Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 2/2015 Kokousaika Tiistai 15.12.2015 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 14 Yhtymävaltuuston kokouksen avaus, läsnä olevien jäsenten toteaminen sekä ääniluettelon hyväksyminen... 1 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta... 3 17 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen... 4 18 Koulutuskuntayhtymä Tavastian vuoden 2016 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu vuosille 2017-2018... 5 19 Vuoden 2016 talousarvioon liittyvä lainanottovaltuutus... 9 20 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös valituksen johdosta... 10 21 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet... 12 22 Aikuiskoulutusta tarjoavan yhtiön perustaminen... 13 23 Lukioliikelaitoksen johtajan nimittäminen... 15 24 Yhtymävaltuuston puheenjohtajan vaihtuminen ja uuden puheenjohtajan valinta... 17 25 Muut esille tulevat asiat... 18

Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 1 14 Yhtymävaltuuston kokouksen avaus, läsnä olevien jäsenten toteaminen sekä ääniluettelon hyväksyminen Kokouksen avaus ja nimenhuuto toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä käyttäen perusteina jäsenkuntien ilmoituksia yhtymävaltuuston jäsenistä. Yhtymävaltuustossa on kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jokaisesta jäsenkunnasta yksi (1) jäsen kutakin alkavaa 5,8 %:n peruspääomaosuutta kohti yhteensä 22 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymävaltuuston kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni. Kunnan valitsemien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Ääniluettelo on liitteenä nro 1.

KOKOUSPÄIVÄ 2 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) jäsenistä on saapuvilla.

Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 3 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 4 17 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Yhtymävaltuusto päättää tämän kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksestä. Ehdotus asialuetteloksi on liitteenä nro 2.

KOKOUSPÄIVÄ 5 Yhtymähallitus 15.9.2015 Yhtymähallitus 20.10.2015 18 Koulutuskuntayhtymä Tavastian vuoden 2016 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu vuosille 2016-2018 Kuntalain mukaan kunnan/kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vaaditaan vähintään kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on talousarviovuosi. Perussopimuksen 18 mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Jäsenkuntien lausuntoja käsitellään valtuustoseminaarin yhteydessä. Nyt valmistellaan vuosien 2016-2018 toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarviota vuodelle 2016. Suunnittelun pohjana pidetään järjestämisluvan mukaista nuorisoasteen opiskelijamäärää ja erikseen arvioituja aikuiskoulutustoiminnan, oppisopimustoiminnan ja muun maksullisen liiketoiminnan volyymeja. Lukioliikelaitoksen ja Vanajaveden opiston johtokunnat ovat aloittaneet valmistelutyönsä liikelaitoksen ja Vanajaveden opiston talousarvioiden ja toimintasuunnitelmien osalta. Edellä mainitut talousarviot ja suunnitelmat ovat kuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman erillisiä osia ja ne tulevat yhtymähallituksen käsittelyyn marraskuun kokoukseen. Kuntayhtymän talousarviossa asetetaan liikelaitoksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Liikelaitoksen johtokunta tekee oman esityksensä liikelaitoksen talousarvioksi ja suunnitelmaksi 6.11.2015 kokouksessaan. Talousarvion ja TTS:n valmistelu aloitettiin toukokuussa, jolloin omistajakunnille lähetettiin lausuntopyyntö talousarvioon ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Elokuun alussa pidettiin TTS-seminaari, jossa olivat läsnä kaikki esimiestehtävissä toimivat henkilöt. Elokuun lopulla pidettiin tuloskorttipäivä, jonka yhteydessä hahmoteltiin tulevan vuoden tuloskortin tavoitteita, avaintoimenpiteitä ja mittareita. Alustava kuntayhtymän tuloskortti esitellään syyskuun valtuustoseminaarissa. Kuntayhtymän johto käy tulosneuvottelut syys-lokakuun aikana jokaisen tulosyksikön kanssa. Neuvotteluissa kartoitetaan toiminnan painopistealueet ja resurssitarpeet vuodelle 2016. Kuntayhtymän tuloskortin pohjalta laaditaan tulosyksikkökohtaiset tavoitteet ja avaintoimenpiteet. Yhtymähallitus tekee lopullisen esityksensä yhtymävaltuustolle vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2016 2018 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 17.11.2015 kokouksessa. Yksikköhintatulo kohdennetaan nykymallin mukaisesti suoraan tulosyksiköihin. Tulosyksikkö vastaa myös omien rakennusten ja koneiden poistoista ja riittävät varaukset tehdään keskitetysti lainanhoitokustannuksiin sekä kehittämistoimintoihin. Muut kuin opetuksen kustannukset kohdennetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan tulosyksiköihin. Oman tulonhankinnan merkitystä ja onnistumista myös tulevien vuosien tuloksellisuusrahan saamisessa tulee jatkuvasti korostaa. Osavalmistelun tuloksia käsitellään syksyn aikana johtotiimissä, johtoryhmissä ja YT -toimikunnassa, jolloin täsmentyy myös investointiosan sisältö. Investointisuunnitelman käsittely ajoittuu yhtymähallituksen lokakuun kokoukseen. Vuosien 2016 2017 merkittävin investointikohde on sosiaali- ja terveysalan uudisrakennuksen toteutus, mikäli kaavamuutos etenee suunnitellulla aikataululla. Tämän lisäksi suunnitelmavuosien investointiosaan tulee varata riittävä määräraha kone- ja kalustohankintoihin sekä välttämättömiin kiinteistöjen kunnostustöihin.

KOKOUSPÄIVÄ 6 Yhtymähallitus 15.9.2015 Yhtymähallitus 20.10.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö teki kesällä 2013 päätöksen, jonka mukaan järjestämisluvan opiskelijapaikkamäärää 2.280 leikattiin vuonna 2015 sadalla opiskelijalla ja vuonna 2016 edelleen 60:llä siten, että järjestämislupa on tuolloin 2.120. Vuonna 2016 ammatilliseen koulutukseen on kohdentumassa yhteensä 59 miljoonan euron leikkaus ja suunnitelmavuonna 2017 ammatilliselta koulutukselta leikataan 190 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 leikkaus kohdentuu opiskelijakohtaiseen yksikköhintaan. Vuoden 2017 leikkauksen tarkemmasta kohdentumisesta ei ole vielä talousarvion valmisteluvaiheessa tietoa. Yhtymähallitus hyväksyi syksyllä 2013 talouden tasapainottamistyöryhmän esityksen vuosien 2014 2016 talouden tasapainottamiseksi. Lukioliikelaitoksen johtokunta hyväksyi keväällä 2014 lukioliikelaitosta koskevan talouden sopeuttamisohjelman. Sopeuttamistoimilla onkin ollut merkittävä vaikutus talouden tasapainon saavuttamisessa. Selvää on, että vuoden 2017 uudet leikkaukset ammatillisen koulutuksen rahoitukseen edellyttävät uusia talouden sopeutustoimia päätettäväksi vuoden 2016 aikana. Vuoden 2016 talousarvion valmistelussa lähtökohdaksi on asetettu ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan leikattu opiskelijamäärä 2.220. Valtion talousarvioesityksessä ammatillisen koulutuksen yksikköhintaa leikataan 3,6 % vuoden 2015 tasosta. Lukioiden opiskelijakohtaista yksikköhintaa ei vuonna 2016 leikata lainkaan, vaan siihen on tulossa pieni korotus. Myöskään vapaan sivistystyön valtionosuusrahoitukseen ei näytä tulevan leikkauksia. Kunta-alan nykyiset työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa 31. tammikuuta 2017 saakka. KVTES:n piirissä olevien palkkoja korotetaan 16 euroa kuukaudessa 1.2.2016 aina 3.404,26 euron tehtäväkohtaisiin palkkoihin saakka. Siitä korkeammissa palkoissa korotus on 0,47 %. Muiden sopimusten osalta neuvottelut työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesta palkkaratkaisusta ovat vielä kesken. Yhtymähallitus jatkaa vuoden 2015 talousarvion käsittelyä lokakuun kokouksessa. Siihen mennessä selviää tuloskeskusteluissa esiin nostetut toiminnan painopistealueet ja resurssitarpeet. Ammatillisen koulutuksen osalta vuoden 2015 tuloksellisuus selviää lokakuun puoliväliin mennessä. Opetushallitus vahvistaa opiskelijakohtaiset yksikköhintatulot ja tuloksellisuusrahoituksen euromäärät 17.11.2015 mennessä. 1. Merkitään nykyinen valmistelutilanne tiedoksi. 2. Yhtymähallitus päättää antaa mahdolliset täsmentävät lisäohjeet jatkovalmisteluun. ehdotus hyväksyttiin. Yhtymähallitus 20.10.2015 Valtuustoseminaarissa käsiteltiin ehdotusta kuntayhtymän tuloskortiksi vuodelle 2016. Vuoden 2017 ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkauksen kohdentuminen on vielä avoinna. Mikäli se kohdentuu yksikköhintaan, on arviona noin 12 % leikkaus vuoden 2015 tasoon. Mahdollisen tuloksellisuusrahan osalta tässä vaiheessa ei ole vielä tiedossa vuoden 2016 tuloksellisuuspisteitä.

Yhtymähallitus 15.9.2015 Yhtymähallitus 20.10.2015 Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 7 Eri osastojen kanssa käytävät tulosneuvottelut on pääosin käyty. Neuvotteluissa saatiin hallinnon ja kuntayhtymäpalvelujen osalta säästöä ammattiopiston vyörytyskustannuksiin noin 140.000 euroa. Merkittävin investointikohde vuonna 2016 on sosiaali- ja terveysalan uudisrakennus. Investointikohteeseen varataan 5 miljoonan euron määräraha vuodelle 2016. Kone- ja laiteinvestointeihin varataan noin 650.000 euron määräraha. Vanajaveden opiston johtokunta on käsitellyt opiston vuoden 2016 toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Opiston rahoituspohja muodostuu valtionosuudesta, kuntien maksuosuuksista ja maksutuotoista ja muista toimintatuotoista. Opiston toimintakuluihin ei arvioida merkittäviä muutoksia vuodelle 2016. Kuntien maksuosuudet ovat vuonna 2016 samaa tasoa kuin edellisenä vuonna eli 18 % tuloista. Maksutuottojen arvioidaan kattavan 37 % tuloista, mikä tekee 1,09 M. Valtionosuusrahoitus pysynee vapaan sivistystyön rahoitusuudistuksen jälkeen edellisvuoden tasolla ollen 44 % tuloista. Opiston valtionosuuden laskennallinen peruste on 28 649 tuntia. Ely-keskuksen tilaama kotoutumiskoulutus sekä muu arvonlisäverollisena järjestettävä tilauskoulutus siirretään 1.1.2016 toimintansa aloittavalle aikuiskoulutusta järjestävälle osakeyhtiölle. Yhtymähallitus päättää merkitä nykyisen valmistelutilanteen tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin. Toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua on jatkettu mm. osastokohtaisten tavoitteiden ja avaintoimenpiteiden sekä investointiosan osalta. Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusindeksi 2016 laski Tavastian osalta edellisvuoden 1010:stä 995:een. Heikennys näkyi ennen muuta vaikuttavuusmittarin osalta. Parannusta taas saatiin henkilöstön kehittämismittarin osalta. Lukioliikelaitos Tavastian johtokunta on käsitellyt 6.11.2015 kokouksessaan lukioliikelaitoksen vuoden 2016 talousarviota ja toiminta- ja taloussuunnitelmaa suunnitelmavuosille. Lukioliikelaitosta koskevat toiminnan tavoitteet ja talousarvioluvut sisältyvät TTS -asiakirjaan. Lukioliikelaitos Tavastian vuoden 2016 tilikauden tulos on muodostumassa 0:ksi. Opiskelijakohtaiseen yksikköhintaan on tulossa pieni korotus vuoden 2015 tasosta. Tiedot vuoden 2016 yksikköhinnoista ja tuloksellisuusrahoituksen euromääristä saadaan 18.11.2014 mennessä Opetushallitukselta. Asiakokonaisuuden valmistelua jatketaan esityslistan lähettämisen jälkeen. Lopullinen ehdotus toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2016-2018 sekä talousarvioksi vuodelle 2016 jaetaan yhtymähallituksen 26.11.2015 pidettävässä kokouksessa.

KOKOUSPÄIVÄ 8 Yhtymähallitus 15.9.2015 Yhtymähallitus 20.10.2015 Ehdotus Koulutuskuntayhtymä Tavastian toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2016-2018 ja talousarvioksi vuodelle 2016 on liitteenä nro 2. Ehdotus laitetaan kuntayhtymän intran sivuille perjantaina 20.11. Yhtymähallitus päättää esittää liitteen nro 2 mukaisen Koulutuskuntayhtymä Tavastian toiminta- ja taloussuunnitelman 2016-2018 sekä talousarvion vuodelle 2016 yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että Sari Myllykangas saapui kokoukseen tämän :n käsittelyn aikana klo 15.37. Ehdotus Koulutuskuntayhtymä Tavastian toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2016-2018 ja talousarvioksi vuodelle 2016 on liitteenä nro 3.

KOKOUSPÄIVÄ 9 19 Vuoden 2016 talousarvioon liittyvä lainanottovaltuutus Kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvioon sisältyy merkittävä tilainvestointi. Hattelmalantie 8 alueelle ollaan tekemässä kaavamuutosta, joka mahdollistaa uudisrakennuksen rakentamisen sosiaali- ja terveysalan tilatarpeita varten. Uudisrakennuksen rakentaminen on tarkoitus aloittaa heti, kun kaavamuutos on saanut lainvoiman ja rakennuslupa on saatu. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2016 2017. Uudisrakennusinvestointi toteutetaan pääosin lainanotolla. Alustava kokonaiskustannusarvio hankkeelle on suunnitteluvaiheessa 12,2 milj. euroa. Uudisrakennuksen rakentamiseen otettavan lainan laina-ajan pituus ja lainan tarkemmat ehdot määritellään lainan nostohetkellä nostoajankohdan tilanne huomioiden. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se valtuuttaisi yhtymähallituksen tai sen määräämän viranhaltijan ottamaan enintään 9,0 miljoonan euron lainan, josta lainasta nostetaan enintään 3 miljoonaa euroa talousarviovuonna 2016 em. ehtojen puitteissa. ehdotus hyväksyttiin.

KOKOUSPÄIVÄ 10 Yhtymähallitus 15.9.2015 20 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös valituksen johdosta -------------------------------- Yhtymähallitus 18.2.2014 Jarkko Pihkala on tehnyt valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle koskien yhtymävaltuuston päätöstä 10.12.2013 19 Koulutuskuntayhtymä Tavastian vuoden 2014 talousarviota sekä vuosien 2014 2017 toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Pihkala hakee hallinto-oikeudelta muutosta koko päätökseen, koska valituksen mukaan päätöksessä on perussopimuksen vastaisesti sälytetty lukiotoiminnan kustannukset kaikkien kuntayhtymän jäsenkuntien vastattaviksi niiltä osin, joita ei pystytä kattamaan lukiokoulutukseen osoitetuilla valtionosuuksilla. Koulutuskuntayhtymä toteaa lausuntonaan, että hallinto-oikeuden on ensisijaisesti jätettävä Jarkko Pihkalan tekemä valitus tutkimatta. Mikäli hallinto-oikeus katsoo, ettei ole perustetta jättää Pihkalan valitusta tutkimatta, hallinto-oikeuden on hylättävä Pihkalan tekemä valitus perusteettomana. Jarkko Pihkalan valitus on liitteenä nro 1. Koulutuskuntayhtymän lausunto perusteluineen on liitteenä nro 2. Yhtymähallitus päättää antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle liitteen nro 2 mukaisen lausunnon Jarkko Pihkalan valitukseen, joka koskee Koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymävaltuuston päätöstä 10.12.2013 19 kuntayhtymän vuoden 2014 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2014 2017 hyväksymistä. ehdotus hyväksyttiin. -------------------------------- Yhtymähallitus 15.9.2015 Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään 15/0614/3 hylännyt kuntayhtymän väitteen Pihkalan valitusoikeuden puuttumisesta. Hallinto-oikeus on päätöksellään hylännyt Pihkalan valituksen ja kuntayhtymän oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. Hallinto-oikeuden päätös on liitteenä nro 2. Yhtymähallitus päättää merkitä asiaa koskevan hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin.

Yhtymähallitus 15.9.2015 Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 11 Hallinto-oikeuden päätös on liitteenä nro 4.

KOKOUSPÄIVÄ 12 Yhtymähallitus 20.10.2015 21 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kuntalain 14 :n mukaan yhtymävaltuuston tulee päättää kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäisen valvonnan perusteilla tarkoitetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävien ja vastuiden, toimintatapojen sekä raportointivelvoitteiden määrittelyä. Yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän hallinnon ja talouden perusteista. Yhtymävaltuusto mm. hyväksyy hallintosäännön, joilla päätetään eri toimijoiden toimivallasta ja velvollisuuksista sekä siitä, voidaanko toimivaltaa delegoida organisaatiossa eteenpäin. Yhtymävaltuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja suunnittelusta sekä hyväksyy vuosittain talousarvion, joka kattaa kunnan koko toiminnan. Talousarviossa valtuusto asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, joiden toteutumista tulee valvoa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimintana kytkeytyvät siten talousarvioprosessiin ja se kattaa kuntayhtymän koko tehtäväkentän. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kuntayhtymälle asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ei eriytetä muusta tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävästä toiminnasta, vaan se on jatkuva osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista. Ehdotus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiksi on liitteenä nro 3. Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuuston päätettäväksi, että kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet hyväksytään liitteen nro 3 mukaisena. ehdotus hyväksyttiin. Ehdotus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiksi on liitteenä nro 5.

KOKOUSPÄIVÄ 13 Yhtymähallitus 28.4.2015 Yhtymähallitus 20.10.2015 22 Aikuiskoulutusta tarjoavan yhtiön perustaminen Yhtymähallitus 28.4.2015 Yhtiöittämisvelvollisuutta koskeva kuntalain muutos tuli voimaan 1.9.2013. Yhtiöittämisvelvollisuuden taustalla on EU:n valtiontukisäännökset. Kuntalain muutos tähtää kilpailuneutraliteetin lisäämiseen kuntien ja yksityisen palvelutuotannon välillä. Kilpailutilanteessa harjoitetun toiminnan yhtiöittämiselle on säädetty siirtymäaika. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen osalta siirtymäaika on säädetty 31.12.2016 saakka eli siihen mennessä toiminta on yhtiöitettävä tai muutoin vetäydyttävä pois markkinoilta. Muiden kuin työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen osalta on arvioitava, harjoitetaanko toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla. Kuntalaissa ei ole määritelty tarkemmin, mitä toiminnalla kilpailutilanteessa markkinoilla tarkoitetaan. Periaatteena on se, että kaikki ne koulutukset, joita ei toteuteta järjestämisluvanvaraisen opetuksen osana, ovat yhtiöittämisvelvollisuuden piirissä. Ammattiopisto Tavastiassa ja Vanajaveden opistossa on toteutettu merkittävästi työvoimapoliittista koulutusta. Työvoimapoliittisella koulutuksella on suuri alueellinen merkitys ja osaltaan se tukee Tavastian työelämän kehittämistehtävää. Yhtiöittämisvelvoitteen mukaisesti työvoimapoliittinen ja muu kilpailutilanteessa markkinoilla tarjottava koulutus siirretään täysin kuntayhtymän 100 %:sti omistavan osakeyhtiön hoidettavaksi. Yhtiöittämisessä osakeyhtiölle siirtyisi vain liiketoiminta kaikkine siihen liittyvine sopimuksineen. Yhtiön palvelukseen ei siirry henkilökuntaa ja kuntayhtymä perisi osakeyhtiöltä korvausta koneiden, laitteiden, tilojen, henkilöstön ja hallintopalveluiden käytöstä. Parhaillaan asian valmistelussa on menossa esiselvitysvaihe päätöksenteon tueksi. Esiselvitysvaiheessa käydään läpi taloudelliset, verotukselliset ja juridiset näkökohdat sekä valmistellaan liiketoimintasuunnitelma. Esiselvitysvaiheen asiantuntijatahona toimii BDO Oy:n asiantuntijat. Esityslistan liitteenä nro 2 on alustava aikataulu yhtiöittämisprosessin etenemisestä valmistelusta päätöksentekoon ja uuden yhtiön toiminnan aloitukseen asti. Tarkoituksenmukaisinta on, että uusi yhtiö aloittaa toimintansa vuodenvaihteessa 1.1.2016. Yhtymähallitus päättää, että kuntalain mukaisen yhtiöittämisvelvollisuuden valmistelu etenee liitteen 2 mukaisen toimenpidesuunnitelman mukaisesti. ehdotus hyväksyttiin. Yhtymähallitus 20.10.2015 Yhtiöittämistä varten on valmisteltu perustamisasiakirja ja yhtiöjärjestys. Yhtiöittäminen toteutetaan siten, että Koulutuskuntayhtymä Tavastia perustaa osakeyhtiön, jonka kaikki osakkeet se merkitsee. Osakkeiden merkintähinta määritetään siten, että yhtiön toimintapääoma on riittävä. Yhtiö on toiminnassaan arvonlisä ja tuloverovelvollinen.

Yhtymähallitus 28.4.2015 Yhtymähallitus 20.10.2015 Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 14 Perustettavan yhtiön toimialana on järjestää koulutusta ja muita osaamisen kehittämispalveluita. Yhtiö ostaa tarvitsemansa koulutus- ja tukipalvelunsa kuntayhtymältä. Kuntayhtymän ja perustettavan yhtiön välille tehdään yhtiön tarvitsemia palveluja koskevat markkinaehtoiset sopimukset. Yhtiön vähimmäispääomaksi ehdotetaan 100 000 euroa. Yhtiön talouslaskelmat on laadittu vuoden 2015 toteutuneiden koulutusten pohjalta. Laskelmien oletuksena on, että yhtiö ostaa opetuspalvelut ja vuokraa toimitilat kuntayhtymältä markkinahintaan. Lisäksi on otettu huomioon yhtiön hallinnon ja tukipalveluiden järjestämisestä aiheutuneet kiinteät kulut. Liitteenä nro 4 on perustettavan osakeyhtiön perustamissopimusluonnos ja yhtiöjärjestysluonnos. Lisäksi liitteessä on talouslaskelmat, joka sisältää arviot perustettavan yhtiön katelaskelmat vuoteen 2018 saakka. Yhtymähallituksen 20.10 pidettävään kokoukseen toimitetaan arvio yhtiöön siirrettävän toiminnan liikearvosta. Yhtymähallitus päättää hyväksyä yhtiön perustamisen ja omaisuuden siirtoon liittyvät asiakirjat. Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle että koulutuskuntayhtymän tytäryhtiöksi perustetaan osakeyhtiö, jonka toimialana on järjestää koulutusta ja muita osaamisen kehittämispalveluita osakeyhtiöön siirretään koulutuskuntayhtymästä kuntalain 626/2013 määritelty kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettava toiminta että siirrettävä toiminta luovutetaan osakeyhtiölle liitteen mukaisin kauppakirjan ehdoin yhtymävaltuusto hyväksyy perustettavan osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen. ehdotus hyväksyttiin. Yhtiön perustamissopimus, yhtiöjärjestys ja kauppakirja ovat liitteenä nro 6.

KOKOUSPÄIVÄ 15 Lukioliikelaitoksen johtokunta 6.11.2015 23 Lukioliikelaitoksen johtajan nimittäminen Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi 19.5.2015 pitämässään kokouksessa kuntayhtymän uuden hallintosäännön. Johtosääntöjen kokonaisuudistuksessa luovuttiin erillisistä johto- ja toimintasäännöistä ja nyt kuntayhtymän hallinto on järjestetty yhden hallintosäännön mukaiseksi. Aiemmin voimassa olleessa lukioliikelaitoksen johtosäännössä oli maininta, että lukioliikelaitoksen johtajalla piti olla lukion rehtorin kelpoisuus. Johtosääntöjen kokonaisuudistuksessa tästä kelpoisuusvaatimuksesta luovuttiin. Kuntalain 68 :n mukaan kunnallisessa liikelaitoksessa on johtaja, joka on virkasuhteessa kuntayhtymään. Johtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena liikelaitoksen toimintaa. Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan lukioliikelaitoksen johtaja o vastaa liikelaitoksen toiminnasta ja taloudesta o johtaa ja kehittää liikelaitoksen toimintaa ja huolehtii johtokunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta o vastaa liikelaitoksen suunnitelmien toteuttamisesta kuntayhtymän valtuuston kuntayhtymälle asettamien tavoitteiden mukaisesti o vastaa tulosyksikkönsä toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä sisäisestä valvonnasta o vastaa yhteistyöstä kuntayhtymän oppilaitosten, muiden koulutuksen järjestäjien ja sidosryhmien kanssa o päättää lukioiden työ- ja loma-ajoista o hyväksyy lukioiden opetussuunnitelmat ja toimintasuunnitelmat o hyväksyy lukiokoulutuksen tuntikehyksen o toimii vastuualueensa esimiehenä Lukioliikelaitoksen johtavan rehtorin virkaa on hoidettu johtavan rehtorin avoimen viran hoitona vuoden 2014 alusta lukien ja tehtävä jatkuu vuoden 2015 loppuun. Virkaa on hoidettu siten, että Kaurialan lukion rehtori on vastannut lukiokoulutuksen pedagogisesta johtamisesta, kuntayhtymän henkilöstöjohtaja liikelaitoksen henkilöstöhallinnosta, kuntayhtymän talousjohtaja liikelaitoksen taloudesta ja kuntayhtymän johtaja liikelaitoksen hallinnosta ja hän on toiminut samalla myös liikelaitoksen johtavan rehtorin viransijaisena. Tehtäväjärjestely on nähty hyväksi ja toimivaksi sekä kustannuksia säästäväksi. Lukioliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajan päätösehdotus Johtokunta päättää esittää yhtymähallitukselle, että liikelaitoksen johtajuus sisällytetään kuntayhtymän johtajan Jouni Haajasen virkatehtäviin 1.1.2016 alkaen. johtavan rehtorin virka lakkautetaan 1.1.2016 alkaen. lukioliikelaitoksen johtajan tehtävässä sijaisena toimii Tuomo Iltanen. ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että Jouni Haajanen poistui kokouksesta tämän :n käsittelyn ajaksi (asianosaisjäävi).

KOKOUSPÄIVÄ 16 Lukioliikelaitoksen johtokunta 6.11.2015 Kunnallisen viranhaltijalain 23 :n mukaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää. Toimivalta kuntayhtymän johtajan virantoimitusvelvollisuutta koskevassa asiassa kuuluu yhtymävaltuustolle. Yhtymähallituksen puheenjohtajan päätösehdotus Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän johtajan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan 1.1.2016 alkaen siten, että liikelaitoksen johtajuus sisällytetään kuntayhtymän johtajan Jouni Haajasen virkatehtäviin johtavan rehtorin virka lakkautetaan 1.1.2016 alkaen. ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että Jouni Haajanen poistui kokouksesta tämän :n käsittelyn ajaksi (asianosaisjäävi).

KOKOUSPÄIVÄ 17 24 Yhtymävaltuuston puheenjohtajan vaihtuminen ja uuden puheenjohtajan valinta Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Aarne Kauranen on pyytänyt eroa yhtymävaltuuston puheenjohtajan tehtävästä: Olen tullut valittua Hämeenlinnan kaupunginhallitukseen syyskuun 7. päivä. Pyydän eroa koulutuskuntayhtymän valtuuston jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta 15.12.2015 lähtien. Ystävällisin terveisin Aarne Kauranen. Kuntalain 38 :n mukaan luottamustoimesta on oikeus kieltäytyä, jos henkilö on täyttänyt 60 vuotta tai ollut samassa tai samaan toimielimeen kuuluvassa luottamustoimessa neljä lähinnä edellistä vuotta taikka ollut kunnallisessa luottamustoimessa yhteensä kahdeksan vuotta. Luottamustoimesta voi kieltäytyä myös muusta pätevästä syystä. Kuntalain mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se päättää 1. merkitä tiedoksi yhtymävaltuuston jäsenen eron ja yhtymävaltuuston puheenjohtajan vaihtumisen. 2. valita yhtymävaltuustolle puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. ehdotus hyväksyttiin.

Esityslista/kokouspöytäkirja KOKOUSPÄIVÄ 18 25 Muut esille tulevat asiat