Uimaliiton liittohallitus 3/2014 Aika: ti 4.3.2014 klo 16.00-19.00 Paikka: Uimaliiton toimisto, Hämeentie 105A, Helsinki Osallistujat Kutsu Läsnä Osallistujat Kutsu Läsnä pj Sami Wahlman X x jäsen Tero Matkaniemi X x jäsen Matti Alpola X x jäsen Eija Pöytäkivi X x jäsen Teppo Lehtinen X x jäsen Jani Rusi X x jäsen Samuli Liinpää X x jäsen Antti Wihanto X x jäsen Lotta Långström X estynyt sihteeri Eerika Laalo-Häikiö X x esittelijät Krista Terämaa X kohdat 1-6 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2. Läsnäolijoiden toteaminen Todettiin läsnäolijat yllä olevan listan mukaisesti. 3. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan tarkastajien nimeäminen Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja nimettiin pöytäkirjan tarkastajiksi Tero Matkaniemi ja Eija Pöytäkivi. 4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin pöytäkirjat 1/2014 ja 2/2014. t on julkaistu verkkosivuilla pöytäkirjan sähköisen tarkastuksen jälkeen. 5. n hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista muutoksilla. 6. Talousasiat 6.1. Tilinpäätös 2013 kevätkokoukselle Käytiin läpi tilinpäätös 2013. Tilintarkastaja on löytänyt muutostarpeita ennakkoon toimitetusta materiaalista. Liittohallitus kokoontuu erikseen allekirjoittamaan tilinpäätöstä. Tilinpäätösmateriaali toimitetaan uudestaan luettavaksi sähköpostilla. Päätös: Käytiin läpi tilinpäätöksen tiedot ja hyväksyttiin tilinpäätös esitettäväksi kevätkokoukselle. Tilinpäätös allekirjoitetaan myöhemmin sovittuna aikana.
6.2. Tarkistebudjetti vuodelle 2014 Käytiin läpi esitys tarkistebudjetista. Tarkistebudjetti on tehty saadun valtionavun ja huippu-urheiluyksikön tuen mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin tarkistebudjetti. Budjetti esitellään kevätkokouksessa 5.4., vaikkei merkittäviä muutoksia budjettiin tullut. 6.3. Tulos tammikuu 2014 Käytiin läpi tammikuun tulos. Kustannuspaikkoja on yhdistetty vuodelle 2014. Tarkkaa kustannuspaikkakohtaista seurantaa tehdään kuukausittain. Omakustannusosuudet laskutetaan nyt toteutuneiden kustannusten perusteella. Laskut voidaan tehdä vasta sen jälkeen kun kaikki tapahtuman kulut ovat tiedossa. Tästä tiedotetaan seuroja seuraavassa leiri-/tapahtumakirjeessä. 7. Päätösasiat 7.1. Kevätkokous 2014 Käytiin läpi 5.4. kevätkokouksen asiat. Päätös: Hyväksyttiin kevätkokouksen esityslista. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja valtuutettiin valmistelemaan vaalivalmistelutoimikunnan kokoonpanoesitystä. Liittohallituksen edustajaksi vaalivalmistelutoimikuntaan esitetään Tero Matkaniemeä. Vuosikertomus hyväksyttiin esiteltäväksi seuroille toiminnanjohtajan esityksen mukaisesti. 7.2. Ohjesäännön päivitys Huippu-uintiurheilun johtoryhmän kokoonpano on uusitussa ohjesäännössä hyvin laaja. Pidettyjen kokousten perusteella työryhmän kokoa halutaan pienentää. Toiminnanjohtaja esitti, että Huippuuintiurheilun johtoryhmän kokoonpano olisi jatkossa seuraava: Puheenjohtaja: Eerika Laalo-Häikiö Jäsenet: Samuli Liinpää (liittohallitus), Olli-Pekka Kärkkäinen (HUY), Bo Jacobsen (uinnin päävalmentaja), Satu Uusitalo (uinnin NOV), kokouksiin kutsutaan myös vesipallon ja taitouinnin edustajat Esittelijä: Ippe Natunen Käytiin keskustelua työryhmien kausista sekä yhteisten tapaamisten syklistä (kesän Uimaliitto Open, kick-off). Päätös: Hyväksyttiin muutosesitys ohjesääntöön huippu-uintiurheilun kokoonpanon osalta. Valtuutettiin toiminnanjohtaja päivittämään ohjesäännön teksti päätöksen mukaisesti. Siirrettiin päätös työryhmien tapaamisajankohdista kevään strategiakokoukseen. 7.3. Syyskokouspäivämäärän muutos Syyskokous on päätetty pitää la 15.11. Samana viikonloppuna järjestetään Sinettiseuraseminaari, joka koskettaa useampaa uimaseuraa. Toiminnanjohtaja esitti, että syyskokous pidettäisiin la 8.11.2014. Päätösesitys: Siirrettiin syyskokous pidettäväksi la 8.11.2014. Paikka ja tarkempi aikataulu selviää myöhemmin.
7.4. Suomi-Viro maaottelu Valmennusorganisaatio esitti, ettei Suomi-Viro -maaottelua enää jatkossa järjestettäisi. Käytiin keskustelua liittohallituksen kannasta. Päätösesitys: Liittohallitus tukee valmennusorganisaation esitystä lopettaa maaottelu nykymuodossaan. Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja keskustelevat Viron Uimaliiton kanssa asiasta. 7.5. Uintiurheilugaala 2015 Työ- ja talousvaliokunta esitti, että Uimaliitto järjestäisi vuoden 2015 alussa Uintiurheilugaalan laivalla. Gaalan toteutukseen tarvitaan erillinen työryhmä ja se tulee toteuttaa pääsääntöisesti luottamushenkilövoimin. Käytiin keskustelua asiasta. Päätös: Päätettiin järjestää Uintiurheilugaala ja valittiin liittohallituksesta Samuli Liinpää, Tero Matkaniemi (koollekutsuja) ja Teppo Lehtinen käynnistämään suunnittelutyötä. Toimistolta nimitetään edustajat työryhmään myöhemmin. 7.6. NEM 2017 -kilpailuhaku Toiminnanjohtaja on käynyt keskusteluja Urheiluhallit Oy:n kanssa mahdollisesta yhteistyöstä NEM 2017 kilpailujen järjestämisestä. Käytiin keskustelua kilpailujen hakemisesta (uinti, uimahypyt). Päätös: Päätettiin hakea uinnin NEM-kilpailuita vuodelle 2017. Päätettiin myös hakea uimahyppyjen NEMkilpailuita samaan ajankohtaan, mikäli lupamaksu ei ole kohtuuton. 7.7. Seurojen jäsenyydet Äänekosken Uimaseura ry on hakenut eroa Suomen Uimaliiton jäsenyydestä. Kurikan Ryhdin uintijaosto on hakenut Suomen Uimaliiton jäsenyyttä. Päätös: Äänekosken Uimaseuralle myönnettiin ero Uimaliiton jäsenyydestä. Sääntöjen mukaan jäsenyys loppuu vuoden 2014 lopussa. Kurikan Ryhdin Uintijaosto hyväksyttiin Uimaliiton jäseneksi. 8. Muut asiat 8.1. Palaute ja yhteenveto 25.2. kokouksesta valmennusorganisaation kanssa Käytiin läpi kokouksen johtopäätökset ja tulevat toimenpiteet. - Keskustelu oli hyvä avaus parempaan yhteistyöhön ja ymmärrykseen päätösten periaatteista. - Järjestetään jatkossa 1-2 kertaa tapaaminen seurojen valmentajien ja seurajohtajien kanssa, jossa suunnitellaan yhdessä maajoukkuetoimintaa pitkäjänteisesti. - Turun tilannetta selvitetään. Järjestetään tapaaminen Turun päättäjien kanssa ja selkeytetään yhteistyön periaatteet. - Seurojen valmentajien toimimisesta liiton tapahtumissa tarvitaan pelisääntöjä. - Päävalmentajan roolia on vielä tarkennettava. Päävalmentajan rekrytoinnin tavoitteena on ollut osaamisen lisääminen ja huippuuintikulttuurin luominen.
8.2. Seurapisteet -tilannekatsaus Puheenjohtaja kävi läpi seurojen luokittelupisteiden nykytilanteen. Kevätkokouksessa 5.4. aihe on esityslistalla muutosten lähetekeskusteluksi. Puheenjohtaja toimii kokouksessa aiheen esittelijänä. 8.3. Liittohallituksen strategiapäivät 2.-3.5. Strategiapäivät järjestetään pääkaupunkiseudulla. Perjantaina aloitetaan klo 15.00 ja lauantaina lopetetaan klo 14.00 mennessä. 8.4. Edustus tulevissa tapahtumissa: GP3-JKL, Turku SM, Masters-mestaruuskilpailut LPR, 5.4. kevätkokous Käydään läpi myöhemmin. 8.5. Valon kuulumiset Jani Rusi antoi tilannekatsauksen Valon tilanteesta. Valossa on aloitettu toiset yt-neuvottelut valtionavun huomattavan pienenemisen johdosta. 8.6. NSF-kuulumiset Toiminnanjohtaja kertoi yhteenvedon NSF-toiminnanjohtajakokouksesta. 9. Tiedoksi 9.1. Taitouinnin NMM 2014 -muutokset Kilpailut järjestetään 27.7.-3.8.2014 Mäkelänrinteen uintikeskuksessa Tampereen sijasta. Lisätietoa www.hki2014.fi 9.2. Ui kesäksi kuntoon kampanja: kampanja alkanut 1.3. 9.3. Toimistoassistenttihaku: haastattelut alkamassa 9.4. UKTY-raportti: Jarmo Rosama osallistui 9.5. Uinti-lehti uudistunut, rinnalla sähköinen näköislehti: ilmestynyt 4.3. 9.6. Aluefoorumit tulossa: Jyväskylä 11.3., Tampere 12.3., Vaasa 19.3.: Tampereen tilaisuuteen osallistuu Samuli Liinpää, muissa ei liittohallituksen edustajaa 9.7. Olosuhdekysely uimahalleille ja kuntien liikuntaviranomaisille/tilannekatsaus: kyselyyn vastanneita 93 uimahallia/kuntaa, yhteenvedot vaativat paljon työtä, ensimmäiset alustavat tulokset 5.4. seurafoorumiin mennessä 9.8. Uusi kilpailuhaku LRSM/2014 ja GP2/2015 (Tampereen halliremontin takia): haetaan uusia järjestäjiä 9.9. Raportti Finan vesipallokongressista, Cancun, Mexico: Juha Varinowski osallistui
10. Seuraava kokous Seuraava kokous on tiistaina 15.4. klo 16-19 Uimaliiton toimistolla. 11. Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30. Sami Wahlman Puheenjohtaja Eerika Laalo-Häikiö Sihteeri n tarkastajat Tero Matkaniemi Eija Pöytäkivi