Kutsu varsinaiseen Golfsarfvik Oy:n yhtiökokoukseen Golfsarfvik Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 21. huhtikuuta 2015 kello 19.00 Sarfvikin klubitalolla osoitteessa Finnbyntie 30, 02390 Sarvvik. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus alkaa Sarfvikin klubitalon aulassa klo 17.00. Asiakirjojen nähtävillä pito: Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkaiden nähtävillä 15.4.2015 alkaen Sarfvikin klubitalolla. Kirkkonummella 7. päivänä huhtikuuta 2015 HALLITUS LIITTEET: toimintakertomus 2014 tuloslaskelma 2014 tase 2014 tilintarkastuskertomus valtakirjalomake 1
Golfsarfvik Oy:n varsinainen yhtiökokous Aika: Tiistaina huhtikuun 21. päivänä 2015 klo 19.00 Paikka: Sarfvikin klubitalo, Finnbyntie 30, 02390 Sarvvik Käsiteltävät asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 4. Todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänimääränsä 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen sekä toimintakertomuksen tilivuodelta 2014 (liite materiaalissa) 7. Esitetään tilintarkastajien lausunto (liite materiaalissa) 8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta 9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, huomioiden, että yhtiö ei saa jakaa osinkoa 10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 11. Muut asiat 12. Kokouksen päättäminen 2
GOLFSARFVIK OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2014 YLEISTÄ Vuonna 2014 jatkettiin kenttien kehitys- ja parannussuunnitelman toteutusta suunnitelmien mukaan siten, että varsinaiset toimenpiteet keskitettiin syksyyn. Old Course -kentälle tehtiin uutta salaojaa 2600 metriä. Kauden aikana keskityttiin kenttien entistä parempaan hoitoon. Timo Leminen vastasi Old Course -kentän ja Keijo Häyhä New Course -kentän hoidosta. Kenttäalueella jatkettiin metsien hoitoharvennusta. Kenttien kunto sai koko kauden ajan kiitosta. Kauden suurin hanke oli aidan rakentamisen loppuun saattaminen. Aitahanke otettiin vastaan urakoitsijalta 17.12.2014. HALLINTO Yhtiön osakepääoma on 2 847 500 euroa jakaantuen 670 osakkeeseen. Tilikaudella rekisteröitiin osakekauppoja 32 kpl. Hallitus hyväksyi osakekaupat yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla. Hallituksen puheenjohtajana toimi Kari Anttilainen ja varapuheenjohtajana Pentti Kallio, hallituksen jäseninä Kari Janhunen, Markku Simmelvuo, Antti Uusitalo ja Riikka Westerlund. Hallitus kokoontui 7 kertaa. Vuoden 2014 aikana hallituksen tukena toimi neljä toimikuntaa. Taloustoimikunta vastasi talouden seurannasta ja suunnittelusta. Puheenjohtajana toimi Kari Janhunen, jäseninä Pentti Kallio ja Antti Uusitalo sekä sihteerinä Rauno Pusa. Toimikunta kokoontui 2 kertaa. Rakennustoimikunta vastasi investointiohjelman mukaisista rakennushankkeista ja niiden toteutuksesta ja seurannasta. Puheenjohtajana toimi Antti Uusitalo ja jäseninä Erkki Koivisto, Matti Janhunen ja Timo Kurki. Rauno Pusa toimi sihteerinä. Toimikunta kokoontui 2 kertaa. 3
Kenttätoimikunta vastasi kenttien kunnon ja korjaustöiden seurannasta. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Markku Simmelvuo ja jäseninä Kimmo Käyhkö, Petri Pessi, Timo Matomaa, Timo Leminen ja Keijo Häyhä. Rauno Pusa toimi sihteerinä. Toimikunta kokoontui 2 kertaa. Tiedotustoimikunta vastasi yhtiön tiedottamisesta ja lehden toimittamisesta. Puheenjohtajana toimi Riikka Westerlund ja jäseninä Kari Anttilainen, Markku Simmelvuo, Nora Westerback ja Rauno Pusa. Toimikunta kokoontui 3 kertaa. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Tapani Vuopala ja toisena tilintarkastajana KHT Pasi Tuuva sekä varatilintarkastajana KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy. Kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa 2.4.2014 vahvistettiin vuoden 2013 tilinpäätös. Syysyhtiökokouksessa 26.11.2014 hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat. HENKILÖSTÖ Yrityksen palveluksessa oli tilikauden lopussa 8 henkilöä, joista toimistohallinnossa oli 2 vakituista henkilöä ja kenttähenkilöstössä 6 vakituista henkilöä. GOLFKENTÄT Viheriöt avattiin 11.4.2014. Viheriöt olivat hyvässä kunnossa heti kauden alusta alkaen suotuisasta talvesta, aikaisesta kevääntulosta ja onnistuneista hoitotoimenpiteistä johtuen. Väylille levitettiin keväällä hiekkaa noin 800 tonnia ja syksyllä 900 tonnia. Kenttä oli koko kauden hyvässä kunnossa ja kaikki toimenpiteet talvea varten, kuten ilmastukset, hiekoitukset ja ruiskutukset saatiin suoritettua ajallaan. Tärkeimpiä korjaustöitä loppukaudella oli OC-kentän salaojituksen peruskorjauksen jatkaminen väylillä 5, 10, 11 ja 12 sekä NC-kentän 15 greenibunkkerin reunan uudelleenrakentaminen. Finnträskin 50 000 m 3 kasteluvesikiintiöstä käytettiin 46 000m 3. Ostovettä käytettiin 8600 m 3. Kenttähenkilöstön määrä on pysynyt vuosina 2007 2013 lähes vakiona. Kausityöntekijöitä oli 25 kpl, joiden työsuhteiden pituudet vaihtelivat välillä 1 6 kk. Vakituista henkilökuntaa oli 6 kpl Meille myönnettiin GEO-sertifikaatti keväällä 2014 viidentenä kenttänä Suomessa. 4
30000 25000 2013 2014 25927 25409 20000 15000 14875 15247 10000 5000 0 3600 3284 3219 2792 3409 2886 Jäsenet Jäsenten kilpailut Greenfee jäsenen vieras 550 926 274 274 Peliliput Yritystapahtumat Greenfee YHTEENSÄ PELAAMINEN KENTILLÄ Kierrosjakauma 2013 vs 2014 Pelikierrosten määrä yhtiön kahdella kentällä pysyi suurin piirtein samana kuin edellisenä vuonna. Kierroksia pelattiin kaudella yhteensä 25 409 (v. 2013; 25 927, v. 2012; 24 292 ja v. 2011; 25 855). Yritystapahtumien määrä oli 17 kpl. Green fee -pelaajien määrä laski edellisestä vuodesta ollen 2792 kierrosta (v. 2013; 3493, v. 2012; 3581 ja v. 2011; 3613). PRO SHOP Pro shopin toiminnasta vastasi Golf Balance Oy. RAVINTOLA Ravintoloitsijana toimi yhdennettätoista vuotta Gourmet Sarfvik Oy yrittäjinään Teemu Mattila, Tatu Troberg ja Henri Peltoniemi. 5
TALOUS Liikevaihtoa kertyi 1 848 695,35 budjetin ollessa 1 894 718. Varsinaiseen toimintaan liittyvät kustannukset pidettiin hyvin hallinnassa. 2012 2013 2014 Liikevaihto 1 845 018 1 858 747 1 848 695 Liiketoiminnan muut tuotot 9 948 10 888 27 602 Kulut 1 511 200 1 558 512 1 598 343 Poistot 545 350 539 377 334 779 Liikevoitto -201 584-228 255-56 825 Rahoitustuotot ja -kulut 7 343 1 309 355 TOIMINTAKERTOMUKSEN TUNNUSLUVUT 2012 2013 2014 Liikevaihdon kasvu % -2,4 % 0,74 % -0,54 % Liikevoitto/liikevaihto % -11,3 % -12,28% -3,07 % OPO:n tuotto -1,97 % -1,86 % -0,17 % Omavaraisuusaste 98,39 % 98,63 % 98,90 % Henkilöstökulut olivat 811 105 (v. 2013; 750 725, v. 2012; 725 693 ja v. 2011; 768 984 ). Sijoitustilien tuotot olivat 0. NÄKYMÄT VUODELLE 2015 Vuoden 2015 merkittävimmät korjaustoimenpiteet ovat kenttien salaojitussuunnitelmien saattaminen loppuun. Urakat tehdään syksyllä, joten työ ei juuri häiritse pelaamista kauden aikana. Kauden aikana keskitytään kenttien hoitotason edelleen parantamiseen. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE Hallitus esittää, että tilikauden tappio kirjataan edellisten tilikausien voittovarojen tilille. HALLITUS 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Investoinnit 2014 Budjetti 2014 Toteuma 2014 Erotus Old Course 52 334 59 730-7 396 New Course 33 718 11 200 22 518 Investointivaraus, kentät 10 000 10 000 Asfaltointien korjaukset 14 000 14 330-330 Aita 30 000 31 135-1 135 Lukitusjärjestelmän uusiminen 12 000 18 600-6 600 Koneinvestoinnit 107 950 101 800 6 150 Investointivaraus, klubitalo 15 000 5 148 9 852 Tietoliikennejärjestelmien uusiminen 2 000 2 955-955 Investoinnit 277 002 244 898 32 104 16
Golfsarfvik Oy Taloudellinen toteuma 2014 Toteuma 2013 Budjetti 2014 Toteuma 2014 Ero budj. 2014 Liikevaihto (eur) Vastiketuotot 1 026 319 1 029 568 1 032 978 3 410 Green feet 148 163 155 000 145 758-9 242 Pelioikeusmaksut 215 912 232 000 218 333-13 667 Peliliput 76 409 75 000 74 013-987 Yritystapahtumatuotot 66 484 74 000 54 666-19 334 Rangetuotot 7 329 0-23 -23 Proshop -myynti 1 333 450 6 897 6 447 Mainossopimukset 64 900 70 000 54 740-15 260 Vuokra- ja muut tuotot 55 034 57 700 61 128 3 428 Hallintoveloitus 40 000 40 000 40 000 0 Ruokaliput 127 463 130 000 132 512 2 512 Green fee -ateriat 29 400 31 000 27 693-3 308 Myynnin oikaisuerät -1 0-0 -0 Liikevaihto 1 858 1 894 1 848 747 718 695-46 023 Liiketoiminnan muut tuotot Tilavuokrat 10 888 10 000 10 239 239 Muut tuotot 0 0 17 362 17 362 Muut tuotot yhteensä 10 888 10 000 27 602 17 602 17
Toteuma 2013 Budjetti 2014 Toteuma 2014 Ero budj. 2014 Liiketoiminnan kulut Materiaalit ja palvelut Kentän ostot -170 472-201 000-184 410 16 590 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 427-7 500-8 077-577 Varastojen muutos -330 0 3 076 3 076 Ulkopuoliset palvelut -163 235-175 500-153 682 21 818 Materiaalit ja palvelut yhteensä -353 464-384 000-343 093 40 907 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -618 320-635 600-667 807-32 207 Eläkekulut -108 083-113 137-118 071-4 934 Muut henkilösivukulut -24 323-30 560-25 227 5 332 Henkilöstökulut yhteensä -750 725-779 297-811 105-31 808 Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -539 377-501 513-334 779 166 734 Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilöstökulut -43 979-42 300-56 865-14 565 Vuokrat -22 348-16 800-12 870 3 930 Toimitilakulut -226 879-219 820-201 243 18 577 Markkinointikulut -26 448-37 000-39 877-2 877 Ajoneuvokulut -39 301-42 240-35 468 6 772 Tarvikkeet ja pienkalusto -27 503-28 950-24 754 4 196 Muut hallintokulut -67 864-60 920-69 467-8 547 Menetykset ja satunnaiset liikekulut 0 0-3 600-3 600 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -454 322-448 030-444 145 3 885 Liikevoitto (-tappio) -228 255-208 122-56 825 151 296 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 1 309-860 355 1 215 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -226 946-208 982-56 470 152 511 Poistoeron lisäys/vähennys 426 785 0 38 329 38 329 TILIKAUDEN VOITTO/ TAPPIO 199 839-208 982-18 142 190 840 Toiminnan kassavirta 312 431 292 531 278 309-14 222 18
Valtakirja Valtuutan tai hänen määräämänsä henkilön edustamaan allekirjoittanutta sekä käyttämään puhe- ja äänioikeutta Golfsarfvik Oy:n yhtiökokouksessa 21.4.2015. Osakkeen/osakkeiden numerot Paikka ja aika Allekirjoitus Nimenselvennys 19
20