SISÄLLYSLUETTELO Kuntayhtymävaltuusto esityslista 09.12.2015 13:00 Yhtymävaltuuston jäsenet... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 3 25 Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta 1.1.2015 voimaanastuneen perussopimuksen ja tarkastussäännön muutosten johdosta... 4 26 Valtuuston 16.6.2015 kokouksesta raportti hanketoiminnasta... 9 27 Valtuuston 16.6.2015 kokouksesta kiinteistöstrategian päivittäminen... 13 28 Hallintosäännön uudistaminen... 14 29 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän konserniohje... 16 30 Kolarin kunnan liittyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymään... 18 31 Investointimäärärahojen muutokset vuonna 2015... 22 32 Kuntayhtymän rakentamis- ja investointiohjelma vuosille 2016 2020 ja rakennusten korjaussuunnitelma vuosille 2016 2018... 24 33 Koulutuskuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017 2018... 31 34 Hallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2014 esitettyyn yhteenvetoon ja johtopäätöksiin... 39 35 Vastaus valtuustoaloitteeseen: jatketut määräaikaiset työsopimukset... 41
3/2015 Sivu 1 Aika Paikka Keskiviikko 9.12.2015 klo 13.00 Ravintola Oppipoika, Korkalonkatu 33 (auditorio, 2. krs), Rovaniemi JAKELU: Valtuusto: Varsinainen jäsen: Varajäsen: 1. Alaoja Kaarlo, puheenjohtaja Haapala Heikki 2. Björkbacka Kalervo Torvinen Matti 3. Heikkinen Pekka Jääskeläinen Anna Maria 4. Helin Liisa Nenonen Pirita 5. Hokkanen Riitta Karppinen Juha 6. Huttunen Jaakko Puuronen Vesa 7. Jääskeläinen Leena Harju-Autti Leena 8. Kaarlejärvi Matti Kuukasjärvi Hannu 9. Karhu Sanna Junttila Susanna 10. Karttunen Ulla Torvinen Tiina 11. Kuistio Jorma Hänninen Sari 12. Lehto Pekka Karvo Ari 13. Mäkitalo Arja Manninen Jyrki 14. Mäntymaa Vuokko Kantola Susanna 15. Mäntyniemi Merja Mäntymäki Tuula 16. Nevalainen Paula, 2. varapuheenjohtaja Taskila Mauri 17. Niemelä Veikko Kostamovaara Teemu 18. Niukkanen Kimmo Liikkanen Antti 19. Outila Tiina Tennilä Eini Marja 20. Paananen Antti Trög Sakari 21. Poranen Heikki Kansanniva Mika 22. Rantajääskö Tapani Kurula Timo 23. Rundgren Marjo Suoraniemi Terhi 24. Rytisalo Pentti, 1. varapuheenjohtaja Kivioja Eila 25. Simoska Maarit Karvo Seija 26. Sipovaara Kyösti Kangas Esa 27. Tohmola Teija Laurila Pirjo 28. Väistö Kai Niemi Yrjö Yhtymähallitus: 1. Seppo Halttu 2. Esa Kangas, hallituksen 1. varapuheenjohtaja 3. Micke Kari 4. Sanna Karhu 5. Vuokko Mäntymaa 6. Arja Mäkitalo 7. Reino Rissanen 8. Tuomas Vanhala, hallituksen 2. varapuheenjohtaja 9. Kai Väistö, hallituksen puheenjohtaja 10. Nafisa Yeasmin Sihteeri: Ylitalo Arto, kuntayhtymän johtaja Yliviivattu = pois
3/2015 Sivu 2 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 1 0 3 pykälän 1 momentin mukaan kuntayhtymävaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on läsnä. Valtuuston työjärjestyksen 6 pykälän mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään viisi päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Valtuuston työjärjestyksen 8 pykälän mukaan kutsu tähän kokoukseen on postitettu 27.11.2015 ja ilmoitettu kuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla 27.11.2015. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on julkaistu valtuuston päättämällä tavalla paikallislehti Lapin Kansassa 25.11.2015. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3/2015 Sivu 3 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Valtuuston pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta valtuuston jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Maarit Simoska ja Kyösti Sipovaara. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
3/2015 Sivu 4 25 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA 1.1.2015 VOIMAANASTUNEEN PERUSSOPIMUKSEN JA TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTOSTEN JOHDOSTA ----------------- Hallitus 15.2.2013 22 Kuntalain 71 :ssä säädetään tarkastuslautakunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja vaalikelpoisuudesta. Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 1) kunnanhallituksen jäsen; 2) apulaispormestari; 3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 4) kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva; eikä 5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Koulutuskuntayhtymän tarkastussäännön 2 :n mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljä (4) muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Lautakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen toimitetaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon ottaen. Johtaja: Hallitus esittää kuntayhtymävaltuustolle, että valtuusto valitsee tarkastuslautakuntaan valtuuston toimikaudeksi 2013 2016 puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä neljä (4) muuta jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. ----------------- Valtuusto 27.2.2013 6 Hallitus: Valtuusto valitsee tarkastuslautakuntaan valtuuston toimikaudeksi 2013 2016 puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä neljä (4) muuta jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuusto piti neuvottelutauon klo 14.18 14.30.
3/2015 Sivu 5 Merkittiin pöytäkirjaan, että Leena Jääskeläinen poistui kokouksesta klo 14.20. Valtuusto päätti yksimielisesti valita tarkastuslautakuntaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet sekä nimetä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti: Tarkastuslautakunnan jäsen: Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja Ulla Karttunen Sari Arponen Pirita Nenonen Sakari Karkkola ----------------- Hallitus 17.12.2014 150 Henkilökohtainen varajäsen: Seija Karvo Eini Marja Tennilä Pentti Rytisalo Sarita Helttunen Rauno Jaakola Antti Laukkanen Valtuuston kokouksessaan 27.2.2013 6 nimeämä tarkastuslautakunta on edelleen valitun mukainen. Jäsenkuntien hyväksymän 1.1.2015 voimaanastuvan perussopimuksen muutosten johdosta tarkastuslautakunnan kokoonpanossa tulee muutoksia. Koulutuskuntayhtymän tarkastussäännön 2 :n mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä neljä (4) muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Mahdolliset eroanomukset toimitetaan kuntayhtymävaltuuston kokouskutsun liitteenä. Johtaja: Yhtymähallitus esittää kuntayhtymävaltuustolle, että 1.1.2015 voimaanastuvan perussopimuksen muutoksen johdosta valtuusto myöntää eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajistovalinnoista sitä pyytäneille. Yhtymähallitus esittää, että valtuusto valitsee 1.1.2015 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä neljä (4) muuta jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. ---------------- Valtuusto 13.1.2015 7 Yhtymähallitus esittää kuntayhtymävaltuustolle, että 1.1.2015 voimaanastuvan perussopimuksen muutoksen johdosta valtuusto myöntää eron
3/2015 Sivu 6 tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajistovalinnoista sitä pyytäneille. Yhtymähallitus esittää, että valtuusto valitsee 1.1.2015 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä neljä (4) muuta jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan jäsenen Ulla Karttusen varajäsen Pentti Rytisalo jätti kirjallisen eroilmoituksen tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä (eroilmoitus pöytäkirjan liitteenä 12). Tarkastuslautakunnan jäsenen, puheenjohtaja Antti Paanasen varajäsen Seija Karvo jätti kirjallisen eroilmoituksen tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä (eroilmoitus pöytäkirjan liitteenä 13). Valtuutettu Sanna Karhu esitti, että tarkastuslautakuntaan nimetään Ulla Karttusen varajäseneksi Tapani Rantajääskö ja Antti Paanasen varajäseneksi Merja Mäntyniemi. Valtuutettu Veikko Niemelä esitti, että tarkastuslautakuntaan valitaan Kemijärven edustajana Jorma Särkelä ja hänelle varajäseneksi Jukka Ojala. Puheenjohtaja totesi, että tarkastuslautakunnassa ei ole enää täytettäviä paikkoja. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutettu Antti Paananen poistui kokouksesta klo 15.00 asian käsittelyn aikana ja hänen tilalleen saapui varajäsen Sakari Trög klo 15.00. Valtuutettu Leena Jääskeläinen teki Pekka Heikkisen kannattamana esityksen, että Antti Paananen ja Antti Laukkanen jatkavat tarkastuslautakunnassa ja että lautakunnan jäsenmäärää lisätään. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto yksimielisesti myönsi eron sitä pyytäneille tarkastuslautakunnan varajäsenille. Valtuusto päätti yksimielisesti nimetä tarkastuslautakuntaan Antti Paanasen varajäseneksi Merja Mäntyniemen ja Ulla Karttusen varajäseneksi Tapani Rantajääskön. Puheenjohtaja teki esityksen, että muilta osin asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti asian käsittelyn siirtämisen valmisteltuna seuraavaan kokoukseen. Valtuutettu Kalervo Björkbacka jätti viiden muun valtuutetun kanssa ponsiesityksen, että tarkastuslautakunnan jäsenmäärä nostetaan kahdeksaan (8) jäseneen niin, että SDP:lle ja vihreille tulee molemmille yksi paikka (ponsiesitys pöytäkirjan liitteenä 14). Valtuusto hyväksyi yksimielisesti jätetyn ponsiesityksen lisättäväksi päätökseen.
3/2015 Sivu 7 -------------- Hallitus 23.9.2015 93 Jäsenkuntien hyväksymän 1.1.2015 voimaanastuvan perussopimuksen ja tarkastussäännön muutosten johdosta tarkastuslautakunnan kokoonpanoon tulee muutoksia. Koulutuskuntayhtymän valtuusto on kokouksessaan 16.6.2015 pykälässä 20 hyväksynyt tarkastussäännön, jonka 2 :n mukaan tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viisi (5) muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Uutta tarkastussääntöä sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2016 hallinnon ja talouden tarkastuksessa. Tämänhetkinen tarkastuslautakunnan kokoonpano on valtuuston 13.1.2015 7 tekemän päätöksen mukaisesti: Tarkastuslautakunnan jäsen: Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja Ulla Karttunen Sari Arponen Pirita Nenonen Sakari Karkkola Henkilökohtainen varajäsen: Merja Mäntyniemi Eini Marja Tennilä Tapani Rantajääskö Sarita Helttunen Rauno Jaakola Antti Laukkanen Kuntalain 410/2015 75 :n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 1) kunnanhallituksen jäsen; 2) pormestari ja apulaispormestari; 3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Lautakunnan jäsenen nimeäminen toimitetaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon ottaen. Johtaja: Yhtymähallitus esittää, että valtuusto valitsee 16.6.2015 hyväksytyn tarkastussäännön mukaisesti vuoden 2016 hallinnon ja talouden tarkastuksesta varten jäljellä olevaksi toimikaudeksi kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan yhden lisäjäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen. Hallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen. ---------------
3/2015 Sivu 8 Valtuusto 9.12.2015 25 Yhtymähallitus esittää, että valtuusto valitsee 16.6.2015 hyväksytyn tarkastussäännön mukaisesti vuoden 2016 hallinnon ja talouden tarkastusta varten jäljellä olevaksi toimikaudeksi kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan yhden lisäjäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
3/2015 Sivu 9 26 VALTUUSTON 16.6.2015 KOKOUKSESTA RAPORTTI HANKETOIMINNASTA --------------- Hallitus 23.9.2015 94 Kehitysjohtaja: Hallitus esitti yhtymävaltuustolle 16.6.2015 kokouksessa vastauksenaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen (2013) yhteenvedosta ja johtopäätöksistä annetut vastineet täydennettynä tarkastuslautakunnan 12.1.2015 pyytämillä lisäselvityksillä. Asian käsittelyn aikana valtuutettu Paula Nevalainen teki kannatetun esityksen, että yhtymävaltuustolle tuodaan seuraavaan kokoukseen yhteenvetoraportti/tiivistelmä mm. hanketoiminnasta. Ote tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta v. 2013: Ote tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta v. 2014: Hanketoiminta on edelleen laajaa, uusien hanketoimintaohjeiden myötä tarkastuslautakunta suosittelee hankkeiden vaikutusten itsearviointia kuntayhtymän strategisten tavoitteiden näkökulmasta Hanketoiminnan itsearviointi: Koulutuskuntayhtymän strategian mukaisesti yksiköiden hanketoiminnalla vaikutetaan alueen kehittymiseen yhdessä muiden viranomaisten, koulutusorganisaatioiden sekä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Hanketoiminnalla vaikutetaan alueen ja työelämän toimintaedellytysten kehittymiseen sekä opetuksen ja siihen liittyvien toimintojen sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Hankkeiden tulee tukea koulutuskuntayhtymän strategian ja sen tulosalueiden tavoitteiden toteuttamista. Aluekehittämisen lähtökohtina hanketoiminnalle on ollut maakunnallisten kehitysstrategioiden tukeminen. Keskeisenä strategiana Lapin maakuntasuunnitelma, joka on kuvaus Lapin yhteisestä, toivotusta kehityssuunnasta, johon maakunnan toimijat määrätietoisesti pyrkivät. Maakuntasuunnitelman linjaukset ohjaavat kehittämisrahoituksen suuntaamista. Ulkopuolisen rahoituksen mahdollistamana on kehitetty uusia koulutuspalveluja, oppimisympäristöjä, opetus- ja ohjausmuotoja sekä lisätty henkilöstön osaamista sekä kansanvälistä alueyhteistyötä. Vuoden 2014 hankkeiden toteutuma on noin 3,3 miljoonaa euroa. Hanketoiminnan ulkopuolinen rahoitus on n. 5,4 % koko kuntayhtymän ulkoisista toimintatuotoista. Käynnissä olevien kehittämishankkeiden rahoituspäätösten
3/2015 Sivu 10 summa vuoden lopussa oli noin 16,4 miljoonaa euroa. Rakennerahaston tarjoamat resurssit on kuntayhtymässä pyritty hyödyntämään täysimääräisesti. Pyrkimyksissä on onnistuttu hyvin tilivuoden aikana, ottaen huomioon rakennerahastokauden vaihtuminen. Kaikista yli 500.000 euron hankkeista on hallitukselle erikseen tuotu selvityksenä projektikuvaukset. Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksen 2013 palautteen käsittelyyn liittyen todennut kokouksessaan, että se on tyytyväinen ja pitää hanketoimintaa hyvänä ja välttämättömänä toimintana kuntayhtymälle. Hankkeiden ylätason tavoitteiden toteutumista tulisi hankekohtaisesti ja tiivistetysti raportoida kuntayhtymän hallitukselle ja valtuustolle. Kuntayhtymän hanketoiminnan vaikuttavuudesta ja siitä miten sillä tuetaan strategisten (ylätason) tavoitteiden saavuttamista ja uudistumiskykyä kuntayhtymän toiminnassa, on laadittu hanketoimijoiden arvioon perustuva raportti vuoden 2015 aikana jatkuvista hankkeista (liite 6). Vaikuttavuus itsearviointiraportti on käsitelty yhtymänhallituksen kokouksessa 26.3.2015.
3/2015 Sivu 11 Toimintajärjestelmän toimivuuden arviointi: Kevään 2015 aikana toteutettiin Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (RKK) toimintajärjestelmän (laatujärjestelmä) toimivuuden itsearviointi sekä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) toteuttama järjestelmän ulkoinen arviointi. Alle on koottu arviointiraporteissa esitettyjä kehittämis- ja hanketoimintaan liittyviä kommentteja sekä kehittämis- ja parantamisalueita toimintajärjestelmän toimivuudesta. Itsearvioinnissa nähtiin, että Rovaniemen koulutuskuntayhtymä kehittää ja parantaa toimintaansa yhdessä kumppaneiden ja verkostojen kanssa. Kuntayhtymällä on vahva ja strategialähtöinen hanketoiminta, jonka vaikuttavuutta omistaja (hallitus) arvioi vuosittain. Koulutuskuntayhtymällä on myös joitain menettelytapoja, joilla se mahdollistaa uusien ideoiden ja aloitteiden viemisen käytäntöön. Kuntayhtymällä on mm. yleispalautejärjestelmä jolla henkilökunnan lisäksi myös asiakkaat, sidosryhmän, kumppanit tai vaikka vierailijat voivat antaa aloitteita ja palautteita. Koulutuskuntayhtymä myös parantaa ja kehittää toimintajärjestelmäänsä määrätietoisesti ja suunnitellusti hyödyntäen siinä mm. ulkopuolista hankerahoitusta. Toimintajärjestelmän kehittäminen ja parantaminen perustuvat toimintajärjestelmän itsearvioinnin tulosten perusteella päätettyihin kehittämisen ja parantamisen painopistealueisiin ja kohteisiin (toimintajärjestelmän kehittämissuunnitelma 2014 2015). Ulkoisessa arvioinnissa havaittiin, että hanketoiminta ja projektit perustuvat koulutuksen järjestäjän strategisiin tavoitteisiin ja tukevat niiden saavuttamista sekä edistävät siten organisaation osaamisen kehittymistä. Hanketoiminta on tavoitteellisesta myös muiden koulutuksen järjestäjien kanssa eri verkostoissa. Projektien avulla on edistetty tavoitteiden saavuttamista. Oppimisympäristöjen kehittäminen on ollut myös kuntayhtymätasoinen painopiste. Oppimisympäristöjä, tiloja ja opetukseen liittyviä koneita ja laitteita on ajanmukaistettu vastamaan uusien tutkintojen perusteiden tarpeita. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on aktiivinen vaikuttaja ja toimija Lapin alueen osaamistarpeiden ennakointityössä. Tällä on ollut omalta osaltaan vaikutusta siihen, että kuntayhtymällä on hyvä imago sen kumppaneiden ja muiden sidosryhmien keskuudessa. Hanketoiminnan toteuttamisessa on vielä kehitettävää: - Kaikissa tapauksissa hankkeisiin ei saada rekrytoitua toimijoita kuntayhtymän sisältä. - Perustehtäviin liittyvien innovatiivisten ratkaisujen ja käytänteiden levittäminen niin omassa organisaatiossa kuin kansallisestikin voisi olla laajempaa ja systemaattisempaa. - Hankkeista viestiminen, erityisesti siitä miten ne kytkeytyvät strategioihin olisi parannettavaa, jotta henkilöstöllä olisi tarkempi kuva siitä, mihin strategiseen tavoitteeseen hankkeella vastataan ym.
3/2015 Sivu 12 - Tiimi ja hanketoiminnan tuloksellisuutta ei ole vielä arvioitu (Hanketoiminnan ulkoinen arviointi tehty 2006; lisäys VPL). - Kuntayhtymän kehittämistoiminnan kokonaisuutta ja kehittämistoiminnan vaikuttavuuden arviointia (esimerkiksi menettelytavat tässä) ja myös vaikuttavuutta voisi tuoda enemmän esiin. Tämä edistäisi täsmällisemmän tiedon saatavuutta kehittämistoiminnasta ja sen vaikutuksista. LIITE 7: Raportti vuoden 2015 aikana jatkuvista hankkeista Johtaja: Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se merkitsee raportin hanketoiminnasta tiedoksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen. Hallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen. ---------------- Valtuusto 9.12.2015 26 LIITE 1: Raportti vuoden 2015 aikana jatkuvista hankkeista Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se merkitsee raportin hanketoiminnasta tiedoksi.
3/2015 Sivu 13 27 VALTUUSTON 16.6.2015 KOKOUKSESTA KIINTEISTÖSTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN --------------- Hallitus 9.10.2015 103 Kiinteistöjohtaja: Hallitus esitti yhtymävaltuustolle 16.6.2015 kokouksessa vastauksenaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen (2013) yhteenvedosta ja johtopäätöksistä annetut vastineet täydennettynä tarkastuslautakunnan 12.1.2015 pyytämillä lisäselvityksillä. Asian käsittelyn aikana valtuutettu Paula Nevalainen teki kannatetun esityksen, että yhtymävaltuustolle tuodaan seuraavaan kokoukseen yhteenvetoraportti/tiivistelmä kiinteistöstrategian päivittämisestä. Kiinteistöstrategia on strateginen asiakirja, joka antaa suuntaa koulutuskuntayhtymän kiinteistönpidolle ja se määrittelee kiinteistöjen määrää sekä kiinteistöjen (rakennusten) kuntoluokkia. Kiinteistöstrategian toteutuminen vaatii muita toimenpiteitä kuin kiinteistöstrategian päivittämistä. Koulutuskuntayhtymässä on laadittu kiinteistöstrategian toteuttamiseksi toteutussuunnitelma. Koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategia 2020 on hyväksytty kuntayhtymän valtuustossa 4.8.2014. Kiinteistöstrategian toteuttamisen pohjaksi on laadittu toteutussuunnitelma, joka päivitetään vuosittain talousarvion laadinnan ja hyväksymisen yhteydessä. LIITE 6: Koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategia 2020 toteutussuunnitelma 28.9.2015 Johtaja: Hallitus päättää antaa kuntayhtymävaltuustolle ym. tiivistelmän kiinteistöstrategian päivittämisestä. Hallitus esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee selvityksen tiedoksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kuultiin kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelää. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. ---------------- Valtuusto 9.12.2015 27 LIITE 2: Koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategia 2020 toteutussuunnitelma 28.9.2015 Hallitus esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee selvityksen kiinteistöstrategian päivittämisestä tiedoksi.
3/2015 Sivu 14 28 HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN --------------- Hallitus 9.10.2015 107 Kehitysjohtaja: Valtuustolle jätettiin 13.1.2015 kokouksessa aloite hallintosäännön uudistamiseksi. Valtuustoaloitteessa esitetyssä hallintosäännön uudistamistyössä on huomioitava 1.6.2017 voimaan tulevat kuntalain muutokset ja kuntayhtymää kuntakonsernina koskevat säädökset. Lisäksi on huomioitava, että kuntayhtymän toiminnan on ennen uuden kuntalain voimaan tuloa vastattava voimassa olevaa lainsäädäntöä. Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain 13.3.2015. Laki (HE 268/2014 vp) tuli voimaan 1.5.2015. Suuri osa lain säännöksistä on tulossa voimaan seuraavan vaalikauden alusta eli 1.6.2017, mutta muutoksiin kannattaa varautua jo nyt. Hyväksytyssä kuntalaissa on säännöksiä, joilla on vaikutusta nykyisiin hallintosääntömääräyksiin ja hallintosääntöön otettavista määräyksistä. Uuden lain mukaan kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämistä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä sekä valtuuston toimintaa ohjattaisiin keskitetysti hallintosäännöllä. Muita johtosääntöjä ei enää olisi. Lisäksi uudessa kuntalaissa on säädetty kuntakonsernissa ohjausvälineenä tarkoitetut omistajaohjauksen keinot 46 ja 47 :ssä tarkoitetut konserniohjeet. Hallitus käsitteli hallintosääntö asiaa 26.6.2015 kokouksessa. Hallitus totesi, että kuntayhtymän voimassa olevassa hallintosäännössä on organisaation muutosten ja yhtiöittämisen seurauksena päivittämisen tarvetta. Hallitus nimitti ( 37) hallintosäännön päivittämistyötä ja konserniohjeen laadintaa ohjaavaan ohjausryhmää keskuudestaan edustajat: hallituksen puheenjohtajiston; Kai Väistö, Esa Kangas ja Tuomas Vanhala sekä Sodankylän edustajana Arja Mäkitalon ja Kittilän edustajana Vuokko Mäntymaan sekä valtuuston puheenjohtaja Kaarlo Alaojan. Hallintosääntö ohjausryhmä on kokoontunut päivittämistyön aikana viisi kertaa kevään ja syksyn 2015 aikana ja lisäksi hallintosäännön muutoksia on käsitelty hallituksen aamukoulussa 13.5.2015 sekä kuntayhtymän johtoryhmässä 17.6.2015. Hallintosääntötyöryhmä on uudistanut kuntayhtymän hallintosäännön vastaamaan voimaan tulleita kuntalain säännöksiä ja on huomioinut organisaatiossa tapahtuneet muutokset sekä pyrkinyt ennakoimaan tiedossa olevat hallintosääntöön vaikuttavat muutokset. Merkittävä osa kuntalaista eli toimielimiä, johtamista, asukkaiden osallistumisoikeutta, luottamushenkilöitä, hallintomenettelyä, muutoksenhakua koskevia säännöksiä sovelletaan vasta 1.6.2017 lukien. Siihen saakka noudatetaan vanhan lain vastaavia säännöksiä. Kuntaliitto on myöhemmin laatimassa hallintosäännön, konserniohjeen, johtajasopimuksen, viestintäohjeen ja kuntayhtymän perussopimuksen mallit.
3/2015 Sivu 15 Hallintosäännön ohjausryhmä linjasi uudistamistyössä, että kuntalain säännökset, joilla on vaikutusta hallintosääntöön ja jotka tulevat voimaan vasta 1.6.2017 päivitetään myöhemmin hyödyntäen kuntaliitolta saatavia malleja ja ohjeita. Hallintosääntö viedään tiedoksi johtoryhmän 8.10.2015 kokoukseen sekä yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan yhteiskokoukseen 13.11.2015. LIITE 9: Hallintosääntö Johtaja: Hallitus: - käsittelee kuntayhtymän hallintosäännön. - oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään hallintosääntöön mahdollisia teknisluonteisia korjauksia. - esittää kuntayhtymävaltuustolle, että valtuusto hyväksyy hallintosäännön. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kuultiin kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkasta. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. --------------- Valtuusto 9.12.2015 28 LIITE 3: Hallintosääntö Hallitus esittää kuntayhtymävaltuustolle, että valtuusto hyväksyy hallintosäännön.
3/2015 Sivu 16 29 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KONSERNIOHJE ---------------- Hallitus 9.10.2015 108 Kehitysjohtaja: Valtuustolle jätettiin 13.1.2015 kokouksessa aloite hallintosäännön uudistamiseksi. Valtuustoaloitteessa esitetyssä hallintosäännön uudistamistyössä on huomioitava 1.6.2017 voimaan tulevat kuntalain muutokset ja kuntayhtymää kuntakonsernina koskevat säädökset. Lisäksi on huomioitava, että kuntayhtymän toiminnan on ennen uuden kuntalain voimaan tuloa vastattava voimassa olevaa lainsäädäntöä. Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain 13.3.2015. Laki (HE 268/2014 vp) tuli voimaan 1.5.2015. Suuri osa lain säännöksistä on tulossa voimaan seuraavan vaalikauden alusta eli 1.6.2017, mutta muutoksiin kannattaa varautua jo nyt. Hyväksytyssä kuntalaissa on säännöksiä, joilla on vaikutusta nykyisiin hallintosääntömääräyksiin ja hallintosääntöön otettavista määräyksistä. Uuden lain mukaan kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämistä, päätöksenteko- ja hallintomenettelyä sekä valtuuston toimintaa ohjattaisiin keskitetysti hallintosäännöllä. Muita johtosääntöjä ei enää olisi. Lisäksi uudessa kuntalaissa on säädetty kuntakonsernissa ohjausvälineenä tarkoitetut omistajaohjauksen keinot 46 ja 47 :ssä tarkoitetut konserniohjeet. Varsinaiset kuntayhtymän sisäiset toimivaltasäännökset annetaan hallintosäännöllä, mutta konserniin kuuluvaa tytäryhteisöä, omia toimielimiä ja viranhaltijoiden toimintaa ohjaamaan sekä konsernia koskevia pysyväisluonteisia ohjeita varten on laadittava konserniohje. Hallitus käsitteli hallintosääntöasiaa 26.6.2015 kokouksessa. Hallitus nimitti ( 37) hallintosäännön päivittämistyötä ja konserniohjeen laadintaa ohjaavaan ohjausryhmää keskuudestaan edustajat: hallituksen puheenjohtajiston; Kai Väistö, Esa Kangas ja Tuomas Vanhala sekä Sodankylän edustajana Arja Mäkitalon ja Kittilän edustajana Vuokko Mäntymaan sekä valtuuston puheenjohtaja Kaarlo Alaojan. Hallintosääntö ohjausryhmä on kokoontunut päivittämistyön aikana 5 kertaa kevään ja syksyn 2015 aikana ja lisäksi hallintosäännön muutoksia ja laadittua konserniohjetta on käsitelty hallituksen aamukoulussa 13.5.2015 sekä kuntayhtymän johtoryhmässä 17.6.2015. Ohjausryhmä päätti, että jäsenkunnilta pyydetään lausunnot konserniohjeesta samalla kun kunnilta pyydetään lausunnot talousarvioesityksestä. Konserniohje viedään tiedoksi johtoryhmän 8.10.2015 kokoukseen sekä yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan yhteiskokoukseen 13.11.2015. LIITE 10: Konserniohje Johtaja:
3/2015 Sivu 17 Hallitus: - käsittelee kuntayhtymän konserniohjeen. - oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään konserniohjeeseen mahdollisia teknisluonteisia korjauksia. - pyytää jäsenkunnilta lausunnot konserniohjeesta samalla kun kunnilta pyydetään lausunnot talousarvioesityksestä. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kuultiin kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkasta. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. ---------------- Hallitus 19.11.2015 115 Yhtymähallitus pyysi jäsenkuntiensa lausunnot toimitettavaksi 10.11.2015 mennessä. Tulleet lausunnot ovat esityslistan kohdassa 121 (liitteet 7d-h). Kunnilla ei ollut sisällöstä muutamia teknisiä korjauksia lukuun ottamatta lausuttavaa. LIITE 2: LIITE 7d: LIITE 7e: LIITE 7f: LIITE 7g: LIITE 7h: Lausuntojen jälkeen päivitetty konserniohje Kemijärven kaupungin lausunto Kittilän kunnan lausunto Ranuan kunnan lausunto Sodankylän kunnan lausunto Rovaniemen kaupungin lausuntoluonnos (päätös toimitetaan kokoukseen) Johtaja: Hallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy Rovaniemen koulutuskuntayhtymän liitteenä 2 olevan konserniohjeen. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. --------------- Valtuusto 9.12.2015 29 LIITE 4: LIITE 6d: LIITE 6e: LIITE 6f: LIITE 6g: LIITE 6h: Konserniohje Kemijärven kaupungin lausunto Kittilän kunnan lausunto Ranuan kunnan lausunto Sodankylän kunnan lausunto Rovaniemen kaupungin lausunto Hallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy Rovaniemen koulutuskuntayhtymän liitteenä 4 olevan konserniohjeen.
3/2015 Sivu 18 30 KOLARIN KUNNAN LIITTYMINEN ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄÄN ---------------- Hallitus 19.11.2015 116 Kehitysjohtaja: Kolarin kunta on esittänyt halukkuutensa liittyä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän jäseneksi. Omistajakunnat ovat neuvotelleet ja valmistelleet Kolarin kunnan liittymisen Rovaniemen koulutuskuntayhtymään siten, että Kolarin kunnan mukaantulo on mahdollista 1.1.2016 lukien. Kolarin kunta on tällä hetkellä jäsenenä Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappiassa. Kolarin kunta on ilmoittanut, että se voi irrottautua koulutuskuntayhtymä Lappiasta 31.5.2017. Kolarin kunnan kuulumiselle yhtä aikaa kahteen koulutuskuntayhtymään ei ole estettä (OKM). Kolarin kunnan mukaantulo Rovaniemen koulutuskuntayhtymän edellyttää, että kaikki jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät asian vaatiman Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutoksen. Perussopimuksen muutos on neuvoteltu ja valmisteltu jäsenkuntien johtavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden neuvotteluissa. Perussopimuksen muutoksen lähtökohta on, että Kolari liittyy Rovaniemen koulutuskuntayhtymään ns. sopimuskuntana. Sopimuskuntaa koskevat perussäännön muutokset on koottu pääosin perussopimuksen VII lukuun. Lisäksi perussopimukseen on muutettu Lapin Urheiluopiston johtokuntaa koskevat kohdat vastaamaan nykyistä tilannetta. Perussopimuksen muutos tiivistettynä on seuraava: Yhtymävaltuuston jäsenmäärä kasvaa yhdellä 29:ään joista yksi valtuutettu valitaan Kolarista. Vuonna 2017 alkavan valtuustokauden alusta hallituksen jäsenmäärä nousee 11:een joista yksi varsinainen jäsen valitaan sopimuskunnasta (Kolari). Sopimusperusteinen kunta tekee rahasijoituksen kuntayhtymän sijoituspääomarahastoon. Sijoituksen määrästä päättää yhtymävaltuusto. Sopimusperusteisen kunnan oikeus kuntayhtymän varoihin ja vastuu kuntayhtymän veloista on sopimusperusteisen kunnan sijoituspääomarahastoon tekemän sijoituksen suuruinen. Perussopimuksen mukaan sijoituspääoman määrästä päättää kuntayhtymän valtuusto. Yhtymävaltuusto päättää talousarvion 2016 hyväksymisen yhteydessä, että Kolari sijoittaisi sijoituspääomarahastoon 230.000 euroa.
3/2015 Sivu 19 Otteet jäsenkuntien valtuustojen pöytäkirjojen päätöslauselmista: ------------------------- Kolarin kunnanvaltuuston päätös 24.8.2015 43: ------------------------- Kittilän kunnanvaltuuston päätös 28.9.2015 48: ------------------------- Kemijärven kaupunginvaltuuston päätös 26.10.2015 102:
3/2015 Sivu 20 ------------------------- Rovaniemen kaupunginvaltuuston päätös 19.10.2015 88: ------------------------- Sodankylän kunnanvaltuuston päätös 12.11.2015 75 tuodaan oheismateriaalina kokoukseen ja lisätään pöytäkirjaan kuvana kuten edelliset. -------------------------
3/2015 Sivu 21 Ranuan kunnanvaltuuston päätös 16.11.2015 45 tuodaan oheismateriaalina kokoukseen ja lisätään pöytäkirjaan kuvana kuten edelliset. ------------------------- LIITE 3a: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimus 1.1.2016 alkaen LIITE 3b: Diaesitys Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ammatillisen koulutuksen järjestäjänä LIITE 3c: Neuvottelumuistio omistajien neuvottelusta 16.6.2015 Johtaja: Hallitus merkitsee kuntien päätökset perussopimuksen muutoksesta tiedoksi. Hallitus esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee kuntien päätökset perussopimuksen muutoksesta tiedoksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että Sodankylän kunnanvaltuuston päätös 12.11.2015 75 ja Ranuan kunnanvaltuuston päätös 16.11.2015 45 tuotiin kokoukseen oheismateriaaleina. Hallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyt päätösesitykset. ---------------- Valtuusto 9.12.2015 30 LIITE 5a: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimus 1.1.2016 alkaen LIITE 5b: Diaesitys Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ammatillisen koulutuksen järjestäjänä LIITE 5c: Neuvottelumuistio omistajien neuvottelusta 16.6.2015 Hallitus esittää, että yhtymävaltuusto merkitsee kuntien päätökset perussopimuksen muutoksesta tiedoksi.
3/2015 Sivu 22 31 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET VUONNA 2015 --------------- Hallitus 19.11.2015 120 Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen Koulutuskuntayhtymän investointiohjelma vuodelle 2015 on hyväksytty joulukuussa 2014. Investointiohjelman rakentamisohjelma 2015: Jänkätien toimipiste: Ulkovarastointialueen rakentamishankkeen aikataulua on nopeutettu toimipisteen lisääntyneen käytön ja paikoitustilojen ahtauden vuoksi sekä ns. meluvallin rakentamista on nopeutettu. Näihin rakentamiskustannusten lisäyksiin ei ole voitu varautua talousarvion laadintavaiheessa. Korjaussuunnitelma osuudessa ei ollut huomioitu ns. viherhallin siirtoa Ojanperän toimipisteestä Jänkätien toimipisteeseen. Tämä siirto tuli ajankohtaiseksi Ojanperän toimipisteestä luopumisesta johtuen. Tätä kustannusvaikutusta ei ollut huomioitu korjaussuunnitelma osuudessa. Asuntolarakennusten korjaustyöt: Väylätien asuntolarakennuksissa ilmeni sisäilmaongelmia ja opiskelijat eivät voineet asua huoneistoissa. Asuntolarakennuksien alapohjissa oli kosteusrasituksia sekä huoneissa ilmanvaihto-ongelmia. Opiskelijoiden turvallisen asumisen takaamiseksi jouduttiin aloittamaan korjaustyöt ko. asuntolarakennuksissa. Asuntoloiden korjaustyöt jatkuvat vuoden 2016 puolella, jotta kaikki asunnot saadaan korjattua vuoden 2016 aikana ja asuntolassa asuville opiskelijoille voidaan taata turvalliset ja terveelliset asumisympäristöt. Näitä korjauskustannuksia ei ollut huomioitu asuntolarakennusten korjaustyöosuudessa. Kuntayhtymän investointiosaan otetaan määrärahat kunkin vuoden tarpeita vastaavasti. Ym. investointikohteiden osalla muutostyöt ja aikataulun nopeuttaminen aiheuttavat kustannusten nousun menojen osalla tilivuoden aikana investointiohjelman rakentamisosaan seuraavasti: Rakentamisohjelma TA-2015 korotus Jänkätien toimipiste; ulkovarastointialueen rakentaminen: Menot 200 000 Käyttö 400 000 200 000 Korjaussuunnitelma: Menot 1 100 000 Käyttö 1 200 000 Asuntolarakennusten korjaustyöt: Menot 100 000 Käyttö 300 000 100 000 200 000
3/2015 Sivu 23 Johtaja: Hallitus päättää esittää kuntayhtymävaltuustolle vuoden 2015 investointimäärärahojen korottamista rakentamisohjelmaosioon kolmelle hankkeelle yhteensä 500 000 :lla. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä. Hallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen. --------------- Valtuusto 9.12.2015 31 Hallitus esittää kuntayhtymävaltuustolle vuoden 2015 investointimäärärahojen korottamista rakentamisohjelmaosioon kolmelle hankkeelle yhteensä 500 000 :lla.
3/2015 Sivu 24 32 KUNTAYHTYMÄN RAKENTAMIS- JA INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE 2016 2020 JA RAKENNUSTEN KORJAUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2018 -------------- Hallitus 9.10.2015 105 Kiinteistöjohtaja: Koulutuskuntayhtymän hallitus on 19.8.2015 pitämässään kokouksessa hyväksynyt perusteet rakentamisohjelman 2016 2020 ja korjaussuunnitelman 2016 2018 laatimista varten. Lisäksi hallitus on edellyttänyt kiinnitettävän erityistä huomiota investointien pysymiseksi arvioidussa talousraamissa. Rankentamisohjelma 2016 2020 ja korjaussuunnitelma 2016 2018 ovat pääosin 19.8.2015 pidetyssä kokouksessa esitettyjen mukaisia. Investointiohjelma vuosille 2016 2020: Koulutuskuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt kiinteistöstrategia 2020 4. elokuuta 2014. Kiinteistöstrategiassa on linjattu tulevaisuuden toimenpiteet kiinteistöratkaisuille (säilytettävät, kehitettävät ja luovutettavat kiinteistöt). Tulevaisuuden investointi-/rakentamisohjelma perustuu tehtyihin koulutusalaratkaisuihin, hyväksyttyyn kiinteistöstrategiaan 2020 ja sen toteutussuunnitelmaan sekä YT-neuvotteluissa sovittuihin kiinteistöihin kohdistuviin vähennyksiin ja kiinteistöjen kuntoluokan säilyttämiseen. Kiinteistöstrategian 2020 toteutussuunnitelma (liite 7a, 28.9.2015) on päivitetty ja toimii pohjana myös tuleville rakentamis- ja investointiohjelmille. Talousarvion rakentamisohjelma 2016: Jänkätien toimipiste; Ulkovarastointialueen rakentaminen: Jänkätien toimipisteen ulkovarastointialueen rakentaminen on aloitettu vuoden 2013 syksyllä Lapin ammattiopiston opiskelijatyönä. Lisäksi hallitus on valinnut ns. meluvallin rakentajaksi TKS-NORD Rakentajat Oy:n keväällä 2015. Jänkätien toimipisteeseen keskittyy metsä-, auto- ja logistiikka- sekä luonto- ja ympäristö- sekä elintarvikealojen koulutukset. Jänkätien toimipiste toimii jatkossa yhtenä Lapin ammattiopiston pääkampuksista. Toimipisteen lisääntyneen käyttäjämäärän vuoksi hanketta on nopeutettu aikaisemmin suunnitellusta siten, että valmistuminen tapahtuisi syksyllä 2016. Urheiluopiston hallin peruskorjaustyö: Urheiluopiston päärakennus on valmistunut 1976. Päärakennuksen peruskorjaustyöt on aloitettu syyskuussa 2015 ja työt valmistuvat suunnitelmien mukaisesti heinäkuussa 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle erityisavustusta 446.000 peruskorjaushankkeen rahoittamiseksi. Hanke on kiinteistöstrategia 2020 toteutussuunnitelman mukainen.
3/2015 Sivu 25 Rantavitikan toimipiste: koulutustilojen laajennustyö: Rantavitikan toimipisteen koulutustilojen laajennustyöhankkeen rakentamistyöt on aloitettu kesäkuussa 2015 ja töiden on suunniteltu kestävän 2017 syksyyn saakka. Rantavitikan toimipisteen laajennustyöhankkeessa rakennetaan tilat koulutuskuntayhtymän rakennus-, hotelli-, ravintola- ja matkailualojen koulutuksille. Hanke on kiinteistöstrategia 2020 toteutussuunnitelman mukainen. Rantavitikan toimipiste: Korvanranta -rakennuksen peruskorjaustyö: Kiinteistöstrategia 2020 linjausten mukaisesti ko. rakennus on suunniteltu peruskorjattavaksi kuntayhtymän omaan käyttöön. Korvanranta -rakennukseen on suunniteltu rakennettavan tilat koulutuskuntayhtymän yhteiseen käyttöön (yhteisille toiminnoille ja toimisto- ja koulutustiloiksi, opiskelijahallinto ym.). Hankkeen luonnossuunnittelutyö on aloitettu elokuussa 2015. Suunnittelutyöhön otetaan myös henkilöstö mukaan suunnitteluvaiheessa. Varsinainen rakentaminen ajoittuu vuosille 2016 2017. Hankkeen tavoitehinta on määritetty luonnossuunnittelun pohjalta. Hanke on kiinteistöstrategia 2020 toteutussuunnitelman mukainen. Em. tulevaisuuteen tähtäävillä investointiratkaisuilla ja keskittämisillä suurempiin ns. kampus-alueisiin haetaan tilojen käyttöasteen nostoa ja toiminnallisia säästöjä kiinteistösäästöjen lisäksi. Levi-Instituutti toimipiste: Levi-Instituutti toimipisteen päärakennuksen julkisivun korjaustyöhanke sijoittuu talousarviossa vuodelle 2016. Päärakennuksen julkisivun rappaus irtoilee ja aiheuttaa turvallisuusriskin ympäristölle ja käyttäjille. Hankkeen suunnittelutyö on aloitettu elokuussa 2015 ja rakentaminen on suunniteltu suoritettavan kesällä 2016. Hanke on kiinteistöstrategia 2020 toteutussuunnitelman mukainen. Santasport Finland Oy:n Crossfit-salin rakentaminen: Santasport Finland Oy:n hallitus on tehnyt koulutuskuntayhtymälle esityksen, että koulutuskuntayhtymä rakentaa Crossfit-salin KOY Lappi Areenan tiloihin (liite 7b). Koulutuskuntayhtymä on tarkastanut alustavat luonnossuunnitelmat ja kustannusarvion. Tarkistettujen suunnitelmien pohjalta koulutuskuntayhtymä on määrittänyt perustamiskustannukset, jotka olisivat 450.000 :n (alv 0 %). Santasport Finland Oy:lle on esitetty uusi perustamiskustannusarvio. Rakentamisohjelmassa tulisi varautua em. perustamiskustannuksiin. Koulutuskuntayhtymän ja Santasport Finland Oy:n välille laaditaan sopimus hankkeen toteuttamisesta ja kustannusvaikutuksista. Korjaussuunnitelma: Kiinteistöpalvelussa on päivitetty korjaussuunnitelma vuosille 2016 2018 ja sen mukaisten investointien kustannusvaikutukset on huomioitu rakentamisohjelmassa. Korjaussuunnitelmassa on huomioitu vuosille 2016 ja 2017 mm. Rantavitikan ja Jänkätien toimipisteiden vuoden 2015 koulutusalamuutoksiin ja siirtoihin liittyvät vielä tarvittavat korjaus- ja muutostyöt. Urheiluopiston kiinteistön uimahallin vedenkäsittelytekniikan osittainen korjaustyö on sisällytetty korjaussuunnitelmaosuuteen. Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien kunnostus- ja korjaustyöt myös on huomioitu korjaussuunnitelmaosuudessa.
3/2015 Sivu 26 Lisäksi korjaussuunnitelman eri kiinteistöihin kohdistuvilla korjaustöillä tehdään pieniä tilajärjestelyitä, parannetaan sisäilmaolosuhteita sekä korjataan kosteusvaurioita ja rakenteita. Korjaussuunnitelmaan sisältyvillä rakennusten korjaustöillä pienennetään kiinteistöissä muutoin syntyvää korjausvelkaa. Korjaussuunnitelman laadinnassa on huomioitu koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategia 2020 toteutussuunnitelma. Asuntoloiden ja asuinrakennusten korjaustyöt: Jänkätien asuntolan korjaustyöt on suoritettu yhden rakennuksen osalta vuoden 2015 kesällä. Vuoden 2016 aikana on suunniteltu korjattavan kolme vielä korjaamatta olevaa asuntolarakennusta. Näiden korjaustöiden jälkeen asuntolat ovat kuntoluokaltaan n. 75 % tasolla, joka takaa asuntola-asukkaille turvalliset ja terveelliset olosuhteet. Pääosa koulutuskuntayhtymän asuntolarakennuksista on peruskorjattu ja näillä koulutuskuntayhtymä pystyy tulevaisuudessa tarjoamaan II-asteen opiskelijoille riittävän määrän asuntolapaikkoja. Pieniä korjaustöitä sisällytetään rakentamisohjelmaan vuosittain mahdollisia korjaustarpeita varten. Koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategiassa 2020 on huomioitu myös asuntolarakennuksien tilanne. Talousarvion suunnitteluosa 2017 2018: Urheiluopiston uimahallin peruskorjaustyö: Urheiluopiston päärakennuksen yhteyteen on valmistunut 2002 vuoden lopussa uimahalli ( Wellness Center -hankkeessa). Uimahallitekniikka on saavuttamassa peruskorjausiän muutaman vuoden sisällä ja muutoinkin tekniikkatila rakennuksen alla aiheuttaa yläpuolisille rakenteille kosteus- ym. rasituksia. Kiinteistöstrategia 2020 on linjattu, että kuntayhtymän kiinteistöjen kuntoluokka pidetään 75 %:n tasolla. Uimahallin ns. vuosiseisokkien aikana kuntayhtymä on korjannut tarpeelliset ja kiireelliset työt. Uimahallirakennuksien kuluminen on normaalia suurempaa, joten peruskorjaustyö on tulossa tarpeelliseksi tämän vuosikymmenen loppupuolella. Suunnittelutyö olisi tarkoituksen mukaista aloittaa jo talousarvion suunnitteluosan aikana vuonna 2018. Hankkeelle on anottu OKM:n erityisavustusta liikunnan koulutuskeskusten perustamiskustannuksiin vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisesti. KSTR 2020 toteutussuunnitelma (liite 7a), rakentamisohjelma (liite 7c) ja korjaussuunnitelma (liite 7d) esitellään tarkemmin kokouksessa. LIITE 7a: KSTR 2020 toteutussuunnitelma LIITE 7b: Santasport Finland Oy:n hallituksen esitys LIITE 7c: Rakentamisohjelma 2016 2020 (täydennetty 9.10.) LIITE 7d: Korjaussuunnitelma 2016 2018 Johtaja: Hallitus: - hyväksyy kiinteistöstrategia 2020 päivitetyn toteutussuunnitelman (liite 7a). - hyväksyy rakentamis- ja investointiohjelman vuosille 2016 2020 liitteen 7c ja korjaussuunnitelman vuosille 2016 2018 liitteen 7d mukaisina lähetettäväksi
3/2015 Sivu 27 jäsenkunnille lausuntoa varten ja pyytää jäsenkuntien lausunnot 10.11.2015 mennessä. - pyytää koulutuskuntayhtymän YT- ja työsuojelutoimikunnan lausunnon (yhteiskokous 13.11.2015) liitteen 7c rakentamis- ja investointiohjelmasta vuosille 2016 2020 ja liitteen 7d korjaussuunnitelmasta vuosille 2016 2018. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kuultiin kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelää. Merkittiin pöytäkirjaan, että liite 7c: Rakentamisohjelma 2016 2020, otettiin täydennettynä pöytäkirjan liitteeksi. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. ---------------- Hallitus 19.11.2015 121 Kiinteistöjohtaja: Rantavitikan toimipiste: Korvanranta -rakennuksen peruskorjaustyö: Kiinteistöstrategia 2020 linjausten mukaisesti ko. rakennus on suunniteltu peruskorjattavaksi kuntayhtymän omaan käyttöön. Korvanranta -rakennukseen on suunniteltu rakennettavan tilat koulutuskuntayhtymän yhteiseen käyttöön (yhteisille toiminnoille ja toimisto- ja koulutustiloiksi, opiskelijahallinto ym.). Koulutustiloiksi on edellisen tilaesityksen jälkeen valikoitunut 3D oppimisympäristön rakentaminen, joka soveltuu hyvin tähän hankkeeseen. 3D oppimisympäristön rakentaminen rahoitetaan pääosin (n. 70 %) EAKRrahoituksen avustuksella. Em. tilojen toteuttamisella ei ole vaikutusta hankkeen aikatauluun. Hankkeen luonnossuunnittelutyö on aloitettu elokuussa 2015. Suunnittelutyöhön on otettu myös henkilöstö mukaan suunnitteluvaiheessa. Varsinainen rakentaminen ajoittuu vuosille 2016 2017. Hankkeen tavoitehinta on määritetty luonnossuunnittelun pohjalta. Hanke on kiinteistöstrategia 2020 toteutussuunnitelman mukainen. Lapin Urheiluopiston toimipiste; majoitusrakennus: Urheiluopiston toimipisteessä on käyttöönotettu vuoden 2010 lopussa majoitusrakennus, joka on osoittautunut toimintaan ja tulevaisuuden tavoitteisiin nähden riittämättömäksi. Majoitusrakennushankkeen yhteydessä vuonna 2009 lisättiin ns. urheiluopiston tontin rakennusoikeutta 24.000 krs-m 2 :n, josta on vielä käyttämättä n. 2500 krs-m 2. Urheiluopiston tulosalueen vapaan sivistystyön koulutusosuuden ja kuntayhtymän 100 %:sti omistaman Santasport Finland Oy:n tulevaisuuden turvaamiseksi majoitustilojen lisääminen on tehtyjen selvitysten mukaan perusteltua. Lisäksi Santasport Finland Oy:n hallitus on tehnyt kuntayhtymälle esityksen (liite 7i), että koulutuskuntayhtymä ottaisi majoitusrakennushankkeen kuntayhtymän rakentamisohjelmaan vuosille 2016 2017. Koulutuskuntayhtymässä on määritetty ko. hankkeen perustamiskustannuksiksi 5,0 milj.. Kuntayhtymällä on mahdollisuus anoa avustusta vapaan sivistystyön
3/2015 Sivu 28 osuudelle Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmasta vuosille 2016 2020. Avustushakemus on lähetetty OKM:öön 28.10.2015. Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan koulutuskuntayhtymän on pyydettävä jäsenkunnilta lausunnot merkittävistä toimintaan vaikuttavista investoinneista. Kuntayhtymä on pyytänyt jäsenkunnilta liitteen 7c mukaisen ennakkolausunnon Kuntayhtymän rakentamis- ja investointiohjelman muutoksesta vuosille 2016 2017. Rakentamisohjelmasta 2016 2020 ja Urheiluopiston toimipisteen majoitusrakennuksen sisällyttämisestä koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelmaan vuosille 2016 2017 on pyydetty jäsenkuntien lausunnot 10.11.2015 mennessä. Kemijärven kaupungin lausunnossa (liite 7d) todetaan, että urheiluopiston toimipisteen majoitusrakennushanke voidaan toteuttaa esitetysti, kunhan ylläpitoja pääomavuokrat kattavat investointikustannukset. Muuhun rakentamis- ja investointiohjelmaan ei kaupungilla ole kommentteja. Kittilän kunnan lausunnossa (liite 7e) todetaan, että kuntayhtymän investointiohjelmasta ei ole huomautettavaa. Levi-Instituutin tavoite: kiinteistön hyvällä tasolla oleva kuntoluokka säilytetään suunnitelmallisella kiinteistönpidolla. Ohjelmassa olevat korjaus- ja kunnossapitohankkeet tukevat tavoitetta. Lisäksi kunta toteaa lausunnossa, että Urheiluopiston toimipisteen majoitusrakennushanke voidaan liittää rakentamis- ja investointiohjelmaan edellyttäen, että hanke toteutetaan erillisrahoituksella siten, että kustannuksia ei siirretä ja sisällytetä muiden tulosyksiköiden kustannuksiin. Lisäksi vuokrasopimuksessa on huomioitava todelliset kulut, poistot ja rahoituskulut. Ranuan kunnan lausunnossa (liite 7f) todetaan, ettei sillä ole huomautettavaa koulutuskuntayhtymän esittämiin suunnitelmiin mukaan lukien erillisrahoituksella toteutettavat investoinnit. Sodankylän kunnan lausunnossa (liite 7g) todetaan, että Sodankylän toimipisteen oppilasasuntoja ja siten oppilaiden asuinoloja jatkossa parannettaisiin. Muutoin kunnalla ei ole huomautettavaa vuosien 2016 2020 rakentamis- ja investointiohjelmasta. Lisäksi kunta on hyväksynyt Urheiluopiston toimipisteen majoitusrakennushankkeen sijoittamisen rakentamisohjelmaan vuosille 2016 2017. Rovaniemen kaupungin lausuntoluonnos (liite 7h): Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelma toteuttaa kuntayhtymän kiinteistöstrategiaa ja tukee kuntayhtymän toiminnallisia muutoksia. Tämän johdosta kaupungin alueelta vapautuu toimitiloja ja kiinteistöjä muuhun käyttöön. Kiinteistöomaisuuden suunnittelussa tulee tehdä tiivistä yhteistyötä kaupungin kanssa siten, että kaupungilla tulee olla ensisijainen mahdollisuus hyödyntää omaisuutta kaupungin tarpeita palvelevasti.
3/2015 Sivu 29 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelma toteuttaa kuntayhtymän kiinteistöstrategiaa ja tukee kuntayhtymän toiminnallisia muutoksia, kuntayhtymän 27.10.2015 lähettämään täydennettyyn rakentamisohjelmaan (oheismateriaali) ei huomauttamista. Koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelma pohjautuu Kiinteistöstrategiaan 2020 ja sen pohjalta vuosittain talousarviovaiheessa päivitettävään toteutussuunnitelmaan. Kiinteistöstrategian yhtenä päätavoitteena on kuntoluokan säilyttäminen hyvällä (75 %) tasolla, josta lausunnoissa on mainittu. Lisäksi asuntolarakennusten kunnosta koulutuskuntayhtymä tulee pitämään huolta siten, että asuntoloissa asuville opiskelijoille turvataan terveelliset ja turvalliset asumisolosuhteet KSTR 2020 linjausten mukaisesti. Rovaniemen kaupunki lausuntoluonnoksessaan ottaa kantaa, että kaupungilla tulee olla ensisijainen mahdollisuus hyödyntää omaisuutta kaupungin tarpeita palvelevasti. Koulutuskuntayhtymä on käynyt Rovaniemen kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen tulevaisuudesta keskustelut kaupungin kanssa siinä vaiheessa kun on todettu, että kiinteistöjä ei koulutuskuntayhtymän toiminnoissa tarvita. Urheiluopiston toimipisteen majoitusrakennushankkeen rakentamisesta aiheutuvat kaikki rakentamis-, pääoma- ylläpito- ja korkokustannukset tullaan huomioimaan Koulutuskuntayhtymän ja Urheiluopiston tulosalueen/santasport Finland Oy välisissä vuokrasopimuksissa. Lisäksi ko. hanke tullaan rahoittamaan erillisrahoituksella ja siitä aiheutuvat kustannukset tulevat em. hoidettaviksi vuokrasopimuksen kautta. Hankkeella ei vaaranneta muiden tulosalueiden toimintaedellytyksiä. Kuntayhtymän johtoryhmä käsitteli kokouksessaan 13.11.2015 päivitetyn rakentamisohjelman (liite 7k). Johtoryhmällä ei ollut huomautettavaa rakentamisohjelmaan vuosille 2016 2020. Kuntayhtymän yhteistyötoimikunta ja työsuojelutoimikunta käsitteli rakentamisohjelman (liite 7k) ja korjaussuunnitelman (liite 7l) yhteiskokouksessaan 13.11.2015. YT- ja TSL-toimikunnan lausunto liitteenä 7j. Toimikunnilla ei ollut huomautettavaa rakennus- ja investointiohjelmaan eikä korjaussuunnitelmaan. LIITE 7a: KSTR 2020 toteutussuunnitelma (9.10.2015) LIITE 7b: Santasport Finland Oy:n hallituksen esitys (9.10.2015) LIITE 7c: Ennakkolausuntopyyntö jäsenkunnilta (27.10.2015) LIITE 7d: Kemijärven kaupungin lausunto LIITE 7e: Kittilän kunnan lausunto LIITE 7f: Ranuan kunnan lausunto LIITE 7g: Sodankylän kunnan lausunto LIITE 7h: Rovaniemen kaupungin lausunto LIITE 7i: Santasport Finland Oy:n hallituksen esitys (10.11.2015) LIITE 7j: YT- ja TSL-toimikuntien lausunto (13.11.2015) LIITE 7k Rakentamisohjelma 2016 2020 (muutos 12.11.2015)
3/2015 Sivu 30 LIITE 7l: Korjaussuunnitelma 2016 2018 (9.10.2015) Johtaja: Hallitus käsittelee liitteenä 7k olevan koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelman vuosille 2016 2020 ja liitteenä 7l korjaussuunnitelman vuosille 2016 2018 sekä esittää ne kuntayhtymän valtuustolle hyväksyttäväksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä. Lisäksi asiantuntijana kuultiin toimitusjohtaja Heikki Keskitaloa. Merkittiin pöytäkirjaan, että Rovaniemen kaupungin lausunto 16.11.2015 tuotiin kokoukseen ja liitettiin pöytäkirjan liitteeksi 7h korvaamaan lausuntoluonnos. Hallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyt päätösesitykset. ---------------- Valtuusto 9.12.2015 32 LIITE 2: KSTR 2020 toteutussuunnitelma (9.10.2015) LIITE 6a: Santasport Finland Oy:n hallituksen esitys (9.10.2015) LIITE 6b: Ennakkolausuntopyyntö jäsenkunnilta (27.10.2015) LIITE 6c: Kemijärven kaupungin lausunto LIITE 6d: Kittilän kunnan lausunto LIITE 6e: Ranuan kunnan lausunto LIITE 6f: Sodankylän kunnan lausunto LIITE 6g: Rovaniemen kaupungin lausunto LIITE 6h: Santasport Finland Oy:n hallituksen esitys (10.11.2015) LIITE 6i: YT- ja TSL-toimikuntien lausunto (13.11.2015) LIITE 6j: Rakentamisohjelma 2016 2020 (muutos 12.11.2015) LIITE 6k: Korjaussuunnitelma 2016 2018 (9.10.2015) Hallitus esittää liitteenä 6j olevan koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelman vuosille 2016 2020 ja liitteenä 6k korjaussuunnitelman vuosille 2016 2018 kuntayhtymän valtuustolle hyväksyttäväksi.
3/2015 Sivu 31 33 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017 2018 --------------- Hallitus 9.10.2015 106 Talouspäällikkö: Kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelmaesitys on valmisteltu hallituksen hyväksymien laadintaohjeiden sekä strategian 2025 mukaisesti. Tuloarvioissa on huomioitu valtion hallitusohjelman mukaiset tulevat tulorahoituksen leikkaukset ammatillisessa koulutuksessa. Leikkaukset perustuvat OKM:n talousarvioehdotuksen lukuihin ja tehtyihin opiskelijapaikkavähennyksiin ammatillisessa koulutuksessa vuosille 2015 2016. Kuntayhtymässä on käyty YT-neuvottelut 2014 talouden sopeuttamisesta 2015 2016. Toimintatuottojen vähenemisestä aiheutuva kustannusleikkaustarve vuodesta 2014 vuoteen 2015 on noin 2,3 milj. euroa ja vuodesta 2015 vuoteen 2016 noin 2,7 milj. euroa. Lapin Urheiluopiston Santasportin harjoittama vapaa-ajan liiketoiminta on kuntayhtymävaltuuston 4.8.2014 päätöksellä yhtiöitetty. Santasport Finland Oy on aloittanut toimintansa 1.1.2015. Yhtiö on 100 %:sti kuntayhtymän omistama. Talousarviossa on huomioitu, että Itä-Lapin ammattiopiston toiminta siirtyi Rovaniemen koulutuskuntayhtymän järjestettäväksi 1.1.2015 alkaen. Kemijärven kaupunki maksaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle luovutussopimuksessa sovitun mukaisesti valtion rahoituksen (yksikköhinta ja sen harkinnanvarainen korotus) Kemijärven toimipisteen (entinen Itä-Lapin ammattiopisto) muut tulot ylittävät kustannukset. Muut jäsenkunnat eivät osallistu kustannuksiin. Kolarin kunnan liittyminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän sopimusjäsenkunnaksi on tavoitteena 1.1.2016. Suunnitelmavuosille tulevat leikkaukset lasketaan talousarviossa keskimääräisinä. Kuntalaissa on työvoimakoulutuksen yhtiöittämisvelvoite vuoden 2016 loppuun mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) käyvät neuvotteluja mahdollisesta työvoimakoulutusrahoituksen siirtymisestä TEM:stä OKM:lle, jolla odotetaan olevan vaikutuksia yhtiöittämisvelvoitteeseen. Lapin ammattiopiston, Lapin matkailuopiston ja Lapin Urheiluopiston talousarvioesitykset on eritelty opetukseen ja maksulliseen palvelutoimintaan. Talousarvioesityksessä vuodelle 2016 valtion yksikköhintarahoitukseen on laskettu 3 %:n leikkaus vuoden 2015 tasosta ja huomioitu opiskelijamääräleikkaus (350). Oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen kokonaisopiskelijamäärä vuodelle 2016 on järjestämisluvan mukaan 3010. Ennakolliset yksikköhintatiedot saadaan marras-joulukuussa
3/2015 Sivu 32 2015 ja lopulliset järjestäjä- ja ylläpitäjäkohtaiset rahoituspäätökset vuodelle 2016 saadaan joulukuussa 2015. Tulosalueiden toimintakate kattaa kaluston suunnitelmanmukaiset poistot sekä kuntayhtymän yhteiset palvelut. Rakennusten sumupoistot sisältyvät tulosalueilta perittävään sisäiseen pääomavuokraan. Tulosalueiden talousarvioesityksissä on lähtökohtana ollut, että kaikki kustannukset rahoitetaan yksikköhinnalla ja muilla tuloilla. Valtuustotasoiset toiminnalliset tavoitteet perustuvat kuntayhtymän strategiaan 2025 ja kriittisiin menestystekijöihin sekä tuloksellisuuden mittareihin. Koko kuntayhtymän investointiosassa rakennushankkeisiin esitetään vuodelle 2016 yhteensä 6,5 milj. euroa netto ja kalusto- ja laitehankintoihin yhteensä 0,97 milj. euroa netto. Investointikulut laskevat kuluvasta vuodesta 3,2 milj. euroa (29,6 %). Koko kuntayhtymän talousarvioesitys yhteensä Tuloslaskelma TP-2014 1 000 (ulkoinen/sis.) TA-2015 1 000 (ulkoinen/sis.) TA-2016 1 000 (ulkoinen/sis.) Muutos 2015 16 % Toimintatuotot 63 734 69 565 65 455-5,9 Toimintakulut 59 577 64 751 60 431-6,7 Toimintakate 4 157 4 813 5 024 4,4 Peruspääomalle maksetaan korkoa, jonka suuruudesta päättää vuosittain yhtymävaltuusto. Perussopimuksen mukaan merkittävistä toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot. Talousarvio- ja suunnitelmaehdotus tulee toimittaa jäsenkunnille viimeistään lokakuun 15. päivään mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma viimeistään marraskuun 30. päivään mennessä. Talousarvio käsitellään yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan yhteiskokouksessa 13.11.2015. LIITE 8: Kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelmaesitykset vuosille 2016 2018 Johtaja: Hallitus: - käsittelee kuntayhtymän vuosien 2016 2018 talousarvio- ja -suunnitelmaesityksen. - pyytää talousarvioesityksestä jäsenkuntien lausunnot 10.11.2015 mennessä. - kuntayhtymän johtaja oikeutetaan tekemään talousarvioon mahdollisia teknisluonteisia korjauksia.
3/2015 Sivu 33 Merkittiin pöytäkirjaan, että ensin kuultiin asiantuntijana kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkasta, joka antoi hallituksen 23.9.2015 kokouksessa pyytämän selvityksen toimenpide-esityksistä talousarvion 2015 toteuttamiseksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijana kuultiin talouspäällikkö Else Kaarlelaa sekä rehtori Taisto Arkkoa. Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. -------------- Hallitus 19.11.2015 122 Talouspäällikkö: Kuntayhtymän talousarvioesitys sisäisen/ulkoisen tuloslaskelman mukaiset toimintamenot ja -tulot, toimintakate ja muut uloslaskelmaerät sekä niiden kehitys: TULOSLASKELMA 1000 (sis. liikelaitoksen 2014) TP 2014 ulkoinen TA 2015 ulkoinen/sis. TA 2016 ulkoinen/sis. Muutos % 2015-2016 Toimintatulot 60 989 69 565 65 454-5,91 Toimintamenot -57 266-64 752-60 430-6,67 Toimintakate 3 723 4 813 5 024 4,38 Rahoitustuotot/-kulut -146-160 -200-25,00 Vuosikate 3 577 4 653 4 824 3,68 Poistot -3 343-3 422-3 558 3,97 Tilikauden tulos 234 1231 1 266 2,84 Poistoeron lis. (-) ja väh. (+) -1 396 - - - Varausten, rahastojen lis. (-) ja väh. (+) 1 212-1 202-1 054-12,31 Tilikauden yli/alijäämä 50 29 212 631,03 Opiskelijamäärät vuosina 2014 2016 Ammatillinen peruskoulutuskoulutus (painotettu ka) TP 2014 TA 2015 TA 2016 3 037 3 200 3 010 (järj.lupa) Ammatillinen lisäkoulutus (otv) 210,4 200 202 Maksullisena palvelutoimintana 490,9 390 348 järjestetty koulutus (otv) Oppisopimuskoulutus 548 648 640
3/2015 Sivu 34 Talousarvion sitovuustasot on esitetty talousarviossa sivulla 20. Kuntayhtymän peruspääoma: Peruspääoma, jäsenkunnat yhteensä Rovaniemi Kittilä Ranua Sodankylä Kemijärvi 1.1.2015 3 068 813,25 % 1 994 728,61 65,00 % 255 325,26 8,32 % 215 737,57 7,03 % 311 484,54 10,15 % 291 537,26 9,50 % Talousarvioon ja -suunnitelmaan sisältyvästä rakentamisohjelmasta ja talousarviosta on pyydetty jäsenkuntien lausunnot 10.11.2015 mennessä. Jäsenkuntien lausunnot ovat LIITTEENÄ 7d-7h ( 121). Ranuan kunnan lausunnossa ei ole huomautettavaa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän esittämiin suunnitelmiin. Sodankylän kunnan lausunnossa esitetään, että Sodankylän toimipisteen oppilasasuntoja ja siten oppilaiden asuinoloja jatkossa parannettaisiin. Muutoin kunnalla ei ole huomautettavaa vuosien 2016 2020 rakentamis- ja investointiohjelmasta sekä TA:sta v. 2016 ja suunnitelmasta v. 2017 2018. Edellä olevaan viitaten rakentamisohjelmassa toimitaan Kiinteistöstrategia 2020 mukaan. Kittilän kunnan lausunnossa investointiohjelmasta ei ole huomautettavaa. Lausunnossa todetaan myös, että kuntayhtymän tulisi turvata ammattitaitoisen henkilöstön kouluttaminen edelleen kansainvälistyvälle matkailutoimialalle. Levi- Instituutin kehittäminen ja ammattitaitoisen työvoiman kouluttaminen on tärkeää Tunturi-Lapin matkailulle. Edellä olevaan viitaten Rovaniemen koulutuskuntayhtymän strategia on, että maakuntayksiköiden toimintaedellytykset turvataan. Kemijärven kaupunginhallituksen lausunnossa majoitusrakennushanke voidaan toteuttaa esitetysti, kunhan ylläpito- ja pääomavuokrat kattavat investointikustannukset. Muuhun rakentamis- ja investointiohjelmaan ei ole kommentteja. Lisäksi yleisesti ottaen Kemijärven kaupunki edellyttää, että Kemijärven toimipiste on elinvoimainen ja yksikön toiminta ja tulevaisuus varmistetaan sekä sitä kehitetään.
3/2015 Sivu 35 --------------- Jory 13.11.2015 7 Edellä olevaan viitaten talousarvion laadullisissa tavoitteissa on sitovana tavoitteena, että jatketaan Kemijärven toimipisteen kehittämistä sekä Kemijärven ammatillisen koulutuksen koulutusprofiilin rakentamista osana Lapin ammattiopiston ja Lapin matkailuopiston toimintaa. Rovaniemen kaupungin lausuntoluonnoksessa ei ole rakentamisohjelmaan huomauttamista. Lausuntoluonnokseen viitaten: - Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toiminta- ja koulutusstrategia on kaupungin lausunnossa esittämien koulutuslinjausten ja kehittämistarpeiden mukainen. - Molemmin puolista yhteistyötä kaupungin konsernin sisäisten ja yhteisten palveluiden käytössä ja hankinnassa tehdään kokonaistaloudellisuuden varmistamiseksi. - Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ohjaa valtiolta siirtyneen kiinteistöomaisuuden realisoinnista tulevaa myyntituloa. Myyntituloa ei voi käyttää toimintamenojen katteeksi. - Peruspääomalle maksettava korko ei ole valtionosuuteen oikeuttava meno. 4 % korko peruspääomalle on korkea ottaen myös huomioon kuntayhtymän taloustilanne ja tulevat leikkaukset ammatilliseen koulutukseen. Vahvistettavalla 2016 vuoden talousarviolla ei ole henkilöstövaikutuksia yli sen mitä on sovittu vuonna 2014 käydyissä YT-neuvotteluissa talouden sopeuttamisesta vuosille 2015 2016. Hallitukselle esitetään muutos rakentamisohjelmaan TA 2016 2020 erillisrahoituksella Urheiluopisto / Santasport Finland Oy majoitusrakennuksesta, jonka kustannusarvio netto on 4,2 M. Muutos ei ole vielä mukana liitteenä olevassa talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017 2018 luvuissa. Kuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt talousarvion 2016 ja henkilöstövaikutukset kokouksessaan 13.11.2015, josta muistion ote: Yhtymähallitus käsitteli kokouksessaan 8.10.2014 vuosien 2016 2020 rakentamis- ja investointiohjelman sekä talousarvioehdotuksen vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2017 2018 ja päätti pyytää niistä jäsenkuntien lausunnot 10.11.2015 mennessä. Samalla pyydettiin lausunnot konserniohjeesta. Jäsenkunnille lähetettiin vielä lausuntopyyntö rakentamis- ja investointiohjelman muutoksesta 27.10.2015 (liite 4d). Tulleet lausunnot liitteinä (lausuntoja täydennetään ROKKI-intran työalustalle sitä mukaa kun niitä saapuu):
3/2015 Sivu 36 LIITE 4a: OTE 106 RKKn TA vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017 2018 (sis. kokouksessa hyväksytyn TA-luonnoksen) LIITE 4b: TA 2016 päivitettynä 4.11. muutoksin LIITE 4c: OTE 105 RKKn rakentamis- ja investointiohjelma vuosille 2016 2020 ja rakennusten korjaussuunnitelma vuosille 2016 2018 LIITE 4d: LAUSUNTOPYYNTÖ Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rakentamisja investointiohjelman muutoksesta vuosille 2016 2020 LIITE 4dd: Rakentamisohjelma 12.11.2015 muutoksin LIITE 4e: Sodankylän kh:n lausunto TA+RAO+konserniohje LIITE 4f: Ranuan kh:n lausunto TA+RAO+konserniohje LIITE 4g: Kemijärven kh:n lausunto TA+RAO+konserniohje LIITE 4h: Kittilän kh:n lausunto TA+RAO+konserniohje LIITE 4i: Roi kh:n lausuntoluonnos 16.11. TA+RAO+konserniohje Vahvistettavalla 2016 vuoden talousarviolla ei ole henkilöstövaikutuksia yli sen mitä on sovittu vuonna 2014 käydyissä YT-neuvotteluissa talouden sopeuttamisesta vuosille 2015 2016. Mikäli 2016 talousarvio ei toteudu ja talouden negatiivinen kehitys edellyttää, neljännesvuosittain tehtävän arvioinnin jälkeen käynnistetään neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa. Talouspäällikkö ja kiinteistöjohtaja esittelevät talousarvion ja RAO:n valmistelutilanteen, käydään läpi kuntien lausunnot ja keskustellaan talousarvion henkilöstövaikutuksista. Käsiteltiin talousarvion valmistelutilanne ja kuntien lausunnot sekä hyväksyttiin esitettäväksi hallitukselle. Vahvistettavalla 2016 vuoden talousarviolla ei ole henkilöstövaikutuksia yli sen mitä on sovittu vuonna 2014 käydyissä YT-neuvotteluissa talouden sopeuttamisesta vuosille 2015 2016. Mikäli 2016 talousarvio ei toteudu ja talouden negatiivinen kehitys edellyttää, niin tehtävän arvioinnin jälkeen käynnistetään neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa. ---------------- Käsiteltiin RAO esitettäväksi hallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväsi. Kuntayhtymän yhteistyötoimikunta ja työsuojelutoimikunta on käsitellyt vuosien 2016 2018 talousarvio ja -suunnitelma sekä henkilöstövaikutukset kokouksessaan 13.11.2015, josta ote tarkistetusta pöytäkirjasta: Yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan yhteiskokous 13.11.2015 6 Hallitus on kokouksessaan 9.10.2015 hyväksynyt talousarvioehdotuksen vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2017 2018 lähetettäväksi jäsenkunnille lausuntoa varten ja päättänyt pyytää jäsenkuntien lausunnot 10.11.2015 mennessä. Samalla pyydettiin lausunnot konserniohjeesta. Talouspäällikkö esittelee talousarvioesityksen vuodelle 2016. LIITE 3a: OTE hallitus 9.10.2015 106 LIITE 3b: TA 2016 4.11.2015 korjauksin LIITE 2c: Sodankylän kh:n lausunto LIITE 2d: Ranuan kh:n TA+RAO+konserniohje
3/2015 Sivu 37 LIITE 2e: LIITE 2f: LIITE 2g: Kemijärven kh:n lausunto TA+RAO+konserniohje Kittilän kh:n lausunto TA+RAO+konserniohje Rovaniemen khallituksen 16.11. lausuntoluonnos ---------------- Vahvistettavalla 2016 vuoden talousarviolla ei ole henkilöstövaikutuksia yli sen mitä on sovittu vuonna 2014 käydyissä YT-neuvotteluissa talouden sopeuttamisesta vuosille 2015 2016. Talouspäällikkö esittelee talousarvioesityksen vuodelle 2016. Toimikunnat käsittelevät talousarvion ja henkilöstövaikutukset sekä antavat asiasta mahdollisen lausuntonsa. Mikäli 2016 talousarvio ei toteudu ja talouden negatiivinen kehitys edellyttää, tehtävän arvioinnin jälkeen käynnistetään neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa. Yhteistyö- ja työsuojelutoimikunnilla ei ole huomautettavaa talousarviosta vuodelle 2016. Mikäli 2016 talousarvio ei toteudu ja talouden negatiivinen kehitys edellyttää, tehtävän arvioinnin jälkeen käynnistetään neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa. LIITE 8: Kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelmaesitykset vuosille 2016 2018 LIITE 7d: Kemijärven kaupungin lausunto LIITE 7e: Kittilän kunnan lausunto LIITE 7f: Ranuan kunnan lausunto LIITE 7g: Sodankylän kunnan lausunto LIITE 7h: Rovaniemen kaupungin lausunto Johtaja: Hallitus esittää kuntayhtymävaltuustolle, että valtuusto: - päättää hyväksyä 2016 talousarvion ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman, LIITE 8. - vahvistaa sitovuustasot talousarvioesityksen mukaisina. - päättää, että peruspääomalle maksetaan nimellinen 0,2 % korko vuonna 2016 huomioiden kuntayhtymän taloustilanne ja se, että korko ei ole valtionosuuteen oikeuttavaan kustannuspohjaan kuuluva meno. - oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään talousarvioon teknisluonteisia korjauksia rakentamisohjelman muutoksen johdosta. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talouspäällikkö Else Kaarlela. Merkittiin pöytäkirjaan, että Rovaniemen kaupunginhallituksen päätös 16.11.2015 413 lausunnoksi koulutuskuntayhtymän v. 2016 2020 rakentamis- ja investointiohjelmasta ja talousarviosta v. 2016 ja -suunnitelmasta v. 2017 2018 tuotiin kokoukseen ja se on otettu pöytäkirjan liitteeksi 7h korvaamaan Rovaniemen kaupungin lausuntoluonnos. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyt päätösesitykset. ---------------- Valtuusto 9.12.2015 33 LIITE 7: Kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelmaesitykset vuosille 2016 2018
3/2015 Sivu 38 LIITE 6c: LIITE 6d: LIITE 6e: LIITE 6f: LIITE 6g: Kemijärven kaupungin lausunto Kittilän kunnan lausunto Ranuan kunnan lausunto Sodankylän kunnan lausunto Rovaniemen kaupungin lausunto Hallitus esittää kuntayhtymävaltuustolle, että valtuusto: - päättää hyväksyä 2016 talousarvion ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelman, LIITE 7. - vahvistaa sitovuustasot talousarvioesityksen mukaisina. - päättää, että peruspääomalle maksetaan nimellinen 0,2 % korko vuonna 2016 huomioiden kuntayhtymän taloustilanne ja se, että korko ei ole valtionosuuteen oikeuttavaan kustannuspohjaan kuuluva meno. - oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään talousarvioon teknisluonteisia korjauksia rakentamisohjelman muutoksen johdosta.
3/2015 Sivu 39 34 HALLITUKSEN VASTAUS TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSESSA 2014 ESITETTYYN YHTEENVETOON JA JOHTOPÄÄTÖKSIIN -------------- Hallitus 19.11.2015 123 Talouspäällikkö: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 on ollut kuntayhtymävaltuustossa 16.6.2015 12. Hallituksen vastauksena valtuustolle arviointikertomuksessa esitettyyn yhteenvetoon ja johtopäätöksiin sekä kertomuksessa esitettyihin muihin huomioihin esitetään selostus liitteen 9b mukaan. Kuntayhtymän johtoryhmä käsitteli vastauksen kokouksessaan 13.11.2015. Ote muistiosta: ------------- Jory 13.11.2015 5 LIITE 2: Arviointikertomuksen vastausluonnos ------------- Tarkastellaan arviointikertomuksen 2014 havaintoihin liittyvät vastaukset/havainnot läpi. Käsitellään valmisteltu vastaus esitettäväksi 19.11. hallituksen kokoukselle ja sitä myötä vietäväksi valtuustolle tiedoksi. Käsiteltiin ja esitetään hallitukselle ja valtuustolle vastauksena vietäväksi. LIITE 9a: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 LIITE 9b: Vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2014 esitettyyn yhteenvetoon ja johtopäätöksiin sekä kertomuksessa esitettyihin muihin huomioihin Johtaja: Hallitus esittää valtuustolle vastauksenaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen yhteenvedosta ja johtopäätöksistä sekä kertomuksessa esitetyistä muista huomioista liitteessä 9b selostetulla tavalla. Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli talouspäällikkö Else Kaarlela. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn päätösesityksen. -------------- Valtuusto 9.12.2015 34 LIITE 8a: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 LIITE 8b: Vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2014 esitettyyn yhteenvetoon ja johtopäätöksiin sekä kertomuksessa esitettyihin muihin huomioihin
3/2015 Sivu 40 Hallitus esittää valtuustolle vastauksenaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen yhteenvedosta ja johtopäätöksistä sekä kertomuksessa esitetyistä muista huomioista liitteessä 8b selostetulla tavalla.
3/2015 Sivu 41 35 VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN: JATKETUT MÄÄRÄAIKAISET TYÖSOPIMUKSET --------------- Hallitus 19.11.2015 114 Henkilöstöpäällikkö: Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä on 12.10.2015 yhteensä 94 määräaikaista palvelussuhdetta. Määräaikaisen palvelussuhteiden vähentämiseen on viimeisten vuosien aikana kiinnitetty koulutuskuntayhtymässä erityistä huomiota. Henkilöstöraporttien tietojen mukaan määräaikaisia palvelussuhteita 31.12.2012 oli 32 % kaikista palvelussuhteista ja vastaava luku vuonna 2013 oli 31 % ja vuonna 2014 25 %. Tällä hetkellä (12.10.2015) määräaikaisia palvelussuhteita on 94 eli yhteensä 16 % kaikista palvelussuhteista. Valtuustoaloite: selvitys jatketuista määräaikaisista työsopimuksista:
3/2015 Sivu 42 Työsopimuslain ketjutuskiellolla tarkoitetaan ilman perusteltua syytä tehtyjä tai toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia. Koulutuskuntayhtymässä on 27 henkilöllä toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia. Toisiaan seuraaviksi työsopimuksiksi on laskettu selvityksessä ne palvelussuhteet, jotka ovat jatkuneet ilman katkosta (alle kuukauden katkos). Selvitykseen on huomioitu sellaiset henkilöt, joilla on toisiaan seuraavia työsopimuksia kolme tai enemmän. Määräaikaisuuden perustellut syyt ovat seuraavat: epäpätevyys 12 henkilöllä sijaisuus 4 henkilöllä projektiluonteinen tehtävä (ulkopuolinen rahoitus) 7 henkilöllä kiinteistöstrategian päätökset 3 henkilöllä meneillään olevat sopeuttamistoimet ja uudelleenjärjestelyt 1 henkilöllä Kuntayhtymän yhteistyötoimikunta on käsitellyt asian kokouksessaan 28.10.2015. Ote pöytäkirjasta: ---------- Kuntayhtymän johtoryhmä käsitteli asian kokouksessaan 13.11.2015. Ote muistiosta: 5 Vastaus valtuustoaloitteeseen: määräaikaiset työsopimukset Henkilöstöpäällikkö esittelee asian. LIITE 1a: LIITE 1b: Selvitys määräaikaisista työsopimuksista Selvitys perättäisistä työsopimuksista EI JULKINEN Johtoryhmä merkitsee hallituksen 19.11. kokouksessa valtuustolle esitettävän vastauksen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. ----------