Kokouskutsu Kiinteistö Oy Tunturitähti 1 c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Tunturitähti 1:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 11.5.2017 kello 16,00 alkaen. Break Sokos Hotel Flamingo, Tasetie 8, 01510 Vantaa Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 25.4.2017 11.5.2017 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere. Kuusamossa, 25 päivänä huhtikuuta 2017 Kiinteistö Oy Tunturitähti 1 hallitus Liitteet: esityslista toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle 1.1.2016 31.12.2016 ja talousarvio 1.1.2018 31.12.2018 Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani/ mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Tunturitähti 1- yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Vantaalla 11.5.2017 klo 16.00.,. päivänä kuuta 2017 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeen omistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot
Kiinteistö Oy Tunturitähti 1 Esityslista Varsinainen yhtiökokous 11.5.2017 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 25.4.2017 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere 25.4.2017 11.5.2017 välisenä aikana. 7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2016 31.12.2016 8. Tilintarkastuskertomus 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 0,96 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 12. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-7) ja valitaan et. Tilikauden aikana hallituksessa on ollut neljä jäsentä 13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu palkkiota 100 /kokous ja ille 80 /kokous. Matkakustannukset on korvattu verohallinnon hyväksymien matkustussääntöjen mukaan pois lukien päiväraha. Tilintarkastajalle on maksettu palkkio laskun mukaan. 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 15. Talousarvion vahvistaminen ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle 1.1.2018 31.12.2018 Kokonaisvastike 240,00 /viikko/osake 16. Muut esille tulevat asiat 17. Kokouksen päättäminen
Kiinteistö Oy Tunturitähti 1 Sivu 1 TOIMINTAKERTOMUS Tilikausi 1.1.2016-31.12.2016 YHTIÖN PERUSTIEDOT Yhtiön omistamat osakkeet oikeuttavat hallitsemaan Kiinteistö Oy Tunturitähti 1 -nimisessä yhtiössä tiloja seuraavasti: Osoite: Revontulentie, 98900 Sallatunturi Lomahuoneistot: 24 kpl Huoneistojen pinta-ala: 1.296 m ² Rakennusvuosi: 2008 Lämmitysmuoto: sähkölämmitys Osakemäärä: 1.248 kappaletta Y-tunnus: 2171513-2 Kunta: Salla Kaupunginosa/kylä: Märkäjärven kylä Tontti/tila: Sallatunturi I 53:35, 10600 m² Sallatunturi II 53:38, 2870 m² Yhtiö perustettu: 10.1.2008 Kaupparekisteri: 12.2.2008 Yleistä yhtiöstä Yhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla maa-alueita sekä omistaa ja hallitsee niillä sijaisevia rakennettavia loma-asuntoja ja muita niitä palvelevia rakennuksia. Maa-alueen vuokrasopimus päättyy 1.7.2058. Yhtiön omistamissa rakennuksissa sijaitsevat huoneistot on varattu osakkeenomistajien loma-asunnoiksi ja hallittaviksi viikko-osake -periaatteella. Yhtiöön kuuluu 24 huoneistoa. Yhtiön osakkeet Kiinteistö Oy Tunturitähti I:n osakkeet, joita on yhteensä 1 248 kappaletta, oikeuttavat yhteensä 24 huoneiston hallintaan. Kunkin huoneiston pinta-ala on 54 m² ja osakemäärä 52 kappaletta. Osakkeen viimeinen numero osoittaa sen kalenteriviikon numeron, jonka ajan kyseinen osake oikeuttaa hallitsemaan huoneistotunnuksella merkittyä huoneistoa. Viikkonumero 21 on huoltoviikko, jonka aikana asunnossa suoritetaan kaikki vuotuisen hoidon ja huollon ja peruskorjauksen edellyttämät työt. HALLINTO JA ORGANISAATIO Yhtiökokous Kiinteistö Oy Tunturitähti I:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 15.6.2016 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 15 :n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Tilintarkastajat Varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Tilintarkastusyhteisö. PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi Silja Komulainen KHT.
Kiinteistö Oy Tunturitähti 1 Sivu 2 Yhtiön johto 23.6.2015 alkaen Riku Rauhala Kaarlo Katajisto Eija Loukoila Erkki Salotaipale Mikko Luoso 15.6.2016 alkaen Riku Rauhala Eija Loukoila Mikko Luoso Erkki Salotaipale puheenjohtaja puheenjohtaja Hallitus kokoontui tilikauden aikana 2 kertaa. Toimitusjohtajana on toiminut Henri Nuora 31.7.2016 asti ja Kati Pätsi aloitti toimitusjohtajana 16.8.2016. Henkilökunta Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Yhtiö on tehnyt sopimukset ulkopuolisista palveluista seuraavasti: Palveluntarjoaja Holiday Club Salla Sallan Tunturipalvelut Oy 31.3.2016 saakka Holiday Club Salla 1.4.2016 alkaen Holiday Club Isännöinti Comforta Oy Holiday Club Isännöinti Kotikylän Kone Oy Palvelu vastaanottopalvelut siivouspalvelut siivouspalvelut kiinteistöhuolto vaihtotekstiilit kirjanpito, osakerekisteri ja isännöintipalvelut lumityöt Vakuutukset Yhtiön omistamilla ja hallitsemilla rakennuksilla on tilikautena ollut kiinteistön täysarvosekä irtaimistovakuutus vakuutusyhtiö Fenniassa. Korjaukset ja huolto Tilikauden aikana on tehty huoneistojen tasoa ylläpitäviä huoltoja ja korjauksia. Tilikaudella hankittiin 6 huoneistoon vesivaraajat, hankinta yhteensä 10.533,92, lisäksi
alueelle tehtiin halkoliiteri. Kiinteistö Oy Tunturitähti 1 Sivu 3 Toiminta ja talous Tilikauden aikana yhtiö keskittyi korkeatasoisen palvelutason säilyttämiseen. Olennaiset toiminnan kehittymistä kuvaavat tunnusluvut. 2016 2015 2014 2013 Tuotot 293760,00 293760,00 295534,23 325046,72 Hoitokulut 283170,31 284857,63 280694,22 298995,52 Käyttöaste 47,00 % 54,00 % 51,00 % 50,00 % Yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja. Yhtiöllä on käytössään osakaslounge Poistot Kertomusvuonna tehtiin poistoja koneista ja kalustoista 10 124,00 euroa ja muista pitkävaikutteista menoista; molok 119,00 euroa tasapoistona, yhteensä 10.243,00. Edellisenä vuonna tehtiin poistoja rakennuksista ja rakennelmista 15.571,88, koneista ja kalusteista ei tehty poistoja ja muista aineellisista hyödykkeistä 119,00 yhteensä 15.690,88. Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Yhtiön toiminta ja talous jatkavat vakiintuneena. Arvio toiminnan kehittymisestä tilikaudella Huoneistoissa tehdyt huollot ovat pitäneet yllä kaikkien huoneistojen tasoa. Tulevilla ylläpitokorjauksilla tullaan huoneistojen kunto pitämään samalla tasolla. Lähitulevaisuudessa tullaan uusimaan pesuhuoneen- ja saunanovet, kiukaat sekä sängyt. Hallituksen esitys tuloksen käyttämiseksi Tilikauden voitto 0,96. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään voitto / tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta. Kiinteistö Oy Tunturitähti 1
Kiinteistö Oy Tunturitähti 1 Sivu 4 VASTIKELASKELMA 1.1.-31.12.2016 Perusvastikkeet Perusvastikkeet 293 760,00 Korkotuotot 386,28 Tuotot yhteensä 294 146,28 Hoitokulut Hoitokulut -283 890,31 Aktivoinnit taseeseen -10 533,92 Rahoitus- ja korkokulut -12,01 Hoitokulut yhteensä -294 436,24 Yhteensä Ylijäämä/alijäämä -289,96 Edell.tk:n jäämä 160 760,21 Siirtyvä yli-/alijäämä 160 470,25 Tarkistus kirjanpitoon Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuus 188 876,51 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma -28 406,26 Taseen rahoitusasema 160 470,25
Kiinteistö Oy Tunturitähti 1 Sivu 5 TALOUSARVIOVERTAILU Talousarvio Toteuma Ero 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2016 TUOTOT Kokonaisvastikkeet 293760,00 293760,00 0,00 TUOTOT YHTEENSÄ 293760,00 293760,00 0,00 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot 0,00-720,00-720,00 POISTOT Koneet ja kalusto 0,00-10124,00-10124,00 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00-119,00-119,00 POISTOT YHTEENSÄ 0,00-10243,00-10243,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Yhtiökokouskulut -1500,00-2038,22-538,22 Hallituksen kulut -4000,00-706,52 3293,48 Kirjanpito ja isännöinti -27500,00-27289,92 210,08 Tilintarkastus -1100,00-992,00 108,00 Perintäkulut -600,00-994,28-394,28 Puhelinkulut 0,00-171,25-171,25 Posti- ja kopiointikulut -2000,00-741,88 1258,12 Pankkipalvelut -500,00-387,13 112,87 Muut hallinnon kulut -500,00-339,36 160,64 Kuluvat käyttötarvikkeet -6000,00-7212,62-1212,62 Takkapuut -2500,00-1837,68 662,32 Pienkalusto -5000,00-1479,07 3520,93 Huoltosopimus -28000,00-24888,84 3111,16 Vastaanottopavelut -27000,00-26070,72 929,28 Ulkoalueiden hoito -6000,00-5234,82 765,18 Viikkosiivous -50000,00-46814,19 3185,81 Suursiivous -12000,00-9189,79 2810,21 Pesulakulut -9000,00-8730,90 269,10 Vesi- ja jätevesi -6000,00-6864,83-864,83 Sähkö -35000,00-34320,11 679,89 Jätehuolto -3000,00-1642,95 1357,05 Vahinkovakuutukset -3300,00-3328,20-28,20 Maa-aluevuokrat -34500,00-34541,44-41,44 Osakastilat 0,00-2705,52-2705,52 Kiinteistövero -4500,00-5610,28-1110,28 Kiinteistön korjaus ja huolto -14000,00-5590,79 8409,21 Kaluston korjaus ja huolto -11000,00-2352,56 8647,44 Kalustokorjaukset/ aktivoinnit -30000,00 10533,92 40533,92 Aktivoinnit taseeseen 0,00-10533,92-10533,92 Internetkulut -10000,00-10391,50-391,50 Latumaksut -4000,00-4960,40-960,40 Muut kulut 0,00-70,77-70,77 Osakastoiminnat 0,00-424,38-424,38 Luottotappiot 0,00-5423,66-5423,66 Luottotappioiden palautukset 1000,00 176,27-823,73 KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEENSÄ -337500,00-283170,31 54329,69 Hoitokate -43740,00 9869,69 53609,69 Korkotuotot 400,00 386,28-13,72 Korkokulut 0,00-12,01-12,01-43340,00 0,96 43340,96
Kiinteistö Oy Tunturitähti 1 Sivu 6 TULOSLASKELMA liite 1.1.2016-31.12.2016 1.1.2015-31.12.2015 Vastikkeet 293760,00 293760,00 Liikevaihto 1 293 760,00 293 760,00 Muut kiinteistön tuotot Muut tuotot 0,00 6697,86 Muut kiinteistön tuotot yhteensä 0,00 6 697,86 Henkilöstökulut -720,00-480,00 Poistot ja arvonalentumiset 2 Rakennukset ja rakennelmat 0,00-15571,88 Koneet ja kalusto -10124,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot -119,00-119,00 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -10 243,00-15 690,88 Kiinteistön muut kulut Hallinto -33660,56-33444,31 Käyttö ja huolto -61488,93-60770,68 Ulkoalueiden huolto -5234,82-5088,12 Siivous -64734,88-70263,15 Vesi ja jätevesi -6864,83-6095,33 Sähkö -34320,11-34257,28 Jätehuolto -1642,95-2596,04 Vahinkovakuutukset -3328,20-3186,66 Vuokrat -37246,96-37099,38 Kiinteistövero -5610,28-4205,82 Korjaukset -7943,35-11586,12 Muut hoitokulut -15847,05-18708,28 Luottotappiot -5247,39 2443,54 Muut kulut yhteensä -283 170,31-284 857,63 Liikevoitto (tappio) -373,31-570,65 Rahoitustuotot ja -kulut 3 Korkotuotot 386,28 649,19 Korkokulut -12,01-89,58 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 374,27 559,61 Tilikauden voitto/tappio 0,96-11,04
Kiinteistö Oy Tunturitähti 1 Sivu 7 TASE liite 31.12.2016 31.12.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet 4 Rakennukset ja rakennelmat 1778397,23 1778397,23 Koneet ja kalusto 111332,74 110922,82 Muut aineelliset hyödykkeet 476,02 595,02 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 890 205,99 1 889 915,07 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 890 205,99 1 889 915,07 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset 5 Myyntisaamiset 2365,37 5977,03 Siirtosaamiset 215,00 6987,86 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 2 580,37 12 964,89 Rahat ja pankkisaamiset Pankkisaamiset 186296,14 180353,23 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 186 296,14 180 353,23 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 188 876,51 193 318,12 VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 079 082,50 2 083 233,19 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 6 Osakepääoma 3744,00 3744,00 Sijoitetun vapaa oman pääoman rahasto 2046932,53 2046932,53 Edellisten tilikausien voitto(tappio) -1,25 9,79 Tilikauden voitto (tappio) 0,96-11,04 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 050 676,24 2 050 675,28 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma 7 Ostovelat 16211,28 12677,09 Siirtovelat 12194,98 19880,82 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 28 406,26 32 557,91 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 079 082,50 2 083 233,19
Kiinteistö Oy Tunturitähti 1 Talousarvio Talousarvio 1.1.2016-31.12.2016 Toteutunut 1.1.2015-31.12.2015 Talousarvio 1.1.2017-31.12.2017 Talousarvio 1.1.2018-31.12.2018 Vastikkeet Perusvastikkeet (240 / vk) 293 760,00 293 760,00 293 760,00 293 760,00 Yhteensä 293 760,00 293 760,00 293 760,00 293 761,00 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot 0,00-720,00 900,00 900,00 POISTOT Koneet ja kalusto 0,00 10 124,00 0,00 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 119,00 0,00 0,00 POISTOT YHTEENSÄ 0,00 10 243,00 0,00 0,00 Kiinteistön hoitokulut Yhtiökokouskulut -1 500,00-2 038,22 2 200,00 2 300,00 Hallituksen kulut -4 000,00-706,52 1 500,00 1 500,00 Kirjanpito ja isännöinti -27 500,00-27 289,92 27 500,00 28 900,00 Tilintarkastus -1 100,00-992,00 1 100,00 1 200,00 Perintäkulut -600,00-994,28 1 000,00 1 100,00 Puhelinkulut 0,00-171,25 200,00 250,00 Posti- ja kopiointikulut -2 000,00-741,88 1 000,00 1 200,00 Pankkipalvelut -500,00-387,13 500,00 600,00 Muut hallinnon kulut -500,00-339,36 500,00 600,00 Kuluvat käyttötarvikkeet -6000,00-7212,62 7 500,00 7 800,00 Takkapuut -2 500,00-1 837,68 2 500,00 2 500,00 Pienkalusto -5000,00-1479,07 3 000,00 3 000,00 Huoltosopimus -28 000,00-24 888,84 28 000,00 28 500,00 Vastaanottopalvelu -27 000,00-26 070,72 27 000,00 27 500,00 Ulkoalueiden hoito -6 000,00-5 234,82 6 000,00 6 000,00 Viikkosiivous -50 000,00-46 814,19 48 000,00 49 000,00 Suursiivous -12 000,00-9 189,79 11 000,00 11 500,00 Pesulakulut -9 000,00-8 730,90 9 000,00 9 500,00 Vesi ja jätevesi -6 000,00-6 864,83 7 000,00 7 500,00 Sähkö -35 000,00-34 320,11 35 000,00 35 500,00 Jätehuolto -3 000,00-1 642,95 2 000,00 2 100,00 Vahinkovakuutukset -3 300,00-3 328,20 3 500,00 3 800,00 Maa-alueen vuokra -34 500,00-34 541,44 34 800,00 35 000,00 Osakastilat 0,00-2 705,52 3 000,00 3 000,00 Kiinteistövero -4 500,00-5 610,28 5 800,00 6 000,00 Kiinteistökorjaukset -14 000,00-5 590,79 10 000,00 10 000,00 Kalustokorjaukset -11 000,00-2 352,56 5 000,00 5 000,00 Kalustohankinnat /aktivoinnit -30 000,00 10 533,92 20 000,00 1 000,00 Aktivoinnit taseeseen 0,00-10 533,92 0,00 0,00 Internetkulut -10 000,00-10 391,50 10 500,00 10 800,00 Latumaksut -4 000,00-4 960,40 5 200,00 5 500,00 Muut kulut 0,00-70,77 100,00 200,00 Osakastoiminnat 0,00-424,38 550,00 600,00 Luottotappiot 0,00-5 423,66-4 000,00 4 000,00 Luottotappioiden palautukset 1 000,00 176,27 0,00 0,00 Korkotuotot/kulut -400,00 Yhteensä -337 500,00-283 346,58 315 550,00 312 950,00-43 740,00 10 413,42-21 790,00-19 189,00 Vastike / osake /viikko 2016 2017 2018 Kokonaisvastike 240,00 240,00 240,00 Yhteensä 240,00 240,00 240,00