1 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta - METKA Bulevardi 31 A 00180 Helsinki Edustajiston 1.ylimääräinen kokous Esityslista Aika: 15.2.2017 klo 18.00 Paikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardi 31, V013 Kutsu: Edustajiston jäsenet Hallitus KOKOUSTEKNISET ASIAT 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18:09 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityksen mukaan 3. Kokouksen järjestäytyminen Todetaan läsnäolijat ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeudet. Valitaan kokoukselle sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. PÄÄTOS: Todettiin edustajiston läsnäolo LIITE 1 mukaisesti. Valittiin kokoukselle sihteeriksi METKAn toiminnanjohtaja Pekka Petäkoski ja pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Lauri Karhunen ja Mira-Pauliina Puhakka. Todettiin että paikalla on myös Aleksi Nenonen, Jani Nieminen sekä METKAn hallitus. 4. Kokouksen työjärjestys Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisätään kohdat 16 ja 18 METKAn edustajat SAMOKin ylimääräiseen liittokokoukseen. Hyväksyttiin muutoksin.
2 ILMOITUSASIAT 5. Ilmoitusasiat o Hallituksen kuulumiset - sähköpostissa LIITE 2 o Mira-Pauliina Puhakka kertoi, että on perustettu Metropolian kuvataide kerho 14.2.2017. Kerho kokoontuu 27.2. alkaen lummetiellä Tikkurilassa. o Aleksi Nenonen esitteli itsensä o Perustettiin kaksi uutta listaa Punainen lista - PULI Metropolian Vihreä Vasemmisto 6. Taloudellinen tilanne Toiminnanjohtaja antoi taloudellisen tilanne katsauksen LIITE 3 PÄÄTÖSASIAT 10 Edustajiston kokoonpanon toteaminen Todetaan edustajiston kokoonpano. Todettiin LIITE 4 mukaisesti edustajiston kokoonpano 11 Toimintasuunnitelman toimintasuunnitelma 2017 Todetaan opiskelijakunnan toimintasuunnitelman toimintasuunnitelma 2017. LIITE 5 Todettu 12 Toimintaympäristön muutos suullinen esittely
3 13 Myönnettävät ansiomerkit ja kunniakirjat Päätetään myönnettävistä ansiomerkeistä ja kunniakirjoista LIITE 6 mukaisesti. Päätettiin esitysten mukaisesti 14 Valitaan edustajiston edustajat METKAn strategisen toiminnan työryhmiin Valitaan kaksi (2) edustajiston edustajaa METKAn jäsenhankintatyöryhmään. Valittiin Sonja Pääsukenen ja Jere Savela Valitaan yksi (1) edustajiston edustajaa METKAn tapahtumatoimikuntaan. Valittiin äänestyksellä Antti Kokkonen tapahtumatoimikuntaan Valitaan kolme (3) edustajiston edustajaa METKAn vaalityöryhmään. Valittiin Miihkali Härkönen, Atte Lainejoki, Silva Loikkanen vaalityöryhmään. 15 METKAn kampusvierailut METKA järjestää toimintasuunnitelman mukaisesti kiertueita sekä näkyy ja osallistuu muuhun toimintaan kampuksilla resurssiensa puitteissa. LIITE 8 ESITYKSEN MUKAAN 16 METKAn edustajat SAMOKin 1. ylimääräiseen liittokokoukseen Lähetetään SAMOKin 1. ylimääräiseen liittokokoukseen Maria Jokinen, Valtteri Markula, Josse Puolokainen, Nea-Maria Törmänen, Nelli Pihlasviita, Veli-Matti Wirta, Otto Rosenlund,, Valtteri Kukkola, Pekka Petäkoski ja Aleksi Nenonen. Päätettiin lähettää METKAn edustajata SAMOKin 1. ylimääräiseen liittokokoukseen esityksen mukaisesti.
4 17 SAMOKin 1. ylimääräinen liittokokous METKAn edustajisto valtuuttaa METKAn hallituksen tekemään tarvittavat linjaukset sekä päätökset SAMOKin 1. ylimääräisesssä liittokouksessa Metropolian opiskelijoiden edun mukaisesti ylimääräisessä liittokokouksessa avattaviin dokumentteihin. Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA:n edustajisto valtuuttaa päätöksellään hallituksen tekemään tarvittavat päätökset Suomen opiskelijakuntienliitto SAMOK ry:n 1. ylimääräistä liittokokousta varten edustajiston 1. ylimääräisessä kokouksessa käydyn keskustelun mukaisesti. Päätökset tulee tehdä siten, että Suomessa opiskelijakunnilla säilyy vahva kattoliitto ja että SAMOK ry:llä on riittävät resurssit valtakunnalliseen edunvalvonnan hoitamiseen. LIITTEET: SAMOK Liittokokous materiaalit L1-L5 - LIITE 9 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 7. Muut esille tulevat asiat KOKOUS KALJA BAARIKÄRPÄNEN Marialle lahjoitettiin UION stressi pallo Seuraava kokous kevät kokous KOKOUSTEKNISET ASIAT 8. Kokouksen päätös Päätettiin kokous ajassa 20:46 Liitteet LIITE 1 Läsnäolijat LIITE 2 Hallituksen kuulumiset LIITE 3 Toiminnanjohtajan tilanne katsaus LIITE 4 Edustajiston kokoonpano LIITE 5 Toimintasuunnitelman toimintasuunnitelma 2017 LIITE 6 Ansiomerkit ja kunniamaininnat LIITE 7 äänestys 14 LIITE 8 METKAn kampusvierailut LIITE 9 SAMOK liittokokous materiaalit L1-L5 LIITE 10 Kokouksessa tehdyt esitykset, järjestäytymisilmoitukset, sekä muut liitteet
5 Pöytäkirjan vakuudeksi, puheenjohtaja Pekka Petäkoski sihteeri Mira-Pauliina Puhakka pöytäkirjantarkastaja Lauri Kahrhunen pöytäkirjantarkastaja