Lahti Tapani Nuotio Minna Turpeinen Marja

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO Aika klo 17.00 klo Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö KOKOUSKUTSU 3/2014 Koulurakennuksen auditorio Asiat: Esityslistan mukaiset asiat Kaarinassa 17.10.2014 Peimarin koulutuskuntayhtymän YHTYMÄHALLITUS Merk. MIKA RANTANEN Mika Rantanen puheenjohtaja Osallistujat: YHTYMÄVALTUUSTO KAARINA PARAINEN Korvensyrjä Kalervo Ekström Kurt Porjo Niko Penttinen Kari Saarikko Simo Sonntag Christel Salmio Marja-Helena Tuominen Inkeri Suominen Heikki Tomppo Jaana PAIMIO Tähkämaa Sanna Kuparinen Heikki Lahti Tapani Nuotio Minna Turpeinen Marja Yhtymähallitus Muut osallistujat: Rantanen Mika, pj. Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja Aro Pekka, vpj Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Lindell- Luukkonen Maria Mattsson Kaj Rautanen Hannu Toivola Kirsi Triipponen Pia Kutsu tiedoksi: Kaarinan kaupunginhallitus, Paimion kaupunginhallitus, Paraisten kaupunginhallitus

2 YHTYMÄVALTUUSTON 2013-2016 KOKOONPANO: KAARINAN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 4.3.2013/44 Jäsen Suominen Heikki Saarikko Simo Salmio Marja-Helena Korvensyrjä Kalervo Tomppo Jaana Porjo Niko Tähkämaa Sanna Varajäsen Lehtisalo Esko Puustinen Jouni Vaiste Marja Perheentupa Christian Hakalax Marja Uusitupa Kai Tuomarila Tiina PARAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 5.3.2013/45 Jäsen Varajäsen Penttinen Kari Hermansson Jörgen Ekström Kurt Lundqvist Kurt Nyberg Heli *6.5.2014 Björklöf Alice Tuominen Inkeri Sulosaari-Sandell Pia PARAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 6.5.2014/40 Nyberg Heli Sonntag Christel PAIMION KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 28.2.2013/43 Jäsen Varajäsen Turpeinen Marja Vesalainen Ossi Kuparinen Heikki Toivola Kirsi Lahti Tapani Kylén Päivi Nuotio Minna Lehtonen Pekka

3 ASIALISTA 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 EDUSTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 ERON MYÖNTÄMINEN PIA TRIIPPOSELLE YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSE- NYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTA YHTYMÄHALLITUKSEEN 6 ERON MYÖNTÄMINEN MERITUULI MATTILALLE TARKASTUSLAUTA- KUNNAN VARAJÄSENEN TEHTÄVÄSTÄ JA UUDEN VARAJÄSENEN VA- LINTA TARKASTUSLAUTAKUNTAAN 7 ORGANISAATIO 8 HALLINTOSÄÄNTÖ 9 TALOUSARVIO 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 10 ILMOITUSASIAT 11 KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

4 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymävaltuusto 1 Yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan 18.6.2013/ 3 yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi Tapani Lahden ja 1. varapuheenjohtajaksi Heikki Suomisen sekä 2. varapuheenjohtajaksi Kari Penttisen. Päätösehdotus: Yhtymävaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

5 EDUSTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhtymävaltuusto 2 Jäsenkuntien yhteisesti hyväksymän perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuustoon valitaan Kaarinasta 3 valtuutettua ja muista jäsenkunnista 2 valtuutettua sekä lisäksi jokaisesta jäsenkunnasta 1 valtuutettu alkavaa 10.000 asukasta kohti. Kullekin valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Jäsenkunnat ovat valinneet em. menettelyn mukaisesti edustajansa kaudelle 2013-2016: Kaarinasta 7 jäsentä (ja henkilökohtaiset varajäsenet), Paraisilta 4 jäsentä (+ henkilökohtaiset varajäsenet), Paimiosta 4 jäsentä (+ henkilökohtaiset varajäsenet). Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan on oltava läsnä yhtymävaltuustossa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Yhtymähallituksen jäsenillä ja kuntayhtymän johtajalla sekä talousjohtajalla on puheoikeus. Yhtymävaltuuston 10 :n mukaan läsnä olevat edustajat ja varaedustajat todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa kokousedustajien äänimäärät, esteen ilmoittaneet edustajat ja läsnä olevat varaedustajat sekä onko yhtymävaltuusto laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. Työjärjestyksen 11 :n mukaan läsnä oleviksi katsotaan edustajat ja varaedustajat, jotka ovat saapuneet kokoukseen eivätkä ole ilmoittaneet siitä poistuvansa tai joita ei muuten ole todettu poissaoleviksi. Puheenjohtaja voi toimittaa kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä uuden nimenhuudon, jos se läsnä olevien toteamiseksi on tarpeen. Perussopimuksen 6 mukaan yhtymävaltuustossa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Kunnan valitsemien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä jakaantuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Yhden jäsenkunnan äänimäärä voi olla enintään 45 % saapuvilla olevien valtuutettujen yhteisestä äänimäärästä. Yhtymävaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta sen jäsenistä on läsnä. Yhtymävaltuuston kokouskutsu lähetetään vähintään 10 päivää ennen kokousta yhtymävaltuuston jäsenille, yhtymähallitukselle sekä jäsenkuntien kunnanhallitukselle. Kokouskutsut ja esityslistat on postitettu yhtymävaltuuston jäsenille, yhtymähallitukselle sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille 17.10.2014. Lisäksi ilmoitus kokouksesta julkaistaan Kunnallislehdessä, Kaarina-lehdessä, kaarinanuutiset.fi julkaisussa sekä Pargas Kungörelser/Paraisten kuulutukset -lehdessä yhtymähallituksen asiasta tekemän päätöksen mukaisesti. Kokouskutsu ja esityslista ovat nähtävinä kuntayhtymän julkisella ilmoitus-

6 Päätösehdotus: Liite n:o 1 Ääniluettelo taululla maaseutuopiston Tuorlan toimipaikan (Kaarina) koulurakennuksessa, osoitteessa Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö. Yhtymävaltuuston kokouksen puheenjohtaja 1 toimittaa läsnä olevien toteamiseksi nimenhuudon ja hyväksyy sen perusteella kokousta varten ääniluettelon; 2 toteaa muut läsnä olevat; sekä 3 toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Yhtymävaltuusto 3 Päätösehdotus: Yhtymävaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina sekä päättää, että 1 pöytäkirja tarkastettavissa 3.11. -4.11.2014 Tuorlassa (Majatalossa) ja että 2 pöytäkirja lähetetään jäsenkunnille 6.11.2014 ja pidetään nähtävillä koulutuskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla 7.11.2014 osoitteessa Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (Tuorlan toimipaikka/kaarina)

8 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Yhtymävaltuusto 4 Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymävaltuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (työjärjestys 5 ). Päätösehdotus: Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden ottamisesta tähän esityslistaan (KL 55) sekä hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

9 ERON MYÖNTÄMINEN PIA TRIIPPOSELLE YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTA YHTYMÄHALLITUKSEEN Yhtymävaltuusto 5 Pia Triipponen on 27.8.2014 päivätyllä sähköpostillaan anonut eroa Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen jäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi. Kuntalain 33 mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimiin on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 38 mukaan luottamustehtävästä voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Pia Triipponen on valittu yhtymähallituksen jäseneksi 18.6.2013/6. Yhtymähallitus on valittu nykyisen yhtymävaltuuston toimikautta vastaavasti, joten jäljellä olevan toimikauden ajaksi tulee valita uusi jäsen yhtymähallitukseen. Pia Triipponen on lisäksi yhtymähallituksen päätöksellä 132 /15.10.2013 valittu sosiaali- ja terveysopiston neuvottelukuntaan yhtymähallituksen varsinaiseksi edustajaksi, joten yhtymähallituksen tulee valita hänen tilalleen ao. neuvottelukuntaan uusi edustaja. Päätösehdotus: Yhtymävaltuusto 1) päättää myöntää Pia Triipposelle eron Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen jäsenen tehtävästä ja 2) valita yhtymähallitukseen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. OTE Pia Triipponen Yhtymähallituksen uusi jäsen

10 ERON MYÖNTÄMINEN MERITUULI MATTILALLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄ- SENEN TEHTÄVÄSTÄ JA UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA TARKASTUSLAUTAKUN- TAAN Yhtymävaltuusto 6 Merituuli Mattila on 7.10.2014 päivätyllä sähköpostillaan anonut eroa Peimarin koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi. Kuntalain 33 mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimiin on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Kuntalain 38 mukaan luottamustehtävästä voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittava luottamushenkilö on. Merituuli Mattila on valittu Peimarin koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakuntaan Marja-Helena Salmion varajäseneksi 18.6.2013/7. Tarkastuslautakunta on valittu nykyisen yhtymävaltuuston toimikautta vastaavasti, joten jäljellä olevan toimikauden ajaksi tulee valita uusi varajäsen tarkastuslautakuntaan. Päätösehdotus: Yhtymävaltuusto 1) päättää myöntää Merituuli Mattilalle eron Peimarin koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja 2) valita tarkastuslautakuntaan uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. OTE Merituuli Mattila Tarkastuslautakunnan uusi varajäsen

11 ORGANISAATIO.. Yhtymähallitus 120 23.9.2014 Peimarin koulutuskuntayhtymän organisaatio päätettiin vuoden 2010 aikana kolmen oppilaitoksen yhdistyessä yhdeksi ammattiopistoksi. Organisaatio ja johtamisjärjestelmä on perustunut kolmen melko autonomisen opiston järjestelmään, jossa kukin opisto on omana tulosalueena. Tukitoiminnat organisoitiin koulutuskuntayhtymän perustamisen yhteydessä kuntayhtymäpalveluiksi. Kuntayhtymäpalveluita ovat olleet henkilöstö- ja taloushallinto, kiinteistönhoito, ruokapalvelut ja tietohallinto. Opetuksen organisoituminen kolmeen tulosalueeseen perustui ajatukseen kehittää kaikkia opistoja yhteistyössä parhaita käytänteitä levittäen. Yhteistyötä on rakennettu johtoryhmän ja rehtoriryhmän kautta. Erityisesti maaseutuopiston ja kalatalous- ja ympäristöopiston yhteistyö on laajentunut koko ajan. Opiskeluryhmiä on yhdistetty, opettajia käytetään ristikkäin ja päällekkäinen koulutus on poistunut profiloitumisen kautta. Vaikka yhteistyötä on lisätty, asettaa nykyinen organisaatio myös rajoitteita yhä laajenevalle yhteistyölle. Ammatillisen koulutuksen rahoitus vähenee vuosina 2015-2017. Lisäksi koko rahoitusjärjestelmän rakenne uudistetaan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta korostavaksi. Toisen asteen tutkinnon jo aiemmin suorittaneiden opiskelijoiden rahoitus heikkenee jatkossa. Rahoituksen muutoksesta tehdyt koulutuksenjärjestäjäkohtaiset ennakkolaskelmat osoittavat koulutuskuntayhtymän tulorahoitukseen merkittävää vähennystä. Kalatalous- ja ympäristöopiston rehtorin irtisanoutuminen virastaan 1.4.2015 alkaen on myös osaltaan tehnyt organisaation tarkistuksen ajankohtaiseksi. Organisaatioon esitetään muutoksina Kalatalous- ja ympäristöopiston rehtorin viran lakkauttamista ja tehtävän yhdistämistä Maaseutuopiston rehtorin virkaan. Lisäksi muutoksessa siirretään osa opistoissa olleista opetuksen toiminnoista kuntayhtymäpalveluiksi. Kuntayhtymäpalveluiksi siirretään yhteisten aineiden opetus (ATTO-aineet 31.7.2015 asti), asuntolanohjaus, opintotoimistot, opiskeluhuolto ja kehittämistoiminta. Uudistuksilla pyritään lisäämään henkilöstöryhmien yhteistyötä ja hyödyntämään mahdollisuutta erikoistua. Kuntayhtymäpalveluina resurssien koordinointi helpottuu ja tehostuu. Organisaation uudistustarve tuli esille yhtymähallituksen kevään talousarvioseminaarin yhteydessä. Sen jälkeen johtoryhmä on käynnistänyt asian valmisteluprosessin kesäkuun kokouksessaan. Elo-syyskuun aikana muutosta on valmisteltu yhdessä ao. henkilöstöryhmien kanssa ja yhteistoimintaelimessä muutosta on käsitelty 8.8.2014 ja 8.9. 2014. Johtoryhmä on viimeistellyt muutosesityksen kokouksessaan 9.9.2014. Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila

12 Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle Peimarin koulutuskuntayhtymän organisaation muuttamista 1.1.2015 alkaen liitteen n:o 46 mukaisesti siten, että yhteisten aineiden opetus, asuntolanohjaus, opintotoimistot, opiskeluhuolto ja kehittämistoiminta siirtyvät kuntayhtymäpalveluiksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.. Yhtymävaltuusto 7 Liite n:o 2 Organisaatio 1.1.2015 Päätösehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle Peimarin koulutuskuntayhtymän organisaation muuttamista 1.1.2015 alkaen liitteen n:o 2 mukaisesti siten, että yhteisten aineiden opetus, asuntolanohjaus, opintotoimistot, opiskeluhuolto ja kehittämistoiminta siirtyvät kuntayhtymäpalveluiksi.

13 HALLINTOSÄÄNTÖ.. Yhtymähallitus 125 24.8.2010 Peimarin koulutuskuntayhtymän valmisteluryhmä on käsitellyt kokouksessaan 11.8.2010 Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen laajennetun johtoryhmän valmisteleman hallintosääntöluonnoksen (liite n:o 67) ja päättänyt esittää sen ohjausryhmän ja laajennetun yhtymähallituksen hyväksyttäväksi. Ohjausryhmä käsittelee hallintosäännön kokouksen yhteydessä. Valmistelija: vs. johtava rehtori Ilkka Harkkila Johtavan rehtorin päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää ohjausryhmän esityksen mukaisesti esittää liitteen n:o 67 mukaisen hallintosäännön yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosäännöksi 1.1.2011 alkaen. Käsittely: Ohjausryhmä käsitteli hallintosääntöä ja siihen esitettiin seuraavat muutosehdotukset: Mika Rantanen: 9 kohta 2) soveltuva ylempi 15 Kuntayhtymässä on hallituksen alainen johtoryhmä Inkeri Tuominen: 15 jäseninä ovat oppilaitosten rehtorit, talousjohtaja sekä henkilöstön edustaja Ohjausryhmä oli yksimielinen esitetyistä muutosehdotuksista ja päätti esittää laajennetulle yhtymähallitukselle liitteen 67b mukaisen hallintosäännön esittämistä edelleen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi. Johtavan rehtorin muutettu päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää ohjausryhmän esityksen mukaisesti esittää liitteen n:o 67b mukaisen hallintosäännön yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosäännöksi 1.1.2011 alkaen. Yhtymähallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.. Yhtymävaltuusto 7 29.11.2010 Liite n:o 3 Hallintosääntö Käsittely: Asian käsittelyn yhteydessä Risto Tahvonen esitti lisättäväksi 33 tai varaedustajalla.

14 Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallintosäännön täydennettynä esitetyllä lisäyksellä kohtaan 33. Hyväksytty hallintosääntö liite n:o 3.. Yhtymähallitus 143 14.10.2014 Yhtymähallitus on kokouksessaan 23.9.2014 120 päättänyt, että 1.1.2015 alkaen yhteisten aineiden opetus, asuntolanohjaus, opintotoimistot, opiskeluhuolto ja kehittämistoiminta siirtyvät kuntayhtymäpalveluiksi. Muutos edellyttää 24.10.2010 yhtymähallituksessa hyväksytyn hallintosäännön tarkistamista uuden organisaation mukaiseksi. Muutoksia hallintosääntöön tulee rehtorien tehtäviin yllä mainittujen toimintojen siirtyessä kuntayhtymäpalveluiksi. Vuonna 2010 hyväksytyssä hallintosäännössä kullekin opistolle asetettiin oma neuvottelukunta. Hallintosääntöesityksessä ehdotetaan neuvottelukuntien toimintaan muutosta siten, että jatkossa neuvottelukunta olisi koulutusalakohtainen. Näin ollen Kalatalous- ja ympäristöopiston ja Maaseutuopiston neuvottelukunnat yhdistyisivät. Tämän pykälän kohdalla voimaantulon ajankohdaksi on kuitenkin esitetty 1.1.2017, jolloin nykyiset neuvottelukunnat jatkaisivat toimikautensa loppuun asti. Neuvottelukunnissa ehdotetaan luovuttavan varamiesjärjestelmästä. Se ei ole ollut toimiva tiedonkulun osalta. Neuvottelukuntien kokoa esitetään suurennettavaksi 7-14 hengen kokoisiksi. Vaihteluväli johtuu siitä, että sosiaali- ja terveysalalla riittää selvästi pienempi neuvottelukunta kuin luonnonvara-alalla. Johtoryhmä on käsitellyt hallintosääntöä kokouksessaan 30.9.2014. Liitteessä n:o 57 on esitetty muutokset nykyiseen hallintosääntöön siten, että poistettava teksti on yliviivattu ja uusi teksti on sinisellä. Liitteessä n:o 58 hallintosääntöesitys 1.1.2015 alkaen. Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi Peimarin koulutuskuntayhtymän johtamisjärjestelmään liitteen n:o 58 mukaisen hallintosäännön 1.1.2015 alkaen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Yhtymävaltuusto 8 Liite n:o 3 Hallintosääntö muutoksin Liite n:o 4 Hallintosääntö 1.1.2015 Päätösehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi Peimarin koulutuskuntayhtymän johtamisjärjestelmään liitteen n:o 58 mukaisen hallintosäännön 1.1.2015 alkaen.

16 TALOUSARVIO 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Yhtymähallitus 121 23.9.2014 Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosäännössä on todettu seuraavasti: 21 TALOUSARVIO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT Yhtymävaltuusto hyväksyy kuntayhtymän taloussuunnitelman ja talousarvion yhtymähallituksen esityksestä. Valtuusto hyväksyy talousarviossa tehtäväalueille/tulosalueille toiminnalliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat sekä tuloarviot. Talousarvion sitovuudesta päätetään vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä, jolloin tulosalueen määrärahaksi voidaan hyväksyä myös menojen ja tulojen erotus. Perussopimuksen 2. LUKU 6 Yhtymävaltuuston kokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa, kesäkuun ja lokakuun loppuun mennessä. 7 Yhtymävaltuuston tehtävät: Yhtymävaltuusto hyväksyy kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman sekä päättää toiminnan ja talouden tavoitteista. Johtoryhmä, opetustiimien tiiminvetäjät, tulosvastuulliset esimiehet sekä talousarvion käytännön työstämiseen osallistuvat taloushallinnon henkilöt pitivät 21.5.2014 yhteisen talousarviopalaverin, jossa käytiin läpi tulevan taloussuunnitelmakauden näkymiä sekä sovittiin erinäisistä yhteisistä perusteista (mm. opiskelijakiintiöt, palkankorotusarviot) Ennen lomia taloussuunnittelija lähetti vielä laatijoille tarkemmat talousarvio-ohjeet suunnittelua varten. Jo kuluvan vuoden talousarvion valmistelussa oli aiempiin vuosiin verrattuna merkittäviä epävarmuustekijöitä ja ko. epävarmuustekijät ovat entisestään lisääntyneet (rahoituksen leikkaaminen ja valmisteilla oleva rahoituslain muutos sekä koulutuksenjärjestäjäkentän ja järjestämislupien uudistaminen): - Rahoitusarviossa virhemarginaali saattaa näin ollen olla merkittävä, vuoden 2015 yksikköhintarahoituksen osalta valtion budjettiin ollaan esittämässä aiemmin esitetyn 2,7 %:n leikkauksen vastapainoksi 1,2 %:n indeksitarkistusta - Porrastustekijöiden vaikutusta on vaikea arvioida, koska se riippuu laskentapäivän opiskelijamääristä ja porrastavien opiskelijoiden määrän suhteesta kokonaismääriin. Samoin mahdollisen tuloksellisuusrahoituksen ja harkinnanvaraisen yksikköhinnan korotuksen vaikutus lopulliseen kokonaisrahoitukseen on hankalasti arvioitavissa. Talousarvioon on tuloksellisuusrahoituksen osalta arvioitu aiempina vuosina saadun rahoituksen perusteella rahoitusta saatavan n. 300.000 e. Tuloksellisuuspisteet ja tuloksellisuusrahoituksen määrä saadaan tietoon vasta loppuvuonna 2014. Harkinnanvaraista rahoitusta haetaan sekä kalatalous- ja ympäristöopiston erityistarpeisiin että Taitaja2015 kisajärjestelyihin, mutta talousarvioon ei ko. eriä ole varovaisuusperiaatteen mukaisesti huomioitu.

17 - Henkilöstömenojen osalta laadittiin ensimmäisen vaiheen talousarvio 1,5 %:n korotukselle palkkoihin. Henkilöstömenojen kehitystä tulee seurata tiiviisti taloussuunnitelmakauden aikana ja työn suunnittelussa ja resurssoinnissa tulee huomioida kiristyvän talouden realiteetit. - Tuntisuunnitelmat on laadittu lukuvuodeksi 2014-2015 - Investointiesityksissä on huomioitua tiimien ja kuntayhtymäpalvelujen hankintatarpeet. Talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 liitteenä (liite n:o 47). Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, talousjohtaja Ulla Hiiri, rehtori Mailis Kuuppo, rehtori Maria Luoma-aho, taloussuunnittelija Birgitta Åberg Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2015-2017 ja talousarviota 2015 koskien, että 1) valmistelu tehdään tämänhetkisen käytettävissä olevan arvion mukaan ja palkkojen korotustasona käytetään 1,5 % (kevään 2014 palkkoihin), 2) yksikköhintatasona käytetään vuoden 2014 tasoa huomioiden yksikköhinnan leikkaus ja esitetty indeksitarkistus sekä lisäksi tuloksellisuusrahoitusarviona 300.000 e 3) yhtymähallitus käsittelee talousarvion 23.9.2014 ja ko. kokouksen käsittelyn perusteella viimeistellään toiminta- ja taloussuunnitelma 14.10.2014 kokoukseen toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuuston käsittelyyn. Käsittely: Asian käsittelyn yhteydessä esittelijä esitti päätösehdotuksen täydennettäväksi: Ja lisäksi 4) yhtymähallitus päättää velvoittaa virastoa valmistelemaan 120 edellyttämät muutokset talous- ja toimintasuunnitelmaan. Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti... Yhtymähallitus 139 14.10.2014 Talousjohtaja yhdessä muun johtoryhmän ja taloussuunnittelijan kanssa ovat jatkovalmistelleet ja täydentäneet koulutuskuntayhtymän talousarvion ja suunnitelman 2015-2017 siten, että 23.9.2014/120 käsitellyn organisaatiomuutoksen vaikutukset on huomioitu. Muutoksia on mm. tilivelvollisuusmäärittelyissä sekä talousvastuumäärittelyissä, lisäksi organisaatiokaaviota sekä organisaatiohierarkiaa / kustannuspaikkarakennetta on tarkistettu vastaamaan em. organisaatiouudistusta. Näiden mukaisesti määrärahaesityksissä on huomioitu euromääräiset tulojen ja menojen siirrot kustannuspaikkojen välillä ja tällä on jonkin verran vaikutuksia tulosalue-/kustannuspaikka- ja vyörytyslaskelmissa, mutta edel-

18 lisessä kokouksessa esiteltyyn talous- ja toimintasuunnitelmaan 2015-2017 ei kuntayhtymätasolla ole euromäärissä näistä johtuvia oleellisia muutoksia. Euromääräinen muutos edelliseen käsittelyyn verrattuna aiheutuu henkilöstömenoissa havaitusta lyöntivirheestä, joka on nyt korjattu. Investointiosaan ei ole tullut muutoksia. Harkinnanvaraista yksikköhinnan korotusta koskeva hakemus on toimitettu opetus- ja kulttuuriministeriön käsittelyyn, mutta koska päätöksistä tai edes arvioista ei ole tietoja, niin mahdollista harkinnanvaraista yksikköhinnan korotusta ei ole huomioitu rahoitusarvioissa. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talous- ja toimintasuunnitelman 2015-2017 käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja investointiosan esitetyssä muodossa liitteen n:o 56 mukaisena. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.. Yhtymävaltuusto 9 Liite n:o 5 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 Päätösehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talous- ja toimintasuunnitelman 2015-2017 käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja investointiosan esitetyssä muodossa liitteen n:o 5 mukaisena.

19 ILMOITUSASIAT Yhtymävaltuusto 10 VASTUULLISEN TILINTARKASTAJAN VAIHTUMINEN Yhtymävaltuusto on 13 /18.6.2013 valinnut Peimarin koulutuskuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi kaudelle 2013-2016 BDO Audiator Oy:n ja vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHTT Anne Arvola. BDO Audiator Oy on 22.9.2014 saapuneella kirjeellään ilmoittanut vastuullisen tilintarkastajan vaihtumisesta. Yhtiö esittää, että jatkossa vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT, KHT Sari Isaksson. KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT Yhtymävaltuusto 11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yhtymävaltuusto 12 VALITUSOSOITUS