Kokouskutsu Kiinteistö Oy Sallan Tähti c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Sallan Tähti osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 7.6.2017 kello 15.00 alkaen. Original Sokos Hotel Vaakuna, Asema-Aukio 2, 00100 Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 19.5.2017 7.6.2017 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere. Kuusamossa, 19 päivänä toukokuuta 2017 Kiinteistö Oy Sallan Tähti hallitus Liitteet: esityslista toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle 1.1.2016 31.12.2016 talousarvio 1.1.2018 31.12.2018 Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani/ mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Sallan Tähti- yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä 7.6.2017 klo 15.00,. päivänä kuuta 2017 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeen omistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot
Kiinteistö Oy Sallan Tähti Esityslista Varsinainen yhtiökokous 7.6.2017 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Esityslistan hyväksyminen 4. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 19.5.2017 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere 19.5.2017 7.6.2017 välisenä aikana. 7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2016 31.12.2016 8. Tilintarkastuskertomus 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voittoa 0,86 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita. Matkakustannukset on korvattu voimassa olevan verohallinnon matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajalle on maksettu palkkio laskun mukaan. 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on ollut kolme jäsentä 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 15. Talousarvion vahvistaminen ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle 1.1.2018 31.12.2018 16. Muut esille tulevat asiat 17. Kokouksen päättäminen
$%%$&&$&#% %$.'#0 $%$$ (% /$$.+ %%%$$ &%' +2$3& $3 +' ++'&' &+!! )%1 &&$%+ )&+ -'&.'#& '4!0"!%1 '+$4)!%1 "!!!!!"# #$&'$&*$. 4!% '%'& -'&.'#&.#'!0"5%. 4)!% 0 '%'&-'&.'#&.#'+$ 5%$!!% 0%&$%. '&#$%$..%+##'&& -#$&'$+%+! $%%'&&.#$$$#'$&&$%. $%$&.#&#&&$$&+' "#$%&'' *$&&4.$$)&++4 $&#$$ &$$+$%1.$&%'&++ ( ) "#'%'%* #'&$&$+*!/$6*$784/& $&$&&.'.&90#'&$&$&&#& %' $&+'&&,& '&.&#':;'$<$$+' '& +#'&.$%.$%/ "#$,%"% "!& 6&6 ='&'% '%! 6&6 > '# +$> +.$. &. &. +.$. &. &. /&$&$$&*&&' $%.$.$$%/'$'"!. $$%.$.!
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
" VASTIKELASKELMAT 1.1.2016-31.12.2016 Perusvastikkeet Hoitokulut Yhteensä Perusvastikkeet 174 420,00 Korkotuotot 302,00 Tuotot yhteensä 174 722,00 Hoitokulut -157 776,21 Rahoitus- ja korkokulut -25,17 Hoitokulut yhteensä -157 801,38 Ylijäämä/alijäämä 16 920,62 Edell.tk:n jäämä 136 991,73 Siirtyvä yli-/alijäämä 153 912,35 Investointilaskelma SVOP-sijoitus 0,00 Rakennuskustannusten lisäys 0,00 Investointijäämä tilikaudelta 0,00 Edell.tk:n jäämä -4 680,16 Siirtyvä investointijäämä -4 680,16 Tarkistus kirjanpitoon Hoitovastike 153 912,35 Investointilaskelma -4 680,16 yht. 149 232,19 Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuus 163 546,36 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma -14 314,17 Taseen rahoitusasema 149 232,19
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
22 $&$#&& ))!4!! ))!4!! (&&4#$!4!! 4 >##&&!4!!,,!4" '.&"% 3445 67537 **'$#$*%% -$$!4!! )4!) **'$#$*%%!"$ 5 4354 $'##'**!4!! )!4!! %%,&&+.%$&$*0 6&&.'&% 4!!!4, -+&#&%$ )"4 ",)4" %%,&&+.%$&$*0!"$ 7753 54 $#$0**'** /$ ")4),!",4".$$ ","4) ))4) E&$*$$!4 "4! #$ ""4" "!)4" %%!4!!4) (..# ")""4 ")4 & "!4! 4 =$$!,4!)!,4!) (&$#&& "4! 4") ($&',,)4",")4 #'$ ",4, )!4" $'.& 4 "4 -$$&!!!4,,4! -& "4", ",4! $$++$ "4 )!4!! /$$&###!4!! 4 **'**!"$ 235 26352 '.%%8&--%9 32573 42534 &"%**%%,&'** " $'&$$$ "!4!! )!4,) $'&$& 4 ))4" &"%**%%,&'**!"$ 356 452 '&*1$.%%:&--% 56 56
2 // /// $%0&"!#1!'' ) >$%$&*!4!!!,)"4)! $%0&"!#1!''!"$ 5 7454 $"!#1!'' 6&&.'&% 4,,4 $.&$ 4) 4) -*&& ",)4", 4 $"!#1!''!"$ 623537 7652,%*' -% &+$%%& )!4!! )!4!! **&&0!"$ 645 645 /// 3324537 344522 ////!"!&'&&&0 -%!)4!"!4," '$%!4!! )4!)!"!&'&&&0!"$ 2345 3573 &"&,&-&$''&&0 &&% )4),,)4" &"&,&-&$''&&0!"$ 236454 7745 //// 245 435 // 63752 636566 // &'- %0& 4!! 4!!,%*$.&-&&%0&$- %0&$+&"&% )4," )4," 1$'&*$.%%8&--%9 "4, 4" '&*1$.%%8&--%9!4!4 62336576 623365 /!"!&'&$$.+&- %0&, *&$ )!4!4!! $#,),)4),)4) -#!4!! ",4 '$# ",4 )!4!,!"!&'&$$.+&- %0&!"$ 4453 253 // 63752 636566
$- #'$&&0&'%'.&1% +$*+'&&$&#%&F($#$$ +.%&'$'&+&#*$"3!G +.%*-+&& %$'#$+$$#&%$$ $*.&$ &'&+$$.**%%&4 #+$$*#'$&#&+$%%+$$.& $*#&.+ -+&#&%$+$ +$$&%%#$*!!..&&&.&,&-%% &*'&&$!4B%$.+$$ $.&$$+$$. -*&&$!# +$$ $%$&&&.#%#.$&4+&+$%%&
Kiinteistö Oy Sallan Tähti 4 Y-tunnus 2111865-7 TALOUSARVIOVERTAILU Talousarvio Toteuma Talousarvio Talousarvio 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2018 TUOTOT Kokonaisvastikkeet 174 420,00 174 420,00 174 420,00 174 420,00 TUOTOT YHTEENSÄ 174 420,00 174 420,00 174 420,00 174 420,00 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot 0,00-160,00 0,00 0,00 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Rakennukset ja rakennelmat 0,00-2 682,00 0,00 0,00 Koneet ja kalusto 0,00-14 237,76 0,00 0,00 POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ 0,00-16 919,76 0,00 0,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Yhtiökokouskulut 2 000,00-1 271,20 2 100,00 2 100,00 Hallituksen kulut 1 000,00-156,40 700,00 700,00 Kirjanpito ja isännöinti 13 600,00-13 540,80 13 700,00 14 300,00 Tilintarkastus 1 200,00-1 485,40 1 600,00 1 800,00 Perintäkulut 300,00-875,15 1 000,00 1 000,00 Puhelinkulut 200,00-258,54 300,00 300,00 Posti- ja kopiointikulut 600,00-397,87 700,00 700,00 Pankkipalvelut 500,00-304,13 600,00 600,00 Muut hallinnon kulut 200,00-85,00 300,00 300,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 3 300,00-4 491,63 4 500,00 4 700,00 Takkapuut 1 000,00 0,00 1 100,00 1 000,00 Pienkalusto 1 200,00-709,71 1 300,00 1 300,00 Huoltosopimukset 13 500,00-12 404,76 13 600,00 13 700,00 Vastaanottopavelut 12 500,00-14 287,14 14 300,00 14 500,00 Ulkoalueiden hoito 3 000,00-2 560,56 3 100,00 3 100,00 Viikkosiivous 26 300,00-24 864,81 26 400,00 26 500,00 Suursiivous 5 500,00-4 480,81 5 600,00 5 600,00 Pesulakulut 5 200,00-3 913,01 5 000,00 5 000,00 Lämmitys 17 000,00-17 076,07 17 100,00 17 500,00 Vesi- ja jätevesi 4 000,00-3 433,81 4 100,00 4 300,00 Sähkö 12 300,00-12 370,05 12 400,00 12 700,00 Jätehuolto 1 200,00-1 092,04 1 300,00 1 300,00 Vahinkovakuutukset 1 800,00-1 683,08 1 900,00 2 000,00 Maa-alueen vuokra 18 200,00-18 065,70 18 300,00 18 500,00 Vuokrat/osakaslounge 1 400,00-1 352,76 1 500,00 1 500,00 Vuokrat/polkupyörävarasto 0,00-505,92 0,00 0,00 Kiinteistövero 4 200,00-3 965,96 4 300,00 4 500,00 Kiinteistökorjaukset 6 620,00-887,67 6 000,00 8 000,00 Kalustokorjaukset 6 000,00-971,15 15 000,00 15 000,00 Tiedottaminen/osakaslehti 1 500,00-1 274,88 1 500,00 1 500,00 Internetkulut 4 500,00-5 936,09 6 200,00 6 300,00 Latumaksut 2 400,00-2 480,22 2 500,00 2 600,00 Muut kulut 2 000,00-35,39 200,00 300,00 Osakaspalvelut 200,00-359,69 300,00 500,00 Luottotappiot 0,00-1 636,28 0,00 0,00 Luottotappioiden palautukset 0,00 1 597,47 0,00 0,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEENSÄ 174 420,00-157 616,21 188 500,00 193 700,00 Hoitokate 0,00-275,97-14 080,00-19 280,00 Vastike 1.1.2016-31.12.2016 /osake/viikko Kokonaivastike 285,00 Vastike 1.1.2017-31.12.2017 /osake/viikko Kokonaivastike 285,00 Vastike 1.1.2018-31.12.2018 /osake/viikko Kokonaivastike 285,00