös yhteistyötahojen järjestämissä palveluissa sekä yhteistyössä järjestettävässä toiminnassa. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen henkilöstömenoissa ei ole tulossa lisäyksiä vuodelle 2018. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman myötä tulee tarpeelliseksi kehit tää varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä vastaamaan toi min ta kult tuurin muutokseen. Lisäksi uusi suunnitelma tuo vaateen, että myös var haiskas va tuk sen puolella on lasten ja kasvattajien käytössä mobiililaitteita. Näi hin menoihin on varauduttu talousarviossa. Varhaiskasvatuksen asiakas mak su jen osalta ollaan vuoden 2018 aikana siirtymässä hoi to ai ka perus tei seen laskutukseen. Tämä edellyttää ohjelmistohankintoja, joista syntyy käyttömaksuja varhaiskasvatukselle. Yksityisen päiväkotihoidon tu kimuo to na tulee 1.8.2017 alkaen olemaan ainoastaan palveluseteli, ta lousar vios sa tähän on varauduttu tekemällä avustusmonoihin noin 25 pal velusete lin lisäys. Opetus
Pöytäkirja 3/2017 5 (8) Opetuksen suurin menoerä on henkilöstökulut. Lukuvuoden 2017-2108 alus sa on lisätty resursseja eri kouluille opetuksen järjestämisen mah dollis ta mi sek si. lisätty. Tavoitteena on, että talousarvion 2018 yhteydessä pyri tään varmistamaan, ettei synny opetuksen kannalta liian haavoittuvia kah den opetusryhmän kouluja ja että suuret ja keskisuuret koulut otetaan ta sa puo li ses ti huomioon resursseja jaettaessa. Perusopetuksen resurssin mää rit te le mi seen liittyvät tekijät on selostettu liitteessä. Elokuussa 2016 käyttöönotettu opetussuunnitelma edellyttää op pi ma te riaa lin sekä muun koulun opetusvälineistön hankintoja. Oppimateriaaleihin esi tet tään varattavaksi 1 000 000 euroa. Opettajien täy den nys kou lu tukseen varataan 30 000 euroa. Nuorisopalvelut Nuorisopalvelujen laadullisia tavoitteita ovat tuottaa oikea-aikaista nuo riso-la kiin perustuvaa ja valtakunnallisen nuorisotyön toimenpideohjelman ta voit tei den mukaista nuorisotyön peruspalvelua perusnuorisotyön ja erityis nuo ri so työn osa-alueilla. Toiminta Lasten ja nuorten lautakunnan alaisen toiminnan suurimmat muutokset toimin ta ym pä ris tös sä koskevat (1) varhaiskasvatuksen palvelujen jär jes tä mises tä päivähoitotarpeiden muuttuessa, (2) opetuksen resurssien ja kau tumi sis ta koulukohtaisesti oppilastarpeiden mukaisesti ja (3) maa kun ta uu distuk sen vaikutusta etsivän nuorisopalvelun toimintojen suunnittelussa sekä nuor ten työpajan mahdollinen uudelleen organisointi. Oheismateriaali Talousarvio 2018 / Sivityskeskus Valmistelija Marjo Ojajärvi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 537 3340 Esittelijä Ehdotus Päätös Sivistysjohtaja Lasten ja nuorten lautakunta antaa talousarvioesityksensä 19.9.2017 olevas sa kokouksessaan. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. ----------------------------------- Lanu 19.09.2017 14 Lasten ja nuorten lautakunta on keskustellut talousarvioesityksestä kokouk ses saan 6.9.2017. Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviokehys vuo del le 2018 on 39 960 306 euroa. Tähän sisältyy varhaiskasvatuksen se kä opetuksen ja nuorten tulosalueiden menot. Vuoden 2016 tilinpäätös näi den palvelujen osalta on ollut 41 658 817 euroa ja vuoden 2017 ta lousar vio on 41 325 525 euroa. Varhaiskasvatuksen tulosalue Varhaiskasvatuksen tulosalueen vuoden 2016 tilinpäätös on ollut 17 673 408 euroa ja vuoden 2017 talousarvio on 18 059 795 euroa. Vuoden 2018 ta lous ar vion toimintakuluiksi on arvioitu 17 176 954 euroa. Toimintakulujen mer kit tä vä lasku johtuu lasten määrän vähenemisestä sekä vuoden 2017 ai ka na tehdyistä muutoksista palveluverkkoon. Varhaiskasvatuksen ar vioi-
Pöytäkirja 3/2017 6 (8) dut henkilöstökulut vuonna 2018 ovat noin 13 000 000 euroa. Lasten määrän vähenemiseen varauduttiin vuoden 2017 osalta suun nit tele mal la pedagogista päiväkotiverkkoa, jonka tuloksena palveluverkkoa supis tet tiin elokuusta 2017 Vihdin kirkonkylällä yhdellä lapsiryhmällä ja Numme lan alueella neljällä lapsiryhmällä. Keväällä 2016 varhaiskasvatuksen pii ris sä oli noin 68 prosenttia alle kouluikäisistä vihtiläisistä lapsista, kevääl lä 2017 vastaava luku oli noin 71 prosenttia eli varhaiskasvatuksen käyt tö pro sent ti on noussut. Opetuksen ja nuorten tulosalue Opetuksen ja nuorten tulosalueen vuoden 2016 tilinpäätös näiden pal ve lujen osalta on ollut 23 985 194 euroa ja vuoden 2017 talousarvio on 23 265 730 euroa. Vuoden 2018 talousarvion toimintakuluiksi on arvioitu 23 474 310 euroa. Nuorisopalvelujen vuoden 2016 tilinpäätös on ollut 578 729 euroa ja vuoden 2017 talousarvio on 631 374 euroa. Vuoden 2018 talousarvion toi minta ku luik si on arvioitu 603 752 euroa. Nuorisopalvelun arvioidut hen ki lös töku lut vuonna 2018 ovat 451 682 euroa. Opetuspalveluihin sisältyy sivistyskeskuksen hallinto, perusopetus ja il tapäi vä toi min ta sekä toinen aste eli lukio-opetus. Vuoden 2016 tilinpäätös näi den palvelujen osalta on ollut 23 406 442 euroa ja vuoden 2017 ta lousar vio on 22 634 356 euroa. Vuoden 2018 talousarvion toimintakuluiksi on ar vioi tu 22 870 558 euroa. Näiden palveluiden arvioidut henkilöstökulut vuon na 2018 ovat runsaat 19 000 000 euroa. Opettajien henkilöstömenoiksi on arvioitu 15,1 milj. euroa. Opettajien henki lös tö me not ovat noin 15 100 000 euroa eli tämä opetukseen varattava mää rä ra ha mahdollistaa perusopetuksen noin 6300 tunnin tuntikehyksen ja lukio-opetuksen noin 650 kurssimäärän. Perusopetuksen tuntikehys on arvioitu olevan noin 6300 tuntia. Tällä tun timää räl lä tavoitellaan, että opetus järjestetään alakoululuokissa kor keintaan kahden vuosiluokan yhdysluokkaopetuksena. Tuntikehyksen kou lukoh tai ses sa jakaumassa pyritään ottamaan suuret ja keskisuuret koulut tasa puo li ses ti huomioon, koska oppilasmäärämuutokset saattavat näissä kou luis sa olla useissa kymmenissä. Arvioituun tuntikehykseen sisältyy kou lu koh tais ten erityisryhmien lisäksi kaksi hoidollispedagogista luokkaa, jous ta van perusopetuksen ryhmä sekä opetusryhmä syrjäytymisvaarassa ole vil le. Lukuvuoden aikana koulujen opetusryhmien järjestelyssä tapahtuu ope tuk sen järjestäjästä riippumattomia muutoksia. Kouluohjaajien henkilöstömenoiksi on vuodelle 2018 arvioitu n. 2 000 000 eu roa, josta hankerahoituksella on n. 177 000 euroa. Hankerahoitus mahdol lis taa määräaikaisten kouluohjaajien palkkauksen lukuvuoden 2017-2018 loppuun saakka. Liikkuva koulu -hankkeeseen on saatu 70 000 euroa lukuvuodelle 2017-2018. Hankkeeseen on varattava omavastuuosuus 70 000 euroa vuo del le 2018. Elokuussa 2016 käyttöönotettu opetussuunnitelma edel lyttää oppimateriaalin sekä muun koulun opetusvälineistön hankintoja. Oheismateriaali Tuloslaskelmat
Pöytäkirja 3/2017 7 (8) Talousarvio 2018 / sivistyskeskus Investointiosa Valmistelija Marjo Ojajärvi, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 050 537 3340 Esittelijä Ehdotus sivistysjohtaja Lasten ja nuorten lautakunnan talousarvioesitys vuoden 2018 ta lous ar vioon on 40 651 264. Tämä summa on 690 958 euroa yli ke hyk sen. Kehyk sen ylitys johtuu mm seuraavista asioista: Opetukseen on li sät ty ku luvan lukuvuoden alusta noin 130 tuntia, mikä merkitsee 300 000 eu ron meno erään vuodelle 2018 opetuksen kuluihin, mutta mahdollistaa lu ku vuo den 2017-2018 tasoisen opetuksen niin perusopetuksessa kuin lu kio-ope tukses sa. Kotikuntakorvauksiin on varattu 200 000 euroa enem män kuin ku luva na vuonna. Noin 190 000 euroa koostuu ohjaajaresurssin tar peen lisäyk ses tä. Investointimäärärahana lautakunta esittää opetuksen ja var hais kas va tuksen tieto- ja viestintätekniikan hankintoihin 250 000 euroa vuonna 2018. Ta voit tee na on vastaava investointimääräraha vuonna 2019. Päätös Lasten ja nuorten lautakunta päätti jättää talousarvioesityksen pöydälle lisä sel vit te lyä varten. Lautakunnan seuraava kokous on 28.9.2017. -----------------------------------
Pöytäkirja 3/2017 8 (8) Pöytäkirjan muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisva litusta, kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 13, 14 Alempana kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainituista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska niistä voi daan tehdä oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Oikaisuvaatimusohjeet: Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen os. PL 13, 03101 Nummela, käyn ti osoite: Ase mantie 30, sähköposti: kunnanvirasto@vihti.fi, faksi (09) 4258 3169, seuraavista pykälistä: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuk sesta on käy tävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Jos viranhaltijalla, työntekijällä tai viranhaltija- tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus panna asia vi reille työtuo mioistui messa, viranhaltija tai työntekijä ei voi saattaa sitä oikaisuvaatimuksena käsitel täväksi. Valitusosoitus: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaa timuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnal lisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan. Kunnallisvalitus, pykälät, valitusaika 30 päivää, osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle os. Radanrakenta jantie 5, 00520 Helsinki, sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi, faksi: 029 5642 079. Hallintovalitus, pykälät, valitusaika 30 päivää, osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle os. Radanrakenta jantie 5, 00520 Helsinki, sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi, faksi: 029 5642 079. Hallintovalitus, pykälät, osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle os. PL 204, 65101 Vaasa, käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi, faksi: 029 5642 760. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen.