Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2, C 4. krs.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 15.05.2017 Sivu 1 / 32 Kokoustiedot Aika 15.05.2017 maanantai klo 9:00-11:55 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2, C 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Teemu Lahtinen, puheenjohtaja Tiina Ahlfors Saara Hyrkkö Jaana Jalonen Stig Kankkonen Liisa Kivekäs Mia Laiho Ville Lehtola Jouni J. Särkijärvi Muut saapuvilla olleet Markus Torkki kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tiina Elo kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Jukka Mäkelä kaupunginjohtaja Aulis Pitkälä sivistystoimen johtaja Olli Isotalo teknisen toimen johtaja, poistui esteellisenä 32 ja 35 käsittelyn ajaksi Harri Kivinen hallinto- ja kehittämisjohtaja, poistui klo 11.30 33 Mauri Suuperko liiketoimintajohtaja, poistui klo 11.30 33 Ari Konttas rahoitusjohtaja, poistui esteellisenä 32 ja 35 käsittelyn ajaksi Viktoria Hindsberg rahoituspäällikkö Mari Immonen kaupunginsihteeri Satu Tyry-Salo viestintäjohtaja Maria Jyrkkä konserniohjauksen kehittämisjohtaja Ville Saksi Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja poistui esteellisenä 32 käsittelyn ajaksi, poistui klo 11.30 33 Virpi Ala-Aho kaupunginreviisori, poistui klo 10.40 32 Jarmo Lohi tilintarkastaja, PDO, poistui klo 10.40 32 Mårten Knuts professori, poistui klo 10.40 32 Risto Pirkanniemi lakimies, sihteeri

Espoon kaupunki Pöytäkirja 15.05.2017 Sivu 2 / 32 Allekirjoitukset Teemu Lahtinen puheenjohtaja Risto Pirkanniemi sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: 22.5.2017 22.5.2017 Ville Lehtola Liisa Kivekäs Pöytäkirjan nähtävänäolo 30.12.2016 julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä 26.5.2017, osoitteessa Asemakuja 2 C, 4. krs., Espoon keskus.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 15.05.2017 Sivu 3 / 32 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 29 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat 6 selostukset 30 1 Kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden 7 määräytymisperiaatteiden hyväksyminen (Kh-asia) 31 Selvitys konserniyhtiöiden hallituksien toiminnan 9 saattaminen julkisuuslain piiriin 32 2 Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden 10 antaminen Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.5.2017 33 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon 16 seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen 34 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen 19 Kiinteistö Oy Espoon sairaalan varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.5.2017 35 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) 23 yhtymäkokous 2017, kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen 36 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokous 2017, kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen 26

Espoon kaupunki Pöytäkirja 27 15.05.2017 Sivu 4 / 32 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle kaupunginhallituksen n puheenjohtajan allekirjoittamalla 11.5.2017 päivätyllä kaupunginhallituksen n jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 28 15.05.2017 Sivu 5 / 32 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ville Lehtola ja Liisa Kivekäs.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 15.05.2017 Sivu 6 / 32 76/2017 00.02.01 29 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä merkitsee tiedoksi päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset. Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus, toimitusjohtaja Ville Saksi Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30 15.05.2017 Sivu 7 / 32 1358/2017 01.02.01 30 Kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteiden hyväksyminen (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg, puh. 043 824 6040 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ehdottaa, että kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan kaupungin tytäryhtiöiden hallitusten palkkioiden määräytymisperiaatteet. Käsittely Puheenjohtaja Kivekkään kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan pöydällepanoehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen n hyväksyneen sen. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus : Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle. 1 Hallitusten jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteet - Suurten kaupunkien palkkiolinjaukset päätti kokouksessaan 20.3.2017, että seuraavaan varsinaiseen kokoukseen valmistellaan ehdotus tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten ja puheenjohtajien palkkioiden määräytymisperiaatteista. Kaupungin eri yhtiössä on suuria eroja hallituksen tehtävissä. Tähän asti hallitustehtävien palkkiot on määritelty suhteessa kaupungin muihin luottamustehtäväpalkkioihin. Tavoitteena on, että hallitustehtäviin saataisiin asiantuntijoita ja sitoutuneita jäseniä. Palkkioiden tulisi siksi olla yhtiökohtaisesti määriteltyjä, oikeudenmukaisia ja motivoivia. Espoon kaupungilla on maksettu varsin maltillisia kokouspalkkioita. Selvitystä varten on otettu selvää, miten muissa suurimmissa kaupungeissa maksetaan kokouspalkkio. Palkkiot ovat lähes poikkeuksetta sidottu luottamushenkilöiden palkkioihin, lisäksi maksetaan

Espoon kaupunki Pöytäkirja 30 15.05.2017 Sivu 8 / 32 vuosipalkkioita merkittävimmille yhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle sekä jäsenille. Oheismateriaalissa on esitetty yhteenvetona muitten suurten kaupunkien linjaukset. Ehdotus Espoon kaupungin tytäryhtiöiden hallituspalkkioiden linjauksista Espoon kaupungilla on per 31.12.2016 23 tytäryhtiötä. Niistä valtaosa on pieniä kiinteistöosakeyhtiöitä, joiden toiminta keskittyy rakentamiseen ja sen rahoitusratkaisuihin. Joukosta löytyy kuitenkin myös Espoolle strategisesti merkittäviä yhtiöitä joiden hallitustyöskentely vaatii erityisosaamista sekä pitkäjänteistä sitoutumista. Koska yhtenäisen palkkiolinjauksen löytäminen näin erikokoisille yhtiöille olisi haastavaa, esitetään että yhtiöt jaettaan eri ryhmiin toiminnan laajuuden perusteella. Jokaiselle ryhmälle linjataan hallituksille maksettavat palkkiot. Ryhmiä on esityksen mukaan 3. Lisäksi palkkiot tulee sitoa luottamushenkilöiden palkkioihin, jolloin ne tulevat tarkistettua säännöllisesti. Liitteessä on esitetty ehdotus Espoon kaupungin tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteista. Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31 15.05.2017 Sivu 9 / 32 850/2017 03.03.00 31 Selvitys konserniyhtiöiden hallituksien toiminnan saattaminen julkisuuslain piiriin Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg, puh. 043 824 6040 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä merkitsee tiedoksi selostusosassa olevan selvityksen. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Selostus päätti kokouksessaan 21.11.2016, että selvitetään kaikkien konserniyhtiöiden hallituksien toiminnan saattaminen julkisuuslain piiriin, ja miten kyseisen lain eri pykäliä sovelletaan. Tiedoksi Selvitystä on pyydetty Kuntaliitolta, jonka lakimies Saija Haapalehto on vastannut kysymykseen seuraavasti: Kunnan yhtiöt ovat osakeyhtiölain mukaisia itsenäisiä oikeushenkilöitä. Yhtiön hallussa olevat asiakirjat eivät ole julkisuuslain soveltamisalan piirissä ja tällöin yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja päättävät annetaanko ulkopuolisille tietoja yhtiön asiakirjoista. Tilinpäätösasiakirjat tulevat julkisiksi sen jälkeen kun ne on yhtiökokouksessa hyväksytty. Jos yhtiö on lähettänyt asiakirjat kunnalle, asiakirjat tulevat julkisuuslain soveltamisalan piiriin saapuessaan kuntaan. Tämän perusteella voi todeta, ettei osakeyhtiön hallituksen toimintaa voida saattaa julkisuuslain piiriin.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32 15.05.2017 Sivu 10 / 32 2060/2017 00.04.02.00 32 Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.5.2017 Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg, puh. 043 824 6040 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.5.2017 konserniohjauksen kehittämisjohtajan Maria Jyrkän tai hänen määräämänsä sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa: 1. kannattaa hallituksen esitystä tilinpäätöksen vahvistamiseksi ja tuloksen käsittelyksi sekä kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 2. kannattaa hallituksen esitystä hoito-, hallinto- ja rahoitusvastikkeiden suuruudesta, 3. esittää, että Espoon kaupungin maksamista rahoitusvastikkeista rahastoidaan lainanlyhennyksen osuus kokonaisuudessaan, eikä valtuuteta hallitusta päättämään rahastoinnin määrästä, 4. esittää, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kokouspalkkiota 200 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiota 2 185 euroa tai kuukausittain maksettuna 182,08 euroa, 5. esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavat viisi Espoon edustajaa: Olli Isotalo ja Ari Konttas asemansa perusteella sekä Jyrki Kasvi (Vihr.), Kimmo Oila (Kok.), Pekka Vaara (SDP), joista puheenjohtajaksi valitaan Olli Isotalo, 6. esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Jarmo Lohi, 7. esittää, että yhtiö sitoutuu Espoon kaupungin konserniohjeiden noudattamiseen ja ottaa ne huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa, 8. muilta osin kannattaa kokouskutsun mukaisia yhtiön hallituksen esityksiä.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32 15.05.2017 Sivu 11 / 32 9. esittää että yhtiökokous päättää, että osakkeenomistajien toimesta suoritettavan erityistilintarkastuksen tekemiseksi yhtiö luovuttaa kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat Länsimetro-hankkeesta ja Länsimetro Oy:n toiminnasta. Käsittely Asia käsiteltiin pykälän 29 jälkeen. Puheenjohtaja Hyrkön kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: Toimiohjeen kohta 1 muutetaan: kannattaa hallituksen esitystä tilinpäätöksen vahvistamiseksi ja tuloksen käsittelyksi, mutta esittää, että vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle käsitellään ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka kutsutaan koolle erityistilintarkastuksen valmistumisen jälkeen. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 5 äänellä 4 ääntä vastaan hyväksyneen esittelijän ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä. Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa. Päätös : nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.5.2017 konserniohjauksen kehittämisjohtajan Maria Jyrkän tai hänen määräämänsä sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa: 1. kannattaa hallituksen esitystä tilinpäätöksen vahvistamiseksi ja tuloksen käsittelyksi sekä kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 2. kannattaa hallituksen esitystä hoito-, hallinto- ja rahoitusvastikkeiden suuruudesta, 3. esittää, että Espoon kaupungin maksamista rahoitusvastikkeista rahastoidaan lainanlyhennyksen osuus kokonaisuudessaan, eikä valtuuteta hallitusta päättämään rahastoinnin määrästä, 4. esittää, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kokouspalkkiota 200 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiota 2 185 euroa tai kuukausittain maksettuna 182,08 euroa, 5. esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavat viisi Espoon edustajaa:

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32 15.05.2017 Sivu 12 / 32 Olli Isotalo ja Ari Konttas asemansa perusteella sekä Jyrki Kasvi (Vihr.), Kimmo Oila (Kok.), Pekka Vaara (SDP), joista puheenjohtajaksi valitaan Olli Isotalo, 6. esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Jarmo Lohi, 7. esittää, että yhtiö sitoutuu Espoon kaupungin konserniohjeiden noudattamiseen ja ottaa ne huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa, 8. muilta osin kannattaa kokouskutsun mukaisia yhtiön hallituksen esityksiä. 9. esittää että yhtiökokous päättää, että osakkeenomistajien toimesta suoritettavan erityistilintarkastuksen tekemiseksi yhtiö luovuttaa kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat Länsimetro-hankkeesta ja Länsimetro Oy:n toiminnasta. päättää mahdollista jatkotoimista erityistilintarkastuksen valmistuttua. Liite Oheismateriaali Selostus 2 Äänestyslista 32 - Kokouskutsu - Esityslista - Tilinpäätös 2016 - Tilintarkastuskertomus - Talousarvio 2017 - Espoon kaupungin konserniohje Yhtiökokouskutsu Länsimetro Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina toukokuun 23. päivänä 2017 kello 13.00 alkaen Länsimetro Oy:n konttorissa osoitteessa Tapiontori 3A, Espoo. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Toiminnan kehitys ja olennaiset tapahtumat vuonna 2016 ja sen jälkeen Rakentamishanke on jakautunut kahteen vaiheeseen: vaihe 1 Ruoholahti - Matinkylä ja vaihe 2 Matinkylä - Kivenlahti. Vaiheessa 1 kurottiin kiinni rakennustöiden viiveitä ja asemien valmiusaste parani. Yhteiskäyttötestaus oli vuoden loppuun mennessä tehty kolmella asemalla ja 15 kuilun rakennustyöt valmistuivat sekä myös suurin osa asemien työmaa-alueista oli purettu.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32 15.05.2017 Sivu 13 / 32 Vaiheen 2 kaikki kuilutyömaat olivat käynnistyneet ja työmaa-alueet pystytetty ja ratatunneleita louhittu yli puolet (59,1 %). Vuonna 2017 louhintaurakat jatkuvat ja samanaikaisesti alkaa rakennusurakoiden valmistelu. Länsimetro Oy ja projektikonsulttiyhtiö vahvistavat merkittävästi projektijohto-organisaatiota ja Länsimetro Oy siirtyy tilaaja-allianssityyppiseen työskentelyyn sekä muuttaa yhteiseen toimitilaan projektikonsulttiyhtiön kanssa. Yhtiön tytäryhtiöt ja omistukset muissa yhtiöissä Yhtiö omistaa 100 % Kiinteistö Oy Matinkylän Bussiterminaalista ja Kiinteistö Oy Matinkylän Liityntäpysäköinnistä. Yhtiö omistaa Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:stä 18 % sekä Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinnistä 7,8 %. Yhtiön johto ja organisaatio Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen 6 :n mukaan 7 jäsentä. Yhtiökokous nimeää hallituksen valinnan yhteydessä jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vuonna 2016 jäseninä toimivat: Olli Isotalo, puheenjohtaja (virkamies, Espoo) Ville Lehmuskoski, varapuheenjohtaja 23.12. asti (HKL) Pekka Sauri, varapuheenjohtaja 23.12. alkaen (virkamies, Helsinki) Tuula Saxholm, (virkamies, Helsinki) Ari Konttas, 12.4. alkaen (virkamies, Espoo) Jyrki Kasvi (Vihr., Espoo) Kimmo Oila (Kok., Espoo) Pekka Vaara (SDP, Espoo) Yhtiön toimitusjohtajana toimi Matti Kokkinen 14.11. asti ja tästä alkaen Ville Saksi. Yhtiöllä on ollut tilikaudella palveluksessaan kymmenen henkilöä. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus Yhtiön liikevaihto, joka koostuu Espoon ja Helsingin maksamista vastikkeista, oli 1 355 230,46 euroa ja tulos tappiollinen 380 454,32 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tappio 380 454,32 euroa kirjataan omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta. Yhtiön oma pääoma 31.12.2016 oli 21 322 894,21 euroa ja taseen loppusumma 1 177 907 225,97 euroa.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32 15.05.2017 Sivu 14 / 32 Yhtiö on rahoittanut investointinsa kaupunkien takaamilla lainoilla sekä valtionavustuksilla. Vuoden 2016 lopussa lainaa on nostettuna 1 115 583 385 euroa. Tilikauden 2016 tilintarkastuksen on suorittanut KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Leif-Erik Forsberg. Tilintarkastuskertomuksen lausuntona on annettu vakiomuotoinen lausunto, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja lakien mukaisesti. Tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja on painottanut, että metroradan tekninen valmistusaika ei merkitse välittömästi liikenteen täysimääräistä alkamista. Hankintahinnan hallitsemiseen ja henkilöresurssien riittävyyteen liittyy tilintarkastajan mielestä edelleenkin merkittävää epävarmuutta ja hankintahintaa saattaa merkittävästi nostaa raideliikenteen viivästymiseen liittyvät mahdolliset välilliset kustannukset. Tilintarkastaja ei ole mukauttanut lausuntoaan edellä mainittujen seikkojen vuoksi. Talousarvio ja vastikkeet Yhtiö kattaa kulunsa omistajilta kerättävillä hallinto-, hoito- ja rahoitusvastikkeilla. Hallintovastikkeella katetaan yhtiön hallinnon kulut, hoitovastikkeilla yhtiön omaisuuden käyttö-, hoito-, ylläpito- ja kunnossapitokulut ja rahoitusvastikkeilla yhtiön lainanlyhennykset ja korkokulut. Hallintovastikkeeksi vuodelle 2017 esitetään 2 111,11 euroa / A-, B- ja V- osake, hoitovastikkeiksi A-osakkeilta 13 838,96 euroa ja B-osakkeilta 7 524,71 euroa sekä rahoitusvastikkeiksi A-osakkeilta 34 281,29 euroa ja B- osakkeilta 18 267,92 euroa. Kokouspalkkiot ja tilintarkastajan valinta vuonna 2017 Espoon kaupunki esittää, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle tullaan vuonna 2017 maksamaan kokouspalkkiota 200 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiota 2 185 euroa tai kuukausittain maksettuna 182,08 euroa. Kokouspalkkiot olivat vastaavan suuruiset vuonna 2016. Valtuusto on 20.3.2017 valinnut kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen lakisääteiseksi tilintarkastajaksi vuosiksi 2017-2018 BDO Oy:n ja konserniyhteisöjen päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT, KHT Jarmo Lohen. Espoon kaupungin konserniohje Espoon kaupunki on hyväksynyt konserniohjeen valtuustossa 12.12.2016. Konserniohje käsitellään yhtiökokouksessa 23.5.2017. Yhtiö sitoutuu konserniohjeiden noudattamiseen ja ottaa ne huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32 15.05.2017 Sivu 15 / 32 Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 15.05.2017 Sivu 16 / 32 1784/2017 00.04.01.00 33 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian 23.5.2017 pidettävään yhtymäkokoukseen sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälän ja hänen varaedustajakseen hallintopäällikkö Tiina Pesosen sekä antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi vahvistaa kuntayhtymän tilinpäätös tilikaudelta 2016 sekä hyväksyä muut asiat yhtymäkokouksen esityslistan mukaisesti. Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Kokouskutsu yhtymäkokoukseen 23.5.2017 - Esityslista 23.5.2017 - Vuoden 2016 tasekirja - Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016 - Tilintarkastuskertomus 2016 Yhtymäkokous Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokous pidetään tiistaina 23.5.2017 kello 11.00 alkaen Espoossa. Kuntayhtymän tehtävät Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta ammatillista koulutusta ja sitä tukevaa työelämän kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Kuntayhtymän jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat ja niiden osuudet peruspääomasta ovat: - Espoon kaupunki 86,89 osuutta - Kirkkonummen kunta 11,46 osuutta - Kauniaisten kaupunki 1,65 osuutta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 15.05.2017 Sivu 17 / 32 Kukin jäsenkunta määrää yhtymäkokoukseen yhden edustajan sekä tälle henkilökohtaisen varaedustajan. Jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa. Yhtymäkokouksessa käsiteltävät asiat: tilikauden 2016 tulos, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapauden myöntäminen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kuntayhtymän tilikauden tulos oli noin 2,5 milj. euroa ylijäämäinen (2,2 milj. euroa vuonna 2015). Toimintakate oli 6,4 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan Omnian järjestämisluvan mukaista peruskoulutuksen opiskelijamäärää lisättiin 228 opiskelijalla vuodelle 2016, kokonaisopiskelijamäärän ollessa 5 608. Vaikka järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä saavutettiin, pysyivät kokonaistuotot ennallaan vuoteen 2015 verrattuna, koska peruskoulutuksen yksikköhintaa leikattiin 3,5 %. Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan perustuvaa rahoitusta pystyttiin hyödyntämään täysimääräisesti. Kokonaiskustannukset alenivat lähes prosentin verran, henkilöstömäärän ja -kulujen pysyessä vuoden 2015 tasolla. Tilikauden vuosikatteeseen sisältyy korkorahastoista realisoituneita rahoitustuottoja nettomäärältään 0,6 milj. euroa. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo ylittää kirjanpitoarvon noin 2,2 milj. euroa tilinpäätöshetkellä. Tilikauden tulosta rasittaa 4,5 milj. euron suunnitelmapoistot. Kuntayhtymän rahoitus- ja maksuvalmiustilanne ovat kehittyneet positiivisesti. Tilikauden varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta osoittaa 5,7 milj. euron ylijäämää. Kassavarat kasvoivat 4,6 milj. euroa, kun vuonna 2015 lisäys oli 3,7 milj. euroa. Kuntayhtymän bruttoinvestointimenot olivat 1,2 milj. euroa, jotka katettiin tulorahoituksella. Kuntayhtymän taseen loppusumma oli noin 93,1 milj. euroa tilinpäätöshetkellä. Poistoerona tuloutettiin suunnitellusti 0,4 milj. euroa. Kuntayhtymän omavaraisuusaste oli 87,3 euroa (87,1 % tilikaudella 2015) ja suhteellinen velkaantumisaste 13,7 % (13,5 % tilikaudella 2015). Kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa. Tilikauden tuloksen käsittely: Tuloslaskelma osoittaa tilikauden 2016 tulokseksi 2 458 657,57 euroa Kuntayhtymän hallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 15.05.2017 Sivu 18 / 32 - tuloutetaan tehtyä poistoeroa suunnitelman mukaan 400 000 euroa - kirjataan tilikauden ylijäämä 2 858 657,57 euroa taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä -tilille Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä. Arviointikertomus: Tarkastuslautakunta korostaa toiminnan ja talouden uudistamis- ja tasapainotusohjelman tavoitteiden tuntemista kaikilla organisaatiotasoilla talouden tasapainon varmistamiseksi. Lautakunta painottaa hyvän henkilöstöpolitiikan ja henkilöstön osallistamisen merkitystä tulevien muutos- ja uudistamisprosessien onnistuneessa toteutuksessa. Niin ikään lautakunta korostaa myös opiskelijakunnan tärkeyttä tulevissa muutosprosesseissa. Lautakunta esittää, että työyhteisökyselyn sisältöä ja toteutustapaa arvioidaan kriittisesti, jotta henkilöstö saadaan laaja-alaisemmin osallistumaan kyselyyn. Lautakunta toteaa, että Omnian rakennemuutoksen yhteydessä tavoiteasetannan prosessit tulee yhtenäistää ja varmistaa niin, että myös tulevat lainsäädännölliset muutokset huomioidaan asetettaessa tavoitteita ja tulosmittareita. Lautakunta korostaa, että opiskelijamäärätavoitteiden lisäksi tulee tavoiteasetannassa huomioida rahoitusperusteissa tapahtuvat muutokset. Lautakunta esittää, että toiminnan ja talouden uudistamis- ja tasapainotusohjelman toteutumista arvioidaan jatkossakin osana talous- ja tilinpäätösprosessia. Lautakunta esittää, että kyseiset osa-alueet huomioidaan jatkossakin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan painopistealueina. Tiedoksi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 15.05.2017 Sivu 19 / 32 830/2017 00.04.01.00 34 Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Kiinteistö Oy Espoon sairaalan varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.5.2017 Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 nimeää Kiinteistö Oy Espoon sairaala -nimisen yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.5.2017 kaupungin edustajaksi Harri Kivisen tai hänen määräämänsä, 2 antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous: 2.1 vahvistaa yhtiön tuloslaskelman ja taseen, 2.2 päättää, että tilikauden tulos 606 275,68 euroa kirjataan tilille voitto/tappio, 2.3 myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, 2.4 vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: - hallituksen puheenjohtaja 200 euroa / kokous - hallituksen jäsenet 160 euroa / kokous 2.5 kannattaa talousarvion 2017 hyväksymistä ja hallituksen esitystä vastikkeiden perinnästä 2.6 valitsee yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Olli Isotalo Ari Konttas Juha Metso Maija Lehtinen (viran puolesta) (viran puolesta) (viran puolesta) (viran puolesta)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 15.05.2017 Sivu 20 / 32 sekä Kirsi Siren (Kok) Matti Kuronen (Vihr.) Marjo Pihlman (PerusS&Sit.) sekä heistä puheenjohtajaksi Olli Isotalon. 2.7 nimeää yhtiön tilintarkastajaksi Espoon valtuuston 20.3.2017 valitseman konserniyhtiöiden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Jarmo Lohi. 2.8 esittää päätettäväksi, että yhtiö sitoutuu Espoon valtuuston 12.12.2016 hyväksymien konserniohjeiden noudattamiseen ja ottaa ne huomioon yhtiön päätöksenteossa ja toiminnassa. Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Kutsu ja esityslista yhtiökokoukseen - Tasekirja ja tilintarkastuskertomus 2016 - Talousarvio 2017 Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Espoon sairaala -nimisen yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään 24.5.2017. Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat yhtiöjärjestyksen mukaan seuraavat asiat: Päätetään: - tuloslaskelman ja taseen liitteineen vahvistamisesta - toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta - vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle - hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista Valitaan: - hallituksen jäsenet - tilintarkastaja Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja arvio tulevasta kehityksestä Sairaala on vastaanotettu kesäkuun lopussa 2016. Urakoitsija on korjannut syksyn 2016 virhe- ja puutelistojen mukaisia töitä. Samanaikaisesti rakennuttaja on teettänyt omia sekä käyttäjien lisätöitä. Sairaalan käyttöönoton varustaminen on käynnistynyt syyskuun 2016 alussa. Kohde on luovutettu käyttäjälle marraskuussa 2016 ja otettu potilaskäyttöön maaliskuussa 2017. Taloudellinen loppuselvitys on aloitettu alkuvuonna 2017. Urakkasopimuksen sisällöstä, lisä- ja muutostöiden hinnasta, laadusta ja

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 15.05.2017 Sivu 21 / 32 määrästä on neuvoteltu syksyn 2016 aikana urakoitsijan kanssa. Neuvottelut jatkuvat keväällä 2017. Sairaalan ylläpito on käynnistynyt syyskuun alussa ylläpitosopimuksen mukaisesti ja sopimuksen mukaisia palvelukuvauksia on täsmennetty. Yhtiön omistus Kiinteistö Oy Espoon sairaala on kaupungin 100 % omistama yhtiö. Tilinpäätös Tuloslaskelmassa kulut tilikaudella 2016 ovat -1 606 004 euroa ja tuotot 1.998.007 euroa. Taseen loppusumma on 171 017 003 euroa. Talousarvio ja vastikkeet Hallitus esittää, että hallitus valtuutetaan perimään hoitovastiketta 3 806 110 euroa/vuosi ja rahoitusvastiketta 4 017 669 euroa / vuosi. Lisäksi esitetään, että hallitus valtuutetaan perimään ylimääräistä hoito- ja rahoitusvastiketta, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii, muttei kuitenkaan enempää kuin on tarpeen yhtiön kulujen ja menojen kattamiseen tilikaudella 2017. Esitetään myös, että hallitukselle myönnetään oikeus jättää perimättä vastiketta ja valtuutetaan hallitus palauttamaan osakkaalle vastiketta tarvittaessa sekä rahastoimaan enintään kerättyjen vastikkeiden määrä. Yhtiövastikkeella katetaan yhtiön henkilöstö-, hallinto-, hoito- ja maanvuokrakulut. Rahoitusvastiketta kerätään lainan lyhennyksen kulujen kattamiseksi. Hallitus ja toimitusjohtaja Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksessa ovat tilikaudella toimineet: Hallitus 01.01-21.3.2016 Olli Isotalo, pj Juha Metso Reijo Tuori Carl Slätis Kirsi Siren Matti Kuronen Marjo Pihlman Hallitus 22.3.2016-31.12.2016 Olli Isotalo, pj Juha Metso Ari Konttas

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 15.05.2017 Sivu 22 / 32 Maija Lehtinen Kirsi Siren Matti Kuronen Marjo Pihlman Toimitusjohtajana on toiminut Carl Slätis 28.4.2016 saakka ja Maija Lehtinen 28.4.2016 lukien. Palkkiot Vuonna 2016 hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot olivat seuraavat: - hallituksen puheenjohtaja 200 euroa / kokous - hallituksen jäsenet 160 euroa / kokous. Toimivalta Espoon kaupunginhallituksen johtosäännön 4 :n mukaan nimeää kaupungin ehdokkaat yhteisöjen toimielimiin, määrää kaupungin edustajan yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin sekä antaa toimiohjeet edustajille. Tiedoksi -

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35 15.05.2017 Sivu 23 / 32 1785/2017 00.04.01.00 35 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokous 2017, kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Lövgren, puh. 043 826 6905 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo 1 nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSY:n vuoden 2017 kevätyhtymäkokoukseen 19.5.2017 hallinto- ja kehittämisjohtaja Harri Kivisen tai hänen määräämänsä, 2 antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa 2.1 kannattaa, että hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomuksessa antamiin suosituksiin merkitään tiedoksi 2.2 kannattaa kokouksessa muita hallituksen esityslistan mukaisia esityksiä. Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Esityslista - Kutsu - Ääniluettelo - Tilinpäätös 2016 - Tilintarkastuskertomus 2016 - Henkilöstökertomus 2016 - Arviointikertomus 2016 Kevätyhtymäkokous HSY:n kevätyhtymäkokous pidetään 19.5.2017 klo 10.00 HSY:ssä, kokoushuoneessa 2, osoitteessa Opastinsilta 6 A, Helsinki.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35 15.05.2017 Sivu 24 / 32 HSY:n perussopimuksen mukaan kevätyhtymäkokouksessa päätetään 1. tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja toimintakertomuksen vahvistamisesta; 2. toimenpiteistä, joihin tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 3. peruspääoman koron määrästä ja maksamisesta sekä 4. vastuuvapauden myöntämisestä. Lisäksi kokouksessa käsitellään hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomuksessa antamiin suosituksiin, arviointikertomus vuoden 2016 toiminnasta ja taloudesta sekä vuoden 2016 henkilöstökertomus. Ennakkokutsusta poiketen hallintosääntö ja konserniohje käsitellään ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 30.6.2017. Syysyhtymäkokouksessa puolestaan päätetään 5. talousarvion, taloussuunnitelman ja strategian sekä sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman hyväksymisestä; 6. hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten ja heidän varajäsentensä valinnasta; 7. tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten ja heidän varajäsentensä valinnasta sekä 8. tilintarkastajan (JHTT) ja tarvittaessa varatilintarkastajan (JHTT) valinnasta. Tilikauden tulos, toiminnan rahoitus ja hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä HSY:n toimintatuotot tilikaudella 2016 olivat 363,7 milj. euroa, josta 248,1 milj. euroa oli vesihuollon ja 106,0 milj. euroa jätehuollon myyntituottoja. Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen sekä ilmastoinfon toiminnan kulujen kattamiseksi jäsenkunnilta perityt kuntaosuudet olivat yhteensä 4,1 milj. euroa. Muita tuottoja kertyi 5,4 milj. euroa. Toimintakulut olivat 177,8 milj. euroa, josta henkilöstökulut olivat 43,9 milj. euroa, palvelujen ostot 96,7 milj. euroa, materiaalihankinnat 25,6 milj. euroa ja muut toimintakulut 11,6 milj. euroa. Rahoitustuotot olivat 7,0 milj. euroa ja rahoituskulut 73,5 milj. euroa. Taseen pysyvistä vastaavista tehtävät poistot olivat 94,9 milj. euroa. Investoinnit vuonna 2016 olivat yhteensä 166,0 milj. euroa.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35 15.05.2017 Sivu 25 / 32 Lainakanta tilikauden lopussa oli 1 402,4 milj. euroa, josta jäsenkuntien perustamislainojen osuus oli 1 188,0 milj. euroa, rahoituslainojen 210,4 milj. euroa ja lyhytaikaisten maksuvalmiusluottojen 22,0 milj. euroa. Tilikauden tulos tilinpäätössiirtojen jälkeen oli 85,8 miljoonaa ylijäämäinen. Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden ylijäämä 85 782 260,80 euroa kirjataan taseen edellisten vuosien yli-/alijäämätilille. Selvitys tarkastuslautakunnan antamista suosituksista vuoden 2015 arviointikertomukseen sekä vuoden 2016 arviointikertomus ja henkilöstökertomus Tarkastuslautakunta teki vuoden 2015 arviointikertomuksessa yhtymäkokoukselle ehdotukset suosituksiksi HSY:n hallitukselle. Yhtymäkokous kehotti kokouksessaan 27.5.2016 hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty. Nyt hallitus esittää, että yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi hallituksen selvityksen tarkastuslautakunnan vuoden 2015 arviointikertomuksessa antamiin suosituksiin. Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen vuoden 2016 toiminnasta ja taloudesta ja antaa sen tiedoksi yhtymäkokoukselle sekä ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle. Hallitus ehdottaa yhtymäkokoukselle myös, että se merkitsee tiedoksi vuoden 2016 henkilöstökertomuksen. Tiedoksi -

Espoon kaupunki Pöytäkirja 36 15.05.2017 Sivu 26 / 32 1932/2017 00.04.01.00 36 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokous 2017, kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Reetta Lövgren, puh. 043 826 6905 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo : 1 nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSL:n vuoden 2017 kevätyhtymäkokoukseen 23.5.2017 hallinto- ja kehittämisjohtaja Harri Kivisen tai hänen määräämänsä, 2 antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa, 2.1 kannattaa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämisestä, 2.2 kannattaa hallituksen esitystä koron maksamisesta HSL:n peruspääomalle sekä kuntakohtaiselle ylijäämälle ja koron perimisestä kuntakohtaisesta alijäämästä vuodelta 2016, 2.3 kannattaa uuden hallintosäännön hyväksymistä, 2.4 kannattaa muita hallituksen esityslistan mukaisia esityksiä. Käsittely Särkijärvi puheenjohtajan kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen: Espoo ehdottaa, että yhtymäkokous päättäisi lisäksi, että HSL:n hallituksen vastaus arviointikertomuksessa esitettyihin seikkoihin käsitellään syysyhtymäkokouksessa. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Särkijärven lisäysehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen n hyväksyneen sen.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 36 15.05.2017 Sivu 27 / 32 Päätös : 1 nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSL:n vuoden 2017 kevätyhtymäkokoukseen 23.5.2017 hallinto- ja kehittämisjohtaja Harri Kivisen tai hänen määräämänsä, 2 antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa, 2.1 kannattaa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämisestä, 2.2 kannattaa hallituksen esitystä koron maksamisesta HSL:n peruspääomalle sekä kuntakohtaiselle ylijäämälle ja koron perimisestä kuntakohtaisesta alijäämästä vuodelta 2016, 2.3 kannattaa uuden hallintosäännön hyväksymistä, 2.4 kannattaa muita hallituksen esityslistan mukaisia esityksiä, 2.5 ehdottaa, että yhtymäkokous päättäisi lisäksi, että HSL:n hallituksen vastaus arviointikertomuksessa esitettyihin seikkoihin käsitellään syysyhtymäkokouksessa. Oheismateriaali Selostus - Esityslista - Ääniluettelo - Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2016 - Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016 - Luonnon uudeksi hallintosäännöksi - Henkilöstöraportti Kevätyhtymäkokous HSL:n kevätyhtymäkokous pidetään 23.5.2017 klo 11.00 HSL:n tiloissa osoitteessa Opastinsilta 6 A, Helsinki. Kokouksessa käsitellään HSL:n perussopimuksen mukaan kevätyhtymäkokoukselle kuuluvat asiat. HSL:n perussopimuksen mukaan kevätyhtymäkokouksessa päätetään 1.1 tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja toimintakertomuksen vahvistamisesta;

Espoon kaupunki Pöytäkirja 36 15.05.2017 Sivu 28 / 32 1.2 toimenpiteistä, joihin tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta; 1.3 peruspääoman koron määrästä ja maksamisesta sekä 1.4 vastuuvapauden myöntämisestä. Lisäksi kokouksessa käsitellään HSL:n uuden hallintosäännön hyväksyminen, arviointikertomus vuodelta 2016 sekä pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän asettamien omistajaohjauksen tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016. HSL:n perussopimuksen mukaan syysyhtymäkokouksessa päätetään 2.1 talousarvion, taloussuunnitelman ja strategian sekä sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman hyväksymisestä; 2.2 hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten ja heidän varajäsentensä valinnasta; 2.3 tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten ja heidän varajäsentensä valinnasta sekä 2.4 tilintarkastajan (JHTT) ja tarvittaessa varatilintarkastajan (JHTT) valinnasta. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus HSL:n toimintatuotot tilikaudella olivat yhteensä 641,7 milj. euroa, mikä on 10,6 milj. euroa (1,7 %) yli talousarvion (muutettu TA 631,2 milj. euroa). Toimintatuotoista 51,6 % on lipputuloja ja 45,8 % kuntaosuuksia. Toimintakulut olivat yhteensä 613,7 milj. euroa, mikä jäi 40,5 milj. euroa alle talousarvion (6,2 %). Niistä palvelujen ostomenoja oli 586,2 milj. euroa (95,6 %). Tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen on 18,9 milj. euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 17,5 milj. euron alijäämäiseen tulokseen. Investointien toteutuminen Vuoden 2016 investointimenot ovat yhteensä 17,0 milj. euroa, mikä alittaa talousarvion 29,8 milj. eurolla. Investointimenoista 13,9 milj. euroa liittyy lippu- ja informaatiojärjestelmän (LIJ) -hankkeen ja nykyisen matkalippujärjestelmän ylläpitoon liittyviin hankintoihin. Talousarvion alittuminen aiheutuu pääosin siirtyvistä lippu- ja informaatiojärjestelmän hankkeista.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 36 15.05.2017 Sivu 29 / 32 Peruspääoma HSL:n peruspääoma tilinpäätöksessä on 9,2 milj. euroa. Peruspääomalle maksetaan perussopimuksen 6 :n mukaan korkoa, jonka suuruudesta päättää yhtymäkokous. Vuoden 2016 osalta hallitus esittää, että peruspääomalle ei makseta korkoa. Kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä maksetaan korkoa ja vastaavasti alijäämästä peritään korkoa. Espoolle maksetaan ylijäämästä 4 973,31 euroa korkoa vuodelta 2016 niin, että maksupäivä on 30.6.2017. Hallitus ehdottaa yhtymäkokoukselle, että tilikauden ylijäämä 18 905 691,55 euroa kirjataan edellisten vuosien ylijäämätilille. Tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja esittää, että tilinpäätös voidaan hyväksyä sekä vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille tarkastetulta tilivuodelta 2016. Hallintosääntö HSL:n uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017 ja sillä korvataan HSL:n toiminnan järjestämistä koskevien vanhan hallintosäännön, johtosäännön sekä taloussäännön määräykset. Vanhaa taloussääntöä sovelletaan kuitenkin ohjeena toistaiseksi siltä osin kuin se sisältää uutta hallintosääntöä täydentäviä ohjeita. Hallitus ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää hyväksyä HSL:n uuden hallintosäännön. Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän asettamien omistajaohjauksen tavoitteiden toteutuminen Yhtymäkokous on edellyttänyt, että HSL:n hallitus raportoi yhtymäkokoukselle omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta. Pyydettynä selvityksenä hallitus on päättänyt antaa liitteen mukaisen selvityksen tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2016. Arviointikertomus vuodelta 2016 Tarkastuslautakunta on hyväksynyt arviointikertomuksen vuodelta 2016 ja antaa sen tiedoksi yhtymäkokoukselle. Tiedoksi -

Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 30 / 32 Muutoksenhakukielto Kuntal 91 ( 27-31) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 31 / 32 Oikaisuvaatimusohje ( 32-36) Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin kaupunginhallituksen n päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 32 / 32 Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe 8.00-15.45 Postiosoite: PL 1 02070 ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi Telekopio: +358-(0)9-816 22495 Vaihde: +358-(0)9-81621