KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 5/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 4.11.2014 klo 18.00 Paikka MAJVIK kokous- ja kongressihotelli, kokoussali 2, päärakennus, Majvikintie 1, Masala KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 44 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 45 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 46 ENERGIATEHOKKUUSHANKKEEN ESITTELY 4 47 EHDOTUS KUUMA-SEUDUN LAUSUNNOKSI HELSINGIN SEUDUN YHTEISESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITTELMA 2050 - LUONNOKSESTA, ASUNTOSTRATEGIA 2025 - LUONNOKSESTA JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELMA 2015 (HLJ 2015) - LUONNOKSESTA JA YMPÄRISTÖSELOSTUKSESTA (SOVA) 5 48 KUUMA-SEUTU LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO 2015 7 49 ARVIO KUUMA-SEUTU LIIKELAITOKSEN TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMISESTA 14 50 YHTEISTYÖJOHTAJAN VIRANSIJAISUUS 17 51 SEURAAVA KOKOUS 19 52 MUUT ASIAT 20 PUHEENJOHTAJA Ulf Kjerin Laatimispäivämäärä
KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 5/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 4.11.2014 klo 18.00 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät MAJVIK kokous- ja kongressihotelli Hyvinkää Irma Pahlman Annika Kokko Juhani Kouhia Järvenpää Terho Pursiainen Helinä Perttu Kerava Markku Liimatainen Eero Lehti Säde Evilä Kirkkonummi Ulf Kjerin Raija Vahasalo Mäntsälä Anna Helin Veijo Peltola Nurmijärvi Petri Kalmi Outi Mäkelä Jussi Niinistö Pornainen Seppo Yrtti Janne-Pekka Nurmi Sipoo Christel Liljeström Ari Oksanen Tuusula Tuija Reinikainen Sanna Kervinen Arto Lindberg Vihti Tiina Noro Kari Viherkanto Juho Mölsä Sirja Virtanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja nuorisoedustaja nuorisoedustaja
KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 5/2014 Muut osallistujat ALLEKIRJOITUKSET Sirkku Huisko Jyrki Mattila Erkki Kukkonen Petri Härkönen Tarmo Aarnio Esko Kairesalo Kimmo Behm Markku Hyttinen Mikael Grannas Hannu Joensivu Sami Miettinen Henrik Helenius Paula Latvanen Tapio Reijonen Marko Tiirinen Kirsti Ruislehto Sini Puntanen Puheenjohtaja vs. Yhteistyöjohtaja, esittelijä vs. Kaupunginjohtaja, Hyvinkää Kaupunginjohtaja, Järvenpää Kaupunginjohtaja, Kerava Kunnanjohtaja, Kirkkonummi Kunnanjohtaja, Mäntsälä Kunnanjohtaja, Nurmijärvi Kunnanjohtaja, Pornainen Kunnanjohtaja, Sipoo Kunnanjohtaja, Tuusula Kunnanjohtaja, Vihti Liikennesuunnittelija, KUUMA-seut Kuntayhteistyön assistentti Ympäristönsuojelupäällikkö, Keski- Uudenmaan Ympäristökeskus Elinkeinotoimenjohtaja, Kirkkonummi Suunnittelupäällikkö, Järvenpää Osastonjohtaja, HSL Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Ulf Kjerin Paula Latvanen :t 44-52 10.12.2015 KUUMA-seutu Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka 11.12.2015 KUUMA-seutu Todistaa Paula Latvanen
KUUMA-johtokunta 4.11.2014 2 44 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUUMA-johtokunta 4.11.2014 / 44 Esitys Puheenjohtaja päättää - todeta läsnäolijat - todeta, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen Päätös:
KUUMA-johtokunta 4.11.2014 3 45 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KUUMA-johtokunta 4.11.2014 / 45 Esitys: KUUMA-johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Petri Kalmin ja Irma Pahlmanin. Päätös:
KUUMA-johtokunta 4.11.2014 4 46 ENERGIATEHOKKUUSHANKKEEN ESITTELY KUUMA-johtokunta 4.11.2014 / 46 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on KUUMA-kuntien yhteinen hanke, jonka tavoitteena on vähentää kuntien kasvihuonekaasupäästöjä ja löytää kustannussäästöjä parantamalla toimitilojen käytön ja hankintojen energia- ja materiaalitehokkuutta. Hankkeessa pyritään myös verkostoitumaan seudulla toimivan aikuis- ja nuorisokoulutuksen kanssa, arvioidaan seudun kuntakiinteistöjen energiansäästöpotentiaalia ja toimitaan yhteistyössä Länsi- Uudenmaan kuntien kanssa. Hankkeessa koulutetaan kuntiin noin 85 energiatehokkuuteen perehdytettävää ekotukihenkilöä ja seurataan 24 pilottikiinteistön energiankulutusta ja -kustannuksia. Hankkeen tuloksena pyritään saavuttamaan vuoteen 2016 mennessä pilottikiinteistöjen käytössä ja hoidossa 8 %:n vähennys kasvihuonekaasupäästöissä ja energiankulutuksessa sekä perustamaan alueelle ekotukihenkilöverkosto. Kuullaan ympäristösuojelupäällikkö Tapio Reijosen esittely hankkeesta. Esitys: Johtokunta merkitsee esittelyn tiedoksi Päätös:
KUUMA-johtokunta 4.11.2014 5 47 EHDOTUS KUUMA-SEUDUN LAUSUNNOKSI HELSINGIN SEUDUN YHTEISESTÄ MAANKÄYTTÖSUUNNITTELMA 2050 - LUONNOKSESTA, ASUNTOSTRATEGIA 2025 - LUONNOKSESTA JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITTELMA 2015 (HLJ 2015) - LUONNOKSESTA JA YMPÄRISTÖSELOSTUKSESTA (SOVA) KUUMA-johtokunta 4.11.2014 / 47 KUUMA-johtokunta on käsitellyt Helsingin seudun yhteistä maankäyttösuunnitelmaa 2050, Asuntostrategiaa 2025 ja liikennejärjestelmäsuunnitelmaa 2015 kokouksissaan 11.12.2013 ja 16.4.2014, 4.6.2014 ja 1.10.2014. Luonnokset suunnitelmista ovat valmistuneet lausuntoja ja kannanottoja varten. Suunnitelmaluonnokset muodostavat kokonaisuutena yleispiirteisen näkemyksen Helsingin metropolialueen tulevasta yhdyskuntarakenteesta ja liikennejärjestelmästä. HSL:n hallitus ja Helsingin seudun yhteistyökokous pyytävät KUUMA-seudulta yhteistä lausuntoa ja lisäksi jokaiselta KUUMAkunnalta erillistä lausuntoa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmasta, asuntostrategiasta ja maankäyttösuunnitelmasta. Lausunnot on pyydetty 31.12.2014 mennessä. HSL:n hallitus tekee liikennejärjestelmäpäätöksen ja HSYK hyväksyy MASU 2050 ja Asuntostrategia 2025 suunnitelmat saatuihin lausuntoihin pohjautuen alkuvuodesta 2015. Päätösten jälkeen esitetään laadittavaksi valtion, Helsingin seudun kuntien ja HSL:n kesken aiesopimus suunnitelman toteuttamisesta. Luonnokset maankäyttösuunnitelmasta, asuntostrategiasta sekä liikennejärjestelmäsuunnitelmasta ja sen vaikutusten arvioinnista (SOVA) ovat saatavilla verkko-osoitteessa www.hsl.fi/hlj sekä myös osoitteessa www.helsinginseutu.fi/masu (kohdassa Uutta nyt). KUUMA-seudun yhteisissä lausunnoissa on keskitytty koko alueen kehittämiseen liittyviin näkökohtiin, joten yksittäisten kuntien näkemykset esimerkiksi liikennehankkeiden tai maankäyttövyöhykkeiden rajausten osalta tulevat esiin kuntien omissa lausunnoissa. Ehdotus KUUMA-seudun yhteiseksi lausunnoksi on valmisteltu nopealla aikataululla, jotta kunnat voivat halutessaan hyödyntää sitä omien lausuntojensa pohjana.
KUUMA-johtokunta 4.11.2014 6 Suunnitelmaluonnoksista järjestetään lausunnonantajille esittelytilaisuus 6.11.2014 klo 15-16.45 Helsingin kansallismuseon auditoriossa osoitteessa Mannerheimintie 34. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ilmoittautumisia pyydetään osoitteessa hlj@hlj.fi viimeistään maanantaina 3.11.2014. Lisäksi suunnitelmaluonnoksista järjestetään esittelytilaisuus yleisölle torstaina 6.11.2014 klo 18-20 Helsingin Kansallismuseon auditoriossa osoitteessa Mannerheimintie 34. Kokouksessa on mahdollisuus kysyä lisätietoja HLJ 2015 suunnitelmaluonnoksesta HSL:n osastonjohtaja Sini Puntaselta. KUUMA-seudun lausuntoluonoksen esittelee vs. yhteistyöjohtaja Sirkku Huisko (MASU), suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto ( Asuntostrategia) ja liikennesuunnittelija Henrik Helenius (HLJ 2015) Liite 36 Ehdotus KUUMA-seudun lausunnoksi Helsingin seudun yhteisestä maankäyttösuunnittelma 2050 -luonnoksesta, asuntostrategia 2025 -luonnoksesta ja liikennejärjestelmäsuunnittelma 2015 (HLJ 2015) -luonnoksesta ja ympäristöselostuksesta (SOVA) Liite 37 Lausuntopyyntökirje Helsingin seudun maankäyttösuunnitelmasta, asuntostrategiasta ja liikennejärjestelmäsuunnitelmasta (HLJ 2015) Esitys: KUUMA johtokunta hyväksyy liitteen 37 mukaisen lausunnon KUUMA-seudun lausunnoksi Helsingin seudun yhteisestä maankäyttösuunnitelma 2050 -luonnoksesta, asuntostrategia 2025 - luonnoksesta ja liikennejärjestelmäsuunnitelma 2015 (HLJ 2015) - luonnoksesta ja ympäristöselostuksesta (SOVA). Päätös:
KUUMA-johtokunta 4.11.2014 7 48 KUUMA-SEUTU LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO 2015 KUUMA-johtokunta 4.11.2014 / 48 KUUMA-johtokunta 1.10.2014 / 37 KUUMA komissio kävi 12.8.2014 / 3 keskustelun toiminnan suuntaviivoista vuodelle 2015 ja päätti, että toiminnan suuntaviivojen osalta: - Perustoimintaa kehitetään yhteistyössä seudun yrityskehitystyötä tekevien toimijoiden kanssa. KUUMA-liikelaitos keskittyy kuntayhteistyön hallinnointiin, edunvalvontaan sekä omistajaohjauksen koordinointiin. - Arvioidaan liikelaitoksen toimivuus, kun kuntarakenne, SOTEratkaisu ja metropolihallinnon ratkaisu on tiedossa. - Hankkeista keskitytään teknologiateollisuuden toimialan kehittämiseen sekä matkailun edistämiseen. Muiden hankkeiden osalta uusia sitoumuksia ei anneta ja jo aloitetut saatetaan päätökseen. - Edunvalvonnassa kiireellisinä toimina toteutetaan hallitusohjelmavaikuttamista sekä valtion kehys- ja budjettiriihiin vaikuttamista. Analysoidaan uuden hallitusohjelman vaikutukset KUUMA-seudulle ja päätetään tavoitteista. Sote- ja metropolihallintoa koskeviin uudistuksiin vaikutetaan tehtyjen linjausten mukaisesti. Liikennepolitiikan osalta jalkautetaan valtionhallintoon KUUMA:ssa priorisoitu hankelista sekä vaikutetaan aktiivisesti MASU:n ja HLJ:n päätöksentekoon sekä esitetään tavoitteet liikennestrategiaan. Asuntopolitiikassa toimitaan hyväksytyn KUUMA:n asuntopoliittisen strategian linjausten mukaisesti. Valmistaudutaan tulevaan MAL-sopimuksen neuvotteluun laatimalla yhteisesti hyväksytyt tavoitteet uudelle sopimuskierrokselle. - Jatketaan seudullista yhteistyötä Helsingin seudun kuntien kesken eri rakenteissa. - Tarkistetaan omistajaohjauksen ohjeistus - Tavoitteena on pysyä vuoden 2014 menotasossa. - Linjausten mukaisesti valmistellaan johtokunnalle vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelma. Lisäksi todettiin, että KUUMA -kuntien tulee olla etupainotteisesti itse aktiivisia SOTE yhteistyön kehittämisessä.
KUUMA-johtokunta 4.11.2014 8 Komissio käsitteli kokouksessaan 19.9.2014 / 2 vs. yhteistyöjohtajan talousarvioesitystä ja KUUMA -seudun toimintasuunnitelman luonnosta vuodelle 2015. KUUMA-seudun perustoimintaan vuodelle 2015 on talousarviossa varattu yhteensä 300 980 euroa, joka kattaa kolmen kokoaikaisen henkilön (yhteistyöjohtaja, liikennesuunnittelija ja kuntayhteistyön assistentti) palkkakulut sekä yhden osa-aikaisen (ilmastoohjelman koordinaattori) henkilön palkkakulut, kokousten ja seminaarien järjestämisen sekä muun muassa hallinnon ja viestinnän kustannukset. Menotasoa on pyritty hallitusti supistamaan. KUUMA-seudun hanketoimintaan on vuoden 2015 talousarviossa varattu yhteensä 127 130 euroa. Hankkeissa keskitytään teknologiateollisuuden toimialan kehittämiseen, yrittäjyyskasvatukseen ja yritysten omistajanvaihdosten suunnitelmallisuuden lisäämiseen. Lisäksi painopisteinä on investointien houkutteleminen ja työllisyyden edistäminen, esimerkkinä kansainväliset kauppaketjut sekä matkailun edistäminen. Kaikki KUUMA-kunnat osallistuvat kaikkien hankkeiden rahoitukseen asukaslukupohjaisien kuntaosuuksien kautta lukuun ottamatta YES Uusimaa KUUMA + alueella -hanketta. Vihti ei osallistu YES Uusimaa KUUMA + alueella -hankkeen kustannuksiin, koska kunta osallistuu Länsi-Uudenmaan vastaavaan hankkeeseen. YES Uusimaa KUUMA + alueella -hankkeen kustannukset jaetaan muiden KUUMA-seudun kuntien kesken väestön suhteessa. Komissio evästi toimintasuunnitelman valmistelua edellyttämällä KUUMA työryhmiltä toimintasuunnitelmat vuodelle 2015 ja päätti esittää KUUMA-seutu liikelaitoksen talousarvion 2015 KUUMAjohtokunnan hyväksyttäväksi. Komissiossa käsiteltyyn talousarvioon on tehty tiliöinnin teknisistä syistä johtuva korjaus, jonka kokonaisvaikutus on -15 euroa. Esitys: Päätös: KUUMA-johtokunta päättää hyväksyä liitteen 28 mukaisen KUUMA-seutu liikelaitoksen talousarvion 2015 sekä kirjaa toimintasuunnitelmaluonnoksesta käydyn keskustelun tiedoksi. Palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Liitteet: Liite 28 KUUMA-seutu liikelaitoksen talousarvio 2015 Liite 29 Esitys KUUMA-seutu liikelaitoksen tavoitteista ja toiminnasta vuodelle 2015
KUUMA-johtokunta 4.11.2014 9 KUUMA-johtokunta 4.11.2014 / 48 KUUMA-komissio käsitteli ja puolsi kokouksessaan 22.10.2014 / 3 vs. yhteistyöjohtajan tarkennettua talousarvioesitystä ja KUUMA -seudun toimintasuunnitelman luonnosta vuodelle 2015. Toiminnan suunnittelussa on arvioitu voidaanko menotasoa edelleen supistaa ja tarkennettu toiminnan osa-alueiden perusteita. Perustoiminta KUUMA-seutu liikelaitoksen perustoiminnan rahoitusta on supistettu 24 480 eurolla ja johtokunnan rahoitusta 1150 eurolla vuodesta 2014. Perustoiminnan vähennykset syntyvät varsinaisen yhteistyöjohtajan 6 kk palkasta ja erityisesti ostettujen asiantuntijapalveluiden supistamisesta. Yhteistyöjohtaja työskentelee Keski-Uudenmaan kuntaselvityksen talousarvion mukaisesti selvityksessä vielä 6 kk vuonna 2015. Johtokunnan toiminnan rahoitus on arvioitu vuoden 2014 kulujen perusteella huomioiden mahdollinen seminaari. Perustoiminnasta 265 000 kuluu palkkoihin ja kiinteisiin kustannuksiin (vuokrat, laitteet, sähköiset palvelut, hallinto). Yhteistyöhön ja edunvalvontatoimintaan (työryhmien työskentelyn tuki, komission työskentely, edunvalvonta ja muu yhteistyön tuki ml. viestintä) on vuodelle 2015 varattu 18 000. KUUMA-seutu liikelaitoksen henkilökunta koostuu yhteistyöjohtajasta, assistentista ja liikennesuunnittelijasta. Lisäksi KUUMAseudulla on käytössä vuonna 2015 ilmastokoordinaattori, jonka palkasta 2/3 tulee hankerahoituksen kautta, loput 1/3 maksetaan osana KUUMA-seudun perustoimintaa. Yhteistyöjohtaja ja liikennesuunnittelija osallistuvat metropolipolitiikkaan, Helsingin seutuun ja koko Uuteenmaahan liittyvien eri sihteeristöjen ja työryhmien työhön, välittävät tietoa KUUMAtyöryhmistä valtiolle ja pääkaupunkiseudulle sekä päinvastoin välittävät tietoa KUUMA-työryhmiin päin. Vuoden 2015 KUUMA - työryhmät on eritelty liitteenä olevassa talous- ja toimintasuunnitelmassa. Yhteistyöjohtaja vastaa assistentin avustuksella asioiden valmistelusta komissiolle ja KUUMA-johtokunnalle sekä tarvittaessa edelleen KUUMA-kuntiin.
KUUMA-johtokunta 4.11.2014 10 Ilmastokoordinaattorin tehtävänä on huolehtia, että elokuussa 2015 päättyvän Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen -hankkeen pohjalta energiatehokkuuskoulutusta ja - verkostoa on mahdollista jatkaa ja laajentaa. Koordinaattori toimii myös muissa KUUMA-ilmastoryhmän antamissa tehtävissä: KUUMA-ilmastokatsauksen julkaiseminen, pienrakentajille suunnattujen rakentamisen energiatehokkuusiltojen järjestäminen ja ilmastoryhmän sihteerin tehtävien hoitaminen. Johtokunnan toimintaan ehdotetaan vuodelle 2015 varattavaksi 7000, josta 5000 kokouskustannuksiin ja 2000 mahdolliseen KUUMA-yhteistyötä käsittelevään seminaariin. Seminaarivaraus on tarpeen, koska toimintasuunnitelman mukaisesti KUUMAseutu liikelaitoksen toimivuus, toimintamalli ja toiminnan kärjet on tarpeen arvioida vuonna 2015. Perustoimintaan ehdotetaan vuodelle 2015 varattavaksi 290 870. Hanketoiminta KUUMA-seudun vuoden 2015 hanketoimintaa on arvioitu KUUMA kilpailukykyjohtoryhmän toimesta ja hankkeille ehdotetaan edelleen varattavaksi 127 130. Esillä olevat hankkeet ovat seudun elinkeinotoiminnan ja työllisyyden kehittämisen kannalta perusteltuja. KUUMA-liikelaitoksella ei ole omia vuonna 2015 alkavia hankerahoitusta saavia hankkeita. Hanketoiminnassa tehdään yhteistyötä erilaisten seudun toimijoiden kanssa, joilla on kompetenssia tuottaa lisäarvoa seudun kunnille. Yhteisillä hankkeilla voidaan saavuttaa kaikkia kuntia koskevia hyötyjä suhteellisen pienillä kuntakohtaisilla panostuksilla verrattuna siihen, että kukin kunta tekisi vastaavat panostukset erikseen. Pohjoisen kasvuvyöhykkeen teknologiateollisuuden pkyritysten älykäs erikoistuminen (POKA) POKA hankkeeseen osallistuvat pk-yritykset kasvattavat liikevaihtoa kehittämällä uusia tuotteita, palveluja ja yhteistarjoamia. Yritykset keskittyvät vain tiettyihin osiin arvoketjua / omiin vahvuuksiinsa, kehittävät resurssiviisaampia arvoketjuja toisten pkyritysten kanssa ja hakevat volyymietuja esim. yhteisistä hankinnoista ja logistisista prosesseista.
KUUMA-johtokunta 4.11.2014 11 Projektin alussa täydennetään kuntakohtainen rekisteri kohderyhmän yrityksistä yhteistyössä jokaisen KUUMA-kunnan elinkeinotoimen/elinkeinoyhtiön kanssa. Hankkeen palveluja tarjotaan kaikille tunnistetuille kohderyhmän pk-yrityksille. Pyrkimys on, että hankkeeseen osallistuu yrityksiä kaikista KUUMA-kunnista Tentatiivinen arvio osallistuvien yritysten lukumäärästä: Hyvinkää14, Järvenpää12, Kerava 11, Kirkkonummi 11, Mäntsälä 6, Nurmijärvi12, Pornainen 2, Sipoo 6, Tuusula 11, Vihti 9, Muut kunnat 6 (esim. KUUMA-alueen yritysten arvoketjuissa) = Yhteensä 100 POKA-hankkeeseen on vuodelle 2015 KUUMAn talousarviossa varattu 73 125 euroa. Hanke jatkuu vuoteen 2017 ja sen kokonaiskustannukset ovat KUUMA -seudulle 205 313 euroa. Hankkeen kokonaisrahoitus on yhteensä 821 250. Hankkeelle on haettu EAKR -rahoitusta. Hankkeen toteuttajana on Techvilla Oy. KUUMA-seudun osalta hanketta seuraa Kilpailukykyjohtoryhmä. Yrittäjien sukupolvenvaihdoksia vauhdittava hanke Hankkeessa neuvotaan ja autetaan yrityksiä omistajanvaihdostilanteissa. Hankkeeseen on varattu vuodelle 2015 10 000 euroa. Hanke jatkuu vuoteen 2017 ja sen kokonaiskustannukset ovat KUUMA - seudulle 30 000 euroa. Hankkeen rahoitus yhteensä 359 620. Hankkeeseen on haettu EAKR -rahoitusta. Hankkeen toteuttaa Uudenmaan yrittäjät. KUUMA-seudun osalta hanketta seuraa Kilpailukykyjohtoryhmä. KUUMA-kuntien alueella on vuosittain arviolta 200-250 yrittäjää, joille olisi hyötyä omistajanvaihdosneuvonnasta. Jos arvioidaan, että autettavissa yrityksissä on keskimäärin 5 työntekijää/yritys, hanke koskettaa vuosittain 300 työntekijää. Mikäli voidaan olettaa, että hankkeen avulla omistajanvaihdokset onnistuvat 20 % näistä yrityksistä, kun muuten ei olisi onnistunut, vaikutus on vuodessa 60 työpaikkaa. Hankkeen vuosikustannus on KUUMAlle 10 000 euroa. Jos tällä summalla voitaisiin säilyttää esim. 60 työpaikkaa, yksittäisen työpaikan hinnaksi tulisi KUUMAlle vähän alle 200 euroa. Ja mikäli onnistuminen olisi vain 1/10 edellisestä, yhden työpaikan säilyttäminen maksaisi 2 000 euroa. Jos hanke toteutuu, KUUMA saa hyvin edullisesti arvokasta palvelua.
KUUMA-johtokunta 4.11.2014 12 YES Uusimaa KUUMA + alueella Hankkeen tavoitteena on lasten ja nuorten yrittäjämäisen ajattelun kehittäminen ja toiminnan vakiinnuttaminen. Hankkeessa tehdään yhteistyötä kuntien opetustoimen kanssa. Hankkeeseen on vuodelle 2015 ehdotettu varattavaksi 34 000 euroa. Hanke jatkuu vuoden 2015 loppuun. Toiminnan toteuttajana on koulutuskuntayhtymä Keuda. KUUMA-seudun lisäksi muita rahoittajia ovat Itä-Uusimaa 8 000 ja Amisto 14 000. Keudan osuus kustannuksista on 20 000. Kuntien kustannukset on jaettu väestön suhteessa. KUUMA-seudun osalta hanketta seuraa Kilpailukykyjohtoryhmä. Muut hankkeet 2015 Lisäksi tavoitteena on toteuttaa työllisyyttä ja investointeja vauhdittavia toimenpiteitä. Kokonaisuus sisältää esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyteen liittyvän hanke-/toimenpidevalmistelun, kansainvälisen elintarvikekauppaketjun toimintamahdollisuuksien selvittämisen ja matkailuelinkeinon yhteistyöverkostojen ja muiden toimintaedellytysten tunnistamisen. Kokonaisuuteen varataan vuodelle 2015 10 000 ja varaudutaan samansuuruisella summalla myös vuodelle 2016. Hankkeista vastaa KUUMA-komissio ja kilpailukykyjohtoryhmä. Lisäksi huolehditaan vuodelta 2014 jatkuvien hankkeiden eteenpäin viemisestä. Tällaisia hankkeita ovat MASU 2050 ja Asuntostrategia 2025 sekä Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Edellisiltä vuosilta siirtyvät hankkeet Lisäksi huolehditaan vuodelta 2014 jatkuvien hankkeiden eteenpäin viemisestä. Tällaisia hankkeita ovat MASU 2050 ja Asuntostrategia 2025, Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen -hanke ja Lähidemokratia-hanke. Edellä mainittujen hankkeiden osalta kuntien maksuosuus kirjataan tilinpäätökseen 2014 saaduiksi ennakoiksi ja maksuosuus käytetään vuonna 2015. Erillisprojektit Lisäksi kahden erillisprojektin kustannukset kulkevat KUUMAliikelaitoksen kautta, mutta eivät jää liikelaitoksen lopullisiksi kuluiksi. Kunnat päättävät osallistumisesta projekteihin erikseen.
KUUMA-johtokunta 4.11.2014 13 Nämä projektit ovat: Yhdistymisesityksen ja -sopimuksen valmistelu Keski- Uudenmaan kunnille Sote-järjestämislain mukaisen tuotanto-organisaation valmistelutyö Perustoiminnan ja hankkeiden tarkempi kuvaus on liitteenä 36: Kuuma-seudun toiminta- ja taloussuunnitelma 2015. Kokouksessa kuullaan Kilpailukykyjohtoryhmän puheenjohtaja Marko Tiirisen esittely hankkeista ja niiden perusteista. Esitys: KUUMA-johtokunta päättää hyväksyä liitteen 36 mukaisen KUUMA-seutu liikelaitoksen talous- ja toimintasuunnitelman 2015 ja sen sisältämät talousarvion 2015 ja toiminnalliset- ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2015 Lisäksi KUUMA-johtokunta päättää hyväksyä, että KUUMA-seutu sitoutuu liitteen 36 talousarvion mukaiseen kolmen vuoden rahoitukseen EAKR-rahoitusta hakeneiden hankkeiden osalta, mikäli hankkeet saavat EAKRrahoituksen. edellisiltä vuosilta jatkuvien hankkeiden kirjaukset tehdään esittelytekstin mukaisesti KUUMA-seutu liikelaitos vastaa Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen ja SOTE-järjestämislain mukaisen tuotanto-organisaation valmistelutyön taloudesta ja kirjanpidosta Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen ja SOTEjärjestämislain mukaisen tuotanto-organisaation valmistelutyön kustannukset veloitetaan projekteihin osallistuvilta kunnilta 31.12.2015 toteutuneisiin kustannuksiin perustuen sekä kuntien väestömäärän suhteessa, eivätkä selvityksen kustannukset näin ollen jää liikelaitoksen lopullisiksi kuluiksi Vs. yhteistyöjohtaja valtuutetaan tekemään liitteen 36 mukaiseen dokumenttiin teknisiä korjauksia Päätös:
KUUMA-johtokunta 4.11.2014 14 49 ARVIO KUUMA-SEUTU LIIKELAITOKSEN TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMISESTA KUUMA-johtokunta 4.11.2014 / 49 KUUMA-seudun liikelaitoksen johtokunta hyväksyi liikelaitoksen vuoden 2014 talousarvion kokouksessaan 26.9.2013/43 ja tarkensi sitä kokouksessaan 11.12.2013/61 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta. Lisäksi kokouksessaan 11.12.2013/60 johtokunta päätti liikelaitoksen vuoden 2013 talousarvion muutoksista ja 16.4.2014 / 20 hyväksyi KUUMA-seudun ensimmäisen lisätalousarvion. Vuoden 2014 toiminta on ollut poikkeuksellista johtuen erityisesti Keski-Uudenmaan kuntaselvityksestä. Tästä johtuen kustannuksia on ollut vaikea ennakoida ja toiminnasta syntyy säästöjä. Toteuma-arvio Johtokunta TA 2014 8 150 toteutunut 1 422 jäljellä 15.10.2015 6 728 arvio laskuista 10-12/2014 4 728 arvio ylijäämästä 2 000 - KUUMA-johtokunta kokoontunee 6 kertaa vuonna 2014 (vuonna 2013 oli 8 johtokunnan kokousta.) - Ei johtokunnan seminaaria Perustoiminta TA 2014 308 350 toteutunut 143 274 jäljellä 15.10.2015 165 076 arvio laskuista 10-12/2014 115 076 arvio ylijäämästä 55 076 - KUUMA- liikelaitoksen johtajan viransijaisuuden ajalta säästyneet palkkakustannukset 30 000 euroa. - Vuonna 2014 KU-selvitys (ja muut kuntaselvitykset) ovat vähentäneet KUUMA-liikelaitoksen yhteistyökuluja, koska esim. työryhmien työskentely on tapahtunut selvitysten työryhmissä. KUselvityksellä on oma kustannuspaikka liikelaitoksen talousarviossa
KUUMA-johtokunta 4.11.2014 15 (johtokunta 11.12.2013/ 61). Sen kulut eivät näy liikelaitoksen kuluina vaan ovat läpi-laskutuseriä kunnille. Hankkeet TA 2014 242 500 toteutunut 145 674 jäljellä 15.10.2015 96 826 arvio ylijäämästä 33 311 - Kilpailukykystrategian toteuttaminen ja YES-Uusimaa ovat toteutuneet kokonaisuudessaan vuonna 2014 - Maakunnan tietovarannot hankkeen kustannukset toteutuvat. - Julkisten rakennusten energiatehokkuushankkeen 1. osa toteutui ja maksatus saatiin Uudenmaan liitolta. Käyttämättä jäi 4 311 euroa. Hankkeen toisen alkoi 1.6.2014 ja rahoitus maksatuksineen toteutuu vuonna 2015. - Lähidemokratia hanke toteutuu suunnitelman mukaisesti. Hankkeen maksatus suoritetaan vuoden 2015 tammikuussa. - Asuntopoliittinen ohjelma -hankkeelle myönnetty 30 000 euroa, josta arvioidaan käytettäväksi noin 2000 euroa. Resurssihaasteiden ja seudulla yhtä aikaa käynnissä olevien lukuisten selvitysten ja suunnitelmien vuoksi asuntopoliittista ohjelmaa ei aiotussa laajuudessa päivitetty vuoden 2014 aikana. KUUMA-seudun asuntoryhmä päätyi laatimaan asuntopoliittisen evästyksen, jota kunnat voivat käyttää tukena päätöksenteossaan (KUUMA johtokunta 1.10.2014 / 36). Keski-Uudenmaan kuntaliitosselvitys Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen kustannukset veloitetaan KUUMA-johtokunnan päätöksen 11.12.2013 mukaisesti selvitykseen osallistuvilta kunnilta toteutuneisiin kustannuksiin perustuen sekä kuntien väestömäärän suhteessa. Arvio liitosselvityksen kustannuksista Menot -450 000 Tulot 450 000 Arvio KUUMA-seudun talouden ylijäämästä vuodelle 2014 on yhteensä 90 387. Liikelaitoksen kustannukset veloitetaan kunnilta 31.12.2014 toteutuneisiin kustannuksiin perustuen.
KUUMA-johtokunta 4.11.2014 16 Esitys: KUUMA-johtokunta merkitsee toteuma-arvion tiedoksi. Päätös:
KUUMA-johtokunta 4.11.2014 17 50 YHTEISTYÖJOHTAJAN VIRANSIJAISUUS KUUMA-johtokunta 4.11.2014 / 50 KUUMA-johtokunta 4.6.2014/ 29 Nykyinen vs. yhteistyöjohtaja Laavi on valittu Lahden yhteysjohtajaksi. Palvelussuhde KUUMA-liikelaitokseen päättynee elokuun lopussa. Varsinaiselle yhteistyöjohtaja Johanna Viidalle on myönnetty virkavapaata 31.10.2014 saakka. Keski-Uudenmaan liitosselvityksen ohjausryhmä esittää, että Viidan työtehtäviä liitosselvityksen projektinjohtajana jatketaan 31.12.2014 saakka (liite 19). Virkavapaudesta päättää Järvenpään kaupunki. Komissio on käsitellyt sijaisjärjestelyjä. Vs. yhteistyöjohtajaksi ajalle 1.9.-31.12.2014 esitetään Uudenmaan liiton kehittämispäällikköä, maisema-arkkitehti Sirkku Huiskoa. Valinta on perusteltua tehdä kutsumenettelyllä sijaisuuden lyhyen keston vuoksi. Huisko tuntee KUUMA-seutua syvällisesti, on mukana MASUvalmistelussa ja MAL-aiesopimusmenettelyssä. Aiemmin Huisko on työskennellyt muun muassa Sipoon kunnassa. Liitteenä 20 on Huiskon CV. Palvelussuhteen edut vastaisivat nykyisen vs. yhteistyöjohtajan etuja ollen 5.600 euroa kuukaudessa sekä puhelinetu. Syksyn keskeisimmät toimet edunvalvonnassa ovat MASU-HLJprosessin lausunnot sekä liikelaitoksen toiminnan suunnittelu vuodelle 2015. KUUMA-seudun johtosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunta valitsee yhteistyöjohtajan. Huisko esittäytyy kokouksessa. Esitys: Päätös: Johtokunta päättää valita maisema-arkkitehti Sirkku Huiskon KUUMA-seudun liikelaitoksen yhteistyöjohtajaksi ajalle 1.9.- 31.12.2014. Huiskon palkka on 5.600 euroa sekä puhelinetu. Päätettiin esityksen mukaisesti. Keski-Uudenmaan kuntaliitosselvitystä on päätetty jatkaa vuonna 2015 ja KUUMA-seudun yhteistyöjohtaja Johanna Viidan virkavapautta on samalla päätetty jatkaa 6 kuukaudella selvitykseen liittyen.
KUUMA-johtokunta 4.11.2014 18 Vs. yhteistyöjohtaja Sirkku Huisko on ilmoittanut palaavansa vakinaiseen toimeensa Uudenmaan liiton kehittämispäällikkönä. Tämän vuoksi on selvitettävä yhteistyöjohtajan tehtävien järjestämistapa 1.1.2015 alkaen. Esitys: KUUMA -johtokunta päättää valtuuttaa johtokunnan ja komission puheenjohtajiston sekä vs. yhteistyöjohtaja Sirkku Huiskon valmistelemaan yhteistyöjohtajan tehtävien järjestämistapa seuraavan johtokunnan päätettäväksi tässä kokouksessa annetun evästyksen pohjalta Päätös:
KUUMA-johtokunta 4.11.2014 19 51 SEURAAVA KOKOUS KUUMA-johtokunta 4.11.2014 / 51 Esitys: KUUMA-johtokunnan kokouskalenterissa 2014 marraskuun kokous on viimeinen. Koska hallituksen esitys metropolihallinnosta tulee mahdollisesti kuntien käsittelyyn vielä tämän vuoden puolella, esitetään että KUUMA-johtokunta kokoontuu 10.12.2014 klo 18.00 Kirkkonummella. Lisäksi muita käsiteltäviä asioita kokouksessa ovat yhteistyöjohtajan sijaisjärjestelyt vuonna 2014. Päätös:
KUUMA-johtokunta 4.11.2014 20 52 MUUT ASIAT KUUMA-johtokunta 4.11.2014 / 52 Esitys: KUUMA-johtokunta merkitsee tiedoksi liitteenä 39 olevan Coctail-tilaisuuden kutsun 20.11.2014 Maakuntaparlamentin yhteydessä M/S Baltic Queenilla. Päätös: