Kuparinen Heikki Lahti Tapani Nuotio Minna. Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Transkriptio

1 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO Aika torstai klo klo Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie Piikkiö KOKOUSKUTSU 2/2015 Koulurakennuksen auditorio Asiat: Esityslistan mukaiset asiat Kaarinassa Peimarin koulutuskuntayhtymän YHTYMÄHALLITUS Merk. MIKA RANTANEN Mika Rantanen puheenjohtaja Osallistujat: YHTYMÄVALTUUSTO KAARINA PARAINEN Korvensyrjä Kalervo Ekström Kurt Porjo Niko Penttinen Kari Saarikko Simo Sonntag Christel Salmio Marja-Helena Tuominen Inkeri Suominen Heikki Tomppo Jaana PAIMIO Tähkämaa Sanna Astola-Turpeinen Marja Kuparinen Heikki Lahti Tapani Nuotio Minna Yhtymähallitus Rantanen Mika, pj. Aro Pekka, vpj Kiukainen Susanna Lindell- Luukkonen Maria Mattsson Kaj Rautanen Hannu Toivola Kirsi Muut osallistujat: Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kutsu tiedoksi: Kaarinan kaupunginhallitus, Paimion kaupunginhallitus, Paraisten kaupunginhallitus

2 2 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOONPANO: KAARINAN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS /44 Jäsen Suominen Heikki Saarikko Simo Salmio Marja-Helena Korvensyrjä Kalervo Tomppo Jaana Porjo Niko Tähkämaa Sanna Varajäsen Lehtisalo Esko Puustinen Jouni Vaiste Marja Perheentupa Christian Hakalax Marja Uusitupa Kai Tuomarila Tiina PARAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS /45 ; /40 Jäsen Varajäsen Penttinen Kari Hermansson Jörgen Ekström Kurt Lundqvist Kurt Sonntag Christel Björklöf Alice Tuominen Inkeri Sulosaari-Sandell Pia PAIMION KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS /43 Jäsen Varajäsen Astola-Turpeinen Marja Vesalainen Ossi Kuparinen Heikki Toivola Kirsi Lahti Tapani Kylén Päivi Nuotio Minna Lehtonen Pekka

3 3 ASIALISTA 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 EDUSTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 5 INVESTOINTIOSAN 2015 MUUTTAMINEN JA INVESTOINTIOHJELMAN TARKISTUS 6 TALOUSARVIO 2016 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ILMOITUSASIAT 8 KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT 9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

4 4 KOKOUKSEN AVAUS Yhtymävaltuusto 1 Yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan / 3 yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi Tapani Lahden ja 1. varapuheenjohtajaksi Heikki Suomisen sekä 2. varapuheenjohtajaksi Kari Penttisen. Päätösehdotus: Yhtymävaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.

5 5 EDUSTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhtymävaltuusto 2 Jäsenkuntien yhteisesti hyväksymän perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuustoon valitaan Kaarinasta 3 valtuutettua ja muista jäsenkunnista 2 valtuutettua sekä lisäksi jokaisesta jäsenkunnasta 1 valtuutettu alkavaa asukasta kohti. Kullekin valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Jäsenkunnat ovat valinneet em. menettelyn mukaisesti edustajansa kaudelle : Kaarinasta 7 jäsentä (ja henkilökohtaiset varajäsenet), Paraisilta 4 jäsentä (+ henkilökohtaiset varajäsenet), Paimiosta 4 jäsentä (+ henkilökohtaiset varajäsenet). Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan on oltava läsnä yhtymävaltuustossa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Yhtymähallituksen jäsenillä ja kuntayhtymän johtajalla sekä talousjohtajalla on puheoikeus. Yhtymävaltuuston 10 :n mukaan läsnä olevat edustajat ja varaedustajat todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa kokousedustajien äänimäärät, esteen ilmoittaneet edustajat ja läsnä olevat varaedustajat sekä onko yhtymävaltuusto laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. Työjärjestyksen 11 :n mukaan läsnä oleviksi katsotaan edustajat ja varaedustajat, jotka ovat saapuneet kokoukseen eivätkä ole ilmoittaneet siitä poistuvansa tai joita ei muuten ole todettu poissaoleviksi. Puheenjohtaja voi toimittaa kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä uuden nimenhuudon, jos se läsnä olevien toteamiseksi on tarpeen. Perussopimuksen 6 mukaan yhtymävaltuustossa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Kunnan valitsemien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä jakaantuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Yhden jäsenkunnan äänimäärä voi olla enintään 45 % saapuvilla olevien valtuutettujen yhteisestä äänimäärästä. Yhtymävaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta sen jäsenistä on läsnä. Yhtymävaltuuston kokouskutsu lähetetään vähintään 10 päivää ennen kokousta yhtymävaltuuston jäsenille, yhtymähallitukselle sekä jäsenkuntien kunnanhallitukselle. Kokouskutsut ja esityslistat on postitettu yhtymävaltuuston jäsenille, yhtymähallitukselle sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille Lisäksi ilmoitus kokouksesta julkaistaan Kunnallislehdessä, Kaarina-lehdessä, kaarinanuutiset.fi julkaisussa sekä Pargas Kungörelser/Paraisten kuulutukset -lehdessä yhtymähallituksen asiasta tekemän päätöksen mukaisesti. Kokouskutsu ja esityslista ovat nähtävinä kuntayhtymän julkisella ilmoitus-

6 6 Päätösehdotus: Liite n:o 1 Ääniluettelo taululla maaseutuopiston Tuorlan toimipaikan (Kaarina) koulurakennuksessa, osoitteessa Tuorlantie 1, Piikkiö. Yhtymävaltuuston kokouksen puheenjohtaja 1 toimittaa läsnä olevien toteamiseksi nimenhuudon ja hyväksyy sen perusteella kokousta varten ääniluettelon; 2 toteaa muut läsnä olevat; sekä 3 toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7 7 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Yhtymävaltuusto 3 Päätösehdotus: Yhtymävaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina sekä päättää, että 1 pöytäkirja tarkastettavissa ja virka-aikana Maaseutuopiston Tuorlan toimipaikassa koulurakennuksen toimistossa, osoitteessa Tuorlantie Piikkiö ja että 2 pöytäkirja lähetetään jäsenkunnille ja pidetään nähtävillä koulutuskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Tuorlantie Piikkiö (Tuorlan toimipaikka/kaarina)

8 8 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Yhtymävaltuusto 4 Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymävaltuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (työjärjestys 5 ). Päätösehdotus: Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden ottamisesta tähän esityslistaan (KL 55) sekä hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

9 9 INVESTOINTIOSAN 2015 MUUTTAMINEN JA INVESTOINTIOHJELMAN TARKISTUS Yhtymähallitus Kuntayhtymän talousarvion investointiosan määrärahat vuodelle 2015 hyväksyttiin yhtymävaltuuston kokouksessa /9. Alustava investointiohjelma ja määrärahamuutosesitykset käsiteltiin yhtymähallituksen kokouksessa /35 ja ko. määrärahamuutokset hyväksyi yhtymävaltuusto /10. Em. muutostarpeiden lisäksi on erinäisiä korjaushankkeita ja mm. tietohallintoverkkojen kaapelointihankkeita priorisoitu uudelleen. Kiinteistöpäällikkö on esitellyt hankkeet ja tarkistetut suunnitelmat rakennustoimikunnan kokouksissa ja rakennustoimikunnassa on päätetty esittää siirtoja hankkeiden välillä kokonaismäärärahojen puitteissa. Yhtymähallituksen päätösvallassa on määrärahojen siirto hankkeiden välillä investointiosan kokonaismäärärahojen puitteissa. Määrärahojen ylitykset (alitukset) sen sijaan edellyttävät yhtymävaltuuston käsittelyä ja hyväksyntää. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää 1) hyväksyä liitteen n:o 30 mukaiset hankkeiden väliset määrärahamuutokset investointiosaan 2015 sekä 2) esittää lisämäärärahatarpeet yhtymävaltuuston hyväksyttäviksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. OTE Johtoryhmä, tiiminvetäjät Mase ja Kala, kiinteistöpäällikkö, tietohallintopäällikkö, toimistot Yhtymävaltuusto 5 Liite n:o 2 Investointiohjelma/talousarvion 2015 investointiosan muutokset Päätösehdotus: Yhtymähallitus esittää liitteen n:o 2 mukaiset lisämäärärahatarpeet yhtymävaltuuston hyväksyttäviksi.

10 10 TALOUSARVIO 2016 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Yhtymähallitus Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosäännössä on todettu seuraavasti: 21 TALOUSARVIO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT Yhtymävaltuusto hyväksyy kuntayhtymän taloussuunnitelman ja talousarvion yhtymähallituksen esityksestä. Valtuusto hyväksyy talousarviossa tehtäväalueille/tulosalueille toiminnalliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat sekä tuloarviot. Talousarvion sitovuudesta päätetään vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä, jolloin tulosalueen määrärahaksi voidaan hyväksyä myös menojen ja tulojen erotus. Perussopimuksen 2. LUKU 6 Yhtymävaltuuston kokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa, kesäkuun ja lokakuun loppuun mennessä. 7 Yhtymävaltuuston tehtävät: Yhtymävaltuusto hyväksyy kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman sekä päättää toiminnan ja talouden tavoitteista. Johtoryhmä, opetustiimien tiiminvetäjät, tulosvastuulliset esimiehet sekä talousarvion käytännön työstämiseen osallistuvat taloushallinnon henkilöt pitivät yhteisen talousarviopalaverin, jossa käytiin läpi tulevan taloussuunnitelmakauden näkymiä sekä sovittiin erinäisistä yhteisistä perusteista (mm. opiskelijakiintiöt, palkankorotusarviot) Ennen lomia taloussuunnittelija lähetti vielä laatijoille tarkemmat talousarvio-ohjeet suunnittelua varten. Kuluvan vuoden talousarvion laadintavaiheessa todettiin toiminnan ja talouden suunnittelussa olevan merkittäviä epävarmuustekijöitä. Tuolloin meneillään ollut rahoituslain uudistus kaatui viime vaiheissaan valtioneuvoston käsittelyssä keväällä Uusi valtioneuvosto on käynnistänyt koulutuksen osalta sekä rahoituksen että rakenteiden muutoksiin liittyvät valmistelut. Tiedossa on vuoden 2016 osalta investointien poistoihin liittyvän takuuosan poisjääminen. Sen vaikutus rahoitukseen on välillä 3-4 %. Lisäksi erinäisistä lähteistä on vahvistettu, että vuoden 2017 aikana toteutetaan 190 miljoonan euron leikkaukset, joiden toteuttamistavasta ei ole kuitenkaan vielä annettu tarkempaa tietoa. Näin ollen epävarmuustekijät ovat entisestään lisääntyneet. Rahoitusarviossa virhemarginaali saattaa näin ollen olla merkittävä. Talousarvioon vuoden 2016 yksikköhintarahoituksen osalta arvioidaan -3 % leikkaus sekä vuoden 2017 ja 2018 osalta arviona on -10 % leikkaus vuoden 2016 tasoon. Porrastustekijöiden vaikutusta on vaikea arvioida, koska se riippuu laskentapäivän opiskelijamääristä ja porrastavien opiskelijoiden määrän suhteesta kokonaismääriin sekä siitä syystä, että luonnonvara-alan ja sosiaali ja terveysalan opiskelijoiden määrän keskinäinen suhde vaikuttaa lopullisen yksikköhinnan määräytymiseen.

11 11 Myös mahdollisen tuloksellisuusrahoituksen määrä on hankalasti arvioitavissa. Talousarviossa on tuloksellisuusrahoitusta arvioitu saatavan n e. Tuloksellisuuspisteet ja tuloksellisuusrahoituksen määrä saadaan tietoon vasta loppuvuonna Henkilöstömenojen osalta tämä ensimmäisen vaiheen talousarvio on laadittu 0,5 %:n korotukselle palkkoihin. Henkilöstömenojen kehitystä tulee seurata tiiviisti taloussuunnitelmakauden aikana ja työn suunnittelussa ja resurssoinnissa tulee huomioida kiristyvän talouden realiteetit myös jo suunnitelmavuosiakin silmällä pitäen. Tuntisuunnitelmat on laadittu lukuvuodeksi Investointiesityksissä on huomioitua tiimien ja kuntayhtymäpalvelujen hankintatarpeet. Talousarvio 2016 ja toiminta- ja taloussuunnitelma liitteenä (liite n:o 40). Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja/rehtori Ilkka Harkkila, talousjohtaja Ulla Hiiri, rehtori rehtori Maria Luoma-aho, taloussuunnittelija Birgitta Åberg Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja talousarviota 2016 koskien, että 1) valmistelu tehdään tämänhetkisen käytettävissä olevan arvion mukaan ja palkkojen korotustasona käytetään 0,5 % (kesäkuun 2015 palkkoihin), 2) yksikköhintatasona käytetään vuoden 2015 tasoa huomioiden yksikköhinnan leikkaus 3 % sekä lisäksi tuloksellisuusrahoitusarviona e, vuosien 2017 ja 2018 leikkaus 10 % vuoden 2016 tasoon 3) yhtymähallitus käsittelee talousarvion ja ko. kokouksen käsittelyn perusteella viimeistellään toiminta- ja taloussuunnitelma kokoukseen toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuuston käsittelyyn. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti... Yhtymähallitus Talousjohtaja ja taloussuunnittelija ovat viimeistelleet Peimarin koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman huomioiden yhtymähallituksen kokouksessa /107 esiin tulleet, lähinnä teknisluonteiset korjaustarpeet (liite n:o 42). Talousarviossa käyttötalousosan tulosalueita ovat opistot sekä koulutuskuntayhtymän palvelut. Tulosalueet ja tilivelvollisuudet on määritelty toiminta- ja taloussuunnitelman luvussa 4 (s. 6).

12 12 Opistojen rehtorit ovat talousvastuussa opistojensa osalta ja kuntayhtymän johtaja koulutuskuntayhtymän palvelujen osalta yhtymähallitukselle, sitovuustasona on tulosalueen toimintakate/nettositovuus. Yhtymähallitus on vastuullinen yhtymävaltuustoon nähden kuntayhtymätasolla, sitovuustasona toimintakate/nettositovuus. Opistojen sisällä talousvastuulliset tiiminvetäjät vastaavat ao. opiston rehtorille. Investointien osalta sitovuustaso yhtymävaltuustoon nähden on investointiosan kokonaismäärärahat rakennusten kokonaisuuden sekä koneiden, laitteiden yms. kokonaisuuden osalta. Yhtymähallituksella on valtuudet tehdä määrärahojen siirtoja hanketasolla määräraharaamien puitteissa. Valmistelija: talousjohtaja Ulla Hiiri Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi toiminta- ja taloussuunnitelman käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja investointiosan esitetyssä muodossa liitteen n:o 42 mukaisena. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhtymävaltuusto 6 Liite n:o 3 Toiminta- ja taloussuunnitelma Päätösehdotus: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi toiminta- ja taloussuunnitelman käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja investointiosan esitetyssä muodossa liitteen n:o 3 mukaisena.

13 13 ILMOITUSASIAT Yhtymävaltuusto 7 KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT Yhtymävaltuusto 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yhtymävaltuusto 9 VALITUSOSOITUS