OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto Aika 16.06.2017 klo 08:00-10:32 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Syrjäkatu 12 Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 3 Elinvoima- ja omistajaohjausjaoston järjestäytyminen 5 4 Kokouskäytännöistä sopiminen 6 5 Tytäryhteisöjen hallitusjäsenyydet 7 6 Tytäryhteisöjen yhtiöjärjestykset 8 7 Ostopalvelusopimus elinvoiman kehittämispalveluista 9 Teollisuuskylän ja kaupungin välille 8 Seuraava kokous 10
OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 2 Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto Aika 16.06.2017 klo 08:00-10:32 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Syrjäkatu 12 Läsnä Hiltunen Ilkka Puheenjohtaja Mononen Erkki Jäsen Vartiainen Marja-Terttu Varajäsen Muut Hyvönen Pekka kaupunginjohtaja saapuvilla klo 10.00-10.20 ja 10.27-10.32 ( :t 1-6, 8) Lätti Jukka-Pekka kehitysjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Poissa Nygrén Merja Varapuheenjohtaja Allekirjoitukset Ilkka Hiltunen puheenjohtaja Jukka-Pekka Lätti pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t 1-8 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu 28.6.2017. Erkki Mononen Marja-Terttu Vartiainen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä kaupungin verkkosivuilla www.outokummunkaupunki.fi 29.6.2017 alkaen. Pöytäkirjanpitäjä Jukka-Pekka Lätti
OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 3 Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 1 16.06.2017 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 16.06.2017 1 Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi.
OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 4 Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 2 16.06.2017 Pöytäkirjantarkastajat Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 16.06.2017 2 Puheenjohtajan ehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan elinvoima- ja omistajaohjausjaoston jäsen Erkki Mononen ja varajäsen Marja-Terttu Vartiainen. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 5 Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 3 16.06.2017 Elinvoima- ja omistajaohjausjaoston järjestäytyminen Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 16.06.2017 3 Outokummun kaupungin voimassa olevan hallintosäännön (9 ) mukaan kaupunginhallituksessa on elinvoima- ja omistajaohjausjaosto, jossa on kolme (3) jäsentä. Jäsenten ja varajäsenten on oltava kaupunginhallituksen varsinaisia jäseniä tai kaupunginvaltuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kaupunginvaltuusto valitsee jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 (49 ) nimennyt jaoston jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan. Kaupunginjohtajan ehdotus: Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto päättää nimetä sihteerikseen ja kokoustensa pöytäkirjanpitäjäksi kehitysjohtaja Jukka-Pekka Lätin. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 6 Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 4 16.06.2017 Kokouskäytännöistä sopiminen Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 16.06.2017 4 Kaupunginjohtajan ehdotus: Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto käy keskustelun ja sopii mm. jaoston kokousajoista, kutsukäytännöistä ja pöytäkirjan nähtävänäpidosta. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto päätti, että jaoston kokoukset pidetään pääsääntöisesti kaupunginhallituksen kokousviikoina keskiviikkoisin klo 18.00. Samalla todettiin, että jaoston ensimmäinen kokous heinäkuun kokoustauon jälkeen pidetään keskiviikkona 23.8.2017 klo 18.00; että jaoston kokouskutsu ja esityslista lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse ja toimitetaan paperitulosteena kokoukseen, ja että jaostossa käsiteltävistä asioista tiedottamisesta vastaa ensisijaisesti kaupunginjohtaja.
OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 7 Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 5 16.06.2017 Tytäryhteisöjen hallitusjäsenyydet Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 16.06.2017 5 Kaupungin voimassa olevan konserniohjeen (13 ) mukaan Outokummun kaupunginhallituksen elinvoima- ja omistajaohjausjaosto päättää hallitusjäsenehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin. Hallitusjäsenehdokkaiksi on nimettävä ja valittava tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. (KuntaL 410/2015; 47, 2 mom). Kunkin tytäryhteisön hallituksen jäsenten lukumäärän on oltava vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5). Tytäryhteisöjen hallituksiin valitaan 1-2 varajäsentä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto päättää, että hallitusjäsenehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin nimetään jaoston seuraavassa kokouksessa, minkä jälkeen toimitetaan ohjeistus yhtiökokousedustajille. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytiin yksimielisesti.
OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 8 Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 6 16.06.2017 Tytäryhteisöjen yhtiöjärjestykset Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 16.06.2017 6 Kaupungin tytäryhteisöjen yhtiöjärjestykset on tarpeen uusia ja päivittää yhdenmukaisiksi mm. lainsäädännön muutosten ja kuntakonsernin omistajaohjauksen merkityksen korostumisen vuoksi. Kaupunginjohtajan ehdotus: Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto käy keskustelun yhtiöjärjestysten sisällöstä omistajaohjauksen näkökulmasta. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 9 Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 7 16.06.2017 Ostopalvelusopimus elinvoiman kehittämispalveluista Teollisuuskylän ja kaupungin välille Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 16.06.2017 7 Outokummun kaupunki ja kaupunkikonserniin kuuluva Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy ovat neuvotelleet ehdotuksen elinvoiman kehittämispalvelujen hankintaa koskevaksi ostopalvelusopimukseksi, jolla Outokummun kaupunki ostaa Outokummun Seudun Teollisuuskylän toimitusjohtajan työpanoksesta laskennallisesti 20 % Outokummun kaupungin paikallisen elinvoiman kehittämistehtäviin. Ehdotus sopimukseksi on liitteenä. Puheenjohtajan ehdotus: Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto päättää esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy Outokummun kaupungin ja Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy:n välisen elinvoiman kehittämispalveluja koskevan sopimuksen. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että kaupunginjohtaja Pekka Hyvönen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 10.00-11.00. Syy: yhteisöjääviys (Pekka Hyvönen on Outokummun Seudun Teollisuuskylä Oy:n hallituksen puheenjohtaja). Merkitään, että tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajan esittelijänä toimi elinvoima- ja omistajaohjausjaoston puheenjohtaja Ilkka Hiltunen. Liitteet 1 Elinvoimasopimus_tj-palvelut LUONNOS
OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 10 Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 8 16.06.2017 Seuraava kokous Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto 16.06.2017 8 Kaupunginjohtajan ehdotus: Elinvoima- ja omistajaohjausjaoston seuraava kokous pidetään keskiviikkona 28.6.2017 klo 8.00 kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. Kokoukseen kutsutaan kuultaviksi kaupungin tytäryhteisöjen toimitusjohtajat. Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.