Isännöinti Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous Kokouskutsu Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 28.9.2017 kello 18.00 alkaen. Radisson Sas Blu Plaza, Mikonkatu 23, 00100 Helsinki. Kokoukseen tulee ilmoittautua etukäteen 25.9.2017 mennessä, Isannointi.HolidayClub@holidayclub.fi tai 030 687 0200 arkisin klo 9-15 Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 5.9.2017 28.9.2017 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere. Kuusamossa, 5. päivänä syyskuuta 2017 Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 hallitus Liitteet: esityslista, toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2016 30.6.2017, talousarvio 1.7.2018-30.6.2019 Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti Yhtiökokouksen jälkeen. Tilintarkastuskertomus sekä vuositiedote yhtiökokouksen päätöksistä löytyvät osoitteesta: http://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kohteet/ Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani /mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä 28.9.2017 klo 18.00.,. päivänä kuuta 2017 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot
Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 Esityslista Varsinainen yhtiökokous 28.9.2017 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 5.9.2017 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere 5.9.2017 28.9.2017 välisenä aikana. 7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2016 30.6.2017 8. Tilintarkastuskertomus 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 35,13 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Edellisellä tilikaudella on maksettu palkkioita seuraavasti: Hallituksen jäsenille 80 ja puheenjohtajalle 150 ja matkakulut korvataan verhohallinnon matkustussäännön mukaisesti pois lukien päiväraha. 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (2-5) ja valitaan hallituksen jäsenet, sekä yksi varajäsen. Tilikauden aikana hallituksessa on toiminut neljä hallituksen varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen. 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Edellisellä tilikaudella tilintarkastajana on toiminut Moore Stephens Rewinet Oy, KHTyhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Veikko Terho 15. Talousarvion vahvistaminen ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle 1.7.2018-30.6.2019 16. Muut esille tulevat asiat 17. Kokouksen päättäminen
/ #"0# '+-&% "0# '+-&% (",0# '+-&% / -&%#,0,$$& / & )+. + '&1 + '%,,.-+ )# # % #"#0$ +21 ( & ## 1,30,4-,. ++&& #"",,1(($"!"# $! 5-5-&%- '+-&%/##/, 6$)(##,370 '+-&%/##/, 6$)(##,47- '+-&%/##/,6$)(##,.7 %&"5&5%& -" # $%&'(( 5&-8090:-;&-0-%*55 50-*+$0 # 05(0 # 0 %&10-+##0 # " /*" ) * 5%&5+*#""#+&" 5-&-*" ' + 55%* #""#<&&5+5-5--%0 %+055--%&-=&%" #""#<&&5+5-5--%0 %+055--%&-=&%".*(&" % ',(' '-' 5&-<&!+5> 0.5 +%&-'&5" &. +-&# '-'.&&","#-5-0--","# 5%%1.*:?" #
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
%%' '0'# +.' ('+3'-'%-!(% &%-+5#",$0#@/"!+5--&%+&" &5" %%' '0'# +.' ('+3%-!(% -&-%#"%5%##- /%5-0%5"! #8-95"%&++ --&5&+&%*" &-&-"%&* ##,#,##" ' +(%1& &%-'(& +.0*%$)0$@&&%1++- -".
2 # $1' ( +& &% &% & 5%5 %& &5.5 & &"/'-!!.! ('+3 ' 3 ('+%#& &-!!.!, "1!#& &"/'-!!.! ',( +(,-'%0 &&% 5 5%&+ &5 (0 )0 #0,$ 0,$ $$0 $$0 886 9:6 :969 )$0,,0, :96:
( 2 2 ;+3- & +.',& ""$"" ""$"" ""$"" &% (0 (0 0 &% 0 )0 )0 (0 ))0 )0 '(' -'0'((&,0 (0 )0 & & -'',1&%'% +. 0 $$#0# $$#0# 5 0 ),)0, ),)0,. $0 ),0) #0(( &-+- $,0 $,$0# $0# &,0,0( 0( &,0 $0# 0$ ))0 )0 0 ))0 $0$$ 0 + $0 0 $0 <5 #0 )0 )0 )0 0 )0 &% #0 $,#0 ),#0 + )0 $#0#,0, (0 ($0( $)#0)#.+ $0 #(0 $0 '+% (0 $(0$ ),0, 0 #0 #0 0 #$#0 #$#0 *5 #0 $0 #,0 '% ##0 #),#0( 0!&% (0 $0$,0, 0 )$(0( #)0, '--% (0 (#0(# #0(#!5 $0 $##$0# #$0# =5,0 ##)0$ $)0$ '5% 0,0 0,, <%& )0 (0 0 %& $0 #0# $#0# &- $$$0,(,0) $#$)0,) &- )0 $$0 ($0 %&5- $0 #),$0(( (0) ++ 0 ))##0(# )0) < 0 $$0 $$0 (0 $#$0 $($0(.,0 $#0( $(0( & 0 #0,$ #0,$,0 $)0$,$)0$
) 8 (1'# & ' (0 (0 '& 0 (()0 &% )0 0 # %! 886 86 -+ (0 (0 -&% # $$#0# $$0 % $%#& &(++. ##0) #$()0-5 (0) (#0$$ E*5 #$)0 ##(0!% $,#(0) ((,0# '--% (#0(# ((0)$!5- $##$0# $$0 =5 ##)0$ (0( '5%,0 0 '& (0 (0 %& #0# ##0# &- #)#0),0 <5 #,0(( #),0 ++ ))##0(# )#0) # %! 6 956 (1& &< '00&= 6: :659 '#& + +& & -'(++ $ & #0,$ #0 & 0 $#0$ '#& + +& & -'(++ "# %! 69 :565 2& &/'00&%%% %0!! $, &-'-'1,&-' 86 :68 ('+3%1& &/ '00& 86 :68
22 222 % &.' #"$3"(( ( 8* ($,#0# ($,#0# % &.' #"$3"(( "# %! 596 596 % #"$3"(( ) < (#,0 (#,0 -& (,(0# 0, - (0$ #$(()0) % #"$3"(( "# %! 856 58856 222 58569 :58659 2222 "#" '(' ''. ' ##)(0(# (0!& (0) (0) "#" '(' ''. "# %! 69 556: '#' -'0'%((''.,#0,( #,(0, '#' -'0'%((''. "# %! :9695 9569: 2222 :86: 556 22 96 9968 22 '(0!!&.' 0 0 '(%%+,'#' &,,$0,,$0 -& +%1'0''%&.'%0!!&.'%,'#' & $##)0 $##)0 3 % ('+%1& &< '00&= )#0 0($ ('+3%1& &/ '00& $)0$ 0) ::68 :96 2 "#" '('%%1,'0!!&.' % )$$0# #,$0)!&% (#0, $#0# "#" '('%%1,'0!!&.'"# %! 969 56 22 96 9968
Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 y-tunnus 0761808-1 Talousarvio 1.7.2017-30.6.2018 ja 1.7.2018-30.6.2019 Budjetti Toteuma Budjetti Budjetti 1.7.16-30.6.17 1.7.16-30.6.17 1.7.17-30.6.18 1.7.18-30.6.19 Perusvastikkeet 166400,00 166400,00 166400,00 166400,00 Vuokraustuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 Käyttökorvaukset 0,00 105,00 0,00 0,00 TUOTO YHTEENSÄ 166400,00 166505,00 166400,00 166400,00 Palkat ja palkkiot 1900,00 1400,00 2800,00 2800,00 Poistot ja arvonalentumiset 33020,20 KIINTEISTÖN HOITOKULUT OSTOPALVELUT Yhtiökokouskulut 0,00 1595,96 1700,00 1800,00 Hallituksen kulut 3700,00 1591,56 1800,00 1800,00 Kirjanpito ja isännöinti 13900,00 13973,82 14000,00 14500,00 Tilintarkastus 900,00 911,40 1000,00 1100,00 Perintäkulut 1900,00 1031,62 1500,00 1700,00 Posti- ja pankkikulut 1100,00 1012,21 1200,00 1300,00 Muut hallinnon kulut 200,00 85,00 150,00 150,00 Käyttötarvikkeet 2600,00 3192,78 3500,00 4000,00 Takkapuut 1500,00 1320,21 1600,00 1600,00 Pienkalusto 4000,00 473,48 2500,00 2500,00 Huoltosopimukset 3000,00 2640,00 2800,00 3000,00 Vastaanottopalvelut 4000,00 3840,03 4100,00 4200,00 Lumityöt 0,00 1672,00 1700,00 1800,00 Latumaksut 0,00 232,00 250,00 250,00 Yleisalueiden hoito 2000,00 731,00 1500,00 1500,00 Viikkosiivous 27200,00 26592,40 27300,00 27500,00 Suursiivous 8400,00 7308,31 8500,00 8500,00 Pesulakulut 6000,00 5374,04 5500,00 6000,00 Vesi- ja jätevesi 4100,00 4102,42 4200,00 4500,00 Sähkö 31000,00 32723,20 33000,00 33500,00 Jätehuolto 1900,00 2285,36 2300,00 2500,00 Vahinkovakuutukset 800,00 798,01 900,00 950,00 Maa-alueiden vuokra 500,00 400,00 400,00 400,00 Kiinteistövero 3000,00 2678,28 2900,00 3100,00 Kiinteistökorjaukset 33300,00 949,05 18000,00 18000,00 Kalustokorjaukset 1500,00 6303,60 8000,00 9000,00 Tv-internet ja laitteisto 3000,00 2593,44 3100,00 3100,00 Luottotappiot 6100,00 5522,42 5500,00 5500,00 Muut kulut 0,00 383,00 500,00 500,00 HOITOKULUT YHTEENSÄ 165600,00 132316,60 161700,00 166550,00 Hoitokate -1100,00-231,80 4700,00-150,00 Korkotuotot 266,93-32985,07 Vastikkeet 30.6.2016-1.7.2017 Kokonaisvastike 200,00 /viikko/osake Vastikkeet 30.6.2017-1.7.2018 Kokonaisvastike 200,00 /viikko/osake Vastikkeet 30.6.2018-1.7.2019 Kokonaisvastike 200,00 /viikko/osake