1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 3 77 Maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuodelle 2008... 4 78 Maakuntahallituksen varajäsenen valitseminen Pirkko Juuruksen tilalle... 5 79 Lisäys vuoden 2008 talousarvion investointiosaan... 6 80 Aluehallinnon uudistus Kanta-Hämeen näkökulmasta... 7 81 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Forssan seudun aluekeskusohjelmalle vuodelle 2008... 8 82 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelmalle vuodelle 2008...12 83 Osallistuminen Suomen Yrittäjäopisto, Hämeen hankkeeseen: Luovan alan yrittäjäosaamisen kasvattaminen...16 84 Hämeen liiton osallistuminen Awareness of Climate Change for Regions (ACCR) - hankkeeseen...18 85 Talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kanta-Hämeen klusteri- ja kehittäjäverkko projektille...19 86 Minna Seppäsen irtisanoutuminen maakunta-arkkitehdin toimesta...20 87 Maakuntakaavoitusasiantuntijan toimen haettavaksi julistaminen...21 88 Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot...23 89 Ilmoitusasiat...23 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..24
2 (25) Kokousaika 5.5.2008 klo 10.00-11.34 Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Kauranen Aarne X Kankkunen Seppo vpj Yrjö-Koskinen Hannele X Laaksonen Aulis jäsen Eerola Tapio X Pietilä Leena Laine Harri - Juurus Pirkko - Lintonen Minna 74-84 X Hacklin Jorma Nummela Juhani X Ylönen Kaarina Nurmi Eeva X Mikkola Matti Poikselkä Anneli X Lehtinen Marja-Leena Puotila Matti X Kauppinen Erkki Rissanen Maire X Kulmala Jarmo Silván Timo X Ukkola Marja Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Koskinen Jari - Honka Juhani, esittelijä X I vpj Joenpalo Ilkka X Hemilä Kaisa, sihteeri X II vpj Leppälahti Markku - Ojanen Jukka 83, 85 X Lipsanen Matti 84, 87 X Pusa Heikki 87 X Väistö Osmo 81-82 X Ylipaavalniemi Jouko 87 X Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Aarne Kauranen Hämeenlinna..2008 Allekirjoitukset Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Juhani Nummela Eeva Nurmi Hämeen liiton virastossa..2008 klo 8.30-15.30 Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä
3 (25) 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on 23.5.2005 päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu 29.4.2008 maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Maakuntahallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on 23.5.2005 77 päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Juhani Nummela (Harri Laine) ja Eeva Nurmi (Tapio Eerola). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juhani Nummela ja Eeva Nurmi. 76 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin.
4 (25) 77 Maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuodelle 2008 Kuntalain 12/86 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan maakuntavaltuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Perussopimuksen 11 :n mukaan maakuntavaltuuston kevätkokouksessa valitaan maakuntavaltuuston puheenjohtaja sekä ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja. Maakuntavaltuuston puheenjohtajana on toiminut Jari Koskinen (vuosina 2001-2007), I varapuheenjohtajana Ilkka Joenpalo (vuosina 2001-2007) ja II varapuheenjohtajana Markku Leppälahti (vuosina 2005-2007) Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. (03) 6474 040. Mkj: Maakuntahallitus esittää, että valtuusto valitsee vuodelle 2008 maakuntavaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
5 (25) 78 Maakuntahallituksen varajäsenen valitseminen Pirkko Juuruksen tilalle Maakuntahallituksen varajäsen Pirkko Juurus on pyytänyt 23.4.2008 saapuneella sähköpostilla eroa luottamustoimestaan paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Pirkko Juurus on Harri Laineen henkilökohtainen varajäsen maakuntahallituksessa. Pirkko Juurus on muuttanut 27.1.2008 Hämeenlinnasta Turkuun. Perussopimuksen 14 :n mukaan maakuntahallituksessa on 11 jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valitaan seuduittain niiden edellisen vuoden lopun väestön suhteessa. Seutujako on seuraava: Forssan seutu (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä), Hämeenlinnan seutu (Hattula, Hauho, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos) ja Riihimäen seutu (Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki) Maakuntahallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon Kuntalain 81.4 pykälä, jonka mukaan toimielinten kokoonpano on sovittava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Valinnassa tulee huomioida myös tasa-arvolain 4.2 pykälä, jonka mukaan kunnallisessa toimielimessä tulee olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Maakuntavaltuusto on valinnut 7.5.2007 maakuntahallituksen toimikaudelle 2007-2008. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. (03) 6474 040. Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto 1. Myöntää Pirkko Juurukselle eron Harri Laineen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä maakuntahallituksessa 2. Valitsee maakuntahallituksen jäsen Harri Laineelle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 3. Päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
6 (25) 79 Lisäys vuoden 2008 talousarvion investointiosaan Maakuntavaltuusto on hyväksynyt 26.11.2007 talousarvion vuodelle 2008. Talousarvion investointiosassa hyväksyttiin 9 000 euron määräraha käytettäväksi viraston pääaulan odotustilasta tehtävään neuvottelutilaan. Taseessa on 9000 euron investointivaraus tähän tarkoitukseen. Hämeen liiton toimitiloissa toimiva ilmastointikone on yli 23 vuotta vanha. Laitteessa ei ole lämmön talteenottoa, joten se puhaltaa lämmön suoraan ulos. Liitolla on oma kaukolämmön mittaus, joten ilmastointikoneen uusimiselle saatavat kustannussäästöt tulevat suoraan liitolle. Kiinteistö Oy Linnankreivi on uusinut lämmönvaihtimet syksyllä 2007. Hämeen Insinöörikeskus Oy on tehnyt suunnitelmat ilmastointilaitteen uusimisesta, joiden perusteella on pyydetty tarjoukset. Maakuntahallitus valitsi tarjousten perusteella toimittajaksi YIT Kiinteistötekniikka Oy:n kokonaishintaan 38 444. Vuoden 2006 tilinpäätöksessä valtuusto hyväksyi 39 000 euron investointivarauksen ilmastointikoneen hankintaan. Vuoden 2008 talousarvion investointiosaan ei sisälly ilmastointikoneen uusimista. Hanke rahoitetaan kassavaroilla. Liitteenä 13/ 08 on lisäysesitys vuoden 2008 talousarvion investointiosaan. Lisätietoja: hallintopäällikkö Kaisa Hemilä (03) 6474 040. Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy liitteenä 13/08 olevan lisäyksen vuoden 2008 talousarvion investointiosaan. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
7 (25) 80 Aluehallinnon uudistus Kanta-Hämeen näkökulmasta Maakuntavaltuusto on seurannut aluehallinnon uudistusta ja ohjannut sen valmistelua Kanta-Hämeessä mm. - Maakuntavaltuuston seminaarissa 27.8.2007 - Maakuntatoimikuntien kokouksissa - Maakuntavaltuuston syyskokouksessa 26.11.2007 Maakuntahallitus on käsitellyt aluehallinnon uudistusta keväästä 2007 alkaen lähes jokaisessa kokouksessaan. Kokouksessaan 17.12.2007 maakuntahallitus päätti mm. että maakuntahallitus toimii Kanta-Hämeessä aluehallinnon uudistuksen ohjaus- ja valmisteluryhmänä. Maakuntahallituksen merkittävimmät kannanotot asiassa ovat olleet: - 17.12.2007 217 Aluekehitysliittomalli (pöytäkirjanote laitetaan maakuntavaltuuston esityslistan erilliseksi liitteeksi) - 17.3.2008 45 Vastaukset valtiovarainministeriön kyselyyn koskien tulevaisuuden aluejakoja (vastaukset valtiovarainministeriön kyselyyn laitetaan maakuntavaltuuston esityslistan erilliseksi liitteeksi) - työseminaarin kannanotto 19.4.2008. Maakuntahallitus on edelleen aluekehitysliittomallin takana ja pyrkii toimimaan niin, että aluekehitysliittomalli voitaisiin toteuttaa. Maakunnan kuntajohtajat ovat yksimielisesti asettuneet kevään 2008 kokouksissaan (viimeksi 22.4.2008) tukemaan Hämeen liiton Aluekehitysliittomallia. Valtiovarainministeriö on julkaissut 2.4.2008 Aluehallinnon uudistamishankkeen väliraportin (138 sivua), mihin kokonaisuudessaan voi tutustua valtiovarainministeriön internetsivuilla osoitteessa: www.vm.fi/hankkeet/aluehallinnon uudistamishanke (ALKU)/Alku-hankkeen väliraportti/aluehallinnon uudistamishankevalmisteluryhmän väliraportti. Maakuntavaltuuston esityslistan erillisenä liitteenä toimitetaan otteita Aluehallinnon uudistamishankkeen väliraportista maakunnan liittojen näkökulmasta. Maakuntahallitukselle on jaettu koko väliraportti ja otekooste väliraportista. Lisätiedot: maakuntahallituksen puheenjohtaja Aarne Kauranen, puh. 050-5995 547 ja maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. 040-7074 931 Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi aluehallinnon uudistamishankkeen nykyvaiheen ja kokouksessa annettavat selvitykset. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
8 (25) 81 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Forssan seudun aluekeskusohjelmalle vuodelle 2008 Työ- ja elinkeinoministeriöteriö on myöntänyt Hämeen liitolle 80 000 euroa Forssan seudun aluekeskusohjelman vuoden 2008 toiminnan rahoittamiseen. Forssan seudun Kehittämiskeskus Oy on jättänyt Hämeen liitolle aluekeskusohjelman toteutusta koskevan maakunnan kehittämisrahahakemuksen. Projektin nimi: Forssan seudun aluekeskusohjelma 2007-2010 Hankenumero: 07002 Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Kirsi Sippola Koulukatu 13, 30100 Forssa Aluekeskusohjelma Forssan seutukunta Hankekuvaus: Forssan seudun aluekeskusohjelmassa on neljä painopistettä: 1. elinkeinojen ja klusterien kehittäminen, 2. toiminta- ja innovaatioympäristön kehittäminen, 3. osaamisen kehittäminen ja 4. vetovoimaisuuden kehittäminen. Aluekeskusohjelmassa toteutettavia toiminnallisia kokonaisuuksia ovat: A. Ohjelman johtaminen, koordinointi, hallinnointi, viestintä ja muut yleiskulut, 90 000 B. Painopisteisiin liittyvät selvitykset, kartoitukset ja tutkimukset, 85 206 B1. Elinkeinojen ja klusterien kehittäminen, 14 450 Yritysten kilpailukyvyn kehittäminen liiketoimintaosaamista vahvistamalla Invest in Finland profiilien rakentaminen klustereille InFire-tapahtuma Verkatehtaalla, messuosasto (ympäristöliiketoiminta) B2. Toiminta- ja innovaatioympäristön kehittäminen, 27 500 Lentokenttä ja logistiikkakeskus selvitys Supply Chain Management ja Kestävä kehitys koulutusohjelmien yrityslähtöinen kehittäminen ja palvelutuotteiden rakentaminen Maakunnallinen selvitys tarvelähtöisen innovaatiotoiminnan käynnistämiseksi B3. Osaamisen kehittäminen, 22 256
9 (25) Kansainvälistyminen; Pietari-yhteistyö Hämeenlinnan seudun akon ja Sekes-verkoston kanssa Oppilaitosyhteistyö Verkostot; kehittäjäorganisaatioiden työnjaon selkeyttäminen B4. Vetovoimaisuuden kehittäminen, 21 000 Viestintästrategian mukaiset toimenpiteet Markkinointiviestinnän koordinaatio Imagon kehittäminen ja vetovoimaisuuden lisääminen C. Muut: Ako- ja innovaatioverkostot, 4 794 Tavoitteet: Elinkeinojen ja klusterien kehittämisen tavoitteena on yritysten kilpailukyvyn kehittäminen liiketoimintaosaamista vahvistamalla. Seudun klustereille rakennetaan Invest in Finland profiilit. Toiminta- ja innovaatioympäristön kehittämisen tavoitteena on seudullisen toimijaverkoston kokoaminen, uusien koulutusohjelmien yrityslähtöinen kehittäminen sekä selvitys tarvelähtöisen innovaatiotoiminnan kehittämiseksi. Osaamisen kehittämisessä tavoitteena on kansainvälistyminen, etenkin Pietari-yhteistyö, kehittäjäorganisaatioiden työnjaon selkeyttäminen ja oppilaitosyhteistyö. Vetovoimaisuuden kehittämisen osalta tavoitteena on seudun imagon ja vetovoimaisuuden kehittäminen asumisessa, yrittämisessä, matkailussa ja kansainvälistymisessä sekä maahanmuuttajien perehdyttämisohjelman rakentaminen Uudet työpaikat: Säilytettävät työpaikat: Uudet yritykset: Koulutettavien määrä: Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh. 03 647 4023. Mkj: Maakuntahallitus päättää myöntää Forssan seudun aluekeskusohjelma - projektille maakunnan kehittämisrahaa 40 %, kuitenkin enintään 80 000, hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset v. 2008 Toimisto- ja vuokrakustannukset 7500 - vuokrat 4000 - muut kustannukset 3500 Koneiden ja laitteiden hankintamenot 1500 - koneet ja laitteet 1500
10 (25) - muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut 75000 - projektihenkilöstön palkat 58500 - muut palkat ja palkkiot 16500 - henkilösivukulut Matkakulut 4500 - ulkomaan matkakulut 1500 - muut matkakulut 3000 Ostopalvelut 86706 - tiedotus ja markkinointi 21000 - muut ostopalvelut 65706 Poistot 0 Luontoissuoritukset 0 Muut menot, ako innovaatioverkosto 4794 BRUTTOMENOT YHTEENSÄ 180000 Tulot 0 NETTOMENOT YHTEENSÄ 180000 Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma v. 2008 Maakunnan kehittämisraha 80000 Kuntarahoitus 100000 - hakijan omarahoitus 100000 - muu kuntarahoitus - laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus 0 - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus
11 (25) - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus 0 KOKONAISRAHOITUS NETTO 180000 Tulorahoitus 0 KOKONAISRAHOITUS BRUTTO 180000 Toteutusaika: 1.1.2008 31.12.2008 Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Osmo Väistö Rahoitus on käytettävä valtioneuvoston päätöksessä 14.2.2008 hyväksyttyihin aluekeskusohjelma-alueen toimenpiteisiin toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen 21.6.2004 110 hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Käsittely: Ohjelmapäällikkö Osmo Väistö esitteli asiaa. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
12 (25) 82 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelmalle vuodelle 2008 Työ- ja elinkeinoministeriöteriö on myöntänyt Hämeen liitolle 210 000 euroa Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelman vuoden 2008 toiminnan rahoittamiseen. Kehittämiskeskus Oy Häme on jättänyt Hämeen liitolle aluekeskusohjelman toteutusta koskevan maakunnan kehittämisrahahakemuksen. Projektin nimi: Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelma 2007-2010 Hankenumero: 07001 Vastuuviranomainen: Hämeen liitto Hakija: Yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Kehittämiskeskus Oy Häme Mikko Koivula Raatihuoneenkatu 17 A, 13100 Hämeenlinna Aluekeskusohjelma Hämeenlinnan seutukunta Hankekuvaus: Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelmassa on neljä painopistettä: 1. toimialojen kehittäminen, 2. osaamisen kehittäminen, 3. toimintaympäristöjen kehittäminen, 4. asuminen ja hyvinvointi. Aluekeskusohjelmassa toteutettavat toiminnalliset kokonaisuudet ovat: A. Ohjelman johtaminen, koordinointi, hallinnointi, viestintä ja muut yleiskulut, 127 000 B. Painopisteisiin liittyvät selvitykset, kartoitukset ja tutkimukset, 293 000 B1. Toimialojen kehittäminen, 105 000 Pietarin palveluliiketoiminta Matkailustrategia Toimialojen uusiutuminen (Sere-projekti) B2. Osaamisen kehittäminen, 70 000 Ympäristöalan osaamisen kehittäminen; määräaikainen ympäristöalan professuuri B3. Toimintaympäristön kehittäminen, 81 000 Seudun kuntakeskusten kehittäminen; palvelumittari, kärkihankkeiden ideointi ja suunnittelu Seudun toimitilakatsaus B4. Asuminen ja hyvinvointi, 35 000
13 (25) Hyvinvointipalvelukeskus Virvelinrannan konseptointi B5. Muut tutkimukset ja selvitykset, 2 000 Tavoitteet: Toimialojen kehittämisessä tavoitteena on Pietarin toimintojen käynnistäminen, metalli- ja matkailualan kehittämisen tehostaminen, matkailun strategian ja kulttuurimatkailuselvityksen valmistuminen. Osaamisen kehittämisen osalta tavoitteena on Lammin biologisen aseman integrointi seudun kehittämiseen ja ympäristö kilpailukyvyn tekijänä ohjelmaprosessin käynnistäminen. Toimintaympäristöjen kehittämisessä tavoitteena on palvelumittaritutkimuksen toteutus uusien toimintaympäristöhankkeiden käynnistys. Asumisen ja hyvinvoinnin osalta tavoitteena on Virvelinrannan konseptin toteutus ja sitä tukeva tuotteistus. Uudet työpaikat: 10 Säilytettävät työpaikat: 10 Uudet yritykset: 2 Koulutettavien määrä: Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh. 03 647 4023. Mkj: Maakuntahallitus päättää myöntää Hämeenlinnan seudun aluekeskusohjelma -projektille maakunnan kehittämisrahaa 50 %, kuitenkin enintään 210 000, hyväksyttävistä kustannuksista. Kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset v. 2008 Toimisto- ja vuokrakustannukset 10500 - vuokrat 4000 - muut kustannukset 6500 Koneiden ja laitteiden hankintamenot 1500 - koneet ja laitteet 1500 - muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut 92000 - projektihenkilöstön palkat 71760 - muut palkat ja palkkiot - henkilösivukulut 20240 Matkakulut 6500 - ulkomaan matkakulut
14 (25) - muut matkakulut 6500 Ostopalvelut 309500 - tiedotus ja markkinointi 12500 - muut ostopalvelut 297000 Poistot 0 Luontoissuoritukset 0 Muut menot 0 BRUTTOMENOT YHTEENSÄ 420000 Tulot 0 NETTOMENOT YHTEENSÄ 420000 Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma v. 2008 Maakunnan kehittämisraha 210000 Kuntarahoitus 210000 - hakijan omarahoitus 210000 - muu kuntarahoitus - laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus 0 - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO 420000 Tulorahoitus 0 KOKONAISRAHOITUS BRUTTO 420000 Toteutusaika: 1.1.2008 31.12.2008
15 (25) Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: Osmo Väistö Rahoitus on käytettävä valtioneuvoston päätöksessä 14.2.2008 hyväksyttyihin aluekeskusohjelma-alueen toimenpiteisiin toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Hanke on toteutettava tämän päätöksen, siihen liittyvän hankekuvauksen sekä tähän päätökseen liitettyjen maakuntahallituksen 21.6.2004 110 hyväksymien yleisten ehtojen mukaisesti. Käsittely: Ohjelmapäällikkö Osmo Väistö esitteli asiaa. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
16 (25) 83 Osallistuminen Suomen Yrittäjäopisto, Hämeen hankkeeseen: Luovan alan yrittäjäosaamisen kasvattaminen Suomen Yrittäjäopisto Häme, on suunnitellut hankkeen, jonka tarkoituksena on: 1) Luovan alan yrittäjä- ja liiketoimintaosaamisen kasvattaminen sekä 2) tuottajaja manageriosaamisen kasvattaminen sekä käsi- ja taideteollisuusklusterin rakentaminen. Suomen Yrittäjäopisto Häme on hakemassa hankkeelle valtakunnallisessa haussa ESR-rahoitusta, joten hanke operoi ylimaakunnallisesti. Kulttuurituottajamallin pilotointi on suunniteltu tapahtuvaksi Kanta-Hämeessä. Pilotointi soveltuu Kanta-Hämeeseen erityisen hyvin, koska kuluvan kevään aikana on Forssan, Riihimäen ja Hämeenlinnan seutukuntien sekä Hämeen Matkailu Oy:n, Suomen Yrittäjäopisto Hämeen ja Hämeen liiton yhteisvoimin haettu mallia maakunnallisen kulttuurituottajaverkon muodostamiseksi. Valtakunnallisen luonteen vuoksi kuntarahoitusta on haettu ja saatu Rauman Seudun Kehitys Oy:ltä sekä Etelä-Pohjanmaan liitolta (esitellään myönteisenä 19.5.08 maakuntahallitukselle yht. 10 000 kolmelle vuodelle). Kanta-Hämeessä myönteinen rahoituspäätös on hankkeelle saatu Kehittämiskeskus Oy Hämeeltä. Lisäksi kuntarahoitusta on haettu Riihimäen kaupungilta. Hanke on suunniteltu kolmivuotiseksi ja päättymään vuoden 2010 lopussa. Hankkeen kokonaiskustannukset kolmelle vuodelle ovat 743 000, josta ESRrahoitusta haetaan 80 % eli 594 400. Kuntarahoituksen osuudeksi on suunniteltu 15 % eli kolmelle vuodelle yhteensä 111 450 ja muun rahoituksen osuudeksi 5 % eli 37 150. Suomen Yrittäjäopisto Häme hakee 13.4.2008 lähetetyllä sähköpostilla Hämeen liitolta kuntarahoitusosuutta yhteensä kolmelle vuodelle enintään 15 000 eli 5 000 /vuosi, mikä summa liiton osalta voi pienentyä, mikäli Riihimäen kaupunki päättää osallistua hankkeen rahoitukseen. Hakemus on jätetty päärahoittajalle määräaikaan 30.4.2008 mennessä rahoitusrakenteella, jossa Hämeen liiton ja Riihimäen kaupungin rahoitusosuutena on edellä mainitulla tavalla yhteensä 5 000 /vuosi kolmen vuoden aikana. Hämeen liitolla ei ole budjetoituna rahoitusta tähän hankkeeseen. Tutkimus- ja kehittämisrahaston tarkoituksena on turvata mahdollisuudet rahoittaa tehtäviä, joissa liitto ja sen jäsenkunnat tai jäsenkuntien muodostamat seutukunnat ovat osallisina. Esitetyn kesken vuotta alkavan hankkeen ns. starttirahoituksena voidaan vuoden 2008 rahoitusosuus (max. 5000 ) kattaa tutkimus- ja kehittämisrahastosta ja vuosien 2009-2010 osalta varataan määrärahat talousarvion asiantuntija-/konsulttipalveluksiin. Vuoden 2008 osuus kirjataan asiantuntija- /konsulttipalvelukset tilille menoksi ja TUKERA:sta tuloutetaan vastaava summa tuloslaskelmaan. Lisätietoja: elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen, puh. (03) 6474 052. Mkj: Maakuntahallitus päättää
17 (25) - osallistua Luovan alan yrittäjäosaamisen kasvattaminen -hankkeen kuntarahoitukseen vuosien 2008, 2009 ja 2010 aikana yhteensä enintään 15 000 :lla ja - kattaa hankkeen vuoden 2008 rahoitusosuuden, enintään 5 000, Hämeen liiton tutkimus- ja kehittämisrahastosta (menokirjaus operatiivisen toiminnan asiantuntija-/konsulttipalveluksiin) - varaa vuosien 2009 ja 2010 talousarvioissa hanketta varten enintään 5000 / vuosi Käsittely: Jäsen Hannele Yrjö-Koskinen ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn (HallintoL 28 1 mom. 4) kohta). Kokouksessa jaettiin sähköpostilla Jukka Ojaselle 5.5.08 saapunut hankkeen lopullinen kustannusarvio 686 700, josta kuntarahaosuus on yhteensä 103 000 jakautuen seuraavasti: Kehittämiskeskus Oy Häme 35 000 Hämeen liitto 15 000 Etelä-Pohjanmaan Liitto 10 000 Rauman Seudun Kehitys Oy 10 000 Turun kaupunki 18 000 Riihimäen kaupunki 15 000 Yhteensä 15 % eli 103 000 Elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen esitteli asiaa ja vastasi kysymyksiin. Kokouksessa käydyn keskustelun perusteella maakuntajohtaja muutti päätösesityksensä seuraavaksi: Maakuntahallitus päättää - osallistua Luovan alan yrittäjäosaamisen kasvattaminen -hankkeen kuntarahoitukseen vuosien 2008, 2009 ja 2010 aikana yhteensä enintään 15 000 eurolla ja - lopullinen päätös rahoituksesta tehdään seuraavassa kokouksessa, jolloin hallitukselle esitellään hankesuunnitelma ja siitä tehty seurantasuunnitelma. Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessa tehdyn päätösesityksen yksimielisesti.
18 (25) 84 Hämeen liiton osallistuminen Awareness of Climate Change for Regions (ACCR) -hankkeeseen Hämeen liitto on valmistellut yhdessä Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan liittojen kanssa EU:n Itämeren Alueen ohjelmaan hankehakemusta otsikolla Awareness of Climate Change for Regions (ACCR). Projekti tähtää ilmastomuutoksen hidastamisen ja sopeutumisen tuomisen entistä vahvemmin alueiden toimintaan ja päätöksentekoon. Itämeren alueen ohjelman ensimmäinen haku päättyy 30.5.2008 ja kolmivuotinen hanke on suunniteltu toteutettavaksi 2009-2011. ACCR-hankkeeseen on rakennettu sekä strategisia, suunnittelullisia että käytännön investointeihin tähtääviä elementtejä liittyen aluesuunnitteluun, energiatehokkuuteen, logistiikkaan ja jätehuoltoon. Metropolialueiden keskusten ja ympäröivien alueiden vuorovaikutus on hankkeen keskeisiä tulokulmia. Hankkeeseen osallistuu kumppaneita Suomesta, Ruotsista, Saksasta, Puolasta, Latviasta ja Norjasta sekä lisäksi todennäköisesti Venäjältä. Hämeen liiton lisäksi Kanta- Hämeestä hankehakemukseen osallistuvat Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Agropolis Oy. Hämeen liiton osuutta käytetään Hämeen maakunnallisen ilmastostrategian valmisteluun ja toteuttamiseen sekä METKA-hankkeen (METropolialueen Kestävä Aluerakenne) jatkotoimien rahoitukseen. ACCR-hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 3,5 miljoonaa euroa, joka sisältää Itämeren alueen ohjelman EU-rahoituksen sekä vastaavat kansalliset rahoitusosuudet. Hämeen liiton osuus kokonaiskustannusarviosta on 200.000 euroa, josta EU-rahoituksen osuus on 150.000 euroa (75 %). Jäljelle jäävästä kansallisesta rahoitusosuudesta haetaan ympäristöministeriöltä 35.000 euroa, jolloin Hämeen liiton omarahoitusosuudeksi jää 15.000 euroa, mikä kolmivuotisessa hankkeessa merkitsee 5000 euroa vuodessa. Itämeren ohjelman säännösten mukaisesti Hämeen liiton rahoitussitoumus kirjoitetaan kuitenkin koko 50.000 kansalliselle rahoitusosuudelle, sillä ehdolla, että ympäristöministeriö sitoutuu kustannuksiin omalta osuudeltaan. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh: 050 5060697 Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättää, että Hämeen liitto osallistuu johtavana partnerina yhdessä Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan liittojen kanssa Awareness of Climate Change for Regions -hankkeen hakemukseen ja valtuuttaa maakuntajohtajan allekirjoittamaan hankkeelle enintään 50.000 euron rahoitussitoumuksen sillä ehdolla, että ympäristöministeriö sitoutuu osallistumaan Hämeen liiton kansalliseen rahoitusosuuteen 35.000 eurolla. Tämä pykälä käsiteltiin 85 :n jälkeen. Kehittämispäällikkö Matti Lipsanen esitteli asiaa. Jäsen Minna Lintonen poistui kokouksesta keskusteltaessa tästä asiasta klo 11.07. Maakuntajohtaja täydensi päätösesitystään seuraavasti: Maakuntahallitus edellyttää, että sille esitetään myöhemmin hankesuunnitelma ja siihen liittyvä seurantasuunnitelma. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen täydennyksineen yksimielisesti.
19 (25) 85 Talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kanta-Hämeen klusteri- ja kehittäjäverkko projektille Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 17.12.2007 207 myöntää valtion rahoitusta ja EAKR-rahoitusta Kanta-Hämeen klusteri- ja kehittäjäverkko -hankkeelle. Hankkeen toteutusaika on 1.12.2007 31.5.2008. Rahoituspäätöksen mukaan hankkeen tavoitteet: Maakunnan hyväksi toimivat kehittäjäorganisaatiot käyttävät entistä tehokkaammin kansallisia ja kansainvälisiä resursseja ja tiiviimpi verkottuminen lisää toiminnan vaikuttavuutta. 2-4 yritysverkostoa kehittyy asiantuntija-avulla. Laajemman klusterimuodostuksen edellytykset ovat parantuneet hankkeen puitteissa järjestetyn yritysten vuorovaikutuksen seurauksena. Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2008 2010 ja talousarvioon 2008 ei sisälly Kanta-Hämeen klusteri- ja kehittäjäverkko -projektia. Maakuntavaltuusto (26.11.2007 18) antanut maakuntahallitukselle oikeuden ottaa liiton hallinnoitavaksi projekteja, joiden rahoitusta ei ole huomioitu talousarviossa ja joiden rahoittaminen hoidetaan pääosin muilla kuin jäsenkuntien maksuosuuksilla. Liitteenä 14/08 on talousarvion käyttösuunnitelmaesitys Kanta-Hämeen klusterija kehittäjäverkko -projektille ja muuttunut tuloslaskelma. Lisätietoja: elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen, puh. (03) 6474 052. Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman Kanta-Hämeen klusteri- ja kehittäjäverkko -projektille liitteen 14/08 mukaisena. Tämä pykälä käsiteltiin 83 pykälän jälkeen. Elinkeinopäällikkö Jukka Ojanen oli valmistelijana paikalla tämän asian käsittelyn ajan. Kokouksessa maakuntajohtaja esitti, että tämä asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan kokouksessa tekemän esityksen yksimielisesti.
20 (25) 86 Minna Seppäsen irtisanoutuminen maakunta-arkkitehdin toimesta Liiton maakunta-arkkitehti Minna Seppänen on toimittanut liitolle irtisanoutumisilmoituksen toimestaan. Seppänen on ilmoittanut irtisanovansa työsopimuksensa Hämeen liiton kanssa 9.6.2008 alkaen. Irtisanoutumisen syynä on siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen. Minna Seppäsen irtisanomisaika työntekijän puolelta on yksi kuukausi. Lisätietoja: yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh. (03) 6474 041. Maakuntahallitus hyväksyy Minna Seppäsen irtisanoutumisen 9.6.2008 alkaen. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
21 (25) 87 Maakuntakaavoitusasiantuntijan toimen haettavaksi julistaminen Liiton maakunta-arkkitehti Minna Seppänen on irtisanoutunut toimestaan siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen 9.6.2008 alkaen. Hämeen maakunnassa on käynnissä useita laajoja aluesuunnitteluun liittyviä hankkeita, joissa liitolla on joko vetovastuu tai liitto on mukana niissä aluesuunnittelun ja kehittämisen maakunnallisena asiantuntijana. Tällaisia ovat muun muassa maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma ja kaupunkiseutujen maankäytön kehityskuvat. Yleiskaavatyö on käynnissä useissa kunnissa ja niissä liitto on mukana maakunnallisena aluesuunnittelun asiantuntijana. Aluesuunnitteluun liittyvästä työpanoksesta hyvin merkittävä osa liittyy kuntien kaavoituksen tukemiseen. Tällä on iso merkitys, koska kuntien suunnittelun ja kehittämisen resurssit ovat nykytilanteessa niukat. Tästä syystä myös aluesuunnittelun tehtävissä kuntia palveleva ja kuntien yhteistyöedellytyksiä tukeva rooli korostuu. Maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman laatiminen sekä maakuntakaavan ajantasaistus ajoittuvat lähivuosille. Aluesuunnittelupäällikkö Hannu Raittinen siirtyy osa-aikaeläkkeelle (60%) syyskuun 2008 alusta ja vuoden 2009 puolivälin paikkeilla liikenneasioiden erityisasiantuntija Harry Tast siirtynee puolestaan osa-aikaeläkkeeltä kokonaan eläkkeelle. Liitossa tarvitaan myös jatkossa aluesuunnittelun ja liikennekysymysten vahvaa osaamista. Siksi on tarpeen julistaa haettavaksi maakuntakaavoitusasiantuntijan toimi. Loppuvuonna 2008 tai alkuvuonna 2009 tulee päätettäväksi myös liikenneasiantuntijan toimen mahdollinen haettavaksi julistaminen. Maakuntakaavoitusasiantuntijan tehtäviin kuuluvat mm.: - Maankäyttöön liittyvät lausunnot; niiden valmistelu ja tarvittavat kaavaneuvottelut kuntien ja eri yhteistyötahojen kanssa - Kuntia palveleva maankäytön ohjaus ja tuki - Maakuntakaavan valmistelutehtävät sovittavan työnjaon mukaisesti - Maakuntasuunnitelman ja ohjelman valmisteluun osallistuminen aluesuunnittelun asiantuntijana - Asumiseen, rakennettuun ympäristöön, kulttuuriympäristöön ja maisemaan liittyvät asiantuntija- ja kehittämistehtävät - Aluesuunnittelun ja kestävän yhdyskuntarakenteen maakunnallinen kehittäminen. Maakuntakaavoitusasiantuntijalta edellytetään vahvaa maankäytön suunnittelun ja kaavoituksen osaamista sekä soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Maakuntakaavoitusasiantuntijan toimenkuva ja nimike on tässä valintatilanteessa tarkoituksenmukaista määritellä hieman tavallista joustavammin, ottaen huomioon aiemmin mainitut näkyvissä olevat lähiajan muutokset liiton henkilöstössä ja