ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 7/2015 61 Kokousaika 14.12.2015 kello 18.00 18.21 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala-Nuutila, Moonica Kaarto, Anne-Mari Kankare, Tarmo Kulmanen, Matti Kuosa, Tero Kössi, Päivi Lehtonen, Jukka Leppämäki, Mauri Liinoja, Pertti Markula, Pekka Mäkinen, Heikki Ojanperä, Taru Rouhiainen, Hannele Vainionmaa, Reijo varavaltuutettu Kalevi Mäntysaari Paju Pekka, pöytäkirjanpitäjä Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kössi Päivi Paju Pekka Asiat pykälät 37 46 sivut 61 80 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Päivi Kössi puheenjohtaja Pöytäkirja on tarkastettu Oripäässä 21.12.2015 Pekka Paju pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Taru Ojanperä Oripäässä 22.12.2015 Pöytäkirjanpitäjä Hannele Rouhiainen Pekka Paju
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kvalt 37 Valtuuston työjärjestyksen 4 :n mukaan suoritetaan nimenhuuto. Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille 8.12.2015. Kokouskuulutus on julkaistu kunnan ilmoitustaululla 8.12.2015 ja Loimaan lehdessä ja Auranmaan Viikkolehdessä. Valtuusto on päätösvaltainen, kun 2/3 valtuutettujen koko lukumäärästä on saapuvilla. Todetaan kunnanvaltuuston kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastaminen Kvalt 38 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen mukaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja sovitaan tarkastusajasta. Pöytäkirjantarkastus suoritetaan maanantaina 21.12.2015 klo 9.00. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Taru Ojanperä ja Hannele Rouhiainen.
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 63 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Khall 153 /7.12.2015 Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä pyytää 31.12.2015 mennessä kunnan päätöstä koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta. Muutos koskee perussopimuksen 2 :ää, jossa määrätään seuraavasti: Kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää ammatillista peruskoulutusta ottaen huomioon alueen koulutustarpeet sekä tuottaa ammatillista aikuiskoulutusta ja hoitaa oppisopimustoimintaa. Kuntayhtymä tuottaa ja myy koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja palvelutoimintoja. Pykälä esitetään muutettavaksi seuraavaan muotoon (muutos korostettuna): Kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntiensa puolesta järjestää ammatillista peruskoulutusta ja lukiokoulutusta ottaen huomioon alueen koulutustarpeet sekä tuottaa ammatillista aikuiskoulutusta ja hoitaa oppisopimustoimintaa. Kuntayhtymä tuottaa ja myy koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja palvelutoimintoja." Perussopimus on kuntien välinen sopimus ja sen muuttamisesta päättävät jäsenkunnat. Kuntalain 79 :n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään 2/3 jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Päätöksen perussopimuksen muuttamisesta tekevät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymäjohtaja on jäsenkuntien viranhaltijoiden tapaamisissa esittänyt niille jäsenkunnille, jotka ylläpitävät lukiokoulutusta, mahdollisuutta käynnistää neuvottelu lukiokoulutuksen järjestämisluvan siirtämisestä kunnalta kuntayhtymälle. Loimaan kaupunki asetti työryhmän selvittämään toisen asteen koulutuksen keskittämisen eli lukiokoulutuksen siirtämisen osaksi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän toimintaa. Yksityiskohtaisempaa valmistelua varten Loimaan kaupunki ja koulutuskuntayhtymä asettivat jatkotyöryhmän. Työryhmä piti perusteltuna, että Loimaan kaupunki luopuu lukiokoulutuksen ylläpitämisestä ja Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä lukiokoulutuksen ylläpitämislupaa 1.1.2017 alkaen. Työryhmä suositteli uuden oppilaitoksen nimeksi Lounais-Suomen ammattiopisto ja lukio, Novida. Muutoksen lähtökohtana on, että lukiokoulutuksen siirtymisestä kuntayhtymälle ei saa aiheutua kustannuksia, jotka jouduttaisiin kattamaan ammatillisen koulutuksen valtionosuuksilla. Osassa kuntia on herättänyt pelkoa perussopimuksen muutoksen sananmuoto, joka nähdään mahdollisuutena järjestää kuntayhtymän toimesta lukiokoulutusta kaikissa jäsenkunnissa. Jotta tästä pelosta ei
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 64 tulisi estettä pysyä suunnitellussa aikataulussa siirtää Loimaan lukion järjestämislupa kuntayhtymälle, perussopimuksen muutoksessa mainitaan nimeltä Loimaan kaupunki lukiokoulutuksen järjestämiskuntana. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän perussopimusta muutetaan sen mukaiseksi, että Loimaan kaupungin lukiokoulutus siirretään Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ylläpitämäksi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kvalt 39 Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen.
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 65 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 Khall 114/14.9.2015 Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja Kuntalain 105 :n (10.4.2015) mukaan: "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota." Kunnanhallitus on hyväksynyt talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet 10.8.2015. Toimielimet valmistelevat talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa hallituksen antamien kehysten ja ohjeiden mukaan ja antavat ne hallitukselle talousarvioehdotuksen laatimista varten. Liitteenä yleishallinnon talousarvioehdotus. Kunnanhallitus käsittelee esitetyn yleishallinnon talousarvioehdotuksen. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Khall 127/12.10.2015 Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja Kunnanhallituksen hyväksymän talousarvion laadintaohjeen mukaan lähtökohtana on 0-budjetti eli jokaisen esitettävän määrärahan tarve ja suuruus harkitaan erikseen.
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 66 Toimielinten talousarvion lautakuntakäsittelyjen jälkeen tulos n. 360 000 euroa alijäämäinen. Käyttötalouden nollatuloksen saavuttaminen edellyttäisi siis vielä noin 360 000 euron karsintaa ja/tai tulon lisäyksiä. Verohallinnon 4.9.2015 julkaisemassa ennakkoarviossa vuodelle 2016 on 3,4 % verotulojen heikennys. Verotulomenetyksen suurin selittäjä on työtulovähennyksen korotus. Yhteisöveron jakoosuuden korotuksen poistuminen merkitsee noin 12 % vähennystä yhteisöverotuloon. Valtionosuusarvio perustuu viimeisimpään julkaistuun ennakkotietoon, jossa on jo huomioitu uusimmat valtionhallinnon talouslinjaukset. Yleishallinnon menojen vähennys on noin 30 000 euroa verrattuna tämän vuoden talousarvioon ja 50 000 vuoden 2014 tilinpäätökseen. Sosiaalitoimen vertailevuutta vaikeuttaa hieman varhaiskasvatuksen siirto sivistystoimeen, mutta voidaan todeta sosiaalitoimen menojen noin 300 000 euron lisäys tähän vuoteen. Terveydenhoitomenoihin on varauduttu noin 4 % kasvulla tähän vuoteen verrattuna. Sosiaalipalveluissa on lähes 100 000 euron kasvu. Vanhustyön palvelujen kasvu tähän vuoteen verrattuna on noin 90 000 euroa ja tilanteeseen ennen peruskorjausta yli 120 000. Sivistystoimen menot ilman varhaiskasvatusta ovat tämän vuotisella tasolla. Varhaiskasvatuksessa on menojen lisäystä noin 80 000 euroa verrattuna tämän vuoden talousarvioon mutta vähennystä yli 40 000 verrattuna 2014 tilinpäätökseen. Teknisen toimen menoissa on noin 70 000 euroa vähennystä tämän vuoden menoihin ja noin 40 000 euroa tuloihin. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion valmistelutilanteen ja ohjeistaa valmistelijoita talousarvion tasapainottamistavoista. Päätösesitys hyväksyttiin. Khall 143/9.11.2015 Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja Lautakunnan esitysten jälkeen johtoryhmä ja vt. kunnanjohtaja ovat tehneet joitain muutoksia talousarvioesitykseen. Muutosten vaikutus talousarvion tulokseen on noin 150 000 alijäämää pienentävä.
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 67 Talousarvion tuloslaskelma verrattuna 2014 tilinpäätökseen: TP 2014 TA 2016 Toimintakate 7 760 623 7 868 626 Vuosikate -67 360 22 274 Tilikauden tulos -350 165-353 626 Muutettu ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017 2018. Kunnanhallitus jatkaa talousarvion käsittelyä seuraavassa kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen. Khall 154 /7.12.2015 Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja Talousarvioon tehtyjen tarkistusten jälkeen talousarvion tuloslaskelma verrattuna 2014 tilinpäätökseen: TP 2014 TA 2016 Toimintakate 7 760 623 7 818 626 Vuosikate -67 360 28 274 Tilikauden tulos -350 165-347 626 Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017 2018. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kvalt 40 Kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017 2018. Kunnanvaltuusto hyväksyi esitetyn talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017 2018.
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 68 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osakaskuntien jätelautakuntasopimuksen muuttaminen Khall 155 /7.12.2015 Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja Oripään kunnanvaltuusto on 17.08.2015 hyväksynyt Oripään kunnan osalta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja Satakierto Oy:n yhdistymisen. Myös muut osakkeenomistajakunnat ovat osaltaan hyväksyneet yhtiöiden sulautumisasiakirjat. Yhtiöiden yhdistyessä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:ksi yhtiöiden yhteistoiminta-alueiden jätelautakuntien toiminnat yhdistyvät. Satakierto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisen jätelautakunnan toiminta loppuu, ja toimintaansa jatkaa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen jätelautakunta. Euran, Huittisten ja Säkylän kuntien nimettyä jäsenensä ja tämän varajäsenen Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien jätelautakuntaan lautakunta aloittaa uudessa kokoonpanossa vuonna 2016. Tarkoitus on, että jatkossakin kukin lautakunnan jäsenkunta nimeää lautakuntaan jäsenen ja tämän varajäsenen. Forssan kaupunki esitti jätelautakuntasopimusta muutettavaksi siten, että Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien vuonna 2012 tekemää jätelautakuntasopimusta muutetaan niin, että sopimuksen osapuolina ovat nykyisten kuntien lisäksi myös Euran, Huittisten ja Säkylän kunnat. Loimaan kaupunginhallitus ei kokouksessaan 19.10.2015 hyväksynyt tehtyä muutosesitystä vaan halusi sopimukseen tehtäväksi muitakin muutoksia. Asiaa koskevassa kuntaneuvottelussa Forssassa 18.11.2015 olivat esillä mm.: - jätelautakunnan kustannukset ja rahoitus, - jätelautakunnan jäsenmäärä ja uuden kuntalain mukainen kunnan edustus yhteisessä lakisääteisessä toimielimessä, -jätelautakunnan vastuukunta sekä - jätelautakunnan toiminta. Neuvottelussa sovittiin, että kunnat hyväksyvät jätelautakunnan osapuolia koskevan muutoksen. Forssan kaupunki pyytää sopimuskunnilta kevään 2016 aikana lausunnot muutostarpeista. Niistä käytävien neuvottelujen pohjalta tehdään päätökset tarvittavista muutoksista syksyn 2016 aikana niin, että muutokset voidaan toteuttaa seuraavalle valtuustokaudelle. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Oripään kunta hyväksyy osaltaan jätelautakuntasopimuksen niin, että 1.1.2016 voimaan tulevan sopimuksen 1. kohdan ensimmäinen kappale kuuluu seuraavasti: Akaa, Eura, Forssa, Huittinen, Humppila, Jokioinen, Koski Tl, Loimaa, Oripää, Punkalaidun, Sastamala, Somero, Säkylä,
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 69 Tammela, Urjala ja Ypäjä. Oripään kunta edellyttää, että 18.11.2015 kuntaneuvottelussa sovitun mukaisesti Forssan kaupunki pyytää sopimuskunnilta kevään 2016 aikana lausunnot muutostarpeista ja että niiden pohjalta käytävien neuvottelujen pohjalta syksyn 2016 aikana tehdään päätökset seuraavalle valtuustokaudelle tehtävistä tarvittavista muutoksista. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kvalt 41 Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen ehdotuksen. Hyväksyttiin.
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 70 Sos. ltk:n talousarvion ja toiminnan toteutuminen osavuosikatsaus II/2015 Sos.ltk 53/2.12.2015 Osavuosikatsauksen tarkastelun aikaväli on ajalta 1.1. -30.10.2015 (83,3 prosenttia). Hallintokunnat arvioivat omien tehtäväalueidensa tavoitteiden toteutumista toimintakertomuksessa ja tämän lisäksi tarkentavat arviointiaan tulosyksikkötasolle (käyttösuunnitelmassa tarkennetut yksityiskohtaisemmat tavoitteet). Tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden arvioinnin tuloksena syntyy yksityiskohtaisempaa tietoa, jota voidaan hyödyntää myös tehtäväaluetasolla. Käyttösuunnitelmissa hyväksyttyjen tarkennettujen tavoitteiden toteutumista seurataan vastaavina ajankohtina kuin osavuotiskatsaukset annetaan. Hallintokuntien raportit annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle. Raportissa selvitetään tavoitteiden ja määrärahojen toteutumaa. Lisäksi on pyritty arvioimaan määrärahojen riittävyyttä ja mahdollisen lisämäärärahan tarvetta, mikäli näyttää siltä ettei asetettuja taloudellisia tavoitteita saavuteta. I TALOUSARVION TALOUDELLINEN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.10.2015 / KÄYTTÖ TALOUS, kunnan kirjanpitotilanne Sosiaalilautakunta Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Tot -% Toteutuma Tot -% 2013 2014 2015 1-10 2015 2015 1-10 2014 2014 Toimintatulot 517 982,02 492 056,33 477 000,00 483 481,76 101,4 391 055,51 91,1 Toimintamenot -5 503 653,56-5 860 315,77-5 418 160,00-4 711 429,96 87,0-4 707 078,62 87,4 Toimintakate -4 985 671,54-5 368 259,44-4 941 160,00-4 227 948,20 85,6-4 316 023,11 87,1 Terveydenhuolto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Tot -% Toteutuma Tot -% 2013 2014 2015 1-10 2015 2015 1-10 2014 2014 Toimintatulot 34 779,55 30 662,72 30 000,00 30 397,12 101,3 16 607,90 55,4 Toimintamenot -2 784 552,57-3 093 482,77-2 763 460,00-2 302 056,93 83,3-2 431 535,53 90,9 Toimintakate -2 749 773,02-3 062 820,05-2 733 460,00-2 271 659,81 83,1-2 414 927,63 91,3 Sosiaalipalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Tot -% Toteutuma Tot -% 2013 2014 2015 1-10 2015 2015 1-10 2014 2014 Toimintatulot 79 885,76 84 928,60 52 500,00 75 872,19 144,5 68 481,33 Toimintamenot -586 886,71-666 818,10-671 030,00-685 561,79 102,2-505 090,48 Toimintakate -507 000,95-581 889,50-618 530,00-609 689,60 98,6-436 609,15 Varhaiskasvatuspalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Tot -% Toteutuma Tot -% 2013 2014 2015 1-10 2015 2015 1-10 2014 2014 Toimintatulot 114 484,89 97 470,06 94 500,00 75 825,13 80,2 78 454,64 83,0 Toimintamenot -869 375,93-807 119,08-693 310,00-629 246,70 90,8-677 422,02 86,8 Toimintakate -754 891,04-709 649,02-598 810,00-553 421,57 92,4-598 967,38 87,3 Vanhustyön palvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma Tot -% Toteutuma Tot -% 2013 2014 2015 1-10 2015 2015 1-10 2014 2014 Toimintatulot 288 831,82 278 994,95 300 000,00 301 387,32 100,5 227 511,64 90,2 Toimintamenot -1 262 838,35-1 292 895,82-1 290 360,00-1 094 564,54 84,8-1 093 030,59 89,1 Toimintakate -974 006,53-1 013 900,87-990 360,00-793 177,22 80,1-865 518,95 88,8
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 71 TERVEYDENHUOLTO Erikoissairaanhoidon suoritteet ovat vuoden 2015 aikana olleet suurin piirtein ennakoiden mukaisia. VSSHP:n talousarviokortin mukainen Oripään kunnan toteutuma syyskuun loppuun mennessä on 1 314 861 euroa. Tämä on lähes 200 000 euroa vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2014. Tällä hetkellä näyttää siltä, että talousarvio ei tule erikoissairaanhoidon osalta ylittymään. Perusterveydenhuollon käyttö on ollut vuoden 2015 aikana avohoidon osalta hieman arvioitua suurempaa. Vuodeosastohoidon, perheneuvolakäyntien sekä päihde- ja mielenterveyskäyntien tarve on sitä vastoin ollut arvioitua pienempää.perusterveydenhuollon osaltakin pysyttäneen tänä vuonna talousarviossa. II TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT OVAT TOTEUTUNEET SEURAAVASTI: 1. TERVEYDENHUOLTO Loimaan yhteistoiminta-alue käynnit /alueellinen avohoito käynnit/keskitetty avohoito käynnit/päihde käynnit/mielenterveys käynnit/perheneuvola käynnit/hammashoito vuodeosasto/hoitopäivät TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 Toteuma (%) 1.1.-30.9.2014 4813 1637 28 209 220 1726 1834 3971 1614 115 395 256 1776 958 3750 1228 67 430 365 1935 474 5313 1713 32 219 221 1931 1235 3800 1400 100 450 350 1900 800 2895 (76) 1269 (91) 26 (26) 184 (41) 162 (46) 1378 (73) 403 (50) TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito PKL-käynnit hoitojaksot 2002 2268 147 216 2148 214 1561 (73) 153 (72) Psykiatrian tulosalue käyntikerrat hoitojaksot 123 3 305 4 352 6 361 4 450 5 399 (89) 2 (40)
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 72 2. A) SOSIAALIPALVELUT / sosiaalityön palvelut / sosiaalijohtaja Kehitysvammaisten ja muiden vaikeavammaisten palveluissa on jouduttu käyttämään ostopalveluita, koska kunnassa ei ole omia vaikeavammaisten asumispalveluyksiköitä. Lisäksi vuoden aikana on tullut huomattavia kustannuksia lastensuojelun sijaishuollosta, joita aikaisempina vuosina ei ole ollut. Vaikeavammaisten ja lastensuojelun palvelut perustuvat yksilöllisiin palvelusuunnitelmiin ja ovat lakisääteisiä ns. subjektiivisia oikeuksia. Sosiaalipalveluihin varatut määrärahat tulevat ylittymään arviolta 125 000 euroa. Toimeentulotukeen varatut määrärahat pysynevät arvioiden sisällä. Toimeentulotukeen tuloja on tullut valtionosuuksista, kuntouttavan työtoiminnan korvauksista sekä perimällä etuuksia takaisin esim. Kelasta tai ammattiliiton työttömyyskassalta. 2. B) SOSIAALIPALVELUT / Varhaiskasvatuspalvelut / varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö Lokakuussa 2015 varhaiskasvatuspalveluiden piirissä oli 68 lasta, kolme heistä on ainoastaan esiopetuksessa. Varhaiskasvatuspalveluiden piirissä vuoden 2014 lokakuussa oli 75 lasta. Lasten kotihoidon tukea sai syyskuun 2015 lopussa 17 perhettä, joissa lapsia on yhteensä 22. Palkkakulut ovat eri varhaiskasvatusyksiköissä ylittymässä: varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö on ollut pelkässä hallinnon työssä tammikuusta elokuuhun, joka on aiheuttanut hallinnon henkilöstökuluihin ylitystä. Pienten lasten lukumäärä on syksystä 2015 korkeampi kuin arvioitiin ja sen vuoksi perhepäivähoitajia on nyt 6:n sijasta 7. Esiopetukseen on elokuusta 2014 heinäkuuhun 2015 palkattu yksi määräaikainen lastenhoitaja poikkeuksellisen suuren lapsimäärän vuoksi. Koulukypsyystestejä tehtiin keväällä 2015 useampia kuin aikaisempina vuosina, jolloin myös psykologinpalveluista maksettiin enemmän. Syksyllä 2015 esikouluun palkattiin henkilökohtainen avustaja yhdelle esikoululaiselle. Kesäaikana päivähoito järjestettiin keskitetysti päiväkoti Kultasiivessä ja silloin kunnan ulkopuolisia sijaisia ei tarvittu. Ylitystä päiväkodin henkilöstökuluihin tuli kuitenkin koulunkäynninohjaajien kesäajan palkoista. Pöytyältä tuli takautuvasti lasku edellisvuosilta ostetuista varhaiserityisopettajan palveluista. Talousarviossa ei ollut osattu varautua kyseiseen laskuun. Osa ylityksistä pystytään kattamaan varahoidon järjestämisestä päiväkodissa sekä päivähoitomaksuista, jotka kertyvät viiveellä. Varhaiskasvatuspalveluiden osalta lisämäärärahan tarve on noin 80 000 euroa.
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 73 2. C) SOSIAALIPALVELUT / Vanhustyön palvelut / vastaava sairaanhoitaja Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden kuntoisuus on heikentynyt kuluvan vuoden aikana, joten kotikäynneissä menee yhä enemmän aikaa. Vanhuspalvelulain mukaan asiakkaan ensisijainen sijoituspaikka on oma koti, johon tarjotaan mahdollisimman paljon palveluja. Kotihoidon henkilökunta tekee 2-vuorotyötä, työn painottuessa paljon aamuun ja iltaan. Iltavuoroon olisi saatava toinen hoitaja. Lisäksi sijaista kotihoitoon on vaikea saada, siksi olisi erittäin tärkeää saada varahenkilön toimi täytettyä kotihoitoon. Kaikkiin uusiin asiakaspyyntöihin on pystytty vastaamaan kahden päivän kuluessa. Palvelutalo Palvelutalon pysyvät paikat ovat olleet täynnä vuonna 2015. Muistiyksikkö Kangaskoti on 5-paikkainen, palvelutalon puolella on 12 pysyvää paikkaa ja yksi intervallipaikka. Intervallipaikka on ollut käytössä n. 90 prosenttisesti, loppuvuodesta käyttöaste on lisääntynyt. Vuodeosastolta ei ole tullut jonopäiviä. Paikantarpeessa oleville asiakkaille on ostettu paikka yksityisestä hoitokodista. Tällä hetkellä yksityisessä palvelukodissa on 4 asiakasta, joista yksi jonottaa paikkaa toiseen kuntaan, yksi muistiyksikköön ja kaksi palvelutaloon. Palvelutalolla on ollut sijaisia enemmän kuin aikaisemmin, johtuen mm. muistiyksikön avaamisesta, jolloin henkilökuntaa tarvitaan enemmän. Yksi hoitajista jäi perhevapaalle syksyllä 2015 ja hänelle on palkattu sijainen. Keittiö Palvelutalon keittiö on toiminut moitteettomasti koko vuoden. Talon ulkopuolelta käy yhä enemmän eläkeläisiä syömässä lounaan päivittäin. Kotihoito kuljettaa aterioita keskimäärin 15 joka päivä. Vanhustyön palveluiden osalta menot ovat hieman ylittymässä talousarvioluvuista. Tuloja on kuitenkin tänä vuonna kertynyt niin hyvin, että talousarviossa todennäköisesti pysytään.
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 74 Sosiaalilautakunta esittää edellä olevan osavuosikatsauksensa nro II/2015 kunnanhallitukselle. Lisäksi sosiaalilautakunta esittää: 1. 125 000 euron lisämäärärahan myöntämistä kustannuspaikkaan Sosiaalityön palvelut 2. 80 000 euron lisämäärärahan myöntämistä kustannuspaikkaan Varhaiskasvatuspalvelut Sosiaalilautakunta päätti esittää edellä olevan osavuosikatsauksensa nro II/2015 kunnanhallitukselle. Lisäksi sosiaalilautakunta esittää: 1. 125 000 euron lisämäärärahan myöntämistä kustannuspaikkaan Sosiaalityön palvelut 2. 80 000 euron lisämäärärahan myöntämistä kustannuspaikkaan Varhaiskasvatuspalvelut Lisätietojen antaja: Sosiaalijohtaja Kirsi Lassila p. 050 5728 053 Khall 156 /7.12.2015 Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen sosiaalilautakunnan osavuosikatsauksen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle sosiaalilautakunnan esityksen mukaisesti: 1. 125 000 euron lisämäärärahan myöntämistä kustannuspaikkaan Sosiaalityön palvelut 2. 80 000 euron lisämäärärahan myöntämistä kustannuspaikkaan Varhaiskasvatuspalvelut Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kvalt 42 Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Hyväksyttiin.
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 75 Markkinointisuunnitelma Khall 157 /7.12.2015 Valmistelija: Heikki Mäkinen, markkinointityöryhmän puheenjohtaja Kunnanhallituksen nimittämä markkinointityöryhmä on laatinut kunnalle liitteenä olevan markkinointisuunnitelman. Siinä on esitetty kunnan vetovoimatekijöihin pohjautuvat markkinoinnin osa-alueet sekä lueteltu markkinointitoimenpiteitä niin kunnan sisäiselle kuin ulkoisellekin markkinoinnille. Tarkoituksena on, että markkinointisuunnitelma arvioidaan vähintään valtuustokausittain. Suunnitelman seurannasta ja päivittämisestä vastaa markkinointityöryhmä, joka myös tekee kunnanhallitukselle esityksen kunkin vuoden markkinointitavoitteista ja konkreettisista toimenpiteistä. Kunnanhallitus hyväksyy markkinointisuunnitelman ja antaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kvalt 43 Kunnanvaltuusto merkitsee markkinointisuunnitelman tietoonsa saatetuksi. Merkittiin tiedoksi.
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 76 Perehdyttämissuunnitelma Yt- ja tstoimikunta 8 Oripään kunnalle on laadittu perehdyttämisopas. Oppaaseen on kerätty 30.11.2015 kattavasti eri toimintaohjeet ja muita tärkeitä työ- virkasuhteeseen liittyvää asiaa. Suunnitelmaluonnos liitteenä. Toimikunta käsittelee laadittua suunnitelmaa ja esittää sen kunnanhallitukselle. Ehdotus hyväksyttiin. Khall 158 /15.12.2015 Kunnanhallitus hyväksyy perehdyttämissuunnitelman ja antaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kvalt 44 Kunnanvaltuusto merkitsee perehdyttämissuunnitelman tietoonsa saatetuksi. Merkittiin tiedoksi.
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 77 Vesihuoltolaitoksen taseyksikön muodostaminen Khall 113 /14.9.2015 Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja Laki vesihuollon muuttamisesta (681/2014) tuli voimaan 1.9.2014. Lain 20 on seuraava: Kunnan tai yrityksen tulee kirjanpidossaan eriyttää vesihuolto muista toiminnoistaan. Vesihuollolle on tilikausittain laadittava tase, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma sekä esitettävä niiden liitteenä olevat tiedot. Tase ja tuloslaskelma on laadittava kirjanpitolain (1336/1997) säännösten mukaisesti. Lain tarkoituksena on parantaa vesihuollon taloudenpidon läpinäkyvyyttä. Kirjanpidon eriyttäminen tulee tehdä 1.1.2015 alkaen. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on lausunnossaan todennut, että vesihuoltolaitos tulee eriyttää kirjanpidollisesti. Oripään kunnassa on tähän asti eriytetty vesihuolto laskennallisesti, mutta jatkossa eriyttäminen on tehtävä myös kirjanpidollisesti. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 1.1.2015 alkaen vesihuoltolaitos eriytetään kirjanpidossa omaksi taseyksikökseen. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Khall 160 /7.12.2015 Valmistelija: Pekka Paju vt. kunnanjohtaja Tilintarkastuksen yhteydessä selvisi, että valtuuston tulee hyväksyä samassa yhteydessä taseyksikölle alkava tase, johon merkitään liiketoimintaan kohdistuva aikaisemmilta tilikausilta kertynyt yli-/alijäämä. Eriytettävän liiketoiminnan taseeseen vastaava- ja vastattava erien tulee perustua kunnan 31.12.2014 tilikauden tasearvoihin. Peruspääomalle maksettava korvaus on keskeinen taloudellinen tavoite, jonka kohtuullisuutta arvioidaan taseeseen merkittyjen erien perusteella. Peruspääomalle määriteltävä korko vahvistetaan vuosittain talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Liitteenä avaava tase. Kirjanpidollinen eriyttäminen tehdään takautuvasti 1.1.2015 alkaen. Laskennallisen ja kirjanpidollisen taseyksikön talousarviokäsittelyt eivät eroa toisistaan, joten laskennallisen taseyksikön muuttaminen kirjanpidolliseksi taseyksiköksi ei aiheuta talousarviomuutoksia. Hulevedet kunnassa hoitaa yhdyskuntahuolto. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että 1.1.2015 alkaen vesihuoltolaitos eriytetään kirjanpidossa omaksi taseyksikökseen ja valtuusto
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 78 hyväksyy liitteen mukaisen avaavan taseen sekä hyväksyy peruspääoman koroksi 3 % vuodelle 2015. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kvalt 45 Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Hyväksyttiin.
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 79 Kunnanjohtajan virka Khall 161 /7.12.2015 Valmistelija: Heikki Mäkinen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanhallitus on 9.3.2015 / 34 päättänyt, että kunnanjohtajan virkaa ei julisteta haettavaksi, vaan tekninen johtaja toimii väliaikaisesti oman toimensa ohella vt. kunnanjohtajana. Samalla kunnanhallitus on päättänyt, että kunnanjohtajan viran haettavaksi julistamisesta päätetään uudelleen, kun sote- uudistuksen etenemisestä sekä muista kunnan tehtäviä ja rahoitusta koskevien uudistusten vaikutuksista on saatu riittävästi tietoa, kuitenkin viimeistään vuoden 2016 alussa jolloin kunnanjohtajan tehtävien väliaikaista hoitamista voidaan myös jatkaa. Sote- uudistus on toteutumassa vuoden 2019 alussa. Uudistuksen myötä sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta uusille itsehallintoalueille. Samassa yhteydessä myös aluehallintoa uudistetaan. Uudistus merkitsee kuntien toimintaan huomattavia muutoksia. Kuntien tehtävien vähentämisestä on saatu konkreettista tietoa vasta hyvin vähän. Ministeriöt keräävät vielä ehdotuksia vähennettävistä tehtävistä kuluvan vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen valmistelua jatketaan ja on ilmeistä, että konkreettisia esityksiä vähennettävistä tehtävistä saadaan vasta keväällä. Käytännössä tehtävien vähennykset voivat tulla voimaan vasta riittävän siirtymäajan jälkeen eli aikaisintaankin syksyllä 2016 tai alkuvuonna 2017. Vaikka kuntien tuleva tehtäväkenttä ei olekaan vielä täysin tiedossa, ovat suuntaviivat jo selvillä. Sote-uudistuksen jälkeenkin kunnille jää merkittäviä tehtäviä. Niitä ovat mm. varhaiskasvatus ja opetus, kaavoitus ja yhdyskuntarakentaminen sekä kulttuuri, liikunta ja vapaa-aika. Kunnille jäävissä tehtävissä korostuu paikallisuus. Lisäksi kunnan elinvoiman kehittäminen nousee yhdeksi kuntien tärkeimmistä tehtävistä. Myös kunnan johtaminen tulee muuttumaan huomattavasti. Erityisesti pienissä kunnissa muutokset tulevat olemaan merkittäviä. Oripäässä kunnanjohtajan tehtävät on saatu hoidettua kunnanhallituksen päättämillä väliaikaisilla järjestelyillä vähintäänkin tyydyttävästi. Resursseja on tasattu sisäisin järjestelyin sekä ostopalveluilla muilta kunnilta. Lisäksi kunnanhallitus on nimittänyt markkinointityöryhmän huolehtimaan kunnan markkinoinnin kehittämisestä. Nämä järjestelyt voivat kuitenkin olla vain tilapäisiä. Erityisesti kunnan markkinoinnin tulee kuulua uuden kunnanjohtajan tärkeimpiin tehtäviin. Kunnanjohtajan valintaa ei myöskään voida lykätä sote-uudistuksen voimaantuloon asti, vaan uuden kunnanjohtajan tulee olla mukana valmistelemassa kunnan tulevia toimintamalleja.
Kunnanvaltuusto 14.12.2015 80 Ehdotus kunnanhallituksen pj: Kunnanhallitus päättää jatkaa kunnanjohtajan tehtävien tilapäistä hoitamista siten, että tekninen johtaja toimii oman toimensa ohella vt. kunnanjohtajana. Kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan viran haettavaksi julistamisesta uudelleen viimeistään loppuvuonna 2016. Kunnanhallitus antaa tekemänsä päätöksen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Pöytäkirjamerkintä: Pekka Paju ja Tuire Paju poistuivat asian käsittelyn ajaksi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen Kvalt 46 Kunnanvaltuusto merkitsee kunnanhallituksen päätöksen tietoonsa saatetuksi. Merkittiin tiedoksi.