Pöytäkirja 1 (5) n omistajaohjauksen kokous Aika: tiistai 10.10.2016 klo 17.00 19.30 Paikka: Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, M-talon auditorio Paikalla: Auvo Gustafsson kunnanhallituksen pj. Heinävesi Maarika Kasonen kunnanjohtaja Heinävesi poistui klo 18.40 Tapio Tykkyläinen kunnanhallituksen pj. Ilomantsi Marjut Ahokas vs. kunnanjohtaja Ilomantsi poistui klo 18.40 Seppo Eskelinen kaupunginhallituksen pj. Joensuu Kari Karjalainen kaupunginjohtaja Joensuu poistui klo 18.40 Satu Huikuri talousjohtaja Joensuu Jaakko Ruokolainen kunnanhallituksen pj. Juuka Markus Hirvonen kunnanjohtaja Juuka poisti klo 18.40 Sinikka Musikka kaupunginvaltuuston pj. Kitee Eeva-Liisa Auvinen kaupunginjohtaja Kitee poistui klo 18.40 Pertti Haukka kunnanvaltuuston pj. Kontiolahti Jere Penttilä kunnanjohtaja Kontiolahti poistui klo 18.40 Lea-Oravalahti Pehkonen kaupunginhallituksen pj. Lieksa Jarkko Määttänen kaupunginjohtaja Lieksa poistui klo 18.40 Sanna Parkkinen kunnanhallituksen pj. Liperi Hannele Mikkanen kunnanjohtaja Liperi poistui klo 18.40 Anneli Kainulainen kaupunginhallituksen jäsen Nurmes Pentti Jääskeläinen kaupunginhallituksen pj. Outokumpu Päivi Lintumäki vs. kunnanjohtaja Outokumpu poistui klo 18.40 Asko Mustonen kunnanhallituksen pj. Polvijärvi Jari Tuononen kunnanjohtaja Polvijärvi poistui klo 18.40 Harri Laasonen kunnanhallituksen pj. Rääkkylä Ei edustajia Tohmajärvi Anna Hölttä kunnanhallituksen pj. Valtimo Leena Mustonen kunnanjohtaja Valtimo poistui klo 18.40 Pentti Keskisalo valtuuston pj. Siun sote poistui klo 18.40 Tuula Parikka valtuuston 1 vpj. Siun sote Matti Kämäräinen hallituksen pj. Siun sote
Pöytäkirja 2 (5) Eero Kärkkäinen hallituksen 1. vpj. Siun sote Ilkka Pirskanen toimitusjohtaja Siun sote poistui klo 18.40 Johanna Bjerregård Madsen henkilöstöjohtaja Siun sote poistui klo 18.40 Elina Felin ympäristöterv.huollon johtaja Siun sote poistui klo 18.40 Leena Korhonen toimialuejohtaja Siun sote poistui klo 18.40 Ilkka Naukkarinen hallintojohtaja Siun sote Anu Niemi kehittämisjohtaja Siun sote poistui klo 17.38 Jorma Parviainen pelastusjohtaja Siun sote poistui klo 18.40 Susanna Prokkola viestintäpäällikkö Siun sote poistui klo 18.40 Eija Rieppo toimialuejohtaja Siun sote poistui klo 18.40 Ismo Rouvinen talousjohtaja Siun sote poistui klo 18.40 Antti Turunen toimialuejohtaja Siun sote poistui klo 18.40 1. Tilaisuuden avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Asialistan hyväksyminen n hallituksen puheenjohtaja Matti Kämäräinen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Joensuun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seppo Eskelinen, sihteeriksi Siun soten hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi Sanna Parkkinen ja Jaakko Ruokolainen. Kutsun yhteydessä on esitetty neuvottelujen ohjelma, joka on tarkennettu ja nähtävillä kokouksessa. Kokous hyväksyi paikalla esitetyn asialistan. (liite 1) 4. Siun soten vuoden 2017 talousennusteen, talousarvion valmisteluprosessin ja investointitarpeiden esittely (toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen) Toimitusjohtaja kertoi sote-kustannusten asukaskohtaisten nettomenojen kehityksestä, joka Pohjois-Karjalassa oli keskimäärin 5,3 % (2007 2014), ja rahoitustarpeen muutoksesta vuoteen 2030 (Perlacon), joka Pohjois-Karjalassa on 2,13 tuloveroprosenttia. Toimitusjohtaja kertasi ns. kantaluvun laskentaperusteet, toi esiin haastavia kulueriä ja vuoden 2018 kustannusnousun tekijöitä. Vuodelle 2018 kustannusten nousupaine on noin 15 miljoonaa euroa vuoden 2017 tasosta. Siun soten tulosennuste 1-9/2017 toteuman pohjalta on - 10 miljoonaa euroa, joka pyritään painamaan - 5,8 miljoonaan euroon suunnitelluilla toimenpiteillä. Talousarvio on hallituksessa 23.11. ja valtuustossa 1.12. Toimitusjohtajan esitys on pöytäkirjan liitteenä 2.
Pöytäkirja 3 (5) 5. Talousryhmän kuntien maksukykyyn perustuva valmistelu Siun soten vuoden 2018 talouskehykseksi (kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen) Eeva-Liisa Auvinen kertasi kuntien maksuosuuksien laskennan perusteet. Kunnat päättävät maksuosuuksilla kerättävän määrän muutoksesta vuosittain, pohjana kuluvan vuoden ennuste, joka perustuu Siun soten tekemään ennusteeseen. Maksuosuudet määräytyvät vuoden 2018 loppuun saakka käytön mukaan 95 % ja asukasluvun mukaan 5 % perussopimuksessa määritellyn kolmen vuoden painotusten mukaan. Siun soten valmistelun yhteydessä tavoite sote-menojen kasvusta määriteltiin enintään 1,2 %:ksi /v, joka perustui silloiseen arvioituun verotulojen ja valtionosuuksien kasvuun. Sittemmin arviot kuntien verotuloista ja valtionosuuksista ovat alentuneet, ja vuonna 2018 niiden ennakoidaan laskevan vuodesta 2017. Auvinen esitti myös 2017 julkisten menojen hintaindeksin kehityksen sote-kustannuksissa, joka oli 1. neljänneksellä 1,6 % ja 2. neljänneksellä 1,9 %. Lähtökohtana vuoden 2018 kehyksen laskelmassa on käytetty em. 2017 kustannustason ylittymistä (5,7 miljoonaa euroa), jota on korjattu kikyn vuoteen 2018 kohdistuvilla vaikutuksilla ja väestömäärän vähenemisen vaikutuksella sote-kustannuksiin keskimääräisen kustannuksen mukaan laskettuna, yhteensä 6,9 miljoonaa euroa. Kehyslaskelmaan on lisätty korjauksena 1,2 miljoonaa euroa, jonka jälkeen on päädytty kuntaosuuksissa enintään samaan määrään kuin vuoden 2017 keväällä tarkistetun kantaluvun mukaisessa talousarviossa. Kuntajohtajien yksimielinen esitys on, että kestävällä pohjalla oleva kuntien yhteenlaskettu maksuosuus voi olla enintään vuoden 2017 talousarvion tasolla. Kuntakohtaisten maksuosuuksien laskemiseksi ei ole vielä riittävää kustannuspohjaa vuodelta 2017 käytettävissä. Eeva-Liisa Auvisen esitys pöytäkirjan liitteenä nro 3. 6. Omistajakuntien puheenvuorot ja keskustelu Puheenjohtaja pyysi paikalla edustettuna olevien kuntien käyttämään puheenvuoron Siun soten talousarviokehyksen määräämisen pohjaksi. Puheenvuorojen keskeinen sisältö kunnittain oli seuraava (nollataso tarkoittaa kunnanjohtajien esityksen mukaista kehystä, eli ta 2018 kuntien maksuosuudet = ta 2017 kuntien maksuosuudet), ja muutosprosentti tähän verrattuna: Valtimo (Anna Hölttä): Nollakasvu. Tohmajärvi: edustajaa ei paikalla. Rääkkylä (Harri Laasonen): + 1 %. Polvijärvi (Asko Mustonen): Nollakasvu. Outokumpu (Pentti Jääskeläinen): +0,7 +1 %. Nurmes (Anneli Kainulainen): 0 +0,5% (kriittinen kanta ylärajaan)
Pöytäkirja 4 (5) Liperi (Sanna Parkkinen): Nollakasvu, kunta kannustaa Siun sotea palvelurakenneselvitykseen. Lieksa (Lea Oravalahti-Pehkonen): 0 1,03 %. Lieksan kaupunki lähtee siitä, että lieksalaisten lähipalvelut eivät saa heikentyä. Säästöihin on pyrittävä paleluprosesseja kehittämällä. Kontiolahti (Jere Penttilä): Nollataso lähtökohta, pieni joustovara. Kitee (Sinikka Musikka): 0 - +1, lähempänä kuitenkin ylärajaa. Kaupunginhallituksen ehdot raamin lisäykselle ovat. 1. Budjetin lisäys käytetään Kiteen akuutin lääkärivastaanoton lisäämiseen sovitun mukaisesti; 2. Siun soten koko toiminta-alueella sitoudutaan palvelurakenneuudistukseen, joka Kiteellä on jo toteutettu aiemmin. Joensuu (Seppo Eskelinen): Nollakasvu, pieni nousuvara. Juuka (Jaakko Ruokolainen): 0 - +1 %. Ilomantsi (Tapio Tykkyläinen): Nollakasvu, pieni nousuvara. Heinävesi (Auvo Gustafsson): Nollakasvu, pieni nousuvara. Kuntien kehysevästykset kootusti pöytäkirjan liitteessä nro 4. Kunnanjohtajat ja Siun soten johtoryhmäläiset lukuun ottamatta hallintojohtajaa poistuivat kokouksesta klo 18.40. 7. Kuntien omistajaohjaus, talousraamin Siun soten toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaan vuodelle 2018 (kokouksen puheenjohtaja) 8. Kokouksen päättäminen Kuntien luottamushenkilöiden keskustelussa näkökannat lähenivät toisiaan niin, että paikalla olevien kuntien edustajat sopivat yksimielisesti Siun soten vuoden 2018 kuntaosuuksien kasvuksi + 0,25 % (1,44 miljoonaa euroa) suhteessa kunnanjohtajien tekemään esitykseen (sote 559,56, pela 11,90, ympäristöth. 3,35 miljoonaa euroa). Kokouksessa sovittiin, että vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistuttua omistajat tarkastelevat Siun soten toiminnan ja talouden toteumaa. Puheenjohtaja kiitti paikalla olevien kuntien edustajia yhteiseen näkemykseen pääsemisestä. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30. Pöytäkirjan vakuudeksi Seppo Eskelinen Puheenjohtaja Ilkka Naukkarinen sihteeri
Pöytäkirja 5 (5) Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu neuvottelun mukaiseksi..2017..2017 Sanna Parkkinen Jaakko Ruokolainen