KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Järjestämistoimikunta ESITYSLISTA PÖYTÄKIRJA 30.9.2016 2/2016 Kokousaika pe 30.9.2016, kello 9.00 12.15 Kokouspaikka Caterina, kabinetti 2 Päätöksentekijät Läsnä = x x x x x x x x x x Riitta-Liisa Kanniainen Jyrki Savolainen Esko Karén Suoma Piesanen Kai Vaaralahti Sari Hovila Helena Kukkamo Maija Kajosmäki Teemu Pakarinen Ritva Mäkäräinen Pirkko Vilkman Eino Polvela Tarja Riihimäki Jani Jalkanen Jorma Staudinger Jouko Vanhatalo Hellevi Sipponen Maarit Heikkinen puheenjohtaja varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat x x Päivi Ylä-Kolu Jukka Kivelä toimitusjohtaja, esittelijä hallinto- ja talouspäällikkö Leila Lindell Juha Kinnunen sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja Käsitellyt asiat 7-13 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Todettiin. Riitta-Liisa Kanniainen Puheenjohtaja Jukka Kivelä Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika.. 2016.. 2016 Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Kai Vaaralahti Teemu Pakarinen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seututerveyskeskuksen toimistossa 12.10.2016 kello 8.00 15.45. Pöytäkirjanpitäjä
KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Järjestämistoimikunta Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu KOKOUSKUTSU ESITYSLISTA 30.9.2016 2/2016 7 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 8 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 9 3 JÄRJESTÄMISTOIMIKUNNAN VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN 10 5 4 SEUTUTERVEYSKESKUKSEN OSAVUOSIKATSAUS 1-8/2016 11 1 6 TOIMITASUUNNITELMA 2017 JA TALOUSARVIOSUUNNITELMAN TILAN- NE 12 8 SEUTUTERVEYSKESKUKSEN SYKSYN KUNTAKIERROKSET 13 9 MUUTA ASIAT
KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Järjestämistoimikunta 7 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUS 30.9.2016 2/2016 1 Kutsu järjestämistoimikunnan kokoukseen on annettava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty järjestämistoimikunnan aikaisemman päätöksen mukaisesti jäsenille ja varajäsenille kirjepostissa 23.9.2016 Varsinaisille jäsenille, sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajalle, sairaanhoitopiirin johtajalle ja kuntien kirjaamoihin kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse 23.9.2016 Kuntayhtymän toimielimen kokous on päätösvaltainen, mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä kokouksessa. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:
KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Järjestämistoimikunta 8 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT KOKOUS 30.9.2016 2/2016 2 Järjestämistoimikunnan aikaisemman päätöksen mukaisesti pöytäkirja tarkastetaan aakkosjärjestyksessä vuoroperiaatteella. Edellisen kokouksen (1/2016) pöytäkirjan tarkastivat Pirkko Vilkman ja Sari Hovila. Päätös: Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Kai Vaaralahti ja Teemu Pakarinen. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:
KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Khall Järjestämistoimikunta KOKOUS 26.8.2016 30.9.2016 6/2016 3 Kh 122H, Jrtmk 9 JÄRJESTÄMISTOIMIKUNNAN VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN Kh 122H, 26.8.2016 Järjestämistoimikunnan varajäsen Petri Mäkelä Toivakasta on pyytänyt eroa järjestämistoimikunnan varajäsenen tehtävästä. Toivakan kunnanvaltuusto on myöntänyt Petri Mäkelälle eron 30.5.2016 ( 24). Toivakan kunnanvaltuusto esittää sairaanhoitopiirin hallitukselle, että varajäseneksi järjestämistoimikuntaan valitaan Jouko Vanhatalo jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toivakan kunnanvaltuuston päätös on nähtävänä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: Kh 122H, 26.8.2016 Hallitus nimeää järjestämistoimikunnan varajäseneksi Jouko Vanhatalon jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. --- Jrtm 9, 30.9.2016 Toimitusjohtajan ehdotus: Sairaanhoitopiirin hallituksen päätös on nähtävänä kokouksessa. Järjestämistoimikunta merkitsee sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksen tietoonsa saatetuksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:
KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Järjestämistoimikunta KOKOUS 30.9.2016 2/2016 4 10 SEUTUTERVEYSKESKUKSEN OSAVUOSIKATSAUS 1-8/2016 Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet: Sairaanhoitopiirin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan osavuosikatsauksella on raportoitava hallitukselle toiminnan tavoitteiden ja niihin liittyvien mittareiden toteutumisesta, talousarvion tuloslaskelman ja investointiosan sekä rahoituslaskelman toteutumisesta ja tehtävä tilinpäätösennuste vähintään kolme kertaa vuodessa. Samassa yhteydessä on hallitukselle tarvittaessa tehtävä perusteltu talousarvion muutosesitys. Osavuosikatsauksen yhteydessä hallitukselle raportoidaan myös hoitopalvelujen myyntibudjetin toteutumisesta ja tehdään tarvittaessa esitys hintojen muutoksesta. Liitteissä 1 ja 2 on esitetty Seututerveyskeskuksen tammi-elokuun talousraportit. LIITE 1_10 Seututerveyskeskuksen kuntalaskutusraportti 1.1. 31.8.2016 LIITE 2_10 Seututerveyskeskuksen tulosraportti 1.1. 31.8.2016 Seututerveyskeskuksen kolmen eri vastuualueen raportit toiminnasta Tasapainotetun tuloskortin (BSC) mukaisin painopistein (Asiakasnäkökulma, Henkilöstönäkökulma, Prosessien kehittämisnäkökulma ja Talousnäkökulma) on esitetty liitteissä 3, 4 ja 5. Raportit ovat laatineet kunkin vastuualueen ylilääkärit yhdessä ylihoitajien (suun terveydenhuollossa osastonhoitajan) kanssa. LIITE 3_10 Avohoidon vastuualueen osavuosikatsaus. LIITE 4_10 Laitoshoidon vastuualueen osavuosikatsaus. LIITE 5_10 Suun terveydenhuollon osavuosikatsaus. Yhteenvetona toiminnan ja talouden toteumasta tammi-elokuussa 2016 voidaan sanoa, että Seututerveyskeskuksen toiminnan strategiset muutokset ovat purreet varsin hyvin. Erityisesti laitoshoidon kapasiteettimuutokset ovat näkyvissä sekä tehostuneena sairaansijojen käyttöasteena että laskeneina henkilöstökuluina. Avohoidon puolella on edelleen jatkettu alkuvuodesta hyvin alkaneilla säästölinjoilla perinteisesti varsin hankalilla sektoreilla, kuten laboratorio- ja kuvantamispalveluiden ostoissa. Suun terveydenhuollon alue on edelleen perinteisesti kasvattanut suoritteitaan, mutta pitänyt menot kurissa. Liikevaihtoa on liikelaitoksessa ollut 23.989 milj. (TA 66.4 %). Tämänhetkinen tilikauden alijäämä on 532 t (vrt. 2015-2.308 milj. ). Edellisvuosina on kunnille yhteenlaskettuna kertynyt ylijäämää 218 t, joten ottaen tämä tilanne huomioon, on hintamuutoksina kompensoitava loppuvuoden aikana käytännössä noin 314 t alijäämä niin, että päästään suunniteltuun 28 t tulokseen. Suurimmat poikkeamat tämänhetkisessä tilanteessa talousarvioon on esitelty seuraavassa: - Hoitopalvelujen myyntitulot ovat tämän hetkisen ennusteen mukaan ylittymässä noin 190 t (0 %) - Muiden myyntitulojen ennuste näyttää 190 t ylitysuhkaa, mutta ennustearvoa heikentää laskutuksen epäsäännöllinen rytmitys, eikä lopullista ylitysennustetta voida arvioida kuin vasta loppusyksyllä todellisemmin. - Potilasmaksutulojen ylitysennuste tällä hetkellä on 300 t, mutta loppuvuoden kertymään vaikuttaa saavutettavat potilasmaksukatot. - Henkilöstömenojen ennusteen on laatinut sairaanhoitopiirin henkilöstötoimisto pohjautuen mm. edellisiin vuosiin ja palkanmaksujen rytmityksiin tänä vuon-
KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Järjestämistoimikunta KOKOUS 30.9.2016 2/2016 5 Toimitusjohtajan ehdotus: na. Ennusteen mukaan henkilöstömenot ovat alittumassa vielä ensimmäistä osavuosikatsausta suuremmin eli jopa 354 t (edellinen ennuste 245 t ). - Palvelujen ostossa ylitysennuste tällä hetkellä on 300 t sisältäen mm. ennakoimattomat ICT-kustannukset ja edellisvuotta suuremmat lääkäri- ja hammaslääkäreiden ostopalvelukustannukset tähän mennessä, mutta toteutuessaankin se jää peräti noin 500 t viimevuotista toteumaa pienemmäksi. - Hoitopalvelujen määrän muutos viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon on seuraava: kaikki yhteensä -4.5 %, josta avohoito 0 % (OVK I: -2.3 %), laitoshoito -31.2 % (-28.3 %) ja suun terveydenhuolto + 1.4 % (+ 0.8 %) - Avohoidon puolella koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon käynnit ovat lisääntyneet 14.6 %, päivystyskäynnit lääkärillä (päiväaikaan) 11.3 %, terveysneuvontakäynnit 10.5 %, fysio- ja toimintaterapiakäynnit 8.2 % ja hoitajakäynnit yhteensä 1.9 % verrattuna viime vuoteen. Osavuosikatsausta, tilinpäätösennustetta 2016 ja toiminnan ja mittareiden toteutumista esitellään tarkemmin kokouksessa. Osavuosikatsaus on johtokunnan käsittelyssä 23.9.2016. Johtokunnan päätös ja terveiset esitetään järjestämistoimikunnalle kokouksessa. Järjestämistoimikunta merkitsee osavuosikatsauksen tietoonsa saatetuksi ja päättää mahdollisista muista toimenpiteistä. Päätös: Osavuosikatsaus 1-8/2016 merkittiin järjestämistoimikunnan tietoon saatetuksi. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:
KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Järjestämistoimikunta Järjestämistoimikunta KOKOUS 27.5.2016 30.9.2016 2/2016 6 Jrtmk 5, Jrtmk 11 SEUTUTERVEYSKESKUKSEN TULEVAISUUS NÄKULMIA JA LINJAUKSIA VUODELLE 2017; TOIMINTASUUNNITELMA 2017 JA TALOUSARVIOSUUNNITELMAN TILANNE Jrtmk 27.5.2016, 5 Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu Seututerveyskeskus tuottaa perusterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon palvelut kahdeksan jäsenkuntiensa kuntalaisille järjestämistoimikunnan (ns. tilaaja) ja johtokunnan (ns. tuottaja) linjausten mukaisesti. SOTE-integraation edetessä on myös liikelaitoksen pohdittava valmistautumista omalta osaltaan tuleviin uusiin toimintamalleihin. Toimitusjohtaja antaa kokouksessa alustukset ainakin seuraavista, liikelaitoksen tulevaisuuteen vaikuttavista asioista: Toimitusjohtajan ehdotus: - Seututerveyskeskuksen kotisivu-uudistus - ennaltaehkäisevän terveydenhuollon järjestäminen yhdessä kuntien kanssa (ml. hyvinvointisuunnitelmat ja terveyden edistäminen) - hoidon tarpeen arvioinnin ja sähköisen asioinnin järjestäminen tulevaisuudessa - asiakkaan palvelutarpeen mukainen palvelumuotoilu / palvelujen segmentointi: - palvelujen satunnaiskäyttäjän rooli - kansantautien hoidon järjestäminen (tulevaisuuden omahoitajamalli) - palvelujen suurkuluttajien / monikäyttäjien palveluohjaus (tulevaisuuden omalääkärimalli) - lähipalveluiden uudelleenmuotoilu: hyvinvointiasemat, tilajärjestelyt, laboratorio- ja kuvantamispalveluiden tarjonta - Seututerveyskeskuksen sairaalapaikat tulevaisuudessa - työterveyshuollon järjestäminen 1.1.2017 alkaen (tth Aallon yhtiöittämisen vaikutukset) - Seututerveyskeskuksen kuntalaskutuksen jatkokehittämisen mahdollisuudet. Järjestämistoimikunta keskustelee lähetekeskustelutyyppisesti näistä ja muista esille tulevista, liikelaitoksen toimintaa ohjaavista tekijöistä ja päättää jatkotoimenpiteistä. Päätös: Järjestämistoimikunta keskusteli linjauksista toimitusjohtajan alustuksen pohjalta. Asiaan palataan syksyllä strategia- ja tulevaisuusseminaarin yhteydessä. ---------- Jrtmk 30.9.2016, 11 Toimintasuunnitelman 2017 alustavia linjauksia on esitelty järjestämistoimikunnalle kokouksessa 27.5.2016 5 sekä johtokunnalle kokouksessa 30.5.2016 39. Näiden käsittelyiden jälkeen Seututerveyskeskuksen johto ja johtoryhmä ovat valmistelleet toimintasuunnitelmaa ja talousarviota vuodelle 2017 yllä olevien keskusteluiden ja linjausten mukaisesti. Seututerveyskeskuksen toiminnasta on pidetty strategiaseminaari 16.9.2016 ja mukana on ollut kaikista kunnista sekä virkamiesjohtoa että päättäjiä. LIITE 1_11 Toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2017. Kokouksessa toimitusjohtaja käy läpi tämänhetkisen suunnittelun tilanteen sekä Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:
KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Järjestämistoimikunta Järjestämistoimikunta KOKOUS 27.5.2016 30.9.2016 2/2016 7 Toimitusjohtajan ehdotus: toiminnan että talouden vaikutusten kannalta, ml. suunnitellut investointi- ja resurssivaraukset perusteluineen. Kuntakohtaisia lukuja ei kuitenkaan vielä tämän esityslistan lähettämisen aikaan ole käytettävissä, mutta talousarvioraami kokonaiskustannusten osalta on nyt koossa. Sitä kuitenkin vielä tarkistetaan kunnista ja johtokunnalta tulevan ohjeistuksen mukaisesti. Alustava toimintasuunnitelma on johtokunnan käsittelyssä 23.9.2016. Johtokunnan päätökset ja terveiset esitellään järjestämistoimikunnalle kokouksessa. Järjestämistoimikunta käy toimitusjohtajan alustuksen pohjalta keskustelun vuoden 2017 toiminnallisista linjauksista sekä antaa ohjeistusta toimintasuunnitelman ja talousarvion jatkosuunnitteluun. Päätös: Toimitusjohtaja esitteli toiminnan linjauksia tulevalle vuodelle, joista käytiin keskustelu. Järjestämistoimikunta evästi seututerveyskeskuksen johtoa jatkamaan vuoden 2017 talousarvion valmistelua esitettyjen linjausten mukaisesti. --------- Tarja Riihimäki poistui kokouksesta klo 14.10 tämän kohdan käsittelyn aikana. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:
KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Järjestämistoimikunta KOKOUS 30.9.2016 2/2016 8 12 SEUTUTERVEYSKESKUKSEN SYKSYN KUNTAKIERROKSET Toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu Toimitusjohtajan päätösehdotus Seututerveyskeskuksen vuoden 2017 toimintasuunnitelmien täsmennyttyä on tarpeen järjestää kuntakierrokset ainakin niiden kuntien alueella, joissa asioita ei ole käsitelty syksyn 2016 aikana käsitelty muilla laajoilla foorumeilla. Tilaisuuksiin on tarpeen kutsua paikalle kunnan johtavat viranhaltijat (esim. kunnanjohtaja, perusturvajohtaja, vanhuspalvelujohtaja, johtaja sosiaalityöntekijä), kuin kunnanvaltuusto ja hallitus (ainakin puheenjohtajisto) sekä Seututerveyskeskuksen työntekijät ja paikalliset esimiehet soveltuvin osin. Vuoden 2017 toimintasuunnitelmaa koskeva yhteistyötilaisuudet on jo pidetty Petäjävedellä ja Konnevedellä. Muiden kuntien osalta neuvotellaan parhaillaan sopivista päivämääristä lokakuun lopulle / marraskuun alkuun. Järjestämistoimikunta merkitsee asian tiedokseen ja antaa evästystä kuntakierrosten toteutukseen ja sisältöön. Päätös: Kuntakierroksen toteuttamissuunnitelma merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:
KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Järjestämistoimikunta 13 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. KOKOUS 30.9.2016 2/2016 9 Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:
KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Järjestämistoimikunta KOKOUS 30.9.2016 2/2016 10 VALITUSOSOITUS Asiat 6-13 Valitusoikeus ja valitusviranomainen Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksen saa tehdä - asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä - kunnan jäsen. Muutoksenhaun maksu Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävät maksut (701/93). Niissä tapauksissa, joissa maksut peritään, se on 89 euroa. Valitusperusteet Valitusaika Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että: - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai - päätös on muuten lainvastainen. Valitus on jätettävä hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Valituksen muoto, sisältö ja liitteet Valitus on tehtävä kirjallisena. Valituksessa on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi ja vaadittujen muutosten perusteet - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valitukseen on liitettävä Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:
KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS PERUSTERVEYDENHUOLLON LIIKELAITOS Järjestämistoimikunta KOKOUS 30.9.2016 2/2016 11 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitus on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituksen toimittaminen Valitus on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköisen viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. Valitusviranomaisen yhteystiedot Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA Puhelin: 029 56 42200 (vaihde) Telekopio: 029 56 42269 Virastoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi Virka-aika: klo 8.00 16.15 Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:
Seututerveyskeskus, Hoitopalvelujen myynti kunnittain LIITE 1_ 10 Organisaatio L TA, Liikelaitos Seututerveyskeskus / 1-8 2016 Kumppani Palvelulaji Toteuma Talousarvio Toteuma edellinen vuosi kumulatiivinen edellinen vuosi Toteuma kumulatiivinen Muutos ed. vuodesta Muutos ed. vuodesta % Ta tot % Toteuma kpl Talousarvio edellinen vuosi Kpl Toteuma kpl kumulatiivinen edellinen vuosi Toteuma kpl kumulatiivinen Muutos ed. vuodesta kpl Muutos ed. vuodesta % Ta tot % T33 STK yht. D9 Mynla Tuote Total 33 149 631 30 963 385 19 966 673 20 396 894 430 221 2,2% 65,9% 273 599 249 833 174 386 167 421-6 965-4 % 67,0% OMA TUOTANTO, PTH 32 326 337 30 431 094 19 516 832 19 803 139 286 306 1,5% 65,1% 265 932 249 833 170 301 162 150-8 151-5 % 64,9% AVOHOITO, PTH 17 681 183 17 393 331 10 752 165 10 998 742 246 578 2,3% 63,2% 180 196 176 317 113 105 111 807-1 298-1 % 63,4% PALVELUSETELI OSTOPALVELUT, PTH 0 3 097 0 58 58 #JAKO/0! SUUN TERV.HUOLTO, PTH 5 002 375 4 859 981 2 958 700 3 326 044 367 344 12,4% 68,4% 47 751 46 484 31 616 31 963 347 1 % 68,8% VUODEOS.HOITO, PTH 9 642 779 8 177 781 5 805 968 5 475 256-330 712-5,7% 67,0% 37 985 27 032 25 580 18 322-7 258-28 % 67,8% OSTOPALVELU, PTH 823 294 532 291 449 841 593 755 143 915 32,0% 111,5% 7 667 0 4 085 5 271 1 186 29 % J172 Joutsa D9 Mynla Tuote Total 4 362 494 4 145 354 2 811 479 2 758 882-52 598-1,9% 66,6% 32 301 29 384 20 475 20 446-29 0 % 69,6% OMA TUOTANTO, PTH 4 188 864 4 063 423 2 704 184 2 674 460-29 723-1,1% 65,8% 30 926 29 384 19 612 19 732 120 1 % 67,2% AVOHOITO, PTH 1 917 689 1 906 117 1 306 413 1 266 477-39 936-3,1% 66,4% 19 121 18 529 11 920 12 771 851 7 % 68,9% SUUN TERV.HUOLTO, PTH 553 529 541 337 316 591 341 667 25 075 7,9% 63,1% 4 839 4 712 3 124 2 933-191 -6 % 62,2% VUODEOS.HOITO, PTH 1 717 645 1 615 969 1 081 180 1 066 317-14 863-1,4% 66,0% 6 966 6 142 4 568 4 028-540 -12 % 65,6% OSTOPALVELU, PTH 173 631 81 931 107 295 84 421-22 874-21,3% 103,0% 1 375 0 863 714-149 -17 % J249 Keuruu D9 Mynla Tuote Total 8 724 459 8 334 574 4 927 035 5 364 539 437 504 8,9% 64,4% 69 314 65 431 43 924 42 989-935 -2 % 65,7% OMA TUOTANTO, PTH 8 568 645 8 241 881 4 831 272 5 253 319 422 047 8,7% 63,7% 68 038 65 431 43 179 42 021-1 158-3 % 64,2% AVOHOITO, PTH 5 428 353 5 045 647 3 047 812 3 194 651 146 839 4,8% 63,3% 49 102 46 766 30 411 29 580-831 -3 % 63,3% SUUN TERV.HUOLTO, PTH 1 194 608 1 203 681 736 003 801 438 65 435 8,9% 66,6% 12 135 11 971 8 273 8 233-40 0 % 68,8% VUODEOS.HOITO, PTH 1 945 684 1 992 553 1 047 457 1 257 230 209 773 20,0% 63,1% 6 801 6 694 4 495 4 208-287 -6 % 62,9% OSTOPALVELU, PTH 155 814 92 693 95 764 111 220 15 457 16,1% 120,0% 1 276 0 745 968 223 30 % J275 Konnevesi D9 Mynla Tuote Total 3 737 763 2 788 927 2 149 273 1 786 295-362 978-16,9% 64,0% 28 473 19 899 18 542 12 793-5 749-31 % 64,3% OMA TUOTANTO, PTH 3 694 652 2 763 958 2 125 718 1 757 388-368 330-17,3% 63,6% 28 066 19 899 18 335 12 539-5 796-32 % 63,0% AVOHOITO, PTH 1 028 880 1 033 692 575 254 599 810 24 556 4,3% 58,0% 11 938 12 245 7 575 7 268-307 -4 % 59,4% PALVELUSETELI OSTOPALVELUT, PTH 0 1 460 0 25 25 #JAKO/0! SUUN TERV.HUOLTO, PTH 343 205 428 140 235 738 283 215 47 477 20,1% 66,1% 3 231 3 203 2 090 2 109 19 1 % 65,9% VUODEOS.HOITO, PTH 2 322 567 1 302 125 1 314 726 872 903-441 822-33,6% 67,0% 12 897 4 451 8 670 3 137-5 533-64 % 70,5% OSTOPALVELU, PTH 43 111 24 970 23 555 28 907 5 352 22,7% 115,8% 407 0 207 254 47 23 % J410 Laukaa D9 Mynla Tuote Total 10 573 888 10 340 686 6 497 140 6 753 889 256 750 4,0% 65,3% 93 178 88 213 59 033 58 828-205 0 % 66,7% OMA TUOTANTO, PTH 10 282 029 10 109 887 6 360 858 6 500 167 139 309 2,2% 64,3% 90 139 88 213 57 611 56 503-1 108-2 % 64,1% AVOHOITO, PTH 6 185 469 6 166 961 3 843 474 3 849 263 5 789 0,2% 62,4% 66 349 65 157 41 942 40 524-1 418-3 % 62,2% PALVELUSETELI OSTOPALVELUT, PTH 0 512 0 8 8 #JAKO/0! SUUN TERV.HUOLTO, PTH 1 955 110 1 785 028 1 127 645 1 285 612 157 967 14,0% 72,0% 17 644 17 110 11 475 12 217 742 6 % 71,4% VUODEOS.HOITO, PTH 2 141 450 2 157 898 1 389 738 1 364 779-24 959-1,8% 63,2% 6 146 5 947 4 194 3 754-440 -10 % 63,1% OSTOPALVELU, PTH 291 859 230 800 136 282 253 723 117 441 86,2% 109,9% 3 039 0 1 422 2 325 903 64 %
LIITE 1_ 10 Kumppani Palvelulaji Toteuma Talousarvio Toteuma edellinen vuosi kumulatiivinen edellinen vuosi Toteuma kumulatiivinen Muutos ed. vuodesta Muutos ed. vuodesta % Ta tot % Toteuma kpl Talousarvio edellinen vuosi Kpl Toteuma kpl kumulatiivinen edellinen vuosi Toteuma kpl kumulatiivinen Muutos ed. vuodesta kpl Muutos ed. vuodesta % Ta tot % J435 Luhanka D9 Mynla Tuote Total 637 480 637 511 432 387 536 990 104 603 24,2% 84,2% 4 523 4 198 2 904 3 278 374 13 % 78,1% OMA TUOTANTO, PTH 618 983 623 887 421 251 524 357 103 106 24,5% 84,0% 4 358 4 198 2 811 3 168 357 13 % 75,5% AVOHOITO, PTH 282 181 318 941 206 677 190 147-16 530-8,0% 59,6% 2 537 2 555 1 559 1 595 36 2 % 62,4% SUUN TERV.HUOLTO, PTH 98 307 86 123 50 653 53 686 3 033 6,0% 62,3% 865 812 556 514-42 -8 % 63,3% VUODEOS.HOITO, PTH 238 495 218 822 163 921 280 524 116 602 71,1% 128,2% 956 830 696 1 059 363 52 % 127,6% OSTOPALVELU, PTH 18 497 13 624 11 136 12 633 1 497 13,4% 92,7% 165 0 93 110 17 18 % J495 Multia D9 Mynla Tuote Total 1 309 192 1 320 546 728 069 815 990 87 921 12,1% 61,8% 10 025 9 292 6 343 6 223-120 -2 % 67,0% OMA TUOTANTO, PTH 1 288 746 1 305 574 717 422 801 943 84 521 11,8% 61,4% 9 854 9 292 6 251 6 095-156 -2 % 65,6% AVOHOITO, PTH 710 831 787 914 422 680 517 807 95 127 22,5% 65,7% 6 689 6 553 4 150 4 399 249 6 % 67,1% SUUN TERV.HUOLTO, PTH 183 097 167 085 115 496 124 260 8 764 7,6% 74,4% 1 884 1 569 1 346 1 163-183 -14 % 74,1% VUODEOS.HOITO, PTH 394 818 350 575 179 246 159 876-19 370-10,8% 45,6% 1 281 1 170 755 533-222 -29 % 45,6% OSTOPALVELU, PTH 20 446 14 972 10 647 14 047 3 400 31,9% 93,8% 171 0 92 128 36 39 % J592 Petäjävesi D9 Mynla Tuote Total 2 462 306 2 102 637 1 603 244 1 454 835-148 410-9,3% 69,2% 23 724 22 028 15 521 15 086-435 -3 % 68,5% OMA TUOTANTO, PTH 2 383 882 2 070 729 1 555 463 1 394 542-160 921-10,3% 67,3% 22 979 22 028 15 077 14 574-503 -3 % 66,2% AVOHOITO, PTH 1 387 856 1 387 090 868 828 872 265 3 438 0,4% 62,9% 16 629 16 570 10 590 10 594 4 0 % 63,9% PALVELUSETELI OSTOPALVELUT, PTH 0 1 125 0 25 25 #JAKO/0! SUUN TERV.HUOLTO, PTH 353 640 323 174 201 999 219 689 17 690 8,8% 68,0% 4 303 4 262 2 851 2 951 100 4 % 69,2% VUODEOS.HOITO, PTH 642 386 360 466 484 636 301 463-183 173-37,8% 83,6% 2 047 1 197 1 636 1 004-632 -39 % 83,9% OSTOPALVELU, PTH 78 424 31 908 47 781 60 293 12 511 26,2% 189,0% 745 0 444 512 68 15 % J850 Toivakka D9 Mynla Tuote Total 1 342 048 1 293 149 818 045 925 474 107 429 13,1% 71,6% 12 061 11 388 7 644 7 778 134 2 % 68,3% OMA TUOTANTO, PTH 1 300 536 1 251 757 800 664 896 962 96 298 12,0% 71,7% 11 572 11 388 7 425 7 518 93 1 % 66,0% AVOHOITO, PTH 739 925 746 970 481 027 508 322 27 295 5,7% 68,1% 7 831 7 942 4 958 5 076 118 2 % 63,9% SUUN TERV.HUOLTO, PTH 320 876 325 414 174 574 216 477 41 903 24,0% 66,5% 2 850 2 846 1 901 1 843-58 -3 % 64,8% VUODEOS.HOITO, PTH 239 735 179 373 145 064 172 163 27 100 18,7% 96,0% 891 600 566 599 33 6 % 99,8% OSTOPALVELU, PTH 41 512 41 393 17 381 28 512 11 131 64,0% 68,9% 489 0 219 260 41 19 %
LIITE 2_ 10 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA 2016 Liikelaitos Seututerveyskeskus Poikkeama TA 2016 1.1.-31.8.2016 Ta tot % %-Lv Ta -Toteutunut LIIKEVAIHTO 36 152 484 23 988 563 66,4 % 100,0 % 12 163 921 Perusterveydenhuollon hoitopalvelut 31 779 675 20 954 897 65,9 % 87,4 % 10 824 778 Muiden palvelujen myynti 1 042 776 423 069 40,6 % 1,8 % 619 707 Myynti sairaanhoidolle 300 676 177 738 59,1 % 0,7 % 122 938 Myynti ulkopuolisille 742 100 245 331 33,1 % 1,0 % 496 769 Potilasmaksut 3 330 033 2 610 597 78,4 % 10,9 % 719 436 Tuet ja avustukset 220 000 104 278 47,4 % 0,4 % 115 722 Liiketoiminnan muut tuotot 1 024 0,0 % -1 024 Materiaalit ja palvelut 10 711 081 7 599 224 70,9 % 31,7 % 3 111 857 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 283 366 1 544 292 67,6 % 6,4 % 739 074 Ostot tilikauden aikana 2 283 366 1 544 292 67,6 % 6,4 % 739 074 Asiakaspalveluiden ostot 533 000 606 951 113,9 % 2,5 % -73 951 Palvelujen ostot 7 894 715 5 447 981 69,0 % 22,7 % 2 446 734 Henkilöstökulut 22 581 862 14 996 570 66,4 % 62,5 % 7 585 292 Palkat ja palkkiot 18 157 004 12 081 940 66,5 % 50,4 % 6 075 064 Henkilösivukulut 4 424 858 2 914 630 65,9 % 12,2 % 1 510 228 Eläkekulut 3 239 332 2 139 446 66,0 % 8,9 % 1 099 886 Muut henkilösivukulut 1 185 526 775 184 65,4 % 3,2 % 410 342 Poistot ja arvonalentumiset 388 826 251 516 64,7 % 1,0 % 137 311 Avustukset 55 041 0,2 % -55 041 Vuokrakulut 2 462 715 1 665 881 67,6 % 6,9 % 796 834 Liiketoiminnan muut kulut 200 000 39 353 19,7 % 0,2 % 160 647 Liikeylijäämä 28 000-513 720-1834,7 % -2,1 % -541 720 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä Muut rahoitustuotot 1 363 0,0 % 1 363 Korkokulut 8 000 6 267 78,3 % 0,0 % -1 733 Muut rahoituskulut 30 0,0 % 30 Korvaus peruspääomasta 20 000 13 333 66,7 % 0,1 % -6 667 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 0-531 987-2,2 % -531 987 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä ennen varauksia 0-531 987-2,2 % -531 987 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys (+) Tuloverot Tilikauden Ylijäämä 0-531 987-2,2 % -531 987 M:\SEUTUTERVEYSKESKUS\JOHTOKUNTA\2016\Kokous_6_23.9.2016\Tulosraportti Liikelaitos Seututerveyskeskus 08-1615.9.2016
LIITE 2_ 10 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA 2016 Liikelaitos Seututerveyskeskus Poikkeama TA 2016 1.1.-31.8.2016 1.1.-31.8.2015 Muutos ed. vuodesta Ta tot % Ta -Toteutunut LIIKEVAIHTO 36 152 484 23 988 563 23 248 572 739 991 3,2 % 66,4 % 12 163 921 Perusterveydenhuollon hoitopalvelut 31 779 675 20 954 897 20 564 345 390 552 1,9 % 65,9 % 10 824 778 Muiden palvelujen myynti 1 042 776 423 069 369 980 53 089 14,3 % 40,6 % 619 707 Myynti sairaanhoidolle 300 676 177 738 146 720 31 018 21,1 % 59,1 % 122 938 Myynti ulkopuolisille 742 100 245 331 223 260 22 071 9,9 % 33,1 % 496 769 Potilasmaksut 3 330 033 2 610 597 2 314 247 296 350 12,8 % 78,4 % 719 436 Liiketoiminnan muut tuotot 1 024 1 024-1 024 Tuet ja avustukset 220 000 104 278 179 757-75 479-42,0 % 47,4 % 115 722 Materiaalit ja palvelut 10 711 081 7 599 224 7 701 436-102 211-1,3 % 70,9 % 3 111 857 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 283 366 1 544 292 1 496 057 48 234 3,2 % 67,6 % 739 074 Ostot tilikauden aikana 2 283 366 1 544 292 1 496 057 48 234 3,2 % 67,6 % 739 074 Asiakaspalvelujen ostot 533 000 606 951 443 273 163 678 36,9 % -73 951 Palvelujen ostot 7 894 715 5 447 981 5 762 105-314 124-5,5 % 69,0 % 2 446 734 Henkilöstökulut 22 581 862 14 996 570 16 003 810-1 007 240-6,3 % 66,4 % 7 585 292 Palkat ja palkkiot 18 157 004 12 081 940 12 942 223-860 283-6,6 % 66,5 % 6 075 064 Henkilösivukulut 4 424 858 2 914 630 3 061 587-146 957-4,8 % 65,9 % 1 510 228 Eläkekulut 3 239 332 2 139 446 2 336 633-197 187-8,4 % 66,0 % 1 099 886 Muut henkilösivukulut 1 185 526 775 184 724 954 50 230 6,9 % 65,4 % 410 342 Poistot ja arvonalentumiset 388 826 251 516 275 559-24 044-8,7 % 64,7 % 137 311 Avustukset 55 041 109 318-54 277-49,7 % -55 041 Vuokrakulut 2 462 715 1 665 881 1 625 972 39 909 2,5 % 67,6 % 796 834 Liiketoiminnan muut kulut 200 000 39 353 364 38 989 10719,0 % 19,7 % 160 647 Liikeylijäämä 28 000-513 720-2 288 129 1 774 409-77,5 % -1834,7 % 541 720 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä 0 9 9 0 Muut rahoitustuotot 1 363 513 1 876 365,7 % -1 363 Korkokulut 8 000 6 267 7 467-1 200-16,1 % 78,3 % 1 733 Muut rahoituskulut 30 30 0-30 Korvaus peruspääomasta 20 000 13 333 13 333 0 66,7 % 6 667 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 0-531 987-2 308 437 1 776 450-77,0 % 531 987 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä ennen varauksia 0-531 987-2 308 437 1 776 450-77,0 % 531 987 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) tai vähennys (+) Tuloverot Tilikauden Ylijäämä 0-531 987-2 308 437 1 776 450-77,0 % 531 987
LIITE 2_ 10 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TASE Liikelaitos Seututerveyskeskus VASTAAVAA 31.8.2016 31.12.2015 A PYSYVÄT VASTAAVAT 624 069 800 968 II Aineelliset hyödykkeet 624 069 800 968 2. Kiinteät rakenteet ja laitteet 71 371 87 546 4. Koneet ja kalusto 552 698 713 421 B VAIHTUVAT VASTAAVAT 5 335 750 6 722 523 II Saamiset 5 335 750 6 722 523 Lyhytaikaiset saamiset 5 335 750 6 722 523 1. Myyntisaamiset 3 145 321 4 404 769 3. Saamiset kuntayhtymältä 2 008 145 2 130 700 4. Muut saamiset 95 251 65 223 5. Siirtosaamiset 87 033 121 831 5 959 819 7 523 490 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA 1 044 005 1 575 992 I Peruspääoma 1 000 000 1 000 000 III Muut omat rahastot 357 454 357 454 IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 218 538-87 664 V Tilikauden yli-/alijäämä -531 987 306 202 D VIERAS PÄÄOMA 4 915 814 5 947 498 I Pitkäaikainen 778 000 778 000 3. Lainat kuntayhtymältä 778 000 778 000 II Lyhytaikainen vieras pääoma 4 137 814 5 169 498 3. Lainat kuntayhtymältä 46 000 124 000 7. Ostovelat 362 641 505 803 9. Muut velat 389 983 525 806 10. Siirtovelat 3 339 190 4 013 889 5 959 819 7 523 490 M:\SEUTUTERVEYSKESKUS\JOHTOKUNTA\2016\Kokous_6_23.9.2016\Tulosraportti Liikelaitos Seututerveyskeskus 08-1615.9.2016
LIITE 2_ 10 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ RAHOITUSLASKELMA 2016 Liikelaitos Seututerveyskeskus TA 2016 TOT 2016 Ta tot % Poikkeama Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 28 000-513 720-1834,7% -541 720 Poistot ja arvonalentumiset 388 826 251 516 64,7% -137 311 Rahoitustuotot ja -kulut -28 000-18 268 65,2% 9 732 Yhteensä 388 826-280 472-72,1% -669 298 Investointien rahavirta Investointimenot -200 000-74 617 Investoinnit netto -200 000-74 617 Toiminnan ja investointien rahavirta 188 826-355 089-543 915 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle -124 000-78 000 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kuntayhtymältä -64 826 122 555 Saamisten muutos muilta 1 264 218 Korottomien velkojen muutos muilta -953 684 Yhteensä -188 826 355 089 Rahoituksen rahavirta -188 826 355 089 543 915 Rahavarojen muutos 0 0 0 M:\SEUTUTERVEYSKESKUS\JOHTOKUNTA\2016\Kokous_6_23.9.2016\Tulosraportti Liikelaitos Seututerveyskeskus 08-1615.9.2016
LIITE 2_ 10 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ YHDYSTILI 2016 Liikelaitos Seututerveyskeskus Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Kk-lopun saldo 1 938 065 2 720 360 2 755 057 2 630 217 3 249 301 3 632 249 2 801 941 2 008 145 Keskisaldo/kk 1 936 884 2 646 759 2 832 564 3 092 820 2 516 786 2 894 149 3 003 558 Korko -358-543 -727-879 -730-859 -924-5 019 4 000 000 Yhdystili kuukausittain 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kk-lopun saldo Keskisaldo
LIITE 2_ 10 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ YLI-/ALIJÄÄMÄ 2016 Liikelaitos Seututerveyskeskus Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 484 456,34 623 662,85 886 273,61 1 019 916,08 1 355 461,59 1 227 501,47-516 727,19-531 987,19 1 500 000 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) vuoden alusta 1 000 000 500 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu -500 000-1 000 000
14.9.2016 LIITE 3_10 Osavuosikatsaus kuukaudet 1-8/2016 Ylilääkäri Jari Raudasoja Ylihoitaja Timo Vanhatalo Avoterveydenhuolto Asiakas/Kunta: palveluita entistä tarveperusteisemmin Hoitoon pääsyssä on ollut lievää ajoittaista vaikeutta lääkärin vastaanottoaikojen kanssa erityisesti Laukassa, Konnevedellä ja Petäjävedellä johtuen yllättävästä resurssipulasta (Konnevesi ja Petäjävesi) tai lisääntyneestä tarpeesta (Laukaa). Tilannetta on paikattu akuutisti ostopalveluin sekä suunnitelmallisella palvelusetelin käyttöönotolla tietyissä tilanteissa. Lääkärin vastaanottoon on palveluseteliä käytetty koko Seututk:ssa alkuvuoden osalta yhteensä 59 kertaa. Kokonaisuutena kuitenkin palvelut on pystytty järjestämään varsin kattavasti kaikkiin pisteisiin. Kuntien näkökulmasta Seututk on pyrkinyt panostamaan yhteisten hyvinvointistrategioiden laadintaan, sekä asiakkaiden tarpeiden mukaan järjestämään mm. päihde- ja mielenterveyspalveluita lähipalveluina sellaisiin pisteisiin missä näitä ei aikaisemmin ole ollut (esim. Toivakka, Petäjävesi). Keuruun osalta on havaittu selkeä resurssipula perheneuvolassa erityisesti psykologipalveluiden osalta ja tämä pyritään korjaamaan ensi vuoden toimintasuunnitelmassa, käytännössä heti vuoden vaihteessa. Puheterapiapalveluiden saannissa on edelleen vaikeuksia ja niitä on jouduttu ostamaan selvästi ennakoitua enemmän. Rekrytointiongelman on ajateltu valitettavasti jatkuvan. Prosessit/Toiminta: yhteistyö sote-integraation merkeissä alkanut Puheterapiaresurssipulasta johtuen pyritään hakemaan uusia toimintatapoja, jotta jäljellä oleva oma resurssi saadaan kohdennettua mahdollisimman hyvin ja ostopalvelua tarvitaan mahdollisimman vähän. terveyden edistämiseen ja tukemiseen suunnitellaan kokonaisvaltaista prosessia vuodelle 2017, mutta pieniä pilotteja on tehty jo tämän vuoden aikana kunnissa. Alustavia sote-integraatioon liittyviä keskusteluita kuntien sosiaalityön sekä päihde- ja mielenterveystyön ja perheneuvoloiden kanssa on käyty runsaasti ja tulokset alkavat konkretisoitua loppuvuonna / alkuvuonna 2017. Varahenkilöstön käyttöä on edelleen tehostettu. Hoitajien itsenäistä vastaanottotoimintaa on edelleen kehitetty ja tähän liittyvät toimenpidepalkkiokäytännöt on tarkistettu. Henkilöstö: yhä enemmän houkutteleva työpaikka Rekrytoinnit ovat onnistuneet varsin hyvin muualla paitsi puheterapiassa. Mm. Petäjäveden sairaanhoitajan virkaan oli elokuussa 54 hakijaa. Akuutit lääkäriresurssipuutteet on saatu varsin hyvin korjattua. Keski-Suomen SEUTUTERVEYSKESKUS Osoite Keskussairaalantie 19 40620 Jyväskylä Puhelin (014) 269 0000 Sähköposti etunimi.sukunimi@seututk.fi
2(2) Talous: varsin hyvin tasapainossa Avohoidon liikevaihto on 13.045 milj.. Myyntituottoja on 12.2 milj., josta omasta toiminnasta 11.4 milj., ostopalveluja 515 t ja hoitotarvikkeiden myyntiä 215 t. Potilasmaksu-, lääkärintodistus ja lausuntomaksuja on kertynyt 849 t. Toimintakuluja on ollut yhteensä 13.7 milj.. Avohoito muissa kuin Seututk toimipisteissä on ollut 170 t suurempaa kuin EDV. Aineisiin, tavaroihin ja tarvikkeisiin on kulunut 21 t enemmän kuin EDV, mutta laboratoriokulut ovat olleet 15 t, kuvantamiskulut 72 t ja posti-telepalvelut 18 t pienemmät kuin vastaavana aikana edellisvuonna. Henkilöstön palkkakulut ovat varsin maltillisesti vain 26 t, mutta sivukulut 62 t edellisvuotta suuremmat johtuen pääosin lisääntyneistä työttömyysvakuutusmaksuista.
14.9.2016 LIITE_4_10 Osavuosikatsaus kuukaudet 1-8 Ylilääkäri Päivi Jokiranta Ylihoitaja Paula Pyhälä-Lilljeström Laitoshoito Asiakas/Kunta: Sairaalan osastoilla on hyvä hoito toteutunut Hoidettuja potilaita on vuoden toisella kolmanneksella ollut 1022 (2015; 1010). Sairaansijojen vähentyminen ei siis ole vähentänyt potilaiden saamaan laitoshoitoa, vaan käytöstä on poistettu ns. tyhjiä sairaansijoja. Lisäksi samalla myös hoitoajat ovat lyhentyneet. Joutsalaisia potilaita on hoidettu keväästä alkaen jonkin verran aikaisempaa enemmän Laukaan sairaalassa (sairaansijamäärä väheni Joutsassa 1.4.2016 alkaen), käytännössä kuitenkin yksittäisiä potilaita. Tämä on johtunut sekä sairaansijamäärän vähentymisestä että jatkohoidon haasteista Joutsassa. Pääosin terveyskeskussairaalat ovat pystyneet hoitamaan oman alueensa potilaat omissa sairaaloissaan. Sairaansijojen yhteiskäyttö on kuitenkin järkevää eli kuntarajojen resurssien tehokkaan käytön ja kustannustehokkuuden kannalta. Saumaton yhteistyö kuntien vanhuspalvelujen osalta on tiivistynyt edelleen, ennakoiva kotiuttaminen yhteisenä kehittämisalueena. Aktiivinen kuntouttava toiminta on jatkunut potilaiden voimavarat huomioiden. Painopistealueina ovat olleet toimintakyvyn ylläpito ja kohentaminen sekä kaatumisen ehkäisy. Konneveden hengityshalvauspotilaan hoito on siirtynyt kokonaisuudessaan sairaanhoitopiirin vastuulle 1.5.2016 alkaen. Prosessit/Toiminta: Toteutunut suunnitelman mukaisesti Sairaansijamäärissä on tällä vuosikolmanneksella tapahtunut muutoksia ainoastaan Keuruun sairaalassa. 1.6.2016 alkaen paikkamäärä laski 35:stä 32:een. Joutsassa ei paikkojen määrää tällä ajanjaksolla vähennetty. Pitkäaikaishoitoa ei ole ollut alkuvuodesta Joutsaa lukuun ottamatta. Jonotusta keskussairaalasta terveyskeskussairaalaan ei ole ollut (ei hoitoviivemaksuja). Hoitopäiviä on ollut yhteensä sairaaloissa 8332 (2015; 12 712) johtuen hoitojaksojen vähentymisestä, sekä tehostetusta potilasjaosta kuntien vanhuspalveluiden kanssa. Keski-Suomen SEUTUTERVEYSKESKUS Osoite Keskussairaalantie 19 40620 Jyväskylä Puhelin (014) 269 0000 Sähköposti etunimi.sukunimi@seututk.fi
2(3) Sairaaloiden kuormitusprosentti on ollut 76% (2015; 72,3). Sairaaloittain vastaava tieto on seuraava: Laukaa 69,7% (2015; 72,4), Konnevesi 75,1% (2015; 78,3), Joutsa 89,3% (2015; 75,9) ja Keuruu 71,6% (2015; 63). Optimaalinen tavoite on noin 75 % kuormitus akuuttiosastolla. Kesän osalta toiminta on sujunut hyvin edelliseen vuoteen nähden korkeammista kuormitusprosenteista huolimatta. Hoitojaksoja kolmannesvuoden aikana ollut Laukaassa 119 (2015; 133), Konnevedellä 58 (2015; 315, luvussa mukana myös pitkäaikaishoitojaksot), Joutsassa 177 (2015; 184) ja Keuruulla 191 (2015; 217) eli yhteensä 545 (2015; 864). Muutos Konnevedellä johtuu palvelurakennemuutoksesta. Hoitojaksojen pituus oli sairaaloissa yhteensä keskimäärin 6,1 vrk, ollen sairaaloittain seuraava: Laukaa 4,2 (2015; 4,8), Konnevesi 6,1 (2015; 8,4), Joutsa 9,9 (2015; 14,4) ja Keuruu 5,5 (2015;7,7). Hoitojaksojen lyheneminen on seurausta pitkäaikaishoidon vähenemisestä terveyskeskussairaaloissa ja palveluketjujen sujuvoitumisesta yli hallintorajojen sekä sairaalahoidon tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Henkilöstö: Henkilöstöresurssia on mitoitettu muuttuvaan sairaansijamäärään ja osaamista on vahvistettu Kehityskeskustelut ovat toteutuneet 60 % hoitohenkilökunnan osalta. Työpanos on vähentynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 32,4 % ollen nyt 106,6 htv (2015; 139) sairaansijojen vähenemisen myötä. Määräaikaisten työpanos on vähentynyt edelliseen vuoteen nähden 5,% ollen koko työpanoksesta kauden aikana 21,9% (2015 26,9). Luku kertoo hyvästä henkilöstösuunnittelusta. Sairauspoissaolot ovat pysyneet kutakuinkin ennallaan edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Henkilöstöresurssin koordinointia ja yhteiskäyttöä on vahvistettu. Äkkilähtijätoiminta on käynnistynyt kesäkuun alusta ja toimintaa seurataan päivittäisen toteuman perusteella. Hoitohenkilökunnalle on tehty työajan sisällön seuranta, jonka mukaan noin 60 % työajasta on välitöntä hoitotyötä. Tulosta voidaan pitää tavoitteen mukaisena. Vartu keskusteluja on käyty vuoden alusta koko STK:ssa 16 kpl. Tämä kertoo aktiivisesta puheeksi ottamisen kulttuurista.
3(3) Talous: Toteutunut suunnitelman mukaisesti ja maltillisesti Liikevaihto on 6.493 milj.. Myyntituottoja on kertynyt 5.767 milj., josta omasta toimnnasta 5.524 milj., ostopalveluista 56 t ja muiden sh-palveluiden myynnistä 178 t. Asiakasmaksuja on kertynyt 726 t, joka on 71 t vähemmän kuin EDV. Toimintakulut ovat yhteensä 6.164 milj.. Suurimpana menoeränä palkkakulut ovat 3.481 milj. (-772 t EDV ja 67,8 TA:sta) ja sivukulut 837 t (-192 t EDV). Ravintopalveluiden ostot ovat yhteensä 266 t ollen 154 t pienemmät kuin edellisvuonna. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta talousarvio toteuma on 68,2 %, lääkehoidon kustannukset ovat nousseet edellisestä vuodesta noin 30 t (ollen yht. 121 t ) johtuen erikoissairaanhoidossa aloitettujen kalliiden jatkumisesta terveyskeskussairaaloissa sekä avohoitokäyntien lisääntymiseen vuodeosastoilla (lähinnä iv-antibiootit).
14.9.2016 LIITE 5_10 Osavuosikatsaus kuukaudet 1-8/2016 Ylihammaslääkäri Eija Peltonen Osastonhoitaja Eila Kerkelä-Rautiainen Suun terveydenhuolto Asiakas/Kunta Hoitoonpääsy kiireettömässä hoidossa on pysynyt edellisvuoden tasolla: hammaslääkärit 1-4kk, suuhygienistit 1-12 viikkoa ja hammashoitajat 1-7 päivää. Keuruulla on saatu ostohammaslääkäreitä edelleen niin, että hoidot eivät ole ruuhkautuneet ja Joutsaan on saatu vuoden loppuun saakka hammaslääkärisijainen. Pisimmät hoitoon pääsyajat kiireettömään hoitoon ovat Laukaassa kahden hammaslääkärin alueilla ja Joutsassa yhden hammaslääkärin alueella. Molemmissa kunnissa on lisätty suuhygienistien työpanosta, joka on jo tuonut helpotusta Laukaan osalta kiireettömään hoitoon pääsyyn. Jatkossa esitetään osittaista työpanoslisää talousarviovuodelle 2017 Laukaaseen (hammaslääkäri hammashoitaja-työpari). Ympärivuorokautinen hammaslääkäripäivystystoiminta aloitettiin 1.1.2016 yhteistyössä K-S sairaanhoitopiirin, JYTEn, Saarikan, Wiitaunionin ja Äänekosken terveyskeskuksen kanssa. Arkisin klo 16 21 sekä viikonloppupäivinä ja arkipyhinä klo 8-21 päivystys järjestetään Kyllön terveysasemalla ja puheluihin vastaa MawellCare kuten muihinkin yhteispäivystyksen puheluihin. Yöaikainen hammaslääkäripäivystys klo 21 08 järjestetään KYS:ssa. Arkipäivisin klo 8-16 kiireellinen ensiapu hoidetaan omissa hoitoloissa. Ilta-aikoina ja pyhäpäivinä yhteispäivystyksessä on käynyt 1-8/2016 aikana yhteensä 1290 potilasta, joista 120 (12,5%) oon ollut Seututk:n kuntien asukkaita. Hammaspäivystyksen puhelinkontakteista tänä aikana 19,3% tuli Seututk:n kuntien asukkailta. Yhteispäivystyksen toiminta on sujunut hyvin. Yhteistyö puhelinneuvontapalveluntuottaja Mawell Caren kanssa on sujunut hyvin. Henkilöstö on Seututk:ssa ostettu kilpailutuksen jälkeen Attendo Oyltä, kuten ovat tehneet myös Wiitaunioni, Saarikka ja Äänekoski. Attendo on saanut järjestettyä henkilöstön kaikille päiville. Jyväskylä on käyttänyt omaa hammaslääkäri-hammashoitaja henkilöstöään, sekä on tuottanut välinehuoltajien työpanoksen. Ensi vuodelle on suunniteltu koko maakunnan yhteistä kilpailutusta koko tarvittavan henkilöstön sekä puhelinneuvonnan osalta. Prosessit/Toiminta Käyntien jakautumiseen eri ammattiryhmien välillä asetettiin tavoite: hammaslääkäri 65%, suuhygienisti 20% ja hammashoitaja 15%. Toteuma ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen oli: hml 65,5%, shg 21,6% ja hh 12,9% eli vielä tulee saada työnjakoa kehitettyä niin, että hammashoitajille saadaan käyntejä siirrettyä sekä suuhygienisteltä että hammaslääkäreiltä. Yhteensä käyntien määrä nousi edellisvuodesta 2,8%. Keski-Suomen SEUTUTERVEYSKESKUS Osoite Keskussairaalantie 19 40620 Jyväskylä Puhelin (014) 269 0000 Sähköposti etunimi.sukunimi@seututk.fi
2(5) Kuntien välisiin eroihin käynneissä/asukas asetettiin tavoitemaksimi 30%. Elokuun lopussa käynnit/asukas olivat vielä tavoitteen mukaiset ja ne olivat kunnittain: Suun th kuntalaskutettavat käynnit 1-8/2016 ja käyntiä/asukas muunnettuna vuositasolla Kotikunta käynnit 1-8/2016 käyntiä/asukas muunnettuna vuositasolla Joutsa 2 933 0,9 Keuruu 8 233 1,2 Konnevesi 2 109 1,1 Laukaa 12 217 1,0 Luhanka 514 1,0 Multia 1163 1,0 Petäjävesi 2 951 1,1 Toivakka 1 843 1,1 yht 31 963 1,1 Luhangassa oli käyntien vähenemistä edelliseen vuoteen verrattuna. Hammaslääkärin vastaanotto on siirtynyt joka toinen torstai Joutsaan. Hammashoitajalla on ollut paljon ylitunteja, joita hän on ottanut pois ja siksi hoitajakäyntien väheneminen näkyy vielä tammi-elokuun tilastoissa sekä Luhangan että Joutsan kohdalla. Loppu vuotta kohden Luhangassa alkaa toteutua suuhygienistikäyntejä. Joutsan suuhygienistikäyntien väheneminen verrattuna edellisvuoteen johtuu osa-aikaeläkkeestä. Hammaslääkäreiden käyntimäärän lasku verrattuna edellisvuoteen johtuu siitä, että viransijainen tekee 80 % työaikaa. Toivakassa ovat hammaslääkärin käynnit vähentyneet viime vuodesta. Särkyajoille, jos ei ole tullut potilasta, niin edellisen potilaan käyntiä on jatkettu tarpeen mukaan. Hoitajan ja suuhygienistin käynnit olivat nousseet. Laukaassa hammaslääkäreiden käynnit ovat lisääntyneet edellisvuodesta, mikä johtuu vuoden 2015 sairauslomista ja kesän 2016 onnistuneista rekrytoinneista. Suuhygienistien käynnit ovat myös lisääntyneet, mikä johtuu siitä, että Lievestuoreelta on siirtynyt suuhygienistin työpanosta Laukaaseen (suuhygienistikäynnit Lievestuoreella puolestaan jnkv laskeneet). Lievestuoreella käyntimäärät ovat jonkun verran nousseet, sillä siellä on lisääntynyt hammashoitajan työpanos: uusi työntekijä tekee siellä 60 % työpanoksestaan.
3(5) Konneveden osalta hammaslääkärikäynneissä on vain vähän laskua: 3,0 %, joka johtuu siitä, että vuorotteluvapaan sijalle ei saatu koko ajalle kokoaikaista sijaista. Suuhygienistin käyntien määrän nousu verrattuna edellisvuoteen johtuu pääasiassa kahdesta seikasta: vuoden 2015 alussa oli lomaa, joka vähensi viime vuoden käyntejä ja tänä vuonna kliinisen työn osuus on kasvanut. Haapamäellä on ollut käyntejä edellisvuotta neljännes vähemmän, sillä siellä on ollut hml:n vajausta ja shg:n työpanos pienempi kuin edellisenä vuonna ja myöskään hammashoitajalle ei määritelty kutsuja/potilaita alkuvuodesta. Henkilöstö on työskennellyt Keuruulla ja se näkyy käyntien lisääntymisenä: suuhygienistien ja hammashoitajien käynnit ovat kasvaneet edellisvuodesta. Multialla hml:n käynneissä on hieman laskua. Suuhygienisti siirtyi osaaikaiseksi syksyllä 2015, jonka seurauksena myös käynnit tietysti laskivat, hammashoitajien käynnit ovat pysyneet edellisvuoden tasolla. Suun alueen erikoishoidoissa kirurgian kohdalla lievää vähennystä viimevuotiseen. Lisäksi erikoishoidoissa on ollut tänä vuonna enemmän leikkauksia ja vaativia hampaanpoistoja ja näihin varataan aina puoli tuntia pitempi aika. Syyskuusta alkaen siirtyy hammaslääkäri lomalle ja sitä myötä eläkkeelle. Siitä alkaen ostetaan hammaslääkäriasema Dexralta kirurgian, protetiikan ja iensairauksien hoitoa. Oikomisen kohdalla kaikki käyntimäärät ovat lisääntyneet verrattuna edellisvuoteen ja erityisen paljon hammashoitajien kohdalla, jopa 41 %. Tämä on erittäin positiivinen asia, sillä oikominen on ollut hitain työnjaon muutoksessa. Kaiken kaikkiaan kuntalaskutettavia käyntejä oli elokuun lopussa edellisvuoteen verrattuna 347 kpl enemmän. Henkilöstö Vuoden 2016 alussa suun terveydenhuollossa oli avoinna yksi suuhygienistin toimi Laukaan hammashoitolassa ja kaksi hammaslääkärin virkaa Keuruun ja Haapamäen hammashoitoloissa. Keuruulle on saatu ostettua hammaslääkärityövoimaa hyvin ja kaiken kaikkiaan hoitoon pääsyssä ei ole ollut vuoden 2016 puolella suuria ongelmia. Keuruun hammashoitolan virka saatiin täytettyä 4.4.2016 ja Laukaan hammashoitolan suuhygienistin toimi 2.5.2016 alkaen. Keuruun/Haapamäen viran täyttöprosessia jatketaan ja se on seuraavan kerran auki lokakuussa 2016. Hoitohenkilöstöllä on paljon osa-aikaisuuksia: suuhygienisteistä lähes puolet tekee 30h/vk ja hammashoitajista lähes viidennes. Osaaikaisuuksien täyttäminen on haasteellista työvoimapulan vuoksi. Tavoitteena on, että kaikissa toimissa ja viroissa on työntekijä.
4(5) Talous Suun terveydenhuollon liikevaihto on 4.452 milj.. Myyntituottoja on 3.4 milj., josta suurin osa omasta toiminnasta ja ostopalveluja vain 18 t. Potilasmaksuja on kertynyt 1.036 milj.. Toimintakuluja on ollut yhteensä 3.961 milj.. Aineisiin, tavaroihin ja tarvikkeisiin on kulunut yht. 314 t, joka on 30t enemmän kuin EDV johtuen korkeammista suoritemääristä. Henkilöstön palkkakulut ovat yht 2.145 milj., joka on 65 t viime vuotta pienemmät, mutta vastaavasti henkilöstön vuokrakulut on olleet 99 t (EDV ei ollenkaan). Edelleen asiantuntijapalveluita on ostettu 80 t EDV vähemmän. Kuntalaskutuksessa suun terveydenhuollossa ollaan elokuun jälkeen talousarvioon verrattuna 68,4% :ssa. Tasaisella kasvulla elokuussa olisi 66,7% toteuma, joten näyttää siltä, että kesän supistetun toiminnan aikana tuotanto ei ole laskenut niin paljon, kuin oli odotettu. Kasvua edellisvuodesta on 12,4%. Kustannuksille kunnittain ( /asukas) on asetettu tavoite max. 125. Elokuun lopussa /asukas muunnettuna vuositasolla olivat: Suun th kuntalaskutus /asukas muunnettuna vuositasolla kunta J172 Joutsa 107 J249 Keuruu 118 J275 Konnevesi 150 J410 Laukaa 103 J435 Luhanka 106 J495 Multia 106 J592 Petäjävesi 81 J850 Toivakka 131 yhteensä 109 Elokuun lopussa sekä Konneveden että Toivakan kohdalla laskutuksessa tavoitteen saavuttaminen on haasteellista. Muissa kunnissa tavoitteen saavuttaminen näyttäisi mahdolliselta. Loppuvuodesta tehtävä kuntalaskutushintojen tarkistaminen oikaisee menoja sen osalta, mikä on aiheutunut kuntalaskutushintojen arvion ja käyntimäärien ennusteen virheestä.
Investoinneissa luovuttiin Keuruun ja Haapamäen erillisistä hankinnoista, sillä siellä varaudutaan Haapamäen toimipaikan mahdollisiin muutoksiin. Nämä ovat vielä suunnittelutasolla kesken. Kesällä 2016 toteutettiin Joutsan, Konneveden ja Tellervonkadun suunnitellut kalustehankinnat. Syksyllä tullaan hankkimaan kannettava hoitoyksikkö Toivakan hammashoitolaan ja sen käyttöä pyritään laajentamaan mahdollisimman pian myös Seututerveyskeskuksen muille toimintaalueille, erityisesti ns. itä-kaakkoispuolen kuntiin. Jos toiminta kannettavalla hoitoyksiköllä sujuu hyvin, harkitaan myös toisen yksikön hankintaa toiminta-alueen länsipuolelle. 5(5)
LIITE 1_ 11
LIITE 1_ 11
LIITE 1_ 11
LIITE 1_ 11